案??由 詐騙
案??號 （2020）津0112刑初692號
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢三部刑訴〔2020〕55號起訴書指控被告人齊某1、張某某2犯詐騙罪。本院依法適用刑事案件速裁程序，公開開庭審理了本案。
經(jīng)審理查明，2019年8月起，被告人齊某1、張某某2和羅某（另案處理）等人在江蘇省常州市武進區(qū)新天地寫字樓816號依托“借貸寶”ＡＰＰ從事互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。同年9月14日，被害人孫某通過“借貸寶”ＡＰＰ經(jīng)被告人齊某1介紹向羅某借款人民幣4000元，并于同年9月24日償還。同年9月25日，孫某欲再次經(jīng)被告人齊某1借款人民幣50000元，被告人齊某1經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)孫某在“借貸寶”ＡＰＰ上有貸款逾期記錄，遂與被告人張某某2預謀騙取孫某錢財。后被告人齊某1以繳納手續(xù)費、保證金等為由騙使孫某在天津市津南區(qū)八里臺鎮(zhèn)中海公園城望湖苑3號樓501號家中向被告人張某某2實際控制使用的、其兄張忠偉支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2700元，向被告人齊某1本人及其控制使用的其母親胡某、妻子秦某微信、支付寶先后5次轉(zhuǎn)賬人民幣共計14770元。
綜上，被告人齊某1、張某某2詐騙涉案價值共計人民幣17470元，所得贓款二人俵分。
案發(fā)后，經(jīng)孫某報警，被告人齊某1、張某某2先后被公安機關抓獲歸案，均如實供述犯罪事實。被告人張某某2主動向公安機關退繳違法所得人民幣3000元。審查起訴期間，二被告人共同退還孫某人民幣共計14470元，并取得諒解。
上述事實有人口信息表，案件來源，抓獲經(jīng)過，被告人齊某1、張某某2供述與辯解，承諾書，辨認筆錄，被害人孫某陳述，證人羅某、秦某、胡某證言，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，銀行賬戶交易記錄，截圖，電子證據(jù)檢驗報告，發(fā)還物品、文件清單，天津市公安局涉案資金繳存通知書（回執(zhí)聯(lián)），單位結(jié)算卡業(yè)務憑證，止付情況說明，支付寶支付交易明細證明，情況說明，收條等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為，公訴機關指控被告人齊某1、張某某2犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人齊某1、張某某2歸案后如實供述主要犯罪事實，屬坦白，且自愿認罪認罰，依法對其從輕處罰。其賠償被害人經(jīng)濟損失，取得被害人諒解，酌情對其從輕處罰。公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人齊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。在緩刑考驗期內(nèi)，依法實行社區(qū)矯正。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限自本判決生效之次日起三日內(nèi)繳納。）
被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。在緩刑考驗期內(nèi)，依法實行社區(qū)矯正。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限自本判決生效之次日起三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 張 誠
二〇二〇年十一月二日
書記員 王金夢
