案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0113刑初127號(hào)
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢一部刑訴（2020）53號(hào)起訴書(shū)指控被告人費(fèi)某某犯詐騙罪，于2020年2月28日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員孫曉出庭支持公訴。被告人費(fèi)某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2019年7月至8月期間，被告人費(fèi)某某在與天津市北辰區(qū)的被害人顧某洽談堅(jiān)果買賣期間，謊稱其手中有現(xiàn)貨堅(jiān)果，騙取顧某先后4次向其指定賬戶匯款人民幣共計(jì)314.326萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造下雨無(wú)法裝貨、路上查車查貨嚴(yán)、部分堅(jiān)果已發(fā)貨等謊言欺騙被害人顧某，而實(shí)際沒(méi)有貨物發(fā)出。在被害人顧某再三催要下，被告人費(fèi)某某被迫退給顧某貨款70萬(wàn)元，其余錢(qián)款予以揮霍。
2019年9月間，被告人費(fèi)某某在與被害人崔某洽談堅(jiān)果買賣期間，謊稱其手中有堅(jiān)果現(xiàn)貨，騙取崔某先后2次向其指定賬戶匯款人民幣共計(jì)44.75萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造貨在路上、貨被海關(guān)扣押等謊言欺騙被害人崔某，而實(shí)際沒(méi)有貨物發(fā)出，并將錢(qián)款予以揮霍。
2019年9月至10月間，被告人費(fèi)某某在與被害人陳某1洽談堅(jiān)果買賣期間，謊稱其手中有現(xiàn)貨堅(jiān)果，騙取陳某1先后3次向其指定賬戶匯款人民幣共計(jì)71.75萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造高速擁堵、貨需湊滿一車才能發(fā)貨等謊言欺騙被害人陳某1，而實(shí)際上沒(méi)有貨物發(fā)出，并將錢(qián)款予以揮霍。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人費(fèi)某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，并提出對(duì)被告人費(fèi)某某判處有期徒刑十二年至十五年，并處罰金的量刑建議。
被告人費(fèi)某某辯稱其與三名被害人之間為經(jīng)濟(jì)糾紛，其并無(wú)詐騙被害人錢(qián)款的故意，未能交貨為其生意失敗導(dǎo)致，其不構(gòu)成詐騙罪。
辯護(hù)人認(rèn)為被告人費(fèi)某某沒(méi)有犯罪前科，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，系初犯偶犯，有退賠被害人的意愿，請(qǐng)法庭作出罰當(dāng)其罪的判決。
經(jīng)審理查明，2019年7月至8月期間，被告人費(fèi)某某在與天津市北辰區(qū)的被害人顧某洽談堅(jiān)果買賣期間，謊稱其手中有現(xiàn)貨堅(jiān)果，騙取顧某先后4次向其指定賬戶匯款人民幣共計(jì)314.326萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造下雨無(wú)法裝貨、路上查車查貨嚴(yán)、部分堅(jiān)果已發(fā)貨等謊言欺騙被害人顧某，而實(shí)際沒(méi)有貨物發(fā)出。在被害人顧某再三催要下，被告人費(fèi)某某退給顧某貨款70萬(wàn)元。
2019年9月間，被告人費(fèi)某某在與被害人崔某洽談堅(jiān)果買賣期間，謊稱其手中有堅(jiān)果現(xiàn)貨，騙取崔某先后2次向其指定賬戶匯款人民幣共計(jì)44.75萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造貨在路上、貨被海關(guān)扣押等謊言欺騙被害人崔某，而實(shí)際沒(méi)有貨物發(fā)出。
2019年9月至10月間，被告人費(fèi)某某在與被害人陳某1洽談堅(jiān)果買賣期間，謊稱其手中有現(xiàn)貨堅(jiān)果，騙取陳某1先后3次向其指定賬戶匯款人民幣共計(jì)71.75萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造高速擁堵、貨需湊滿一車才能發(fā)貨等謊言欺騙被害人陳某1，而實(shí)際上沒(méi)有貨物發(fā)出。
2019年10月9日，被告人費(fèi)某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院依法予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明：本案系被害人顧某報(bào)警成案，被告人費(fèi)某某系被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
2、費(fèi)某某銀行賬戶歷史明細(xì)清單、陳某2銀行交易明細(xì)清單證明：2019年7月19日至2019年8月8日期間，被告人費(fèi)某某及陳某2賬戶收到被害人顧某通過(guò)劉某5銀行賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的人民幣314.326萬(wàn)元；被告人費(fèi)某某在案發(fā)前向被害人顧某退賠人民幣70萬(wàn)元。2019年9月22日、9月24日，費(fèi)某某銀行賬戶收到被害人崔某銀行賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的人民幣共計(jì)44.75萬(wàn)元；2019年9月30日、10月5日，費(fèi)某某銀行賬戶收到被害人陳某1及通過(guò)其妻子馬某某銀行賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的人民幣共計(jì)71.75萬(wàn)元。
3、劉某銀行交易明細(xì)清單證明：被害人顧某在2019年7月19日至2019年8月8日期間，通過(guò)劉某銀行賬戶向費(fèi)某某及陳某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)314.326萬(wàn)元。
4、崔某銀行交易明細(xì)清單證明：被害人崔某在2019年9月22日、9月24日，向費(fèi)某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)44.75萬(wàn)元。
5、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：被告人費(fèi)某某謊稱其手中有現(xiàn)貨堅(jiān)果，騙取顧某共計(jì)314.326萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造謊言欺騙被害人顧某。
6、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、貨物圖片證明：被告人費(fèi)某某謊稱其手中有現(xiàn)貨堅(jiān)果，騙取崔某共計(jì)44.75萬(wàn)元，后費(fèi)某某多次編造謊言欺騙被害人崔某。
7、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：證人黃某于2019年1月30日向費(fèi)某某轉(zhuǎn)賬11.5萬(wàn)元。
8、天津市公安北辰分局西堤頭派出所出具的情況說(shuō)明證明：被告人費(fèi)某某稱其與××公司馬女士聯(lián)系買貨。后民警撥打該香港電話號(hào)碼，與對(duì)方取得聯(lián)系。對(duì)方稱其不是馬女士，也不是××公司員工，其公司為貨物運(yùn)輸公司。
9、天津市公安北辰分局西堤頭派出所出具的情況說(shuō)明證明：被告人費(fèi)某某稱其從香港××貿(mào)易公司買貨。后民警撥打該公司香港電話號(hào)碼,民警反復(fù)撥打，對(duì)方無(wú)人接聽(tīng)。最終與對(duì)方取得聯(lián)系，對(duì)方稱不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，后掛斷電話。
10、出入境記錄查詢證明：被告人費(fèi)某某的往來(lái)港澳通行證、普通護(hù)照信息及2019年7月27日至9月9日未顯示其有出入境香港的信息。
11、扣押清單1份證明：被告人費(fèi)某某使用的二部手機(jī)被公安機(jī)關(guān)扣押。
12、電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、手機(jī)恢復(fù)數(shù)據(jù)及微信聊天記錄截圖證明：被告人費(fèi)某某通過(guò)微信詐騙被害人陳某1錢(qián)款；被告人費(fèi)某某于2019年9月29日向?qū)O某某借款10萬(wàn)元，9月30日還款10萬(wàn)元；被告人費(fèi)某某與阿源的聊天記錄截止日期為2019年1月4日。
13、企業(yè)信息查詢證明：××有限公司法定代表人為費(fèi)某某。
14、購(gòu)銷協(xié)議證明：費(fèi)某某向被害人崔某發(fā)送供貨方及蓋章為××有限公司的購(gòu)銷協(xié)議一份，約定到貨時(shí)間為付款后5天左右。
15、被害人顧某陳述證明：2019年7月13日，朋友介紹給其一個(gè)叫劉某1的賣干果的人，之后其在微信上添加了他。他自稱有一個(gè)貨柜的薄皮巴旦木，每包22.68ｋｇ，總質(zhì)量為20.412噸。然后其以每噸4.75萬(wàn)元達(dá)成一致。然后劉某1發(fā)給其一份購(gòu)銷協(xié)議，協(xié)議上寫(xiě)明將貨款匯入一個(gè)叫費(fèi)某某名下的個(gè)人工商銀行卡內(nèi)，并答應(yīng)說(shuō)只要收到貨款就立即發(fā)貨。當(dāng)時(shí)其懷疑劉某1說(shuō)話的真實(shí)性，劉某1就讓其直接聯(lián)系劉某1的老板費(fèi)某某，費(fèi)某某答應(yīng)其只要打款就立刻發(fā)貨，不然就賣給別人。于是其在7月19日安排公司財(cái)務(wù)人員王某，用王某名下的個(gè)人農(nóng)行卡分四筆錢(qián)，共計(jì)96.957萬(wàn)元轉(zhuǎn)到費(fèi)某某的銀行卡。費(fèi)某某收到貨款后說(shuō)7月20號(hào)就可以發(fā)貨，但是其到7月22號(hào)催問(wèn)她，她說(shuō)7月23號(hào)發(fā)貨。到了7月31日，其再次催問(wèn)她時(shí)，費(fèi)某某說(shuō)因?yàn)樨浳镔|(zhì)量一般，等8月1日給其發(fā)兩個(gè)貨柜高質(zhì)量的巴旦木（龍果），當(dāng)時(shí)需要補(bǔ)齊差價(jià)。經(jīng)過(guò)多次和費(fèi)某某溝通，最終以每噸3.5萬(wàn)元的價(jià)格，從費(fèi)某某處訂購(gòu)了兩個(gè)貨柜（總重40.824噸）的高質(zhì)量巴旦木（龍果），總價(jià)值是142.884萬(wàn)元，刨除之前轉(zhuǎn)賬的96.957萬(wàn)元，再補(bǔ)齊45.927萬(wàn)元的差價(jià)就可以發(fā)貨。之后其安排會(huì)計(jì)在7月31日分兩筆給費(fèi)某某轉(zhuǎn)賬45.927萬(wàn)元，費(fèi)某某收到貨款之后又以下雨、盤(pán)查貨物嚴(yán)格、其本人在香港為由推遲發(fā)貨。直到8月6日，費(fèi)某某和其聯(lián)系稱其之前定的兩貨柜高質(zhì)量的巴旦木（龍果）不足湊齊兩輛卡車，建議其再定一貨柜同樣的產(chǎn)品，湊齊兩車發(fā)貨。于是其又在當(dāng)日轉(zhuǎn)賬貨款71.442萬(wàn)元，訂購(gòu)一貨柜高質(zhì)量的巴旦木（龍果），打到費(fèi)某某指定的陳某2名下的農(nóng)行卡賬戶中。然后費(fèi)某某告其因?yàn)槿斯ぞo張只能先發(fā)一車貨，另一車在7號(hào)裝完就發(fā)走。2019年8月7日，劉某1告訴其第一輛車的信息（鄭某某，車牌照蘇ＣＣ××××），并稱在8月7日發(fā)貨;第二車的信息（李某某，車牌照蘇ＧＢ××××）,并稱在8月8日發(fā)貨。之后其和司機(jī)鄭某某聯(lián)系時(shí)，對(duì)方告知其進(jìn)入湖北界內(nèi)，幾天后其通過(guò)他人核實(shí)鄭某某還在老家，并沒(méi)有發(fā)貨。之后其找到劉某1核實(shí)，劉某1說(shuō)車壞了又換了一輛車，并把司機(jī)的行車證和駕駛證發(fā)給其（劉某3車牌照冀Ｂ5××××）。當(dāng)其聯(lián)系上劉某3時(shí)，劉某3說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入河南界內(nèi)，預(yù)計(jì)第二天能到天津。之后其又聯(lián)系了劉某3，劉某3說(shuō)是一個(gè)女老板讓其哄騙貨主的。在8月8日，費(fèi)某某還說(shuō)有質(zhì)量更好的藍(lán)鉆巴旦木果總重40.824噸，每噸售價(jià)4.2萬(wàn)元，總價(jià)值171.4608萬(wàn)元。其就安排會(huì)計(jì)先后于8月8日、9日兩次轉(zhuǎn)款，共計(jì)金額171.4608萬(wàn)元。這次其就自己安排司機(jī)到地方接貨、裝貨，等到8月10日晚上也沒(méi)有接到貨物。之后其就和費(fèi)某某聯(lián)系，讓費(fèi)某某退款，多次協(xié)商后，她在8月11號(hào)下午給其退款40萬(wàn)元，8月13日下午給其退款9萬(wàn)元。其前后幾次加起來(lái)一共給費(fèi)某某處轉(zhuǎn)賬314萬(wàn)余元，現(xiàn)在費(fèi)某某退款給其49萬(wàn)元。費(fèi)某某的卡號(hào)是6222××××7704及6217××××9803，陳某2的卡號(hào)是6228××××6678。費(fèi)某某聯(lián)系電話×××70，微信號(hào)是×××20，微信昵稱是××。其購(gòu)買費(fèi)某某的巴旦木果時(shí)只是在第一次購(gòu)買的時(shí)候劉某1給其發(fā)過(guò)來(lái)一份購(gòu)銷協(xié)議，但是都沒(méi)有雙方簽字。之后幾次費(fèi)某某提出讓其換貨或買貨的時(shí)候，都沒(méi)有合同。介紹劉某1給其認(rèn)識(shí)的是其干果行業(yè)里的一個(gè)朋友。對(duì)方姓蔣，對(duì)方和其一樣也是做干貨的，他好像在劉某1那里定過(guò)原料。據(jù)其聽(tīng)說(shuō)費(fèi)某某現(xiàn)在也欠姓蔣的人錢(qián)。
16、被害人陳某1證言證明：其在××果品市場(chǎng)開(kāi)了一個(gè)榛子店，店名叫做“××”，其之前一直在孫某某那里進(jìn)貨，孫某某是在鐵嶺××賣榛子的。2019年9月下旬孫某某將其介紹給一個(gè)叫費(fèi)某某的女子，之后在2019年9月29日8時(shí)左右，這名叫費(fèi)某某的女子通過(guò)微信聯(lián)系其，稱自己也賣榛子，向其推銷榛子，對(duì)其說(shuō)可以在她那里進(jìn)貨，她在廣州有貨（榛子），其對(duì)費(fèi)某某說(shuō)其要看到榛子質(zhì)量怎么樣才能買，費(fèi)某某稱自己賣的榛子質(zhì)量沒(méi)問(wèn)題，費(fèi)某某稱2019年9月30日有一車榛子發(fā)給曾某某，曾某某也是××果品市場(chǎng)開(kāi)店賣榛子的，可以給其發(fā)來(lái)四百袋，其同意了，于是在2019年9月30日10時(shí)30分其通過(guò)手機(jī)銀行匯款的方式給費(fèi)某某轉(zhuǎn)賬二十八萬(wàn)七千元，在2019年10月1日，費(fèi)某某對(duì)其說(shuō)其要的品種要從廣西發(fā)貨，其問(wèn)費(fèi)某某什么時(shí)候發(fā)貨，費(fèi)某某說(shuō)2019年10月1日就發(fā)貨，2019年10月2日其問(wèn)費(fèi)某某是否已經(jīng)發(fā)貨，費(fèi)某某稱因國(guó)慶假期高速擁堵所以沒(méi)有發(fā)貨，等到2019年10月3日給其發(fā)貨，2019年10月3日其又問(wèn)費(fèi)某某是否發(fā)貨，費(fèi)某某還是以高速擁堵為由推遲一天發(fā)貨，2019年10月4日，其感覺(jué)不對(duì)勁，于是其就問(wèn)曾某某是不是在費(fèi)某某那里買了一車榛子，曾某某說(shuō)以前在費(fèi)某某那里買過(guò)榛子，早就到貨了，近期沒(méi)有在費(fèi)某某那里買榛子，于是其給費(fèi)某某打電話問(wèn)榛子的事，費(fèi)某某稱曾某某要的急，貨已經(jīng)從孫某某那里調(diào)走了，如果你也著急，她也可以從孫某某那里給其調(diào)，并告訴其她的榛子放在孫某某那里寄存，不信可以打電話問(wèn)孫某某，于是其給孫某某打電話，其問(wèn)孫某某是否有費(fèi)某某寄存的榛子，孫某某稱見(jiàn)到貨款就發(fā)貨，其問(wèn)孫某某與費(fèi)某某是合作關(guān)系還是什么關(guān)系，孫某某說(shuō)“你別管是什么關(guān)系，其只要見(jiàn)到貨款就發(fā)貨”，于是其在2019年10月4日15時(shí)許其給費(fèi)某某打電話詢問(wèn)情況，費(fèi)某某稱“你要的400袋榛子太少，湊不夠一車，不能給你發(fā)貨?！辟M(fèi)某某建議其購(gòu)買一車榛子，購(gòu)買一車榛子才能發(fā)貨，于是其決定購(gòu)買一車榛子，這時(shí)費(fèi)某某用微信將合同的照片發(fā)給了其，其在2019年10月5日15時(shí)許，其又通過(guò)手機(jī)銀行匯款的方式給費(fèi)某某轉(zhuǎn)賬了兩筆錢(qián)，分別是17萬(wàn)元、26.05萬(wàn)元，其告訴費(fèi)某某錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了，費(fèi)某某稱2019年10月6日給其發(fā)貨，三天之內(nèi)到貨，2019年10月6日其問(wèn)費(fèi)某某是否發(fā)貨，費(fèi)某某稱發(fā)貨，叫其聯(lián)系孫某某。于是其聯(lián)系孫某某，但孫某某稱并沒(méi)有收到貨款，款到位就發(fā)貨，其又問(wèn)費(fèi)某某發(fā)貨的事，費(fèi)某某說(shuō)下午就給其發(fā)貨，之后其在10月7日、8日、9日都聯(lián)系費(fèi)某某問(wèn)她發(fā)貨的事，費(fèi)某某都稱當(dāng)天就能發(fā)貨，叫其再等一等，2019年10月10日，其再次聯(lián)系費(fèi)某某，費(fèi)某某微信不回復(fù)其，其給費(fèi)某某打電話也關(guān)機(jī)，于是其聯(lián)系孫某某，孫某某說(shuō)“可能有問(wèn)題，哈爾濱那邊有一個(gè)買家和你的情況一樣”，其問(wèn)孫某某是否能聯(lián)系上費(fèi)某某，孫某某稱也聯(lián)系不上費(fèi)某某。十多年前其在沈陽(yáng)賣榛子時(shí)認(rèn)識(shí)的孫某某，之后偶爾一起吃個(gè)飯喝點(diǎn)酒，但是最近這幾年聯(lián)系不多。其偶爾在孫某某那里買點(diǎn)榛子。其在孫某某那里購(gòu)買榛子從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題。孫某某將其介紹給費(fèi)某某，之后費(fèi)某某自己和其聯(lián)系的。其只知道孫某某與費(fèi)某某是生意關(guān)系，其他的不清楚。其沒(méi)有問(wèn)過(guò)孫某某費(fèi)某某是否有榛子存放在孫某某那里。費(fèi)某某手機(jī)號(hào)碼為×××70，微信昵稱叫“××”，微信號(hào)為×××20。其通過(guò)手機(jī)銀行匯款的方式給費(fèi)某某轉(zhuǎn)賬。其給費(fèi)某某轉(zhuǎn)賬的賬戶是費(fèi)某某給其提供并指定的。費(fèi)某某指定的銀行及賬戶是中國(guó)工商銀行深圳友誼支行，收款人為費(fèi)某某，收款賬戶為6222××××7704。其一共向費(fèi)某某指定的賬戶轉(zhuǎn)賬過(guò)三次，都是同一個(gè)賬戶。在2019年9月30日10時(shí)30分，其用其妻子馬某某的銀行賬戶向費(fèi)某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬28.7萬(wàn)元;在2019年10月5日14時(shí)56分，其用其自己的銀行賬戶向費(fèi)某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元;2019年10月5日14時(shí)58分，其用其妻子馬某某的銀行賬戶向費(fèi)某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬26.05萬(wàn)元；三次一共向費(fèi)某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬71.75萬(wàn)元。
17、被害人崔某陳述證明：其被一個(gè)微信上的網(wǎng)友騙了，對(duì)方微信名××，微信號(hào):×××20，自稱名叫費(fèi)某某，手機(jī)號(hào)：×××70。2019年9月15日左右，其是通過(guò)郭某某給其介紹說(shuō)，他在微信上看到他的網(wǎng)友（微信名：××）在朋友圈里面賣榛子，比較便宜。郭某某介紹說(shuō)她和該人，在五、六年前在深圳去香港駐香港世上辦事處（主要做堅(jiān)果食品）辦事時(shí)，是這個(gè)女子負(fù)責(zé)接待的他，他們互相加的微信。然后9月15日，微信名為××的人主動(dòng)加其的微信。對(duì)方介紹說(shuō)她是做原料的（進(jìn)口干果原料），她說(shuō)看其是郭老板（郭某某）介紹的，她告訴其美國(guó)二元（型號(hào)）現(xiàn)貨是30000元一噸（包運(yùn)費(fèi)），其覺(jué)得這個(gè)價(jià)格也挺便宜。經(jīng)過(guò)其在微信上商議之后，最終定下，其從對(duì)方手中以3萬(wàn)元一噸的價(jià)格購(gòu)買美國(guó)二元榛子（紅鉆級(jí)別）。對(duì)方將貨物給其包運(yùn)到工廠里，第一筆貨物商議是:2019年9月21日，其從對(duì)方手中先購(gòu)買10噸榛子，每噸3萬(wàn)元，貨物價(jià)值30萬(wàn)元，其將其收貨地址及聯(lián)系方式、人名發(fā)給對(duì)方，對(duì)方給其在網(wǎng)上傳過(guò)來(lái)一份購(gòu)銷協(xié)議，供方是××有限公司。第一筆貨款是2019年9月22日，其從其農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行客戶端給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，收款人是費(fèi)某某，賬號(hào)是6222××××7704，轉(zhuǎn)款給對(duì)方30萬(wàn)元。2019年9月22日，對(duì)方當(dāng)天確認(rèn)收到貨款后，說(shuō)第二天發(fā)貨。9月23日，第二天對(duì)方說(shuō)其的貨物不好配物流，問(wèn)其能不能再多要點(diǎn)，其說(shuō)沒(méi)有收到貨物沒(méi)看到質(zhì)量，再說(shuō)新榛子也快下來(lái)了，她說(shuō)物流最少再要5噸才好配貨，于是其又要了5噸，這筆貨物每噸給其便宜了500元，貨款總計(jì)是14.75萬(wàn)元。9月24日，其再次從其的農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行客戶端給對(duì)方匯款，收款人是費(fèi)某某，賬號(hào)是6222××××7704，轉(zhuǎn)款14.75萬(wàn)元。對(duì)方當(dāng)時(shí)確認(rèn)收到貨款，對(duì)方說(shuō)第二天發(fā)貨，她說(shuō)其的15噸榛子是跟其他貨物在一個(gè)物流車上，其他貨物是先到鞍山，在到其工廠卸貨，其一直問(wèn)對(duì)方其的貨物到哪了，對(duì)方一直找理由說(shuō)其的貨物在路上，直到10月1日，對(duì)方給其發(fā)了兩張貨物照片，她說(shuō)其貨物在沈陽(yáng)鐵嶺等卸完其他貨才能，給其送貨，其看到照片后，其問(wèn)她紅鉆榛子也不是這個(gè)包裝呀，對(duì)方說(shuō)換包裝了，讓其放心，其催著趕緊給其裝車，其在當(dāng)天一直催著裝車，直到10月3日早上對(duì)方才說(shuō)今天務(wù)必給其裝車，她還給其發(fā)了兩張聯(lián)系車輛的聊天記錄，直到10月3日晚上，對(duì)方說(shuō)車在4日8點(diǎn)出發(fā)，貨物一直到孫某某家，其問(wèn)對(duì)方要司機(jī)的號(hào)，對(duì)方給其拍了駕駛員行駛證和駕駛證照片，但沒(méi)有給其駕駛員手機(jī)號(hào)，結(jié)果對(duì)方始終沒(méi)有發(fā)車，其開(kāi)始擔(dān)心了，其說(shuō)實(shí)在不行其就退款，其將其的銀行卡賬號(hào)發(fā)給對(duì)方，對(duì)方答應(yīng)可以退款，但始終沒(méi)有給其退款，期間其一直聯(lián)系不上，直到10月12日，對(duì)方給其回信了，她的貨物被海關(guān)扣了，對(duì)方還是答應(yīng)可以退款，直到現(xiàn)在其已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方，其給對(duì)方發(fā)微信，對(duì)方不回，打?qū)Ψ绞謾C(jī)也打不通，其才發(fā)現(xiàn)被騙了。郭某某前幾天去天津參加一個(gè)糖果酒會(huì)，他在酒會(huì)上說(shuō)天津和沈陽(yáng)也有幾家和其一樣的被騙的，郭某某給對(duì)方發(fā)微信，對(duì)方也不接。其聯(lián)系上對(duì)方說(shuō)的其的貨暫時(shí)放在孫某某家，其通過(guò)別人聯(lián)系上孫某某,孫某某說(shuō)對(duì)方壓根沒(méi)有將其的貨卸到孫某某那，對(duì)方還想從孫某某那買貨，還沒(méi)有付款。
18、證人劉某1證言證明：其認(rèn)識(shí)顧某，顧某是在天津做堅(jiān)果生意的，其之前有客戶把顧某介紹給其。就相當(dāng)于顧某這邊需要進(jìn)堅(jiān)果的貨源，其再通過(guò)其的關(guān)系給顧某找貨源。一開(kāi)始其通過(guò)自己的關(guān)系找了幾家貨源并報(bào)價(jià)給顧某，顧某就認(rèn)為其的價(jià)格高，于是其就又找的其的合伙人費(fèi)某某，費(fèi)某某說(shuō)她那邊有現(xiàn)貨，價(jià)格也比較合適，其告訴了顧某后，顧某覺(jué)得可以就同意了。因?yàn)榈谝淮魏献?，顧某就說(shuō)先做10噸的試試。其就按照10噸來(lái)草擬了份合同給顧某發(fā)過(guò)去，但是兩邊都沒(méi)有簽訂合同。草擬的這份合同上都是用的費(fèi)某某的公司名稱和她的銀行賬戶，其就是在中間賺個(gè)差價(jià)，因?yàn)樨浺捕疾皇瞧涞?。?dāng)時(shí)在定好這個(gè)事后，其就要求顧某打款，但顧某推脫說(shuō)家里有事不能立即打款。費(fèi)某某這邊就一直催促其要顧某進(jìn)行付款，又把顧某的聯(lián)系方式要了過(guò)去，說(shuō)費(fèi)某某會(huì)和顧某談。后來(lái)顧某告訴其，和費(fèi)某某已經(jīng)談好了，他們商量的是直接走20噸左右的ＮＰ殼杏，按每頓4.75萬(wàn)元的價(jià)格定的，顧某已經(jīng)把貨款90萬(wàn)元左右付給費(fèi)某某了。然后其就找費(fèi)某某求證，費(fèi)某某說(shuō)確實(shí)是這么回事，而且90多萬(wàn)的貨款已經(jīng)收到了。這次其從費(fèi)某某那里拿了2000元作為提成。再后來(lái)顧某又找了其幾次，說(shuō)費(fèi)某某之前20噸左右的ＮＰ殼杏沒(méi)到貨，又用龍果這種堅(jiān)果代替的，但這個(gè)單價(jià)貴，就需要補(bǔ)差價(jià)，于是顧某又打了一筆錢(qián)給費(fèi)某某。因?yàn)槭撬麄儍蓚€(gè)人自己談的這個(gè)事，所以很細(xì)節(jié)的地方其也不知道。費(fèi)某某這次又給了其1000元的提成，這個(gè)日子大概是7月底8月初的時(shí)候。8月8日的時(shí)候，顧某找其說(shuō)他又從費(fèi)某某那邊訂了兩柜ＮＰ殼杏，錢(qián)已經(jīng)打過(guò)去了，但具體細(xì)節(jié)其不清楚。其又跟費(fèi)某某問(wèn)這個(gè)事情，她還說(shuō)是這樣，并給了其2000元提成，從這以后，顧某就一直問(wèn)其發(fā)貨的事，其就問(wèn)費(fèi)某某，費(fèi)某某說(shuō)是質(zhì)量問(wèn)題暫時(shí)沒(méi)有貨，讓其和顧某解釋說(shuō)讓他耐心等著，這期間其就一直追問(wèn)費(fèi)某某，費(fèi)某某就說(shuō)其實(shí)是她報(bào)給顧某的價(jià)格是她自己的供貨方給她的期貨價(jià)格，并不是現(xiàn)貨，所以這個(gè)貨是未來(lái)到的，沒(méi)有辦法現(xiàn)在給顧某發(fā)貨，讓其再給顧某解釋讓他等一下。后來(lái)顧某等了一段時(shí)間就要求退款，費(fèi)某某8月11日先退了40萬(wàn)給顧某，8月30日又退了10萬(wàn)元，9月5日退了兩筆共10萬(wàn)，這三筆是費(fèi)某某跟其說(shuō)的，而且其向顧某求證過(guò)，8月13日顧某和其說(shuō)他收了9萬(wàn)元退款，所以現(xiàn)在一共退了69萬(wàn)元。其和顧某當(dāng)時(shí)訂的是半個(gè)柜子的ＮＰ殼杏，重量在10噸左右，每頓按照4.8萬(wàn)元，后來(lái)就是顧某和費(fèi)某某談的了。其從中獲得三次提成，共5000元，就是算其介紹的客戶給費(fèi)某某然后拿貨。費(fèi)某某有其他類似的生意，而且還和其合作過(guò)，但之前都沒(méi)有問(wèn)題。其是聽(tīng)顧某說(shuō)顧某一共訂了大概5條柜子的堅(jiān)果，共計(jì)100多噸，一共打款300多萬(wàn)元。費(fèi)某某沒(méi)有發(fā)貨，為此事其一直找費(fèi)某某，她現(xiàn)在就說(shuō)她也在等貨，她準(zhǔn)備自己籌錢(qián)給顧某退回去。顧某付款之前跟顧某說(shuō)明是現(xiàn)貨，其當(dāng)時(shí)問(wèn)的費(fèi)某某，費(fèi)某某說(shuō)有現(xiàn)貨的，所以其就告訴顧某這貨是現(xiàn)貨，而且顧某每次問(wèn)其之后其都問(wèn)過(guò)費(fèi)某某。其沒(méi)有聽(tīng)費(fèi)某某講過(guò)費(fèi)某某資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，因?yàn)槠涠际乾F(xiàn)款現(xiàn)貨，客戶打了款以后其再給貨主打款，打款后貨主發(fā)現(xiàn)貨，其們就是中間賺取差價(jià)。堅(jiān)果現(xiàn)貨是指其確定其找的客戶的確有這個(gè)購(gòu)買意向后，其在市場(chǎng)上認(rèn)識(shí)的貨主尋求現(xiàn)貨，確定貨主能發(fā)貨后其對(duì)客戶進(jìn)行收款，然后把款打給貨主后，貨主對(duì)現(xiàn)貨進(jìn)行發(fā)貨?！艾F(xiàn)貨”貨主就是大陸各個(gè)地方手里有堅(jiān)果的貨主。貨主不涉及香港或者國(guó)外。其沒(méi)有做堅(jiān)果貨物的清關(guān)。據(jù)其所知費(fèi)某某沒(méi)有做堅(jiān)果貨物的清關(guān)，因?yàn)槠涠际亲霈F(xiàn)貨，這個(gè)現(xiàn)貨也指的是在大陸立馬能發(fā)貨的堅(jiān)果貨物。其只清楚一開(kāi)始其與顧某商量的是半個(gè)柜子10噸左右的ＮＰ殼杏，給顧某的報(bào)價(jià)是4.8萬(wàn)元，費(fèi)某某的進(jìn)價(jià)其不清楚，她沒(méi)有和其說(shuō)過(guò)。而且后來(lái)他們也沒(méi)有按照這個(gè)走，他們換了其他的價(jià)格、品種、數(shù)量等。最近市面ＮＰ殼杏每噸大概4.8萬(wàn)元，龍果每噸大概3.8萬(wàn)元，藍(lán)鉆巴旦木每噸大概4.9萬(wàn)元。這些價(jià)格是市場(chǎng)上現(xiàn)貨的價(jià)格。其不知道費(fèi)某某的上游進(jìn)貨渠道有哪些，費(fèi)某某自己的客戶她都不會(huì)告訴其。其也沒(méi)聽(tīng)過(guò)洪某這個(gè)人。費(fèi)某某和其說(shuō)是從香港××貿(mào)易有限公司買的貨，但是貨物都在香港那邊清關(guān)，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)貨物的實(shí)物。從2019年開(kāi)始費(fèi)某某公司就沒(méi)有什么業(yè)務(wù)了，剛開(kāi)始公司除了其還有別的業(yè)務(wù)員，到了下半年就只剩下其了，而且其看她的公司也不太景氣,就又找了一份兼職工作。其和××有限公司沒(méi)有聯(lián)系，都是費(fèi)某某聯(lián)系的。其不知道費(fèi)某某公司在高明港是否有現(xiàn)貨，在顧某最開(kāi)始買貨的時(shí)候，顧某總是著急催其發(fā)貨，其就問(wèn)費(fèi)某某有沒(méi)有貨能發(fā)，當(dāng)時(shí)費(fèi)某某就給其發(fā)了一個(gè)位置，是在佛山市××冷庫(kù)。她說(shuō)那里有現(xiàn)貨，還說(shuō)讓其去看看貨。后來(lái)她就說(shuō)和顧某談好了晚點(diǎn)發(fā)貨，所以也就沒(méi)讓其去看貨。費(fèi)某某公司在浙江臨安沒(méi)有冷庫(kù)用來(lái)存貨。
19、證人劉某2證言證明：其與費(fèi)某某有過(guò)聯(lián)系，2019年8月7日或8月8日前后這個(gè)電話給其打過(guò)電話，對(duì)方是個(gè)女的，對(duì)方讓其對(duì)天津的顧客說(shuō)從廣東拉了一車干果到天津，如果天津的顧客問(wèn)，就讓其說(shuō)車已經(jīng)到湖北了，并且讓其說(shuō)其車牌照是蘇ＣＣ××××（實(shí)際其車牌照是津ＡＹ××××），也讓其對(duì)天津的顧客說(shuō)其叫鄭某某（其實(shí)其叫劉某2）。其不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，不認(rèn)識(shí)劉某1,不認(rèn)識(shí)顧某。其不認(rèn)識(shí)鄭某某，這個(gè)名字是那個(gè)女的讓其說(shuō)的。其名下沒(méi)有一輛車牌照是蘇ＣＣ××××的車，這也是那個(gè)女的讓其這么說(shuō)的。其與顧某通話了，對(duì)方打過(guò)來(lái)的，問(wèn)其貨的情況，其就按照那個(gè)女的說(shuō)的跟他說(shuō)了，后來(lái)其感覺(jué)這個(gè)事情不對(duì)，其就和那個(gè)女的通話說(shuō)其不能幫你了，于是其就和天津的顧客說(shuō)手機(jī)壞了，車也壞了，貨也卸下了，讓天津的顧客和那個(gè)女的聯(lián)系，于是其再也沒(méi)有接天津顧客的電話，過(guò)了二天之后，那個(gè)女老板讓其找一輛車去臨安裝干果，之后其就讓把劉某3的電話和車輛信息都發(fā)給那個(gè)女的了，發(fā)完之后其就沒(méi)有管了。通話時(shí)其沒(méi)有拉貨至湖北界內(nèi)，其在天津市××老家。告訴天津顧客其在湖北拉貨是因?yàn)橹捌涮孢@個(gè)女的拉過(guò)貨，對(duì)方有其電話，她8月9日打電話讓其幫她這個(gè)忙，其當(dāng)時(shí)以為這也不是什么大事，因?yàn)槔浀挠袝r(shí)候就會(huì)遇見(jiàn)這種事，擔(dān)心顧客著急，所以就說(shuō)了些假話。其沒(méi)有收取錢(qián)財(cái)，其不知道這個(gè)女的叫什么名字，其就是給她拉過(guò)貨，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面。
20、證人劉某3證言證明：其認(rèn)識(shí)劉某2，劉某2是其老板，其是司機(jī)。2019年8月9日前后，其去過(guò)臨安裝干果，是其老板劉某2讓其去的，但是其在臨安等了一天都沒(méi)有裝上，然后其就走了。2019年8月9日下午，其老板劉某2讓其去臨安裝干果，給了其一個(gè)女貨主電話，但是這個(gè)電話也找不到了，其也記不起來(lái)了，接著其按照女老板的指示到了臨安一個(gè)廠子旁邊，準(zhǔn)備在這個(gè)廠子這里裝貨，但是等了一天都沒(méi)有裝上，這期間，女老板提前和其說(shuō)，如果天津顧客問(wèn)到哪了，其就說(shuō)到河南了，于是其就按照女老板的指示辦了，天津顧客問(wèn)人到哪了，其就說(shuō)到河南了，其實(shí)其還在臨安，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有裝上貨，也沒(méi)有看見(jiàn)貨。8月10日下午女老板說(shuō)不需要其裝了于是其就走了。其有對(duì)方女老板的微信，對(duì)方的微信號(hào)是×××20，微信名叫××。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)女老板，不知道對(duì)方叫什么，只打過(guò)電話和微信。其不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，不認(rèn)識(shí)劉某1，不認(rèn)識(shí)顧某。天津顧客通過(guò)電話和微信與其聯(lián)系的，現(xiàn)在對(duì)方電話也沒(méi)有了，也不記得了，只知道天津顧客微信名叫不二。其名下有一輛車牌照是冀Ｂ5××××的車，天津顧客聯(lián)系其時(shí)，其不在河南，其還在臨安，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有裝上貨，也沒(méi)有看見(jiàn)貨，都是那個(gè)女老板讓其這樣說(shuō)的。因?yàn)槟莻€(gè)女老板讓其這樣說(shuō)的，其就是為了能拉上這個(gè)貨，所以才配合她的，不然其擔(dān)心其不配合她其會(huì)拉不到這個(gè)貨。其白白在臨安待了一天，所以其找女老板要了一千元的壓車費(fèi)，其他錢(qián)就沒(méi)有收了。
21、證人洪某證言證明：其之前開(kāi)了幾年車，最近5，6年其在村里蒸饅頭、賣饅頭。其不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，但是其知道費(fèi)某某也是其鎮(zhèn)的人。很多年前這個(gè)人就跟父母離開(kāi)老家了，已經(jīng)很久沒(méi)回來(lái)過(guò)了。洪某是其兒子，他在2013出了點(diǎn)事，被抓進(jìn)去了，被判刑15年，還在服刑期間。洪某在2013年出事之前一直在老家務(wù)農(nóng)，就沒(méi)有出過(guò)遠(yuǎn)門(mén)。134××××2222號(hào)碼是用其兒子的名字注冊(cè)的，在其兒子出事之前一直是其兒子在使用?，F(xiàn)在其兒子進(jìn)去了，其就接著用這個(gè)號(hào)，一直使用至今。其就不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，沒(méi)和其聯(lián)系過(guò)。
22、證人劉某4證言證明：其未從事過(guò)堅(jiān)果行業(yè)的生意，從其兒子出生幾個(gè)月后，其就在老家的電子廠上班了。其沒(méi)干過(guò)堅(jiān)果生意，其家也沒(méi)有任何人做這方面生意的。其沒(méi)聽(tīng)過(guò)××有限公司，其也不是這個(gè)公司的員工。其不知道其是否有一張卡號(hào)為6230××××0572的銀行卡，只要是在其手里其本人使用的銀行卡的卡號(hào)其都知道。這張銀行卡不在其這里保管使用，所以其不知道其名下還有這張銀行卡。其不知道該銀行卡現(xiàn)在何處，何人在使用。其記得兩年多以前,在南安市梅山鎮(zhèn)的一個(gè)建設(shè)銀行旁邊有個(gè)男子擺著桌子，說(shuō)是可以辦理信用卡。當(dāng)時(shí)有好多人在那里辦，其一看也就想辦一張。但是在其辦理的時(shí)候，那個(gè)男子說(shuō)其征信過(guò)不去，需要其再單獨(dú)辦理一張手機(jī)卡給他，于是其就辦了一個(gè)新的手機(jī)卡，號(hào)碼其都沒(méi)記就給對(duì)方了。之后對(duì)方又把其的身份證反正面拍照了，就說(shuō)回去等信用卡辦好了后直接寄給其，其同意了。其回來(lái)后一直等著，也沒(méi)有收到信用卡，后來(lái)其工作很忙，慢慢就忘了這件事，直到天津的民警找到其。其仔細(xì)想了一下，就能想起來(lái)這么多情況。其當(dāng)時(shí)急需錢(qián)，所以才想著辦一張信用卡。但是辦了之后，到現(xiàn)在也沒(méi)拿到卡。其不知道銀行卡是否與其手機(jī)綁定短信提醒業(yè)務(wù)，在開(kāi)卡的時(shí)候其單獨(dú)辦了一個(gè)手機(jī)卡給那個(gè)男子，對(duì)方把那張手機(jī)卡也拿走了。其不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，銀行卡也不在其這里，所以其不知道匯進(jìn)該銀行卡的錢(qián)是什么錢(qián)。其沒(méi)有去過(guò)深圳辦理過(guò)開(kāi)卡事宜。
23、證人李某證言證明：其公司是從事干果、堅(jiān)果等食品及食品添加劑的保鮮、貯存的，也叫做××冷庫(kù)。其從公司剛開(kāi)始成立就在這擔(dān)任經(jīng)理的職務(wù)了，到現(xiàn)在已經(jīng)有5年左右，主要負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)工作與客戶談生意。其不認(rèn)識(shí)費(fèi)某某，她沒(méi)有存過(guò)貨。沒(méi)有其他公司或個(gè)人以費(fèi)某某的名義在其公司存貨。其公司沒(méi)有和這個(gè)叫費(fèi)某某的有生意往來(lái)。倒是2019年8、9月份期間有好多司機(jī)或客戶來(lái)到其公司說(shuō)要提走費(fèi)小姐存的貨，也有說(shuō)來(lái)看她的貨。但是其公司從來(lái)沒(méi)有過(guò)她的貨物，所以讓來(lái)的人都走了。后來(lái)在和那些人閑談時(shí)才知道，這個(gè)叫費(fèi)某某的人和他們說(shuō)有存貨在其這里，把位置發(fā)給了他們并讓他們來(lái)提走，而且也有的遲遲不給買主發(fā)貨。從那時(shí)開(kāi)始，其才知道費(fèi)某某的名字。費(fèi)某某沒(méi)有與其公司有聯(lián)系，她本人也沒(méi)有到過(guò)其公司冷庫(kù)。
24、證人黃某證言證明：其是做二手汽車買賣的，大概是2019年1月30日左右，費(fèi)某某以買賣方式把一輛奔馳車進(jìn)行寄售，其于1月30日向費(fèi)某某支付購(gòu)車費(fèi)11.5萬(wàn)元，其和費(fèi)某某約定，費(fèi)某某每月給其2225元利息，并且將購(gòu)車費(fèi)用返還，其可以把車還給費(fèi)某某。費(fèi)某某于2019年8月1日、2日向其轉(zhuǎn)賬11.5萬(wàn)元，其將費(fèi)某某的奔馳車還給費(fèi)某某。
25、常住人口基本信息表證明：證人個(gè)人基本信息，證人均已成年，均有作證資格。
26、費(fèi)某某常住人口信息表、情況說(shuō)明證明：被告人費(fèi)某某犯罪時(shí)已成年。經(jīng)查詢，未發(fā)現(xiàn)費(fèi)某某違法犯罪記錄。
27、被告人費(fèi)某某的供述：其微信昵稱××，號(hào)碼是×××20，微信綁的是其的手機(jī)號(hào)××。2019年8月份前后，其通過(guò)劉某1介紹認(rèn)識(shí)了顧某，其知道顧某是做堅(jiān)果生意的，其也是做這方面生意的。當(dāng)時(shí)是劉某1和顧某他們兩個(gè)人談好的，其和劉某1就是屬于相互介紹，然后誰(shuí)手里有貨就從誰(shuí)的手里拿貨。這次定的就是劉某1介紹的顧某，然后從其這里拿貨。第一次是顧某付了96.957萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)定的是ＮＰ殼杏（巴旦木的一種），有20余噸。第二次是其提出還有兩個(gè)貨柜的龍果，比ＮＰ殼杏質(zhì)量好一點(diǎn)，可以用這些龍果來(lái)替換之前的ＮＰ殼杏，只需要補(bǔ)齊差價(jià)就可以。顧某同意了，于是又補(bǔ)了45.927萬(wàn)元貨款用來(lái)替換之前的ＮＰ殼杏。第三次其又和顧某說(shuō)之前兩個(gè)柜子的龍果湊不齊兩輛車，讓他再訂一貨柜同樣的龍果產(chǎn)品。顧某同意了，于是又轉(zhuǎn)了71.442萬(wàn)元貨款作為新訂的一貨柜龍果。第四次其又向顧某提出其這里還有質(zhì)量更好的藍(lán)鉆巴旦木果，再支付171.4608萬(wàn)元可以再拿一批藍(lán)鉆巴旦木果，于是顧某又向其支付了171.4608萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)顧某派車過(guò)來(lái)拉貨也沒(méi)有拉貨，顧某就要求退款，其后來(lái)陸續(xù)退了他三筆共計(jì)59萬(wàn)元。其一直沒(méi)有給顧某發(fā)貨，其在和顧某談堅(jiān)果生意的時(shí)候沒(méi)有簽訂合同。其在和顧某談堅(jiān)果生意時(shí)，其手中沒(méi)有現(xiàn)貨，其當(dāng)時(shí)就想的是其拿錢(qián)去買貨然后發(fā)給顧某。其收顧某的貨款有100萬(wàn)元左右用于償還清關(guān)費(fèi)，這筆是用于償還其之前從香港入關(guān)4個(gè)柜子的殼杏的清關(guān)費(fèi)。有59萬(wàn)元其已經(jīng)還給顧某了。160萬(wàn)元左右付給××有限公司用于結(jié)清其在香港三個(gè)柜子堅(jiān)果的費(fèi)用，現(xiàn)在這三個(gè)柜子還沒(méi)有繳納通關(guān)費(fèi)，所以暫時(shí)沒(méi)法運(yùn)到大陸來(lái)。其和××有限公司沒(méi)有相關(guān)證明，因?yàn)楸旧磉@個(gè)業(yè)務(wù)不太符合國(guó)家規(guī)定，所以其拿不出什么證明來(lái)。資金是××有限公司給其提供了幾個(gè)賬號(hào)，其分散打過(guò)去的。其在外面有不少欠款，大部分是清關(guān)費(fèi)上漲造成的差額，還有貨物價(jià)格上漲造成的差額，其自己在外面民間借貸還有10萬(wàn)、20萬(wàn)元左右的欠款。當(dāng)時(shí)顧某給其打款的時(shí)候，其就是想當(dāng)時(shí)先讓顧某給其打款，讓其湊錢(qián)把其之前的欠款還清周轉(zhuǎn)一下。其當(dāng)時(shí)找一個(gè)給其拉貨的司機(jī)，其和司機(jī)說(shuō)如果有天津的一個(gè)客戶問(wèn)他貨物到哪的時(shí)候，讓司機(jī)給其拖一下。其當(dāng)時(shí)把司機(jī)的電話等信息都給劉某1讓他發(fā)給了顧某。其沒(méi)有將顧某的貨物發(fā)出去是因?yàn)槠湟彩墙o供貨方打款，然后供貨商才給其發(fā)貨的，顧某當(dāng)時(shí)給其錢(qián)后，其因?yàn)槠渌尻P(guān)費(fèi)之類的費(fèi)用催的要緊，所以其就把錢(qián)先用于償還那些費(fèi)用了，不然其貨物就直接被扣走了。后來(lái)其想發(fā)一條柜給顧某，但是顧某那時(shí)候已經(jīng)說(shuō)不要貨了，要其退款，所以其就先退了40萬(wàn)元。顧某一直催促其，其還找劉某1說(shuō)讓他和顧某好好說(shuō)，耐心等待。其欠沃登金融公司錢(qián)款，當(dāng)時(shí)房子抵押了，欠對(duì)方110萬(wàn)不包括利息。
2010年5月份其開(kāi)始在一家香港貿(mào)易公司做堅(jiān)果銷售的業(yè)務(wù)員的，后來(lái)自己干了。其堅(jiān)果生意的貨源一種就是國(guó)內(nèi)的一些公司，他們手里有貨物，還有就是美國(guó)或者香港進(jìn)的期貨。其手里沒(méi)有現(xiàn)貨，都是從對(duì)上家的公司找貨源之后直接發(fā)貨。一開(kāi)始顧某買的20噸一個(gè)貨柜的ＮＰ堅(jiān)果是現(xiàn)貨，價(jià)格是96.9萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)劉某1跟顧某應(yīng)該做合同了，其收到錢(qián)之后沒(méi)有拿到高明港的現(xiàn)貨。其跟顧某說(shuō)有現(xiàn)貨ＮＰ堅(jiān)果，是因?yàn)橹捌涓⒃?lián)系，對(duì)方說(shuō)貨物到港了，貨物在高明港就差一道手續(xù)沒(méi)有辦理，其覺(jué)得是現(xiàn)貨了，誰(shuí)知道阿元的貨物最后沒(méi)有進(jìn)來(lái)。佛山高明港的現(xiàn)貨是一個(gè)叫阿元的香港人（人在越南）和其聯(lián)系的，對(duì)方電話在其××軟件里，其看了手機(jī)告訴警察是××這個(gè)號(hào)碼，手機(jī)軟件顯示其和阿元最后一次聊天記錄是2019年1月2日，警察扣押的手機(jī)上確實(shí)沒(méi)有××軟件聊天記錄，其家里還有一個(gè)蘋(píng)果手機(jī)，那個(gè)手機(jī)上應(yīng)該有聊天記錄。過(guò)了幾天其就告訴顧某手里有好的龍果，顧某說(shuō)換成龍果，其就告訴顧某加46萬(wàn)元。其沒(méi)有拿到龍果現(xiàn)貨，就告訴顧某現(xiàn)貨在給對(duì)方運(yùn)送中，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)其找司機(jī)去臨安裝貨了，其以為可以裝車就告訴顧某幾天內(nèi)到貨,沒(méi)想到司機(jī)到了之后告訴其貨不好，臨安洪老板也跟其聯(lián)系說(shuō)貨不好。洪老板是看貨物的，貨不是洪老板的。其找了兩個(gè)司機(jī)開(kāi)車給顧某送貨，也告知顧某司機(jī)姓名電話還有行車證駕駛證了，一個(gè)叫鄭某某，另一個(gè)忘記了，因?yàn)樨洸缓脹](méi)給顧某發(fā)過(guò)去，其就讓鄭某某別去拉貨了。浙江臨安洪老板聯(lián)系方式是洪：138××××7878，還有一個(gè)是洪某：134××××2222，其提前跟洪老板聯(lián)系好了，才告訴顧某其手里有龍果的。其之前是公司上班的時(shí)候和洪某有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)，就這樣其就認(rèn)識(shí)了，其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)洪某，都是通過(guò)電話聯(lián)系的。洪某是浙江臨安人，四五十歲。2019年六七月份其還從洪某那進(jìn)貨了，顧某向其購(gòu)買的貨物有一部分錢(qián)其也是向洪某購(gòu)買的。其和洪某生意往來(lái)很多年了，洪某一直都在臨安那邊賣貨。后來(lái)因?yàn)檫@個(gè)龍果質(zhì)量也不好，顧某就說(shuō)要兩個(gè)貨柜的期貨ＮＰ（藍(lán)鉆巴旦木），其表示需要170萬(wàn)，之后顧某給其打了170萬(wàn)期貨的錢(qián)。其沒(méi)有給阿元和洪老板打款。除了退給顧某的錢(qián)款其都打到××公司買顧某需要的貨了。顧某買了170萬(wàn)左右的期貨，顧某買現(xiàn)貨的錢(qián)其也打到××公司了，是因?yàn)槠湓诖箨戇@邊找不到好的現(xiàn)貨，只能找××聯(lián)系到港的貨了，就都打給××公司了。其通過(guò)手機(jī)上××軟件與××公司溝通，××7號(hào)碼就是××公司的人，姓馬，是個(gè)女的，其做生意有七八年了，其和對(duì)方聯(lián)系買的貨物。其手機(jī)中和姓馬女子聊天記錄為7月8日、7月29日，只有兩句話“你好”“你好”，并沒(méi)有其他訂貨、買貨的信息，是因?yàn)槠涫峭ㄟ^(guò)××軟件語(yǔ)音通話說(shuō)的，軟件中沒(méi)有語(yǔ)音通話記錄，其有三個(gè)手機(jī)，民警給其看的手機(jī)沒(méi)有通話記錄是其刪除了，其還有個(gè)手機(jī)在家，應(yīng)該在那個(gè)手機(jī)上。其用其工商銀行卡和其母親陳某2的農(nóng)行卡，轉(zhuǎn)給××公司提供的一個(gè)叫劉某4的賬號(hào)里，打錢(qián)給××運(yùn)輸也是××公司提供的賬號(hào)，應(yīng)該是負(fù)責(zé)清關(guān)費(fèi)用。其買的現(xiàn)貨在香港到大陸途中，由清關(guān)公司負(fù)責(zé)處理，貨物到了大陸，××公司的人會(huì)通知其，其直接過(guò)去拿貨。其買的期貨一般是2019年10月底或者11月到香港，到時(shí)候××公司的人會(huì)通知其去拿貨。其購(gòu)買貨物沒(méi)有合同或者文件，就是口頭說(shuō)的，之前和××買貨也是這么做的。其沒(méi)有把顧某給的錢(qián)花費(fèi)掉或者填補(bǔ)其在其他地方的欠款。其不知道潘某某、肖某某是誰(shuí)。其用銀行卡的錢(qián)，利用支付寶網(wǎng)絡(luò)公司充值，可能是向其支付寶充值了。在網(wǎng)上用財(cái)付通消費(fèi)可能是一些倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用之類的，具體想不起來(lái)了。
陳某1通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給其的71萬(wàn)多元的榛子款，其分多次轉(zhuǎn)給了廣西專門(mén)做榛子的貿(mào)易公司50萬(wàn)左右用于訂陳某1的貨（榛子），公司老板叫阿誠(chéng)，其只知道該公司在南寧，具體地址其不清楚，老板具體叫什么名字其不清楚，其只是單線與阿誠(chéng)聯(lián)系的，對(duì)方給其提供的銀行賬戶名叫黃永懷。其之前與陳某1定好在孫某某處訂貨，又再次在廣西訂貨是為了保證陳某1的貨，其做了兩手準(zhǔn)備，一旦孫某某的貨發(fā)不出來(lái)，其可以給陳某1從廣西調(diào)貨。因?yàn)橹皬V西的榛子貿(mào)易公司欠了其二十五萬(wàn)多元的貨款，再加上其之前給廣西轉(zhuǎn)了50多萬(wàn)元，可以為其備足貨。2019年9月30日，陳某1第一次給其轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)7千元后，其就給孫某某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，作為陳某1貨的訂金，通過(guò)微信的方式與孫某某聯(lián)系，但沒(méi)有直接表明這10萬(wàn)元是給陳某1貨的定金。在給孫某某轉(zhuǎn)完10萬(wàn)元訂金后，其怕孫某某發(fā)不出貨，其又在廣西訂了一批貨（榛子）大約50多萬(wàn)元。其與孫某某約定，待孫某某裝好貨，其便將尾款打給孫某某。其在阿誠(chéng)那里訂了大約50噸貨，其中含有陳某1的貨，但其沒(méi)有告知阿誠(chéng)陳某1交貨的具體地址，按照交易習(xí)慣，待其備完貨其再告訴陳某1的具體地址，當(dāng)時(shí)其提前告知了阿誠(chéng)有25噸貨要發(fā)給遼寧鞍山，但是沒(méi)有約定具體時(shí)間交貨。
崔某是其的客戶，他在其公司購(gòu)買了美國(guó)大榛子。其在深圳市××次崔某，其一般都是通過(guò)微信跟他聯(lián)系的，是崔某主動(dòng)加其微信和其聯(lián)系生意的。是黑龍江省的一個(gè)姓郭的老板給其介紹的崔某，這個(gè)姓郭的老板也是做松子、榛子生意的，他全名其記不起來(lái)了。崔某的微信名是××。崔某在其公司買了兩次美國(guó)大榛子，第一次是10噸，第二次是5噸。美國(guó)大榛子的價(jià)格是人民幣三萬(wàn)元一噸。崔某給其買美國(guó)大榛子的貨款了，他是分兩次給其的，第一次是9月22日給其的工商銀行卡打進(jìn)來(lái)30萬(wàn)元貨款，第二次是9月24日也是打進(jìn)其的工商銀行卡里147500元，崔某總共給其匯來(lái)貨款是447500元。第一筆崔某給其匯來(lái)30萬(wàn)元之后，其就給楊某某轉(zhuǎn)過(guò)去兩筆5萬(wàn)元總計(jì)是10萬(wàn)元，其又給××科技有限公司轉(zhuǎn)過(guò)去兩筆，一筆10萬(wàn)元一筆99000元，共計(jì)兩筆轉(zhuǎn)過(guò)去199000元錢(qián)。第二筆崔某給其匯來(lái)147500元之后，其給唐某某轉(zhuǎn)過(guò)去47500元，給楊某某轉(zhuǎn)過(guò)去47000多元錢(qián)。他們都是供貨商，所以其把錢(qián)打給他們買貨。××公司是其供貨商，公司在香港九龍，公司法人是誰(shuí)不知道，其和××公司是通過(guò)××軟件聯(lián)系的，其和××公司做生意已經(jīng)七八年了?！痢凉镜摹痢淋浖镉袑?duì)方的手機(jī)號(hào)碼。楊某某的銀行卡是××貿(mào)易有限公司給其支付銀行卡號(hào)，楊某某本人其不認(rèn)識(shí)。其打給唐某某是47500元是運(yùn)送榛子的運(yùn)費(fèi)。唐某某的賬號(hào)是廣西供貨商阿誠(chéng)給其的銀行卡號(hào)，其和阿誠(chéng)也是通過(guò)××軟件聯(lián)系的，××軟件里有阿誠(chéng)的手機(jī)號(hào)碼，其跟阿誠(chéng)做生意有八、九年了，其打給××科技有限公司是19.9萬(wàn)元，也是阿誠(chéng)給其的支付銀行卡號(hào)，這錢(qián)也是打給阿誠(chéng)用于購(gòu)買榛子。其榛子供貨商有香港××公司、阿誠(chéng)、遼寧省鞍山市的孫某某、香港××公司四家。其跟崔某談好崔某給其貨款之后5日內(nèi)其給他發(fā)貨。其沒(méi)有按時(shí)給崔某發(fā)貨，是因?yàn)槠渖霞野⒄\(chéng)給其的貨沒(méi)有按時(shí)到貨，所以其才沒(méi)有按協(xié)議給崔某發(fā)貨。其有能力給崔某發(fā)貨，因?yàn)槠浔惶旖蚴泄簿挚垩浩饋?lái)了，其沒(méi)有時(shí)間去運(yùn)作這事。
本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的行為，已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人費(fèi)某某犯詐騙罪，罪名不當(dāng)，本院依法予以更正。被告人費(fèi)某某以非法占有為目的，編造虛假的履行合同意圖，在合同簽訂后，并無(wú)實(shí)際履約行為，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，故對(duì)被告人的辯解及辯護(hù)人提出的被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪的辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人提出的其他從輕處罰辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人費(fèi)某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2031年10月9日止。罰金于本判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳至本院。）
二、責(zé)令被告人費(fèi)某某于判決生效后十日內(nèi)向被害人顧某退賠人民幣244.326萬(wàn)元，向被害人崔某退賠人民幣44.75萬(wàn)元，向被害人陳某1退賠人民幣71.75萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 郭華陽(yáng)
審 判 員 張 磊
人民陪審員 肖萌萌
二〇二〇年十一月三日
法官助理劉楠
書(shū)記員潘艷
