黃某燦等詐騙案-惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定
（2023）青刑終30號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-02-1-222-002
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/犯罪集團(tuán)/為牟取不法經(jīng)濟(jì)利益/惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)
基本案情
2016年1月27日，被告人黃某燦與林某興共同出資成立長(zhǎng)某醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)某公司），黃某燦擔(dān)任法定代表人，后林某興退股。2019年，長(zhǎng)某公司法定代表人變更為被告人鄭某欽，黃某燦系公司股東、實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人吳某星系經(jīng)營(yíng)主任，被告人黃某太系項(xiàng)目部經(jīng)理和業(yè)務(wù)顧問(wèn)，鄭某欽負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。此后，黃某燦、吳某星、黃某太以長(zhǎng)某公司開(kāi)展的婦科生殖健康等診療項(xiàng)目為依托，采用底薪加抽取提成的薪資方式，先后招募二十余人在該公司工作。其中，被告人陳某勇?lián)卧洪L(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司醫(yī)療業(yè)務(wù)；被告人鞏某華負(fù)責(zé)婦科工作，承擔(dān)復(fù)雜病情及手術(shù)的診治等；被告人劉某媛、喻某負(fù)責(zé)處理醫(yī)患糾紛等；被告人陳某太負(fù)責(zé)宣傳、招攬患者；被告人馮某、劉某花、楊某麗、李某慧、郭某甲、董某潔、陳某蘭負(fù)責(zé)接診，通過(guò)偽造檢查報(bào)告單、虛增醫(yī)療項(xiàng)目、篡改醫(yī)療數(shù)據(jù)、超范圍診療等手段對(duì)就診女性虛構(gòu)、制造病癥；被告人趙某娟、楊某玲在手術(shù)中或利用就診人員的麻醉狀態(tài)，隱瞞手術(shù)真實(shí)性，人為制造創(chuàng)面、積液，虛增手術(shù)項(xiàng)目，進(jìn)行虛假治療；被告人李某負(fù)責(zé)配合對(duì)就診人員實(shí)施手術(shù)麻醉；被告人牛某、王某平、張某霞、郭某乙負(fù)責(zé)協(xié)助手術(shù)；被告人汪某霞、他某某措、李某娜、白某負(fù)責(zé)帶領(lǐng)就診人員檢查、治療、手術(shù)、繳費(fèi)等。2017年5月至2020年7月，在黃某燦、吳某星、黃某太的組織、策劃、指揮下，上述人員按照各自崗位職責(zé)，分工負(fù)責(zé)、互相配合，以非法占有為目的，通過(guò)虛設(shè)病情、過(guò)度醫(yī)療、超范圍診療等手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取205名就診人員的診療費(fèi)1808266.38元，形成以黃某燦、吳某星、黃某太為首要分子、其余被告人為成員的較為固定的犯罪集團(tuán)。
青海省西寧市中級(jí)人民法院于2023年4月14日作出（2021）青01刑初60號(hào)刑事判決，以詐騙罪分別判處被告人黃某燦有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人吳某星有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人黃某太有期徒刑十二年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（其余被告人判刑情況略）。宣判后，黃某燦、吳某星、黃某太等分別提出上訴，西寧市人民檢察院提出抗訴。青海省高級(jí)人民法院于2023年12月7日以（2023）青刑終30號(hào)刑事裁定，駁回上訴、抗訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：本案的焦點(diǎn)問(wèn)題之一是各被告人是否構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。公訴機(jī)關(guān)指控，長(zhǎng)某公司成立后，以牟取非法利益為目的，先后招聘部分無(wú)醫(yī)療從業(yè)資格的人員擔(dān)任醫(yī)護(hù)人員，以詐騙、脅迫為主要手段，采用虛構(gòu)或夸大病情等方式，有組織地多次實(shí)施詐騙等犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，形成以被告人黃某燦、吳某星、黃某太為首要分子，其余被告人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。各被告人及其辯護(hù)人均提出，長(zhǎng)某公司系合法成立，僅以過(guò)度醫(yī)療、醫(yī)療欺詐手段獲得經(jīng)濟(jì)利益，未以暴力、威脅為主要手段，不具有法律規(guī)定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)特征，不是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。經(jīng)查，根據(jù)在卷證據(jù)可以認(rèn)定：
其一，被告人黃某燦、吳某星、黃某太以長(zhǎng)某公司婦科生殖健康等診療項(xiàng)目為依托，為獲取經(jīng)濟(jì)利益，在近3年的時(shí)間內(nèi)，對(duì)先后招募的24名被告人進(jìn)行組織分工和策劃安排，其余較為固定的被告人分工負(fù)責(zé)和相互配合，共同實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，有共同的犯罪故意和犯罪行為，形成了以黃某燦、吳某星、黃某太為首要分子，其余24名被告人為組織成員的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
其二，以被告人黃某燦、吳某星、黃某太為首要分子的犯罪集團(tuán)通過(guò)偽造報(bào)告單、虛構(gòu)、制造病情和虛假、過(guò)度及超范圍診療等方式，騙取205名被害人共計(jì)180萬(wàn)余元。同時(shí)，該犯罪集團(tuán)在被害人拒絕過(guò)度診療時(shí)，仍按照被害人需求予以治療；在發(fā)生醫(yī)療糾紛時(shí)，通過(guò)退賠被害人診療費(fèi)或給予相應(yīng)補(bǔ)償?shù)确绞接枰越鉀Q。因此，該犯罪集團(tuán)系以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，使前來(lái)就診的被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后交付財(cái)物，進(jìn)而牟取不法經(jīng)濟(jì)利益，并未在違法犯罪活動(dòng)中使用暴力、威脅或軟暴力等手段，也未表現(xiàn)出為非作惡、欺壓百姓以及擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序等征象，故不構(gòu)成惡勢(shì)力。
綜上，被告人黃某燦等人的行為已構(gòu)成詐騙罪。各被告人為共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。但是，各被告人實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)僅有詐騙行為，系單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟(jì)利益，各被告人在主觀動(dòng)機(jī)、行為方式、危害后果上，均不具有惡勢(shì)力“為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響”的行為特征、危害性特征，不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。故公訴機(jī)關(guān)關(guān)于各被告人構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的指控不能成立，對(duì)各被告人及其辯護(hù)人所提不構(gòu)成惡勢(shì)力的意見(jiàn)予以采納。根據(jù)各被告人的詐騙金額，在共同犯罪中的地位、作用，自首、坦白及自愿接受刑罰處罰等情節(jié)，法院依法作出如上裁判。
裁判結(jié)果
青海省西寧市中級(jí)人民法院于2023年4月14日作出（2021）青01刑初60號(hào)刑事判決，以詐騙罪分別判處被告人黃某燦有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人吳某星有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人黃某太有期徒刑十二年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（其余被告人判刑情況略）。宣判后，黃某燦、吳某星、黃某太等分別提出上訴，西寧市人民檢察院提出抗訴。青海省高級(jí)人民法院于2023年12月7日以（2023）青刑終30號(hào)刑事裁定，駁回上訴、抗訴，維持原判。
裁判要旨
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條、第五條的規(guī)定，對(duì)于單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟(jì)利益而實(shí)施的“黃、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體事實(shí)證據(jù)，注意審查判斷是否具有“形成非法影響、謀求強(qiáng)勢(shì)地位”的主觀目的，是否具有“使用暴力、威脅或一定嚴(yán)重程度的軟暴力等手段”的行為方式，以及是否具有“為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣社會(huì)影響”的危害性等。對(duì)于犯罪集團(tuán)為牟取不法經(jīng)濟(jì)利益而實(shí)施詐騙，不具有上述法律特征的，不應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2019〕10號(hào)）第4條、第5條、第10條
一審： 青海省西寧市中級(jí)人民法院 （2021）青01刑初60號(hào) 刑事判決（2023年4月14日）
二審： 青海省高級(jí)人民法院 （2023）青刑終30號(hào) 刑事裁定（2023年12月7日）
