2023-05-1-300-005
聞某生掩飾、隱瞞犯罪所得案
——大量回收購(gòu)物卡并出售獲利的行為定性
關(guān)鍵詞：刑事 掩飾、隱瞞犯罪所得罪 非法經(jīng)營(yíng)罪 主觀明知 回收購(gòu)物卡 出售獲利 法定犯 罪刑法定原則
基本案情
江蘇省無(wú)錫市崇安區(qū)人民檢察院以被告人聞某生的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯 罪所得罪，向崇安區(qū)人民法院（后更名為無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院）提起公訴。
經(jīng)審理查明：2003年至2012年，江蘇省無(wú)錫市某商場(chǎng)團(tuán)購(gòu)部業(yè)務(wù)員邵某（因挪用資金罪已被判刑）用假冒客戶單位名義與商場(chǎng)簽訂虛假購(gòu)物卡賒購(gòu)合 同的手段，從商場(chǎng)騙領(lǐng)了大量購(gòu)物卡再折價(jià)銷售。2009年6月，邵某開始與掛牌 回收禮品、購(gòu)物卡的聞某林交易商場(chǎng)購(gòu)物卡。不久，聞某林將交易交由被告人 聞某生接手。邵某與聞某生約定：以購(gòu)物卡面額的9折價(jià)格結(jié)算，購(gòu)物卡每張面 額為1000元，每盒價(jià)值20萬(wàn)元。
2010年初至2012年4月間，聞某生在其經(jīng)營(yíng)的煙酒店、無(wú)錫市某花園及某商 場(chǎng)附近等處，向邵某收購(gòu)了價(jià)值共計(jì)1.62億元的購(gòu)物卡，后陸續(xù)以9.05-9.1折 的價(jià)格轉(zhuǎn)手倒賣，獲利100余萬(wàn)元。案發(fā)后，聞某生退出100萬(wàn)元。
后公訴機(jī)關(guān)以本案尚需繼續(xù)偵查為由申請(qǐng)撤回起訴，江蘇省無(wú)錫市崇安區(qū) 人民法院于2013年10月24日作出（2012）崇刑初字第190號(hào)刑事裁定：準(zhǔn)許公訴 機(jī)關(guān)撤回起訴。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人聞某生主觀方面不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪 “明知是贓物”的構(gòu)成要件，其大量回收購(gòu)物卡的行為不構(gòu)成犯罪。后公訴機(jī) 關(guān)以本案尚需繼續(xù)偵查為由撤回起訴，法院裁定準(zhǔn)許。
裁判要旨
1.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪要求行為人主觀上明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，即對(duì)贓物性質(zhì)有確定性認(rèn)識(shí)。法律對(duì)行為人“明知”的推定有嚴(yán)格的規(guī)定，以防止客觀歸罪。根據(jù)刑法及司法解釋關(guān)于“明知”認(rèn)定的規(guī)定，可從以下方面綜合判斷行為人的明知狀況：（1）行為或交易時(shí)間是否反常；（2）行為或交易地點(diǎn)是否反常；（3）財(cái)物交易價(jià)格是否反常；（4）財(cái)物是否具有特殊標(biāo)志；（5）行為人對(duì)本犯或上游犯罪的知情程度；（6）交易的方式是否反常；（7）行為人是否因此獲取了非法利益。
2.認(rèn)定刑法第二百二十五條所規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)罪第四項(xiàng)“其他嚴(yán)重?cái)_亂市 場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為”，應(yīng)當(dāng)從以下三個(gè)方面加以界定：（1）該行為是一種 經(jīng)營(yíng)行為；（2）該行為是違反國(guó)家規(guī)定；（3）該行為嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，且 情節(jié)嚴(yán)重，社會(huì)危害性已達(dá)到需要刑罰干預(yù)的程度。
關(guān)聯(lián)索引
《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第296條
一審：江蘇省無(wú)錫市崇安區(qū)人民法院（后更名為無(wú)錫市梁溪區(qū)人民法院 )（2012）崇刑初字第190號(hào)刑事裁定（2013年10月24日）
