公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定
（2005年12月31日，公通字[2005]101號，2006年6月1日施行）
失效依據(jù)：（2018年）最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定
為規(guī)范公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件程序，保障辦案質(zhì)量，依法有效地打擊破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪活動，維護(hù)市場經(jīng)濟秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國人民警察法》、《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等有關(guān)法律、規(guī)章，結(jié)合公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查工作實際，制定本規(guī)定。
第一章 管轄
第一條 公安機關(guān)內(nèi)部對經(jīng)濟犯罪案件的管轄，嚴(yán)格按照刑事案件管轄分工的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二條 上級公安機關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟犯罪案件；下級公安機關(guān)認(rèn)為案情重大、復(fù)雜，需要由上級公安機關(guān)偵查的案件，可以請求移送上級公安機關(guān)偵查。
第三條 經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。
犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地。以非法占有為目的的經(jīng)濟犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。
居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方。
第四條 幾個公安機關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)管轄，必要時，可以由主要犯罪地的公安機關(guān)管轄。對管轄有爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報請共同的上級公安機關(guān)指定管轄。
第五條 被害人或犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬、聘請的律師對案件管轄有異議的，可以向立案偵查的公安機關(guān)申訴，接受申訴的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到申訴后的七日以內(nèi)予以答復(fù)。
第二章 立案、銷案
第六條 公安機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自首后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；重大、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可延長至三十日；特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地(市)級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可延長至六十日。
公安機關(guān)接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。
上級公安機關(guān)指定管轄或書面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)立案偵查。
第七條 在立案審查過程中，可以請有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定的程序采取必要的調(diào)查措施，但不得采取刑事強制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)。
第八條 立案審查一般不公開進(jìn)行，不直接與被控告、舉報對象聯(lián)系。確實需要向被控告、舉報對象了解情況的，不得影響被控告、舉報對象的正常工作或者生產(chǎn)經(jīng)營。需要向被控告、舉報對象調(diào)取證據(jù)材料的，應(yīng)當(dāng)征得被控告、舉報對象同意；被控告、舉報對象為單位的，應(yīng)當(dāng)征得該單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意。
第九條 經(jīng)審查，同時符合下列條件的，應(yīng)予立案：
(一)認(rèn)為有犯罪事實；
(二)涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任；
(三)屬于該公安機關(guān)管轄。
第十條 對于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作《不予立案通知書》，并送達(dá)控告人。
第十一條 公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪嫌疑，與人民法院已受理或作出生效判決、裁定的民事案件系同一法律事實的，應(yīng)當(dāng)說明理由并附有關(guān)材料復(fù)印件，函告受理或作出判決、裁定的人民法院，同時，通報相關(guān)的人民檢察院。
第十二條 需要立案偵查的案件與人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實，如符合下列條件之一的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查：
(一)人民法院決定將案件移送公安機關(guān)或者撤銷該判決、裁定的；
(二)人民檢察院依法通知公安機關(guān)立案的。
第十三條 需要立案偵查的案件與人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，如果不屬同一法律事實，公安機關(guān)可以直接立案偵查，但不得以刑事立案為由要求人民法院裁定駁回起訴、中止審理或撤銷判決、裁定。
第十四條 經(jīng)立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強制措施后十二個月，仍不能移送審查起訴或依法作其他處理的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷案件。
第十五條 撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實或證據(jù)，需要追究刑事責(zé)任的，公安機關(guān)可以重新立案偵查。
第十六條 公安機關(guān)接受案件后，報案人、控告人、舉報人查詢立案情況的，應(yīng)當(dāng)隨時告知。
下列情形，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)告知被害人或其法定代理人、近親屬：
(一)對于破案的，應(yīng)當(dāng)及時將案件辦理結(jié)果、犯罪嫌疑人以及追繳涉案財物等情況告知；
(二)對于撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)及時將銷案結(jié)果、理由告知；
(三)對于未破的重大經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式，在立案后定期將可以公開的情況告知。
第三章 強制性措施
第十七條 公安機關(guān)對已經(jīng)立案的經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行偵查，全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。需要采取限制犯罪嫌疑人人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施的，必須嚴(yán)格遵循法律規(guī)定的條件和程序。
第十八條 決定采取強制措施時，應(yīng)當(dāng)考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的輕重程度、有無繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強制措施同犯罪的嚴(yán)重程度、犯罪嫌疑人的社會危險性相適應(yīng)。采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性時，不應(yīng)當(dāng)采用刑事拘留、逮捕措施。
第十九條 除《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第六十四條規(guī)定的不得取保候?qū)彽那樾瓮?，具有下列情形之一的，公安機關(guān)可以根據(jù)案件情況決定對犯罪嫌疑人取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住，在取保候?qū)?、監(jiān)視居住期間，不得中斷對案件的偵查。
(一)無繼續(xù)實施犯罪的可能性的；
(二)以財產(chǎn)為犯罪對象的案件，能夠提供與案件標(biāo)的相當(dāng)?shù)谋ＷC金的；
(三)在案件發(fā)生地有固定住處、穩(wěn)定收入，能夠在傳訊的時候及時到案，無自殺、逃跑企圖或者毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的；
(四)其他不致發(fā)生社會危險性的情形。
第二十條 縣級以上公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在辦案部門設(shè)定專門的審核程序或指定專門人員，負(fù)責(zé)依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強制措施的合法性和適當(dāng)性，發(fā)現(xiàn)采取強制措施不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)及時報告公安機關(guān)負(fù)責(zé)人。
第二十一條 立案地公安機關(guān)將刑事拘留的犯罪嫌疑人資料錄入公安信息網(wǎng)在逃人員信息系統(tǒng)，上級公安機關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，尚不足以認(rèn)定構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立案地公安機關(guān)刪除或者直接刪除網(wǎng)上在逃人員數(shù)據(jù)。
第二十二條 為確保刑事訴訟的順利進(jìn)行，在取保候?qū)徠陂g，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)案情需要，將有出入境證件的犯罪嫌疑人列為限制出境對象；將無出入境證件的犯罪嫌疑人列為法定不批準(zhǔn)出境通報備案人員。
第二十三條 犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近親屬、聘請的律師認(rèn)為公安機關(guān)所采取的強制措施超過法定期限，有權(quán)向原批準(zhǔn)或者決定的公安機關(guān)提出申訴，接受該項申訴的公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到申訴之日起三日內(nèi)審查完畢并作出決定，將結(jié)果書面通知申訴人。對超過法定期限的強制措施，應(yīng)當(dāng)立即依法解除或變更。
第二十四條 公安機關(guān)凍結(jié)涉案賬戶的款項，應(yīng)當(dāng)與涉案金額相當(dāng)。
第二十五條 對作為證據(jù)使用的實物，應(yīng)當(dāng)依法隨案移送。對不宜移送或者依法不移送的，應(yīng)當(dāng)將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。
第二十六條 未移送的涉案財物的返還，一般應(yīng)在法院判決生效后進(jìn)行。對被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝⑴恼栈蛘咪浵?、估價，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。但具有下列情形之一的，不得提前返還：
(一)案件基本事實尚未查證屬實的；
(二)涉案財物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭議的；
(三)需要將案件移送異地管轄的。
第四章 辦案協(xié)作
第二十七條 辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地公安機關(guān)協(xié)作的，主辦地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)對案件的管轄、定性、證據(jù)認(rèn)定以及所采取的偵查措施負(fù)責(zé)，辦理有關(guān)的法律文書和手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第二十八條 辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地公安機關(guān)協(xié)作的，由主辦地的縣級以上公安機關(guān)直接出具《辦案協(xié)作函》，通過協(xié)作地的縣級以上公安機關(guān)聯(lián)系有關(guān)協(xié)作事宜。
需要外省(自治區(qū)、直轄市)公安機關(guān)協(xié)助對犯罪嫌疑人采取強制措施或者查封、扣押、凍結(jié)涉案財物的，主辦地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在出具《辦案協(xié)作函》的同時，報主辦地的省級公安機關(guān)備案。
各省(自治區(qū)、直轄市)公安機關(guān)可以根據(jù)本地實際情況，就需要外省(自治區(qū)、直轄市)公安機關(guān)協(xié)助對犯罪嫌疑人采取強制措施或者查封、扣押、凍結(jié)涉案財物事項制定內(nèi)部審批程序。
第二十九條 主辦地公安機關(guān)派員赴異地公安機關(guān)請求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項時，應(yīng)當(dāng)出具以下法律文書及手續(xù)：
(一)《辦案協(xié)作函》；
(二)《傳喚通知書》、《查詢存款／匯款通知書》、《調(diào)取證據(jù)通知書》等相關(guān)的法律文書；
(三)辦案人員工作證件。
主辦地公安機關(guān)認(rèn)為不需要派員赴異地公安機關(guān)的，可以將《辦案協(xié)作函》及相關(guān)的法律文書寄送協(xié)作地公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)盡快組織查證。案情特別重大、情況特別緊急的，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)回復(fù)；案情重大、情況緊急的，不得超過十五日；一般的協(xié)查不得超過三十日。因特殊情況不能按時回復(fù)的，協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)及時向主辦地公安機關(guān)說明情況。
（相關(guān)資料: 裁判文書1篇）
第三十條 主辦地公安機關(guān)派員赴異地公安機關(guān)請求協(xié)助采取強制措施或者搜查，扣押、凍結(jié)涉案財物等事項時，應(yīng)當(dāng)出具以下法律文書及手續(xù)：
(一)《辦案協(xié)作函》；
(二)《拘傳證》、《拘留證》、《逮捕證》、《搜查證》，或者《扣押通知書》、《凍結(jié)通知書》等相關(guān)的法律文書；
(三)辦案人員工作證件。
第三十一條 對不及時采取措施，有可能導(dǎo)致犯罪嫌疑人逃匿，或者有可能轉(zhuǎn)移涉案財物以及重要證據(jù)的，主辦地公安機關(guān)可以商請緊急協(xié)作，將《辦案協(xié)作函》及相關(guān)法律文書電傳至協(xié)作地公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)收到協(xié)作函件后，應(yīng)當(dāng)及時采取措施，落實協(xié)作事項。主辦地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立即派員攜帶法律文書前往協(xié)作地辦理有關(guān)事宜。
第三十二條 協(xié)作地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)對主辦地公安機關(guān)出具的法律文書和手續(xù)予以核驗，手續(xù)完備的，應(yīng)當(dāng)及時無條件配合。除通緝(包括將犯罪嫌疑人資料錄入公安信息網(wǎng)在逃人員信息系統(tǒng))犯罪嫌疑人的獎勵費用外，嚴(yán)禁協(xié)作地公安機關(guān)以任何名目索取任何形式的辦案費用。
第三十三條 協(xié)作地公安機關(guān)在協(xié)作過程中，發(fā)現(xiàn)主辦地公安機關(guān)存在違反法律規(guī)定的行為時，應(yīng)當(dāng)及時向主辦地公安機關(guān)指出，如系跨省協(xié)作，可以通過協(xié)作地的省級公安機關(guān)通報主辦地的省級公安機關(guān)，協(xié)商處理。未能達(dá)成一致意見的，協(xié)作地的省級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時報告公安部。
未經(jīng)共同的上級公安機關(guān)批準(zhǔn)，協(xié)作地公安機關(guān)不得拒絕和停止協(xié)作。
第五章 執(zhí)法監(jiān)督與責(zé)任追究
第三十四條 各級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對辦理經(jīng)濟犯罪案件活動的督察和執(zhí)法監(jiān)督工作。在辦理經(jīng)濟犯罪案件中具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)按照《公安機關(guān)督察條例》和《公安機關(guān)內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督工作規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，責(zé)令依法糾正，或者直接作出糾正決定。對發(fā)生執(zhí)法過錯的，應(yīng)當(dāng)按照《公安機關(guān)人民警察執(zhí)法過錯責(zé)任追究規(guī)定》，根據(jù)人民警察在辦案中各自承擔(dān)的職責(zé)，區(qū)分不同情況，分別追究案件審批人、審核人、辦案人及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
(一)違反本規(guī)定，越權(quán)管轄經(jīng)濟犯罪案件的；
(二)違反本規(guī)定，進(jìn)行立案審查的；
(三)違反法律和本規(guī)定，對應(yīng)當(dāng)立案或者撤銷的案件不予立案、撤銷的；
(四)違反法律和本規(guī)定，對不應(yīng)當(dāng)立案或者撤銷的案件予以立案、撤銷的；
(五)違反法律和本規(guī)定，錯誤采取強制措施的；
(六)違反法律規(guī)定，采取強制措施超過法定期限的；
(七)違反法律規(guī)定，對財產(chǎn)采取查封、扣押、凍結(jié)等強制性措施的；
(八)違反本規(guī)定，拒不履行辦案協(xié)作職責(zé)，或者阻礙異地公安機關(guān)依法辦案的。
第三十五條 立案地公安機關(guān)赴省(自治區(qū)、直轄市)外辦案，按照本省(自治區(qū)、直轄市)自行制定的內(nèi)部審批程序呈報上級公安機關(guān)審查批準(zhǔn)的，上級公安機關(guān)對所出具的審查結(jié)論承擔(dān)責(zé)任。但是，立案地公安機關(guān)在呈報審查材料時，故意隱瞞或者虛構(gòu)事實的，由立案地公安機關(guān)承擔(dān)全部責(zé)任。
第六章 附則
第三十六條 本規(guī)定自2006年6月1日起施行。
第三十七條 本規(guī)定發(fā)布前公安部制定的關(guān)于辦理經(jīng)濟犯罪案件的規(guī)范性文件與本規(guī)定不一致的，適用本規(guī)定。本規(guī)定沒有規(guī)定的內(nèi)容，適用《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》。
