案??由 詐騙
案??號 （2019）津0114刑初623號
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴[2019]489號起訴書指控被告人高某某犯詐騙罪，于2019年7月23日向本院提起公訴，適用認罪認罰從寬制度。本院于當日立案，并依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張翠然出庭支持公訴，被告人高某某到庭參加訴訟。公訴機關(guān)因補充偵查，建議本院延期審理二次。該案于2020年4月27日因不能抗拒的原因中止審理，同年9月29日恢復審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市武清區(qū)人民檢察院指控，被告人高某某于2017年至2018年間，在沒有天津市武清區(qū)下朱莊街遠洋紅熙郡項目頤尚花園小區(qū)等處房源的情況下，仍通過朋友圈、微信群等途徑發(fā)布賣房信息，編造其認識遠洋公司領(lǐng)導、能從遠洋內(nèi)部購買房屋等事實，通過張某甲、高某某等中介層層招攬買房“客戶”，并要求“客戶”先交納一部分“房票”錢或購房服務(wù)費。其中，被害人徐某某、王某甲、張某乙、王某乙、牛某某、趙某某、盧某某、韓某某、孫某某、劉某某等人在位于天津市武清區(qū)楊村街的銀行、房產(chǎn)中介的門店等地，以微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式，將“房票”錢、購房服務(wù)費通過上述中介層層轉(zhuǎn)交給被告人高某某共計人民幣60余萬元。
自2018年初至2019年1月，被告人高某某明知向上述被害人承諾的房屋已無法買到，仍私刻“天津遠頤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)專用章”1枚、購買空白收據(jù)若干，在天津市武清區(qū)下朱莊街遠洋紅熙郡售樓處等地，找來董蕾（另案處理）冒充該售樓處財務(wù)人員，以收取購房首付款、購房全款等名義，分別向張某乙、王某甲、牛某某、趙某某、盧某某、韓某某、孫某某、劉某某、徐某某等人收取錢款共計人民幣540余萬元，后向其開具蓋有假章的收據(jù)等手續(xù)。
被告人高某某將收到的上述購房服務(wù)費和購房款用于歸還個人債務(wù)、歸還其他客戶購房服務(wù)費和購房款及個人開支等。因被害人多次催促，被告人高某某為進一步騙取其信任，于2019年1月，偽造購房合同和銷售發(fā)票若干，欲與被害人王某甲甲等人簽約，后被識破騙局。
被告人高某某后被依法傳喚到案，到案后自愿如實供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人高某某家屬代其退還部分被害人購房服務(wù)費共計人民幣40余萬元。
針對上述事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證明。公訴機關(guān)認為，被告人高某某的行為構(gòu)成詐騙罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定予以判處，建議判處被告人高某某有期徒刑十二年至十五年，并處罰金。
庭審中，被告人高某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，認罪認罰。
被告人高某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人高某某的事實及罪名無異議，發(fā)表了被告人具有自首情節(jié)，系初犯，認罪認罰，退賠了被害人的經(jīng)濟損失，希望法庭對其從輕處罰的辯護意見。
經(jīng)審理查明，被告人高某某于2017年至2018年間，在沒有天津市武清區(qū)下朱莊街遠洋紅熙郡項目頤尚花園小區(qū)等處房源的情況下，仍通過朋友圈、微信群等途徑發(fā)布賣房信息，編造其認識遠洋公司領(lǐng)導、能從遠洋內(nèi)部購買房屋等事實，通過張某甲、高某某等中介層層招攬買房“客戶”，并要求“客戶”先交納一部分“房票”錢或購房服務(wù)費。期間，被告人高某某在位于天津市武清區(qū)楊村街的銀行、房產(chǎn)中介的門店等地，以收取“房票”錢、購房服務(wù)費的名義，通過上述中介用微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等層層轉(zhuǎn)交的方式，分別收取被害人徐某某6.25萬、王某甲6.5萬元、張某乙6.5萬元、王某乙7萬元、牛某某6.5萬元、趙某某6萬元、盧某某7萬元、韓某某6萬元、孫某某5萬元、劉某某7萬元，以上共計人民幣63.75萬元。案發(fā)后，被告人高某某家屬代其退還了其向被害人徐某某、王某甲、張某乙、牛某某、盧某某、韓某某、孫某某收取的購房服務(wù)費等共計43.75萬元。
自2018年初至2019年1月，被告人高某某明知向上述被害人承諾的房屋已無法買到，仍私刻“天津遠頤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)專用章”1枚、購買空白收據(jù)若干，在天津市武清區(qū)下朱莊街遠洋紅熙郡售樓處等地，找來董蕾（另案處理）冒充該售樓處財務(wù)人員，以收取購房定金、首付款、全款等名義，分別騙取被害人張某乙70.3509萬元、王某甲100萬元、牛某某98.8116萬元、趙某某39.6913萬元、盧某某53.4865萬元、韓某某39.8644萬元、孫某某37.5301萬元、劉某某40.7404萬元、徐某某62.5917萬元，共計人民幣543.0669萬元，并向上述被害人開具蓋有假章的收據(jù)等手續(xù)。
被告人高某某將收到的上述購房服務(wù)費和購房款用于歸還個人債務(wù)、歸還其他客戶購房服務(wù)費和購房款及個人開支等。因被害人多次催促，被告人高某某為進一步騙取被害人信任，于2019年1月3日，攜帶偽造購房合同和銷售發(fā)票若干，欲與被害人王某甲等人簽約，后被王某甲等人識破騙局。被告人高某某明知王某甲報警，在現(xiàn)場等候公安機關(guān)處理，抓捕時無拒捕行為，但到案后未如實供述主要犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)法庭依法確認的案件來源及抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、司法鑒定意見書、銀行交易明細、被害人陳述、證人證言、被告人供述、認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)予以證明，足以認定。
本院認為，被告人高某某采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)對被告人犯罪的指控成立，要求適用法律條款的意見是正確的，應(yīng)予采納。對辯護人發(fā)表的被告人高某某構(gòu)成自首的辯護意見，經(jīng)查，被告人高某某明知被害人王某甲報警，在現(xiàn)場等候公安機關(guān)處理，抓捕時無拒捕行為，但到案后未如實供述主要犯罪事實，故不構(gòu)成自首，對其自動投案的行為，量刑時予以考慮。對辯護人發(fā)表的被告人系初犯，認罪認罰，希望法庭對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。被告人高某某能夠如實供述所犯罪行，愿意接受處罰，對其可從輕處罰。被告人高某某的親屬代其退賠被害人的部分經(jīng)濟損失，可對其酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。本院為維護社會秩序，保障公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即2019年1月3日至2032年7月2日止；罰金自判決生效的第二日起一個月內(nèi)繳納)
二、責令被告人高某某退賠人民幣563.0669萬元，分別發(fā)還張某乙70.3509萬元、王某甲100萬元、牛某某98.8116萬元、趙某某45.6913萬元、盧某某53.4865萬元、韓某某39.8644萬元、孫某某37.5301萬元、劉某某47.7404萬元、徐某某62.5917萬元、王某乙7萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 李**
人民陪審員 李克紅
人民陪審員 劉恩伯
二〇二〇年十一月三日
書 記 員 姜 欣
