【關(guān)鍵詞】掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；不起訴
【辦案結(jié)果】不起訴
【犯罪嫌疑人】D某
【辯護(hù)人】趙嬋律師，儲博剛律師
【案情簡介】
2023年5月份，D某在“某”app上與網(wǎng)友聊天得知提供自己的銀行卡、手機(jī)、身份證幫助他人取現(xiàn)便能獲得一定的報(bào)酬，由于D某當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)緊張，網(wǎng)友告訴D某可以給其取現(xiàn)金額5%的報(bào)酬，D某便同意幫助取現(xiàn)。后D某帶著銀行卡按照網(wǎng)友的要求分三次取現(xiàn)共計(jì)50000元，取現(xiàn)后D某將現(xiàn)金全部交給網(wǎng)友，D某獲得報(bào)酬共計(jì)2500元。
偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人D某等人在明知他人利用其銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪的資金流轉(zhuǎn)的情況下，仍將自己名下的銀行卡提供給他人用于資金流轉(zhuǎn)，協(xié)助他人進(jìn)行取現(xiàn)操作，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
【辯護(hù)過程】
1. 審查起訴階段辯護(hù)人接受D某本人委托，第一時(shí)間將手續(xù)提交檢察機(jī)關(guān)并閱卷，研讀卷宗材料，了解案件情況，制作閱卷筆錄，分析案件情況；
2. 依據(jù)犯罪嫌疑人D某陳述以及閱卷情況，承辦律師進(jìn)行了全覆蓋法律與案例檢索，認(rèn)為D某實(shí)施的行為可能不構(gòu)成掩飾犯罪所得罪。共提出三點(diǎn)法律意見：首先，上游犯罪未查證屬實(shí)，對于本案的構(gòu)罪認(rèn)定缺少關(guān)鍵前提，上游犯罪分子未到案，且無法確認(rèn)其真實(shí)身份，上游犯罪事實(shí)亦未能查證屬實(shí)，認(rèn)定D某構(gòu)成掩飾犯罪所得罪證據(jù)不足；其次，D某主觀上不具有幫助上游犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得的故意，其對取現(xiàn)款項(xiàng)的性質(zhì)并不“明知”；最后，即便認(rèn)定犯罪嫌疑人D某實(shí)施了掩飾犯罪所得的行為，其具有法定和酌定從輕、減輕以及免除處罰的情節(jié)，且犯罪情節(jié)輕微，可對其適用相對不起訴的決定。
3. 后辯護(hù)人向檢察院提交無罪法律意見書，同時(shí)檢索形成“掩飾隱瞞犯罪所得罪的調(diào)研報(bào)告”與“掩飾隱瞞犯罪所得罪案例檢索報(bào)告”，印證D某的行為特征不構(gòu)成犯罪的法律意見；
4. 2023年7月，提交法律意見后，辯護(hù)人多次與檢察官溝通量刑意見，重點(diǎn)就“本案犯罪所依據(jù)的上游犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足”與檢察官進(jìn)行交流；
5. 2023年8月，檢察官采納辯護(hù)人的法律意見，對D某作出不起訴決定書。
【辦案小結(jié)】
對于掩飾隱瞞犯罪所得罪，律師在閱卷時(shí)應(yīng)重點(diǎn)查閱偵查機(jī)關(guān)是否已提供確實(shí)證據(jù)證明上游犯罪已查證屬實(shí)，只有上游犯罪已查明屬實(shí)，下游掩飾隱瞞犯罪所得罪才能有成立的基礎(chǔ)。
承辦過程中辯護(hù)人應(yīng)主動積極地與案件承辦人溝通案情，抓住案件可辯護(hù)重點(diǎn)，進(jìn)行闡述，同時(shí)需參考類似案例，作充足的案例檢索工作，提出有針對性的辯護(hù)意見。
