發(fā)文機關(guān)安徽省高級人民法院
發(fā)文日期2023年06月21日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年06月21日
效力級別地方司法文件
案例一 尹某某等四人販賣、運輸毒品案——對大宗販賣毒品、累犯、毒品再犯的犯罪分子依法予以嚴(yán)懲
【基本案情】
2020年1月，尹某某與A市上家鄒某聯(lián)系購買甲基苯丙胺，并通過ATM現(xiàn)金存款方式向鄒某銀行卡存款67900元。同年5月5日晚，尹某某到B市找姚某（另案處理）告訴其準(zhǔn)備去湖北拿貨，姚某提出欲購買50克，并聯(lián)系蔣某某開車送尹某某去湖北。5月6日，尹某某從鄒某處拿到甲基苯丙胺，返回途中分出50克左右放在駕駛座椅下面，后在B市某服務(wù)區(qū)下車，讓蔣某某自行開車返回找姚某。當(dāng)天偵查人員將尹某某抓獲，從其身上查獲950.12克甲基苯丙胺、0.65克甲基苯丙胺片劑，在姚某住處查獲41.29克甲基苯丙胺。2020年4月24日，尹某某另賣給他人8克甲基苯丙胺，獲毒資12000元。
尹某某因犯販賣毒品罪于2012年1月13日被判處有期徒刑三年；因犯聚眾斗毆罪于2015年8月6日被判處有期徒刑四年五個月，2018年12月21日減刑釋放。
其余案情略。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：尹某某等人違反國家毒品管制法規(guī)，明知是毒品仍予以販賣、運輸，其中，尹某某販賣、運輸甲基苯丙胺999.41克、甲基苯丙胺片劑0.65克，其行為已構(gòu)成販賣、運輸毒品罪。根據(jù)尹某某的販賣數(shù)量及考慮其系累犯、毒品再犯，對尹某某判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其余三名被告人亦分別被判處刑罰。
【典型意義】
人民法院對毒品犯罪始終堅持依法從嚴(yán)懲處指導(dǎo)思想，同時也突出打擊重點，依法嚴(yán)懲走私毒品、大宗販賣毒品等源頭性犯罪，依法嚴(yán)懲毒梟、職業(yè)毒犯、累犯、毒品再犯等主觀惡性深、人身危險性大的犯罪分子。本案中，尹某某一次性購入甲基苯丙胺約1000克，且曾經(jīng)因犯販賣毒品罪、聚眾斗毆罪先后被判刑，系累犯和毒品再犯，主觀惡性深、人身危險性大，人民法院依法作出上述判決。
案例二 戴某某等九人販賣毒品案——多次販賣新型毒品合成大麻素電子煙，情節(jié)嚴(yán)重
【基本案情】
戴某某和陳某（另案處理）商量販賣合成大麻素電子煙。2021年7月1日，國家對合成大麻素進行整類列管后，兩人通過朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺向外發(fā)布出售“上頭煙”的信息，以每根價格100元至300元不等價格向外出售，有意購買者通過微信等社交軟件聯(lián)系兩人，完成轉(zhuǎn)賬、告知收貨地址后，兩人通過“某同城送貨”“某跑腿送貨”發(fā)貨。戴某某、陳某在販賣過程中發(fā)展了王某某、李某等人作為下線對外販賣。戴某某先后多次自己或通過下線出售電子煙計470余根，電子煙油計10瓶。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：戴某某等人為獲取非法利益，明知合成大麻素對人身體有危害，被國家整類列管后，仍以電子煙或煙油形式對外出售，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪。根據(jù)戴某某等人在共同犯罪中的地位作用、認(rèn)罪認(rèn)罰及積極退贓等情節(jié)，對戴某某判處有期徒刑三年八個月，并處罰金八千元。其余八名被告人亦分別被判處刑罰。
【典型意義】
合成大麻素類物質(zhì)是人工合成的化學(xué)物質(zhì)，吸食后會出現(xiàn)頭暈、嘔吐、精神恍惚，甚至休克、窒息、猝死等情況，社會危害極大。2021年7月1日，合成大麻素被列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補目錄》進行整類列管。本案多名被告人為賺“快錢”心懷僥幸，多次向他人出售合成大麻素電子煙，致使此類“上頭電子煙”最終流入娛樂場所等地。因其外表與普通電子煙相似，不易被發(fā)現(xiàn)和查處，嚴(yán)重破壞毒品管制秩序，危害公民身體健康。人民法院根據(jù)販賣毒品的數(shù)量、情節(jié)和對社會的危害程度，依法作出上述判決。
案例三 陳某某等十二人販賣毒品、洗錢、非法經(jīng)營案——販賣毒品過程中“自洗錢”，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰
【基本案情】
2021年7月至8月間，陳某某為非法獲利，將含有合成大麻素的電子煙油與普通煙油進行勾兌，以一支150元至300不等的價格販賣給他人，并通過某某跑腿或快遞寄送給購毒人員。陳某某為掩飾、隱瞞販賣毒品所得的非法性質(zhì)和不法來源，通過劉某、段某某等人（均另案處理）的微信、支付寶賬戶收取毒品資金，要求上述人員通過微信轉(zhuǎn)賬功能、支付寶“口令支付”功能轉(zhuǎn)移毒品資金。陳某某共販賣毒品220毫升，掩飾、隱瞞毒品資金23600余元。
2020年6月至11月間，陳某某在不具備經(jīng)營危險化學(xué)品相關(guān)資質(zhì)情況下，多次從他人處低價購進一氧化二氮（俗稱“笑氣”），在租賃的倉庫中分裝成小瓶，以100至150元不等價格進行販賣，非法經(jīng)營數(shù)額計57797元。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：陳某某無視國家法律，明知合成大麻素是毒品仍多次販賣，販賣毒品數(shù)量大，妨害社會管理秩序，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪；陳某某使用他人微信資金賬戶收取和轉(zhuǎn)移毒品資金，以掩飾、隱瞞販賣毒品所得的非法性質(zhì)和不法來源，其行為已構(gòu)成洗錢罪；陳某某違反國家規(guī)定，在未取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的情況下，單獨或伙同他人非法經(jīng)營一氧化二氮，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營罪，對陳某某予以數(shù)罪并罰?？紤]陳某某具有坦白情節(jié)，對其判處有期徒刑十七年，并處沒收個人財產(chǎn)八萬元、罰金六萬元。其余十一名被告人亦分別被判處刑罰。
【典型意義】
2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》對洗錢罪條款進行了重大修改，將“自洗錢”行為單獨入罪，犯罪人的洗錢行為后續(xù)又破壞了金融監(jiān)管秩序，形成了新的犯罪，“自洗錢”行為不是簡單的事后不可罰行為。人民法院對實施販賣毒品犯罪行為后，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，又實施通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等行為的，如本案中陳某某使用他人微信賬戶收取和轉(zhuǎn)移毒品資金，以販賣毒品罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，同時沒收實施毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并處罰金，堅決斬斷毒品犯罪分子的經(jīng)濟鏈條。
案例四 錢某等四人販賣毒品、洗錢案——人民法院通過發(fā)出司法建議參與禁毒綜合治理
【基本案情】
2022年7月底，錢某讓劉某幫忙購買毒品，劉某遂讓女友王某幫錢某購買毒品。之后錢某又讓王某嵩聯(lián)系需要購買毒品的吸毒人員，王某嵩遂聯(lián)系了朱某某。王某聯(lián)系武漢販毒人員吳某(另案處理)，約定2000元購買一克冰毒。同年8月1日，吳某通過某某快遞將毒品由A地郵寄至B地，劉某、王某和錢某于次日將毒品取回，劉某吸食了部分毒品。當(dāng)晚錢某聯(lián)系王某蒿欲將所購剩余毒品賣出。8月4日，王某嵩與朱某某約定以2700元的價格將冰毒賣給朱某某。在先行支付1700元毒資至王某嵩指定賬戶后，朱某某從王某嵩處取走毒品。
【裁判結(jié)果】
人民法院認(rèn)為：錢某等四人違反國家毒品管理規(guī)定，明知是毒品而予以販賣，其行為均已構(gòu)成販賣毒品罪；王某嵩為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，利用他人賬戶收取毒資從而轉(zhuǎn)移資金，其行為又構(gòu)成洗錢罪，對王某嵩應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)錢某等人分別具有的認(rèn)罪認(rèn)罰、累犯、毒品再犯情節(jié)，以及王某、劉某系漏罪需與之前所判刑罰并罰等情節(jié)，對錢某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元，對其余三名被告人分別判處有期徒刑一年四個月至一年六個月不等刑罰。
【典型意義】
近年來，因物流寄遞行業(yè)蓬勃發(fā)展、競爭激烈，收寄物品時對所寄物品檢查不嚴(yán)現(xiàn)象時有發(fā)生，不法分子利用該漏洞，將毒品夾帶在密封物品內(nèi)，使用虛假收、寄件人身份信息收、寄毒品，致毒品交易更快捷、更隱蔽、涉案地域更廣，查處難度更大，如不加大監(jiān)管力度，可能會助長該現(xiàn)象的增長和蔓延。故本案所涉毒品雖數(shù)量不大，案件審結(jié)后辦案法院仍主動聯(lián)系寄件地、收件地兩地郵政管理局，對加大快遞收寄環(huán)節(jié)把關(guān)力度、加強員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、強化聯(lián)合執(zhí)法檢查力度等方面提出司法建議，幫助郵政管理部門及時堵塞管理漏洞，讓不法分子無空可鉆。兩地郵政管理局均復(fù)函表示會進一步督促寄遞企業(yè)執(zhí)行收寄驗視、實名收寄、過機安檢三項制度，加大監(jiān)管責(zé)任，并對涉事企業(yè)和人員作出處理。
