案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0112刑初464號(hào)
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢一部刑訴[2020]133號(hào)起訴書(shū)、津津南檢一部刑追訴[2020]4號(hào)追加起訴決定書(shū)指控被告人金某犯詐騙罪，于2020年7月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員趙永輝、書(shū)記員牛桂堯依法出庭支持公訴，被告人金某及其辯護(hù)人騰奉凱到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控：1.自2018年8月至2019年3月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過(guò)張某2、宋某4、董某3等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園等還遷小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人孫某、叢某、顏某、施某、陶某、劉某1、宋某1等70余人，上述被害人被騙后通過(guò)張某2向被告人金某交付購(gòu)買(mǎi)還遷房意向金共計(jì)360余萬(wàn)元人民幣，在公安機(jī)關(guān)立案前在部分被害人索要下，被告人金某通過(guò)張某2等人陸續(xù)退還部分被害人錢(qián)款，同時(shí)中介董某3、田某自行墊付部分被害人錢(qián)款共計(jì)79萬(wàn)元，剩下34名被害人被騙錢(qián)款共計(jì)162萬(wàn)元人民幣被被告人金某揮霍。
2.自2018年4月至2019年9月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過(guò)張某3、趙某、宋某3、狄某2、王某3、程某等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園、隆成家園等小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人侯某1、侯某2、齊某、狄某1、陳某、郭某1、周某1、殷某、劉某2、裴某、張某1、周某2、從某、王某1、王某2、董某1、董某2等58人，上述被害人被騙后通過(guò)張某3向被告人金某交付購(gòu)買(mǎi)還遷房意向金共計(jì)345萬(wàn)元人民幣，后被告人金某將上述錢(qián)款揮霍。
3.2019年8月，被告人金某在明知自己不具有辦理龍潮南園小區(qū)還遷房的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，以可以辦理龍潮南園小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人宋某2人民幣共計(jì)20萬(wàn)元，后被告人金某將上述錢(qián)款揮霍。
綜上，被告人金某共計(jì)詐騙人民幣527萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人金某于2019年9月24日被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。
后補(bǔ)充指控稱自2018年，被告人金某在明知自己不具備辦理相關(guān)小區(qū)房屋還遷等手續(xù)的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，后通過(guò)張某3，以可以辦理龍瀚南園、中環(huán)福鏡等小區(qū)房屋相關(guān)手續(xù)為由，詐騙被害人宋某3、唐某，上述被害人被騙后通過(guò)張某3向被告人金某各交付購(gòu)房意向金3萬(wàn)元，后被告人金某將上述錢(qián)款6萬(wàn)元揮霍。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、被害人陳述、證人證言、協(xié)議書(shū)、收條、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、審計(jì)報(bào)告、情況說(shuō)明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人金某的行為已構(gòu)成詐騙罪。鑒于其具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕處罰情節(jié)，建議本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條的規(guī)定，判處被告人金某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。
被告人金某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，在法庭辯論階段未發(fā)表辯解意見(jiàn)。
被告人金某的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名不持異議，認(rèn)為本案缺乏部分被害人陳述等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)指控詐騙數(shù)額不準(zhǔn)確。就量刑部分認(rèn)為，被告人系主動(dòng)歸案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，且始終自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：1.自2018年8月至2019年3月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房資質(zhì)的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過(guò)張某2、宋某4、董某3等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園等還遷小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人董某3、田某、孫某、叢某、劉某1、陶某、顏某、施某、宋某1、李某1等10人通過(guò)張某2向被告人金某交付購(gòu)買(mǎi)還遷房意向金共計(jì)人民幣47萬(wàn)元，后被告人金某將上述錢(qián)款揮霍。
2.自2018年4月至2019年9月期間，被告人金某在明知自己不具有辦理還遷小區(qū)還遷房資質(zhì)的情況下，仍謊稱自己具有辦理還遷房的能力，后通過(guò)張某3、趙某、宋某3、狄某2、王某3、程某等人，以可以辦理龍瀚南園、惠眾家園、隆成家園等小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人侯某1、侯某2、齊某、狄某1、陳某、郭某1、王某3、周某1、殷某、劉某2、裴某、張某1、周某2、王某4、從某、韓某、王某1、高某1、王某2、董某1、董某2、郭某2、楊某、蔡某、高某2、宋某3、唐某、康某等28人通過(guò)張某3向被告人金某交付購(gòu)買(mǎi)還遷房意向金共計(jì)人民幣184萬(wàn)元，后被告人金某將上述錢(qián)款揮霍。
3.2019年8月，被告人金某在明知自己不具有辦理龍潮南園小區(qū)還遷房資質(zhì)的情況下，仍謊稱自己具有辦理能力，以可以辦理龍潮南園小區(qū)還遷房為由，詐騙被害人宋某2人民幣共計(jì)20萬(wàn)元，后被告人金某將上述錢(qián)款揮霍。
綜上，被告人金某共計(jì)詐騙人民幣251萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人金某于2019年9月23日被被害人董某3等人堵住后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)后將被告人金某傳喚歸案。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案系被害人董某3報(bào)警案發(fā)，被告人金某于2019年9月23日在天津市河?xùn)|區(qū)××路香格里拉對(duì)面海河邊被董某3堵住后報(bào)警，后民警將被告人金某傳喚歸案的情況。
2.常住人口信息表，證明被告人金某作案時(shí)已年滿十八周歲，具備完全刑事責(zé)任能力的情況。
3.微信聊天記錄截圖，證明被告人金某在給相關(guān)被害人辦理還遷房過(guò)程中與介紹人張某3、張某2等人通過(guò)微信聊天的情況。
4.銀行卡交易明細(xì)，證明被告人金某名下銀行卡流水交易明細(xì)及金某與介紹人張某2和張某3之間轉(zhuǎn)賬、張某3和張某2與田家勛等其他中間人、被害人之間轉(zhuǎn)賬的情況。
5.協(xié)議書(shū)、收條，證明被害人孫某、叢某、侯某1等人與相關(guān)中介簽訂辦理還遷房的協(xié)議及繳納意向金的數(shù)額，后相關(guān)中介為被害人出具收條的情況。
6.金某出具收條一張，證明被告人金某對(duì)張某2介紹辦理還遷房的人員名單、數(shù)額及收取張某2轉(zhuǎn)給其意向金數(shù)額予以確認(rèn)的情況。
7.審計(jì)報(bào)告，證明被告人金某與張某3之間轉(zhuǎn)賬的情況。
8.情況說(shuō)明，證明被告人金某的下線張某2、張某3是否涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)正在積極偵查中的情況；被告人金某無(wú)違法犯罪前科的情況；經(jīng)公安機(jī)關(guān)多方查找，暫未找到新的被害人的情況。
9.被害人董某3的陳述，證明其系二靜房產(chǎn)信息服務(wù)部的經(jīng)營(yíng)者，2018年其通過(guò)中間人張某2了解金某能辦理龍瀚南園的還遷房指標(biāo)，從2018年開(kāi)始到2019年5月份，其找了30多個(gè)客戶找他買(mǎi)房，一共給了張某2200萬(wàn)元，但一直到2019年8月都沒(méi)有辦成，從2019年3月份開(kāi)始金某陸續(xù)退錢(qián)了，之前一個(gè)叫張麗華的客戶不想要了，其給了她5萬(wàn)元頂替了她的名額。到現(xiàn)在還有18個(gè)客戶的錢(qián)沒(méi)有退，因?yàn)榭蛻粢恢濒[，其就先把錢(qián)退還給客戶了，金某和其簽了一個(gè)退款協(xié)議，約定2019年9月30日前還清，但到現(xiàn)在還沒(méi)有還。
10.被害人田某的陳述，證明2018年9月份，張某2找到董某3說(shuō)可以辦理還遷證并讓其和董某3招攬購(gòu)買(mǎi)還遷證的客戶，其和董某3共招攬包括其和董某3在內(nèi)共計(jì)40人購(gòu)買(mǎi)還遷證，每人5萬(wàn)元，其中一個(gè)客戶是4萬(wàn)元，后其和董某3將199萬(wàn)元交給張某2，張某2把錢(qián)給金某去辦理還遷證，但是有部分客戶覺(jué)得等的時(shí)間太長(zhǎng)，就申請(qǐng)放棄辦理，張某2和金某就退還了22名客戶的意向金共計(jì)110萬(wàn)元，到2019年5月份，還有18個(gè)客戶的意向金沒(méi)有退，但客戶追的緊，其就和董某3墊付了其他客戶意向金，但金某他們不給其退款，就寫(xiě)了一個(gè)欠條，承認(rèn)欠其和董某389萬(wàn)元，金某一直沒(méi)有還款的誠(chéng)意，其和董某3就報(bào)警了。
11.被害人孫某的陳述，證明2018年9月6日，其在浩然地產(chǎn)通過(guò)中介找張某2辦理龍瀚南園的還遷房的還遷證，并和張某2簽訂了協(xié)議書(shū)，交給張某25萬(wàn)元訂金，但是到現(xiàn)在拆遷證還沒(méi)有辦下來(lái)，訂金也沒(méi)有退還的情況。
12.被害人叢某的陳述，證明2018年9月14日，其通過(guò)朋友介紹張某2能辦理龍瀚南園的還遷證，在河西區(qū)泗水道肯德基餐廳內(nèi)其以母親李某2的名義與張某2簽訂協(xié)議書(shū)，并給了張某25萬(wàn)元，張某2說(shuō)三個(gè)月能辦成，辦不成退錢(qián)，但是到現(xiàn)在也沒(méi)辦成，錢(qián)也沒(méi)有退的情況。
13.被害人顏某的證言，證明2018年9月14日，其通過(guò)浩然地產(chǎn)中介找張某2辦理龍瀚南園還遷房的還遷證，與張某2簽訂了協(xié)議書(shū)，交給張某25萬(wàn)元訂金，但是到現(xiàn)在還遷證沒(méi)有辦下來(lái)，訂金也沒(méi)有退的情況。
14.被害人施某的陳述，證明2018年11月份，其通過(guò)中介宋某4購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園的房子，和宋某4簽訂了協(xié)議書(shū)，將5萬(wàn)元訂金交給宋某4，但其后來(lái)發(fā)現(xiàn)選的房子已經(jīng)有人在裝修了，其問(wèn)宋某4才得知被騙的情況。
15.被害人陶某的陳述，證明2018年9月21日，其通過(guò)浩然地產(chǎn)中介找張某2辦理龍瀚南園還遷房的還遷證，與張某2簽訂協(xié)議書(shū)，交給張某25萬(wàn)元訂金，但后來(lái)其覺(jué)得時(shí)間太長(zhǎng)，就聯(lián)系中介退錢(qián)，經(jīng)與張某2聯(lián)系得知他上線專門(mén)辦理還遷房業(yè)務(wù)的人被派出所逮捕了，其沒(méi)有得到退款的情況。
16.被害人劉某1的證言，證明2018年10月10日，其通過(guò)裕龍房產(chǎn)宋某4購(gòu)買(mǎi)了一套龍瀚南園的還遷房，簽了協(xié)議，交了5萬(wàn)元意向金，但是中介沒(méi)有給其辦成還遷房，錢(qián)也沒(méi)有退，直到最近民警聯(lián)系其，其才知道被騙了的情況。
17.被害人宋某1的陳述，證明2018年9月底，其通過(guò)中介宋某4購(gòu)買(mǎi)了一套龍瀚南園的還遷房，交給中介4萬(wàn)元訂金，但是中介沒(méi)有給其辦成還遷房還遷證，訂金也沒(méi)有退還給其的情況。
18.被害人王某4的陳述，證明2018年7、8月份時(shí)，其想購(gòu)買(mǎi)一套龍瀚南園的還遷房，通過(guò)朋友介紹張某3可以辦理還遷房的還遷證，張某3說(shuō)她有這方面的關(guān)系，需要交5萬(wàn)元意向金用于辦理還遷證，還遷證辦理完后再給她每套房子35萬(wàn)元的好處費(fèi)就可以去房管局購(gòu)買(mǎi)還遷房了，其覺(jué)得合適就辦理了。2018年9月17日，其去張某3家中簽訂了協(xié)議書(shū)，給了張某35萬(wàn)元，張某3承諾如果辦理不了就退款；2019年4月11日，其又找到張某3想再購(gòu)買(mǎi)三套還遷房，簽了三份協(xié)議書(shū)，給了張某315萬(wàn)元。其找張某3辦理龍瀚南園的四套房子都是使用朋友王洪偉、齊建新、王朋、王慶恩的名義，因?yàn)橐粋€(gè)人只能辦理一套，其想要四套，但是直到現(xiàn)在還遷證也沒(méi)有辦下來(lái)，也沒(méi)有給其退錢(qián)。
19.被害人王某3的陳述，證明2018年8月份，張某2給其打電話說(shuō)他姐姐張某3可以幫其買(mǎi)房子，其聯(lián)系張某3，張某3帶其看了惠眾家園的房子，其給了張某35萬(wàn)元代辦服務(wù)費(fèi)，并簽訂了協(xié)議，約定房子買(mǎi)成5萬(wàn)元折抵房款，買(mǎi)不成將錢(qián)退給其。后來(lái)其陸續(xù)介紹了周某1、谷芳娜等5人給張某3買(mǎi)龍瀚南園的還遷房，該5人和其簽訂的協(xié)議，且又和張某3簽訂了協(xié)議，每人給了張某35萬(wàn)元訂金，但是預(yù)定的房子都被人裝修入住了，其聯(lián)系張某3，她說(shuō)可以調(diào)換，但是到現(xiàn)在也沒(méi)有買(mǎi)到房子，也沒(méi)有退錢(qián)。
20.被害人侯某2、侯某1、齊某、狄某1、陳某、郭某1、殷某、劉某2、張某1、周某2的陳述，上述被害人陳述內(nèi)容基本一致，證明2018年12月至2019年9月間，其都是通過(guò)中介狄某2了解張某3可以辦理龍瀚南園的還遷房，并在狄某2的中介公司內(nèi)與張某3簽訂了協(xié)議，都給張某35萬(wàn)元訂金，但是到現(xiàn)在也沒(méi)有辦理成功，張某3也沒(méi)有退錢(qián)。
21.被害人裴某的陳述，證明2019年4月14日，其通過(guò)中介了解到找張某3可以低于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園的房子，其就與張某3簽訂了協(xié)議，交給張某35萬(wàn)元意向金，但是到現(xiàn)在沒(méi)有辦成，5萬(wàn)元也沒(méi)有退給其。
22.被告人韓某的陳述，證明2018年8、9月份，其通過(guò)房蟲(chóng)子通說(shuō)張某3可以辦理龍瀚南園的還遷證，其就和張某3簽了四份協(xié)議，交給張某320萬(wàn)元，但后來(lái)還遷證一直沒(méi)有辦成，其追著張某3退錢(qián)，張某3退給其12萬(wàn)元，還有8萬(wàn)元沒(méi)有退。
23.被害人王某1的陳述，證明2019年9月9日，其幫朋友王某2和程某簽訂了購(gòu)買(mǎi)兩套海雅園的房子，并轉(zhuǎn)給程某10萬(wàn)元，協(xié)議簽的是其名字；2019年9月12日、17日，其分兩次與程某簽訂購(gòu)買(mǎi)隆成家園的房子，并通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬給程某10萬(wàn)元。但是到現(xiàn)在房子也沒(méi)有辦成，錢(qián)也沒(méi)有退。
24.被害人王某2的陳述，證明2019年9月份，其通過(guò)朋友王某1辦理購(gòu)買(mǎi)海雅園小區(qū)還遷房的資格，并給了王某110萬(wàn)元，但是現(xiàn)在也沒(méi)有辦成，10萬(wàn)元也沒(méi)有退還。
25.被害人高某1的陳述，證明2018年6月，程某說(shuō)她認(rèn)識(shí)一個(gè)人，可以辦理拆遷證，然后有資格購(gòu)買(mǎi)海頌園和?？祱@的房子，其交給程某10萬(wàn)元意向金，購(gòu)買(mǎi)兩套房子，程某給其打了收條。2019年10月份，程某說(shuō)辦不了了，其才知道被騙了。
26.被害人從某的陳述，證明2018年8月份，其通過(guò)王某3介紹呂洪根找張某3購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園的房子，呂洪根簽完協(xié)議后著急用房就在其他地方買(mǎi)房了，其就將王某3要張某3的電話說(shuō)呂洪根的協(xié)議可不可以變更到其名下，張某3說(shuō)可以，其就給呂洪根5萬(wàn)元并將協(xié)議書(shū)要了過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在房子沒(méi)有辦成，錢(qián)也沒(méi)有退。
27.被害人董某1的陳述，證明2019年1月，張某3聯(lián)系其說(shuō)能夠辦理還遷證，其和張某3簽訂了兩份協(xié)議，其中一份是替叔叔董明蹤簽的，內(nèi)容是委托張某3辦理龍瀚南園還遷房手續(xù)，支付張某35萬(wàn)元訂金，如不能辦理，退還訂金。截止到現(xiàn)在，張某3也沒(méi)有辦成還遷房手續(xù)，10萬(wàn)元訂金也沒(méi)有退還。
28.被害人郭某2的陳述，證明2017年4月份，其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)可以辦理限價(jià)房的張某3，并且和張某3簽訂了購(gòu)買(mǎi)惠眾家園房子的協(xié)議，轉(zhuǎn)給張某312萬(wàn)元，但是一年后聽(tīng)說(shuō)惠眾家園的房子賣(mài)完了，其聯(lián)系張某3說(shuō)可以換成龍瀚南園的房子，并帶著其和家人去龍瀚南園看了房子，一直到最近張某3說(shuō)房子的事出事了，其才知道被騙了。
29.被害人楊某的陳述，證明2017年4月，其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)可以辦理限價(jià)房的張某3，并且和張某3簽訂了購(gòu)買(mǎi)中環(huán)福鏡房子的協(xié)議，轉(zhuǎn)給張某315萬(wàn)元，后來(lái)張某3說(shuō)中環(huán)福鏡的房子辦不了了，惠眾家園的房子可以辦理，其就讓張某3繼續(xù)辦，之后張某3又說(shuō)惠眾家園的房子也辦不了了，說(shuō)可以換成龍瀚南園的房子，其又讓張某3辦龍瀚南園的房子，等了一年也沒(méi)有辦成，一直到最近張某3說(shuō)房子的事出事了，其才知道被騙了。
30.被害人蔡某的陳述，證明2018年張某3給其電話聯(lián)系說(shuō)可以辦理中環(huán)福鏡的限價(jià)房，其就和張某3簽訂了協(xié)議，給了張某35萬(wàn)元訂金，但現(xiàn)在限價(jià)房沒(méi)有辦下來(lái)，錢(qián)也沒(méi)有退還。其還介紹趙某找張某3購(gòu)買(mǎi)限價(jià)房了。
31.被害人高某2的陳述，證明2019年8、9月份，其看到程某發(fā)朋友圈說(shuō)可以辦理龍瀚南園的還遷房，其覺(jué)得合適，就給程某打電話辦理，程某說(shuō)需要交5萬(wàn)元訂金，其當(dāng)面給程某5萬(wàn)元訂金，程某給其出具了收條。2019年10月份，程某告訴其辦不了了，其才知道被騙了，錢(qián)也沒(méi)有退還。
32.被害人宋某2的陳述，證明2015年5月份，其去河?xùn)|區(qū)房管局申請(qǐng)公租房，金某問(wèn)用不用他幫忙跑公租房的手續(xù)，說(shuō)認(rèn)識(shí)房管局的人，金某找其要了35000元服務(wù)費(fèi)，如果辦不下來(lái)退還給其，最后沒(méi)有辦成，就將錢(qián)退了。2019年8月初，其找金某問(wèn)能否辦理河西區(qū)龍瀚南園的還遷房，金某說(shuō)能辦理，當(dāng)時(shí)其想辦理兩套，金某說(shuō)需要20萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，其認(rèn)為有點(diǎn)貴，金某承諾給其辦理四套龍瀚南園的還遷房，其就將20萬(wàn)元現(xiàn)金交給了金某，但到現(xiàn)在還遷房沒(méi)有辦下來(lái)，錢(qián)也沒(méi)有退還。
33.被害人李某1的陳述，證明2019年1月初，其通過(guò)朋友介紹說(shuō)張某2可以辦理龍瀚南園的還遷房的購(gòu)房指標(biāo)，其就以父親李某3的名義和張某2簽訂了協(xié)議書(shū)，交給張某23萬(wàn)元意向金，但是到現(xiàn)在房子沒(méi)有辦下來(lái)，錢(qián)也沒(méi)有退。
34.被害人宋某3的陳述，證明2018年8月份開(kāi)始，其介紹客戶找張某3購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園的還遷房，需要先拿錢(qián)辦理還遷證，客戶將錢(qián)給其，其與張某3簽訂協(xié)議書(shū)，并給客戶打收條，其本人也找張某3辦理了一套，并給張某33萬(wàn)元訂金，但是到現(xiàn)在還沒(méi)有辦成，也沒(méi)有退錢(qián)。
35.被害人唐某的陳述，證明2018年4月，其聽(tīng)張某3說(shuō)可以辦理還遷房和公租房，其想辦理中環(huán)福鏡的房子就找張某3進(jìn)行辦理，并給張某33萬(wàn)元訂金，簽署了協(xié)議，但是到現(xiàn)在也沒(méi)有辦成，錢(qián)也沒(méi)有退還。
36.被害人康某的陳述，證明2018年7、8月份，其去宋某3的中介店內(nèi)，宋某3說(shuō)認(rèn)識(shí)可以辦理龍瀚南園還遷房的人，其也想辦理，宋某3就說(shuō)要交3萬(wàn)元訂金，但是到現(xiàn)在沒(méi)有辦理成功，錢(qián)也沒(méi)有退還。
37.證人苗某的證言，證明其系天津市河西區(qū)宜居安房建設(shè)有限公司銷售部部長(zhǎng)，龍瀚南園是其公司開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)適用房，該小區(qū)面向的是河西區(qū)拆遷戶，價(jià)格是政府定價(jià)，8500元左右一平米，拆遷居民持河西區(qū)住建委出具的天津市購(gòu)買(mǎi)定向安置經(jīng)濟(jì)適用住房資格證明和拆遷協(xié)議才能到其公司選房并簽訂預(yù)購(gòu)書(shū)，這樣就成功購(gòu)買(mǎi)了經(jīng)濟(jì)適用房，但是在交房之前不能交易或轉(zhuǎn)讓。
38.證人張某2的證言，證明2018年8月中旬，金某說(shuō)其可以做天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)龍瀚南園的房子，意思就是讓其幫忙找客戶，客戶給他5萬(wàn)元，他可以負(fù)責(zé)辦理拆遷證和購(gòu)房前的一切手續(xù)，每個(gè)客戶給其3000元提成，其同意后聯(lián)系田家勛、董某3、宋某4等中介，他們都同意幫其找客戶，在2018年9月初至2019年3月份，其介紹給金某客戶共計(jì)60多人，給金某300多萬(wàn)元意向金，客戶和中介之間簽合同，每名客戶交錢(qián)后其和中介也簽合同，金某收到錢(qián)后給其打收條，到2019年5月底時(shí)，其發(fā)現(xiàn)龍瀚南園的房子向外出售，預(yù)定的房間號(hào)已經(jīng)被人選走了，其找金某，金某說(shuō)可以調(diào)換，6月中旬后，有的客戶一看沒(méi)信，就要退意向金，其聯(lián)系金某后，金某就退了客戶的意向金。后來(lái)再有退款的，金某就說(shuō)錢(qián)已經(jīng)交到房管局了，退款的話要手續(xù)，但一直等到現(xiàn)在還沒(méi)有退款。后田家勛聯(lián)系其說(shuō)找到金某了，讓其去派出所，其在派出所見(jiàn)到金某了。
39.證人宋某4的證言，證明2018年5月份，其通過(guò)張某2了解金某處可以辦理還遷房的指標(biāo)，就介紹了8個(gè)客戶并交了定金給張某2，后在2019年7、8月份時(shí)，客戶定的房子被別人領(lǐng)了鑰匙，張某2說(shuō)可以就近調(diào)換樓層，后有客戶要求退錢(qián)，其聯(lián)系張某2后將錢(qián)退給了客戶，但后來(lái)沒(méi)有辦成，剩余7個(gè)客戶的錢(qián)也沒(méi)有退的情況。
40.證人彭某的證言，證明其系河西區(qū)浩然地產(chǎn)工作人員，2018年6、7月份，其一個(gè)客戶想買(mǎi)還遷房，其當(dāng)時(shí)在地產(chǎn)群里看到王哥發(fā)了龍瀚南園的還遷房，其聯(lián)系王哥后，王哥帶著張某2來(lái)到中介公司，張某2說(shuō)他認(rèn)識(shí)房管局的人，交5萬(wàn)元定金先辦理還遷證后可以購(gòu)買(mǎi)還遷房，其一共給張某2找了4個(gè)客戶，每人交了5萬(wàn)元，客戶還和張某2簽了協(xié)議。
41.證人王某5的證言，證明其是田某的母親，其聽(tīng)田某說(shuō)以其名義交了5萬(wàn)元意向金辦理龍瀚南園的還遷證，并簽訂了協(xié)議，但是現(xiàn)在還沒(méi)有辦理成功，也沒(méi)有退錢(qián)的情況。
42.證人張某3的證言，證明2018年6月份，金某打電話稱認(rèn)識(shí)市房管局的高管，可以辦理還遷房的還遷證，讓其聯(lián)系中介給他介紹客戶，截止到2019年9月，其通過(guò)六家中介和一個(gè)朋友給金某介紹了約70個(gè)客戶，大部分客戶交5萬(wàn)元，兩個(gè)客戶交3萬(wàn)元，兩個(gè)客戶交4萬(wàn)元，有的客戶直接和其簽合同，大部分客戶和中介直接簽合同，客戶和中介交給其的訂金都轉(zhuǎn)給了金某，前期有客戶不辦了要求退錢(qián)，其聯(lián)系金某后將錢(qián)退了，但是到2019年9月份，客戶要求退錢(qián)，金某就退不出來(lái)錢(qián)了，9月底金某徹底失聯(lián)了，現(xiàn)在還有67個(gè)客戶的錢(qián)沒(méi)有退款。
43.證人狄某2的證言，證明2018年12月份，有客戶想辦龍瀚南園的還遷證，其通過(guò)王某3聯(lián)系張某3，張某3聲稱可以辦理，然后客戶就在其店里與張某3簽訂了協(xié)議，交給張某35萬(wàn)元訂金，截止到2019年9月份，其陸續(xù)給張某3介紹想辦理龍瀚南園還遷證的客戶共計(jì)11個(gè)，每名客戶都是5萬(wàn)元訂金，10月8日，張某3給其打電話稱她上線姓金的出事了，其也沒(méi)有錢(qián)退，10月20日，張某3說(shuō)在派出所接受調(diào)查了，其也前往派出所配合民警調(diào)查了。
44.證人趙某的證言，證明2018年7月份，其通過(guò)朋友蔡某認(rèn)識(shí)張某3，張某3說(shuō)其認(rèn)識(shí)房管局的局長(zhǎng)，可以辦理龍瀚南園等地的還遷房，其給張某3介紹了19個(gè)客戶購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園、隆成家園等地的還遷房，每辦一個(gè)，其和張某3簽了協(xié)議書(shū)，并給張某399萬(wàn)元，后來(lái)張某3一套房子也沒(méi)有辦下來(lái)，其就讓張某3退錢(qián)，張某3一直不退錢(qián)。
45.證人程某的證言，證明2018年6月底，其通過(guò)趙某和張某3聯(lián)系，后來(lái)直接聯(lián)系張某3，給張某3介紹8名客戶購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園、隆成家園、海頌園等地的房子9套，每套房子交5萬(wàn)元訂金，其和張某3簽訂協(xié)議，并將客戶交的錢(qián)都給張某3，但是直到現(xiàn)在張某3也沒(méi)有辦成，也沒(méi)有退款給客戶。
46.證人周某3的證言，證明其系周某1的姐姐，2018年時(shí)，其弟弟周某1想換套三居室的房子，其在微信里看到“二姐”說(shuō)可以辦理房子，其就將周某1介紹給“二姐”，后其和周某1一起與“二姐”談妥并轉(zhuǎn)賬了5萬(wàn)元訂金，約定購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園7號(hào)樓2404號(hào)的房子，但是后來(lái)一直沒(méi)有拿到房子，周某1的妻子得了癌癥急用錢(qián)治病，其催促“二姐”要么退錢(qián)要么買(mǎi)房子，“二姐”說(shuō)已經(jīng)將錢(qián)轉(zhuǎn)給中間人張某3了，但是一直沒(méi)有退錢(qián)，后來(lái)“二姐”報(bào)警了，其和“二姐”一起去派出所配合調(diào)查了。
47.證人王某6的證言，證明2019年4月14日，其和裴某一起在姓黎的中介處與張某3簽訂協(xié)議，并給了張某35萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)龍瀚南園的房子，但是到現(xiàn)在房子沒(méi)有辦成，錢(qián)也沒(méi)有退。
48.證人劉某3的證言，證明其是通過(guò)宋某4認(rèn)識(shí)的張某2，宋某4給張某2找客戶辦龍瀚南園的房子，張某2也是托關(guān)系辦理，其幫忙代辦手續(xù)，客戶交的意向金都是宋某4直接交給張某2，沒(méi)有經(jīng)過(guò)其手。后來(lái)出事了，其才知道張某2的上線姓金。
49.被告人金某的供述，證明被告人金某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，承認(rèn)通過(guò)張某3、張某2謊稱能夠辦理龍瀚南園等地還遷房購(gòu)房指標(biāo)的事實(shí)騙取他人信任后，騙取錢(qián)財(cái)?shù)那闆r。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，均來(lái)源合法，真實(shí)有效，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于被告人金某詐騙數(shù)額的問(wèn)題。
根據(jù)在案證據(jù)能夠證明金某在沒(méi)有辦理還遷房資質(zhì)的情況下謊稱能夠辦理還遷房指標(biāo)，詐騙被害人宋某2人民幣20萬(wàn)元，并通過(guò)張某2、張某3詐騙包括董某3等38名被害人錢(qián)款人民幣231萬(wàn)元，該部分事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的被害人陳述、協(xié)議書(shū)、收條、證人證言等相關(guān)證據(jù)予以印證，本院予以確認(rèn)。另公訴機(jī)關(guān)指控的被告人金某其他犯罪數(shù)額，雖被告人金某在偵查階段和審查起訴階段均予以認(rèn)可，但無(wú)被害人陳述予以佐證，無(wú)法能夠形成完整的證據(jù)鏈條，故指控被告人金某該部分犯罪數(shù)額，本院認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足。
綜上，被告人金某詐騙數(shù)額為人民幣251萬(wàn)元。
2.關(guān)于被告人金某是否構(gòu)成自首的問(wèn)題。
經(jīng)查，被告人金某實(shí)施詐騙犯罪以后，在被害人及相關(guān)中介的多次聯(lián)系要求返還錢(qián)款的情況下，采取躲藏、拒接電話等方式拒不退還詐騙錢(qián)款。2019年9月23日，在天津市河?xùn)|區(qū)××路香格里拉對(duì)面海河邊董某3將被告人金某堵住后報(bào)警，后被告人金某才歸案接受調(diào)查。由此可見(jiàn)，被告人金某不具備歸案的主動(dòng)性，依法不能認(rèn)定為自首。故辯護(hù)人關(guān)于被告人金某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人金某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人金某歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法予以從輕處罰；另考慮其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。辯護(hù)人關(guān)于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2031年9月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人金某依法退賠被害人董某3等39人共計(jì)人民幣251萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件明細(xì)）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉永博
審 判 員 張 誠(chéng)
人民陪審員 陳虹靜
二〇二〇年十二月十一日
書(shū) 記 員 韓遠(yuǎn)昭
書(shū) 記 員 王艾蒂
