甘某、高某等刑事一審刑事判決書
（2023）皖0881刑初359號
案件概述
桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2023］331號起訴書指控被告人甘某某、高某、楊某某、趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年10月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人甘某某、高某、楊某某及其辯護人林長泓、趙某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年5月，被告人趙某介紹高某、甘某某、楊某某三人從事跑分活動，下載“飛機”軟件并建立群聊，“飛機”昵稱為“李白”的人提供銀行卡主信息，被告人高某、甘某某、楊某某明知他人利用銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為謀取利益，三人分工合作，以幫忙貸款為由，利用卡主的銀行卡，根據(jù)“飛機”群指令，將涉賭涉詐資金轉(zhuǎn)到指定銀行卡，所得贓款三人按照約定分配。
2023年6月3日被告人高某、甘某某、楊某某來到湖北省荊州市，以幫助李某辦理貸款為由，將李某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的支付與結(jié)算，當天該張銀行卡共計過賬30.7萬余元，其中涉詐資金8.4萬余元。
2023年6月8日被告人高某、甘某某來到安徽省桐城市，以幫助江某辦理貸款為由，使用江某提供的郵儲銀行卡和建設(shè)銀行卡刷流水，后江某提供的銀行卡共計過賬約38萬元，其中涉詐資金17萬余元。
2023年6月12日被告人高某、甘某某來到陜西西安市，以幫助貢某辦理貸款為由，將貢某提供的中國建設(shè)銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的支付與結(jié)算，當天該張銀行卡共計過賬8.8萬余元，其中涉詐資金5.8萬余元。
被告人甘某某、高某、楊某某在各地進行“跑分”犯罪活動，共計過賬77萬余元，其中涉詐資金31萬余元。被告人趙某從中獲利4000元，現(xiàn)已扣押；高某獲利11000元，現(xiàn)已扣押5000元；甘某某獲利7518元，現(xiàn)已扣押2300元；楊某某獲利18511元，現(xiàn)已扣押4000元。
公訴機關(guān)向法庭出示了辨認、扣押等筆錄、相關(guān)書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)相佐證。
公訴機關(guān)認為，被告人甘某某、高某、楊某某、趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算業(yè)務(wù),情節(jié)嚴重，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任且屬共同犯罪。被告人甘某某、高某、楊某某、趙某認罪認罰，依法可從寬處理。建議對被告人甘某某判處拘役五個月，并處罰金人民幣五千元；對高某判處拘役五個月，并處罰金人民幣七千元，若通過社區(qū)矯正評估，可適用緩刑；對楊某某判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一萬元；對趙某判處拘役三個月，并處罰金人民幣五千元。提請本院依法判處。
被告人甘某某對指控的犯罪事實和罪名無異議，且自愿認罪認罰。
被告人高某對指控的犯罪事實和罪名無異議，且自愿認罪認罰。
被告人楊某某對指控的犯罪事實和罪名無異議，且自愿認罪認罰。
被告人楊某某的辯護人提出的辯護意見如下：一、對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實無異議。二、被告人楊某某具有初犯、坦白、認罪認罰、全部退贓的量刑情節(jié)，建議法庭對其從輕處罰。
被告人趙某對指控的犯罪事實和罪名無異議，且自愿認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年5月，被告人趙某通過“飛機”聊天軟件建立群聊介紹高某、甘某某、楊某某三人從事“跑分”活動?！帮w機”群中由昵稱“李白”的人在群中提供銀行卡卡主的信息及位置后，被告人甘某某、高某、楊某某明知他人在利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪，為謀取利益，三人分工合作趕至卡主所在地，以幫忙貸款為由，根據(jù)“飛機”群內(nèi)指令進行“跑分”。所得獲利三人按照約定進行分配。具體犯罪事實如下：
1、2023年6月3日被告人高某、甘某某、楊某某來到湖北省荊州市，以幫助李某辦理貸款為由，將李某提供的尾號4274的中國農(nóng)業(yè)銀行卡用于違法資金的支付與結(jié)算。經(jīng)查，該卡共計入賬30.7萬余元，其中涉詐資金84804元。
2、2023年6月8日被告人高某、甘某某來到安徽省桐城市，以幫助江某辦理貸款為由，將江某提供的尾號9823的中國郵政儲蓄銀行卡用于違法資金的支付與結(jié)算。經(jīng)查，該卡共計入賬37.9萬余元，其中涉詐資金170128元。
3、2023年6月12日被告人高某、甘某某來到陜西省西安市，以幫助貢某辦理貸款為由，將貢某提供的尾號8989的中國建設(shè)銀行卡用于違法資金的支付與結(jié)算。經(jīng)查，該卡共計入賬8.8萬元，其中涉詐資金5.8萬元。
被告人甘某某從中非法獲利7518元、高某獲利11000元、楊某某獲利18511元、趙某獲利4000元。
另查明，2023年6月26日，被告人趙某主動投案至安陸市公安局府城派出所。2023年6月20日，桐城市公安局依法扣押被告人高某、甘某某華為手機各一部、同月27日扣押楊某某oppo手機三部。2023年7月14日，桐城市公安局對被告人甘某某、高某分別退繳的2300元、5000元違法所得予以扣押；同月25日，對被告人楊某某、趙某分別退繳的4000元違法所得予以扣押。
被告人甘某某、高某、楊某某分別退繳違法所得5218元、6000元、14511元至本院。
2023年12月8日桐城市人民檢察院調(diào)整量刑建議為對被告人甘某某判處拘役四個月，并處罰金人民幣五千元。
上述事實，有辨認、扣押筆錄；到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科劣跡查詢證明、行政處罰決定書、刑事判決書、扣押清單及決定書、銀行卡交易流水、銀行卡賬戶關(guān)聯(lián)電詐案件情況表等書證；證人江某、貢某、李某、丁某、劉某等人的證言；被告人甘某某、高某、楊某某、趙某的供述等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人甘某某、高某、楊某某、趙某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪且屬共同犯罪，公訴機關(guān)對其指控罪名成立。趙某有犯罪前科，可酌情從重處罰。趙某主動投案并如實供述其罪行，系自首，依法可從輕處罰。甘某某、高某、楊某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。四被告人均已全部退贓，可酌情從輕處罰。四被告人均認罪認罰，依法可從寬處理。對被告人楊某某的辯護人提出與上述情節(jié)相關(guān)辯護的意見予以采納。公訴機關(guān)調(diào)整后量刑建議適當，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及危害后果，結(jié)合被告人高某、楊某某所在的社區(qū)對其社會影響的綜合評價，可對其適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人甘某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵前期羈押30日，即自2023年12月25日起至2024年3月25日止。罰金已繳納。）
二、被告人高某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣七千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人楊某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納。）
四、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵前期羈押30日，即自2023年11月29日起至2024年1月29日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、扣押在案的違法所得人民幣41029元（其中15300元由桐城市公安局予以沒收，上繳國庫；余款25729元由本院予以沒收，上繳國庫）?？垩旱?部oppo手機中的1部A7X翡翠色手機由桐城市公安局發(fā)還給被告人楊某某，余下2部OPPO手機、2部華為手機由該局予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黎俊秀
審判員葉險峰
人民陪審員李錦霞
二〇二三年十二月二十五日
法官助理鄧義亭
書記員李雨松
裁判附件
附相關(guān)法條：
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
