發(fā)文機(jī)關(guān)安徽省高級(jí)人民法院
發(fā)文日期2023年06月21日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年06月21日
效力級(jí)別地方司法文件
案例一 尹某某等四人販賣、運(yùn)輸毒品案——對(duì)大宗販賣毒品、累犯、毒品再犯的犯罪分子依法予以嚴(yán)懲
【基本案情】
2020年1月，尹某某與A市上家鄒某聯(lián)系購買甲基苯丙胺，并通過ATM現(xiàn)金存款方式向鄒某銀行卡存款67900元。同年5月5日晚，尹某某到B市找姚某（另案處理）告訴其準(zhǔn)備去湖北拿貨，姚某提出欲購買50克，并聯(lián)系蔣某某開車送尹某某去湖北。5月6日，尹某某從鄒某處拿到甲基苯丙胺，返回途中分出50克左右放在駕駛座椅下面，后在B市某服務(wù)區(qū)下車，讓蔣某某自行開車返回找姚某。當(dāng)天偵查人員將尹某某抓獲，從其身上查獲950.12克甲基苯丙胺、0.65克甲基苯丙胺片劑，在姚某住處查獲41.29克甲基苯丙胺。2020年4月24日，尹某某另賣給他人8克甲基苯丙胺，獲毒資12000元。
尹某某因犯販賣毒品罪于2012年1月13日被判處有期徒刑三年；因犯聚眾斗毆罪于2015年8月6日被判處有期徒刑四年五個(gè)月，2018年12月21日減刑釋放。
其余案情略。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：尹某某等人違反國家毒品管制法規(guī)，明知是毒品仍予以販賣、運(yùn)輸，其中，尹某某販賣、運(yùn)輸甲基苯丙胺999.41克、甲基苯丙胺片劑0.65克，其行為已構(gòu)成販賣、運(yùn)輸毒品罪。根據(jù)尹某某的販賣數(shù)量及考慮其系累犯、毒品再犯，對(duì)尹某某判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余三名被告人亦分別被判處刑罰。
【典型意義】
人民法院對(duì)毒品犯罪始終堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處指導(dǎo)思想，同時(shí)也突出打擊重點(diǎn)，依法嚴(yán)懲走私毒品、大宗販賣毒品等源頭性犯罪，依法嚴(yán)懲毒梟、職業(yè)毒犯、累犯、毒品再犯等主觀惡性深、人身危險(xiǎn)性大的犯罪分子。本案中，尹某某一次性購入甲基苯丙胺約1000克，且曾經(jīng)因犯販賣毒品罪、聚眾斗毆罪先后被判刑，系累犯和毒品再犯，主觀惡性深、人身危險(xiǎn)性大，人民法院依法作出上述判決。
案例二 戴某某等九人販賣毒品案——多次販賣新型毒品合成大麻素電子煙，情節(jié)嚴(yán)重
【基本案情】
戴某某和陳某（另案處理）商量販賣合成大麻素電子煙。2021年7月1日，國家對(duì)合成大麻素進(jìn)行整類列管后，兩人通過朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向外發(fā)布出售“上頭煙”的信息，以每根價(jià)格100元至300元不等價(jià)格向外出售，有意購買者通過微信等社交軟件聯(lián)系兩人，完成轉(zhuǎn)賬、告知收貨地址后，兩人通過“某同城送貨”“某跑腿送貨”發(fā)貨。戴某某、陳某在販賣過程中發(fā)展了王某某、李某等人作為下線對(duì)外販賣。戴某某先后多次自己或通過下線出售電子煙計(jì)470余根，電子煙油計(jì)10瓶。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：戴某某等人為獲取非法利益，明知合成大麻素對(duì)人身體有危害，被國家整類列管后，仍以電子煙或煙油形式對(duì)外出售，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪。根據(jù)戴某某等人在共同犯罪中的地位作用、認(rèn)罪認(rèn)罰及積極退贓等情節(jié)，對(duì)戴某某判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金八千元。其余八名被告人亦分別被判處刑罰。
【典型意義】
合成大麻素類物質(zhì)是人工合成的化學(xué)物質(zhì)，吸食后會(huì)出現(xiàn)頭暈、嘔吐、精神恍惚，甚至休克、窒息、猝死等情況，社會(huì)危害極大。2021年7月1日，合成大麻素被列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補(bǔ)目錄》進(jìn)行整類列管。本案多名被告人為賺“快錢”心懷僥幸，多次向他人出售合成大麻素電子煙，致使此類“上頭電子煙”最終流入娛樂場(chǎng)所等地。因其外表與普通電子煙相似，不易被發(fā)現(xiàn)和查處，嚴(yán)重破壞毒品管制秩序，危害公民身體健康。人民法院根據(jù)販賣毒品的數(shù)量、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依法作出上述判決。
案例三 陳某某等十二人販賣毒品、洗錢、非法經(jīng)營(yíng)案——販賣毒品過程中“自洗錢”，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰
【基本案情】
2021年7月至8月間，陳某某為非法獲利，將含有合成大麻素的電子煙油與普通煙油進(jìn)行勾兌，以一支150元至300不等的價(jià)格販賣給他人，并通過某某跑腿或快遞寄送給購毒人員。陳某某為掩飾、隱瞞販賣毒品所得的非法性質(zhì)和不法來源，通過劉某、段某某等人（均另案處理）的微信、支付寶賬戶收取毒品資金，要求上述人員通過微信轉(zhuǎn)賬功能、支付寶“口令支付”功能轉(zhuǎn)移毒品資金。陳某某共販賣毒品220毫升，掩飾、隱瞞毒品資金23600余元。
2020年6月至11月間，陳某某在不具備經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)資質(zhì)情況下，多次從他人處低價(jià)購進(jìn)一氧化二氮（俗稱“笑氣”），在租賃的倉庫中分裝成小瓶，以100至150元不等價(jià)格進(jìn)行販賣，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額計(jì)57797元。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：陳某某無視國家法律，明知合成大麻素是毒品仍多次販賣，販賣毒品數(shù)量大，妨害社會(huì)管理秩序，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪；陳某某使用他人微信資金賬戶收取和轉(zhuǎn)移毒品資金，以掩飾、隱瞞販賣毒品所得的非法性質(zhì)和不法來源，其行為已構(gòu)成洗錢罪；陳某某違反國家規(guī)定，在未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，單獨(dú)或伙同他人非法經(jīng)營(yíng)一氧化二氮，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，對(duì)陳某某予以數(shù)罪并罰。考慮陳某某具有坦白情節(jié)，對(duì)其判處有期徒刑十七年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)八萬元、罰金六萬元。其余十一名被告人亦分別被判處刑罰。
【典型意義】
2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪條款進(jìn)行了重大修改，將“自洗錢”行為單獨(dú)入罪，犯罪人的洗錢行為后續(xù)又破壞了金融監(jiān)管秩序，形成了新的犯罪，“自洗錢”行為不是簡(jiǎn)單的事后不可罰行為。人民法院對(duì)實(shí)施販賣毒品犯罪行為后，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，又實(shí)施通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等行為的，如本案中陳某某使用他人微信賬戶收取和轉(zhuǎn)移毒品資金，以販賣毒品罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，同時(shí)沒收實(shí)施毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并處罰金，堅(jiān)決斬?cái)喽酒贩缸锓肿拥慕?jīng)濟(jì)鏈條。
案例四 錢某等四人販賣毒品、洗錢案——人民法院通過發(fā)出司法建議參與禁毒綜合治理
【基本案情】
2022年7月底，錢某讓劉某幫忙購買毒品，劉某遂讓女友王某幫錢某購買毒品。之后錢某又讓王某嵩聯(lián)系需要購買毒品的吸毒人員，王某嵩遂聯(lián)系了朱某某。王某聯(lián)系武漢販毒人員吳某(另案處理)，約定2000元購買一克冰毒。同年8月1日，吳某通過某某快遞將毒品由A地郵寄至B地，劉某、王某和錢某于次日將毒品取回，劉某吸食了部分毒品。當(dāng)晚錢某聯(lián)系王某蒿欲將所購剩余毒品賣出。8月4日，王某嵩與朱某某約定以2700元的價(jià)格將冰毒賣給朱某某。在先行支付1700元毒資至王某嵩指定賬戶后，朱某某從王某嵩處取走毒品。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：錢某等四人違反國家毒品管理規(guī)定，明知是毒品而予以販賣，其行為均已構(gòu)成販賣毒品罪；王某嵩為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，利用他人賬戶收取毒資從而轉(zhuǎn)移資金，其行為又構(gòu)成洗錢罪，對(duì)王某嵩應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)錢某等人分別具有的認(rèn)罪認(rèn)罰、累犯、毒品再犯情節(jié)，以及王某、劉某系漏罪需與之前所判刑罰并罰等情節(jié)，對(duì)錢某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬元，對(duì)其余三名被告人分別判處有期徒刑一年四個(gè)月至一年六個(gè)月不等刑罰。
【典型意義】
近年來，因物流寄遞行業(yè)蓬勃發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)激烈，收寄物品時(shí)對(duì)所寄物品檢查不嚴(yán)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，不法分子利用該漏洞，將毒品夾帶在密封物品內(nèi)，使用虛假收、寄件人身份信息收、寄毒品，致毒品交易更快捷、更隱蔽、涉案地域更廣，查處難度更大，如不加大監(jiān)管力度，可能會(huì)助長(zhǎng)該現(xiàn)象的增長(zhǎng)和蔓延。故本案所涉毒品雖數(shù)量不大，案件審結(jié)后辦案法院仍主動(dòng)聯(lián)系寄件地、收件地兩地郵政管理局，對(duì)加大快遞收寄環(huán)節(jié)把關(guān)力度、加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法檢查力度等方面提出司法建議，幫助郵政管理部門及時(shí)堵塞管理漏洞，讓不法分子無空可鉆。兩地郵政管理局均復(fù)函表示會(huì)進(jìn)一步督促寄遞企業(yè)執(zhí)行收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄、過機(jī)安檢三項(xiàng)制度，加大監(jiān)管責(zé)任，并對(duì)涉事企業(yè)和人員作出處理。
