審理法院：龍巖市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）閩08刑終63號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-05-21
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院審理福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指控原審被告人林某某1、林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明、彭某某7、楊某8、阮某某9、陳某某10犯詐騙罪一案，于2018年12月29日作出（2018）閩0802刑初746號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人林某某1、林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明不服，提出上訴。本院于2019年4月28日作出（2019）閩08刑終46號(hào)刑事裁定，以上訴人林某某2可能遺漏同種罪行而將本案發(fā)回重審。龍巖市新羅區(qū)人民法院另行組成合議庭，于2019年11月28日再次作出（2019）閩0802刑初376號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明、彭某某7、楊某8、阮某某9、陳某某10不服，再次提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取檢察員和辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，一、2017年7月至2017年9月6日間，被告人林某某1、林某某2伙同戴瑋組織被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明和陳康（另案處理）等人，在龍巖市新羅區(qū)內(nèi)使用手機(jī)、電腦等工具，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，撥打電話給被害人后某，以貸款要收取貸款金額6%-8%手續(xù)費(fèi)為名，制作虛假貸款審核截圖和虛假貸款到賬截圖發(fā)給被害人，騙取被害人錢財(cái)。被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明等人按騙取手續(xù)費(fèi)的20%至25%分成。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人林某某1、林某某2、楊某8、阮某某9、**明參與詐騙所得金額計(jì)人民幣100165元，被告人彭某某7、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10參與詐騙所得金額計(jì)人民幣88095元。經(jīng)查明，被害人孫某被騙金額人民幣3140元，被害人胡某被騙金額人民幣1200元。
2017年9月6日，被告人楊某8、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明在龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所被龍巖市公安局新羅分局抓獲歸案。2018年1月4日，被告人林某某1、林某某2主動(dòng)到龍巖市公安局新羅分局投案。2018年1月16日，被告人彭某某7主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
審理期間，被告人阮某某9退繳人民幣10000元，被告人陳某某10退繳人民幣8000元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人孫某的陳述、報(bào)案材料及銀行交易清單等，證實(shí)2017年7月31日12時(shí)接到手機(jī)號(hào)為131XXXX7042的電話，對(duì)方自稱“創(chuàng)業(yè)貸”貸款客服，問其是否需要貸款并稱會(huì)讓同事幫其貸款。過一二分鐘又接到自稱“趙軍”的工作人員電話（手機(jī)號(hào)131XXXX9476），他讓其加他微信（微信號(hào)XXX、昵稱“Ａ網(wǎng)貸-0089趙軍”），其微信號(hào)151XXXX4267，昵稱“妞妞”（綁定郵政儲(chǔ)蓄銀行卡）。加微信后，他叫其把身份證照片、下款及還款銀行卡、現(xiàn)在家庭住址、緊急聯(lián)系人、本人電話發(fā)給他，說其可以貸款33000元，需支付4個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)1320元，手續(xù)費(fèi)應(yīng)通過微信紅包支付，承諾會(huì)給其包裝車牌號(hào)及工作單位，并發(fā)來了“創(chuàng)業(yè)貸”額度33000元的短信，其分七次發(fā)微信紅包給對(duì)方計(jì)1320元。對(duì)方稱提現(xiàn)成功，讓其等待下款，貸款會(huì)匯至其建設(shè)銀行卡。之后其收到短信稱已提現(xiàn)33000元貸款成功、將于3-5個(gè)工作日到賬，問對(duì)方，對(duì)方稱其需把剩余4個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)付清，兩個(gè)小時(shí)后款才會(huì)到賬。其又分七次發(fā)微信紅包給對(duì)方計(jì)1320元，后再分三次發(fā)微信紅包給對(duì)方計(jì)500元，累計(jì)發(fā)微信紅包3140元。再給“趙軍”打電話對(duì)方就不接電話，就向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
2.被害人胡某的陳述及短信記錄，證實(shí)2017年7月底，一個(gè)自稱“創(chuàng)業(yè)貸”客服男子加其微信，問其是否需要貸款，其說需要貸款15000元。對(duì)方說要繳納百分之八的手續(xù)費(fèi)，其就轉(zhuǎn)了1200元的手續(xù)費(fèi)給客服男子。后對(duì)方不接電話，短信、微信都不回。他微信昵稱“Ａ網(wǎng)貸056”，與其聯(lián)系的手機(jī)號(hào)131XXXX0258，頭像為一張黃底圖片上寫著“沉迷于做貸款，無法自拔”；其手機(jī)號(hào)152XXXX6827，微信綁定銀行卡賬戶62XXX79。公安機(jī)關(guān)出示的短信記錄是其發(fā)送給騙子的，當(dāng)時(shí)很氣憤就發(fā)了幾條信息給他。
短信三條，分別是：“在不在，根本就是騙人的”、“我的銀行卡尾號(hào)根本對(duì)不上，所以根本到不了賬”、“如果真是騙我的，我一定想辦法搞死你”。
3．證人鄧某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其原系龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所“貓王飯店”的老板，飯店在干休所三四樓。2016年8月，戴瑋讓其把三四樓轉(zhuǎn)讓給她，并說軍分區(qū)干休所同意把一二樓也供她使用。戴瑋與軍分區(qū)干休所沒有簽訂租房合同。辨認(rèn)戴瑋。
4.同案人戴瑋的證言，證實(shí)林某某2的工作室在龍巖市新羅區(qū)干休所（之前是飯店），不知林某某2向誰租的。2017年7月，林某某2在其家時(shí)說工作室需要招人，叫其幫忙介紹。其送二三次綠豆湯到工作室樓梯口，沒有參股，不清楚具體做何業(yè)務(wù)，與林某某2也沒有經(jīng)濟(jì)往來。林某某2有帶些人到其家吃飯，不清楚這些人是否為工作室員工。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒有聽林某某2說到過“張總”。
5.同案人陳康的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年8月10日左右，林某某2叫其到龍巖市新羅區(qū)上班。林某某2給其一部綠色蘋果5Ｃ手機(jī)和很多客戶電話號(hào)碼，讓其冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服撥打電話，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就讓客戶加其工作微信，加完微信后會(huì)有專門的業(yè)務(wù)員與客戶聊天，讓客戶以為真的可以貸到款。之后業(yè)務(wù)員會(huì)通過電腦發(fā)送短信，短信內(nèi)容為客戶申請(qǐng)貸款額度已審核通過。業(yè)務(wù)員告知客戶應(yīng)按客戶申請(qǐng)貸款額度的百分之八收取手續(xù)費(fèi)，客戶應(yīng)通過微信將手續(xù)費(fèi)直接支付，客戶支付手續(xù)費(fèi)后，就不理客戶或直接把客戶拉黑。工作室沒有幫客戶貸到款，目的是騙取客戶手續(xù)費(fèi)，所騙取的手續(xù)費(fèi)會(huì)通過工作微信轉(zhuǎn)至林某某2工作微信上。
工作室有十一二人左右，林某某2為老板，不清楚老板是否還有其他人。林某某2負(fù)責(zé)提供員工使用的手機(jī)、電腦、客戶電話號(hào)碼、工作微信號(hào)及發(fā)放工資等。林某某1經(jīng)常到工作室，不清楚林某某2負(fù)責(zé)具體事項(xiàng)。其負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，林某某2有一次叫其教新員工怎么打電話。楊某8、彭某某7、阮某某9、陳某某10、“小陳”均有撥打詐騙電話，與客戶微信聊天；袁某某5只負(fù)責(zé)打電話。戴瑋住在干休所，給工作室送了幾次水果，工作室場地聽說就是戴瑋找給林某某2的。
其沒有底薪，工資按騙取客戶手續(xù)費(fèi)的百分之二十抽成，一共騙取五千多元，領(lǐng)取現(xiàn)金一千一百元。辨認(rèn)林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、袁某某5、陳某某10和戴瑋。
6.戶籍證明、身份證明，證實(shí)被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明的身份信息。
7.刑事判決書、龍巖市新羅區(qū)司法局曹溪司法所出具的證明、前科證明，證實(shí)2004年11月19日，被告人林某某1因犯故意傷害罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2015年6月11日，被告人林某某2因犯故意傷害罪被本院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，緩刑考驗(yàn)期限從2015年6月27日至2016年6月26日；被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明無前科。
8.到案經(jīng)過，證實(shí)2017年9月6日，被告人楊某8、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明在龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所被龍巖市公安局新羅分局抓獲歸案。2018年1月4日，被告人林某某1、林某某2主動(dòng)到龍巖市公安局新羅分局投案。2018年1月11日，公安機(jī)關(guān)將傳喚證郵寄至紅坊派出所，16日，被告人彭某某7持傳喚證到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
9.龍巖市公安局中城派出所出具的情況說明及健康檢查表，證實(shí)案發(fā)當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)在龍巖市新羅區(qū)將被告人楊某8、袁某某5、陳某某10、**明帶至派出所制作詢問筆錄時(shí)，未出現(xiàn)毆打被告人的情況。
10.搜查筆錄、搜查照片、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)2017年9月6日，公安機(jī)關(guān)在本案詐騙窩點(diǎn)即龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所查獲相關(guān)物品（小米路由器3、34CE0008426B，TP路由器各一臺(tái)、BC4699CC637A），并向楊某8扣押金色蘋果7手機(jī)及藍(lán)色蘋果5C手機(jī)各一部（串號(hào)358638078814741、013894001135400）、向阮某某9扣押白色魅族P5手機(jī)一部（串號(hào)867905027216300）、向劉某某3扣押白色OPPOR9手機(jī)一部（串號(hào)863388038115551）、向胡某某4扣押白色蘋果6手機(jī)一部（串號(hào)353314079519367）、向袁某某5扣押粉色蘋果6S手機(jī)一部（串號(hào)355751072962755）、向陳某某10扣押金色OPPO手機(jī)及金色蘋果6S手機(jī)各一部（串號(hào)868980028059560、354968079487484）、向**明扣押金色vivo手機(jī)一部（串號(hào)867702022410180）及向戴瑋扣押OPPOR11手機(jī)一部（串號(hào)866177037637914）。2018年1月4日，公安機(jī)關(guān)向林某某1扣押小米手機(jī)一部（串號(hào)866982036231548）、向林某某2扣押小米手機(jī)一部（串號(hào)866623033231640）。
11.現(xiàn)場照片，證實(shí)被告人劉某某3、胡某某4、阮某某9對(duì)現(xiàn)場作案工具（手機(jī)、路由器等）進(jìn)行指認(rèn)。
12.手機(jī)截圖照片，證實(shí)①經(jīng)楊某8辨認(rèn)，該手機(jī)截圖上記錄的9.2-1760、9.3-1280、9.4-900、9.5-3560，合計(jì)7500元，表示當(dāng)日業(yè)績；②經(jīng)阮某某9辨認(rèn)，該手機(jī)截圖上記錄的678底薪，9.1-5580、9.2-7545、9.3-1150、9.4-5170、9.5-1770，表示當(dāng)日業(yè)績，合計(jì)21215元；③經(jīng)胡某某4辨認(rèn)，該手機(jī)截圖上記載8、9月份的業(yè)績，其中8月22日760=152、8月23日1038=207.60，8月24日1536=307.20、8月25日2358=471.60、8月26日400=80、8月27日1668=333.60、8月28日2620=524、8月29日4544=908.80（預(yù)支1000）、8月30日2438=487.60、8月31日1300=260、9月1日6100=1420（預(yù)支1000）、9月2日4220=844（預(yù)支800）、9月3日5100=1220、9月4日5000=1200，表示當(dāng)日業(yè)績與對(duì)應(yīng)抽成，合計(jì)39082元=8416.40元（預(yù)支2800元）；④經(jīng)袁某某5辨認(rèn)，該手機(jī)截圖上記載了借款審批進(jìn)度、在線生成的借款審核通過情況，袁某某5向陳康預(yù)支1000元的微信聊天記錄及手機(jī)備忘錄8、9月份的業(yè)績，其中8.21（250）、8.22（550）、8.23（5200）、8.29（2100）、8.30（200）、8.31（970）、9.1（480）、9.2(850)、9.3(600)、9.4(988)、9.5(2580），表示當(dāng)日業(yè)績與對(duì)應(yīng)抽成，合計(jì)14768元；⑤經(jīng)陳某某10辨認(rèn)，該手機(jī)截圖上記錄的9.2業(yè)績3600、9.3業(yè)績430、9.4業(yè)績1500，合計(jì)5530元；⑥經(jīng)**明辨認(rèn)，該手機(jī)截圖上記錄的12070元是在2017年7月底到8月底的業(yè)績。
13.電子證據(jù)檢查工作記錄及光盤、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)經(jīng)對(duì)楊某8被扣押的藍(lán)色ｉＰｈｏｎｅ5Ｃ手機(jī)進(jìn)行檢查，該手機(jī)內(nèi)存有信息9232條，即時(shí)通訊166條，其中發(fā)出多條“您好我是創(chuàng)業(yè)貸的，新口子利息低月息僅需0.68%，可分期3-36期，無視黑白戶不上征信，有需要可以添加我這個(gè)手機(jī)號(hào)的微信號(hào)，詳細(xì)咨詢”“您好，我是創(chuàng)業(yè)貸的，新口子利息0.68%可分期三到三十六期，額度五千到五萬，您有需要的話可以添加這個(gè)手機(jī)號(hào)的微信號(hào)詳細(xì)了解一下”等類似內(nèi)容的信息。另外該手機(jī)收到以下信息：2017年9月3日21:10:19接收云南省德宏市手機(jī)15208827543號(hào)碼發(fā)來的“我操你媽的逼。我干你全家。不要讓我見到你。你給我把錢轉(zhuǎn)過來狗日的”2017年8月25日11:12:45收到云南省臨滄市手機(jī)號(hào)183XXXX5141發(fā)來的“騙我錢還來900”2017年8月19日14:57:19收到四川省達(dá)州市152XXXX6526手機(jī)號(hào)發(fā)來“兄弟你是向錢貸公司的嗎我明天晚上把錢打到銀行卡里”2017年7月31日18:07:34、2017年7月31日19:00:44分別收到江蘇省鎮(zhèn)江市182XXXX9188手機(jī)號(hào)發(fā)來的“為什么不接電話啊！我借的款怎么還沒到賬?。。 焙汀斑@什么情況??！你說一下好吧！還是明天到還是就是沒有了，告訴我一聲，我朋友在盯著我要錢呢”2017年7月29日23:43:49、2017年7月29日23:46:52、2017年07月29日23:49:01收到浙江省金華市152XXXX6827發(fā)來“在不在，根本就是騙人的”、“我的銀行卡尾號(hào)根本對(duì)不上，所以根本到不了賬”“如果真是騙我的，我一定想辦法搞死你”
與微信好友A網(wǎng)貸---039發(fā)送借款審批進(jìn)度截圖2張，與微信好友AAA--506發(fā)送借款審批進(jìn)度截圖3張QQ52條只能看到文件名，無法顯示內(nèi)容。
另該手機(jī)中的微信從2017年8月11日至2017年9月6日收入9940元，向微信號(hào)為XXX的轉(zhuǎn)入9930.98元。
14.被告人林某某1的供述、辨認(rèn)筆錄及照片，供稱2017年8月中旬，林某某2叫其到位于龍巖市新羅區(qū)做網(wǎng)絡(luò)詐騙，每月工資四千元。工作室運(yùn)營模式由“張總”通過微信把客戶電話號(hào)碼發(fā)給林某某2，林某某2又轉(zhuǎn)發(fā)給員工，由員工撥打客戶電話，詢問客戶是否需要貸款。如客戶需要，要求客戶提供身份證等個(gè)人信息，再把客戶提供的個(gè)人信息資料轉(zhuǎn)發(fā)給“張總”，“張總”把客戶信息的貸款進(jìn)展情況截圖發(fā)過來后，再轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，向客戶收取貸款額度百分之六的手續(xù)費(fèi)。客戶通過微信將手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至其工作微信上，其抽取百分之十的手續(xù)費(fèi)作為工資，給組里員工百分之二十的手續(xù)費(fèi)，剩余百分之七十的手續(xù)費(fèi)由林某某2轉(zhuǎn)給“張總”。
工作室股東有“張總”、林某某2、戴瑋。沒見過“張總”，也沒有聯(lián)系方式。其與林某某2負(fù)責(zé)管理工作室，其中由林某某2負(fù)責(zé)工作室的日常管理。工作室的場地、房租、水電費(fèi)用由林某某2與戴瑋負(fù)責(zé)。工作室員工有八九個(gè)人，有林某某2、楊某8、彭某某7、袁某某5、陳某某10和陳康等人。其雇請(qǐng)?jiān)衬?，與袁某某5同一組，林某某2負(fù)責(zé)的**有四五個(gè)人，戴瑋負(fù)責(zé)的**有二三個(gè)人，各自負(fù)責(zé)每組的業(yè)務(wù)。
其工資沒有底薪，按騙取手續(xù)費(fèi)的百分之十抽取作為管理費(fèi)即工資。至案發(fā)時(shí)，其一共賺了四千六百元。其把收取客戶的手續(xù)費(fèi)通過工作微信轉(zhuǎn)給林某某2，由林某某2通過工作微信統(tǒng)一轉(zhuǎn)給“張總”。員工工資由“張總”轉(zhuǎn)給林某某2，再由林某某2發(fā)給員工。實(shí)施詐騙用的手機(jī)、電腦聽林某某2說已被干休所的人處理掉了。
被告人林某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辨認(rèn)被告人楊某8、阮某某9、袁某某5、陳某某10和戴瑋，辨認(rèn)案發(fā)地點(diǎn)。
15.被告人林某某2的供述、辨認(rèn)筆錄及照片，供稱2017年7月“張總”邀其做網(wǎng)絡(luò)貸款，叫其幫他。2017年8月，其邀林某某1、戴瑋等人一起做貸款業(yè)務(wù)，戴瑋說軍分區(qū)那邊有空地可以使用，于是將工作室地點(diǎn)定在龍巖市新羅區(qū)，戴瑋叫了一名電工安裝電。工作室老板為其、林某某1和戴瑋。之后其招了楊某8、阮某某9、陳某某10、袁某某5來工作室上班，給楊某8一千三百元去租賃電腦、手機(jī)，隨后開始做網(wǎng)絡(luò)貸款；林某某1、戴瑋兩人也分別去招人，戴瑋有三名員工，大家一起在工作室上班?！皬埧偂碧峁┛蛻綦娫捥?hào)碼，先撥打電話給客戶，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就讓客戶加微信及發(fā)個(gè)人資料來，然后讓客戶支付貸款金額百分之三的手續(xù)費(fèi)，收取手續(xù)費(fèi)后就不理客戶了。收取的手續(xù)費(fèi)由“張總”拿百分之七十。二三天去一次工作室，管理的員工還包括林某某1的，戴瑋的員工由戴瑋自己管理。員工將直接扣除收取手續(xù)費(fèi)的百分之二十作為工資后，其余手續(xù)費(fèi)通過微信由其轉(zhuǎn)給“張總”。其不清楚工作室使用的電腦、手機(jī)等物品去向。
被告人林某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辨認(rèn)被告人楊某8、阮某某9、袁某某5、陳某某10和戴瑋，辨認(rèn)案發(fā)地點(diǎn)。
16.被告人楊某8的供述及辨認(rèn)筆錄，供稱2017年6月20日左右經(jīng)大學(xué)同學(xué)彭某某7介紹到位于龍巖市新羅區(qū)實(shí)施詐騙。林某某2發(fā)給其一部蘋果5Ｃ手機(jī)（號(hào)碼131XXXX0258），其用該手機(jī)撥打林某某2每天提供的電話號(hào)碼，告訴對(duì)方（客戶）其系“創(chuàng)業(yè)貸”工作人員，詢問對(duì)方是否需要貸款，如需貸款添加其微信（微信號(hào)XXX、昵稱“Ａ網(wǎng)貸056”、綁定手機(jī)131XXXX0258，昵稱“Ａ網(wǎng)貸---0089趙軍”），收取貸款額度百分之六或百分之八的手續(xù)費(fèi)，叫對(duì)方提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)、緊急聯(lián)系人等個(gè)人信息，先轉(zhuǎn)一半手續(xù)費(fèi)到其微信上，制作一個(gè)假轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給對(duì)方，告訴對(duì)方已把款轉(zhuǎn)到對(duì)方銀行卡內(nèi)，讓對(duì)方把另一半手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)給其，收到后就把對(duì)方拉黑。工作室根本不會(huì)幫客戶進(jìn)行貸款操作，目的是騙取客戶手續(xù)費(fèi)。如客戶貸款二萬元以上，手續(xù)費(fèi)分兩次收??；如客戶貸款二萬元以下，會(huì)在貸款前把手續(xù)費(fèi)一次性收取。
工作室是林某某2和戴瑋租的，林某某2負(fù)責(zé)購買手機(jī)、電腦、客戶資料及設(shè)立假“創(chuàng)業(yè)貸”平臺(tái)等。工作室分**大概有十九個(gè)人，每組大概五六個(gè)人。老板林某某1、林某某2、戴瑋為三個(gè)組組長，各自負(fù)責(zé)帶**人，手機(jī)、電腦、電話卡、客戶資料等由組長分到每個(gè)組員手上。其他員工負(fù)責(zé)撥打客戶電話，與客戶微信聊天，騙取客戶手續(xù)費(fèi)。其與林某某2、彭某某7、阮某某9、袁某某5、陳某某10、傅專、肖純智等人同一組，**明在戴瑋這一組，“康的”在林某某1這一組，但每組人員經(jīng)常會(huì)換。其與彭某某7、阮某某9差不多在2017年6月20日來的，**明比其早來，姓陳的女子也在6月份來的但在其之后。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其工資是底薪二千元加抽成，按騙取手續(xù)費(fèi)的百分之二十抽成。工資由老板林某某2發(fā)放，發(fā)放時(shí)間沒有固定，以現(xiàn)金形式發(fā)放。其與袁某某5是搭檔，其負(fù)責(zé)操作微信，袁某某5（2017年8月初來的）負(fù)責(zé)打電話，至案發(fā)時(shí)，其小組共騙取了二三萬元的手續(xù)費(fèi)，并記在兩人的手機(jī)上。其騙取手續(xù)費(fèi)記在其個(gè)人手機(jī)上，以文檔形式存在ＷＰＳ軟件，主要怕老板發(fā)工資時(shí)弄錯(cuò)。其使用的蘋果手機(jī)（串號(hào)尾數(shù)814741、號(hào)碼185XXXX9814）ＷＰＳ文檔中記錄的67數(shù)字是打錯(cuò)，9.2-1760、9.3-1280、9.4-900、9.5-3560，合計(jì)7500元，表示當(dāng)日的業(yè)績，8.19-85和260X4、8.31-160、9.1-200、9.2-260，合計(jì)1745元，是其在開房間睡覺時(shí)林某某2讓其記的，林某某2答應(yīng)會(huì)給其報(bào)銷；其他記錄是其向同學(xué)的借款，顯示還欠同學(xué)借款10441元。騙取的手續(xù)費(fèi)通過微信轉(zhuǎn)給林某某2的微信上（昵稱“受傷的心”）。
公安機(jī)關(guān)從財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取的微信賬號(hào)XXX交易明細(xì)中“借貸類型”為“入”表示其騙取的款，“借貸類型”為“出”表示其將騙款轉(zhuǎn)給林某某2的記錄。公安機(jī)關(guān)向其扣押的藍(lán)色蘋果5Ｃ手機(jī)（131XXXX7042），是林某某2在2017年6月底給的，被扣押手機(jī)的微信交易記錄中入賬系騙取手續(xù)費(fèi)計(jì)9940元（2017年8月-9月間）。其通過“分期樂、拍拍貸、曹操貸”等網(wǎng)站為七八個(gè)客戶真實(shí)貸款不超過一萬元，收取手續(xù)費(fèi)也按百分之六到百分之八，把收取的手續(xù)費(fèi)也轉(zhuǎn)給林某某2。案發(fā)時(shí)，林某某2叫工作室員工趕緊離開，作案用的手機(jī)、電腦留在工作室，手機(jī)、電腦應(yīng)該被老板扔掉了。
辨認(rèn)被告人林某某1、林某某2、彭某某7和戴瑋、饒皇存、傅專及其同學(xué)巫兆強(qiáng)、黃毅鑫。
17.被告人彭某某7的供述、辨認(rèn)筆錄及照片，供稱2017年8月初，林某某2介紹其到龍巖市新羅區(qū)上班，冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服，按照林某某2提供的電話號(hào)碼打給客戶，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就添加工作室提供的微信號(hào)，叫客戶提供相關(guān)貸款手續(xù)資料，客戶按照貸款額度先交百分之三的手續(xù)費(fèi)?？蛻敉ㄟ^微信紅包或微信轉(zhuǎn)賬的形式將手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至其工作微信上后，其將假驗(yàn)證碼、假貸款審核通過界面及假下款通知信息發(fā)給客戶，讓客戶相信貸款真實(shí)，再叫客戶把剩下的3%手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至其工作微信上。其騙取客戶手續(xù)費(fèi)后，通過工作微信號(hào)（昵稱為“Ａ網(wǎng)貸-小張”）將騙取手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至林某某2工作微信上（昵稱為“勇敢的心”），直至案發(fā)。
工作室大概在2017年7月底開始運(yùn)作，工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服實(shí)施詐騙。其知道的老板有林某某2，其他不清楚。林某某2負(fù)責(zé)提供手機(jī)、電腦、微信號(hào)、客戶資料。其負(fù)責(zé)分發(fā)老板買來的工作微信號(hào)給員工，為其中一組組長；其他員工負(fù)責(zé)打電話、聊微信騙錢。工作室有十多個(gè)人，分三個(gè)組，與其同組的有楊某8、阮某某9、陳某某10；其他組有袁某某5、陳康等。其不認(rèn)識(shí)“張總”，但有聽林某某2提到過“張總”。其不清楚戴阿姨是否為工作室老板，但戴阿姨有在工作室出現(xiàn)過一兩次，戴阿姨待一會(huì)兒就走了。
林某某2叫每個(gè)人把自己騙取手續(xù)費(fèi)記賬在工作手機(jī)上，便于計(jì)算工資及抽成，這樣才好計(jì)算工資跟抽成，其記在工作手機(jī)上。其沒有底薪，工資按騙取手續(xù)費(fèi)的百分之二十抽成，自主決定客戶繳納手續(xù)費(fèi)的比例，按照貸款額度的百分之六或百分之八收取。至案發(fā)時(shí)，工作室牟利大概十萬元不到二十萬元，其騙取客戶手續(xù)費(fèi)大概一萬五千元，個(gè)人分到三千多元。其叫陳某某10記自己的賬，免得算工資時(shí)發(fā)生混淆。案發(fā)時(shí)，老板林某某2叫大家趕緊離開，作案用的手機(jī)、電腦都還留在工作室里，上述物品應(yīng)該被老板處理掉了。因?yàn)樵惸衬?0同一組過，有叫陳某某10記她個(gè)人的賬，好區(qū)分大家各自騙到的錢，免得算工資時(shí)算混了。
（一審?fù)徆┦觯┢淠赣H接到村里通知后打電話給其，后其在母親陪同下到新羅分局自首。
辨認(rèn)被告人林某某2、楊某8、阮某某9、陳某某10、袁某某5，辨認(rèn)案發(fā)地點(diǎn)。
18.被告人阮某某9的供述及辨認(rèn)筆錄，供稱2017年6月底，其同學(xué)彭某某7叫其到龍巖跟他做兼職賺錢，彭某某7把其帶至龍巖市新羅區(qū)中城街道八一寶源對(duì)面軍分區(qū)一棟民宅即工作室，工作室有十多臺(tái)電腦及不少手機(jī)。彭某某7叫其與“森哥”同一組，負(fù)責(zé)專門打電話，工作室每天通過QQ群將寫有的電話號(hào)碼表格發(fā)給其，讓其挨個(gè)打電話推銷貸款，貸款額度高、利率低，隨心貸及黑白戶都可以貸。還可以幫客戶偽造網(wǎng)絡(luò)貸款需要的證明，從中收取手續(xù)費(fèi)。其剛開始以為是做正規(guī)網(wǎng)貸，過了一個(gè)月發(fā)現(xiàn)網(wǎng)貸沒成功，手續(xù)費(fèi)沒退還給客戶，到8月中旬，工作室開始用打電話方式實(shí)施詐騙，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就添加用于詐騙的微信號(hào)，之后交由其或傅專操作，叫客戶把貸款資料發(fā)來，用老板給的電腦鏈接制作假驗(yàn)證碼、假貸款審核通過界面、假下款通知信息發(fā)給客戶，騙取客戶貸款數(shù)額百分之六或百分之八的手續(xù)費(fèi)。其和傅專搭檔，其負(fù)責(zé)操作微信，傅專負(fù)責(zé)打電話，角色經(jīng)常會(huì)交換?？鄢膫€(gè)人真正貸到款的手續(xù)費(fèi)后，其和傅專大概騙取客戶手續(xù)費(fèi)一萬多元，騙取的手續(xù)費(fèi)通過微信直接轉(zhuǎn)至林某某2的工作微信（昵稱“受傷的心”或“勇敢的心”）上。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”公司客服騙取客戶手續(xù)費(fèi)。林某某2負(fù)責(zé)場所，購買手機(jī)、電腦、電話卡、客戶資料及發(fā)放工資等。老板林某某1、林某某2、戴瑋各負(fù)責(zé)一個(gè)組。工作室有十多個(gè)人，一組管理員為“森哥”，組員有林某某2、其、楊某8、陳某某10、袁某某5、肖純智、傅專等人，另一組管理員為陳康，組員有林某某1等五六個(gè)人。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒聽人說過“張總”。
至案發(fā)時(shí)，其一共騙取客戶手續(xù)費(fèi)一萬多元，工資是底薪一千五百元加抽成（按騙取手續(xù)費(fèi)百分之二十抽成），共領(lǐng)取工資三四千元。其手機(jī)備忘錄中記載的678底薪表示6、7、8個(gè)月的底薪，9.1-5580、9.2-7545、9.3-1150、9.4-5170、9.5-1770，合計(jì)21215元，表示當(dāng)日業(yè)績，扣除幫客戶真正貸到款的手續(xù)費(fèi)1600元，9月份騙取的手續(xù)費(fèi)為19615元。其在6、7月份通過“分期樂、拍拍貸、曹操貸”等網(wǎng)站為三四個(gè)客戶貸到款。案發(fā)時(shí)，林某某2叫員工趕緊離開，實(shí)施詐騙用的手機(jī)、電腦都留在工作室，手機(jī)、電腦應(yīng)該被扔掉了。為了方便跟老板算賬就把騙到的手續(xù)費(fèi)記賬。
辨認(rèn)被告人楊某8、劉某某3、胡某某4、陳某某10和戴瑋、陳志鑫。
19.被告人劉某某3的供述及辨認(rèn)筆錄，供稱2017年7月29日，其哥劉騰龍告訴其在龍巖市新羅區(qū)有份工資比較高的工作，叫其到龍巖去找戴瑋（其母親朋友）。同年8月5日，戴瑋將其帶到龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所一樓的工作室，工作室從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，其待了兩個(gè)小時(shí)就回長汀，8月9日，戴瑋問其要不要去工作室上班，其直到8月12日才到工作室上班。其負(fù)責(zé)跟客戶打電話，問客戶是否需要網(wǎng)絡(luò)貸款，如客戶需要，就添加客戶微信，客戶可以在“創(chuàng)業(yè)貸”平臺(tái)貸款，將制作假驗(yàn)證碼、假貸款審核通過界面、假通知信息發(fā)給客戶。如客戶貸款額度在一萬元以下，手續(xù)費(fèi)五百元直接全部收?。毁J款額度在一萬元以上，手續(xù)費(fèi)按貸款額度收取百分之八，先收取百分之四的手續(xù)費(fèi)，等貸款手續(xù)辦下來后再收取剩余的手續(xù)費(fèi)?？蛻糁Ц读耸掷m(xù)費(fèi)后，其就不理對(duì)方，也不幫客戶辦理貸款。手續(xù)費(fèi)支付到其微信（昵稱“誠信ˉ小馬”、“網(wǎng)貸ˉ小馬”）后，再轉(zhuǎn)至微信昵稱“勇敢的心”的微信上。黑色臺(tái)式電腦用于與客戶微信聊天，兩部白色iPhone手機(jī)與客戶聯(lián)系、微信聊天及收取紅包，手機(jī)是彭某某7給的。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”公司客服進(jìn)行詐騙，老板有一個(gè)叫林某某2。工作室有十余個(gè)人，分成三排，其與胡某某4、“唐長老”（姓陳的貴州人）等四人同一排，負(fù)責(zé)打電話聊天；阮某某9在另外一排。彭某某7是現(xiàn)場管理人員，分發(fā)客戶電話號(hào)碼。胡某某4來了十幾天，比其遲幾天來，“唐長老”比其早幾天來。其不清楚戴瑋在工作室是否有股份。戴瑋知道其與胡某某4、**明一起上班，其同一小組的人有在戴瑋家吃過飯。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒有聽人說到過“張總”。
工資底薪一千五百元、包吃，按收取手續(xù)費(fèi)的百分之二十抽成，共騙取手續(xù)費(fèi)一萬元左右，但還沒有領(lǐng)到工資。案發(fā)時(shí)，彭某某7叫員工趕緊離開，作案用的手機(jī)、電腦都留在工作室。
辨認(rèn)被告人阮某某9、胡某某4和戴瑋。
20.被告人胡某某4的供述及辨認(rèn)筆錄，供稱2017年8月20日，其通過58同城網(wǎng)站找到位于龍巖市新羅區(qū)，次日到該工作室上班。工作室內(nèi)大概有十六七個(gè)人，男女都有，工作室內(nèi)放了很多電腦、手機(jī)，都用移動(dòng)座機(jī)撥打電話。其被分到與劉某某3、**明這一組，向劉某某3學(xué)習(xí)操作流程，先撥打?qū)Ψ剑蛻簦╇娫捲儐柺欠裥枰k理網(wǎng)絡(luò)貸款，如對(duì)方要就互加微信，向?qū)Ψ浇榻B貸款額度、利息及收費(fèi)情況，要求對(duì)方把身份證正反面照片、本人手持身份證照片、下款銀行賬戶、緊急聯(lián)系人的聯(lián)系電話、實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息發(fā)來。對(duì)方提供上述材料后，會(huì)把驗(yàn)證碼發(fā)給對(duì)方，對(duì)方收到后通過微信告知驗(yàn)證碼，通過工作室提供的網(wǎng)站上發(fā)送貸款人信息，工作室審核通過后會(huì)將截圖發(fā)給對(duì)方，告知對(duì)方審核已通過，要對(duì)方先支付百分之四的手續(xù)費(fèi)才下款，對(duì)方通過微信紅包支付百分之四的手續(xù)費(fèi)后，會(huì)制作一份假銀行轉(zhuǎn)賬記錄，把貸款人身份信息填入后截圖發(fā)給對(duì)方，告知對(duì)方財(cái)務(wù)已下款，需要把剩余百分之四的手續(xù)費(fèi)通過微信紅包支付后貸款才會(huì)到賬。如對(duì)方告知沒有收到貸款后，其就不理對(duì)方了。手續(xù)費(fèi)都是通過微信紅包支付，如用微信轉(zhuǎn)賬比較容易被封號(hào)。8月22日，**明給其安排電腦、手機(jī)，其根據(jù)工作室存在電腦上的電話號(hào)碼按照上述流程逐一撥打電話，直至案發(fā)。其使用的微信號(hào)由工作室提供，共使用過兩個(gè)微信號(hào)，昵稱分別為“Ａ網(wǎng)貸小劉”、“Ａ網(wǎng)貸小勝”，都在其工作手機(jī)上使用。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服騙取客戶手續(xù)費(fèi)，老板好像有二三個(gè)，其知道的有林某某2兄弟。工作室分成二組。其所在的組有其、劉某某3、**明等五六個(gè)人，由**明負(fù)責(zé)，另外一組的人不認(rèn)識(shí)。其偶爾與劉某某3、**明到戴瑋家吃飯。陳康負(fù)責(zé)教員工話術(shù)即怎樣與客戶聊天騙取手續(xù)費(fèi)。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其工資每天五十元加提成（按收取手續(xù)費(fèi)的百分之二十提成），收取手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)至老板的工作微信上。其一共騙取了手續(xù)費(fèi)一萬元，把騙取金額都記在其金色蘋果6Ｓ手機(jī)中的備忘錄文件中（手機(jī)號(hào)碼185XXXX3052），備忘錄記載了其騙取金額與分紅，其中在8月份共抽成3732元，9月份共抽成4684元。經(jīng)其辨認(rèn)手機(jī)中記錄的前面是上班日期，日期之后的數(shù)字760、1038、1536、2358、400、1668、2620、4544、2438、1300、6100、4220、5100、5000，合計(jì)39082元，對(duì)應(yīng)的是當(dāng)日騙取手續(xù)費(fèi)；等號(hào)后面數(shù)字152、207.60、307.20、471.60、80、333.60、524、908.80、487.60、260、1420、844、1220、1200，合計(jì)8416.40元，對(duì)應(yīng)是每天抽成工資，預(yù)支8.29-1000、9.1-1000、9.2-800，合計(jì)2800元，表示當(dāng)日向**明預(yù)借款，但工資和抽成未發(fā)。案發(fā)時(shí)，其把實(shí)施詐騙的手機(jī)放在工作室，后民警帶其到工作室找手機(jī)時(shí)不見了。其怕工資不好算，怕自己或老板忘掉，騙到的錢都記在個(gè)人蘋果手機(jī)里。
辨認(rèn)被告人劉某某3、袁某某5、陳某某10、**明和陳康。
21.被告人袁某某5的供述及辨認(rèn)筆錄，供稱2017年8月21日，其經(jīng)朋友彭某某7介紹到龍巖市新羅區(qū)上班，當(dāng)時(shí)由陳康接待，陳康教其如何通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施貸款詐騙，并安排一臺(tái)臺(tái)式電腦和一部白色蘋果5Ｃ手機(jī)（案發(fā)時(shí)被彭某某7收走）給其。電腦用來看文本和電話號(hào)碼，文本的內(nèi)容“你好，我這里是創(chuàng)業(yè)貸，有沒有在網(wǎng)上貸款過，你近期有沒有資金需求，你方便的話可以加我手機(jī)號(hào)碼的微信，我們目前操作五千元到十萬元的額度，你有沒有需求具體詳情有專業(yè)的業(yè)務(wù)員在微信上跟你溝通”?？蛻綦娫捥?hào)碼大部分由彭某某7提供，陳康也有給其一部分。其負(fù)責(zé)用手機(jī)撥打客戶電話，詢問客戶是否需要網(wǎng)絡(luò)貸款，如客戶需要，叫客戶到“創(chuàng)業(yè)貸”貸款平臺(tái)并添加微信，告訴客戶添加微信后會(huì)有人幫忙辦理貸款事宜，之后就由其搭檔或其他人負(fù)責(zé)。其還負(fù)責(zé)登記同組人的業(yè)績即收取手續(xù)費(fèi)數(shù)額。如貸款額度一萬元以下的手續(xù)費(fèi)為五百元，先直接收??；貸款額度一萬元以上的手續(xù)費(fèi)按貸款額度百分之八分兩次收取，先收取百分之四的手續(xù)費(fèi)，等貸款辦下來后再收取剩余的手續(xù)費(fèi)?？蛻舳纪ㄟ^微信紅包支付手續(xù)費(fèi)，其收取后直接轉(zhuǎn)至老板的微信上。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服騙錢，都沒有幫客戶貸到過款。老板林某某1、林某某2長得很像。工作室共有十七個(gè)人左右，分兩組，其與楊某8、彭某某7、陳某某10、陳康等十人同一組。其與陳某某10負(fù)責(zé)打電話，楊某8負(fù)責(zé)操作貸款，彭某某7、陳康負(fù)責(zé)管理。戴瑋有帶兩名年輕男子到工作室二三次。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其兼職，沒有底薪，與搭檔各抽取手續(xù)費(fèi)的百分之十，還沒有發(fā)工資，但有向陳康預(yù)支了一千元。經(jīng)其辨認(rèn)手機(jī)上記載的8.21、8.22、8.23、8.29、8.30、8.31、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5是上班日期，括號(hào)里面的數(shù)字（250)、(550)、(5200)、(2100)、(200)、(970)、(480)、(850)、(600)、(988)、(2580）對(duì)應(yīng)是當(dāng)日騙取的手續(xù)費(fèi)，合計(jì)14768元；其中在8月29日至31日與楊某8合作了三天，其他時(shí)間負(fù)責(zé)打電話及幫別人登記金額，幫別人登記的金額會(huì)給其10%的抽成。陳康叫其記在專門本子上和工作手機(jī)上。案發(fā)時(shí)，其把實(shí)施詐騙的手機(jī)放在工作室，后民警帶其到現(xiàn)場時(shí)，工作室的門和窗戶全部都被封死。
辨認(rèn)被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、陳某某10和陳康。
22.被告人陳某某10的供述及辨認(rèn)筆錄，供稱2017年8月10日，林某某2叫其到龍巖市新羅區(qū)上班。工作室做貸款詐騙，林某某2通過ＱＱ將主管彭某某7從網(wǎng)上購買來的電話號(hào)碼發(fā)給其，其手機(jī)ＱＱ文檔中“我的文件”里存有上述電話號(hào)碼。其用上述電話號(hào)碼撥打?qū)Ψ剑蛻簦╇娫挘儐枌?duì)方是否需要貸款，如對(duì)方需要就互加微信，要求對(duì)方把身份證正反面照片、本人手持身份證照片、下款銀行卡賬戶、緊急聯(lián)系人的聯(lián)系方式和實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息發(fā)過來，告訴對(duì)方要收取百分之八的手續(xù)費(fèi)，出額度后先收取百分之四的手續(xù)費(fèi)，下款后再收取剩余的手續(xù)費(fèi)。在平臺(tái)上給對(duì)方發(fā)送辦理貸款驗(yàn)證碼，目的讓對(duì)方相信正在辦理貸款，對(duì)方在收到貸款額度短信后，告訴對(duì)方應(yīng)把手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)來。騙取對(duì)方手續(xù)費(fèi)后，就不理客戶或把客戶拉黑，并把騙取手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至老板工作微信上。實(shí)施詐騙發(fā)送短信平臺(tái)網(wǎng)址ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ.467890.ｃｏｍ／ａｄｍｉｎ／、賬號(hào)131XXXX8360、密碼1064887740。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服騙錢，老板有林某某1、林某某2，負(fù)責(zé)購買并提供客戶資料、手機(jī)、電腦等物品。彭某某7與陳康為組長，負(fù)責(zé)把客戶資料分發(fā)給員工，如遇到問題就問彭某某7與陳康，彭某某7負(fù)責(zé)管理并將ＱＱ號(hào)27XXX82（昵稱“往事如煙把握明天”）給其，陳康偶爾自己也撥打詐騙電話。其他人員都為工作室員工，負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，并與客戶聊微信騙取客戶手續(xù)費(fèi)。與其同組的有林某某2、彭某某7、楊某8、阮某某9、肖純智、傅專，另一組有林某某1、袁某某5、陳康、“默默”、饒皇存、張中龍，還有**大概有七八個(gè)人，都不認(rèn)識(shí)。戴瑋也帶**人，還見到戴瑋帶新人到工作室兩次，認(rèn)識(shí)戴瑋所帶的劉某某3、**明，但戴瑋主要給工作室送吃的。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其大概撥打了五百個(gè)電話，共騙取手續(xù)費(fèi)三萬元，非法獲利大概一萬元（有供述七千元左右）。工資沒有底薪，按騙取手續(xù)費(fèi)的百分之二十抽成，林某某2通過微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金給其發(fā)了工資一千六百元左右。其騙到錢后把業(yè)績記在手機(jī)上，其中在8月份業(yè)績大概二萬元，記錄已被刪除；被扣押蘋果6S手機(jī)備忘錄中還存有9月份的業(yè)績，如記載“9.2業(yè)績3600、9.3業(yè)績430、9.4業(yè)績1500”，合計(jì)5530元，表示其在這三天騙取的金額。案發(fā)時(shí)，其把實(shí)施詐騙的手機(jī)放在工作室，老板可能跑時(shí)帶走扔掉了。
辨認(rèn)被告人林某某2、林某某1、彭某某7和戴瑋、陳康、饒皇存、傅專、張中龍。
23.被告人**明的供述及其辨認(rèn)筆錄，供稱2017年7月21日，林某某2邀其到龍巖市新羅區(qū)上班，告訴其工作室以網(wǎng)絡(luò)貸款、小額貸款的名義實(shí)施詐騙。一開始跟其他人學(xué)習(xí)怎樣打電話忽悠他人上當(dāng)，過了兩天，林某某2給其一部蘋果4Ｓ舊手機(jī)和一臺(tái)電腦，按林某某2給的電話號(hào)碼開始撥打電話，詢問對(duì)方是否需要貸款，如需要就添加詐騙手機(jī)上的微信號(hào)，要求對(duì)方提供各種材料，按貸款金額的百分之六至百分之八預(yù)交手續(xù)費(fèi)，期間還會(huì)制作一些假創(chuàng)業(yè)貸平臺(tái)、假驗(yàn)證碼、短信、貸款確認(rèn)審核等信息發(fā)給對(duì)方，對(duì)方把手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至其微信上，待對(duì)方發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁時(shí)，直接將對(duì)方的微信拉黑。
工作室在2017年7月開始運(yùn)作，冒充“創(chuàng)業(yè)貸”公司客服以幫助客戶貸款為由騙取客戶手續(xù)費(fèi)，但沒有幫客戶貸到款。老板有林某某1、林某某2，負(fù)責(zé)購買客戶資料、手機(jī)及微信號(hào)。彭某某7為管理人員，負(fù)責(zé)發(fā)放客戶資料、手機(jī)給員工，彭某某7還負(fù)責(zé)購買微信號(hào)及管理工作室的一些瑣事例如發(fā)放工資。陳康為組長負(fù)責(zé)教員工怎么騙錢，陳康自己偶爾也會(huì)打詐騙電話。工作室員工都配有手機(jī)用來撥打客戶電話，配有電腦用來登陸微信（其微信昵稱為“網(wǎng)貸-小劉”）與客戶聊天騙取手續(xù)費(fèi)，區(qū)別在于每個(gè)員工在工作室上班時(shí)間長短，但配的手機(jī)、電腦都被林某某2等人搬走了。工作室大概有十五人，一組有林某某2、其、劉某某3、胡某某4等人，另外一組有林某某1、楊某8、阮某某9、陳某某10和陳康等人。其在2013年就認(rèn)識(shí)了戴瑋，還在戴瑋家住了一個(gè)月，戴瑋到工作室都是找林某某2。其不認(rèn)識(shí)“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其沒有底薪，工資按騙取手續(xù)費(fèi)的百分之二十到百分之二十五抽成，至案發(fā)時(shí)，共騙取手續(xù)費(fèi)一萬余元，向林某某2預(yù)支三千元，但未拿到工資。工作室員工騙取的款通過工作微信轉(zhuǎn)給林某某2。老板會(huì)把現(xiàn)金拿給彭某某7，再由彭某某7發(fā)給員工。案發(fā)時(shí)，其實(shí)施詐騙的手機(jī)放在工作室，估計(jì)被老板銷毀了。
林某某2有叫大家自己要記自己的賬，便于以后計(jì)算工資跟提成。
辨認(rèn)被告人林某某1、林某某2、彭某某7和戴瑋、陳康。
二、2017年10月18日至2017年11月7日期間，被告人林某某2組織鐘立峰、葉汶杰、黎鑫發(fā)、曹晨、葉泓（均已判刑）等人在龍巖市新羅區(qū)解放北路鳳凰市場對(duì)面小洋農(nóng)場店二樓一房間，以前述同樣手段騙取趙某、張某、黃某、李某、吳某、王某、余某等人共計(jì)人民幣185416元，其中趙某被騙人民幣4000元，張某被騙人民幣1600元，李某被騙人民幣1800元，黃某被騙人民幣600元，吳某被騙人民幣1521元，王某被騙人民幣1760元，余某被騙人民幣960元。
另查明，同案人葉泓已退賠張某人民幣1600元，退賠李某人民幣1800元，退賠余某人民幣960元，退賠吳某人民幣1521元，合計(jì)退賠5881元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)有被告人的供述、被告人的戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、前科判決書、同案人的刑事判決書、被害人的報(bào)案材料、手機(jī)截圖、銀行交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、扣押照片，同案人鐘立峰、葉汶杰、黎鑫發(fā)、曹晨、葉泓的證言，證人黎某的證言，被害人李某、趙某、張某、吳某、余某、王某、黃某的陳述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貸款實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物，其中被告人林某某2參與詐騙金額計(jì)人民幣285581元，被告人林某某1、楊某8、阮某某9、**明參與詐騙金額計(jì)人民幣100165元；被告人彭某某7、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10參與詐騙金額計(jì)人民幣88095元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案各被告人基于詐騙的共同犯罪故意，分工明確，在涉案房屋利用手機(jī)、電腦等作案工具一起從事詐騙活動(dòng)，參與詐騙款項(xiàng)的分配，各被告人構(gòu)成詐騙的共同犯罪。被告人林某某1、林某某2有犯罪前科，酌情予以從重處罰。被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，酌情予以從重處罰。被告人林某某1、林某某2在共同犯罪起主要作用，是主犯，被告人林某某1在共同犯罪中罪責(zé)相對(duì)于被告人林某某2較輕，量刑時(shí)酌情予以從輕處罰。被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；被告人彭某某7案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；被告人楊某8、劉某某3、袁某某5、陳某某10、**明到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人阮某某9、胡某某4到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人阮某某9、陳某某10部分退贓，酌情予以從輕處罰；綜上，對(duì)被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明依法予以減輕處罰。被告人林某某1、林某某2雖主動(dòng)投案，但歸案后未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定自首；被告人林某某1、林某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。依法作出判決：
一、被告人林某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣45000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
二、被告人林某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八年四個(gè)月，并處罰金人民幣80000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
三、被告人楊某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
四、被告人彭某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
五、被告人阮某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
六、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
七、被告人胡某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
八、被告人袁某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
九、被告人陳某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
十、被告人**明犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳清）。
十一、被告人阮某某9向本院退繳贓款人民幣10000元，予以返還被害人孫某人民幣3140元、被害人胡某人民幣1200元，其余贓款，予以沒收，上繳國庫；被告人陳某某10向本院退繳贓款人民幣8000元，予以沒收，上繳國庫。
十二、扣除被告人阮某某9、陳某某10及被告人林某某2的同案人已主動(dòng)退贓的數(shù)額外，繼續(xù)依法追繳各被告人剩余贓款（其中被告人林某某2對(duì)人民幣261700元負(fù)責(zé)，被告人林某某1、楊某8、阮某某9、**明對(duì)人民幣82165元負(fù)責(zé)，被告人彭某某7、劉某某3、胡某某4、陳某某10、袁某某5對(duì)人民幣70095元責(zé)任），予以沒收，上繳國庫。
十三、扣押在龍巖市路由器壹臺(tái)、藍(lán)色蘋果5Ｃ手機(jī)壹部，系作案工具，予以沒收，由公安機(jī)關(guān)上交國庫；扣押的金色蘋果7手機(jī)壹部（楊某8，串號(hào)尾數(shù)814741）、白色魅族Ｐ5手機(jī)壹部（阮某某9，串號(hào)216300）、白色蘋果6手機(jī)壹部（胡某某4，串號(hào)尾數(shù)519367）、粉色蘋果6ＳＰＬＵＳ手機(jī)壹部（袁某某5，串號(hào)尾數(shù)962755）、金色蘋果6Ｓ手機(jī)壹部（陳某某10，串號(hào)尾數(shù)487484）、金色ＯＰＰＯ手機(jī)壹部（陳某某10，串號(hào)尾數(shù)059560）、金色ｖｉｖｏ手機(jī)壹部（**明，串號(hào)尾數(shù)410180），系案件證據(jù)，隨案存查；扣押的白色ＯＰＰＯＲ9手機(jī)壹部（劉某某3，串號(hào)尾數(shù)115551）、小米手機(jī)貳部（林某某1、串號(hào)尾數(shù)231548，林某某2、串號(hào)尾數(shù)231640）、ＯＰＰＯＲ11手機(jī)一部（戴瑋，串號(hào)637914），由龍巖市公安局新羅分局依法處理。
十四、隨案移送光盤壹張，系案件證據(jù)，隨案存查。
上訴人上訴情況
上訴人林某某2上訴稱：1.上訴人于2018年主動(dòng)投案，又認(rèn)罪悔罪，在原二審期間主動(dòng)供述遺漏的犯罪事實(shí)。2018年的判決認(rèn)定上訴人屬自首，但在發(fā)回重審后的2019年的判決書卻沒有認(rèn)定。上訴人可能不構(gòu)成自首，但上訴人應(yīng)當(dāng)具有坦白情節(jié)。2.量刑與同等金額的案例相比偏重。3.上訴人愿意認(rèn)罪認(rèn)罰和愿意退清贓款。綜上，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人車閩健的意見：1.上訴人主動(dòng)交代一審判決書認(rèn)定的第二起犯罪事實(shí)，并主動(dòng)在原二審時(shí)提出存在遺漏罪行的情形。上訴人具有坦白情節(jié)，應(yīng)在二審中予以補(bǔ)充認(rèn)定。2.一審判決量刑過重。3.二審期間并不影響本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。雖然上訴人因經(jīng)濟(jì)條件原因無法在本案中全部退贓及繳納罰金，而退贓、繳納罰金并非認(rèn)罪認(rèn)罰制度適用的前提條件，建議根據(jù)上訴人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)在本案中予以適用。
上訴人楊某8上訴稱：愿意繳納罰金及退贓，一審量刑過重，請(qǐng)求減輕或從輕處罰。
上訴人彭某某7上訴稱：上訴人并沒有發(fā)過工資，沒有管理過**明；一審量刑偏重或不當(dāng)。請(qǐng)求依法改判。
上訴人阮某某9上訴稱:1.一審判決認(rèn)定的詐騙數(shù)額事實(shí)不清，證據(jù)不足。2.一審判決沒有充分考慮上訴人系受蒙蔽參與、作用很小、有退贓、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯等量刑情節(jié)，減輕處罰的幅度太小，量刑畸重。綜上，請(qǐng)求依法改判。
上訴人劉某某3上訴稱:1.上訴人參與的時(shí)間相對(duì)較短，實(shí)際參與詐騙的金額不足一萬元，與其他被害人被騙金額無關(guān)。2.上訴人并未從中獲取利益報(bào)酬，不應(yīng)對(duì)贓款退賠負(fù)責(zé)。綜上，原判量刑過重，請(qǐng)求減輕處罰。
上訴人胡某某4上訴稱:1.上訴人是由劉某某3傳授工作方法，與劉某某3、**組同組，與另外一組人員沒有工作業(yè)務(wù)上的關(guān)系。同組人員也是獨(dú)立完成工作，沒有共同行為，因此騙取的手續(xù)費(fèi)應(yīng)當(dāng)根據(jù)個(gè)人的金額分別計(jì)算。2.上訴人只詐騙了39082元，不應(yīng)按照88095元計(jì)算。3.愿意退贓和接受罰金處罰。請(qǐng)求給予從輕處罰。
上訴人袁某某5上訴稱:1.上訴人的刑期比時(shí)間長、業(yè)績、工資高的楊某8、彭偉琦、阮某某9、陳某某10、**明的刑期更長，與業(yè)績、工資高其兩倍的胡某某4一樣的刑期，原判對(duì)上訴人的量刑過重。2.上訴人案發(fā)當(dāng)日被扣押的手機(jī)上所記錄的數(shù)字是本人的當(dāng)天業(yè)績，并沒有幫別人登記業(yè)績金額。3.上訴人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，也積極退贓與交罰金。綜上，請(qǐng)求減輕處罰。
上訴人陳某某10上訴稱:1一審判決組長彭某某7的刑期相對(duì)其他組員來說偏輕。2.上訴人在重審的一審階段積極主動(dòng)退贓，應(yīng)該比沒有退贓的被告人減刑更多。3.原判罰金刑偏重。綜上，一審判決偏重，請(qǐng)求改判。
上訴人**明上訴稱:1上訴人只應(yīng)對(duì)其所在小組的詐騙金額負(fù)責(zé)。2.上訴人系從犯，無前科。3.上訴人沒有對(duì)老弱病殘、學(xué)生及用于醫(yī)療等緊急情況的人群實(shí)施詐騙手段，對(duì)一審判決書認(rèn)定公司對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙有意見。綜上，請(qǐng)求依法認(rèn)定詐騙金額并對(duì)上訴人予以改判更輕的刑罰。
龍巖市人民檢察院檢察員的意見：1.原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑是根據(jù)各原審被告人的認(rèn)罪態(tài)度、作用和退贓等情節(jié)分別作出的，亦屬適當(dāng)。2.相關(guān)上訴人的上訴理由均不能成立。3.檢察階段有書面征求各上訴人意見，上訴人均認(rèn)為量刑過重，均申請(qǐng)認(rèn)罪認(rèn)罰。但因各種因素?zé)o法對(duì)上訴人適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬程序。建議由二審法院根據(jù)各上訴人認(rèn)罪認(rèn)罰及退贓、交納罰金情況，依法作出裁判。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明、彭某某7、楊某8、阮某某9、陳某某10及原審被告人林某某1犯詐騙罪罪的事實(shí)清楚，據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)，均系偵查機(jī)關(guān)依法收集，且在一審開庭審理過程中均經(jīng)舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀、真實(shí)，證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
另查明，二審審理期間，上訴人楊某8申請(qǐng)撤回上訴；上訴人彭某某7、阮某某9的親屬分別代繳罰金人民幣15000元。
本院認(rèn)為
針對(duì)本案上訴人及其辯護(hù)人提出的訴辯意見,根據(jù)案件事實(shí)、證據(jù)及適用法律,本院綜合評(píng)判如下:
1.關(guān)于部分上訴人提出應(yīng)當(dāng)按照各成員實(shí)際詐騙成功的金額作為各自的犯罪金額和進(jìn)行退贓的意見。經(jīng)查，由于本案屬于針對(duì)不特定對(duì)象實(shí)施的電信詐騙案件,撥打電話數(shù)量巨大,且不與被害人接觸,客觀上無法逐一核實(shí)到被害人,同時(shí),團(tuán)伙成員之間也有相互配合,獲利也是底薪加抽成,正是基于該類犯罪本身的特殊性,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》明確規(guī)定,“多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任”,因此,原判根據(jù)各原審被告人參與犯罪的時(shí)間,并按照參與犯罪時(shí)間段內(nèi)該詐騙團(tuán)伙的詐騙金額認(rèn)定各團(tuán)伙成員的犯罪金額,并無不當(dāng)。故該上訴理由不能成立，不予采納。
2.原判對(duì)各被告人量刑是否平衡的問題。部分上訴人提出,與同案其他團(tuán)伙成員相比較,原判對(duì)部分上訴人量刑不公平,明顯過重的意見。經(jīng)查,原判是綜合案件主從犯劃分、各自犯罪金額、參與犯罪時(shí)間長短、查實(shí)的詐騙金額、獲利的多少、犯罪中實(shí)施的具體行為、有無法定或者酌定量刑情節(jié)等多種因素決定對(duì)各原審被告人的刑罰,量刑總體上是平衡恰當(dāng)?shù)?。部分上訴人所提量刑不平衡,均是基于某一方面因素應(yīng)該在量刑上輕于其他團(tuán)伙成員,系對(duì)原判量刑的一種片面認(rèn)識(shí)。故該上訴理由不能成立,不予采納。
3.關(guān)于原判對(duì)本案各原審被告人的量刑是否適當(dāng)?shù)膯栴}。相關(guān)上訴人提出,原判量刑過重,判處罰金過高的意見。經(jīng)查,原判結(jié)合各原審被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度,對(duì)林某某2、林某某1系主犯判處三年以上有期徒刑,對(duì)其他團(tuán)伙成員均系從犯分別適用減輕處罰,同時(shí)結(jié)合各自的認(rèn)罪態(tài)度和罪責(zé)并處相應(yīng)的罰金,并無不當(dāng)。上訴人袁某某5在上訴期間表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但并無繳納罰金或退贓等認(rèn)罰的具體表現(xiàn)，且原判已根據(jù)上訴人袁某某5如實(shí)供述犯罪事實(shí)等予以減輕處罰。故該上訴理由不能成立,不予采納。
4.關(guān)于上訴人林某某2和辯護(hù)人認(rèn)為一審沒有認(rèn)定坦白情節(jié)，希望二審量刑時(shí)考慮林某某2的認(rèn)罪認(rèn)罰予以從輕處罰的意見。經(jīng)查，上訴人林某某2在上訴期間表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但并無繳納罰金或退贓等認(rèn)罰的具體表現(xiàn)，且一審判決認(rèn)定了上訴人林某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，并酌情予以從輕處罰。且在法律適用上也引用了《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。故該訴辯意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明及原審被告人林某某1伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貸款實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物，其中林某某2參與詐騙人民幣285581元，林某某1、楊某8、阮某某9、**明參與詐騙人民幣100165元；彭某某7、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10參與詐騙人民幣88095元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，審判程序全法，并根據(jù)原審被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、認(rèn)罪態(tài)度等犯罪情節(jié)作出的量刑適當(dāng)。上訴人楊某8在二審期間自愿撤回上訴，符合法律規(guī)定，依法予以準(zhǔn)許。鑒于上訴人彭某某7、阮某某9在二審期間由其親屬繳納罰金，可在原有量刑的基礎(chǔ)上再酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)和《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十七條第一、三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院（2019）閩0802刑初376號(hào)刑事判決的第一、二、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四項(xiàng)。
二、撤銷福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院（2019）閩0802刑初376號(hào)刑事判決的第四、五項(xiàng)。
三、上訴人彭某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的28日，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年3月16日止）。
四、上訴人阮某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的26日，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年6月18日止）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 李 英
審判員 謝林昌
審判員 蘇素芬
二〇二〇年五月二十一日
法官助理 俞春花
書記員 洪 奕
