案??由 詐騙
案??號 （2019）津0104刑初180號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢公訴刑訴［2019］168號起訴書指控被告人朱某某犯詐騙罪，于2019年2月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被告人朱某某及其辯護(hù)人馮硯迪，被害人陳某1及其訴訟代理人胡寶塘到庭參加訴訟，證人朱某1、朱某2出庭作證?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市南開區(qū)人民檢察院指控，2012年10月，被告人朱某某通過ＱＱ聊天軟件與被害人陳某1相識。2012年10月至2017年12月期間，朱某某假冒公安民警的身份，謊稱可以為陳某1辦理土地征收款，陳某1信以為真。后朱某某以辦理土地征收款需要請客、送禮及接待相關(guān)人員為由索要錢款，陳某1為促成此事，多次以直接交付現(xiàn)金、通過ＡＴＭ機(jī)現(xiàn)金存款及報(bào)銷日常消費(fèi)的形式向朱某某交付大量錢款。經(jīng)陳某1不斷催問此事，朱某某又以530萬元的土地征收款已經(jīng)要回，很快可以歸還為由搪塞陳某1。直至2017年10月20日，在長期辦理土地征收款未果的情況下，朱某某與陳某1協(xié)商簽訂了60萬元借據(jù)。在陳某1的一再催促和要求下，朱某某于2017年11月2日在天津市公安局南開分局萬興派出所龍井里社區(qū)警務(wù)室為陳某1寫下承諾書，承諾于2017年11月30日將530萬元土地征收款歸還陳某1。后朱某某隱匿，直至2018年5月17日在本市西青區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人朱某某，并向法庭提供了被害人陳述、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，朱某某詐騙他人錢款60萬元，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以詐騙罪追究刑事責(zé)任，建議對其判處有期徒刑十一年至十四年，并處罰金。提請本院依法判處。
被害人及其訴訟代理人的意見是：1．朱某某自2012年至2017年期間無正當(dāng)職業(yè)，所有生活支出均來自陳某1，在將陳某1錢款全部騙光后逃匿，被抓獲后銀行卡內(nèi)資金均被全部揮霍，充分證實(shí)朱某某具有非法占有的故意；2．根據(jù)被害人陳述、證人證言、被告人供述及借條等書證，可以證實(shí)朱某某具有假冒人民警察、謊稱可以為被害人辦理土地征收款的行為；3．陳某1因錯(cuò)誤相信朱某某有能力幫助其辦理土地征用款，并基于該錯(cuò)誤認(rèn)識向被告人交付錢款，錢款來源于親屬借款、打工報(bào)酬等，合計(jì)160余萬元，且有借條及銀行交易記錄等書證證實(shí)。綜上，朱某某的行為構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，且具有冒充人民警察、將贓款全部揮霍、不如實(shí)供述等諸多從重處罰情節(jié)，要求法庭對其從重處罰。
被告人朱某某辯稱：其與陳某1經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相識后發(fā)展為男女朋友關(guān)系，其未編造自己是人民警察的事實(shí)，確實(shí)幫助陳某1找他人辦理征地補(bǔ)償款，與陳某1交往期間，陳某1給其20萬元，均用于二人共同生活消費(fèi)，自己不構(gòu)成詐騙犯罪。
被告人朱某某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1．陳某1陳述的被騙金額前后不一，無法提供被騙錢款的資金來源；2．朱某某承諾的事項(xiàng)是為了維系戀愛關(guān)系，有真實(shí)的請托行為，沒有詐騙的主觀故意；3．陳某1隱瞞了與朱某某之間的關(guān)系，是為了掩飾雙方共同生活的情況及合理支出；4．本案余某等證人的證言存在諸多矛盾和疑點(diǎn)，真實(shí)性存疑；5．公訴機(jī)關(guān)指控朱某某具有冒充人民警察的情節(jié)證據(jù)不足，且陳某1與朱某某共同生活多年，應(yīng)當(dāng)清楚朱某某的職業(yè)身份；6．本案證據(jù)中的借據(jù)和承諾書具有明顯疑點(diǎn)，在沒有資金流水的情況下，不能僅依據(jù)該二份證據(jù)證實(shí)朱某某的詐騙金額為60萬元。綜上，辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控朱某某犯詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)判決朱某某無罪。
經(jīng)審理查明，2012年10月，被告人朱某某通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與被害人陳某1相識，在獲知陳某1因索要征地補(bǔ)償款問題信訪后，朱某某謊稱自己是人民警察，可以幫助陳某1向有關(guān)部門反映問題，要回征地補(bǔ)償款，騙取陳某1的信任，后二人關(guān)系逐漸密切。2012年10月至2017年12月期間，朱某某以辦理征地補(bǔ)償款一事需要請客送禮、疏通關(guān)系等理由不斷向陳某1索要錢款，陳某1以直接給付現(xiàn)金、向銀行卡內(nèi)存款等方式多次向朱某某交付大量錢款。經(jīng)陳某1不斷催問，朱某某又謊稱530萬元征地補(bǔ)償款已經(jīng)要回，很快可以歸還陳某1，以此進(jìn)行拖延。直至2017年10月20日，朱某某迫于陳某1催要，向陳某1出具了金額為60萬元的借據(jù)，又于同年11月2日向陳某1寫下承諾書，承諾于2017年11月30日將530萬元土地征收款歸還陳某1。后朱某某隱匿，陳某1發(fā)覺被騙后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2018年5月17日在本市西青區(qū)將朱某某抓獲?，F(xiàn)查證，陳某1向朱某某給付現(xiàn)金110000元，向朱某某銀行轉(zhuǎn)賬142700元，共計(jì)252700元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭示證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．案件來源、立案決定書及抓獲經(jīng)過等證明：2018年1月31日，陳某1到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱2012年10月至2017年2月期間，朱某某自稱為公安部民警，以能夠幫助陳某1辦理征地補(bǔ)償款，需要疏通中紀(jì)委的關(guān)系為名，騙取陳某1錢款共計(jì)約100萬元，后陳某1沒有得到補(bǔ)償款，朱某某不知所蹤。公安機(jī)關(guān)于同年2月8日以刑事案件立案偵查，于同年5月17日20時(shí)30分通過技術(shù)偵查手段在本市西青區(qū)將朱某某抓獲。
2．常住人口基本信息證明：本案被告人、被害人及證人的自然身份。
3．公安機(jī)關(guān)出具的情況說明證明：朱某某交代其認(rèn)識長春市公安局退休民警姚某，經(jīng)在全國警員信息庫查詢，無姚某信息。
4．金華市婺城區(qū)三江街道三路口村經(jīng)濟(jì)合作社出具的情況說明及相關(guān)文件證明：陳某1為三路口村村民丁森華前妻，現(xiàn)已離婚，戶籍仍在該村，因二人系二婚，不享受該村土地征用補(bǔ)償款，該經(jīng)濟(jì)合作社并未支付陳某1土地征用款項(xiàng)，亦無任何政府部門或國家機(jī)關(guān)向該村要求該款項(xiàng)。
5．萬興派出所社區(qū)民警出具的情況說明證明：2017年11月1日晚23時(shí)30分許，陳某1和朱某某至警務(wù)室，陳某1對民警稱朱某某拿其錢款多年不還，民警了解經(jīng)過后認(rèn)為朱某某涉嫌詐騙，讓雙方到派出所報(bào)案，陳某1不同意，稱只想通過公安機(jī)關(guān)讓朱某某寫下保證書確定還錢時(shí)間。經(jīng)協(xié)商，朱某某當(dāng)場書寫承諾書交給陳某1，并經(jīng)陳某1要求在承諾書中按手印。次日2時(shí)許二人離開。
6．個(gè)人房產(chǎn)抵押借款合同證明：陳某1于2012年12月23日通過抵押房產(chǎn)，向傅某借款50萬元。
7．借據(jù)證明：朱某某于2017年10月20日出具借據(jù)，承認(rèn)其自2012年至2017年以幫陳某1辦土地征收款為由，陸續(xù)向陳某1借款60萬元，并承諾在2017年12月30日之前全部歸還陳某1。該借據(jù)下方部分有撕毀痕跡，部分字跡顯示不完成。
8．朱某某手寫的承諾書證明：朱某某于2012年認(rèn)識陳某1后，答應(yīng)為陳某1辦理土地補(bǔ)償款一事，后朱某某找到中紀(jì)委的李某1、王某二人，經(jīng)多次調(diào)查陳某1反映的情況屬實(shí)，將陳某1的補(bǔ)償款500萬元從金華市追回，因案件復(fù)雜，錢款一直未發(fā)放，現(xiàn)陳某1生活困難，經(jīng)朱某某與李某1、王某二人多次聯(lián)系，其承諾在2017年11月30日前將該款項(xiàng)從中紀(jì)委要回，發(fā)放給陳某1，否則承擔(dān)法律責(zé)任。
9．陳某1提供的存款憑證及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的朱某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶信息、交易明細(xì)等證明：尾號為2573的中國農(nóng)業(yè)銀行卡確系朱某某所有，經(jīng)與陳某1提供的存款憑證核對，除去字跡模糊不清的，其中71筆存款相吻合，金額共計(jì)125200元，現(xiàn)余額為57.09元。尾號為2275的銀行卡確系朱某某所有，經(jīng)與陳某1提供的存款憑證核對，除去字跡模糊不清的，其中15筆存款相吻合，金額共計(jì)17500元，現(xiàn)余額為3.12元。
10．金華市婺城區(qū)人民法院（2017）浙0702刑初650號刑事判決書證明：陳某1因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2015年4月24日被刑事拘留，5月7日被取保候?qū)?，后因多次傳喚不到案，?017年5月31日被逮捕，2017年8月28日以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，刑期至2017年10月16日。
11．被害人陳某1的陳述：其因未獲得土地征用款上訪，將個(gè)人經(jīng)歷發(fā)布在ＱＱ網(wǎng)站。2012年10月，朱某某添加其為ＱＱ好友，自稱是公安部民警，負(fù)責(zé)全國冤案，認(rèn)識中紀(jì)委、最高法院、國家信訪局的領(lǐng)導(dǎo)，可以幫其要回530萬元土地征收款。二人見面之前，朱某某穿警服多次通過ＱＱ和其視頻聊天，并在視頻中出示了警官證。后二人在其老家見面，見面時(shí)朱某某穿警察制服，并給其一張穿警察制服的照片，所以其相信朱某某的身份。其當(dāng)時(shí)在浙江省金華市經(jīng)營一家汽車租賃公司，朱某某穿警服在該公司住過幾天，當(dāng)時(shí)周某、陳某2、夏某曾經(jīng)見過朱某某穿警服，并且知道朱某某幫其辦土地征收款的事。朱某某在其老家住了兩個(gè)月，說能通過北京大領(lǐng)導(dǎo)辦土地征收款的事情，請客送禮需要100萬元左右。2013年春節(jié)后朱某某把姚某叫到金華市，介紹說是公安部的領(lǐng)導(dǎo)，二人對其說事情辦得差不多了，總共530萬元，就等著給錢了，還需要時(shí)間再請客送禮。姚某和朱某某在其家中住了幾個(gè)月，姚某對其說可以將朱某某調(diào)到金華市當(dāng)公安局長，朱某某、姚某二人先后在金華市、綿陽市花了其約十萬元。
后朱某某將其帶至天津，理由是離北京近辦事方便，其在天津租了房子住。其在老家抵押房子借款50萬元，剩了30萬元帶至天津。在天津期間，朱某某每隔幾個(gè)月就到其住處拿錢，稱辦理土地征用款需要請客、送禮，每次少則幾千元，最多10萬元。其共被朱某某騙了約100萬元，大部分是在平湖西里9號樓2門102號給的朱某某現(xiàn)金，還有用現(xiàn)金在ＡＴＭ機(jī)給朱某某的銀行卡存款。朱某某沒有給其寫過收條，給現(xiàn)金時(shí)一般沒有他人在場。2015年6、7月份和2015年底，其給過朱某某兩次現(xiàn)金，一次5萬元、一次6萬元，這兩次時(shí)某、康某在場。朱某某每次向其要錢都是以給北京的大領(lǐng)導(dǎo)請客送禮為理由。
期間，朱某某說認(rèn)識中紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)李某1和王某，還有一個(gè)公安部的姚某。朱某某給李某1、王某打電話時(shí)開著免提，李某1、王某也自稱是中紀(jì)委的，還說土地征用款已經(jīng)在中紀(jì)委，經(jīng)核算是530萬元。朱某某和李某1將價(jià)值7千余元的煙酒等禮品搬走了。2015年下半年，朱某某曾說李某1本事很大，將朱某某調(diào)到中紀(jì)委工作了，后來告訴其又調(diào)到法院工作。朱某某經(jīng)常當(dāng)著其給李某1和王某打電話，稱李某1是他的直接領(lǐng)導(dǎo)，王某是上級領(lǐng)導(dǎo)，并讓陳某1和李某1、王某通話。2017年10月底，王某給陳某1打電話，叫朱某某回北京單位上班，并說朱某某也是單位領(lǐng)導(dǎo)。2017年春節(jié)前，其和朱某某到北京給李某1送禮，其見到李某1，將土地征收款的相關(guān)材料給了李某1，李某1稱事情已經(jīng)調(diào)查清楚，讓其放心。
后其催問朱某某，朱某某每次都說快了，其開始懷疑。2017年10月20日，經(jīng)粗略計(jì)算其給過朱某某的錢款數(shù)額，朱某某寫了一張60萬元的借據(jù)，承諾如果辦不成退其60萬元，讓其放心。2017年11月2日，其和朱某某見面，因擔(dān)心朱某某不還錢，二人一起到警務(wù)室，讓朱某某給其寫了一張承諾書。自2017年12月30日開始，其聯(lián)系不到朱某某，因懷疑被騙而報(bào)警。其給了朱某某現(xiàn)金約100萬元，期間朱某某吃喝玩樂、請客送禮花了其60余萬元，其損失共計(jì)160余萬元。其錢款來源于將老家房子抵押的錢，也找朋友借了不少錢。2012年12月，其向傅某借了50萬元，將其中30萬元分四次給朱某某；2013年，其將房屋出租，將所得15萬元中的10萬元分兩次（一次6萬元、一次4萬元）給朱某某；2014年，其向冒某借款20萬元，分三次（兩次5萬元，一次10萬元）給朱某某。以上借款是朱某某給其打60萬元借條的錢款，都是用于辦理土地征用款的事。
此外，其向臧某借款約30萬元，在金華市給朱某某，每次5萬元左右，朱某某說請客送禮用。其還向陳春蘭借10多萬元給朱某某。其每年打工掙來的錢也給朱某某平時(shí)花用，大約有30多萬元。
上述內(nèi)容，有陳某1向公安機(jī)關(guān)提交的朱某某身穿警察制服的照片予以印證。
12．被害人陳某1的辨認(rèn)筆錄證明：其辨認(rèn)出本案被告人朱某某。
13．證人時(shí)某的證言：其與朱某某是朋友，通過朱某某認(rèn)識陳某1。朱某某說能幫陳某1辦老家的土地補(bǔ)償款，需要用錢疏通關(guān)系，陳某1把錢給朱某某，現(xiàn)在陳某1的補(bǔ)償款沒下來，也聯(lián)系不上朱某某了。2015年6、7月份某日晚上，朱某某給其打電話，讓其去陳某1在本市南開區(qū)的家中吃飯，其到的時(shí)候朱某某和姓康的男子已經(jīng)在那了，姓康的男子是陳某1的朋友。吃飯過程中，朱某某跟陳某1說辦土地補(bǔ)償款需要疏通關(guān)系，陳某1拿了5萬元現(xiàn)金給了朱某某。2015年底的某日晚上，還是在陳某1的家中吃飯，朱某某跟陳某1說辦理土地補(bǔ)償款的錢不夠，陳某1給了朱某某6萬元現(xiàn)金，其和姓康的男子在場。
14．證人時(shí)某的辨認(rèn)筆錄：其辨認(rèn)出本案被告人朱某某。
15．證人康某的證言：其先與陳某1相識，陳某1對其說朱某某可以幫她辦理征地補(bǔ)償款。時(shí)某與朱某某是朋友關(guān)系，其通過陳某1邀請吃飯認(rèn)識時(shí)某。2015年6、7月份某日晚上，其到南開區(qū)陳某1家中與時(shí)某、朱某某、陳某1一起吃飯。期間，其問朱某某幫陳某1辦征地補(bǔ)償款的事怎么樣了，朱某某說快了。朱某某對陳某1說，征地補(bǔ)償款的事快成了，讓陳某1拿點(diǎn)錢打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，陳某1給了朱某某5萬元現(xiàn)金。2015年底某日晚上，陳某1又在家中給了朱某某6萬元現(xiàn)金，其中1萬元是找其借的，其又問了朱某某事情辦得怎樣，朱某某還是說快了，時(shí)某在場。
16．證人康某的辨認(rèn)筆錄：其辨認(rèn)出本案被告人朱某某。
17．證人陳某2的證言：其曾經(jīng)在陳某1經(jīng)營的某汽車租賃公司做司機(jī)，2012年10月在公司見過朱某某，朱某某自稱是北京公安部的民警，朱某某給其看過警官證，當(dāng)時(shí)朱某某穿著警察制服。其聽陳某1說被朱某某騙了，知道朱某某帶陳某1到北京上訪，給陳某1辦土地征用款的事。陳某1找別人借了50萬元現(xiàn)金，放在公司保險(xiǎn)柜內(nèi)，只有陳某1和朱某某可以打開。另聽朱某某說過一個(gè)姓姚的人，但沒見過。
18．證人陳某2的辨認(rèn)筆錄：其辨認(rèn)出本案被告人朱某某。
19．證人夏某的證言證明：其系陳某1的朋友。2012年10月，其在陳某1經(jīng)營的某汽車租賃公司內(nèi)見到朱某某身穿警察制服，衣服上所有人民警察的標(biāo)志都有，帽子上也有警徽，聽陳某1說該人是來幫她上訪解決問題的。
20．證人夏某的辨認(rèn)筆錄：其辨認(rèn)出本案被告人朱某某。
21．證人周某的證言證明：其曾經(jīng)在陳某1家做保姆。2012年10月，在陳某1經(jīng)營的某汽車租賃公司內(nèi)見到朱某某身穿人民警察制服，有標(biāo)志和警號，帽子上有國徽。朱某某自稱北京的公安局的警察，說要帶陳某1去北京上訪，好像因?yàn)榉皱X的事情。
22．證人周某的辨認(rèn)筆錄：其辨認(rèn)出本案被告人朱某某。
23．證人余某的證言證明：其2015年在天津認(rèn)識陳某1，關(guān)系不錯(cuò)。其2016年1月4日第一次和朱某某見面，朱某某自稱是公安部的警察，現(xiàn)在在中紀(jì)委，能幫陳某1解決土地征用款的問題。其第二次見朱某某是2017年12月某日，聽陳某1說已經(jīng)給朱某某100多萬元，其見到朱某某就說朱某某是騙子，朱某某說沒有騙人，已經(jīng)將陳某1的530萬元土地征用款要下來，現(xiàn)在就在中紀(jì)委。其問朱某某在什么地方工作，朱某某說在北京市房山區(qū)人民法院工作，其通過電話核實(shí)，北京房山區(qū)法院沒有朱某某這個(gè)人，其讓陳某1報(bào)警。陳某1當(dāng)時(shí)說土地征用款已經(jīng)下來了，就在中紀(jì)委，而且朱某某告訴陳某1她排在18號，陳某1沒讓其報(bào)警。陳某1曾向其借款13萬余元用于辦理土地征用款，說朱某某要給領(lǐng)導(dǎo)請客送禮。
24．證人王某的抓獲經(jīng)過、強(qiáng)制措施憑證及證言證明：案件審理期間，被害人陳某1又向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱2019年10月21日20時(shí)許，王某以給陳某1辦事為由，讓陳某1前往北京，公安民警在北京市將王某抓獲，后因未批準(zhǔn)逮捕被取保候?qū)?。?jīng)訊問，王某供稱其2014年經(jīng)人介紹認(rèn)識朱某某。2016年某日，朱某某給其打電話，說自己幫一個(gè)叫陳某1的女子辦事，收了陳某1的錢，讓其給朱某某打圓場，并說馬上把錢退給陳某1，其表示拒絕，當(dāng)天陳某1加了其微信。幾日后，陳某1給其打電話，讓其幫忙找朱某某要錢，其拒絕后將陳某1電話、微信刪除。2019年春節(jié)后，一個(gè)自稱陳某1堂妹的人加其微信，后其知道該人就是陳某1，陳某1給其發(fā)過一些材料，讓其幫忙。2019年10月16日，其將陳某1的材料發(fā)給一個(gè)自稱中紀(jì)委的姓宮的人，后姓宮的人稱辦理該事需要花50萬元，其轉(zhuǎn)告陳某1需要用錢疏通關(guān)系，陳某1表示最多能出10萬元，其讓陳某1將錢拿到北京市其所在酒店。其沒有向陳某1說過其在中紀(jì)委工作，沒有和朱某某一起向陳某1要錢。
25．證人朱某1的證言：其系朱某某的哥哥。朱某某與陳某1系情侶關(guān)系，二人共同居住、生活。
26．證人朱某2的證言：其系朱某某的姐姐。朱某某與陳某1系情侶關(guān)系。2017年，在陳某1服刑期間，其應(yīng)朱某某要求代為照管陳某1的女兒，負(fù)責(zé)其女兒的學(xué)習(xí)、生活。
27．被告人朱某某的供述和辯解：其于2012年10月通過ＱＱ聊天和陳某1相識，2013年春節(jié)前二人一起在金華市生活。陳某1說因?yàn)榕e報(bào)村干部的販毒，村里將她的土地征收款扣住了，其為在陳某1面前抬高身份，對陳某1說自己是警察，可以幫助陳某1將舉報(bào)材料送到公安部。其沒有向陳某1出示過穿警察制服的照片，其網(wǎng)上相冊中有身著警察制服的照片，是其在老家當(dāng)聯(lián)防隊(duì)員時(shí)照的。2013年春節(jié)前其與陳某1從沈陽市回金華市，陳某1讓其穿警服回去給她的孩子壯門面。其2011年在北海市認(rèn)識姚某，姚某說自己是長春市公安局的退休警察，在公安部有認(rèn)識的人，其不能確定姚某身份。其對陳某1說姚某可以將其舉報(bào)材料交到公安部，陳某1邀請姚某去金華市，通過銀行卡給姚某轉(zhuǎn)了機(jī)票錢5000元。后其和姚某在浙江金華市住了一個(gè)多月，花銷2萬余元，后其和陳某1、姚某去綿陽市談工程，住了約20天，花銷2萬余元，后其和陳某1又從綿陽市到沈陽市住了半個(gè)月，花銷2萬余元，以上費(fèi)用都是陳某1提供的。其和陳某1到天津之后，房租及日常消費(fèi)也都是陳某1提供的，具體多少錢不記得。其和陳某1到天津后一起整理舉報(bào)材料。期間，其到北京約姚某見面，姚某為其引薦李某1，說李某1是總參裝備處的人。2014年3、4月份，其聯(lián)系李某1幫忙辦理陳某1土地征用款的事。2014年8、9月份，其與陳某1到北京將材料親手交給李某1，后其經(jīng)常往返于北京與天津，與李某1一起吃飯。直到2016年7、8月份，李某1還沒有將土地征用款辦下來，其又聯(lián)系此前在昆明認(rèn)識的王某幫忙辦理，一直到現(xiàn)在都沒有辦下來。其對陳某1說辦理土地征用款需要一些費(fèi)用，其本人沒有能力為陳某1辦理，李某1、王某是否有能力其不清楚，其本人也沒有固定收入。其一共騙了陳某120余萬元，有的是陳某1給其現(xiàn)金，每次幾百至幾千元，共給其現(xiàn)金約13萬元，沒有大額給現(xiàn)金的情況；有的是陳某1將錢存到其銀行卡里，共轉(zhuǎn)賬幾萬元，其名下有3張銀行卡，農(nóng)業(yè)銀行尾號2275、104的卡是其使用的，也是陳某1給其打款的卡號，另有一張農(nóng)業(yè)銀行卡由陳某1使用。其中，約10萬元請客吃飯送禮花了，還有約10萬元是陳某1給其花的。2017年10月20日，其在陳某1的要求下，向陳某1出具了60萬元的借據(jù)，但其沒有向陳某1借這么多錢。2017年11月2日，其和陳某1發(fā)生口角，陳某1讓其寫承諾書，二人到平湖里警務(wù)室，其向陳某1寫了承諾書。其告訴陳某1可以拿到500萬元土地征用款，還有30萬元利息，一共530萬元。這個(gè)錢數(shù)是陳某1跟其說的，其就按照這個(gè)錢數(shù)告訴陳某1。2017年春節(jié)期間，因?yàn)殛惸?一直問其土地征用款的事，其告訴陳某1530萬元土地征用款已經(jīng)批下來了，錢已經(jīng)到了中紀(jì)委，陳某1排在第18號。
以上證據(jù)均具有客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性，本院依法予以確認(rèn)。針對被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，結(jié)合案件事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，綜合評判如下：
1．關(guān)于被告人及辯護(hù)人提出的被告人未冒充人民警察，有為被害人真實(shí)的請托行為，不具有非法占有的故意，不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見及本案定性的問題。
經(jīng)查，根據(jù)被害人陳某1的陳述，在陳某1將信訪信息發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)后，被告人朱某某主動與其攀談，并謊稱自己為公安部民警，可以幫助其進(jìn)行信訪并索要征地補(bǔ)償款，以此騙取陳某1信任，以致二人關(guān)系逐漸密切。陳某1所述朱某某冒充人民警察一節(jié)，有證人周某、陳某2、夏某、余某等多人的證言及陳某1向公安機(jī)關(guān)提交的朱某某身著警服的照片予以印證，足以認(rèn)定。陳某1所述朱某某承諾可以幫其索要征地補(bǔ)償款一節(jié)，有證人時(shí)某、康某、余某等人的證言及借條、承諾書等證據(jù)予以直接印證，足以認(rèn)定。朱某某辯稱其請托王某等人為陳某1辦理征地補(bǔ)償款一節(jié)，有王某的證言予以否定，且朱某某承諾的事項(xiàng)在近五年的時(shí)間內(nèi)未實(shí)現(xiàn)，在陳某1不斷催問下，其又編造征地補(bǔ)償款已劃撥至中紀(jì)委，待核實(shí)情況后發(fā)放等理由搪塞、拖延。綜合上述證據(jù)，可以證實(shí)朱某某利用陳某1的訴求，虛構(gòu)身份、編造謊言，在騙取陳某1信任后，繼而騙取陳某1錢款的事實(shí)。此外，朱某某雖有冒充人民警察的行為，但其騙取陳某1的主要手段為虛構(gòu)可以幫助陳某1索要征地補(bǔ)償款的事實(shí)，陳某1亦是基于該錯(cuò)誤認(rèn)識持續(xù)向其交付欠款，朱某某的行為侵犯的主要客體為陳某1的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，故對朱某某以詐騙罪定罪處罰，其冒充人民警察的情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮。被告人及辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解及辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，不予采信。
2．關(guān)于本案犯罪數(shù)額的問題。
經(jīng)查，被害人陳某1陳述被告人朱某某騙取其錢款達(dá)100余萬元，并向公安機(jī)關(guān)提供了大量銀行存取款憑單及借條、承諾書等證據(jù)。根據(jù)陳某1的陳述及銀行交易明細(xì)等書證，陳某1向朱某某交付錢款的時(shí)間范圍較大、次數(shù)頻繁，且在交付現(xiàn)金時(shí)少有他人在場，故公訴機(jī)關(guān)以借條中記載的朱某某與陳某1最終協(xié)商、確認(rèn)的金額60萬元作為犯罪數(shù)額，但該證據(jù)的完整性及數(shù)額的客觀性存疑，朱某某亦辯稱確認(rèn)該數(shù)額并非其真實(shí)意思表示，在缺乏其他證據(jù)充分印證的情況下，不應(yīng)以該證據(jù)作為認(rèn)定犯罪數(shù)額的依據(jù)。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，本院認(rèn)定數(shù)額及相應(yīng)證據(jù)情況如下：（1）陳某1在2015年間，在其租住地以現(xiàn)金形式分兩次向朱某某交付錢款共計(jì)110000元，該部分事實(shí)有陳某1的陳述及證人時(shí)某、康某的證言予以證實(shí)，三人所述內(nèi)容清晰一致，相互印證，應(yīng)予認(rèn)定。（2）陳某1向朱某某名下尾號為2573、2275的兩張中國農(nóng)業(yè)銀行卡存款共計(jì)142700元，該部分事實(shí)有陳某1提交的銀行存款憑單及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的朱某某名下銀行賬戶交易明細(xì)予以證實(shí)，上述證據(jù)均為客觀性證據(jù)，且能夠相互印證，應(yīng)予認(rèn)定。此外，關(guān)于朱某某及辯護(hù)人提出的尾號為2573的銀行卡由陳某1使用及存在二人共同消費(fèi)支出的辯解及辯護(hù)意見，并無事實(shí)依據(jù)，且根據(jù)銀行賬戶交易明細(xì)顯示，尾號為2573的銀行卡自2017年5月31日后即無存款記錄，僅有取款記錄，與刑事判決書所記載的陳某1被羈押的時(shí)間相吻合，進(jìn)一步印證了該卡由朱某某使用的事實(shí)。上述錢款均在朱某某的控制下，即使部分用于與陳某1的共同生活消費(fèi)，亦屬朱某某對犯罪所得的支配，不影響犯罪數(shù)額的認(rèn)定。綜上，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)及有利于被告人的原則，認(rèn)定朱某某的詐騙金額為252700元。
本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、編造謊言，騙取被害人錢款共計(jì)25萬余元，核其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬數(shù)額巨大，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控朱某某犯詐騙罪的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，依法應(yīng)予支持，對指控犯罪數(shù)額根據(jù)庭審查明的事實(shí)予以更正；對公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議，酌情予以考慮。對被害人及訴訟代理人提出的量刑意見，亦酌情予以考慮。被告人及辯護(hù)人提出的無罪辯解及辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，不予采信。朱某某長期實(shí)施詐騙行為，且具有冒充人民警察之情節(jié)，給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失無法挽回，應(yīng)酌情從重處罰。本院綜合全案事實(shí)、情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2024年11月16日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人朱某某退賠被害人陳某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣252700元。
（退賠款于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李之圣
人民陪審員 韓 樹
人民陪審員 孟 愛
二〇二〇年十一月三十日
書 記 員 焦勝男
