2023-06-1-356-035
陳某、徐某販賣毒品、洗錢案
——用他人賬戶轉移毒贓的行為定性
關鍵詞：刑事 販賣毒品罪 洗錢罪 毒品 掩飾、隱瞞犯罪所得 洗錢
基本案情
2021年10月28日凌晨，被告人陳某在江西省宜豐縣“某賓館”樓上一KTV包 廂內，因謝某（已判決）居間介紹，以2萬元的價格賣給錢某（已判決）270粒 “元子”（含有尼美西泮成分的固體毒品）,陳某提出要現金交易，錢某未帶足 量的現金，就提出通過微信掃碼支付2萬元毒贓。陳某為逃避打擊，擔心微信交 易會留下交易記錄，因此，陳某就虛構理由讓其朋友羅某代收2萬元毒贓并幫忙 取現，羅某不知道該2萬元為毒贓，就用其本人微信號幫助陳某代收了該2萬元。之后，羅某立即將代收到的2萬元毒贓取現并交給了陳某。
2021年10月31日晚，被告人陳某與謝某、杜某（均已判刑）在宜豐某酒店 商量購買“元子”事宜，雙方談妥以5萬元的價格交易500?！霸印?。次日，陳某帶著500?！霸印焙椭x某、杜某等人乘坐同一輛小客車從宜豐到豐城市，在豐城市某汽車租賃有限公司內，謝某將5萬元毒贓交給陳某，購買了該 500粒“元子”。2021年11月1日下午，被告人徐某受肖某（已判刑）委托向謝 某購買“元子”，肖某支付了2萬元給徐某（其中1萬元為現金，1萬元通過微信 掃碼支付）。當天，徐某在上述汽車租賃有限公司內，從謝某處購買了200粒 “元子”，支付給謝某1.7萬元（其中7000元為現金，1萬元通過微信轉賬支付）。隨后，徐某將200粒“元子”給了肖某，并告知肖某還需支付數千元的好處 費和車費。
江西省豐城市人民法院于2022年9月9日以（2022）贛0981刑初235號刑事判 決：一、被告人陳某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民 幣八千元；犯洗錢罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣二千元；決定執(zhí)行有 期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。二、被告人徐某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。宣判后，在法定期限內沒有 上訴、抗訴，判決已經發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認為：被告人陳某、徐某違反國家毒品管理規(guī)定，向他人販 賣毒品，其行為已構成販賣毒品罪；陳某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和 性質，采取使用不明真相的他人微信收取毒資并將毒資提現，其行為已構成洗 錢罪。對陳某所犯數罪，應依法并罰。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
行為人在實施毒品犯罪之后，進一步實施掩飾、隱瞞等“漂白”的二次行為，利用不明真相的他人微信號收取毒贓，并將毒贓轉換為現金，屬于刑法第 191條第1款第5項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性 質的”，構成洗錢罪。
關聯索引
《中華人民共和國刑法》第191條第1款、第5款
一審：江西省豐城市人民法院（2022）贛0981刑初235號刑事判決（2022年 9月9日）
