周某瓊等虛假訴訟案-通過虛假訴訟轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避履行債務(wù)
人民法院案例庫 入庫編號：2023-05-1-293-008
關(guān)鍵詞
刑事/虛假訴訟罪/惡意串通/逃避履行債務(wù)/妨害司法秩序
基本案情
被告人周某瓊和鄧某泉系夫妻關(guān)系，二人因欠下高額債務(wù)，經(jīng)濟(jì)狀況惡化，于2015年3月12日與鄧某泉的親屬周某成（被告人）簽訂虛假借款協(xié)議，捏造周某瓊和鄧某泉向周某成借款220萬元的事實(shí)。同年3月16日和17日，周某瓊將籌集到的資金220萬元通過親屬銀行賬戶轉(zhuǎn)入周某成的銀行賬戶，再由周某成的銀行賬戶轉(zhuǎn)回到周某瓊的銀行賬戶，制造周某成向周某瓊交付220萬元的資金流水記錄。周某瓊和鄧某泉后又于3月16日將二人名下的兩套房產(chǎn)抵押給周某成。
2018年，債權(quán)人余某勤提起民事訴訟，要求周某瓊、鄧某泉償還借款300萬元及相應(yīng)利息，法院作出民事判決，由周某瓊、鄧某泉限期償還余某勤借款及利息共計(jì)約580萬元，周某瓊、鄧某泉遂唆使周某成以此前捏造的借款協(xié)議等材料為依據(jù)，于2019年1月8日向某區(qū)人民法院提起民事訴訟，并出資為周某成聘請律師擔(dān)任訴訟代理人參加訴訟。某區(qū)人民法院基于三人捏造的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，先后出具民事調(diào)解書和多份執(zhí)行法律文書。其后，周某瓊、鄧某泉將之前抵押給周某成的二人名下兩套房產(chǎn)抵償給周某成，并伙同周某成以358萬元的價(jià)格將房產(chǎn)出售給他人，導(dǎo)致余某勤等債權(quán)人的債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)。
四川天府新區(qū)成都片區(qū)人民法院于2021年8月27日作出（2021）川0192刑初226號刑事判決：以虛假訴訟罪判處被告人周某瓊有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人鄧某泉有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人周某成有期徒刑二年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元。一審宣判后無抗訴、上訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人周某瓊、鄧某泉與被告人周某成惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，行為均已構(gòu)成虛假訴訟罪，且系共同犯罪。周某瓊、鄧某泉起主要作用，系主犯；周某成在周某瓊、鄧某泉安排下配合二人提起虛假訴訟，起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。三被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、減輕處罰。本案贓款在案發(fā)后得以追回，且案件審理過程中債權(quán)人余某勤出具諒解書，表示對被告人的行為予以諒解，對各被告人可以酌情從輕處罰。
裁判要旨
行為人與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系向人民法院提起虛假民事訴訟轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，以達(dá)到逃避履行債務(wù)的非法目的，屬于刑法規(guī)定的虛假訴訟行為。此類行為直接侵害債權(quán)人合法權(quán)益，極大干擾司法秩序，社會危害嚴(yán)重。對于共同實(shí)施虛假訴訟行為的多個被告人，要堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，突出打擊重點(diǎn)，正確區(qū)分責(zé)任，妥當(dāng)裁量刑罰。對于其中的犯意提起者、主要實(shí)施者和犯罪收益獲得者，要依法予以嚴(yán)懲。在對被告人決定是否適用緩刑時(shí)，應(yīng)考慮其犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度等。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第307條之一第1款，第312條，第305條，第25條第1款，第26條第1款、第4款，第27條，第67條第3款，第52條，第53條，第47條，第72條第1款、第3款，第73條，第64條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條
一審：四川天府新區(qū)成都片區(qū)人民法院（2021）川0192刑初226號刑事判決（2021年8月27日）
