審理法院：東莞市第二人民法院
案號：（2020）粵1972刑初844號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-05-26
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
東莞市第二市區(qū)人民檢察院以東二區(qū)檢刑訴〔2020〕730號起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年3月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于同年5月21日公開開庭審理了本案。東莞市第二市區(qū)人民檢察院指派檢察員曹鋒出庭支持公訴，被告人周某某及辯護人趙虎到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控稱，2011年10月份,被告人周某某與被害人莫洪昌、趙克融一起商量購買東莞市*********信易廠對面的一塊地皮,周某某謊稱該地皮為石廈村委會所有,可以合伙購買。2011年10月至11月份期間,周某某讓趙克融出資502000元,謊稱向石廈村委會繳交買地款,向莫洪昌收取10萬元謊稱用于辦理土地的證件,后周某某向趙克融、莫洪昌出示虛假的石廈村委會買地收據(jù)從而騙取二人信任,周某某收到該款后用于個人花費。事發(fā)后，周某某無錢歸還于2012年潛逃。2019年10月15日，東莞市公安局在東莞市南城區(qū)東駿豪苑將被告人周某某抓獲歸案。破案后，上述財物未能繳回。
公訴機關(guān)向法庭提供了相應證據(jù)，據(jù)此認為被告人周某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成了詐騙罪。提請本院依法懲處。
在法庭上，被告人周某某表示認罪，但提出如下辯解意見：1.沒有和莫洪昌商量合伙買地，沒有收取莫洪昌的10萬元；2.他收到趙克融的502000元，其中42000元是借款，剩余的錢是買土地的活動經(jīng)費，他花了幾萬請客吃飯，后來土地沒買成功，他跟趙克融說要投到自己的毛織廠，趙克融同意了；3.他沒有偽造村委會的收據(jù)。
辯護人認為被告人周某某不構(gòu)成詐騙罪，提出如下辯護意見：1.被告人幫趙克融買地，趙克融支付的502000元中有42000元是借款，被告人找了石廈村書記，了解到土地已經(jīng)賣掉了，又找了張暖康等人溝通買地花費了一些費用，后來因為工廠經(jīng)營困難，把錢用于工廠運營，被告人也沒有逃跑；2.被告人沒有收取莫洪昌10萬元，合同都沒簽，不可能辦證；3.事后有達成還款協(xié)議，莫洪昌還做了擔保，被告人主觀上沒有非法占有的故意，收取的款項是活動經(jīng)費，且確實有去找人，沒有虛構(gòu)或隱瞞地塊已被出售的情況。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年10月份,被告人周某某與被害人莫洪昌、趙克融一起商量購買東莞市*********信易廠對面的一塊地皮,周某某謊稱該地皮為石廈村委會所有,可以合伙購買。2011年10月至11月份期間,周某某讓趙克融出資502000元,謊稱向石廈村委會繳交買地款,后周某某向趙克融、莫洪昌出示虛假的石廈村委會買地收據(jù)從而騙取二人信任,周某某收到該款后用于個人花費。事發(fā)后，周某某無錢歸還于2012年潛逃。2019年10月15日，東莞市公安局在東莞市南城區(qū)東駿豪苑將被告人周某某抓獲歸案。破案后，上述財物未能繳回。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的以下證據(jù)證實：
1.到案經(jīng)過，證實被害人于2013年4月份報警，周某某于2019年10月15日在東莞市南城區(qū)東駿豪苑將犯罪嫌疑人周某某抓獲歸案。
2.戶籍材料、全國人口信息、違法信息，證實周某某的基本情況。
3.上網(wǎng)追逃人員登記表、保安墟派出所出具的情況說明，證實2013年4月公安機關(guān)接報后發(fā)現(xiàn)周某某已經(jīng)逃逸，經(jīng)多方追查仍未能將周某某抓獲。
4.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證實公安機關(guān)從中信銀行調(diào)取尾數(shù)為5053、4385、9643銀行賬戶的開戶資料和交易記錄；證實公安機關(guān)依法從大朗鎮(zhèn)石廈村委會調(diào)取大朗鎮(zhèn)石廈村大源路婆嶺地皮土地出讓合同等資料；證實公安機關(guān)依法從東莞市禮國光電科技有限公司調(diào)取尾數(shù)為9643賬戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)和還款承諾書。
5.銀行流水，證實周某某尾數(shù)為5053銀行賬戶在2011年12月21日剩余5.68元；證實趙克融尾數(shù)為9643銀行賬戶的情況。
6.銀行流水、收據(jù)，證實2011年11月26日周某某收到趙克融50.2萬元。
7.證明，證實莫洪昌為周某某擔保，用莫洪昌的廠租抵償周某某欠趙克融的50.2萬元。
8.土地出讓合同，證實2001年11月22日東莞市***************源路婆嶺地皮土地出讓給（香港）友益集團有限公司，出讓年限為52年。
9.公安機關(guān)出具的情況說明，證實坳廈村和石廈村是同一條村莊。
10．證人陳洪英（莫洪昌老婆）的證言，證實2011年5月，莫洪昌認識周某某，還有意結(jié)為姻親。莫洪昌介紹周某某給趙克融認識。2011年10月，周某某約趙克融一起購買大朗鎮(zhèn)石廈村大源路邊的一塊地皮，趙克融同意了并轉(zhuǎn)賬50.2萬元給周某某，作為給石廈村委的訂金。周某某收到上述款項后游說莫洪昌加入購買地皮。周某某還以地皮需要辦理相關(guān)證件為由讓莫洪昌拿10萬元給周某某。周某某收到莫洪昌和趙克融合共60萬元后，一直跟他們說正在找相關(guān)部門，石廈村委會已經(jīng)收了地皮的訂金。后來周某某拿了一張收據(jù)，她看到上面寫著收到56萬元，蓋著石廈村委會的公章。當時莫洪昌要求將這張收據(jù)復印，但周某某不同意，說收據(jù)放在周某某保管就可以。后來趙克融找律師咨詢發(fā)現(xiàn)被騙。趙克融和莫洪昌找周某某追款，周某某稱用完了。因為莫洪昌介紹周某某給趙克融認識，同時趙克融承租莫洪昌的廠房，于是趙克融就從廠房租金中扣除這50.2萬元。
辨認出周某某。
指認出涉案地皮所在位置。
11.證人楊發(fā)志的證言，證實他從2004年開始在趙克融經(jīng)營的公司工作。2011年10月，公司房東莫洪昌介紹周某某給趙克融認識。周某某要求趙克融合伙購買石廈村的一塊地皮。他和趙克融到石廈村大源路看過這塊地皮。周某某叫趙克融拿200萬元出來購買這塊地皮，因為前期運作費用和需要支付定金給石廈村委會，于是趙克融分幾次合共轉(zhuǎn)賬50.2萬元給周某某的賬戶。2011年11月26日周某某寫了一張收據(jù)給趙克融。至于莫洪昌給了多少錢周某某他就不清楚了。趙克融轉(zhuǎn)賬后跟他說擔心被騙，于是趙克融咨詢律師。后來律師經(jīng)過查詢回復稱這塊地皮因手續(xù)不齊不能進行交易。趙克融發(fā)現(xiàn)被騙并叫周某某還50.2萬元。他也打過電話給周某某，并親自找過周某某。周某某還是堅稱能夠買到這塊地皮，趙克融給周某某的50.2萬元已經(jīng)被周某某花光了，等周某某有錢再把錢還給趙克融。他們追了周某某很多次還錢，但周某某一直都說沒錢已經(jīng)花光了，沒有錢退還給趙克融。因為是莫洪昌介紹周某某給趙克融認識，所以由莫洪昌擔保趙克融被騙的50.2萬元并用廠租抵償。他不清楚周某某去了哪里。
辨認出周某某。
指認出涉案地皮所在位置。
12.證人周耀芬（石廈村委會員工）的證言，證實他在石廈村委會內(nèi)負責企業(yè)管理和國土方面的工作，在石廈村買賣土地必須到他那里登記備案，后交由兩委干部討論成熟之后再由村民代表表決通過。涉案地皮是屬于石廈村村委會，2001年11月石廈村委會將這塊地皮賣給了（香港）友益集團有限公司并簽訂了合同，友益公司在2008年又將該地皮賣給了貝友能（貝輝集團的老板）。自從貝友能購買該地皮后，一直沒有人到他們村委會處聯(lián)系購買該地皮的事情。周某某也沒有到石廈村委會打聽或聯(lián)系過關(guān)于涉案地皮的情況。
指認出涉案地皮所在位置。
13.證人周偉霞（周某某女兒）的證言，證實2011年周某某經(jīng)營的毛織廠倒閉后離開了石廈村，這段時間她很少聯(lián)系周某某。她聽說周某某詐騙了他人的財物，她也找不到周某某（2013年6月27日的筆錄）。
14.證人張暖康（周某某姐夫）的證言，證實大約20年前帶周某某曾去新馬蓮馬坑長嶺腳下的一塊山頭地，但不知道周某某是幫誰問的，那塊地至今沒有賣出。他沒有印象是否有介紹周某某認識王國棠（已去世）、梁燦洪。記不清周某某是否有問過他、王國棠、梁燦洪關(guān)于新馬蓮工業(yè)用地的情況（2019年12月5日的筆錄）。
15.證人張妮（周某某妻子）的證言，證實她與周某某的張妮毛織廠于2006年開始經(jīng)營，2008年出現(xiàn)經(jīng)營困難，2012年倒閉。工廠運營期間到倒閉期間均沒有債務，也沒有拖欠工人工資的情況，工廠出現(xiàn)困難時，是周某某拿錢回來補貼工廠的虧損，但不知他錢的來源。
16.證人梁燦洪的證言，證實他不認識周某某，但認識張暖康，張暖康沒有介紹一個說想買地或者向他了解新馬蓮村委會工業(yè)用地的人，張暖康也沒有帶人問他相關(guān)買地的事情，他也不是新馬蓮村委會的工作人員。王國棠是村委會的治保主任，但前幾年已經(jīng)去世。
17.被害人莫洪昌的陳述，陳述2011年5月的一天，他介紹周某某給趙克融認識。2011年10月份，周某某約趙克融一起購買大朗鎮(zhèn)石廈村大源路的一塊地皮。剛開始他沒有加入購買地皮，但他跟周某某和趙克融看了幾次這塊地皮后，楊發(fā)志也跟趙克融看過這塊地皮，周某某提出價格為每平方80元，買到這塊地皮后再轉(zhuǎn)手賣給大集團并邀他加入買地皮。他跟妻子陳洪英商量后決定加入購買地皮。后來周某某以購買這塊地皮要到國土資源局辦理相關(guān)證件為由叫他拿錢，他當時拿了10萬元現(xiàn)金到毛織廠給周某某，周某某沒有寫收據(jù)給他。周某某收了10萬元現(xiàn)金后過了兩天就帶他到石廈村委會去寫收據(jù)，因為當時趙克融在購買地皮的事情中已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬50.2萬元給周某某，用來給石廈村委會作為定金。周某某跟他說這筆錢已經(jīng)交給了石廈村委會。于是他坐周某某的車到石廈村委會門口，周某某叫他在車上等，周某某自己一個人進入村委會。周某某進入村委會大概10分鐘就出來了，拿了一張收據(jù)他看，收據(jù)上面寫著石廈管理區(qū)收到周某某購買地皮56萬元，收據(jù)上還蓋了石廈村委會的公章。過了兩三天，他和老婆陳洪英跟周某某核查，周某某還跟他老婆說錢已經(jīng)交給村委會，還拿購買地皮的收據(jù)給陳洪英看。他當時叫周某某將收據(jù)復印一張，但周某某拒絕了。趙克融一直催周某某找石廈村委會簽訂買賣地皮的合同，但周某某一直推脫，有時連電話都不接，周某某跟他和趙克融說涉案的60萬元已經(jīng)使用在找關(guān)系辦證和交給石廈村委會，錢用完了拒絕退還。趙克融以周某某是他介紹為由，讓他承擔被周某某詐騙的損失，因為他將承租的黃江鎮(zhèn)黃京坑村的廠房轉(zhuǎn)租給趙克融經(jīng)營的禮國光電科技有限公司（月租33020元），所以趙克融從2012年2月份起扣除他的廠租，一直扣除到2013年5月將涉案的50.2萬元扣完。
辨認出周某某。
指認出涉案地皮所在位置。
18.被害人趙克融的陳述，陳述2011年莫洪昌介紹周某某給他認識。周某某約他和莫洪昌合伙購買大朗石廈村大源路的一塊地皮。他和周某某去看過這塊地皮兩三次，決定購買地皮后，周某某叫他拿80萬元，周某某和莫洪昌再出一部分。后來他通過網(wǎng)上銀行分幾次合共轉(zhuǎn)賬50.2萬元給周某某，之后周某某不斷催他支付剩余款項。他讓周某某帶他去見石廈村委會的工作人員，但周某某一直推脫，同時周某某一直沒有拿出相關(guān)的購買合同給他看。后來周某某拿了一份石廈村委會出具的收據(jù)給他看，收據(jù)上蓋著石廈村委會公章，內(nèi)容是收到了購買地皮款項。他覺得可疑后一直催周某某把50.2萬元還給他，但周某某一直拖延。莫洪昌跟他說因為購買地皮被周某某詐騙了財物，但他不清楚具體數(shù)額。因為莫洪昌是他公司承租廠房的房東，周某某是莫洪昌介紹給他認識的，于是他和周某某達成協(xié)議，他被周某某騙走的50.2萬元由莫洪昌從廠房房租中補償回來。楊發(fā)志知道他被周某某詐騙的事情，他答應和周某某合伙購買涉案地皮后有帶楊發(fā)志看過地皮。他不清楚周某某在哪里，一直沒有周某某的消息。
辨認出周某某。
指認出涉案地皮所在位置。
19.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片，證實案發(fā)現(xiàn)場大朗鎮(zhèn)石廈村大源路一空地的基本情況。
20.被告人周某某的供述與辯解，供述2010年還是2011年的時候，莫洪昌介紹趙克融找他買50畝地皮，趙克融沒有指定具體的地皮，于是他在石廈村附近找地。趙克融給了50.2萬元給他疏通關(guān)系，他寫了收據(jù)給趙克融。后來因為找不到地皮，他本來想退錢，但是他把錢都投到毛織廠里面，毛織廠行情很差，都虧完了。他沒有錢還給趙克融，他跟趙克融說用兩年時間還錢，莫洪昌作擔保。后來他于2012年12月離開了東莞，看出去務工能不能掙到錢還給趙克融，后來他們沒再聯(lián)系。他沒有另外收趙克融或莫洪昌的10萬元現(xiàn)金，他沒有跟趙克融或莫洪昌說50.2萬元給了石廈村委，也沒有拿一張蓋有石廈村委會公章的收據(jù)給趙克融或莫洪昌看。他們?nèi)硕紱]有提出過要買石廈村大源路邊那塊空地，他有問過村委會，村委會說這塊地已經(jīng)賣了。他收的50.2萬元中，有4萬多元是他向莫洪昌私人借的，不是用于買地皮的。他跟趙克融、莫洪昌簽訂了一份合同，約定合作買地，買不到就退還46萬元（剩下4萬元是私人借款）。他收了錢后，他在大朗鎮(zhèn)新馬蓮村、石廈村找過土地，找了四五個月，都找不到。他找不到地皮后跟趙克融說，趙克融安排手下經(jīng)理寫了一份合同，分一年還46萬元，后來莫洪昌主動擔保由莫洪昌還這筆錢給趙克融，于是他就相當于欠了莫洪昌46萬元。
關(guān)于起訴書指控莫洪昌交付了10萬元現(xiàn)金給周某某。僅有被害人莫洪昌的陳述及其妻子陳洪英的證言，莫洪昌陳述是他一個人拿10萬元現(xiàn)金到周某某的毛織廠交給周某某，而陳洪英并非親眼所見，也系聽莫洪昌轉(zhuǎn)述，另趙克融、楊發(fā)志作為購買土地整個過程的參與人也表示不清楚多少錢。綜上，對起訴書指控莫洪昌交付10萬元現(xiàn)金給周某某的事實，本院不予認定。對被告人及辯護人提出被告人沒有收取莫洪昌10萬元現(xiàn)金的辯解及辯護意見，予以采納。
本院認為
本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應予懲處。公訴機關(guān)指控被告人周某某犯詐騙罪，基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。
經(jīng)查，本案有證人陳洪英證實趙克融給了周某某50.2萬元用于購買涉案地皮，周某某聲稱石廈村委會已經(jīng)收了地皮訂金，她還看到周某某拿著石廈村委會蓋章的收據(jù)寫著收到56萬元；證人楊發(fā)志證實他和趙克融、周某某看過石廈村的地皮，周某某叫趙克融拿200萬元出來購買該地皮，并以前期運作費用和需要支付定金給石廈村委會為由讓趙克融多次轉(zhuǎn)賬共50.2萬元給周某某，后趙克融發(fā)現(xiàn)被騙并叫周某某還款，他也打過電話給周某某并親自找過周某某，周某某還是堅稱能夠買到這塊地皮，趙克融給周某某的50.2萬元已經(jīng)被周某某花光了，他不清楚周某某去了哪里；證人周耀芬證實涉案地皮在2001年11月賣給了（香港）友益集團有限公司并簽訂了合同，友益公司在2008年又將該地皮賣給了貝友能，之后沒有人到村委會處聯(lián)系購買該地皮的事情，周某某也沒有到石廈村委會打聽或聯(lián)系過關(guān)于涉案地皮的情況；證人周偉霞證實周某某經(jīng)營的毛織廠2011年倒閉后就離開了石廈村，她聽說周某某詐騙了他人的財物，她也找不到周某某；證人張妮證實她與周某某的張妮毛織廠2008年出現(xiàn)經(jīng)營困難，2012年倒閉，周某某有拿錢回來補貼工廠的虧損，她不知道錢的來源；證人張暖康證實大約20年前帶周某某曾去新馬蓮馬坑長嶺腳下的一塊山頭地，但不知道周某某是幫誰問的，那塊地至今沒有賣出，他沒有印象是否有介紹周某某認識王國棠、梁燦洪，記不清周某某是否有問過關(guān)于新馬蓮工業(yè)用地的情況；證人梁燦洪證實他不認識周某某，張暖康沒有介紹一個說想買地或者了解新馬蓮村委會工業(yè)用地的人，張暖康也沒有帶人問他相關(guān)買地的事情，他也不是新馬蓮村委會的工作人員；被害人莫洪昌證實他、周某某、楊發(fā)志和趙克融都看過涉案地皮，他跟妻子陳洪英商量后決定加入購買地皮，周某某以購買該地皮要到國土資源局辦理相關(guān)證件為由找他拿了10萬元現(xiàn)金，趙克融則通過銀行轉(zhuǎn)賬50.2萬元給周某某用作付石廈村委會的定金，周某某跟他說趙克融的錢已經(jīng)交給了石廈村委會并拿了一張收據(jù)他看，收據(jù)上面寫著石廈管理區(qū)收到周某某購買地皮56萬元并蓋了石廈村委會的公章，周某某還把該收據(jù)給陳洪英看了，周某某跟他和趙克融說60萬元已經(jīng)使用在找關(guān)系辦證和交給石廈村委會，錢用完了拒絕退還；被害人趙克融證實周某某約他和莫洪昌合伙購買大朗石廈村大源路的一塊地皮，他和周某某去看過該地皮，他有帶楊發(fā)志去看過該地皮，周某某叫他拿80萬元，他通過網(wǎng)上銀行分幾次合共轉(zhuǎn)賬50.2萬元給周某某，之后周某某不斷催他支付剩余款項，他讓周某某帶他去見石廈村委會的工作人員，周某某一直推脫，后來周某某拿了一份石廈村委會出具的收據(jù)給他看，收據(jù)上蓋著石廈村委會公章，內(nèi)容是收到了購買地皮款項，他覺得可疑后一直催周某某還款，但周某某一直拖延，之后不清楚周某某在哪里，也沒有周某某的消息；上網(wǎng)追逃人員登記表和派出所情況說明證實2013年4月公安機關(guān)接報后發(fā)現(xiàn)周某某已經(jīng)逃逸，經(jīng)多方追查仍未能將周某某抓獲；銀行流水及收據(jù)證實截止2011年11月26日周某某收到趙克融50.2萬元，其中周某某名下尾數(shù)5053的銀行賬戶在2011年11月10日收到12萬元、2011年11月15日收到4.2萬元，付款摘要“付周某某土地款”，尾數(shù)5053的賬戶在2011年12月21日余額僅為5.68元。綜上，各證人證言、各被害人陳述及書證之間能夠相互印證，已形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認定周某某虛構(gòu)事實，隱瞞真相，具有非法占有的主觀目的，已構(gòu)成詐騙罪。另沒有證據(jù)證實50.2萬元中的4.2萬元是借款性質(zhì)，故本案詐騙數(shù)額應認定為50.2萬元；至于莫洪昌是否抵扣了趙克融及其公司的租金，屬于莫洪昌和趙克融之間的內(nèi)部關(guān)系，不屬于本案刑事處理的范疇，本案被詐騙50.2萬元的受害人仍系趙克融，應由被告人周某某退賠給被害人趙克融。綜上，對被告人及辯護人提出被告人不具有非法占有的主觀目的、部分款項是借款以及不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護意見，均不予采納。
關(guān)于本案的量刑問題。刑法規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。具體到本案，被告人周某某歸案后拒不如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度極其惡劣,雖然其當庭表示認罪，但其辯解意見又否認犯罪事實，故不應認定其有認罪態(tài)度。公訴機關(guān)建議判處十年至十二年有期徒刑并處罰金，符合本案實際，合理有據(jù)，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2029年10月14日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)一次性向本院交納，上繳國庫。）
二、責令被告人周某某于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)退賠被害人趙克融502000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向東莞市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長 劉 超
人民陪審員 吳偉清
人民陪審員 陳浩明
二〇二〇年五月二十六日
書 記 員 梁小貞
