案??由 詐騙
案??號 （2020）津0103刑初368號
天津市河西區(qū)人民檢察院以津西檢一部刑訴〔2020〕122號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年9月21日向本院提起公訴，并提出量刑建議。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市河西區(qū)人民檢察院指派檢察官魏明磊出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2015年至2019年間，被告人劉某某向朋友陳某謊稱自身系中石化天津分公司出納，中石化與建設(shè)銀行合作，有面向中石化內(nèi)部員工的理財產(chǎn)品，可以代理陳某投資，騙取了陳某的信任。后陳某在天津市河西區(qū)××道××公寓××等地通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)向被告人劉某某指定的銀行賬戶匯款共計人民幣802萬元。被告人劉某某得款后，以投資利息等名義陸續(xù)返還陳某部分款項共計人民幣643.5萬元，其余人民幣158.5萬元用于生活消費或償還個人欠款。2019年8月間，陳某在多次索要錢款無果的情況下向公安機關(guān)報案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了微信聊天記錄、扣押、發(fā)還清單、中石化天津石油分公司出具的證明、房屋租賃協(xié)議、被告人劉某某簽字的情況說明、銀行流水、信用卡賬單、接警記錄等書證，證人李某、楊某2等人的證言，被害人陳某的陳述，搜查證、搜查筆錄，案件來源、抓獲經(jīng)過及情況說明等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某某虛構(gòu)事實，隱瞞真相，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，建議對被告人劉某某判處有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人劉某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出被告人劉某某無前科劣跡，此次犯罪系初犯、偶犯，自愿簽署了認罪認罰具結(jié)書，希望對被告人劉某某從輕處罰的辯護意見。
經(jīng)審理查明，2015年至2019年間，被告人劉某某向朋友陳某謊稱自身系中石化天津分公司出納，中石化與建設(shè)銀行合作，有面向中石化內(nèi)部員工的理財產(chǎn)品，可以代理陳某投資，騙取了陳某的信任。后陳某在天津市河西區(qū)××道××公寓××等地通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)向被告人劉某某指定的銀行賬戶匯款共計人民幣802萬元。被告人劉某某得款后，以投資利息等名義陸續(xù)返還陳某共計人民幣643.5萬元，將剩余的人民幣158.5萬元用于生活消費或償還個人欠款。2019年8月間，陳某在多次索要錢款無果的情況下向公安機關(guān)報案。2020年5月6日，公安民警在天津市東麗區(qū)××內(nèi)將被告人劉某某抓獲。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的扣押清單、發(fā)還清單、微信聊天記錄、中石化天津石油分公司出具的證明、房屋租賃協(xié)議、劉某某簽字的情況說明、銀行流水、信用卡賬單、接警記錄等書證，證人李某、楊某2、馬某、劉某1、孫某、葉某、劉某2、彌睿的證言，被害人楊某1的陳述，搜查證、搜查筆錄，案件來源、抓獲經(jīng)過及情況說明等證據(jù)。
本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，共計人民幣158.5萬元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系數(shù)額特別巨大。公訴機關(guān)的指控成立。辯護人提出的辯護意見較客觀，本院予以采納。被告人劉某某到案后，如實供述自己的犯罪事實，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2031年5月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、責令被告人劉某某退贓款人民幣158.5萬元，發(fā)還被害人陳某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 果 健
審 判 員 馬為一
人民陪審員 高紅娜
二〇二〇年十一月十三日
法官助理姜小銘
書記員楊夢萱
