案??由 詐騙開設(shè)賭場
案??號 （2020）津0119刑初118號
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢二部刑訴〔2020〕77號起訴書指控被告人王某犯詐騙罪、開設(shè)賭場罪，被告人李威犯開設(shè)賭場罪，于2020年2月20日向本院提起公訴，后于同年10月28日以津薊檢二部刑變訴〔2020〕11號變更起訴決定書變更起訴。本院于2020年2月20日立案，依法組成合議庭，分別于2020年7月1日、11月17日公開開庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官郭曉穎出庭支持公訴，被告人王某及其辯護人付振興，被告人李威及其辯護人王伯軍到庭參加訴訟。天津市薊州區(qū)人民檢察院于2020年5月18日建議延期審理，同年6月18日建議恢復(fù)審理，又于9月16日建議延期審理，10月16日建議恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙
2017年11月份，房向陽、吳小鵬（均已判刑）經(jīng)預(yù)謀后，先后成立河南省恒潤科技有限公司及鄭州市閃之思商務(wù)信息咨詢有限公司，購買他人制作的“東盟云商”、“騰邦國際云商”等微盤軟件，招募王**、毛方芳等人（均已判刑）擔(dān)任組長、業(yè)務(wù)員，并對人員進行詐騙話術(shù)培訓(xùn)和分組。該團伙根據(jù)購買的客戶資料，采取微信添加好友等方式尋找被害人，謊稱在“東盟云商”、“騰邦國際云商”等微盤投資能夠掙錢，讓被害人加入該團伙的微信群，引誘其注冊微盤并充值投資，吳小鵬多人則通過后臺操控輸贏，騙取被害人錢財。
被告人王某于2018年4月份加入該團伙，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采取上述方式吸引被害人丁某等人加入公司群內(nèi)，由該團伙成員繼續(xù)引誘丁某等人投資，造成丁某等人被騙錢財共計人民幣79273元（以下幣種同）。
另查，另案處理人房向陽、吳小鵬等人退賠了被害人的全部經(jīng)濟損失。
上述事實，被告人王某及其辯護人在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)查證屬實的員工檔案表、情況說明、美團記錄、焦作市中級人民法院（2019）豫08刑終261號刑事裁定書，手機轉(zhuǎn)賬截屏，辨認筆錄，被害人丁某陳述，另案處理人房向陽、吳小鵬、毛方芳、張中亮、王**、許海峰、婁樹炎、張葉、王雪、李月虎、李瓊、趙雙冉等人供述，被告人王某供述等證據(jù)證實，足以認定。
二、開設(shè)賭場
2019年3月，被告人李威通過微信與天津市薊州區(qū)居民李某取得聯(lián)系，在得知李某有參賭意愿后，與被告人王某商議，共同利用樂達優(yōu)品商城ＡＰＰ從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動，并先后吸引李某、崔某、廖某1等人參與網(wǎng)絡(luò)賭博，賭資高達12萬余元，非法獲利86000元。
案發(fā)后，被告人王某、李威被抓獲歸案。
另查，本案審理期間，被告人王某的近親屬代其退繳違法所得12397元。
上述事實，被告人王某、李威及其辯護人在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)查證屬實的案件來源、抓獲經(jīng)過、居民信息表、銀行交易明細、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、繳款憑證、回執(zhí)單，電子證據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)光盤，證人李某、廖某1、廖某2、崔某、王某證言，被告人王某、李威供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人王某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。被告人王某、李威利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，應(yīng)予懲處。被告人王某犯有數(shù)罪，應(yīng)依法并罰。被告人王某利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，酌情從重處罰。被告人王某在詐騙犯罪過程中起輔助作用，系從犯，對其詐騙犯罪依法予以減輕處罰。被告人王某、李威被抓獲歸案后，如實供述犯罪事實，系坦白，同時自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。被告人王某的親屬代其退繳部分違法所得，對被告人王某酌情從輕處罰。對被告人王某的辯護人發(fā)表的王某在詐騙犯罪中系從犯、被害人經(jīng)濟損失已得到退賠、其親屬代其退繳違法所得等辯護意見，本院酌情采納。對被告人李威的辯護人發(fā)表的李威具有坦白情節(jié)、認罪認罰，其開設(shè)賭場的時間短、規(guī)模小等辯護意見，本院酌情采納。天津市薊州區(qū)人民檢察院建議以詐騙罪判處被告人王某有期徒刑一年八個月至兩年八個月，并處罰金，以開設(shè)賭場罪判處被告人王某、李威有期徒刑三年至四年，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百零三條第二款，第六十四條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元，決定執(zhí)行有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年9月16日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
被告人李威犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年9月10日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某的親屬代其退繳的違法所得人民幣12397元，依法予以沒收。
三、繼續(xù)追繳被告人王某、李威的違法所得人民幣73603元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 閔 鵬
審 判 員 潘曉哲
人民陪審員 趙懷東
二〇二〇年十二月一日
法官助理王寧
書記員楊川
