審理法院：百色市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）桂10刑終107號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-04-27
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民法院審理凌云縣人民檢察院指控原審被告人張某某1、楊某某2犯詐騙罪，原審被告人張某某1、楊某某2、李某某3、覃某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二〇一九年十二月二十日作出（2019）桂1027刑初64號(hào)刑事判決。原審被告人張某某1、楊某某2、覃某某4不服提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案。合議庭經(jīng)審閱案卷材料，審查并聽(tīng)取上訴人張某某1及其辯護(hù)人江正勛、楊某某2及其辯護(hù)人黃愛(ài)芳、覃某某4的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，依法不屬于二審必須開(kāi)庭審理的案件，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
被告人張某某1、楊某某2合伙詐騙的犯罪事實(shí)
2016年5月至8月間，被告人楊某某2從江榮學(xué)處得到從事“民族大業(yè)”的何某的電話號(hào)碼，便將該電話號(hào)碼提供給被告人張某某1，后二人合謀讓張某某1實(shí)施詐騙，得逞后二人平分。張某某1即冒充“老五叔”電話聯(lián)系何某，謊稱有民族資產(chǎn)解凍巨款要發(fā)放給何某團(tuán)隊(duì)但需要繳納相關(guān)費(fèi)用。為取得何某信任，張某某1找到張某5(另案處理)幫制作“草料二維碼”發(fā)給何某，該二維碼內(nèi)寫(xiě)有何某等人將獲款項(xiàng)款額等虛假內(nèi)容，再以收取社會(huì)保障金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、旅游終身簽證等費(fèi)用為名，讓何某團(tuán)隊(duì)盡快交款來(lái)領(lǐng)取款項(xiàng)，后何某表示同意籌款辦理。2016年8月31日至9月1日，何某將其團(tuán)隊(duì)眾籌款504萬(wàn)元通過(guò)其62XXX73銀行賬戶分作250萬(wàn)元、170萬(wàn)元兩筆轉(zhuǎn)賬到張某某1提供的戶名為黃某262XXX72銀行賬戶，另將84萬(wàn)元通過(guò)其6228480838818969175轉(zhuǎn)賬到張某某1提供的黃某2同一銀行賬戶，何某還表示后續(xù)籌款將后續(xù)轉(zhuǎn)賬。錢款到賬后，張某某1聯(lián)系楊某某2到南寧找到曾某（未到案）刷卡套現(xiàn)100萬(wàn)元，但曾某稱需要兩天才能拿到現(xiàn)金。在等待套現(xiàn)款項(xiàng)期間，張某某1繼續(xù)聯(lián)系何某稱還需交500萬(wàn)元來(lái)疏通關(guān)系，何某表示同意，但張某某1未將追加500萬(wàn)元此事告訴楊某某2。2016年9月3日，何某將500萬(wàn)元、116萬(wàn)元兩筆眾籌款通過(guò)其62XXX73銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到張某某1提供的黃某2同一銀行賬戶，當(dāng)日張某某1背著楊某某2自行去找曾某幫刷卡套現(xiàn)500萬(wàn)元，承諾給曾某100萬(wàn)元，其自己只要400萬(wàn)元，并要求曾某保密不讓楊某某2知道，后張某某1獨(dú)吞曾某幫刷卡套現(xiàn)給其的400萬(wàn)元。至此，何某團(tuán)隊(duì)被詐騙共計(jì)1120萬(wàn)元，經(jīng)找人全部刷卡套現(xiàn)并扣除手續(xù)費(fèi)后，張某某1、楊某某2、張某5分別分得贓款640萬(wàn)元、240萬(wàn)元、20萬(wàn)元。
2016年9月3日，被告人楊某某2使用贓款36.8萬(wàn)元以盧某1名義購(gòu)買一輛白色奧迪牌Q5轎車，后又用贓款約5萬(wàn)元注冊(cè)登記，車牌號(hào)為桂ＬXXXXX。2016年9月7日，楊某某2使用贓款2萬(wàn)元以盧某1名義認(rèn)購(gòu)百色濱江半島小區(qū)16號(hào)樓1單元3303號(hào)房產(chǎn)，同月25日使用贓款45.9437萬(wàn)元支付該房全部?jī)r(jià)款。2016年10月7日，楊某某2使用贓款16.6974萬(wàn)元以其名義購(gòu)買位于南寧市星藝薈廣場(chǎng)1號(hào)樓4層三間商鋪。
為轉(zhuǎn)移贓款，張某某1欲將詐騙所獲贓款合法存入銀行，在2016年9月上旬，張某某1經(jīng)與甘某1（另案起訴）商量，甘某1同意幫張某某1并將贓款350萬(wàn)元現(xiàn)金分別存入張某某1執(zhí)有的戶名為石某、徐某的銀行賬戶。2016年10月7日，張某某1使用贓款17.0526萬(wàn)元以其名義購(gòu)買位于南寧市星藝薈廣場(chǎng)1號(hào)樓4層三間商鋪。2016年11月8日，張某某1使用贓款88萬(wàn)元以張某3名義購(gòu)買位于百色市恒寧城市廣場(chǎng)6幢1層111號(hào)商鋪。2017年9月4日，張某某1使用贓款64.8萬(wàn)元以其名義購(gòu)買一輛棕色保時(shí)捷牌轎車，后又用贓款約9萬(wàn)元注冊(cè)登記，車牌號(hào)為桂ＬXXXXX。2017年10月1日，張某某1使用贓款35.8萬(wàn)元以張某2名義購(gòu)買一輛白色林肯牌轎車，后又用贓款約5萬(wàn)元注冊(cè)登記，車牌號(hào)為桂ＬXXXXX。張某某1歸案后，供認(rèn)其持有的三張銀行卡內(nèi)尚有存款數(shù)十萬(wàn)元全是贓款，2019年2月20日經(jīng)查詢，發(fā)現(xiàn)戶名為張某某1622XXXXXX3074賬戶余額87103.71元、戶名為張某某162XXX75賬戶余額416690.2元；同月26日查詢發(fā)現(xiàn)戶名為程某62XXX74賬戶余額為238024.83元；三張銀行卡余額共計(jì)741818.74元。
被告人李某某3、曾某、覃某某4幫張某某1、楊某某2掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)
1.2016年9月1日張某某1聯(lián)系曾某幫刷卡套現(xiàn)100萬(wàn)元，后與楊某某2一起并叫上李某某3陪同拿戶名為黃某2尾號(hào)2172銀行卡到南寧市給曾某，后曾某拿該卡找到覃某某4一起刷卡套現(xiàn)，先用杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司POS機(jī)刷卡將黃某2銀行卡內(nèi)100.03萬(wàn)元分作款額不等的16筆分流到覃某某4名下7張銀行卡內(nèi)，后分別拿這7張銀行卡到銀行ATM機(jī)或者柜臺(tái)提取現(xiàn)金。至9月2日曾某和覃某某4才將100.03萬(wàn)元贓款完成刷卡變現(xiàn)，其中覃某某4到柜臺(tái)取現(xiàn)65.59萬(wàn)元（尾號(hào)9885卡取33.79萬(wàn)元、尾號(hào)3171卡取31.8萬(wàn)元），曾某給覃某某40.5萬(wàn)元好處費(fèi)，曾某扣除其辛苦費(fèi)后將余款交給張某某1。
2.2016年9月2日張某某1聯(lián)系李某某3幫刷卡套現(xiàn)160萬(wàn)元，并指示楊某某2與李某某3同行，楊某某2便和李某某3一起駕車到南寧市新和平商場(chǎng)附近，后李某某3自行到新和平商場(chǎng)四樓找黃某1(另案處理)幫刷卡套現(xiàn)，黃某1即使用其POS機(jī)當(dāng)場(chǎng)刷卡將黃某2銀行卡內(nèi)80萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到其銀行賬戶，后到銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金，扣除約定的手續(xù)費(fèi)后將錢款交給李某某3。李某某3拿到現(xiàn)金后，又和楊某某2駕車到南寧市汕通通訊廣場(chǎng)，由李某某3獨(dú)自去找凌某(另案處理)幫刷卡套現(xiàn)，凌某使用其POS機(jī)當(dāng)場(chǎng)將黃某2銀行卡刷卡套現(xiàn)9.005萬(wàn)元，后凌某找到同在汕通通訊廣場(chǎng)做生意的羅某1、劉某1、羅某2等7人分別使用各自POS機(jī)共將黃某2銀行卡刷卡套現(xiàn)71.0058萬(wàn)元，扣除約定的手續(xù)費(fèi)后將錢款交給李某某3，李某某3拿到現(xiàn)金后與楊某某2駕車回百色。當(dāng)日回到百色恒源大酒店地下停車場(chǎng)與張某某1匯合，張某某1便拿12.4萬(wàn)元給李某某3作好處費(fèi)。后李某某3用贓款5.4萬(wàn)元償還其原先購(gòu)買的桂ＬXXXXX白色雪佛蘭牌轎車的借款。
3.2016年9月3日張某某1背著楊某某2將黃某2銀行卡拿給曾某幫刷卡套現(xiàn)500萬(wàn)元，曾某便拿卡找覃某某4一起刷卡套現(xiàn)，先用杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司POS機(jī)刷卡將黃某2銀行卡內(nèi)500萬(wàn)元分作款額不等的4筆分流到覃某某4名下2張銀行卡內(nèi)（尾號(hào)9885及尾號(hào)3171），后又從這2張銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬部分款項(xiàng)到覃某某4名下另外5張銀行卡內(nèi)，再分別拿這7張銀行卡到銀行ATM機(jī)或者柜臺(tái)提取現(xiàn)金。至9月7日凌晨曾某、覃某某4才將500萬(wàn)元贓款完成刷卡變現(xiàn)，其中覃某某4到柜臺(tái)取現(xiàn)469.9萬(wàn)元（尾號(hào)9885卡取170萬(wàn)元、尾號(hào)3171卡取194.9萬(wàn)元、尾號(hào)2549卡取105萬(wàn)元），后曾某給覃某某42.2萬(wàn)元好處費(fèi)，并將400萬(wàn)元贓款現(xiàn)金交給張某某1，其余贓款曾某留下作為自己獲利款項(xiàng)。另外，覃某某4名下尾號(hào)9885銀行卡交易明細(xì)反映，同年9月6日在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)104.39萬(wàn)元，因大額取現(xiàn)要本人辦理，故其涉嫌還有其他犯罪事實(shí)。
4.2016年9月5日張某某1聯(lián)系李某某3幫刷卡套現(xiàn)200萬(wàn)元，又指示楊某某2與李某某3同行，楊某某2和李某某3一起駕車到南寧市新和平商場(chǎng)附近，后李某某3獨(dú)自上新和平商場(chǎng)四樓找黃某1幫刷卡套現(xiàn)，黃某1使用其POS機(jī)當(dāng)場(chǎng)刷卡將黃某2銀行卡內(nèi)200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己銀行賬戶，后到銀行柜臺(tái)分兩次提取現(xiàn)金，扣除約定的手續(xù)費(fèi)后將余款交給李某某3。后回到百色恒源大酒店地下停車場(chǎng)與張某某1匯合，張某某1便拿20萬(wàn)元給李某某3作好處費(fèi)。
5.2016年9月8日左右，張某某1查詢得知黃某2銀行卡內(nèi)尚有余款160萬(wàn)元，便聯(lián)系李某某3將款項(xiàng)全部刷卡套現(xiàn)，李某某3即獨(dú)自拿銀行卡到南寧市找黃某1等人刷卡套現(xiàn)黃某2銀行卡內(nèi)余款，但因故銀行卡被鎖定無(wú)法刷卡套現(xiàn)，李某某3就退還銀行卡給張某某1。后張某某1又找曾某負(fù)責(zé)把黃某2銀行卡解鎖并把贓款全部刷卡套現(xiàn)，曾某便與他人在田陽(yáng)縣找到黃某2本人并雇請(qǐng)其到銀行柜臺(tái)辦理解鎖，后找到黃某1幫刷卡套現(xiàn)。同月19日、20日黃某1使用其POS機(jī)將黃某2銀行卡刷卡5筆共套現(xiàn)159.96萬(wàn)元。后曾某把銀行卡交給黃某2本人，同時(shí)要求他盡快去銀行辦理銷戶，并稱卡內(nèi)余額作為辛苦費(fèi)，同月23日黃某2到銀行辦理銷戶并占有卡內(nèi)余額422元。
綜上，被告人李某某3、覃某某4幫張某某1、楊某某2掩飾、隱瞞犯罪所得后分別獲利32.4萬(wàn)元、2.7萬(wàn)元。
三、被告人張某某1幫他人掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)
1.2017年12月至2018年3月間，張某某1伙同湯某、馮某1（二人另案處理）為詐騙分子刷卡套現(xiàn)，馮某1負(fù)責(zé)接單接卡，張某某1、湯某負(fù)責(zé)找人刷卡套現(xiàn)，獲利后三人平分。馮某1接得單后，由張某某1拿銀行卡給湯某并指示其去找冉某1（另案處理）幫套現(xiàn)，冉某1又聯(lián)系詹某（另案處理）幫套現(xiàn)，詹某即使用鄧某、馬某、李某2名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)共計(jì)3773893元?？鄢?0%的手續(xù)費(fèi)后余款交給詐騙分子，其中冉某1、詹某共收取14%的手續(xù)費(fèi)，張某某1、湯某、馮某1則共收取6%的手續(xù)費(fèi)即226433.58元，張某某1獲利75477.86元。
2.2019年1月6日，張某某1明知銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)是其胞兄張某1(另案處理)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍詐騙所獲贓款，仍駕車到南寧找張某6(另案處理)幫刷卡套現(xiàn)，將張某1名下一張銀行卡賬戶內(nèi)余額155萬(wàn)元全部套現(xiàn)，支出套現(xiàn)費(fèi)用后，張某某1獲取贓款128萬(wàn)元現(xiàn)金。但贓款尚未交到張某1手中，張某1就被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，張某某1就將這128萬(wàn)元現(xiàn)金贓款交給湯某收藏。湯某歸案后稱：其使用該贓款去賭博輸?shù)?8萬(wàn)元，另外80萬(wàn)元贓款其已拿給朋友陸某幫保管。
四、被告人到案經(jīng)過(guò)及公安機(jī)關(guān)扣押、查封涉案財(cái)產(chǎn)情況
1.2019年2月3日21時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在凌云縣伶站街上附近二級(jí)公路將張某某1抓獲，并依法對(duì)其人身安全檢查和駕駛桂ＬXXXXX保時(shí)捷牌轎車搜查，后依法扣押手機(jī)2部、現(xiàn)金1.38萬(wàn)元、銀行卡4張、通用K寶1個(gè)、保時(shí)捷牌轎車1輛、車鑰匙1把、家門(mén)鑰匙4把、印章2個(gè)、戒指1個(gè)。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張某某1妻子張某2駕駛桂ＬXXXXX林肯牌轎車搜查，后依法扣押手機(jī)2部、銀行卡12張、手機(jī)卡1張、加油卡1張、林肯牌轎車1輛、駕駛證2本、行駛證2本、保時(shí)捷和林肯牌車輛完稅證明及相關(guān)材料3本39頁(yè)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照1張、信用報(bào)告及購(gòu)車合同4頁(yè)、英文字黃色紙張1頁(yè)、車鑰匙1把、保險(xiǎn)單1張、手鐲1個(gè)、耳釘2個(gè)、項(xiàng)鏈1條、香煙1條、身份證2張、K寶1個(gè)、家門(mén)鑰匙4把。同月6日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張某某1夫婦在百色及老家住宅進(jìn)行搜查，后依法扣押銀行卡6張、手機(jī)卡2張、借條4張、商鋪使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同3份、照片2張、功能玉說(shuō)明書(shū)1張、功能章說(shuō)明書(shū)1張、梅花黨人宗卷1份、簡(jiǎn)歷1份、會(huì)員表1份、紙條4張、民族資產(chǎn)說(shuō)明1份。同月17日，依法發(fā)還張某2項(xiàng)鏈1條、駕駛證1本、身份證1張、保險(xiǎn)單1張、手鐲1個(gè)、耳釘2個(gè)、手機(jī)1部、加油卡1張、銀行卡6張、英文字黃色紙張1頁(yè)。同月25日，公安機(jī)關(guān)依法查封張某某1使用贓款購(gòu)買的南寧市星藝薈廣場(chǎng)1號(hào)樓4層66、67、68號(hào)三間商鋪。同年3月6日，公安機(jī)關(guān)對(duì)張某某16228482838548473074賬戶余額87103.71元和62XXX75賬戶余額416690.2元及戶名為程某的62XXX74賬戶余額238024.83元，共計(jì)741818.74元，依法全部予以凍結(jié)止付。同年6月6日，公安機(jī)關(guān)依法查封張某某1使用贓款購(gòu)買的百色市恒寧城市廣場(chǎng)6幢1層111號(hào)商鋪。
2.2019年3月13日15時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在南寧市皇馬市場(chǎng)“穎都大酒店”內(nèi)將楊某某2抓獲，后依法扣押其隨身物品銀行卡2張、現(xiàn)金0.42萬(wàn)元、手機(jī)3部。同年4月16日依法扣押桂ＬXXXXX奧迪牌Q5轎車1輛、車鑰匙1把、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)1本、發(fā)票1張、車輛一致性證書(shū)1本、購(gòu)置完稅證明1本、行駛證1本；同日，依法查封楊某某2使用贓款購(gòu)買的百色濱江半島小區(qū)16號(hào)樓1單元3303號(hào)房產(chǎn)。同月23日，依法查封楊某某2使用贓款購(gòu)買的南寧市星藝薈廣場(chǎng)1號(hào)樓4層59、61、62號(hào)三間商鋪。
3.2019年4月21日，公安機(jī)關(guān)依法扣押黃某2退繳其收取的贓款422元。
4.2019年5月6日覃某某4因涉嫌犯罪被凌云縣公安局上網(wǎng)追逃，2019年5月12日8時(shí)49分許被北海鐵路公安處欽州東站派出所民警在D3708動(dòng)車上抓獲歸案。
5.2019年6月12日，公安機(jī)關(guān)在百色市內(nèi)將李某某3抓獲，經(jīng)依法搜查其車輛及住宅，后依法扣押手機(jī)1部、機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)1本、發(fā)票1張、銀行卡6張、現(xiàn)金11.51萬(wàn)元、桂ＬXXXXX雪佛蘭牌轎車1輛、車鑰匙1把。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
一、書(shū)證
1.受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)，批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、逮捕通知書(shū)，犯罪嫌疑人異地羈押審批表，羈押證明，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)，提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限意見(jiàn)書(shū)、批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押決定書(shū)、延長(zhǎng)偵查羈押期限通知書(shū)，終止偵查決定書(shū)，起訴意見(jiàn)書(shū)、移送起訴告知書(shū)；證實(shí)：本案系凌云縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)四被告人涉嫌犯罪而依次立案?jìng)刹椤⒁婪ú扇?qiáng)制措施，本案訴訟各環(huán)節(jié)及強(qiáng)制措施等程序均合法。
2.犯罪嫌疑人基本情況、歸案說(shuō)明、戶籍證明；證實(shí)：各被告人的基本情況及到案經(jīng)過(guò)。
3.張某某1、楊某某2、李某某3、張某2檢查筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片說(shuō)明、涉案財(cái)產(chǎn)扣押憑證、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、業(yè)務(wù)憑證、查封決定書(shū)，盧某1及黃某2扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片說(shuō)明、涉案財(cái)產(chǎn)扣押憑證，協(xié)助查封通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單，張某某1在南寧購(gòu)買商鋪資料、楊某某2在南寧和百色購(gòu)買商鋪資料、張某3購(gòu)買商鋪資料，機(jī)動(dòng)車桂ＬXXXXX、桂ＬXXXXX、桂ＬXXXXX、桂ＬXXXXX機(jī)動(dòng)車檔案資料，情況說(shuō)明、發(fā)還清單、隨案移送清單；證實(shí)：公安機(jī)關(guān)依法對(duì)各被告人歸案時(shí)人身檢查、對(duì)涉案車輛和住所進(jìn)行搜查，對(duì)各被告人使用贓款購(gòu)買車輛、房產(chǎn)、商鋪等資金流向進(jìn)行查詢，并依法扣押、查封、凍結(jié)相關(guān)涉案財(cái)物，后部分已發(fā)還，在案部分已隨案移送。
4.黃某2涉案銀行卡刷卡交易記錄、銀行帳戶開(kāi)戶、銷戶資料，涉案POS機(jī)開(kāi)戶信息及交易明細(xì)，賓某的銀行賬戶交易明細(xì)，涉案銀行賬戶交易記錄，秦某2尾號(hào)5379、8061賬戶交易記錄，甘某1尾號(hào)4179賬戶及程某、徐某、張某2、林某、祝某、盧某1銀行賬戶交易記錄明細(xì)，肖立新POS機(jī)交易記錄明細(xì)，石某尾號(hào)1669賬戶、黃某2尾號(hào)2172賬戶、何某尾號(hào)4673、9175賬戶，覃某某4尾號(hào)7050、9885、9498、9435、1897、3171、2549賬戶，盧某1尾號(hào)6175、8811賬戶的開(kāi)戶信息及賬戶明細(xì)清單；證實(shí)：何某團(tuán)隊(duì)被詐騙的資金是從何某名下賬戶轉(zhuǎn)賬到黃某2賬戶，然后通過(guò)覃某某4名下的POS機(jī)及綁定銀行卡分流，后通過(guò)覃某某4名下7張銀行卡取現(xiàn)；部分贓款通過(guò)秦某2、程某、徐某、張某2、盧某1等人賬戶轉(zhuǎn)移。
二、被詐騙人的陳述
被詐騙人何某的陳述，證實(shí)：2016年間，其接到自稱國(guó)務(wù)院辦公室叫董某的人的電話，說(shuō)她可以報(bào)單辦理“老五叔”項(xiàng)目，如每人交28元錢，就將得到180萬(wàn)元回報(bào)，后其就轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)到老五叔指定的林正雄名下的銀行賬戶，但沒(méi)見(jiàn)老五叔發(fā)放款項(xiàng)，就和老五叔在電話中吵架，后就沒(méi)有下文了。過(guò)了兩三個(gè)月，又有一個(gè)自稱老五叔的人打電話說(shuō)之前報(bào)單的人數(shù)太少，所以款項(xiàng)才沒(méi)發(fā)放，叫其繼續(xù)報(bào)名交錢，其就按照老五叔指定的黃某2銀行賬戶轉(zhuǎn)入1120萬(wàn)元。后面也沒(méi)見(jiàn)老五叔發(fā)放款項(xiàng)，其又和老五叔吵架了，后面這事也不了了之。
三、證人證言
1.證人張某2證言，證實(shí)：其知道丈夫張某某1從2016年間開(kāi)始搞民族資產(chǎn)解凍詐騙，但不知道具體詐騙得多少錢，張某某1平時(shí)也少顧家，張某某1詐騙得錢后得幫其購(gòu)買一輛林肯牌車，平時(shí)也是看在小孩份上轉(zhuǎn)給點(diǎn)錢用，總共約有4.8萬(wàn)元。
2.證人盧某1證言，證實(shí)：其知道丈夫楊某某2因涉嫌詐騙被抓，但楊某某2沒(méi)拿贓款給其使用，是其自己做生意得錢后約花40萬(wàn)元購(gòu)買奧迪Q5車輛（桂ＬXXXXX），另約花60萬(wàn)元購(gòu)買百色江濱半島16棟3303號(hào)商品房。
3.證人張某3證言，證實(shí)：三四年前其胞弟張某某1得問(wèn)其要銀行卡使用，其就拿兒媳石某名下一張銀行卡給張某某1使用，但不知道他是否作犯罪用途；張某某1曾得花90多萬(wàn)元在百色恒寧廣場(chǎng)購(gòu)買一間商鋪放在其名下，是張某某1打電話叫其到售樓地方簽的合同。
4.證人徐某、石某證言，證實(shí)：因其兩人與張某某1是親戚關(guān)系，三年前其每人曾各拿一張銀行卡給張某某1使用，但不知道他是否作犯罪用途。
5.證人甘某1證言，證實(shí)：2016年間其曾得幫朋友張某某1將350萬(wàn)元現(xiàn)金存入銀行，其先以生意打款為由叫表兄秦某1存入銀行，后再轉(zhuǎn)入張某某1指定的銀行賬戶。
6.證人秦某1證言，證實(shí)：2016年間其曾得用自己兩張銀行卡幫表弟甘某1將350萬(wàn)元現(xiàn)金存入銀行，后再轉(zhuǎn)入甘某1指定的銀行賬戶。
7.證人韋某證言，證實(shí)：其與秦某1是生意伙伴，兩人合伙開(kāi)辦順邦木材加工廠，記得有1次其跟秦某1和一個(gè)工人去火車站農(nóng)行存了一大筆錢，是用兩個(gè)大紙箱裝的現(xiàn)金，但不記得具體數(shù)額，聽(tīng)說(shuō)是秦某1一個(gè)姓甘表弟的錢。
8.證人黃某1證言，證實(shí)：其在南寧市新和平商場(chǎng)2期4樓經(jīng)營(yíng)童裝售賣和批發(fā)生意，2016年曾得幫一個(gè)做房地產(chǎn)男子刷卡套現(xiàn)3次，但不記得是多少錢了，只記得有一次是20萬(wàn)元。
9.證人凌某證言，證實(shí)：其在南寧市汕通通訊經(jīng)營(yíng)手機(jī)店，2016年曾得幫做工程一男子刷卡套現(xiàn)2、3次，但只記得一次是20多萬(wàn)元，一次是七八十萬(wàn)元，記得曾帶該男子到羅某1、羅某2、陳某2、劉某的店面刷過(guò)，但不清楚他們刷了多少。
10.證人陳某1、賓某證言，證實(shí)：2016年間其夫妻在南寧市民生通訊城E8號(hào)經(jīng)營(yíng)手機(jī)店，曾得幫E102號(hào)商鋪“老農(nóng)”刷卡套現(xiàn)過(guò)七八萬(wàn)元。
11.證人農(nóng)某證言，證實(shí)：2016年間其在南寧市民生通訊城E102號(hào)經(jīng)營(yíng)手機(jī)店，曾得幫熟人陳某2刷卡套現(xiàn)約10萬(wàn)元，其中自己幫刷約3萬(wàn)元，另外找“阿鳳”老公幫刷6萬(wàn)多元。
12.證人張某4證言，證實(shí)：其沒(méi)搞民族資產(chǎn)解凍詐騙，也不知道其老表?xiàng)钅衬?是否搞民族資產(chǎn)解凍詐騙，只是楊某某2讓其幫帶一張手機(jī)卡回凌云給他老婆使用。
13.證人黃某2證言，證實(shí)：2015年間其身份證掉了，后已掛失重辦。2016年國(guó)慶前有個(gè)自稱北京公安男子，打電話說(shuō)他們破了一起案件，不法分子拿其身份證辦了一張銀行卡使用，現(xiàn)被警方凍結(jié)該卡，需要其去銀行解鎖，把卡內(nèi)的錢拿出來(lái)還給被騙的人，后其就與那男子在田陽(yáng)見(jiàn)面并去銀行解鎖但未果，第二天又跟那男子到百色解鎖，才知道卡內(nèi)有160萬(wàn)元左右，那男子給其誤工費(fèi)2000元。過(guò)了幾天，那男子說(shuō)卡內(nèi)的錢已取出，叫我去把該卡注銷了，并稱卡內(nèi)余額作為辛苦費(fèi)，后其到田陽(yáng)農(nóng)行注銷那銀行卡，卡內(nèi)余額422元其就用來(lái)花費(fèi)了。
14.證人李某1證言，證實(shí)：其在南寧市奧汽車銷售服務(wù)公司做銷售顧問(wèn)，其記得2016年9月3日經(jīng)手出賣一輛白色奧迪Q5車給客戶楊某某2。
15.證人蘇某證言，證實(shí)：2016年其在百色市龍灣房地產(chǎn)售樓部做置業(yè)顧問(wèn)，2016年9月至10月間，盧某1夫婦駕駛白色奧迪越野來(lái)看房買房，其得帶他們?nèi)グ偕薪瓰I半島16棟3303號(hào)房看看，后他們是全款購(gòu)買。
16.證人張某1證言，證實(shí)：2019年1月6日18時(shí)許，其從湖南回到百色未曾下車，知道其與顏某詐騙劉長(zhǎng)山團(tuán)隊(duì)的事情敗露，正被公安追捕，其就聯(lián)系胞弟張某某1到恒寧廣場(chǎng)見(jiàn)面。其與張某某1會(huì)面后就把其名下一張農(nóng)行卡交給張某某1，并說(shuō)卡內(nèi)有150多萬(wàn)元是詐騙劉長(zhǎng)山得來(lái)的，讓他馬上拿去幫套現(xiàn)出來(lái)，之后張某某1就離開(kāi)。后其沒(méi)聯(lián)系上張某某1就被公安抓獲，至于張某某1找誰(shuí)套現(xiàn)、手續(xù)費(fèi)多少、到手多少其都不清楚了。
17.證人張某5證言，證實(shí)：2016年左右，其叔張某某1拿個(gè)U盤(pán)讓其幫制作U盤(pán)里面“豬頭”信息的二維碼，其即在網(wǎng)上找到“草料二維碼”軟件并按要求制作成其叔想要的二維碼，能通過(guò)微信或QQ掃一掃就掃出豬頭的人員基本信息、職務(wù)職稱、有民族解凍資產(chǎn)善款多少個(gè)億元等內(nèi)容。過(guò)得兩個(gè)月左右一天晚上，其叔張某某1拿了20萬(wàn)元現(xiàn)金送給其使用。2019年1月初一天晚上，其父親張某1被抓之前約其見(jiàn)面，讓其拿一張銀行卡去全部套現(xiàn)，其說(shuō)不敢拿父親的東西，讓其叔張某某1幫他，后就聯(lián)系張某某1與其父親對(duì)接，其即離開(kāi)，不知他們?nèi)绾紊塘俊?/p>
18.證人張某6證言，證實(shí)：2019年1月6日22時(shí)許，張某某1聯(lián)系其稱張某1急用錢，讓其幫刷卡套現(xiàn)150多萬(wàn)元，其即聯(lián)系在南寧的“胖子”，當(dāng)時(shí)“胖子”說(shuō)要收15%好處費(fèi)，張某某1同意就連夜各開(kāi)各的車于次日凌晨4時(shí)許到南寧維也納酒店住宿。7日8時(shí)許張某某1給其拿卡后，其就與“胖子”約到瑯東汽車站附近停車場(chǎng)會(huì)面，后“胖子”拿到卡就在車上刷卡轉(zhuǎn)賬，過(guò)了十多分鐘就有一男子開(kāi)車送錢過(guò)來(lái)，其大概數(shù)了一下，有120多萬(wàn)元，“胖子”另外給其8000元好處。后其就開(kāi)車回酒店把錢和銀行卡交給張某某1。
19.證人湯某證言，證實(shí)：其外號(hào)“姜某”，2017年12月至2018年過(guò)年期間其得與朋友張某某1及馮某1合伙為他人刷卡套現(xiàn)約430萬(wàn)元（不記得具體數(shù)額），是張某某1和馮某1負(fù)責(zé)聯(lián)系需套現(xiàn)的詐騙分子，其負(fù)責(zé)中間跑腿（拿卡去找張某某1已聯(lián)系好的幫刷卡套現(xiàn)的人，后再把錢交給來(lái)套現(xiàn)的詐騙分子），其中幫刷卡套現(xiàn)的人收12%至14%費(fèi)用，而其合伙三人收6%的費(fèi)用并三人平分。2019年1月間張某某1拿一個(gè)紙箱裝有128萬(wàn)元現(xiàn)金給其幫保管，是在百色中城麗景小區(qū)大門(mén)口附近交給的，后其把80萬(wàn)元拿給朋友陸某幫保管，其拿另48萬(wàn)元去賭博輸完。
20.證人陸某證言，證實(shí)：其跟老公梁某一起做工程承包業(yè)務(wù)，2019年2月間朋友湯某知道其資金緊張就聯(lián)系稱他家得了一些補(bǔ)償款，如需要可借來(lái)周轉(zhuǎn)兩三個(gè)月，其就說(shuō)要借，后湯某用黑色塑料袋分兩次每次拿40萬(wàn)元到龍景市場(chǎng)附近交付，其就將這些錢結(jié)付工錢和到南寧買房?，F(xiàn)愿退出贓款。
21.證人詹某證言，證實(shí)：2017年底至2018年3月，其與冉某2以收取10%至12%好處費(fèi)合伙用POS機(jī)幫人刷卡套現(xiàn)，期間其得幫冉某1刷卡套現(xiàn)4次共約525萬(wàn)元，但具體款額不敢肯定，以各種POS機(jī)和銀行卡刷卡記錄和交易記錄及流水為準(zhǔn)。其使用的5臺(tái)POS機(jī)及其綁定的銀行卡，分別登記在鄧某、馬某、楊某1、郭某、李某2名下。
22.證人冉某1證言，證實(shí)：2017年底至2018年3月，其得幫張某某1套現(xiàn)5次，第1次是張某某1直接聯(lián)系，后4次是“小姜”與其聯(lián)系，每次多少數(shù)額其不清楚，都是通過(guò)詹某幫刷卡套現(xiàn)并收14%的好處費(fèi)，而詹某給其2%的好處費(fèi)，每次其都沒(méi)清點(diǎn)數(shù)過(guò)就把錢轉(zhuǎn)交給他們。其收詹某給的好處費(fèi)約有5萬(wàn)元。
23.證人冉某2證言，證實(shí)：2018年1月至4月其與詹某合伙幫人刷卡套現(xiàn)約660萬(wàn)元，收取11%或12%的好處費(fèi)，其中其兩人各分得3%，另5%至6%是詹某處理給辦POS機(jī)及銀行卡的人。其知道其父冉某1找詹某刷卡套現(xiàn)，但不清楚款額。
24.證人馮某1證言，證實(shí)：2017年7月其因介紹別人刷卡套現(xiàn)被蒙城縣公安抓獲，后取保候?qū)彸鰜?lái)，回到百色又有人找其刷卡套現(xiàn)，其說(shuō)不做了，就介紹“姜某”給他們。
25.證人史某證言，證實(shí)：其又名鄧某，2018年初詹某叫其辦理POS機(jī)用來(lái)刷卡套現(xiàn)，其就用鄧某、李某2、李某3、馬某、唐某身份信息辦了5臺(tái)POS機(jī)給詹某和許昌文，還提供鄧某、李某2、李某3、馬某、唐某、伍某等10多張銀行給詹某使用，詹某承諾給其3%的費(fèi)用，開(kāi)始是現(xiàn)金交易，后來(lái)是微信轉(zhuǎn)賬。
26.證人伍某證言，證實(shí)：史某是其男友，其曾得辦理4張銀行卡給史某使用，但不知道是他用還是給別人用，因他經(jīng)常在外面跑，不在其身邊。
四、被告人的供述與辯解
1.被告人張某某1的供述，證實(shí)：2015年4月左右，其和涂安富、楊某2合伙詐騙廣東陳某3得140多萬(wàn)元；2016年其和王某1一起對(duì)一個(gè)北方男子詐騙得90萬(wàn)元左右；2016年5月至8月，其和楊某某2合伙詐騙何某得1100多萬(wàn)元；2017年10、11月左右，其和馮某1一起詐騙王某2得105萬(wàn)元；2017年11月至2018年2月其和馮某1、湯某合伙幫人刷卡套現(xiàn)收6%費(fèi)用，獲利約14萬(wàn)元。詐騙何某得1100多萬(wàn)元中500萬(wàn)元和最后那筆160萬(wàn)元是其自己找曾某刷卡套現(xiàn)，其他幾次都是李某某3和楊某某2去找他人刷卡套現(xiàn)。其得用贓款購(gòu)買2輛車（桂ＬXXXXX、桂ＬXXXXX）、南寧3間商鋪、百色1間商鋪，另還有數(shù)十萬(wàn)元贓款存在3張銀行卡內(nèi)。在2019年1月，其得幫張某1找人套現(xiàn)150萬(wàn)元，到手128萬(wàn)元，因張某1被抓，其給湯某幫保管。
2.被告人楊某某2的供述，證實(shí)：2016年8月許其從江榮學(xué)處得到何某的號(hào)碼，因自己不太會(huì)詐騙就提供給張某某1，張某某1稱詐騙得錢后其二人平分。后張某某1就自己聯(lián)系詐騙何某，但其不清楚張某某1如何詐騙，只知道詐騙約得500萬(wàn)元，錢款到賬后張某某1就叫其和李某某3到南寧找人刷卡套現(xiàn)，其和李某某3到南寧新和平商場(chǎng)童裝店和朝陽(yáng)廣場(chǎng)附近民生路找人刷卡套現(xiàn)。套得現(xiàn)后張某某1共分給其240萬(wàn)元，其花50萬(wàn)元購(gòu)買濱江半島16棟3303室房子（后裝修又花17、18萬(wàn)元），花15萬(wàn)多元在南寧購(gòu)買3間商鋪，花43萬(wàn)多元購(gòu)買一輛白色奧迪Q5車放在妻子盧某1名下，車牌桂ＬXXXXX。2018年3月許其自己詐騙王某2得36萬(wàn)元；2018年11月許其自己詐騙李某4得90萬(wàn)元。
3.被告人李某某3的供述，證實(shí)：其幫張某某1、楊某某2、馮某2、老五、老凡、楊某3、廖某等人刷卡套現(xiàn)，總共獲利約53.8萬(wàn)元。2016年下半年，張某某1叫其幾次去南寧找人刷卡套現(xiàn)，但第1次是陪同去玩；第2次刷160萬(wàn)元、第3次刷200萬(wàn)元，都是其和楊某某2一起去南寧的，到南寧后是楊某某2駕車和停車等候，其獨(dú)自去找南寧新和平商場(chǎng)樓上一童裝店一個(gè)女人或去南寧民生共和路口一家手機(jī)店一個(gè)姓凌女子幫刷卡套現(xiàn)，其拿到現(xiàn)金后與楊某某2駕車返回百色，并到百色恒源大酒店地下停車場(chǎng)與張某某1會(huì)面，兩次張某某1都當(dāng)場(chǎng)給其辛苦費(fèi)共計(jì)32.4萬(wàn)元；第4次160萬(wàn)元是其獨(dú)自拿卡到南寧找人套現(xiàn)卡內(nèi)余款，但因銀行卡被鎖定無(wú)法刷卡，其就退還銀行卡給張某某1。其曾用獲利贓款5.4萬(wàn)元償還其原先購(gòu)買的桂ＬXXXXX白色雪佛蘭牌轎車的借款。
4.被告人覃某某4的供述，證實(shí)：2016年夏天，有人拉其進(jìn)南寧資源業(yè)務(wù)交流微信群，后有人在群里發(fā)消息需要銀行卡做公司流水賬，其回復(fù)如不是違法的其可提供，后其與該昵稱“上墻”陌生男子面談并互留電話。后其為貪圖獲利，把名下招商銀行尾號(hào)9885、農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)3171、交通銀行尾號(hào)2549、北部灣銀行尾號(hào)1897、民生銀行尾號(hào)7050、浦發(fā)銀行尾號(hào)9435、桂林銀行尾號(hào)9498七張銀行卡交給該男子使用，之后還幫該男子拿尾號(hào)9885、3171、2549銀行卡到柜臺(tái)取現(xiàn)幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)、一百萬(wàn)元不等多筆款項(xiàng)，共計(jì)400多萬(wàn)元，共獲利2.7萬(wàn)元。但其另外4張銀行卡的取現(xiàn)記錄不是其去取的，并且其沒(méi)去銀行自動(dòng)取款機(jī)上取現(xiàn)過(guò)，其都是幫出面到銀行柜臺(tái)大額取現(xiàn)。
五、辨認(rèn)筆錄
1.黃某1辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出5號(hào)就是2016年間到其童裝店找其刷卡套現(xiàn)的男子（李某某3）。
2.凌某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出6號(hào)就是2016年間到其手機(jī)店找其刷卡套現(xiàn)的男子（李某某3）。
3.賓某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出12號(hào)就是借其POS機(jī)去刷卡的“老農(nóng)”（農(nóng)某）。
4.農(nóng)某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張男子相片中辨認(rèn)出4號(hào)就是其去找?guī)退⒖ㄌ赚F(xiàn)的“阿鳳”的老公（陳某1）；另從12張女子相片中辨認(rèn)出7號(hào)就是“阿鳳”（賓某）。
5.陳某1辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出10號(hào)就是找其幫刷卡套現(xiàn)6、7萬(wàn)的“老農(nóng)”（農(nóng)某）。
6.甘某1辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張男子相片中辨認(rèn)出10號(hào)就是其在筆錄中供述的張某7（張某某1）。
7.韋云飛菲辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張男子相片中辨認(rèn)出12號(hào)就是讓秦某1幫存大量現(xiàn)金的甘姓男子（甘某1）。
8.冉某1辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出12號(hào)就是張某7找其幫刷卡套現(xiàn)時(shí)拿銀行卡給其的“小姜”（湯某）；從另一組12張相片中辨認(rèn)出7號(hào)就是找其幫刷卡套現(xiàn)的張某7（張某某1）；從另外一組12張相片中辨認(rèn)出8號(hào)就是其找的幫刷卡套現(xiàn)的“小詹”（詹某）。
9.湯某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出8號(hào)就是其找?guī)退⒖ㄌ赚F(xiàn)的冉輝（冉某1）；從另一組12張相片中辨認(rèn)出7號(hào)就是幫他人刷卡套現(xiàn)合伙人中的張某7（張某某1）；從另一組12張相片中辨認(rèn)出6號(hào)是幫他人刷卡套現(xiàn)的合伙人馮某1。
10.史某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出3號(hào)就是接受POS機(jī)和銀行卡的“彪哥”（冉某2）；從另一組12張相片中辨認(rèn)出7號(hào)是接受POS機(jī)和銀行卡的“小詹”（詹某）。
11.李某1辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出7號(hào)就是與其聯(lián)系購(gòu)買一輛白色的奧迪Q5的“楊哥”（楊某某2）。
12.張某某1辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出5號(hào)就是合伙詐騙何某的楊某某2；從另一組12張相片中辨認(rèn)出7號(hào)就是其聯(lián)系幫刷卡套現(xiàn)的曾某；從另一組12張相片中辨認(rèn)出5號(hào)就是幫其刷卡套現(xiàn)的李明（李某某3）；從另一組12張相片中辨認(rèn)出10號(hào)就是和其一起實(shí)施詐騙的馮某1；從另一組12張相片中辨認(rèn)出12號(hào)就是與其和馮某1合伙幫人刷卡套現(xiàn)的“姜某”（湯某）；從另一組12張相片中辨認(rèn)出12號(hào)就是其找的幫刷卡套現(xiàn)的“冉輝”（冉某1）。
13.楊某某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：其從12張相片中辨認(rèn)出8號(hào)就是和其一起到南寧刷卡套現(xiàn)的李明（李某某3）。
關(guān)于楊某某2詐騙犯罪數(shù)額及其在共同犯罪中所起作用的認(rèn)定，原判認(rèn)為本案是楊某某2與張某某1合伙詐騙犯罪，并由張某某1具體實(shí)施詐騙何某得逞1120萬(wàn)元，但因張某某1在犯罪過(guò)程中對(duì)楊某某2隱瞞詐騙何某500萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，并獨(dú)吞該500萬(wàn)元的犯罪成果，且楊某某2對(duì)該500萬(wàn)元的犯罪事實(shí)毫不知情，即詐騙該500萬(wàn)元的犯罪事實(shí)超出其二人合謀共同犯罪的范圍，楊某某2對(duì)詐騙該500萬(wàn)元的罪行應(yīng)不負(fù)刑事責(zé)任，故楊某某2的犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為620萬(wàn)元；而楊某某2在共同犯罪中提供何某的電話號(hào)碼并提出對(duì)其詐騙的犯意，具有教唆張某某1對(duì)何某詐騙的犯罪情節(jié)，故應(yīng)認(rèn)定楊某某2與張某某1在共同犯罪中所起到的作用相當(dāng)，均屬主犯。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定楊某某2犯罪數(shù)額為1120萬(wàn)元及其是從犯的指控，不予以認(rèn)定；對(duì)于辯護(hù)人陸承德認(rèn)為楊某某2是從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，不予以采納。
關(guān)于辯護(hù)人江正勛稱張某某1具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，因本案的受案登記表及犯罪嫌疑人歸案情況說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)：是公安民警在偵查工作中發(fā)現(xiàn)，2017年來(lái)張某某1等人有多次利用民族資產(chǎn)解凍名義對(duì)他人實(shí)施詐騙的重大作案嫌疑，后在凌云縣伶站街上附近二級(jí)公路將其抓獲歸案。因無(wú)其他證據(jù)證實(shí)其具有主動(dòng)到案的想法、言行和事實(shí)，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于辯護(hù)人稱張某某1為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得，且系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，2017年12月至2018年3月間，張某某1已伙同湯某、馮某1為詐騙分子刷卡套現(xiàn)多次，數(shù)額達(dá)377余萬(wàn)元，這是其為胞兄掩飾、隱瞞犯罪所得之前就犯有同罪多起，故不應(yīng)認(rèn)定其為初犯、偶犯；根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條規(guī)定，張某某1該罪行不符合該項(xiàng)可從寬處罰情形，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于辯護(hù)人稱張某某1現(xiàn)家庭狀況不好望能從輕量刑的辯護(hù)意見(jiàn)，因被告人的家庭狀況不屬法定量刑情節(jié)，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于辯護(hù)人建議對(duì)張某某1判處十年以下刑罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因其詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)判處十年以上有期徒刑并處罰金，而其又為他人掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)判處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，根據(jù)罪刑相適應(yīng)原則，對(duì)其不能減輕處罰，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人陸承德、勞國(guó)慶分別稱楊某某2、李某某3具有坦白情節(jié)又是初犯偶犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案是公安機(jī)關(guān)在掌握被告人楊某某2、李某某3涉嫌的犯罪事實(shí)后才對(duì)其抓獲歸案，而二被告人到案初期并未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且對(duì)其后來(lái)供認(rèn)其他的犯罪事實(shí)尚未查實(shí)認(rèn)定，故不予認(rèn)定其二人具有坦白情節(jié)；根據(jù)楊某某2、李某某3的供述，其二人均涉嫌其他多起同類犯罪事實(shí)，從本案犯罪時(shí)間和犯罪次數(shù)等情節(jié)評(píng)判，二被告人均不符合初犯偶犯的認(rèn)定條件。關(guān)于辯護(hù)人陸承德、勞國(guó)慶分別建議對(duì)楊某某2、李某某3判處三年以下刑罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因楊某某2是主犯，且分獲贓款240萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)判處十年以上有期徒刑并處罰金；而李某某3犯罪數(shù)額達(dá)情節(jié)嚴(yán)重情形，依法應(yīng)判處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金；二人均無(wú)應(yīng)當(dāng)減輕處罰的法定情形。故對(duì)上述辯護(hù)不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人零桂基稱覃某某4不明知其涉案錢款是犯罪所得的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條等相關(guān)規(guī)定，明知應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、他人犯罪所得情況、數(shù)額、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式及被告人供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定，明知只要求被告人知道該財(cái)物可能是犯罪所得，而不要求被告人必須明知是什么具體犯罪所得，而本案覃某某4客觀上無(wú)正當(dāng)理由為陌生人提供多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移巨額資金，并讓其在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，其在兩三天內(nèi)多次幫助陌生人到銀行柜臺(tái)提取大量現(xiàn)金，又無(wú)正當(dāng)理由獲取2.7萬(wàn)元明顯高于正常的“辛苦費(fèi)”；其主觀上應(yīng)當(dāng)知道到提供多張銀行卡給陌生人使用就會(huì)有被用于違法犯罪的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)知道為陌生人取款獲高額“辛苦費(fèi)”可能涉嫌為他人掩飾、隱瞞犯罪所得等違法犯罪，卻未經(jīng)核實(shí)并持放任態(tài)度，而陌生人使用其多張銀行卡已有違法犯罪事實(shí)，故應(yīng)認(rèn)定覃某某4是明知其涉案款項(xiàng)為犯罪所得。關(guān)于辯護(hù)人稱覃某某4患有嚴(yán)重疾病建議判處三年以下刑罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，其身體雖患有疾病，但根據(jù)法律規(guī)定，適用緩刑不是以病癥病情為條件，而其犯罪數(shù)額達(dá)情節(jié)嚴(yán)重情形，依法應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金，故其不符合適用緩刑條件；雖然其是從犯，但其提供多張銀行卡給他人作犯罪使用，并到銀行柜臺(tái)多次提取大額現(xiàn)金幫助他人掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)罪刑相適應(yīng)原則，對(duì)其不予減輕處罰。故對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人張某某1、楊某某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，張某某1犯罪數(shù)額為1120萬(wàn)元，楊某某2犯罪數(shù)額為620萬(wàn)元，數(shù)額均特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成了詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人張某某1、李某某3明知是贓款仍幫找人通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，被告人覃某某4明知是贓款仍提供多張銀行卡給他人作犯罪使用，并到銀行柜臺(tái)多次提取大額現(xiàn)金幫助他人套現(xiàn)，張某某1犯罪數(shù)額為532.3893萬(wàn)元、李某某3犯罪數(shù)額為520.0108萬(wàn)元、覃某某4犯罪數(shù)額為535.49萬(wàn)元，三被告人的犯罪數(shù)額均達(dá)情節(jié)嚴(yán)重情形，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同詐騙犯罪中，張某某1、楊某某2所起作用相當(dāng)，均是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。覃某某4在與他人的共同犯罪中，起次要或者輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。李某某3在為張某某1、楊某某2刷卡套現(xiàn)卡內(nèi)余額160萬(wàn)元犯罪過(guò)程中，由于意志以外原因未能得逞，屬犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。四被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。綜上，結(jié)合四被告人的犯罪情節(jié)、所起作用、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等事實(shí)，決定對(duì)四被告人從輕處罰。被告人張某某1一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押被告人張某某11.38萬(wàn)元、楊某某20.42萬(wàn)元現(xiàn)金，無(wú)證據(jù)證實(shí)為其合法收入，依法充抵其違法所得上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)于公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人張某某174.181874萬(wàn)元存款，因其已供認(rèn)全部是犯罪所獲贓款，依法充抵其違法所得上繳國(guó)庫(kù)并由凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押被告人李某某3現(xiàn)金11.51萬(wàn)元，因其已供認(rèn)是犯罪所獲贓款，依法充抵其違法所得上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押各被告人的手機(jī)、手機(jī)卡及銀行卡等用于作案的財(cái)物，依法予以沒(méi)收。對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押的車輛、查封的商鋪和房產(chǎn)等有價(jià)值財(cái)物，依法對(duì)應(yīng)充抵各被告人的違法所得予以追繳（詳見(jiàn)附表隨案移送財(cái)物處置清單）。
為嚴(yán)肅國(guó)法，打擊犯罪，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，維護(hù)黨和政府的形象及司法機(jī)關(guān)正常的職能活動(dòng)，保障社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)被告人在本案中的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百一十二條第一款，第二十三條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第六十七條第三款，第六十九條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條之規(guī)定，判決：一、被告人張某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金一百萬(wàn)元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金五十萬(wàn)元；兩罪實(shí)行數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑十七年四個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金一百五十萬(wàn)元；二、被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金八十萬(wàn)元；三、被告人李某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元；四、被告人覃某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元；五、對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押被告人張某某11.38萬(wàn)元、楊某某20.42萬(wàn)元現(xiàn)金，依法充抵其違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)于公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人張某某1存款74.181874萬(wàn)元，依法充抵其違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)，并由凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理；對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押被告人李某某3贓款11.51萬(wàn)元，依法充抵其違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押各被告人的手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等用于作案的財(cái)物，依法予以沒(méi)收。對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押的車輛、查封的商鋪和房產(chǎn)等有價(jià)值財(cái)物，依法對(duì)應(yīng)充抵各被告人的違法所得予以追繳（詳見(jiàn)附表隨案移送財(cái)物處置清單）。六、繼續(xù)追繳被告人張某某1、楊某某2、李某某3、覃某某4剩余的違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人張某某1及其辯護(hù)人江正勛的辯解辯護(hù)意見(jiàn)認(rèn)為，張某某1自動(dòng)投案并如實(shí)交代自己的全部犯罪行為，應(yīng)認(rèn)定為自首；張某某1系為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得，且是初犯、偶犯，應(yīng)酌情從寬處罰；張某某1有患精神病的年邁母親和剛滿15周歲在外地讀書(shū)的小孩，妻子因涉嫌其他犯罪被羈押，其是家中唯一支柱和主要生活來(lái)源。請(qǐng)求對(duì)張某某1從輕、減輕處罰。
上訴人楊某某2及其辯護(hù)人黃愛(ài)芳的辯解辯護(hù)意見(jiàn)認(rèn)為，楊某某2是作用較小的幫助犯，應(yīng)認(rèn)定為從犯；盧某1名下百色濱江半島小區(qū)16號(hào)樓1單元3303號(hào)房產(chǎn)是盧某1個(gè)人財(cái)產(chǎn)。請(qǐng)求二審法院對(duì)楊某某2從輕、減輕處罰，并撤銷一審對(duì)上述房產(chǎn)沒(méi)收、充抵違法所得的判決。
上訴人上訴情況
上訴人覃某某4上訴稱，一審判決量刑過(guò)重、罰金過(guò)重，其無(wú)田地?zé)o正當(dāng)工作及生活來(lái)源、又患傳染病，其認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求本院從輕、減輕處罰。
其余原審被告人未提出上訴意見(jiàn)。
檢察院意見(jiàn)認(rèn)為：一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪正確，量刑適當(dāng)，不需要開(kāi)庭審理，建議二審法院采用書(shū)面形式審理。
本院查明
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審一致，原判認(rèn)定事實(shí)的證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證屬實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人的辯解辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于張某某1是否具有投案自首及量刑問(wèn)題。經(jīng)審查，張某某1系因涉嫌詐騙犯罪被抓獲歸案，并非自動(dòng)投案，其稱自動(dòng)投案無(wú)事實(shí)依據(jù)。張某某1無(wú)法定減輕處罰情節(jié)，詐騙數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)處十年以上有期徒刑并處罰金，其請(qǐng)求減輕處罰無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院依法不予支持。
2.關(guān)于楊某某2是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定是從犯問(wèn)題。經(jīng)審查，楊某某2首先將詐騙對(duì)象信息提供給張某某1并提出犯意，兩人商定由張某某1具體實(shí)施詐騙行為，詐騙得逞后，為躲避查處，楊某某2又伙同張某某1一起找人刷卡套現(xiàn)，所獲贓款均分，兩人所起作用雖有不同，但相輔相成不可或缺，可見(jiàn)楊某某2與張某某1在本案中均起主要作用，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定是主犯，楊某某2是作用次于張某某1的主犯。百色濱江半島小區(qū)16號(hào)樓1單元3303號(hào)房產(chǎn)雖是他人名下，但系使用詐騙所得贓款購(gòu)買，依法應(yīng)沒(méi)收處理。故對(duì)楊某某2及其辯護(hù)人的辯解辯護(hù)意見(jiàn)，本院依法不予支持。
3.關(guān)于覃某某4的量刑問(wèn)題。經(jīng)審查，上訴人覃某某4參與實(shí)施刷卡套現(xiàn)數(shù)額達(dá)500多萬(wàn)元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金，覃某某4犯罪造成的損失特別巨大，無(wú)法定減輕處罰情節(jié)，一審法院根據(jù)其犯罪事實(shí)、情節(jié)、手段、社會(huì)危害程度及案后悔罪認(rèn)罪表現(xiàn)，決定對(duì)其判處有期徒刑三年六個(gè)月并處罰金二十萬(wàn)元，是罰當(dāng)其罪，應(yīng)予維持，覃某某4請(qǐng)求減輕處罰無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院依法不予支持。
本院認(rèn)為，上訴人張某某1、楊某某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，其中張某某1主導(dǎo)實(shí)施詐騙數(shù)額達(dá)1120萬(wàn)元，另，張某某1明知是他人詐騙所得仍提供刷卡套現(xiàn)幫助，涉案金額達(dá)532.3893萬(wàn)元，應(yīng)以詐騙共犯論處，張某某1詐騙數(shù)額達(dá)1652.3893萬(wàn)元，楊某某2參與實(shí)施詐騙數(shù)額達(dá)620萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，原審被告人李某某3明知是詐騙所得，仍為詐騙分子提供套現(xiàn)幫助，涉案金額達(dá)520.0108萬(wàn)元，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。上訴人張某某1、原審被告人李某某3明知是他人詐騙所得仍提供刷卡套現(xiàn)幫助，其行為對(duì)詐騙分子實(shí)際控制、占有詐騙所得贓款起到幫助作用，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條“明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處?！钡囊?guī)定，張某某1、李某某3的行為符合該解釋規(guī)定的情形，應(yīng)以詐騙犯罪共犯論處。張某某1該行為涉案金額為532.3893萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)計(jì)入張某某1詐騙總額予以處罰。李某某3參與提供刷卡套現(xiàn)幫助，涉案金額為520.0108萬(wàn)元。二人均對(duì)所涉詐騙犯罪數(shù)額起次要作用，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。一審判決對(duì)該事實(shí)定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪錯(cuò)誤，據(jù)此作出的判決不當(dāng)，本院依法予以糾正，同時(shí)應(yīng)依照上訴不加刑原則予以處理。上訴人覃某某4明知是他人犯罪所得仍提供套現(xiàn)幫助，涉案數(shù)額達(dá)535.49萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予懲處。
在共同詐騙犯罪中，張某某1、楊某某2均起主要作用，是主犯，楊某某2是作用次于張某某1的主犯，對(duì)于主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮或者參與的全部犯罪處罰。李某某3在詐騙犯罪中起幫助的次要作用，且有160萬(wàn)元屬犯罪未遂，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。依照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條的規(guī)定，詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達(dá)到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。上訴人李某某3詐騙既遂數(shù)額達(dá)有期徒刑十年以上刑幅，并處罰金，詐騙未遂對(duì)應(yīng)的刑罰期間為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，故應(yīng)當(dāng)按照處罰較重的規(guī)定處罰。覃某某4在掩飾、隱瞞犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。四原審被告人歸案后均能如實(shí)供述所犯罪行，依法可酌情從輕處罰。根據(jù)各原審被告人的犯罪事實(shí)、手段、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度以及案后悔罪認(rèn)罪表現(xiàn)，原判已對(duì)上訴人張某某1、楊某某2從輕處罰，對(duì)上訴人覃某某4及原審被告人李某某3減輕處罰。另，原判對(duì)扣押的贓款贓物均已依法作出處理，合法有據(jù)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百一十二條第一款，第二十三條，第二十五條第一款，第二十六條第四款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第六條、第七條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民法院（2019）桂1027刑初64號(hào)刑事判決的第（二）、（四）、（五）、（六）項(xiàng)，即維持原判對(duì)原審被告人楊某某2、覃某某4定罪量刑及贓款贓物的處理；
二、撤銷廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民法院（2019）桂1027刑初64號(hào)刑事判決的第（一）、（三）項(xiàng)，即撤銷原判對(duì)原審被告人張某某1、李某某3的定罪處理；
三、上訴人（原審被告人）張某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金一百萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2031年8月2日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則予強(qiáng)制執(zhí)行。）
四、上訴人（原審被告人）李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2023年9月11日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則予強(qiáng)制執(zhí)行。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 韋 中 利
審判員 何 衛(wèi)
審判員 韋 金 碧
二〇二〇年四月二十七日
法官助理 梁月蘋(píng)書(shū)記員韋鈺
