周某某虛假訴訟案-虛假訴訟罪的捏造事實(shí)的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-03-1-293-001
關(guān)鍵詞
刑事/虛假訴訟罪/捏造事實(shí)
基本案情
2017年至2020年，被告人周某某在經(jīng)營(yíng)被告單位山東某達(dá)公司、山東某能源公司期間，捏造不存在的業(yè)務(wù)關(guān)系或借貸關(guān)系，向人民法院提起民事訴訟：
1.2017年10月18日，青島某石油化工有限公司與被告單位山東某能源公司串通，捏造“青島某石油化工有限公司向山東某能源公司轉(zhuǎn)賬2645.79024萬(wàn)元購(gòu)買汽油，但山東某能源公司收款后未發(fā)貨，退回貨款815萬(wàn)元后其余貨款未退回”的虛假事實(shí)，青島某石油化工有限公司向山東省博興縣人民法院提起民事訴訟；2017年11月29日，博興縣人民法院作出民事判決，妨害了司法秩序。
2.2018年7月6日，為查封被告單位山東某達(dá)公司持有的山東某商業(yè)銀行10151461股股金或公司賬戶資產(chǎn)，被告人周某某安排他人捏造“大連某石油化工有限公司向山東某達(dá)公司轉(zhuǎn)賬766萬(wàn)元購(gòu)買車用汽油，但山東某達(dá)公司收款后未發(fā)貨”的虛假事實(shí)，大連某石油化工有限公司向博興縣人民法院提起民事訴訟；2018年9月4日，山東省博興縣人民法院作出民事判決，妨害了司法秩序。
3.2020年6月1日，大連某石油化工有限公司和被告單位山東某能源公司串通，捏造“大連某石油化工有限公司向山東某能源公司出售175.31662萬(wàn)元車用汽油，但發(fā)貨后山東某能源公司未付款”的虛假事實(shí)，大連某石油化工有限公司向博興縣人民法院提起民事訴訟；2020年8月25日，山東省博興縣人民法院作出民事判決，妨害了司法秩序。
山東省博興縣人民法院于2023年4月21日作出（2022）魯1625刑初105號(hào)刑事判決：被告人周某某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。宣判后，被告人周某某提出上訴。山東省濱州市中級(jí)人民法院于2023年8月10日作出（2023）魯16刑終77號(hào)刑事判決，維持對(duì)其虛假訴訟罪的定罪處刑。
裁判理由
法院生效判決認(rèn)為：被告人周某某犯虛假訴訟罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，一是證人李某證實(shí)，周某某安排其通過(guò)訴訟程序查封山東某能源公司的相關(guān)房產(chǎn)，另有民事訴訟材料、銀行轉(zhuǎn)賬電子回單、業(yè)務(wù)憑證等證據(jù)佐證青島某石油化工有限公司與被告單位山東某能源公司通過(guò)虛假走賬方式捏造買賣業(yè)務(wù)提起民事訴訟的事實(shí)；二是，證人李某證實(shí)，周某某安排其辦理大連某石油化工有限公司起訴被告單位山東某達(dá)公司的業(yè)務(wù)，并保全山東某達(dá)公司在某農(nóng)商行持有的10 151 461股股金；證人王某某的證言，能證實(shí)周某某電話通知其有訴訟需要配合李某簽字以及李某找其簽字的過(guò)程，同時(shí)證實(shí)大連某化工有限公司并無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)、僅在大連當(dāng)?shù)卣伊舜碛涃~公司每個(gè)月整理賬目；在案書證訴訟材料、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、證人證言等證據(jù)亦能印證，故在案證據(jù)能夠證實(shí)大連某化工有限公司在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，捏造“向山東某公司轉(zhuǎn)賬766萬(wàn)元購(gòu)買車用汽油，但山東某公司收款后未發(fā)貨”的虛假事實(shí)，提起民事訴訟。在案書證訴訟材料、證人證言，能夠證實(shí)大連某化工有限公司無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)，僅在大連當(dāng)?shù)卣伊舜碛涃~公司每個(gè)月整理賬目情況下，捏造與山東某能源公司虛假的買賣業(yè)務(wù)并提起民事訴訟。上述行為致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書，妨害了司法秩序，構(gòu)成虛假訴訟罪。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
對(duì)于虛假訴訟罪的捏造事實(shí)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)質(zhì)性判斷，不能進(jìn)行形式化、簡(jiǎn)單化認(rèn)定。“事實(shí)”是指據(jù)以提起民事訴訟的，對(duì)啟動(dòng)民事訴訟具有決定性作用的事實(shí)，“捏造”是指無(wú)中生有、憑空虛構(gòu)特定事實(shí)的行為。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第307條之一
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2018〕17號(hào)）第1條
一審：山東省博興縣人民法院（2022）魯1625刑初105號(hào)刑事判決（2023年4月21日）
二審：山東省濱州市中級(jí)人民法院（2023）魯16刑終77號(hào)刑事判決（2023年8月10日）
