來(lái)源：（2024年）最高人民檢察院發(fā)布10起依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例一 梁某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
【基本案情】
2020年2月至9月，梁某伙同何某華（另案處理）等人，在緬甸木姐地區(qū)設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐，對(duì)各犯罪團(tuán)伙進(jìn)行管理，向犯罪團(tuán)伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費(fèi)用，提供公民個(gè)人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，并幫助聯(lián)系“洗錢(qián)”團(tuán)伙，以此獲取巨額非法利益。其間，王某（另案處理）帶領(lǐng)詐騙團(tuán)隊(duì)進(jìn)入梁某管理的詐騙窩點(diǎn)，指使黃某某（另案處理）等人搭建虛假的“安逸花”貸款A(yù)pp平臺(tái)服務(wù)器，林某使用短信群發(fā)技術(shù)將含有虛假“安逸花”貸款A(yù)pp鏈接的短信向國(guó)內(nèi)電信用戶大量發(fā)送。李某雨、王某輝等人在王某等人的組織安排下，通過(guò)“QQ”語(yǔ)音電話和國(guó)內(nèi)被害人聯(lián)系，冒充貸款平臺(tái)客服人員騙取被害人信任，以辦理貸款名義誘導(dǎo)被害人交納認(rèn)證金、解凍費(fèi)，騙取被害人資金。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)采用上述手法共計(jì)詐騙1400余名被害人人民幣近6000萬(wàn)元。
另查明，梁某、王某等人通過(guò)“泰達(dá)幣”交易進(jìn)行“洗錢(qián)”，將詐騙贓款轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，梁某富、王某林等人事先與梁某、王某等人通謀，明知系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而通過(guò)轉(zhuǎn)賬、收取現(xiàn)金等方式幫助轉(zhuǎn)移。梁某洪、王某洪、桂某等人作為梁某、王某、何某華親屬，明知相關(guān)人員轉(zhuǎn)送的現(xiàn)金等財(cái)物系電信詐騙犯罪所得而予以接收、藏匿。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財(cái)物折合人民幣近6000萬(wàn)元。
2020年9月中旬，梁某等三人結(jié)伙，與緬北地區(qū)偷渡團(tuán)伙“蛇頭”聯(lián)系，通過(guò)緬甸村寨接抵的邊境地區(qū)，經(jīng)隱蔽路線偷越國(guó)境進(jìn)入云南瑞麗。
【訴訟過(guò)程】
2020年8月14日，山西省太原市公安局晉源分局對(duì)本案立案?jìng)刹椤?021年3月17日，太原市公安局晉源分局將梁某等人移送晉源區(qū)人民檢察院審查起訴，晉源區(qū)人民檢察院將該案報(bào)送至太原市人民檢察院。2021年7月13日，太原市人民檢察院對(duì)梁某等23人以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。
2021年12月15日，太原市中級(jí)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處首要分子梁某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團(tuán)骨干成員十四年五個(gè)月至十一年不等的有期徒刑，并處人民幣一百零五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元不等的罰金；以詐騙罪判處李某雨、王某輝等7名一般參加者七年四個(gè)月至一年九個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣十一萬(wàn)元至一萬(wàn)三千元不等的罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處梁某洪、王某洪、桂某等7名境內(nèi)轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及收益人員六年三個(gè)月至三年不等的有期徒刑，并處人民幣五十萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等的罰金；依法及時(shí)返還被害人損失。部分被告人上訴后，二審維持原判。
【典型意義】
1.依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)及其首要分子、幕后“金主”。近年來(lái)，境外電詐組織呈現(xiàn)出新形態(tài)，犯罪分子在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，表面上不直接實(shí)施詐騙，但通過(guò)招募詐騙團(tuán)伙或人員，為詐騙團(tuán)伙提供犯罪場(chǎng)所、條件保障、武裝庇護(hù)、人員管理等服務(wù)，對(duì)犯罪團(tuán)伙及成員實(shí)施管理控制，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)，并通過(guò)抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用等方式巨額斂財(cái)，大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重侵犯人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害極大。對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)及其首要分子、幕后“金主”，要用足用好法律武器，持續(xù)保持高壓嚴(yán)懲態(tài)勢(shì)，形成有力震懾。既要依法從嚴(yán)適用自由刑，彰顯“零容忍”立場(chǎng)，又要加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度，最大限度剝奪其再犯能力。對(duì)于詐騙數(shù)額特別巨大、犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，依法“頂格”判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
2.依法嚴(yán)懲為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移幫助的人員，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉(zhuǎn)化收益。辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全力查清犯罪集團(tuán)的財(cái)產(chǎn)狀況及犯罪所得資金流向，及時(shí)準(zhǔn)確查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)，最大限度追贓挽損。對(duì)于境內(nèi)協(xié)助轉(zhuǎn)移、窩藏犯罪所得及轉(zhuǎn)化收益的人員，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其主觀明知情況、參與犯罪程度，以詐騙罪共犯或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪依法追究其刑事責(zé)任。
