最高人民法院、最高人民檢察院懲治偽造公司、企業(yè)印章等破壞營商環(huán)境犯罪典型案例
發(fā)布時間：2023年12月29日
案例一
姜某帥等偽造國家機關(guān)公文、證件、印章，偽造公司、事業(yè)單位印章，偽造身份證件，偽造武裝部隊印章案
【基本案情】
2019年至2023年3月間，姜某帥根據(jù)他人提供的信息，采用自行制作的方式，為朱某升、付某民、王某華等人偽造國家機關(guān)證件80個、國家機關(guān)公文2件、國家機關(guān)印章48枚、公司印章399枚、事業(yè)單位印章4枚、居民身份證25個、武裝部隊印章2枚，非法獲利9.2萬余元。
其中，2022年10月至2023年2月間，姜某帥根據(jù)朱某升提供的信息，為其偽造國家機關(guān)印章2枚、公司印章1枚。后朱某升將偽造的交通銀行股份有限公司北京市分行人力資源部印章加蓋在虛構(gòu)的上下游購銷合同上，幫助其客戶從某銀行貸款400余萬元。
2022年11月，姜某帥根據(jù)付某民提供的信息，為其偽造國家機關(guān)證件1個、身份證件2個、公司印章1枚。后付某民將偽造的北京公共交通控股（集團）有限公司第一客運分公司印章加蓋在工資證明上，從銀行成功辦理個人信用貸款30萬元。
2022年8月至2023年1月間，姜某帥根據(jù)王某華提供的信息，為其偽造北京市西城區(qū)金融大街行政公寓房產(chǎn)證24個、北京金昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司印章1枚及其他公司印章1枚。王某華將偽造的上述公司印章加蓋在偽造的房屋買賣合同上，并編造上述金融大街行政公寓已轉(zhuǎn)讓給王某華所在公司的事實，虛構(gòu)經(jīng)濟實力，獲得其商業(yè)伙伴巨額投資。
【處理結(jié)果】
2023年7月5日至14日，北京市公安局西城分局以姜某帥、朱某升、付某民、王某華涉嫌偽造、買賣國家機關(guān)證件罪，偽造公司、企業(yè)印章罪等罪名分別移送起訴。2023年7月28日至11月8日，北京市西城區(qū)人民檢察院以偽造國家機關(guān)公文、證件、印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪，偽造身份證件罪，偽造武裝部隊印章罪對姜某帥提起公訴；以偽造國家機關(guān)證件罪、偽造公司印章罪對王某華提起公訴；以偽造國家機關(guān)印章罪、偽造公司印章罪對朱某升提起公訴；以偽造國家機關(guān)證件罪、偽造公司印章罪、偽造身份證件罪對付某民提起公訴。
北京市西城區(qū)人民法院分別于2023年8月11日以偽造國家機關(guān)證件罪、偽造公司印章罪數(shù)罪并罰判處被告人王某華有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元。2023年9月27日以偽造國家機關(guān)印章罪、偽造公司印章罪數(shù)罪并罰判處被告人朱某升有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。2023年10月11日以偽造國家機關(guān)證件罪、偽造公司印章罪、偽造身份證件罪數(shù)罪并罰判處被告人付某民拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣五千元。2023年11月22日以偽造國家機關(guān)公文、證件、印章罪，偽造公司、事業(yè)單位印章罪，偽造身份證件罪，偽造武裝部隊印章罪數(shù)罪并罰判處被告人姜某帥有期徒刑九年，并處罰金人民幣九萬元。一審宣判后，各被告人未上訴，判決已生效。
案例二
孔某非合同詐騙案
【基本案情】
2022年12月12日，孔某非冒用中北電力（內(nèi)蒙古）有限公司名義與某信息有限公司簽訂產(chǎn)品購銷合同購買電子產(chǎn)品，并通過P圖方式在購銷合同及驗收單上加蓋其自行偽造的中北電力（內(nèi)蒙古）有限公司的公章，騙取該公司按合同約定交付的價值101萬余元電子產(chǎn)品。2023年1月12日至31日，孔某非又冒用國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司、內(nèi)蒙古電力（集團）有限責(zé)任公司名義，以同樣方式與被害單位簽訂購買電子產(chǎn)品購銷合同并加蓋偽造公司公章，騙取價值120萬余元電子產(chǎn)品。
孔某非收到上述電子產(chǎn)品后未支付貨款，經(jīng)被害單位多次催要支付部分貨款，實際騙得財物價值159萬余元。
【處理結(jié)果】
2023年5月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局以孔某非涉嫌合同詐騙罪移送起訴。同年6月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)人民檢察院以合同詐騙罪對孔某非提起公訴。同年8月12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以合同詐騙罪判處被告人孔某非有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元。一審宣判后，被告人未上訴，判決已生效。
案例三
羅某詐騙案
【基本案情】
2022年7月，羅某謊稱認識廣東省陽春市八甲鎮(zhèn)南方電網(wǎng)抽水蓄能項目工程工作人員，可以介紹被害人周某孔為該項目提供柴油。為獲取被害人信任，羅某假冒南方電網(wǎng)抽水蓄能工程項目人員與被害人在網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系，同時物色他人冒充項目經(jīng)理、財務(wù)，并偽造中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司印章與周某孔簽訂供油協(xié)議。期間，羅某以推進協(xié)議落實需要宴請、打點項目工作人員為由陸續(xù)騙取周某孔23萬余元及手機一部（價值8000余元）。
【處理結(jié)果】
2023年3月17日，廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局以羅某涉嫌詐騙罪、盜竊罪移送起訴。同年4月19日，廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院以詐騙罪對羅某提起公訴。同年6月27日，廣東省廣州市增城區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人羅某有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬元。一審宣判后，被告人未上訴，判決已生效。
案例四
王某業(yè)等人非法吸收公眾存款、洗錢案
【基本案情】
王某業(yè)、王某經(jīng)他人介紹認識后協(xié)商合作融資，約定由王某負責(zé)貿(mào)易業(yè)務(wù)端，王某業(yè)負責(zé)尋找擔(dān)保、融資備案等。2021年3月至7月，王某業(yè)、王某等未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以王某業(yè)實際控制的廣州稼盛商貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱廣州稼盛公司）為融資主體，公開虛假宣稱該公司是中國儲備糧管理集團全資控股的四級子公司，謊稱該公司對外有數(shù)千萬的應(yīng)收優(yōu)質(zhì)債權(quán)，并以王某業(yè)實際控制的中民百業(yè)實業(yè)有限公司（以下簡稱中民公司）、稼盛國際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱上海稼盛公司）負責(zé)提供擔(dān)保，對外亦謊稱該兩家公司系中儲糧集團二級、三級子公司。王某業(yè)、王某等通過吉安中傳金融資產(chǎn)服務(wù)中心有限公司、廣西中安資產(chǎn)登記服務(wù)有限公司違規(guī)備案登記，將融資產(chǎn)品包裝成《中儲應(yīng)收賬款融資計劃資產(chǎn)收益權(quán)產(chǎn)品》，以7.6%--8.8%不等的年收益率為誘餌吸引不特定公眾投資，非法吸收資金共計4500萬余元，主要用于支付融資居間費、備案費、公司經(jīng)營及王某個人貿(mào)易業(yè)務(wù)。在此期間，王某業(yè)指派王某斌任財務(wù)總監(jiān)，負責(zé)融資款管理、審批；指使晏某負責(zé)相關(guān)融資產(chǎn)品的違規(guī)備案。
2021年9月，王某業(yè)為防止部分融資款被凍結(jié)，指示王某斌將1030萬元融資款進行拆分，從廣州稼盛公司賬戶轉(zhuǎn)出，先后經(jīng)上海稼盛公司、中民公司等公司賬戶，最終于2022年1月底分多筆匯入王某業(yè)實際控制的上海與祥實業(yè)有限公司賬戶。
【處理結(jié)果】
2022年9月9日，廣東省廣州市公安局南沙區(qū)分局以王某業(yè)、王某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴。同月15日，廣東省廣州市南沙區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪對王某業(yè)、王某斌提起公訴，以非法吸收公眾存款罪對王某、晏某提起公訴。同年12月14日，廣東省廣州市南沙區(qū)人民法院對被告人王某業(yè)以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪數(shù)罪并罰判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十五萬元；對被告人王某以非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四十萬元；對被告人王某斌以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪數(shù)罪并罰判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣六萬元；對被告人晏某以非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。一審宣判后，部分被告人上訴。廣州市中級人民法院認為綜合考量二審期間退贓退賠、全額挽損情節(jié)酌情從輕處罰，2023年6月12日，二審判決改判被告人王某業(yè)有期徒刑五年九個月、被告人王某有期徒刑四年，其余部分維持原判。
案例五
孫某良集資詐騙案
【基本案情】
2020年7月開始，孫某良負責(zé)管理成都兵哥夢科技有限公司（以下簡稱兵哥夢公司），并于2020年8月以6000元價格收購該公司，成為公司法定代表人，并將公司注冊資本變更為認繳1.8億元。2020年7月至2021年7月，孫某良在兵哥夢公司沒有實際生產(chǎn)經(jīng)營活動、沒有盈利能力的情況下，對外謊稱兵哥夢公司由國企控股，具有資金實力，通過發(fā)放傳單、集中宣講、組織跟團旅游等方式開展宣傳，向社會不特定公眾非法集資。該公司通過與投資者簽訂《網(wǎng)約車經(jīng)營權(quán)暨委托運營合同》《廣告?zhèn)髅巾椖亢匣飬f(xié)議》等協(xié)議，承諾月息3%，按月付息、到期返本，或辦理到期返本付息的“兵哥旅居”會員卡等方式，共向450余名社會公眾募集資金2014萬余元，集資款主要用于孫某良個人揮霍和還本付息，造成實際損失1673萬余元。
【處理結(jié)果】
2022年1月18日，四川省成都市公安局青羊區(qū)分局以孫某良涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴。同年6月17日，四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪對孫某良提起公訴。同年12月20日，四川省成都市青羊區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處被告人孫某良有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二百萬元。一審宣判后，被告人上訴，2023年5月8日，二審維持原判對被告人孫某良的定罪量刑。
