2023-04-1-271-038
賀某某等16人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案
——農(nóng)村家族宗族黑惡勢力犯罪法律適用
關(guān)鍵詞：刑事 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)罪 農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)犯罪 四個特征
基本案情
1987年至2019年間，賀某某利用其先后擔(dān)任河北省廣平縣南賀莊村黨支部書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、建設(shè)局局長等職權(quán)便利及家族勢力影響，打壓排除異己，脅迫鎮(zhèn)黨委改變既定人事安排，先后安排多名親屬、親信入選、擔(dān)任村黨支部書記、村委會主任、會計、治保主任等職，把持基層政權(quán)達(dá)三十多年，為其進(jìn)行違法犯罪活動，壟斷、侵吞集體財產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
賀某某擔(dān)任廣平縣建設(shè)局局長后，安排近30名家族成員及親屬進(jìn)入建設(shè)局及其下屬單位工作，并在重要部門、崗位安插親屬、親信，以家長式作風(fēng)和一言堂管理代替正常的規(guī)章制度，牢牢把控建設(shè)局權(quán)力，也在家族中樹立了絕對權(quán)威，形成賀氏家族、南賀莊村和建設(shè)局事務(wù)均由其一人專斷的規(guī)約。賀氏家族成員遍布廣平縣物價局、發(fā)展改革局、編辦事業(yè)單位登記管理局、紀(jì)委、交警大隊、公安局、法院、國土資源局、民政局等單位，其中多人系賀某某操控以建設(shè)局及其下屬單位為跳板向上述黨政紀(jì)單位滲透。通過違規(guī)入黨、學(xué)歷造假、篡改年齡等方式，賀某某和其四弟賀某4得以違規(guī)提拔，賀某某還操控賀某 1、賀某2、賀某3得以違規(guī)入職或提拔。賀某某、賀某1、張某某、賀某3、賀某4、賀某2于2001年以后分別擔(dān)任了廣平縣建設(shè)局局長、物價局局長、縣人大代表、城管局執(zhí)法大隊隊長、縣法院副院長兼執(zhí)行局局長、縣編辦事業(yè)單位登記管理局副局長等職務(wù)。賀某某違規(guī)決定建設(shè)局下屬單位房管所劃歸自來水公司，使賀某2享有房產(chǎn)管理職權(quán)，指使賀某2利用職權(quán)偽造房產(chǎn)證件，幫助賀某1違規(guī)接管吉利公司和銀河公司，為賀某1非法經(jīng)營加氣站、世豪公寓樓提供土地支持。賀某4為賀某某出頭辱罵、威脅廣平鎮(zhèn)書記，為賀某3、張某2平息刑事控告，為賀某5敲詐勒索白某某提供拘留、移送案件材料等職權(quán)幫助，為掩蓋自己和賀某5不法行為，妨害劉某某如實供述。賀某5受賀某某指使逼迫秦某某撤回涉黑控告。他們相互勾結(jié)、依仗、庇護(hù)，先后網(wǎng)羅建設(shè)局人員、物價局人員、刑滿釋放和社會閑散人員為其效力。2002年9月，賀某某指使建設(shè)局人員20余人趕到廣平縣原南環(huán)路，伙同其家人賀某1、賀某2等人，持木棍、磚塊等圍毆依法執(zhí)勤的十余名交警，打傷4人。事后所有涉案人員均未受到法律追究，在廣平縣城造成惡劣影響，確立了賀氏家族在社會上的強(qiáng)勢地位，初步形成以賀某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以賀某1、張某某、賀某3、賀某4、呂某1、呂某2、李某某、賀某5為積極參加者，以賀某2、馮某某、王某某、張某2、張某3、周某某、鄭某某為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。
在賀某某的組織領(lǐng)導(dǎo)下，該黑社會性質(zhì)組織依托南賀莊村優(yōu)勢地理位置，利用操控的基層組織和擔(dān)任縣直部門主要領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力影響，通過有組織地實施高利放貸、干預(yù)改變城區(qū)干道規(guī)劃路線使其組織成員宅院臨街獲益、職務(wù)侵占、貪污、詐騙、強(qiáng)迫交易、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、偽造國家機(jī)關(guān)證件和公司印章等違法犯罪活動，大肆蠶食、侵吞、占有南賀莊村土地資源、水資源、集體資產(chǎn)、國有財產(chǎn)和他人財物，大肆聚斂錢財，攫取了巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實力。為組織成員安排工作、分配利益、發(fā)放工資、給予好處、擺平事端等，以支持該組織的違法犯罪活動。他們有組織地違規(guī)經(jīng)商開辦企業(yè)、非法經(jīng)營，對廣平縣城有關(guān)小區(qū)供暖、供水等行業(yè)形成非法控制和重大影響。他們還進(jìn)行妨害公務(wù)、尋釁滋事、開設(shè)賭場、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪活動，公然藐視行政司法機(jī)關(guān)執(zhí)法，拒不履行行政處罰決定，挑戰(zhàn)法律權(quán)威。以賀某某為首的黑社會性質(zhì)組織在廣平縣城通過長期實施違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣2000多萬元，在社會上造成重大影響，嚴(yán)重破壞了基層政權(quán)建設(shè)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會生活秩序，嚴(yán)重影響了黨政機(jī)關(guān)和司法部門公信力，被稱為廣平縣的“南霸天”。
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民法院于2020年9月27日作出（2020）冀0407刑初102號刑事判決：賀某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、妨害公務(wù)罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、貪污罪、強(qiáng)迫交易罪、職務(wù)侵占罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其他十五名被告人犯參加黑社會性質(zhì)組織罪等罪，分別被判處有期徒刑二十二年至二年不等。宣判后，賀某某等提出上訴。邯鄲市中級人民法院于2020年11月27日作出（2020）冀04刑終625號刑事裁定，駁回賀某某等上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：賀某某等人通過違規(guī)入黨、學(xué)歷造假、篡改年齡等方式，得以違規(guī)入職、提拔，謀求政治地位并向黨政紀(jì)單位滲透，利用職權(quán)影響和家族勢力，長期把持基層政權(quán)，他們相互勾結(jié)、依仗、庇護(hù)，在一定的區(qū)域和行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)、社會秩序，符合黑社會性質(zhì)組織的危害特征。具有以家族勢力、南賀莊村兩委、建設(shè)局人員為基礎(chǔ)，人數(shù)較多，成員基本固定、內(nèi)部分工明確的組織特征。組織成員把持基層兩委、建設(shè)局，利用其控制或者參與的多家經(jīng)濟(jì)實體，采取非法經(jīng)營、貪污、職務(wù)侵占、詐騙、偽造國家機(jī)關(guān)證件、偽造公司印章、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、開設(shè)賭場、高利放貸、干預(yù)改變城區(qū)干道規(guī)劃路線等多種手段，大肆蠶食、侵吞、占有南賀莊村土地資源、水資源、集體資產(chǎn)、國有財產(chǎn)和他人財物，以官以商養(yǎng)黑，以黑護(hù)官護(hù)商，攫取巨額利益，具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實力，并為組織成員安排工作、分配利益、發(fā)放工資、給予好處、擺平事端等，以支持該組織的違法犯罪活動，符合黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。自2002年以來，有組織地實施了多起違法犯罪活動，具備黑社會性質(zhì)組織的行為特征。綜上，賀某某等16人已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪。
1.農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織具備組織特征
農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織具有組織嚴(yán)密程度強(qiáng)的特點。具體表現(xiàn)為：第一，組織成員人數(shù)較多。2015年最高人民法院印發(fā)的《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（法〔2015〕291號）中提出，組織成員一般在10人以上。2018年1月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔 2018〕1號）提出，對黑社會性質(zhì)組織成員人數(shù)問題不宜作出一刀切的規(guī)定。第二，組織成員有明確層級。一般分為三級：組織領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員、一般參加者。黑社會性質(zhì)組織的組織領(lǐng)導(dǎo)者，包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實上的組織領(lǐng)導(dǎo)者。骨干成員是指直接聽命于組織領(lǐng)導(dǎo)者，并多次指揮或者積極參與實施有組織的違法犯罪活動或者其他長時間在犯罪組織中起重要作用的犯罪分子，是積極參加者中地位更高、作用更大的人員。一般參加者，是指按照組織領(lǐng)導(dǎo)者或者骨干成員的安排，實施具體違法犯罪活動的犯罪分子，參加違法犯罪活動的次數(shù)可以是一次，也可以是多次。第三，犯罪組織穩(wěn)定，是指犯罪組織存續(xù)時間較長、主要成員固定。存續(xù)時間是指自犯罪組織形成到案發(fā)的時間。司法實踐中，往往以犯罪組織形成過程中的重大事件或者首次實施有組織犯罪活動的時間來確定組織形成的時間。在存續(xù)時間上，一般應(yīng)在一年以上。
本案中，以賀某某為首的犯罪組織成員共16人。賀某某指揮建設(shè)局、村委會及家族20余人在縣城干道圍毆依法執(zhí)勤交警、打傷四人為標(biāo)志性事件，認(rèn)定該犯罪組織自2002年9月成立，至案發(fā)存續(xù)長達(dá)17年，形成穩(wěn)定的犯罪組織。賀某某是賀氏家族、南賀莊村兩委、建設(shè)局事務(wù)的總操控人，并直接組織實施違法犯罪活動，是組織領(lǐng)導(dǎo)者。賀某1、呂某1等人作為賀某某親屬親信，或組織實施部分違法犯罪，或管理部分成員，或積極參加違法犯罪活動，均為積極參加者。其他組織成員受賀某某或者賀某1指使參加部分違法犯罪活動，系一般參加者。綜上，從人數(shù)、層級、穩(wěn)定性三方面綜合評判，具備黑社會性質(zhì)組織的組織特征。
2.農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織具備經(jīng)濟(jì)特征
黑社會性質(zhì)組織主要犯罪目的是追求經(jīng)濟(jì)利益，支持組織活動，豢養(yǎng)組織成員。有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是進(jìn)行違法犯罪活動、維系犯罪組織的必要條件。通常表現(xiàn)有組織地獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定經(jīng)濟(jì)實力；組織將部分收入用于違法犯罪活動。農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織具有把持基層政權(quán)、非法控制農(nóng)村政治經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的特征。農(nóng)村家族勢力滲透到農(nóng)村政治領(lǐng)域，通過干擾、操控基層選舉力捧、安插組織成員進(jìn)入村兩委，腐蝕和操控基層政權(quán)，力求掌握上級的第一手信息，進(jìn)而為家族組織控制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的自然資源提供便利。
本案中，賀某某黑社會性質(zhì)組織自成立起就是以追求經(jīng)濟(jì)利益為目的。其中，把持基層政權(quán)非法占有控制南賀莊村集體土地27片，一起強(qiáng)迫交易收回放貸高利息500多萬元，一起非法經(jīng)營新區(qū)賓館獲利近700萬元，一起非法經(jīng)營加氣站犯罪獲利200多萬元，一起尋釁滋事犯罪占用他人財物110多萬元，一起開設(shè)賽狗場犯罪獲利60多萬元。該組織通過違法犯罪活動積聚大量財富，具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實力。且強(qiáng)迫交易、非法經(jīng)營、尋釁滋事、毆打他人、非法討債、破壞耕地也是為了維護(hù)、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益而實施。另外，賀某某等為組織成員安排工作、分配利益、發(fā)工資、給好處、平事端，支持該組織違法犯罪活動。綜上，從犯罪組織經(jīng)濟(jì)來源、成員個人及其家庭生活來源、違法犯罪活動獲取非法利益等方面綜合判斷，具備黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。
3.農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織具備行為特征
黑社會性質(zhì)組織的行為特征表現(xiàn)為以暴力或者軟暴力手段，有組織地多次違法犯罪活動，形成對人民群眾的欺壓、殘害。農(nóng)村家族宗族黑社會性質(zhì)組織往往以血緣、地緣、同鄉(xiāng)等關(guān)系為紐帶，依仗家族大、人口多，長期稱王稱霸，其違法犯罪活動通常與農(nóng)村內(nèi)部自然資源、集體資源占有、爭奪有關(guān)，主要在農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部及其周邊地區(qū)。
本案中，該組織形成后，在長達(dá)17年內(nèi)，分別實施妨害公務(wù)、偽造國家機(jī)關(guān)證件、偽造公司印章、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、尋釁滋事、毆打他人、非法拘禁、敲詐勒索、開設(shè)賭場、非法經(jīng)營、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、破壞耕地、侵占村集體土地、水資源等違法犯罪活動。如對業(yè)主李某強(qiáng)迫交易時，以協(xié)商為名，辱罵、恐嚇、威脅李某，揚言打斷腿，采取鎖門、驅(qū)趕工人影響正常生產(chǎn)的手段，強(qiáng)迫李某低價轉(zhuǎn)讓其公司股份和工程。如對高某某尋釁滋事時，借故采取威脅手段先逼迫高某某一方簽訂自動退場的承諾書，后組織10余人持械深夜強(qiáng)制清場。如非法拘禁白某某時，搧打白某某耳光，脅迫白某某書寫虛高債務(wù)的借條并通過虛假訴訟方式追討。如為維護(hù)賭場秩序多次毆打辱罵他人、為賭場用地強(qiáng)行遷走村民祖墳?？梢?，從犯罪組織實施犯罪的手段、違法犯罪次數(shù)、組織違法犯罪活動對當(dāng)?shù)厝罕姷奈：Τ潭葋砜矗虾谏鐣再|(zhì)組織的行為特征。
4.農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織具備危害性特征
危害特征是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征。普通犯罪侵害的對象和危害后果都是直接的、具體的、特定的，而黑社會性質(zhì)組織犯罪，除侵害對象及侵害后果具體、直接特定外，還要求具有間接的、不特定的、抽象的侵害對象和侵害后果，即在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。本案中的農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織呈現(xiàn)出以下幾方面危害：
①侵蝕黨的執(zhí)政基礎(chǔ)、危害農(nóng)村政治安全。農(nóng)村家族宗族黑惡勢力人員采用賄選、暴力、威脅、操控等方式獲得村干部資格后，控制基層政權(quán)，使得農(nóng)村基層組織成為黑惡勢力的“傀儡”。這嚴(yán)重破壞了農(nóng)村政治生態(tài)，更影響了黨的基層組織在人民群眾的形象和執(zhí)政基礎(chǔ)。本案中，賀某某等人通過違規(guī)入黨、學(xué)歷造假等方式，得以違規(guī)入職、提拔，謀求政治地位并向黨政紀(jì)單位滲透，利用職權(quán)影響和家族勢力，長期把持基層政權(quán)，仗著家族勢力把換屆選舉變成了形式，嚴(yán)重威脅農(nóng)村政治安全，嚴(yán)重破壞基層政權(quán)建設(shè)。
②非法控制相關(guān)行業(yè)、重大影響相關(guān)區(qū)域、嚴(yán)重擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會秩序。農(nóng)村家族宗族黑惡勢力多采用暴力脅迫、威脅恐嚇、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、強(qiáng)拿硬要等多種手段，在村集體土地資源、水資源、土地承包、建設(shè)工程領(lǐng)域強(qiáng)迫企業(yè)主、村民與其交易，壟斷當(dāng)?shù)夭糠诸I(lǐng)域的經(jīng)營權(quán)，重大影響相關(guān)行業(yè)，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會秩序，妨害了農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)自由，損害村民及相關(guān)群體的合法權(quán)益。本案中，賀某某黑社會性質(zhì)組織通過違規(guī)經(jīng)商開辦企業(yè)、非法經(jīng)營、經(jīng)營小區(qū)物業(yè)，強(qiáng)行斷掉建設(shè)在南賀莊村地盤上的3個住宅小區(qū)成百上千住戶的低價自來水供水、換成高價的自備井供水，非法開采地?zé)豳Y源用于上述小區(qū)住戶供暖、不讓小區(qū)住戶使用天然氣供暖。對廣平縣城有關(guān)小區(qū)供暖、供水等行業(yè)形成非法控制。
本案中，賀某某黑社會性質(zhì)組織通過違規(guī)經(jīng)商開辦企業(yè)、非法經(jīng)營、強(qiáng)迫轉(zhuǎn)讓公司股份和工程，對廣平縣城有關(guān)小區(qū)供暖、供水等行業(yè)形成非法控制。他們實施妨害公務(wù)、尋釁滋事、開設(shè)賭場、非法拘禁、敲詐勒索、高利放貸、暴力或軟暴力討債等違法犯罪活動，公然藐視執(zhí)法機(jī)關(guān)，挑戰(zhàn)法律權(quán)威。造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣2000多萬元，在廣平縣范圍內(nèi)形成重大影響，嚴(yán)重破壞了基層政權(quán)建設(shè)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會生活秩序，嚴(yán)重影響黨政機(jī)關(guān)和司法部門公信力。從違法犯罪活動的時間、次數(shù)、強(qiáng)度、受害人數(shù)量、對特定區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)生活秩序的影響程度等方面來看，危害特征明顯。
裁判要旨
農(nóng)村家族型黑社會性質(zhì)組織，應(yīng)重點從人數(shù)、層級、穩(wěn)定性三方面綜合評判是否具備黑社會性質(zhì)組織的組織特征；從是否通過把持基層政權(quán)，有組織地從農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域獲取經(jīng)濟(jì)利益，并將部分收入用于違法犯罪活動、豢養(yǎng)組織成員、腐蝕和操控基層政權(quán)等方面綜合判斷是否具備黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征；從是否以暴力或者“軟暴力”為主要手段，依仗家族大、人口多，長期稱王稱霸，有組織地多次違法犯罪活動，形成對人民群眾的欺壓、殘害綜合判斷是否構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織的行為特征；從違法犯罪活動時間、次數(shù)、強(qiáng)度、受害人數(shù)量、對特定區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)生活秩序影響程度等方面，判斷是否侵蝕黨的執(zhí)政基礎(chǔ)、危害農(nóng)村政治安全，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活動、社會秩序形成非法控制或重大影響、嚴(yán)重擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會秩序，進(jìn)而綜合認(rèn)定是否具備黑社會性質(zhì)組織的危害性特征。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第294條
一審：邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民法院（2020）冀0407刑初102號刑事判決（2020年 9月27日）
二審：邯鄲市中級人民法院（2020）冀04刑終625號刑事裁定（2020年11月 27日）
