發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民檢察院
發(fā)文日期2023年12月22日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年12月22日
效力級別司法文件
案例一 柴某某拒不支付勞動報(bào)酬案
——惡意欠薪且造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處
【要旨】
對惡意欠薪數(shù)額特別巨大、欠薪對象人數(shù)眾多，逃匿失聯(lián)、隱瞞涉案資金去向，且具有誤導(dǎo)被害人群體上訪，造成惡劣社會影響的，屬于拒不支付勞動報(bào)酬犯罪中的“造成嚴(yán)重后果”，應(yīng)依法適用升格法定刑，依法從重打擊、從嚴(yán)懲處。
【基本案情】
2021年3月，被告人柴某某與遼寧省凌海市某工程建筑公司（以下簡稱凌海工程建筑公司）簽訂房地產(chǎn)工程承包合同。在施工建設(shè)過程中，凌海工程建筑公司已按照工程進(jìn)度向柴某某如期足額撥付工資款，柴某某采用制作虛假農(nóng)民工工資表方式逃避監(jiān)管，持續(xù)將應(yīng)支付農(nóng)民工工資的款項(xiàng)用于支付其承包的其他工程款和個(gè)人開銷。截至2021年11月，柴某某共拖欠587名農(nóng)民工工資共計(jì)1015萬余元。同時(shí)，柴某某隱瞞凌海工程建筑公司已足額撥付農(nóng)民工工資款的事實(shí)，謊稱農(nóng)民工工資應(yīng)由凌海工程建筑公司發(fā)放，引起300余名農(nóng)民工先后五次到市、縣兩級政府群體性上訪，造成惡劣社會影響。2022年2月14日，凌海市人力資源和社會保障局向柴某某發(fā)出《勞動保障監(jiān)察限期整改指令書》，責(zé)令其足額支付拖欠工資。柴某某采用關(guān)閉手機(jī)、更換住處、異地躲藏等方式逃避支付，在指令整改期限內(nèi)仍不支付。2022年3月13日，柴某某被凌海市公安局在遼寧省朝陽市抓獲歸案。后凌海工程建筑公司墊付了部分柴某某拖欠的工資。
【訴訟過程】
2022年2月28日，遼寧省凌海市公安局對柴某某立案偵查，同年3月13日，柴某某被凌海市公安局抓獲歸案，4月11日凌海市人民檢察院對其批準(zhǔn)逮捕。2022年4月19日，凌海市公安局將該案移送審查起訴，4月22日，檢察機(jī)關(guān)對柴某某提起公訴。同年11月16日，凌海市人民法院以被告人柴某某犯拒不支付勞動報(bào)酬罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金人民幣2萬元。被告人柴某某不服判決提出上訴。2023年5月17日，錦州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
【檢察履職情況】
1.自行補(bǔ)充偵查，夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。在審查起訴階段，遼寧省凌海市檢察院向柴某某釋明法律和刑事政策，對其教育勸導(dǎo)，力求為農(nóng)民工追回欠薪，但柴某某仍不認(rèn)罪悔罪，隱瞞涉案資金去向，堅(jiān)持拒絕支付。對此，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)開展自行補(bǔ)充偵查工作，到凌海工程建筑公司調(diào)取工程合同、工程款給付記錄、農(nóng)民工工資發(fā)放清單等證據(jù)，聽取凌海工程建筑公司負(fù)責(zé)人對案件處理的意見。至此，證據(jù)基礎(chǔ)得以進(jìn)一步夯實(shí)，案件事實(shí)得以查清。
2.依法從快提起公訴。根據(jù)柴某某欺騙勞動者、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿失聯(lián)、拒絕支付欠薪等現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，檢察機(jī)關(guān)在受案后三日內(nèi)對柴某某依法提起了公訴，突出了從快懲處的導(dǎo)向。
3.準(zhǔn)確適用量刑檔次。柴某某欠薪數(shù)額高達(dá)1015萬余元，被欠薪人數(shù)多達(dá)587人。還具有為逃避支付，謊稱發(fā)包方?jīng)]有按時(shí)足額撥付工資款，誤導(dǎo)300多名農(nóng)民工多次到當(dāng)?shù)卣显L鬧事，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)厣鐣刃?，造成惡劣社會影響等情?jié)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定，柴某某欠薪對象人數(shù)眾多、欠薪數(shù)額特別巨大，不僅逃匿失聯(lián)、隱瞞涉案資金去向、拒絕支付欠薪，而且故意誤導(dǎo)被害農(nóng)民工群體集體上訪，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)厣鐣刃?，?yīng)當(dāng)屬于《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一規(guī)定的“造成嚴(yán)重后果”的情形，適用升格的法定刑。
4.制發(fā)檢察建議，促進(jìn)行業(yè)治理。針對案件中暴露出行政部門對工程承包人資質(zhì)審核不嚴(yán)格、監(jiān)管不到位等問題，凌海市檢察機(jī)關(guān)向當(dāng)?shù)厝肆Y源和社會保障局制發(fā)檢察建議，督促其提高建筑工程領(lǐng)域勞動保障監(jiān)管能力和水平，杜絕拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象。對凌海工程建筑公司違規(guī)向自然人發(fā)包問題進(jìn)行提示規(guī)范整改，對被欠薪農(nóng)民工群體跟蹤回訪并宣講簽訂勞動合同注意事項(xiàng)、勞動報(bào)酬被拖欠以及工傷損害賠償?shù)葯?quán)利救濟(jì)途徑的相關(guān)法律知識，增強(qiáng)其維權(quán)意識。
【典型意義】
1.準(zhǔn)確適用升格法定刑，嚴(yán)懲惡意欠薪行為。拒不支付勞動報(bào)酬犯罪雖屬輕罪，但也存在應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)從重懲處的情形。對構(gòu)成拒不支付勞動報(bào)酬罪，惡意欠薪數(shù)額特別巨大、欠薪對象人數(shù)眾多，逃匿失聯(lián)、隱瞞涉案資金去向，且還具有致被害人群體上訪，造成惡劣社會影響的，屬于“造成嚴(yán)重后果”，要依法適用升格的法定刑，依法從重打擊、從嚴(yán)懲處，有效發(fā)揮刑罰的懲治和震懾作用，準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，區(qū)別情形，做到當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)。
2.不具備用工主體資格的單位或個(gè)人違法招用勞動者且拒不支付勞動報(bào)酬，符合法定條件的，應(yīng)當(dāng)對其以拒不支付勞動報(bào)酬犯罪追究刑事責(zé)任。企業(yè)將工程分包給不具備承包工程資質(zhì)的單位或個(gè)人，該單位或個(gè)人違法招用勞動者且拒不支付勞動報(bào)酬，在有證據(jù)證明分包企業(yè)已經(jīng)向不具備承包工程資質(zhì)的用工主體支付了勞動者全部勞動報(bào)酬的情況下，用工主體仍未向勞動者支付的，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的，應(yīng)當(dāng)向不具備承包工程資質(zhì)的單位或個(gè)人追究刑事責(zé)任。
案例二 杜某某拒不支付勞動報(bào)酬案
——對于應(yīng)當(dāng)立案不立案的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)依法監(jiān)督立案
【要旨】
對涉拒不支付勞動報(bào)酬犯罪的線索，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)積極開展調(diào)查核實(shí)，確保準(zhǔn)確監(jiān)督立案。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不成立的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)立案。檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督的案件，可以將調(diào)查收集的證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)依法處理。
【基本案情】
2017年4月，被告人杜某某承包吉林省安圖縣某公寓土建工程，此后其與舒某簽訂勞務(wù)合同，由舒某組織40余名工人負(fù)責(zé)工程外墻抹灰業(yè)務(wù)，勞務(wù)費(fèi)合計(jì)135.1萬元。杜某某在收取發(fā)包方全額工程款后，僅向舒某等人支付30萬元勞務(wù)費(fèi)，其余工程款被杜某某用于個(gè)人花銷。2018年至2021年3月間，杜某某在拖欠勞動報(bào)酬的情況下承建了另外三項(xiàng)建設(shè)工程，工程均有盈利。2022年1月，吉林省長白山市人力資源和社會保障局先后三次電話聯(lián)系杜某某，其均拒不到場配合解決問題。同年7月27日，長白山市人力資源和社會保障局向杜某某下達(dá)《勞動保障監(jiān)察責(zé)令改正決定書》，杜某某仍拒絕支付。直至案發(fā)，杜某某仍拖欠舒某等人工資105.1萬元。
【訴訟過程】
本案由吉林省白河森林公安分局立案，偵查終結(jié)后移送審查起訴。提起公訴前，杜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，以現(xiàn)金、車輛及房屋抵賬等方式返還欠薪70余萬元。2023年7月14日，吉林省白河林區(qū)檢察院以被告人杜某某涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬罪提起公訴。同年8月2日，白河林區(qū)法院作出一審判決，以拒不支付勞動報(bào)酬罪判處杜某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣7萬元，被告人認(rèn)罪服判。
【檢察機(jī)關(guān)履職情況】
1.開展調(diào)查核實(shí)，依法監(jiān)督立案。本案被害人報(bào)案后公安機(jī)關(guān)未予立案。被害人舒某等40余人遂向吉林省白河林區(qū)檢察院提出立案監(jiān)督申請。白河林區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》，公安機(jī)關(guān)回復(fù)認(rèn)為被欠薪農(nóng)民工與杜某某的勞動報(bào)酬糾紛尚在民事訴訟過程中，且證明杜某某收到人社局下達(dá)的《勞動保障監(jiān)察責(zé)令改正決定書》的證據(jù)不充分，不符合立案條件。白河林區(qū)檢察院圍繞公安機(jī)關(guān)回復(fù)意見開展調(diào)查核實(shí)。通過核實(shí)查明，杜某某在拖欠薪資的情況下承建了三項(xiàng)建設(shè)工程，始終存在經(jīng)營行為并有盈利，且有證據(jù)證明人社局已向其送達(dá)了《勞動保障監(jiān)察責(zé)令改正決定書》。據(jù)此，白河林區(qū)檢察院認(rèn)定公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立，依法向其發(fā)出《通知立案書》。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督立案，2022年12月16日，吉林省白河森林公安分局對該案立案偵查。
2.引導(dǎo)偵查取證，固定完善證據(jù)。白河林區(qū)檢察院發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制作用，提前介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞杜某某“拒不執(zhí)行行政機(jī)關(guān)支付指令”問題，調(diào)取了行政機(jī)關(guān)相關(guān)書面材料和對行政人員證言；圍繞杜某某“以逃匿方法逃避支付勞動者報(bào)酬”問題，收集了其三次拒不配合解決勞動者報(bào)酬問題的證據(jù)；圍繞杜某某“拖欠工資數(shù)額”問題，依法調(diào)取相關(guān)的民事案件材料，進(jìn)一步查實(shí)杜某某惡意拖欠舒某等40余名農(nóng)民工勞動報(bào)酬的確切金額及明細(xì)。經(jīng)過進(jìn)一步偵查取證，相關(guān)證據(jù)得到完善固定，確保杜某某拒不支付勞動報(bào)酬犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。
3.督促多渠道返還欠薪。該案薪資拖欠時(shí)間長，涉案農(nóng)民工人數(shù)眾多，且多為外省人員。白河林區(qū)檢察院主動聽取被欠薪農(nóng)民工代表意見，釋法說理，引導(dǎo)理性維權(quán)。同時(shí)，向杜某某充分說明其行為的違法犯罪性質(zhì)，督促其積極籌措資金返還欠薪。案件提起公訴前，杜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并以現(xiàn)金、車輛及房屋抵賬等方式返還欠薪70余萬元，及時(shí)支付了拖欠農(nóng)民工的工資，有效化解了社會矛盾。
4.開展司法救助，緩解貧困農(nóng)民工臨時(shí)困難。白河林區(qū)檢察院了解到，被欠薪的農(nóng)民工舒某的收入是家庭主要經(jīng)濟(jì)來源，其母親患帕金森癥，兒子有腦癱智障，女兒有先天性心臟病，妻子患高血壓和糖尿病，家庭生活極度艱難。白河林區(qū)檢察院及時(shí)啟動國家司法救助程序，及時(shí)向其發(fā)放司法救助金1萬元。
5.移送行政監(jiān)督線索，制發(fā)檢察建議。針對農(nóng)民工工資保障問題存在的管理漏洞，刑事檢察部門向行政檢察部門移送監(jiān)督線索，由該部門啟動行政檢察監(jiān)督，開展建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金專項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)督。并向住建部門制發(fā)社會治理類檢察建議，督促完善施工企業(yè)繳納農(nóng)民工工資保證金配套機(jī)制，加大對農(nóng)民工用工需求量大的建筑施工類企業(yè)常態(tài)化監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民工欠薪討薪的系統(tǒng)治理、源頭治理。
【典型意義】
1.對于應(yīng)當(dāng)立案不立案的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)依法監(jiān)督立案。立案監(jiān)督是檢察機(jī)關(guān)的法定職權(quán)。檢察機(jī)關(guān)受理拒不支付勞動報(bào)酬案件的立案監(jiān)督申請后，在全面審查證據(jù)的基礎(chǔ)上，要對公安機(jī)關(guān)不予立案的理由進(jìn)行有針對性的調(diào)查核實(shí)。調(diào)查核實(shí)，可以詢問被欠薪勞動者和其他知情者，調(diào)取勞動合同、工資單、銀行賬戶明細(xì)、交易記錄等，核實(shí)限期整改指令或行政處理決定等責(zé)令支付相關(guān)材料的送達(dá)情況。經(jīng)調(diào)查核實(shí)認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不成立的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)立案。檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督的案件，可以將調(diào)查收集的證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān)。
2.多渠道追繳資金返還欠薪。此類案件中，行為人往往將應(yīng)支付的農(nóng)民工工資挪作他用，案發(fā)后短時(shí)間內(nèi)也難以籌措到資金。因此，檢察機(jī)關(guān)在辦案時(shí)要關(guān)注到行為人除被挪作他用的工資外的其他相關(guān)財(cái)產(chǎn)，如車輛、投資型房產(chǎn)等不動產(chǎn)，以及股票、基金等變現(xiàn)或者直接折價(jià)用于支付農(nóng)民工工資，行為人的親朋自愿為其墊付、籌措資金的應(yīng)予支持。必要時(shí)，檢察機(jī)關(guān)還可以建議行政機(jī)關(guān)通過工資保證金、應(yīng)急周轉(zhuǎn)金等依法清償欠薪或者墊付工資，幫助解決農(nóng)民工臨時(shí)生活困難。
案例三 某安建勞務(wù)公司、曾某某等5人拒不支付勞動報(bào)酬案
——依法追加遺漏被害人、追訴遺漏犯罪主體
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)辦案監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)遺漏被欠薪人的，要及時(shí)追加。發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪主體的，要依法追訴。要切實(shí)把握好“捕”“訴”標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)好寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。
【基本案情】
2020年4月，曾某某注冊成立某安建勞務(wù)公司（簡稱“安建公司”），并任法定代表人，夏某某任公司監(jiān)事。同年5月，安建公司承包四川省蓬溪縣某商住樓工程的勞務(wù)項(xiàng)目，勞務(wù)費(fèi)共計(jì)280余萬元。安建公司以165萬余元的價(jià)格將其中部分勞務(wù)分包給楊某某、蒲某某。楊、蒲二人又以125萬余元的價(jià)格將部分勞務(wù)轉(zhuǎn)包給唐某某。其間，安建公司收到按照工程量進(jìn)度70%支付的勞務(wù)費(fèi)200萬元，并按相同比例支付楊某某、蒲某某116萬余元勞務(wù)費(fèi)，楊、蒲按同一比例支付唐某某87萬余元。安建公司、楊某某、蒲某某、唐某某收到的勞務(wù)費(fèi)，均能足額支付各自雇請的農(nóng)民工工資，但安建公司、楊某某、蒲某某、唐某某未全部用于支付農(nóng)民工工資，均存在大額支付其他款項(xiàng)行為。經(jīng)核查，至2021年10月，安建公司拖欠張某某等33名農(nóng)民工工資36萬余元，楊某某、蒲某某拖欠閆某某等15名農(nóng)民工工資36萬余元，唐某某拖欠賈某某等36名農(nóng)民工工資50余萬元，引起農(nóng)民工多次集體討薪。蓬溪縣勞動監(jiān)察大隊(duì)先后向安建公司、楊某某、蒲某某、唐某某作出行政指令，責(zé)令支付拖欠農(nóng)民工工資，但安建公司、楊某某、蒲某某、唐某某均拒不支付。審查起訴階段，楊某某、蒲某某、唐某某支付了其所欠農(nóng)民工的全部工資。
【訴訟過程】
經(jīng)檢察機(jī)關(guān)建議，四川省蓬溪縣人社局將案件移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。2023年1月1日，蓬溪縣公安局以涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬罪對曾某某等五人立案偵查，同年2月4日，公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕夏某某，蓬溪縣檢察院經(jīng)審查，夏某某無逮捕必要性，決定不批準(zhǔn)逮捕。5月12日，蓬溪縣公安局將該案移送審查起訴。審查起訴期間楊某某、蒲某某、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰、全部支付拖欠工資，8月17日，蓬溪縣檢察院依法對楊某某、蒲某某、唐某某作出相對不起訴決定；并依法追加安建公司為被告單位，對該公司及主管人員曾某某、夏某某提起公訴。同年8月25日，蓬溪縣法院以拒不支付勞動報(bào)酬罪判處安建公司罰金，判處曾某某、夏某某有期徒刑一年并適用緩刑。被告單位及兩名被告人均認(rèn)罪服判。
【檢察履職過程】
1.追加遺漏欠薪被害人，追加被拖欠工資。四川省蓬溪縣檢察院通過“府檢聯(lián)動”機(jī)制獲悉農(nóng)民工集體討薪情況后，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，初步查明安建公司、楊某某、蒲某某、唐某某涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬的犯罪事實(shí)，遂建議縣人社局將案件線索移送公安機(jī)關(guān)?？h公安局以拒不支付勞動報(bào)酬罪對曾某某等人立案偵查。檢察機(jī)關(guān)在審查批捕過程中，通過比對工人花名冊、工資發(fā)放明細(xì)表、銀行流水等證據(jù)，發(fā)現(xiàn)部分被害人未申報(bào)權(quán)益，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集了被害人及親屬證言、工資欠條等證據(jù)，補(bǔ)充查明各承包主體共遺漏被欠薪的農(nóng)民工54名、被拖欠工資60余萬元的犯罪事實(shí)。
2.追加被告單位。審查起訴階段查明，本案勞務(wù)用工的主體是安建公司，且安建公司未能全部支付農(nóng)民工工資給被轉(zhuǎn)包方，蓬溪縣檢察院依法追加安建公司為被告單位，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案主體。
3.寬嚴(yán)相濟(jì)、區(qū)別處置涉案人員。審查批捕階段，蓬溪縣檢察院考慮到夏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，采取非羈押強(qiáng)制措施更有利其籌措資金，無逮捕必要性，決定對其不批準(zhǔn)逮捕。審查起訴階段經(jīng)公開聽證，綜合考慮楊某某、蒲某某、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰、與被害人達(dá)成刑事和解等情節(jié)，并積極兌付了全部拖欠工資，故對三人依法作出相對不起訴決定。安建公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員曾某某、夏某某，因存在違法分包轉(zhuǎn)包、拖欠支付工資等行為，主觀惡性相較楊某某等三人更大，故依法提起公訴。2023年春節(jié)期間，蓬溪縣檢察院會同當(dāng)?shù)厝松缇?、公安局等單位現(xiàn)場發(fā)放全部欠薪120余萬元。
4.刑民協(xié)同，開展民事支持起訴。蓬溪縣檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法扣押現(xiàn)金、查封房產(chǎn)，保障欠薪的全額兌現(xiàn)；聯(lián)合公安局、人社局，組織農(nóng)民工代表、犯罪嫌疑人及其家屬進(jìn)行和解調(diào)解，通過闡明拒不支付勞動報(bào)酬的法律責(zé)任，提出兌付欠薪解決方案，促成相關(guān)責(zé)任人員籌集資金，保證兌付，民事支持起訴案件得以順利和解結(jié)案。
【典型意義】
1.準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)，依法追加遺漏的被害人及被告單位。檢察機(jī)關(guān)要全面審查案件事實(shí)，查明責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)追捕、追訴的犯罪嫌疑人、涉案單位要依法追捕、追訴，確保案件事實(shí)清楚，罪責(zé)刑相一致，無遺漏的涉案人員及單位。同時(shí)，對于雖未報(bào)案，但通過審查證據(jù)發(fā)現(xiàn)系遺漏的被欠薪人員的，要依法追加遺漏的被害人，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額，最大程度保障勞動者的合法權(quán)益。
2.寬嚴(yán)相濟(jì)，分層處理。對于無逮捕必要性，采取非羈押性強(qiáng)制措施更有利于犯罪嫌疑人、被告人籌措資金，應(yīng)當(dāng)不批準(zhǔn)逮捕。審查起訴期間，應(yīng)合理把握辦案節(jié)奏，給犯罪嫌疑人一定的籌措資金時(shí)間，不宜在籌措資金期間急于作出處理決定。應(yīng)寬嚴(yán)相濟(jì)，分層處理，準(zhǔn)確把握訴與不訴標(biāo)準(zhǔn)，對案發(fā)后已全部支付拖欠工資的犯罪嫌疑人，區(qū)分其罪行嚴(yán)重程度，對犯罪情節(jié)嚴(yán)重、主觀惡性大的犯罪嫌疑人，仍要及時(shí)提起公訴，依法追究刑事責(zé)任。
3.刑民協(xié)同，抓實(shí)勞動者權(quán)益保障。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)啟動刑民一體辦案機(jī)制，刑事檢察、民事檢察部門要線索互移、信息共享，協(xié)同履職，避免被欠薪的農(nóng)民工多頭多次訴訟。要做好內(nèi)外融合履職。對外加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人社部門、司法行政機(jī)關(guān)等部門在案件辦理、財(cái)物查扣、釋法說理等方面的協(xié)作，多管齊下，確保拖欠民工工資及時(shí)全額兌付。
案例四 蘇某某拒不支付勞動報(bào)酬案
——應(yīng)以是否與勞動者存在事實(shí)上的勞動關(guān)系作為認(rèn)定犯罪主體的標(biāo)準(zhǔn)
【要旨】
拒不支付勞動報(bào)酬案件中，對于雖不具備用工主體資格，但與勞動者存在事實(shí)上勞動關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于拒不支付勞動報(bào)酬犯罪的主體。行為人與發(fā)包方之間的民事糾紛，不能成為不支付農(nóng)民工工資的法定理由。如果存在惡意欠薪行為的，應(yīng)以拒不支付勞動報(bào)酬罪追究刑事責(zé)任。
【基本案情】
2020年8月至2020年11月，賈某某借用河南省林州市某建筑勞務(wù)有限公司（以下簡稱建筑勞務(wù)公司）資質(zhì)承包了林州市某小區(qū)16、18、19號樓商業(yè)二次結(jié)構(gòu)工程，并違法分包給不具備用工主體資格的蘇某某，由蘇某某組織工人進(jìn)行施工。工程完工后，賈某某向蘇某某支付了46萬余元工人工資款。后蘇某某以施工圖紙出現(xiàn)變動、賈某某未向其支付增加工程量的工程款為由，拖欠楊某等19名農(nóng)民工工資共計(jì)24萬余元。2022年5月11日，河南省林州市人力資源和社會保障局向蘇某某下達(dá)限期整改指令書，蘇某某到期未履行支付義務(wù)。經(jīng)查，蘇某某銀行卡、微信在立案前后有大額收入，但大部分用于個(gè)人消費(fèi)和家庭開支。
【訴訟過程】
2022年6月28日，河南省林州市公安局以拒不支付勞動報(bào)酬罪對蘇某某立案。2023年2月23日，林州市公安局向林州市檢察院提請批準(zhǔn)逮捕。在檢察機(jī)關(guān)主持下，蘇某某委托家屬籌集錢款與被害人達(dá)成和解協(xié)議并全部支付了欠薪，5月22日，河南省林州市檢察院對蘇某某作出不起訴決定。
【檢察履職情況】
1.厘清各方法律關(guān)系，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪主體。審查逮捕階段，河南省林州市檢察院了解到，工人工資已被拖欠兩年半之久，犯罪嫌疑人蘇某某辯解，施工過程中圖紙變動有新增工程量，新增部分不應(yīng)由其承擔(dān)責(zé)任。檢察機(jī)關(guān)遂向工人代表、承建公司、勞務(wù)公司、勞動監(jiān)察部門進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，通過實(shí)地走訪施工現(xiàn)場，比對工程施工圖紙，查明確實(shí)存在新增工程量的事實(shí)，且蘇某某就該工程糾紛已向法院提起民事訴訟。檢察機(jī)關(guān)通過分析研判，蘇某某與賈某某之間的工程款糾紛和蘇某某與農(nóng)民工之間的勞動報(bào)酬糾紛，不屬于同一法律關(guān)系，確認(rèn)新增部分工程款應(yīng)由建筑勞務(wù)公司和賈某某承擔(dān)，但對工人而言，蘇某某雖不具備用工主體資格，但其招用農(nóng)民工施工且已收到賈某某支付的46萬余元工資款，是支付勞動報(bào)酬的適格主體，蘇某某仍對拖欠工資有支付義務(wù)。
2.化解多方糾紛，推進(jìn)欠薪支付。檢察機(jī)關(guān)多次與蘇某某、賈某某、農(nóng)民工代表、承建公司、建筑勞務(wù)公司溝通協(xié)調(diào)，促使就新增工程量問題達(dá)成和解協(xié)議，蘇某某新增工程量對應(yīng)款項(xiàng)得到支付，其也從法院撤回民事訴訟。2023年3月1日，蘇某某委托家屬籌集錢款與工人達(dá)成調(diào)解協(xié)議并履行。檢察機(jī)關(guān)邀請人大代表、政協(xié)委員現(xiàn)場監(jiān)督，全額發(fā)放拖欠工資，農(nóng)民工對蘇某某予以諒解?？紤]到蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、全額支付欠薪、取得諒解等情節(jié)，檢察機(jī)關(guān)依法對其作出不起訴決定。至此，蘇某某與農(nóng)民工之間、蘇某某與賈某某之間多方糾紛全部化解。
3.協(xié)同履職，推動政府主責(zé)部門構(gòu)建農(nóng)民工工資專用賬戶保障機(jī)制。為常態(tài)化保障農(nóng)民工工資支付到位，林州市檢察院刑事檢察與公益訴訟檢察協(xié)同履職，邀請人大代表、政協(xié)委員共同對該市建筑行業(yè)農(nóng)民工薪資保障制度進(jìn)行摸排檢查，審查了該市39家在建工程建設(shè)項(xiàng)目施工總承包單位農(nóng)民工工資專用賬戶開通情況，對“農(nóng)民工工資專用賬戶管理平臺”進(jìn)行督促完善。確保轄區(qū)內(nèi)所有在建工程建設(shè)項(xiàng)目施工總承包單位均開通農(nóng)民工工資專用賬戶，且專用賬戶保證金全部足額繳納到位；推動農(nóng)民工個(gè)人實(shí)名制管理和工資代付制度落實(shí)；建立拒不支付勞動報(bào)酬案件線索移送、提前介入、信息共享、民事支持起訴等機(jī)制，從源頭化解建設(shè)工程領(lǐng)域欠薪難題。
【典型意義】
1.用工主體與轉(zhuǎn)包方的工程款糾紛不影響犯罪主體的認(rèn)定。拒不支付勞動報(bào)酬類犯罪案件中，非法分包、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象較為多見，往往牽涉多方利益，涉及工程量核算、合同履行、工程質(zhì)量等多重糾紛。行為人與發(fā)包方、轉(zhuǎn)包方之間的民事糾紛、工程款糾紛等，不能成為不支付農(nóng)民工工資的法定理由，行為人有能力支付而不支付或逃避支付勞動者勞動報(bào)酬的，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。
2.融合履職，共同做好農(nóng)民工工資專用賬戶保障工作。注重四大檢察協(xié)同發(fā)力，開展各有側(cè)重的檢察服務(wù)，加強(qiáng)與公安、法院、人社局等部門協(xié)作配合，在拒不支付勞動報(bào)酬犯罪線索移送、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)固定、民事支持起訴、公益訴訟等方面多措并舉，全力做好助力討薪的追贓挽損工作，促進(jìn)“農(nóng)民工工資專用賬戶”保證金足額繳納到位，助推建筑行業(yè)訴源治理。
案例五 王某、高某拒不支付勞動報(bào)酬案
——注重審查是否遺漏被欠薪的勞動者
【要旨】
在審查拒不支付勞動報(bào)酬犯罪案件中，檢察機(jī)關(guān)既要注重審查惡意欠薪犯罪行為，又要注重審查是否存在被遺漏的被欠薪者，存在遺漏的被欠薪人的，應(yīng)當(dāng)依法追加，積極開展調(diào)查，確保不遺漏一名被欠薪的勞動者。
【基本案情】
2021年4月，犯罪嫌疑人王某、高某掛靠河南某建筑勞務(wù)有限公司，組織農(nóng)民工在中鐵BJ工程局承建的太原市西北二環(huán)高速古交項(xiàng)目工地進(jìn)行施工。2022年1月，項(xiàng)目完工后，中鐵BJ工程局該項(xiàng)目經(jīng)理部按照合同約定，向王某、高某足額支付了420萬元農(nóng)民工工資及工程款。王某、高某制作虛假的工人工資表騙領(lǐng)工資，并將騙領(lǐng)的工資用于支付機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)等，并未全部發(fā)放給施工農(nóng)民工，共拖欠18名農(nóng)民工共計(jì)29.3萬余元。2022年2月，18名農(nóng)民工就王某、高某拖欠工資一事向山西省古交市人力資源和社會保障局投訴，經(jīng)人社局兩次向王某、高某發(fā)出《勞動保障監(jiān)察責(zé)令改正決定書》，二人仍不履行工資給付義務(wù)。經(jīng)進(jìn)一步核查，王某、高某共拖欠46名農(nóng)民工工資合計(jì)147.3萬余元。
【訴訟過程】
2022年5月16日，山西省古交市公安局以王某、高某涉嫌拒不支付勞動報(bào)酬罪立案偵查。同年9月5日，古交市公安局向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。審查起訴期間，王某、高某二人將拖欠的147.3萬余元農(nóng)民工工資支付完畢。2023年3月13日，山西省古交市檢察院對二人作出相對不起訴決定。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
1.提前介入引導(dǎo)取證，追加被害人。該案立案后，山西省古交市檢察院通過提前介入，了解到本案除向人社局投訴的18名農(nóng)民工被欠薪外，還有另外28名農(nóng)民工因缺乏書證等證據(jù)“求薪無門”。為進(jìn)一步查明案件事實(shí)，確定建筑工人被欠薪的情況，檢察機(jī)關(guān)提出了“核實(shí)班組領(lǐng)班人員及工人之間言詞證據(jù)、調(diào)取支付工人工資憑證、利用工人手機(jī)信號基站鎖定時(shí)間段位置、調(diào)取通話記錄”等8條補(bǔ)充偵查意見，引導(dǎo)偵查人員搜集、固定證據(jù)。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步取證，補(bǔ)充了共46名工人為該項(xiàng)目施工工人以及每人用工天數(shù)和工資金額等證據(jù)，增加了28名被遺漏的欠薪農(nóng)民工，共計(jì)增加被遺漏的薪資118萬元，確保了被拖欠工資的事實(shí)清楚、證據(jù)充分，犯罪數(shù)額認(rèn)定準(zhǔn)確。
2.化解信訪風(fēng)險(xiǎn)。本案因涉及金額大、欠薪人數(shù)多，工人討薪訴求強(qiáng)烈，勞動者的切身利益無法得到維護(hù)，極易引發(fā)社會不穩(wěn)定因素。檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)共同制定工作預(yù)案，在查清被害人人數(shù)、摸清欠薪底數(shù)、犯罪金額等案件事實(shí)基礎(chǔ)上，檢察官多次到施工工地送達(dá)被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書，公布檢察官電話，針對工人強(qiáng)烈的討薪訴求和激動的情緒多次協(xié)同公安機(jī)關(guān)、人社局、信訪局等行政機(jī)關(guān)現(xiàn)場向工人釋法說理，并作出承諾隨時(shí)接待、立即答復(fù)，引導(dǎo)被欠薪人員理性維權(quán)。檢察官將檢察履職全過程充分告知，最終工人們表示愿意等待檢察機(jī)關(guān)處理，涉信訪風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解。
3.協(xié)調(diào)欠薪足額發(fā)放。由于王某、高某已將工資挪作他用，自有資金不足以支付欠薪，工人工資面臨無法足額償付的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于工程質(zhì)保期未到，尚未達(dá)到與發(fā)包方約定的支付尾款條件，故發(fā)包方尚有20%的工程款未付。檢察官了解到這一情況，一方面與發(fā)包方積極溝通，通過協(xié)調(diào)犯罪嫌疑人簽訂工程質(zhì)保補(bǔ)充協(xié)議，打消發(fā)包方先行支付未結(jié)款的顧慮；另一方面督促王某、高某多方籌款，盡快履行給付義務(wù)。在檢察機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)下，發(fā)包方向王某、高某支付了未結(jié)清的工程款，王某、高某也積極自籌資金，最終46名工人工資全部追回，持續(xù)7個(gè)月的欠薪案件得以妥善解決。
【典型意義】
1.依法查明事實(shí)固定證據(jù)，追加遺漏被害人。檢察監(jiān)督與配合關(guān)口應(yīng)及時(shí)前移，不遺漏一名被欠薪的農(nóng)民工，提前介入偵查階段不忽視一名投訴無門的被欠薪人，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)有針對性地進(jìn)一步取證，一一核實(shí)人數(shù)及欠薪金額，完善證據(jù)材料，為全面準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。
2.打擊欠薪犯罪與追討欠薪并重。依法懲治惡意欠薪犯罪案件的辦理不能就案辦案，僅僅打擊惡意欠薪犯罪并不是拒不支付勞動報(bào)酬犯罪高質(zhì)效辦案的要求，而在依法懲處惡意欠薪犯罪的同時(shí)，幫助農(nóng)民工追討回拖欠的工資才能夠達(dá)到案件辦理“三個(gè)效果”的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)效辦案。要積極協(xié)調(diào)制定有條件支付方案，幫助勞動者順利拿到勞動報(bào)酬，體現(xiàn)維護(hù)勞動者合法權(quán)益的堅(jiān)決態(tài)度，同時(shí)也有利于維護(hù)小微企業(yè)今后的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，增強(qiáng)執(zhí)法司法的實(shí)效性。
