蘭某、石某等刑事一審刑事判決書
（2023）皖0523刑初402號
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2023〕343號起訴書指控被告人蘭添、石敏、龔慶軍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2023年11月2日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員王發(fā)華、檢察官助理謝天出庭支持公訴，被告人蘭添及其辯護(hù)人何初華、被告人石敏及其辯護(hù)人楊寒君、被告人龔慶軍及其辯護(hù)人薛文娟到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：
一、被告人蘭添的犯罪事實(shí)
2023年2月份,被告人蘭添通過其朋友認(rèn)識“大敏”(身份待查),“大敏”長期為蘭添吃喝買單。2023年3月初,“大敏”帶蘭添至西藏旅游期間，要求蘭添提供銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金結(jié)算服務(wù)。后蘭添將自己的手機(jī)、銀行卡、相關(guān)密碼等提供給“大敏”操作。經(jīng)核查，被告人蘭添尾號0678的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于2023年3月10日至4月6日為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬約790萬余元。
二、被告人石敏的犯罪事實(shí)
2021年11月份，被告人石敏通過一款境外聊天軟件認(rèn)識其上線，雙方約定由石敏提供銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金結(jié)算服務(wù)可以獲得好處，后石敏提供自己的一張招商銀行卡并按上線指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)核查，被告人石敏尾號7176的招商銀行卡于2021年11月5日至9日為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬約460萬余元，石敏獲利10000元。
三、被告人龔慶軍的犯罪事實(shí)
2021年10月份，被告人龔慶軍通過QQ廣告得知出售銀行卡可以獲利后添加其上線為好友。后龔慶軍將自己的一張中國民生銀行卡以1000元的價(jià)格郵寄出售給其上線，并將銀行卡支付密碼告訴對方，協(xié)助對方更改綁定手機(jī)號碼等。經(jīng)核查，被告人龔慶軍尾號9969的中國民生銀行卡于2021年12月1日至12月21日為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬約260萬余元，龔慶軍獲利1000元。
案發(fā)后，被告人蘭添、龔慶軍、石敏分別于2023年6月2日、6月5日主動到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。三被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了人口信息表、到案經(jīng)過等書證；證人王某的證言；被告人蘭添、石敏、龔慶軍的供述和辯解；反詐大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)光盤三張。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蘭添、石敏、龔慶軍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。三被告人案發(fā)后能自動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人蘭添有期徒刑十個月，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人石敏拘役六個月，并處罰金，可適用緩刑；建議判處被告人龔慶軍拘役四個月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人蘭添對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人蘭添的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：對起訴書指控被告人蘭添構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪沒有異議，被告人自動投案，系自首，請求從輕或者減輕處罰，其簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，請求對被告人從寬處理。
被告人石敏對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人石敏的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：對起訴書指控被告人石敏構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪沒有異議，被告人系初犯、偶犯，主動中止犯罪，誠懇認(rèn)罪悔罪，請求從輕處罰。被告人已經(jīng)全部退贓，其家庭負(fù)擔(dān)較重，請求減少罰金。
被告人龔慶軍對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人龔慶軍的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：被告人龔慶軍系自首，請求從輕或者減輕處罰，被告人龔慶軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，請求從寬處理，被告人系初犯、偶犯，其已積極退贓，請求合議庭在量刑時(shí)予以綜合考慮。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年2月份,被告人蘭添通過其朋友認(rèn)識“大敏”(身份待查),“大敏”長期為蘭添吃喝買單。2023年3月初,“大敏”帶蘭添至西藏旅游期間，要求蘭添提供銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金結(jié)算服務(wù)。后蘭添將自己的手機(jī)、銀行卡、相關(guān)密碼等提供給“大敏”操作。經(jīng)核查,被告人蘭添尾號0678的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于2023年3月10日至4月6日為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬約790萬余元。2021年11月份，被告人石敏通過一款境外聊天軟件認(rèn)識其上線，雙方約定由石敏提供銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金結(jié)算服務(wù)可以獲得好處，后石敏提供自己的一張招商銀行卡并按上線指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)核查，被告人石敏尾號7176的招商銀行卡于2021年11月5日至9日為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬約460萬余元，石敏獲利10000元。2021年10月份，被告人龔慶軍通過QQ廣告得知出售銀行卡可以獲利后添加其上線為好友。后龔慶軍將自己的一張中國民生銀行卡以1000元的價(jià)格郵寄出售給其上線，并將銀行卡支付密碼告訴對方，協(xié)助對方更改綁定手機(jī)號碼等。經(jīng)核查，被告人龔慶軍尾號9969的中國民生銀行卡于2021年12月1日至12月21日為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬約260萬余元，龔慶軍獲利1000元。
案發(fā)后，被告人蘭添、龔慶軍于2023年6月2日接到公安機(jī)關(guān)電話通知后主動到重慶市璧山區(qū)公安局青桿派出所投案；2023年6月5日，被告人石敏主動到重慶北車站派出所投案。三被告人到案后，均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。2023年6月3日，被告人蘭添被和縣公安局扣押了人民幣20000元；同日，被告人石敏被和縣公安局扣押了人民幣50000元、被告人龔慶軍被和縣公安局扣押了人民幣20000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：人口信息表、到案經(jīng)過、證人王某的證言三被告人的供述、反詐大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)光盤、扣押筆錄、扣押清單。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人蘭添、石敏、龔慶軍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍使用本人銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。和縣人民檢察院指控三被告人的罪名成立。三被告人主動歸案，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，三被告人可依法從輕處罰并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。鑒于三被告人犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，無再犯罪的危險(xiǎn)性，考慮到宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法對三被告人適用緩刑。對控辯雙方相應(yīng)的意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人蘭添犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、被告人石敏犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
三、被告人龔慶軍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
四、被告人石敏被和縣公安局扣押的款項(xiàng)中的人民幣一萬元作為其違法所得，予以沒收，上繳國庫；被告人龔慶軍被和縣公安局扣押的款項(xiàng)中的人民幣一千元作為其違法所得，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長彭俊
人民陪審員黃如玉
人民陪審員倪光秀
二〇二三年十二月十三日
書記員施婧
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第十二條明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）為三個以上對象提供幫助的；
（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；
（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；
（四）違法所得一萬元以上的；
（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；
（六）被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；
（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究行為人的刑事責(zé)任。
