案??由 詐騙
案??號 （2020）津0118刑初10號
天津市靜海區(qū)人民檢察院以津靜檢一部刑訴〔2019〕162號起訴書指控被告人徐某某犯詐騙罪，于2019年12月31日向本院提起公訴。本院審查后于2020年1月2日受理，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市靜海區(qū)人民檢察院指派檢察員王群出庭支持公訴，被害人丁某、被告人徐某某及其辯護(hù)人張建偉到庭參加訴訟。本案在審理過程中經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，延期審理一次。因不可抗拒原因，于2020年6月19日中止審理，同年11月6日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市靜海區(qū)人民檢察院指控，自2013年6月份以來，被告人徐某某謊稱干工程需要資金，并以此為由多次向丁某某借款。被告人徐某某在借款后未實(shí)際用于經(jīng)營工程，而是將借款用于償還個人債務(wù)及日常消費(fèi)。2018年8月7日，丁某某發(fā)現(xiàn)被騙后報警。2019年6月17日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)查明，丁某某被騙人民幣共計418.54萬元。
在法庭主持下，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人，宣讀了被害人陳述、證人證言，出示了銀行交易明細(xì)、借款協(xié)議、文件檢驗(yàn)鑒定書等相關(guān)證據(jù)以證實(shí)指控事實(shí)。認(rèn)為被告人徐某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。同時提出量刑建議，提請本院依法判處。
被告人徐某某在庭審之初僅承認(rèn)自己跟丁某借款的事實(shí)，認(rèn)為自己的行為屬于民間借貸不構(gòu)成詐騙罪，對于借款數(shù)額辯稱丁某都是銀行轉(zhuǎn)賬，沒有以現(xiàn)金形式給付過，對現(xiàn)金給付的部分?jǐn)?shù)額不認(rèn)可。在法庭辯論階段徐某某表示認(rèn)罪。其辯護(hù)人對本案的定性無異議，認(rèn)為被告人徐某某在2016年6月之前相關(guān)借款屬于民間借貸，犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)以2016年6月之后借款數(shù)額為準(zhǔn)，且對于現(xiàn)金給付部分被告人否認(rèn)，該部分?jǐn)?shù)額缺乏證據(jù)證明，不應(yīng)認(rèn)定。
經(jīng)審理查明，自2013年6月份至2016年，被告人徐某某在沒有償還能力的情況下，謊稱承攬高回報率的工程需要資金，多次向丁某借款累計323.84萬元。徐某某將借款用于償還個人債務(wù)及購買車輛、奢侈品及日常消費(fèi)等。在丁某向其索要欠款期間，徐某某偽造天津公路工程總公司的印章及結(jié)算通知使被害人相信其確將借款用于工程投入。2018年8月7日，丁某發(fā)現(xiàn)被騙后報警。2019年6月17日，徐某某被民警抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)出示，經(jīng)被告人、辯護(hù)人質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、被害人陳述及辨認(rèn)筆錄：
被害人丁某稱，從2013年年初至2016年4月底，徐某某以做工程、倒騰砂石料的名義向自己借款579.34萬元，還給自己160.8萬元，徐某某自稱干修路工程稱賺45%的利潤，稱他三伯是靜海區(qū)交通局局長，給他工程人是之前他三伯手底下的人，徐某某稱不會白用自己的錢，會給自己10%的利潤，自己就借給他了，后來徐某某沒錢還，稱辦理一個修路資質(zhì)被人騙了400多萬元，買了一輛奧迪被撞了又買了一輛奧迪，后來徐某某稱是玩六合彩都給輸了，一共輸了1000多萬。自己見過他開輛路虎車，他稱是開他朋友的。
辨認(rèn)筆錄，丁某辨認(rèn)出徐某某是對自己實(shí)施詐騙的男子。
二、證人證言及辨認(rèn)筆錄：
1.證人杜某的證言，稱2013年或者2014年自己去丁某的門臉玩，看到了徐某某，丁某說徐某某是干工程借錢的，他三伯是靜海公路局局長，都是他的活。徐某某提供的結(jié)算通知書都是假的，2017年4月自己和丁某找徐某某要錢，開車?yán)炷衬橙ヌ旖蚴泄饭こ炭偣疽X，在津淶公路李七莊牌子那徐某某讓停車并說錢和天津市公路工程總公司沒有關(guān)系，公章都是他在一個復(fù)印部弄得，求我們不要去那個公司要錢了，他想辦法把錢給丁某湊上，但至今也沒給，徐某某就是找各種理由不帶我們?nèi)タ垂こ蹋X就說結(jié)賬要等一個處長，處長還給我們打電話，現(xiàn)在看來也是冒充的。
辨認(rèn)筆錄，杜某辨認(rèn)出徐某某就是詐騙丁某的男子。
2.證人馬某1的證言，稱2013年6月徐某某找自己說干工程需要點(diǎn)錢，讓自己幫忙，自己帶著他去找丁某，徐某某稱用錢干工程借十五萬，自己手里還有幾百萬，十五萬就是接個短，丁某看他有房產(chǎn)證，就同意給徐某某錢，簽了一個借款協(xié)議，自己在上面簽字做了擔(dān)保人。
3.證人樊某的證言，稱自己是天津市公路工程總公司的工程部部長，對于民警出示的三張結(jié)算通知均不是自己公司出具的，格式跟自己公司的不一樣。
4.證人付某1的證言，稱自己是徐某某的妻子，2012年徐某某開始經(jīng)營砂石料生意，干了兩三年，當(dāng)時家里沒有給他錢，應(yīng)該是從丁某那拿的。沒聽說他干過別的工程，自己聽徐某某說拿丁某的錢干六合彩坐莊，具體拿了多少，賠了多少自己不知道，聽說是和西青一個姓張的一起經(jīng)營六合彩，徐某某買過奧迪和銳志汽車后來都賣了或者頂賬了，路虎車徐某某說是頂賬來的。
5.證人張某的證言，證實(shí)徐某某給自己轉(zhuǎn)的錢都是租車的租金，是跟自己租的一輛馬自達(dá)。
6.證人馬某2的證言，證實(shí)自己經(jīng)營一家二手車店，2017年7月自己賣給徐某某一輛黑色奧迪Ａ6，車牌津ＭＬ××××，價格32萬元，7月24日徐某某給自己轉(zhuǎn)的錢。
7.證人付某2、王某、徐某的證言，證實(shí)徐某某是自己的妹夫，自己沒有跟徐某某做過工程，都沒聽說過他有工程的事，2012年、13年的時候，徐某某跟自己借了13萬元用于買裝載機(jī)，2014年自己干廠子，找徐某某拿了32萬元，之后自己陸續(xù)還給他了，聽說他干過砂石料，別的工程沒聽說過，徐某某之前沒錢，后來突然有錢了，包里總是放著不少錢，路虎他說是別人抵押給他的，奧迪是買的政府的車，銳志是他拿錢以自己的名義貸款，他還貸款。
8.證人王某，稱自己是徐某某的大舅，自己沒有跟他干過砂石料的工程。
9.證人徐某，稱自己是徐某某的父親，丁某之前來家里要賬才認(rèn)識的，徐某某找自己家親戚借錢幾乎都借遍了，具體干什么用自己不清楚，后來知道是還賬，自己不知道徐某某干過工程。
10.證人孫某、馮某的證言，證實(shí)徐某某給其二人的轉(zhuǎn)賬是用于買彩票及買奢侈品。
11.證人高某1的證言，證實(shí)2013年4月，項利給自己打電話，稱徐某某三伯是靜海公路局的領(lǐng)導(dǎo)，有個綠化工程用點(diǎn)錢，徐某某來了說通過他三伯拿的良王莊鄉(xiāng)一段路的綠化工程，掙了錢給自己點(diǎn)利潤，徐某某說用40萬元，自己給了他38.2萬元，后來跟他要錢，就開始托，自己一看這工程肯定沒有，后來自己總追，徐某某說用于跟西青的干砂石料了，投了幾百萬，對方不給錢。
12.證人高某2、馬某3、李某、韓某、姜某的證言，以上系徐某某的同學(xué)及同事，上述證人均未與徐某某合伙做過工程，而是借給徐某某錢，有些已經(jīng)歸還，其單位也沒有相關(guān)的工程交給徐某某做過。
三、被告人徐某某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄：
徐某某承認(rèn)自己以干砂石料的名義向丁某借款，并且所借款項均為銀行轉(zhuǎn)賬，沒有現(xiàn)金給付的情況，自己期間也歸還過，具體數(shù)額以查清的數(shù)額為準(zhǔn)，自己一開始并沒有想詐騙的想法，只是借款，后期自己還不上錢，開始稱自己干修路的大工程，因?yàn)楦缓θ苏f干大工程回款慢，才能拖著被害人，自己出具的借款證明是自己偽造的，章也是私刻的假的。
辨認(rèn)筆錄，徐某某辨認(rèn)出靜海區(qū)勝利大街與東方紅路交口處的古韻陽光小區(qū)底商門前，稱其在門前停的一輛車上刻的“天津市公路工程總公司”的公章，且當(dāng)時該小區(qū)還沒有建好。
四、其他證據(jù)：
1.銀行交易明細(xì)、（丁某）微信賬單、借款協(xié)議書、不動產(chǎn)發(fā)票，證實(shí)2013年6月4日至2016年4月9日，丁某共計給徐某某轉(zhuǎn)賬483.64萬元，2013年8月23日至2017年6月20日徐某某償還丁某共計159.8萬元（含通過杜某還款的部分），至案發(fā)尚欠323.84萬元。
2.天津公路工程總公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工程結(jié)算單及徐某某偽造天津公路工程公司的結(jié)算通知、通知、徐某某承諾書、文件檢驗(yàn)鑒定書，證實(shí)徐某某在2016年8月11日、17日及2017年11月4日向被害人提供了其偽造的結(jié)算通知等材料，經(jīng)鑒定其提供的材料上天津公路工程總公司的印章系偽造。
3.（購車）協(xié)議書及相關(guān)銀行流水，證實(shí)徐某某在2014年7月23日以32萬元的價格向馬某2購入奧迪牌汽車一輛。
4.微信聊天記錄，證實(shí)徐某某多次通過孫某購買彩票的情況。
5.解除勞動合同通知書等，證實(shí)徐某某因個人債務(wù)問題長期不能參加工作，2018年6月1日被天津靜海公路工程有限公司二分公司通知解除勞動合同。
6.常住人口信息，證實(shí)本案涉案人員均系成年人。
7.情況說明，證實(shí)徐某某無違法犯罪前科、非吸毒人員。
8.案件來源、抓獲經(jīng)過，證實(shí)2018年8月7日丁某電話報警稱被詐騙，2019年6月17日被告人徐某某在魯冀公安檢查站被民警抓獲。
綜合全案證據(jù)，針對被告人辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院評判如下：
關(guān)于被告人徐某某是否構(gòu)成詐騙罪。被害人丁某的陳述有其給徐某某的打款記錄、借款協(xié)議、證人證言予以佐證，被告人徐某某亦承認(rèn)丁某通過銀行給其打款的事實(shí)，徐某某在庭審之初以自己與丁某之間系民間借貸為由抗辯，但通過本案證據(jù)出示，徐某某并未從事與其借款數(shù)額、目的相匹配的工程及相關(guān)事務(wù)，而是用于償還個人債務(wù)及購買奢侈品、汽車等，其所供從事的砂石料生意的合作人亦否認(rèn)與其共同經(jīng)營生意?？v觀其2013年6月至2016年4月的銀行流水，其大額進(jìn)賬主要來自丁某的轉(zhuǎn)款，其其他收入來源并不具備歸還數(shù)百萬欠款的能力，在丁某向其索要欠款時，其偽造的結(jié)算通知等虛假材料應(yīng)付被害人，制造其將借款用于工程的假象以掩蓋其無法償還欠款的經(jīng)濟(jì)狀況。其明知自己不具備還款能力，仍以高回報工程作為誘餌詐騙被害人巨額錢款，足以證實(shí)其具有非法占有的主觀故意。在法庭調(diào)查結(jié)束后，徐某某表示認(rèn)罪。綜合以上證據(jù)，能夠證實(shí)徐某某的行為構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于本案犯罪數(shù)額。經(jīng)核對打款記錄及本案相關(guān)證據(jù)，能夠認(rèn)定證實(shí)2013年6月4日至2016年4月9日，丁某共計給徐某某轉(zhuǎn)賬483.64萬元，2013年8月23日至2017年6月20日徐某某償還丁某共計159.8萬元。對于丁某所稱給付現(xiàn)金的情況，因徐某某否認(rèn)以現(xiàn)金形式收過丁某款項，且無其他證據(jù)足以證實(shí)現(xiàn)金給付情況，故對于現(xiàn)金部分不予認(rèn)定為犯罪數(shù)額。綜上，本案犯罪數(shù)額認(rèn)定為323.84萬元。
綜上，對于徐某某辯護(hù)人關(guān)于其詐騙行為從2016年6月之后開始，之前是經(jīng)營砂石料生意的借款行為，犯罪數(shù)額應(yīng)從該日期計算的辯護(hù)意見，無事實(shí)與法律依據(jù)，本院不予采納。關(guān)于現(xiàn)金給付部分證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見，予以采納。
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對于徐某某的犯罪數(shù)額，經(jīng)本院查證，應(yīng)認(rèn)定為323.84萬元。徐某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可對其予以從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年十個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起，至2032年4月16日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行）。
二、違法所得323.84萬元，責(zé)令被告人徐某某退賠被害人丁某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長 唐 潔
人民陪審員 王 麗
人民陪審員 劉振婷
二〇二〇年十二月十四日
書 記 員 馬志妍
