楊某刑事一審刑事判決書
（2023）皖0802刑初279號
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2023]262號起訴書指控被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，于2023年12月21日、12月28日二次公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員馬雪征出庭支持公訴，被告人楊某某及其指定辯護人方超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2023年8月，被告人楊某某通過“飛機”軟件與上線（身份待查）結(jié)識，上線讓楊某某以ＰＯＳ刷卡購買黃金的方式套現(xiàn)犯罪資金，并允諾事后給予楊某某好處費。2023年8月22日上午，楊某某在安慶市迎江區(qū)××道××街巷××號××的銀行卡，當天楊某某使用該張銀行卡在安慶市迎江區(qū)新城吾悅廣場的周某某1和周某某2珠寶店通過ＰＯＳ機上刷卡的方式購買498600元的黃金（經(jīng)查，498600元為多起電信詐騙案中的贓款）后，楊某某在某某教育的廁所內(nèi)將黃金交付給上線，其從中獲利人民幣450元。
2023年9月25曰，被告人楊某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
公訴機關(guān)認為：被告人楊某某伙同他人明知是犯罪所得資金而予以掩飾、隱瞞，金額共計人民幣498600元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責任。楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰；其歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，同時建議判處被告人有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元。
被告人楊某某對指控的犯罪事實、罪名、量刑建議均無異議。
辨護人對指控的犯罪事實、罪名均無異議，辨護提出：被告人具有從犯、坦白、認罪認罰、初犯等多個從輕、減輕量刑情節(jié)，請求法庭在量刑對被告人減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月，被告人楊某某通過“飛機”軟件與上線（身份待查）結(jié)識，上線讓楊某某以ＰＯＳ刷卡購買黃金的方式套現(xiàn)犯罪資金，并允諾事后給予楊某某好處費。2023年8月22日上午，楊某某根據(jù)上線的安排拿到尾號7340的銀行卡，當天下午楊某某使用該張銀行卡在安慶市迎江區(qū)新城吾悅廣場的周某某1和周某某2珠寶店通過ＰＯＳ機上刷卡的方式購買498600元的黃金，后楊某某在某某教育的廁所內(nèi)將黃金交付給上線。被告人從中獲利人民幣450元。經(jīng)國家反詐平臺查詢，上述款項中478700元系陳某等人被電信詐騙案涉案資金。
2023年9月25曰，被告人楊某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
上述事實有下列證據(jù)：接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過、賬戶流水來源說明、住宿記錄、出行記錄、涉案銀行卡交易記錄等書證，證人韓某、周某、袁某1、袁某2的證言，被害人陳某、毛某、張某的陳述（附受案登記表、立案決定書），被告人的供述與辯解，辨認筆錄、指認筆錄，監(jiān)控視頻等證實。
一審法院認為
本院認為：被告人楊某某明知是犯罪所得,仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移犯罪資金共計人民幣478700元，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰，其自愿認罪認罰，依法從寬處理。綜合被告人的犯罪事實、情節(jié)，本院決定對被告人減輕處罰，公訴機關(guān)對被告人的量刑建議無明顯不當，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年9月25日起至2025年9月24日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某某的違法所得人民幣450元，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長潘小紅
人民陪審員張?zhí)烀?/p>
人民陪審員沈珮
二〇二三年十二月二十八日
法官助理葉晨
書記員汪妍
裁判附件
附：本判決書適用的相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或免除處罰。
第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)該根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條第一款罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當隨時追繳。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
