案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0106刑初133號(hào)
天津市紅橋區(qū)人民檢察院以津紅檢一部刑訴[2020]38號(hào)起訴書指控被告人王某1、李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6犯詐騙罪,于2020年8月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年10月22日公開開庭審理了本案。天津市紅橋區(qū)人民檢察院指派檢察員曹妍出庭支持公訴，被告人王某1及指定辯護(hù)人劉霞；被告人李某某2及指定辯護(hù)人王葉**；被告人周某某3及指定辯護(hù)人許煥斌；被告人王某某4及指定辯護(hù)人尹立平；被告人楊某某5及辯護(hù)人劉麗娜；被告人張某某6及辯護(hù)人張成隊(duì)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年10月24日至2019年10月27日期間，被告人王某1在捷信消費(fèi)金融有限公司擔(dān)任客服中心電銷組長(zhǎng)，其利用工作便利竊取公司客戶信息，先后不定期通過(guò)微信將不同的客戶信息分別發(fā)送給被告人李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6，供五人實(shí)施詐騙所用，且與五人事先約定，雙方均分所騙錢款。至案發(fā)，王某1涉案數(shù)額共計(jì)人民幣506697.56元。
被告人李某某2于2018年7月從捷信消費(fèi)金融有限公司離職，其于2018年10月25日至2019年10月22日期間，利用王某1提供的客戶信息，先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取馬某某、林某某等多名客戶的錢款，共計(jì)人民幣145020元。
被告人周某某3于2018年6月從捷信消費(fèi)金融有限公司離職，其于2018年10月25日至2019年10月10日期間，利用王某1提供的客戶信息，先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取王某某、梁某某等多名客戶的錢款，共計(jì)人民幣78840元。
被告人王某某4于2018年7月從捷信消費(fèi)金融有限公司離職，其于2018年11月3日至2019年10月3日期間，利用王某1提供的客戶信息，先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取黃某、景某某等多名客戶的錢款，共計(jì)人民幣69430元。
被告人楊某某5與被告人張某某6系男女朋友關(guān)系，張某某6于2018年5月從捷信消費(fèi)金融有限公司離職，被告人楊某某5于2018年11月開始不在捷信消費(fèi)金融有限公司工作，于2019年1月正式離職。2018年11月11日至2019年10月22日期間，楊某某5多次從網(wǎng)上購(gòu)買微信號(hào)，供二人實(shí)施詐騙所用。楊某某5、張某某6利用王某1提供的客戶信息，分別先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，或以可以私下為客戶取消靈活保障服務(wù)包，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取張某某、莊某某等多名客戶的錢款，其中楊某某5騙取客戶錢款共計(jì)人民幣100385.32元，張某某6騙取客戶錢款共計(jì)人民幣113022.24元。
2019年10月30日，公安機(jī)關(guān)將被告人王某1、李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6抓獲歸案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、書證、物證照片、被告人供述與辯解、電子數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，六名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某1、李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人王某1十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金，如能積極退賠退贓，可酌情從輕處罰；判處被告人李某某2三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金，如能積極退賠退贓，可酌情從輕處罰，并適用緩刑；判處被告人周某某3三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，如能積極退賠退贓，可酌情從輕處罰，并適用緩刑；判處被告人王某某4三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，如能積極退賠退贓，可酌情從輕處罰，并適用緩刑；判處被告人楊某某5三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，如能積極退賠退贓，可酌情從輕處罰，并適用緩刑；判處被告人張某某6三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，如能積極退賠退贓，可酌情從輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.指控王某1為其他被告人提供客戶信息的時(shí)間不準(zhǔn)確；2.微信轉(zhuǎn)賬記錄中包括王某1與其他被告人正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)賬目；3.王某1有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.王某1本次犯罪系初犯。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人王某1從輕處罰。
被告人李某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.李某某2有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.李某某2本次犯罪系初犯。3.李某某2表示愿意退繳違法所得。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人李某某2從輕處罰，并適用緩刑。
被告人周某某3對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.周某某3在共同犯罪中系從犯；2.周某某3能如實(shí)供述自己的犯罪行為，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.周某某3表示愿意積極退賠被害人損失；4.周某某3法律意識(shí)淡薄。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人周某某3從輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某某4對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.王某某4沒(méi)有前科，系初犯、偶犯；2.王某某4能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.王某某4法律意識(shí)比較淡薄，主觀惡性比較?。?.王某某4愿意積極退繳違法所得。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人王某某4從輕處罰，并適用緩刑。
被告人楊某某5對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.楊某某5有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.楊某某5表示能夠積極退賠被害人損失；3.楊某某5本次犯罪系初犯。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人楊某某5從輕處罰，并適用緩刑。
被告人張某某6對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.張某某6有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.張某某6表示愿意賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失；3.張某某6在共同犯罪中系從犯。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人張某某6從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人王某1案發(fā)前系捷信消費(fèi)金融有限公司客服中心電銷組長(zhǎng)。被告人李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6原系該公司職員，后分別于不同時(shí)間離職。2018年10月24日至2019年10月27日期間，王某1利用工作便利竊取在捷信公司辦理貸款成功的客戶信息，先后不定期通過(guò)微信將不同的客戶信息分別發(fā)送給李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6，供五人各自實(shí)施詐騙所用，且與五人事先約定，雙方均分所騙錢款。至案發(fā)，王某1涉案數(shù)額共計(jì)人民幣504177.56元。
被告人李某某2離職后，于2018年10月25日至2019年10月22日期間，利用王某1提供的客戶信息，先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取多名客戶的錢款共計(jì)人民幣145020元，其中經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，騙取馬1某500元,林1某730元,孟某某710元,張1某500元，柴某某300元，陳1某520元，舒某300元，陳2某800元，孫某500元，丁1某970元，羊某某450元，張2某500元，魏某某420元，鄭某某520元，陳3某830元，熊某某680元，林2某300元，何1某450元，李1某300元，劉某某300元，王1某300元，章某某580元。
被告人周某某3離職后，于2018年10月25日至2019年10月10日期間，利用王某1提供的客戶信息，先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取多名客戶的錢款共計(jì)人民幣78840元，其中經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，騙取王2某560元，梁某某500元，黃1某370元，姚1某510元，楊1某300元，黃2某350元，唐某350元，何2某1560元，廖某某470元，王3某400元，雷1某350元，傅某某920元，郭某某650元，杜1某510元。
被告人王某某4離職后，于2018年11月3日至2019年10月3日期間，利用王某1提供的客戶信息，先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取多名客戶的錢款共計(jì)人民幣66910元，其中經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，騙取黃3某600元，景某某500元，張3某650元，仇某某700元，楊2某520元，張4某550元，王4某800元，楊3某800元，盤某某750元，譚某某530元，黃4某650元，時(shí)某某590元，陳4某300元，余1某650元，趙1某400元，杜2某300元，李2某450元，趙2某640元，王5某750元，張5某400元，鄧某某500元，文某650元，王6某660元，王7某400元，郝某某600元，蔣某750元，姚2某700元，丁2某800元，李3某500元，羅某740元，馬2某400元，李4某300元，晏某600元，呂1某960元。
被告人楊某某5與被告人張某某6系男女朋友關(guān)系，張某某6于2018年5月從捷信消費(fèi)金融有限公司離職，被告人楊某某5于2018年11月開始不在捷信消費(fèi)金融有限公司工作，于2019年1月正式離職。2018年11月11日至2019年10月22日期間，楊某某5多次從網(wǎng)上購(gòu)買微信號(hào)，供二人實(shí)施詐騙所用。楊某某5、張某某6利用王某1提供的客戶信息，分別先以捷信消費(fèi)金融有限公司員工身份與客戶加為微信朋友，后以可以為客戶提供、上傳消費(fèi)發(fā)票，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，或以可以私下為客戶取消靈活保障服務(wù)包，但需支付手續(xù)費(fèi)為由，騙取多名客戶的錢款，其中楊某某5騙取客戶錢款共計(jì)人民幣100385.32元，張某某6騙取客戶錢款共計(jì)人民幣113022.24元,其中經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，楊某某5騙取何春利800元，李5某1200元，李6某800元;張某某6騙取張6某800元，莊某某800元，呂2某800元，余2某800元，陳5某1600元，張7某800元，雷2某800元，徐某某1600元。
案發(fā)后，多名被害人發(fā)現(xiàn)被騙后至捷信消費(fèi)金融有限公司投訴，該公司經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索并報(bào)案。經(jīng)偵查，民警于2019年10月30日分別將被告人王某1、楊某某5、張某某6、王某某4、李某某2、周某某3抓獲歸案并查扣作案所用手機(jī)等物品若干。
本案審理期間,被告人楊某某5、張某某6、王某某4、李某某2、周某某3向本院自愿交納相應(yīng)退賠款及違法所得。
上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，有相關(guān)案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，被害人張永泰等人陳述，證人向某、賈某、李7某等人證言，各被告人之間的辨認(rèn)筆錄，對(duì)被告人的搜查筆錄及扣押物品清單，各被告人指認(rèn)所使用犯罪工具的照片，王某1與各被告人之間微信聊天截圖及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、被害人提交的與被告人微信聊天記錄截圖及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、騰訊公司提供的王某1等六名被告人微信交易記錄、王某1微信交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)匯總的楊某某5等人向王某1微信轉(zhuǎn)賬記錄、捷信消費(fèi)金融公司提供的王某1登陸ＯＲＫ系統(tǒng)搜索客戶信息的記錄及視頻截圖等書證，涉案電子證據(jù)檢查工作記錄，視聽資料及電子數(shù)據(jù)光盤，公安機(jī)關(guān)與捷信消費(fèi)金融公司出具的情況說(shuō)明，各被告人及被害人戶籍證明，各被告人供述等證據(jù)材料予以證實(shí)。
針對(duì)各辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，本院根據(jù)事實(shí)、證據(jù)，評(píng)判如下：
一、關(guān)于王某1辯護(hù)人提出的指控王某1為其他被告人提供客戶信息的時(shí)間不準(zhǔn)確，微信轉(zhuǎn)賬記錄中包括王某1與其他被告人正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)賬目的辯護(hù)意見。
本院認(rèn)為：第一，本案王某1登陸公司ORK系統(tǒng)搜索記錄證明王某1登陸捷信公司ORK系統(tǒng)搜索客戶信息的時(shí)間為2018年10月24日至12月29日，2019年3月21日至10月27日，中間出現(xiàn)過(guò)中斷登陸的情況，但本案微信轉(zhuǎn)賬記錄證明自2018年10月開始，部分被告人已開始向王某1微信頻繁轉(zhuǎn)賬，至2019年10月轉(zhuǎn)賬較為連續(xù)，另在2018年12月30日至2019年3月20日間各被告人一直在向王某1微信賬戶轉(zhuǎn)賬（甚至一天出現(xiàn)多筆轉(zhuǎn)賬的情形）,與該期間之前和之后的轉(zhuǎn)賬習(xí)慣較為一致，從轉(zhuǎn)賬的頻度、數(shù)額、時(shí)間上來(lái)判斷，該部分轉(zhuǎn)賬明顯不符合因正常生活之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)而轉(zhuǎn)賬的情形。第二，各被告人對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控與王某1共同實(shí)施詐騙的時(shí)間及數(shù)額均予以供認(rèn)，能夠與捷信公司提供的王某1查詢客戶信息記錄的起始日期及各被告人的微信轉(zhuǎn)賬記錄相互印證。第三，本案被告人王某1的微信轉(zhuǎn)賬記錄中顯示，王某1確有給各被告人轉(zhuǎn)賬的情形，考慮到在現(xiàn)實(shí)生活中被告人之間確有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的情況，公訴機(jī)關(guān)已將該部分?jǐn)?shù)額從指控?cái)?shù)額中剔除。綜上，辯護(hù)人該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人周某某3、張某某6辯護(hù)人提出的二人系本案從犯的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，王某1在本案中主要負(fù)責(zé)提供客戶信息，周某某3、張某某6等各被告人利用王某1提供的客戶信息實(shí)施具體詐騙行為并負(fù)責(zé)分贓，各被告人與王某1在共同犯罪中的作用地位相當(dāng)，故辯護(hù)人提出的該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。
三、關(guān)于各辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。
本院認(rèn)為，被告人王某1、李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，達(dá)到數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人王某1系數(shù)額特別巨大；被告人李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6達(dá)到數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立。本案系共同犯罪應(yīng)當(dāng)按照各被告人在共同犯罪中的作用地位分別予以懲處。各被告人均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰。鑒于被告人李某某2、周某某3、王某某4、楊某某5、張某某6能自愿交納退賠款及違法所得，量刑時(shí)可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)各被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2029年10月29日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人周某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人楊某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人張某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、責(zé)令被告人退賠被害人財(cái)產(chǎn)損失；追繳被告人違法所得。
八、案獲作案工具手機(jī)等物品，由公安機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 權(quán) 樂(lè)
審 判 員 王正剛
人民陪審員 李宏聲
二〇二〇年十一月二日
法官助理孟鑫鵬
書記員王佳蘭
