案??由 詐騙
案??號 （2020）津0111刑初562號
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢一部刑訴［2020］215號起訴書指控被告人汪某犯詐騙罪，于2020年9月19日向本院提起公訴并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院經(jīng)審查于2020年9月19日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員潘宇出庭支持公訴，被害人許某、高某，被告人汪某及其辯護(hù)人王珍平到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2017年至2018年期間，被告人汪某通過在網(wǎng)上虛構(gòu)自己為澳大利亞公民并居住在澳大利亞，且其丈夫在某上市公司擔(dān)任總經(jīng)理的事實，通過微信聊天以買某、裝修、贖回基金等理由騙取被害人張某1信任后，被害人張某1在其位于天津市西青區(qū)××花園××號樓××的家中以微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式支付被告人汪某人民幣1028380元，案發(fā)前被告人汪某退還被害人張某1人民幣580000元。
2018年至2019年期間，被告人汪某以同樣手段騙取被害人張某2信任后，被害人張某2以銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式支付被告人汪某人民幣81000元。
2018年至2019年期間，被告人汪某以同樣手段騙取被害人高某信任后，被害人高某以微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式支付被告人汪某人民幣122000元，案發(fā)前被告人汪某退還被害人高某人民幣28355元。
2017年至2019年期間，被告人汪某以同樣手段騙取被害人許某信任后，被害人許某以微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式支付被告人汪某人民幣294000元，案發(fā)前被告人汪某退還被害人許某人民幣6000元。
2018年10月，被告人汪某虛構(gòu)自己為奔富紅酒代理人的事實，以低價購買紅酒的名義騙取被害人姚某人民幣45000元。
被告人汪某共計騙取上述被害人人民幣956025元，后全部揮霍。案發(fā)后，被告人汪某被抓獲歸案。
檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人汪某犯詐騙罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定進(jìn)行處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人汪某有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人汪某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實，未辯解。
被告人汪某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.被告人汪某如實供述；2.被告人汪某認(rèn)罪認(rèn)罰且悔罪態(tài)度好；3.被告人汪某系初犯、無前科；4.被告人汪某已部分退賠被害人損失。
經(jīng)審理查明，2017年至2019年期間，被告人汪某通過在網(wǎng)上虛構(gòu)自己為澳大利亞公民并居住在澳大利亞，且其丈夫在某上市公司擔(dān)任總經(jīng)理的事實，通過微信聊天以買某、裝修、贖回基金等理由騙取他人錢款，具體事實如下：被告人汪某騙取被害人張某1人民幣1028380元，已退還被害人張某1人民幣580000元。被告人汪某騙取被害人張某2人民幣81000元。被告人汪某騙取被害人高某人民幣122000元，案發(fā)前已退還被害人高某人民幣28355元。被告人汪某騙取被害人許某人民幣294000元，案發(fā)前已退還被害人許某人民幣6000元。
2018年10月，被告人汪某虛構(gòu)自己為奔富紅酒代理人的事實，以低價購買紅酒的名義騙取被害人姚某人民幣45000元。綜上，被告人汪某共計騙取被害人人民幣956025元，后全部揮霍。2020年5月13日，被告人汪某被抓獲歸案。被告人汪某持有的蘋果手機(jī)1部扣押在案。
上述事實，有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人張某1陳述及辨認(rèn)筆錄，證明汪某編造自己是車模、在澳大利亞生活、老公是老板等理由共騙我103萬余元，還了我58萬元。朱某欠我10萬元，我讓他把這筆錢打給了汪某。我讓會計宋瑩還給汪某打過2萬元。汪某還說他是奔富紅酒的合伙人，我朋友姚某正好想買酒，她就騙了姚某45000元。辨認(rèn)人張某1辨認(rèn)出汪某。接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄等，證明張某1等人給汪某匯款1028380元。
2.被害人張某2陳述，證明汪某虛構(gòu)澳大利亞國籍身份，并以買某、買機(jī)票等各種理由共騙我81000元。接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明張某2給汪某匯款8.1萬元。
3.被害人高某陳述，證明汪某虛構(gòu)澳大利亞國籍身份等情況，編造房屋裝修等各種理由共騙我122000元，還了我28355元。接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明高某給＊蕾及微信名為Ｙ的匯款122000元。
4.被害人許某陳述，證明汪某虛構(gòu)澳大利亞國籍身份，編造贖回基金等各種理由共騙我29萬多元（其中的20.2萬元是銀行轉(zhuǎn)賬的，9萬元左右是微信轉(zhuǎn)的），還了我6000元。接受證據(jù)材料清單、微信明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等，證明張某2給汪某匯款20.2萬元。張某2給“Ｙｕｍａ”、Ｙ”、“。?！蔽⑿呸D(zhuǎn)賬9.2萬元.
5.被害人姚某陳述，證明我被一個女的以賣紅酒的名義騙了45000元，我向?qū)Ψ酵裟车膸艮D(zhuǎn)了50000元，對方說用不了那么多就又退給了我5000元。接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明姚某給汪某匯款5萬元，后又退回5000元。
6.證人朱某證言，證明因我們欠張某110萬元，我還錢時，張某1就讓我把10萬元匯到了汪某的卡上等有關(guān)情況。接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明朱某給汪某匯款10萬元。
7.證人汪某證言，證明汪某的父親把房屋賣了還給了張某158萬元及汪某沒有在澳大利亞生活過等情況。接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明汪某給張某1匯款52萬元。
8.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，證明被告人汪某持有的蘋果手機(jī)1部扣押在案。
9.案件來源及抓獲經(jīng)過，證明2020年5月13日，被告人汪某被抓獲歸案。
10.居民信息表及前科材料，證明被告人汪某無前科。
11.情況說明、勘驗筆錄，證明案件的有關(guān)情況。
12.被告人汪某供述，證明我以編造我和我丈夫是澳大利亞籍，我丈夫在香港有上市公司，我母親買某裝修及買機(jī)票及我是奔富紅酒合伙人等事由騙了張某1103萬余元（有的供述是100余萬元），還了58萬元。騙了高某幾萬元，還了3萬元左右。騙了張某25、6萬元。另外，我還騙了許某，我還了他幾千元。我還為姚某買紅酒拿了他45000元，最終沒有幫他買成。錢都被我旅游和購物和還債和日常消費(fèi)和買了一些家具等了。我用過“Ｙ”、“。?！?、“盈兒”、“Ｙｕｅ.Ｑ”等微信名。
本院認(rèn)為，被告人汪某以非法占有為目的，以隱瞞真相和虛構(gòu)事實的方式，騙取他人錢財，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人汪某到案后如實供述自己的罪行，依法從輕處罰。被告人汪某在案發(fā)前已還給被害人的錢款，應(yīng)從詐騙數(shù)額中予以扣除，但應(yīng)作為從重情節(jié)予以考慮。被告人汪某多次詐騙他人錢款的情況，作為量刑情節(jié)予以考慮。被告人汪某辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。鑒于本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰的審判程序，可依法從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人汪某的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣200000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2031年5月12日止，罰金從判決確定之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人汪某的違法所得并責(zé)令被告人汪某退賠被害人張某1人民幣448380元，退賠被害人張某2人民幣81000元，退賠被害人高某人民幣93645元，退賠被害人許某人民幣288000元，退賠被害人姚某人民幣45000元?？垩涸诎傅淖靼腹ぞ咛O果手機(jī)一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 楊長青
人民陪審員 倪東青
人民陪審員 劉祥謙
二〇二〇年十一月十三日
書 記 員 李向輝
