何某拒不執(zhí)行判決、裁定案-被執(zhí)行人違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)行為的定性
（2023）0981刑初47號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-18-1-301-002
關(guān)鍵詞
刑事/拒不執(zhí)行判決、裁定罪/自訴/違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度/情節(jié)嚴(yán)重
基本案情
自訴人何某軍訴稱：經(jīng)法院生效裁判確認(rèn)，何某應(yīng)向何某軍支付人民幣23650元（幣種下同），但何某拒不履行給付義務(wù)。何某的前述行為符合有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，且經(jīng)法院采取拘留措施后仍拒不執(zhí)行，已經(jīng)涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，請求依法追究何某的刑事責(zé)任。
被告人何某辯稱：對自訴狀指控的事實(shí)無異議，對指控的罪名有異議。自己不是有錢拒不執(zhí)行，而是沒有能力履行。
法院經(jīng)審理查明：2018年9月，被告人何某雇請自訴人何某軍從事勞務(wù)作業(yè)。經(jīng)雙方結(jié)算，何某于2020年1月24日向何某軍出具欠條，載明何某尚欠何某軍23650元。經(jīng)催收未果，何某軍于2020年12月8日向法院提起訴訟。同月15日，四川省射洪市人民法院作出（2020）川0922民初2940號民事判決，判令何某于判決生效后十日內(nèi)支付何某軍勞務(wù)款23650元。該判決發(fā)生法律效力后，何某并未按判決指定的期間履行義務(wù)。
2021年1月26日，何某軍向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。何某在收到執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令后沒有報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況。同年3月12日，法院對何某、湯某共同所有的位于射洪市涪西鎮(zhèn)某街成套住宅予以查封；對登記在何某名下某汽車予以查封（未控制）。 2021年3月15日，何某因違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度被拘留十五日；同月31日因拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)被拘留十五日。拘留期滿后，何某仍未履行生效判決確定的給付義務(wù)。
2022年7月7日，何某軍提起自訴。公安機(jī)關(guān)于2022年9月21日將何某抓獲，因疫情原因最終未執(zhí)行逮捕；同月22日，決定對其取保候?qū)?，何某繳納保證金5萬元。后何某經(jīng)傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭。2022年12月21日，何某軍申請撤訴，射洪市人民法院于次日作出（2022）川0981刑初195號刑事裁定，準(zhǔn)許何某軍撤訴。2023年1月16日，何某軍再次向射洪市人民法院提起自訴。2023年2月9日，何某在成都市新都區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
經(jīng)搜查，何某的微信賬單顯示：2020年微信收入707682.66元，支出784473.94元。2021年1月至3月微信收入134072.77元，支出138804.82元。2022年微信收入292531.12元，支出300381.77元，其中轉(zhuǎn)賬支出259879.04元，消費(fèi)支出34915.6元，發(fā)紅包5587.13元。
另查明，2021年至2022年，何某在法院涉及執(zhí)行案件共10件，其中民間借貸糾紛案件1件，勞務(wù)合同糾紛案件9件，申請執(zhí)行總標(biāo)的額35萬余元。
四川省射洪市人民法院于2023年4月14日作出（2023）0981刑初47號刑事判決：被告人何某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人何某負(fù)有執(zhí)行義務(wù)且有履行能力，在收到法院送達(dá)的執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令后拒不書面申報(bào)財(cái)產(chǎn)，被兩次拘留后仍不履行生效判決確定的給付義務(wù)，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。何某所涉及的執(zhí)行案件大部分系涉勞務(wù)報(bào)酬的民生執(zhí)行案件，其在微信有大額轉(zhuǎn)賬收入的情況下，既不向法院申報(bào)財(cái)產(chǎn)，亦不優(yōu)先償還經(jīng)人民法院生效判決確定并進(jìn)入執(zhí)行程序的債務(wù)，損害債權(quán)人合法利益，妨害司法秩序，嚴(yán)重?fù)p害司法公信和法治權(quán)威，酌情予以從重處罰。對于何某及其指定辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見，綜合評判如下：
其一，被告人何某辯稱其并非拒不執(zhí)行，而是沒有履行能力，微信內(nèi)的轉(zhuǎn)賬均轉(zhuǎn)給了手下的工人、給麻將館老板轉(zhuǎn)賬也是套現(xiàn)給工人，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。經(jīng)查，何某當(dāng)庭供述稱其在2021年拘留期滿后，每月收入幾千元，且經(jīng)對何某手機(jī)微信賬單進(jìn)行搜查，何某在2020年、2021年、2022年均有大額收入、支出，2022年全年有近四萬元消費(fèi)支出，有五千余元發(fā)紅包支出，表明其有一定履行能力，而非完全沒有履行能力，對其辯解意見不予采納。
其二，指定辯護(hù)人提出被告人何某在2022年交納5萬元保證金，可以完全覆蓋本案的債務(wù)。經(jīng)查，何某繳納的5萬元系取保候?qū)彵ＷC金，而非執(zhí)行案款，且何某取保候?qū)徠陂g，經(jīng)法院傳喚拒不到案配合審判，保證金應(yīng)依法處理。何某在射洪市人民法院共涉及10起執(zhí)行案件，涉案金額35萬余元，為保障其他債權(quán)人的合法權(quán)益，按照債權(quán)比例分配原則，即使該5萬元全部用于償還債務(wù)，按比例分配后亦不足以償還本案所涉?zhèn)鶆?wù)，故對該辯護(hù)意見不予采納。
經(jīng)綜合考慮被告人何某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，依法作出如上裁判。
裁判結(jié)果
四川省射洪市人民法院于2023年4月14日作出（2023）0981刑初47號刑事判決：被告人何某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判要旨
1.負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的人有能力執(zhí)行，但拒絕報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況，經(jīng)采取拘留等強(qiáng)制措施后仍拒不執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于刑法第三百一十三條的解釋中規(guī)定的“其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的情形”。認(rèn)定被執(zhí)行人是否拒絕報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其履行財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度的情況、執(zhí)行過程中的搜查情況等因素進(jìn)行綜合判斷。
2.交納保證金后被取保候?qū)?，如在取保候?qū)徠陂g違反刑事訴訟法第七十一條相關(guān)規(guī)定的，依法沒收部分或者全部保證金。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第313條
《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第三百一十三條的解釋》
《中華人民共和國刑事訴訟法》第71條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2024〕13號）第3條（本案適用的是《最高人民法院關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2015〕16號，2020年修正）第2條）
一審： 四川省 射洪市人民法院 （2023）0981刑初47號 刑事判決（2023年4月14日）
