史某、史某2刑事一審刑事判決書(shū)
（2023）皖0523刑初107號(hào)
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2023〕75號(hào)起訴書(shū)指控被告人史某、史某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2023年4月6日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員許祥剛出庭支持公訴，被告人史某及其辯護(hù)人邵于伍、被告人史某2及其辯護(hù)人包強(qiáng)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2021年12月21日，被告人史某、史某2為謀取不法利益，共同預(yù)謀，提供銀行卡、手機(jī)等給實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的上游犯罪嫌疑人“跑分”走流水，為犯罪提供幫助。經(jīng)查實(shí)，被告人史某向上游犯罪嫌疑人提供的兩張銀行卡當(dāng)日單向流水達(dá)人民幣112萬(wàn)余元，核實(shí)系電信詐騙金額28萬(wàn)余元；被告人史某2向上游犯罪嫌疑人提供的一張銀行卡當(dāng)日單向流水達(dá)人民幣45萬(wàn)余元，核實(shí)系電信詐騙金額21萬(wàn)余元。兩被告人當(dāng)日單向流水共計(jì)157萬(wàn)余元，核實(shí)系電信詐騙金額共計(jì)49萬(wàn)余元。在共同犯罪中，被告人史某、史某2不當(dāng)獲利，共計(jì)人民幣17700元。
案發(fā)后，被告人史某于2022年1月6日接公安機(jī)關(guān)電話通知后投案，被告人史某2于2022年7月22日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、涉案銀行卡交易明細(xì)、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息、情況說(shuō)明等書(shū)證，證人朱某、王某、郭某、馮某等人的證言，被告人史某、史某2的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄、提取筆錄，視聽(tīng)資料等。
和縣人民檢察院認(rèn)為，被告人史某、史某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人史某、史某2主動(dòng)投案，如實(shí)供述，均系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕處罰；在共同犯罪中，被告人史某、史某2的作用基本相當(dāng)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰；二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人史某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，判處被告人史某2有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
被告人史某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無(wú)異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人史某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)起訴書(shū)指控被告人史某的犯罪事實(shí)、罪名和具有的從輕情節(jié)沒(méi)有異議，請(qǐng)求法庭在量刑時(shí)予以綜合考量，對(duì)被告人從輕處罰。
被告人史某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無(wú)異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人史某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)起訴書(shū)指控被告人史某2的犯罪事實(shí)、罪名和具有的從輕情節(jié)沒(méi)有異議，請(qǐng)求法庭在量刑時(shí)予以綜合考量，對(duì)被告人從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年12月21日，被告人史某、史某2為謀取不法利益，共同預(yù)謀，提供銀行卡、手機(jī)等給實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的上游犯罪嫌疑人“跑分”走流水，為犯罪提供幫助。經(jīng)查實(shí)，被告人史某向上游犯罪嫌疑人提供的兩張銀行卡當(dāng)日單向流水達(dá)人民幣112萬(wàn)余元，核實(shí)系電信詐騙金額28萬(wàn)余元；被告人史某2向上游犯罪嫌疑人提供的一張銀行卡當(dāng)日單向流水達(dá)人民幣45萬(wàn)余元，核實(shí)系電信詐騙金額21萬(wàn)余元。兩被告人當(dāng)日單向流水共計(jì)157萬(wàn)余元，核實(shí)系電信詐騙金額共計(jì)49萬(wàn)余元。在共同犯罪中，被告人史某、史某2違法所得共計(jì)人民幣17700元。
另查明，被告人史某于2022年1月6日接公安機(jī)關(guān)電話通知后投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2022年1月6日至2022年1月10日，被告人史某被邢臺(tái)市公安局襄都分局指定在邢臺(tái)市襄都區(qū)振中賓館監(jiān)視居住。2022年1月6日至2022年1月24日，被告人史某2被邢臺(tái)市公安局襄都分局指定在邢臺(tái)市襄都區(qū)振中賓館監(jiān)視居住。被告人史某2于2022年7月22日主動(dòng)向和縣公安局投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2022年1月12日，被告人史某向公安機(jī)關(guān)退出違法所得人民幣17700元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)2022年1月5日，和縣公安局在辦理陶秀蕓被詐騙案時(shí)發(fā)現(xiàn)史某提供自己的銀行卡為上游的詐騙犯罪進(jìn)行“跑分”，史某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，擬作刑事案件受理。2022年1月5日，和縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶籍信息，證實(shí)被告人史某、史某2犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
3.查詢證明，證實(shí)被告人史某、史某2無(wú)違法犯罪前科。
4.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)史某為接到公安機(jī)關(guān)電話通知后傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，史某2為主動(dòng)投案。
5.情況說(shuō)明，證實(shí)史某于2022年1月6日被邢臺(tái)市公安局抓獲，2022年1月11日和縣公安局民警前往邢臺(tái)市公安局將其帶回和縣。
6.銀行卡明細(xì)說(shuō)明，證實(shí)史某持有的尾號(hào)為6777的農(nóng)業(yè)銀行卡跑分流水共計(jì)498368.1元，核實(shí)涉案資金70201元；持有的尾號(hào)為8434河北銀行卡跑分流水共計(jì)623360元，核實(shí)涉案資金215307元，兩張卡共計(jì)跑分流水1121728.1元，核實(shí)涉案資金285508元；史某2持有的尾號(hào)為2372農(nóng)業(yè)銀行卡跑分流水共計(jì)457893元，核實(shí)涉案資金210635元。
7.國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)流水，證實(shí)史某名下兩張銀行卡涉案流水共計(jì)1121728.1元，查實(shí)為詐騙金額共計(jì)285508元；史某2名下尾號(hào)為2372的一張銀行卡涉案流水457893元，查實(shí)為詐騙金額共計(jì)210635元。
8.證人朱某等16人的證言，證實(shí)朱某等16人于2021年12月向史某銀行卡號(hào)為6228********銀行卡里共計(jì)打入被詐騙款人民幣70201元；向卡號(hào)為6235********銀行卡里共計(jì)打入被詐騙款人民幣215307元，共計(jì)285508元。
9.證人陳某等13人的證言，證實(shí)陳某等13人于2021年12月向史某2銀行卡號(hào)為6228********銀行卡里共計(jì)打入被詐騙款人民幣210635元。
10.被告人史某的供述，證實(shí)其喊史某2一起提供銀行卡給他人“跑分”，上游還未轉(zhuǎn)出的被詐騙款17700元被其拿出7000元用于和史某2揮霍，其余1萬(wàn)元被其自己揮霍。
11.被告人史某2的供述，證實(shí)其提供銀行卡給他人跑分，與史某共同獲利7000多元。
12.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)史某辨認(rèn)出史某2是與其一起為上游犯罪分子“跑分”洗錢的人。
13.提取筆錄，證實(shí)和縣公安局依法對(duì)史某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄等信息進(jìn)行提取，史某于2021年12月21日從尾號(hào)為6777銀行卡內(nèi)充值2萬(wàn)元至微信賬戶，轉(zhuǎn)給微信名為“S”的人2300元，購(gòu)買手機(jī)分別付款3400元、2250元，后提現(xiàn)11454.6元至其尾號(hào)為6165華夏銀行卡內(nèi)，并拍攝照片十張。
14.國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)光盤一張，證實(shí)涉案銀行卡明細(xì)情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人史某、史某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人史某、史某2的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人作用基本相當(dāng)，均應(yīng)對(duì)其參與實(shí)施的犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。二被告人均主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退出違法所得，依法可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從寬處理。對(duì)控辯雙方相應(yīng)的意見(jiàn)，本院予以采納；但對(duì)史某2辯護(hù)人提出對(duì)史某2適用緩刑的意見(jiàn)，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人史某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住的期限應(yīng)當(dāng)折抵刑期，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即被告人史某折抵刑期三日。罰金款于判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人史某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住的期限應(yīng)當(dāng)折抵刑期，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即被告人史某2折抵刑期十日。罰金款于判決生效后十日內(nèi)繳清。）
三、被告人退出的違法所得人民幣一萬(wàn)七千七百元，優(yōu)先用于退賠相關(guān)電信詐騙的被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省馬鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬蘭月
人民陪審員馬小妹
人民陪審員陳靜
二〇二三年五月三十一日
書(shū)記員黃燕
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的
規(guī)定定罪處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑
事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)
額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；
（二）支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；
（三）以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的；
（四）違法所得一萬(wàn)元以上的；
（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯
罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰，又幫助信
息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；
（六）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；
（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無(wú)法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。
