案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0113刑初740號(hào)
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢一部刑訴（2020）397號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪，于2020年11月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員周君出庭支持公訴。被告人楊某某及其辯護(hù)人杜文雅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2014年6月，被告人楊某某虛構(gòu)貸款到期需要倒貸，以及需要支付銀行利息的事由，在天津市北辰區(qū)××鎮(zhèn)先后兩次騙取被害人周某共計(jì)人民幣57萬元，并將該款挪作他用。2015年12月，被告人楊某某更換手機(jī)號(hào)碼并至天津市濱海新區(qū)一養(yǎng)雞場處逃匿。2020年9月3日，被告人楊某某被抓獲歸案。針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人楊某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，并提出對被告人楊某某判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金的量刑建議。
被告人楊某某當(dāng)庭辯稱其沒有詐騙周某，其將錢款交給張某償還銀行貸款，其亦沒有逃匿，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
被告人楊某某辯護(hù)人提出：被告人楊某某未虛構(gòu)借款用途，沒有非法占有的目的，沒有為了非法占有被害人錢款而逃匿，指控被告人楊某某犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。此外，被告人楊某某具有坦白情節(jié)，系初犯偶犯，應(yīng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2014年6月，被告人楊某某虛構(gòu)貸款到期需要倒貸，以及需要支付銀行利息的事由，在天津市北辰區(qū)××鎮(zhèn)先后兩次騙取周某共計(jì)人民幣57萬元，并將該款主要用于償還個(gè)人債務(wù)。2015年12月，被告人楊某某更換手機(jī)號(hào)碼并至天津市濱海新區(qū)一養(yǎng)雞場處逃匿。2020年9月3日，公安機(jī)關(guān)在該養(yǎng)雞場內(nèi)將被告人楊某某抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院依法予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、案件來源及抓獲經(jīng)過，證實(shí)：本案系周某報(bào)警成案。2020年9月3日17時(shí)許，民警在天津市濱海新區(qū)××養(yǎng)雞場內(nèi)將被告人楊某某抓獲。
2、人員詳細(xì)信息表，證實(shí)：被告人楊某某犯罪時(shí)已成年，無違法犯罪記錄，證人均有作證資格。
3、銀行卡交易明細(xì)、匯款單、取款單，證實(shí)：2014年6月16日，周某農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到趙某轉(zhuǎn)賬共計(jì)50萬元，后向楊某某轉(zhuǎn)賬50萬元，同日楊某某向張某轉(zhuǎn)賬50萬元。2014年6月25日，周某從銀行賬戶取現(xiàn)6萬元。
4、借款承諾書、借條、承諾書，證實(shí)：2014年6月，被告人楊某某虛構(gòu)貸款到期需要倒貸，以及需要支付銀行利息的事由，騙取周某共計(jì)57萬元，并出具還款的承諾。
5、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)：楊某某的手機(jī)于2020年9月4日被公安機(jī)關(guān)扣押。
6、天津市××鋼品制造有限公司工商營業(yè)執(zhí)照及公司相關(guān)材料，證實(shí)：該公司法定代表人為楊某某，成立于2001年6月25日，股東楊某某、張某；該公司于2018年6月22日因未報(bào)送2015年、2016年的年度報(bào)告，被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
7、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營借款合同及個(gè)人借款保證合同，證實(shí)：2013年10月15日，楊某某向××銀行貸款40萬元，借款期限至2015年10月14日，保證人為張某。
8、陳某某涉嫌合同詐騙案相關(guān)材料，包括立案決定書、陳某某訊問筆錄，證實(shí)：公安機(jī)關(guān)對陳某某涉嫌合同詐騙案于2015年2月15日立案偵查，陳某某筆錄中未反映楊某某相關(guān)內(nèi)容。
9、被害人周某陳述，證實(shí)：其以前在北倉鎮(zhèn)政府工作，2013年認(rèn)識(shí)了楊某某，關(guān)系比較好，2014年6月16日下午，楊某某到鎮(zhèn)政府找其，說銀行借款到期了，需要倒貸，急需50萬元錢，讓其給幫忙，銀行倒貸下來一個(gè)月保證還其錢。其考慮楊某某倒貸急用，借款期一個(gè)月又不長，而且跟楊某某認(rèn)識(shí)，覺得楊某某不會(huì)坑其，其就幫楊某某了，并通過朋友趙某拆借了50萬元，趙某給其農(nóng)業(yè)銀行卡分三筆轉(zhuǎn)賬共50萬元。其于當(dāng)日下午給楊某某銀行卡轉(zhuǎn)賬50萬元，后楊某某給其打了一個(gè)借款承諾，其作為引薦擔(dān)保人在借款承諾上簽字，借款人楊某某也簽了字。2014年6月25日，楊某某又到鎮(zhèn)政府找其，說需要支付銀行貸款利息，還差7萬元，如果不還利息倒貸手續(xù)不能辦理。其又信以為真，當(dāng)日取了6萬元現(xiàn)金和自己現(xiàn)有的1萬元現(xiàn)金給了楊某某。借款期限到一個(gè)月的時(shí)候，其向楊某某催要借款，償還趙某的錢，楊某某一開始說倒貸手續(xù)未下來，后來說等銀行上級批復(fù)，拖延著拒不償還。其懷疑之前楊某某說的銀行倒貸是假話，后來聽人說楊某某根本沒從銀行貸款，也無倒貸的情況。其意識(shí)到楊某某借其的57萬元根本不是用來銀行倒貸，錢不知去向，是一種詐騙行為。趙某多次找其還錢，其多次催促楊某某未果，2015年3月21日其再次找楊某某，楊某某給其寫了個(gè)還款承諾，承諾由于倒貸種種原因沒能及時(shí)還上，承諾在2015年3月25日償還借款。2015年3月25日其打電話給楊某某讓還錢，楊某某說沒錢，讓其再給點(diǎn)時(shí)間。之后其一直催楊某某還，楊某某就一直拖著，到2015年12月3日，楊某某又寫了一個(gè)還款承諾，定于2015年12月15日將所欠的借款和利息全部還清。2015年12月15日之后其就聯(lián)系不上楊某某了，一開始打電話不接，將其手機(jī)號(hào)拉黑，后來?xiàng)钅衬呈謾C(jī)就打不通了。其懷有僥幸心理，想萬一能找著楊某某，讓楊某某把錢還了，朋友間也不傷和氣，但其一直找不到楊某某，所以2019年5月才來報(bào)案。其借錢時(shí)約定了利息，其中50萬元利息2萬元，7萬元的利息5000元。但至今，楊某某本金和利息都沒還過。
10、證人趙某證言，證實(shí)：2014年6月一天，周某打電話說周某一個(gè)朋友找周某借錢，需要50萬元，周某想找其借，再將錢借給他朋友。周某說很快就能將錢還給其，是一個(gè)月還，其問周某有沒有把握還錢，周某說也是周某的一個(gè)朋友，沒有問題，他能作擔(dān)保。于是其就轉(zhuǎn)賬50萬元。一個(gè)月后，周某沒將錢還給其，其就問周某，周某說那個(gè)朋友一直拖著不還錢，直到今天，周某也沒還給其那50萬元。
11、證人張某證言，證實(shí)：其和楊某某是朋友，楊某某找其借過很多回錢，其跟楊某某資金往來挺多的，2014年6月16日楊某某向其轉(zhuǎn)賬50萬元。2011年左右楊某某就開始找其借錢了，一開始是因?yàn)樵谄諠?jì)河道橋下附近蓋廠房，廠房蓋成楊某某將廠房租出去收租金，其也在楊某某那里租了廠房用于開汽車修理廠。后來?xiàng)钅衬秤忠怨窘?jīng)營資金周轉(zhuǎn)為由找其借錢，單筆小到二三千，大到一百多萬，借完錢楊某某也陸續(xù)還過錢，但舊賬還沒清，又開始借錢。從2011年到2015年6、7月，楊某某找其借過很多次錢，從2015年7月后，其就聯(lián)系不上他了。2015年底、2016年初其還起訴過楊某某還其50萬元錢，結(jié)果楊某某不到庭，楊某某名下的房子早就被查封了，其什么也沒得到。為了讓其放心借錢，楊某某在2015年時(shí)跟其簽了一個(gè)合同，如果不還錢，楊某某就將楊某某蓋的廠房抵押給其一部分，后來知道這個(gè)合同無效，合同其也找不到了。
楊某某在2014年年初的時(shí)候，從××銀行貸款40萬元，其是擔(dān)保人，貸款期限是兩年。其不知道楊某某是否還清××銀行的貸款，2015年底到2016年初，曾經(jīng)有××銀行的業(yè)務(wù)員給其打電話說聯(lián)系不上楊某某，因?yàn)槠涫菗?dān)保人，銀行業(yè)務(wù)員讓其還10萬左右的貸款，其當(dāng)時(shí)沒有同意，后來銀行沒有找過其。其沒有幫助楊某某還過××銀行的貸款。2014年6月16日，楊某某給其轉(zhuǎn)賬50萬元，楊某某沒有給其錢讓其幫忙還××銀行的貸款，楊某某給其錢就是為了還其錢。
12、證人劉某證言，證實(shí)：自2007年6月至2014年、2015年，其給楊某某公司當(dāng)過會(huì)計(jì)，公司名叫天津市××鋼品制造有限公司，2014年時(shí)，楊某某還在干鋼結(jié)構(gòu)生意，不過那時(shí)公司經(jīng)營狀況已經(jīng)不好了，接不到什么活了，到2015年時(shí)楊某某公司就倒閉了。楊某某在××村有個(gè)廠房，2010年前后蓋好的，都租出去了，一年租金有五六十萬元；在普濟(jì)河道橋下有個(gè)廠房，2010年前后開始建，2012年底、2013年初前后建好，也租出去了，一年租金得有100萬左右。其知道楊某某找周某借過50多萬元，周某跟其說過，但其不知道楊某某以什么理由借的錢，用錢干什么了。
13、被告人楊某某在公安機(jī)關(guān)的供述及辯解，證實(shí)：其認(rèn)識(shí)周某，其之前在蓋北辰區(qū)普濟(jì)河道廠房的時(shí)候資金不足，其找周某借了兩次錢共計(jì)57萬元，當(dāng)時(shí)給周某打借條了。其告訴周某，其這邊過不下去了，差別人錢，還需要一些材料的錢，當(dāng)時(shí)周某就同意借其錢了，之后給了其一個(gè)現(xiàn)金7萬元，給其轉(zhuǎn)賬50萬元。借款其給工人發(fā)工錢，買蓋房的材料了，還有還了一部分賬，就是買磚的錢。其沒有找銀行借款，因?yàn)殂y行借款需要抵押，其蓋的廠房是從別人手里租的地，沒有產(chǎn)權(quán)，沒有辦法抵押。其找周某借款時(shí)沒有說是銀行倒貸用，其告訴周某說，要還部分工程欠款，發(fā)工錢和買材料用的。從銀行流水看，其把周某的錢給張某，是因?yàn)閺埬辰o其一部分材料款，是其跟張某借的，其就把周某的錢一部分給張某還賬了，一部分買了材料和給工人發(fā)工錢了。其從周某借款后當(dāng)時(shí)有資金，一直不還給周某是因?yàn)楫?dāng)時(shí)其有好幾個(gè)項(xiàng)目，手里有錢但用錢的地方太多了，所以一直拖著沒給，但其承認(rèn)這個(gè)欠款的事情。其在普濟(jì)河道的廠房是2015年底2016年初建好的，××村廠房出租在2015年，租金都用在了普濟(jì)河道那個(gè)廠房了，后來在2015年底普濟(jì)河道廠房竣工了，之后出租，張某占了其幾百平米廠房都沒給錢，其他部分也租出去了，租金其給了莘縣的陳某某一個(gè)項(xiàng)目投資了，這個(gè)項(xiàng)目沒掙錢，后來陳某某被抓了。當(dāng)時(shí)其給陳某某項(xiàng)目投錢，有兩個(gè)月就回本，誰知道最后陳某某跑了，所以沒把錢還給周某。2014年和2015年當(dāng)時(shí)其蓋廠房項(xiàng)目沒有完成，手里錢都占著，后來廠房竣工了其出租了，有錢了就干了陳某某的項(xiàng)目。其換手機(jī)號(hào)是因?yàn)楦呃J催其太緊，打電話罵街。周某知道其兒子電話，其兒子在××監(jiān)獄，其兒子能聯(lián)系上其。其沒有告訴周某其的新電話和住址。周某要是看其沒飯吃了，這些借款周某就都不要了，其和周某關(guān)系不一般。2014年前后其手里有活動(dòng)資金100多萬，當(dāng)時(shí)其找他人借款300多萬元。其當(dāng)時(shí)和陳某某有一個(gè)800多萬的合同，這個(gè)項(xiàng)目成了其就能把錢賺回來，不會(huì)還不上錢的。其就沒把周某的事當(dāng)回事，都是朋友。其在養(yǎng)雞場給朋友打工看門。其在三四年前開始換手機(jī)號(hào)碼，從那時(shí)候開始躲了，周某聯(lián)系不上其，其57萬元一分錢也沒有還給周某。
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的行為，已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某犯詐騙罪，罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。對于被告人提出的沒有詐騙周某，其將錢款交給張某償還銀行貸款且未逃匿的辯解，辯護(hù)人提出的被告人楊某某未虛構(gòu)借款用途、沒有非法占有的目的，沒有為了非法占有被害人錢款而逃匿的辯護(hù)意見，本案中被害人周某的陳述、證人張某等人的證言以及被告人楊某某在公安機(jī)關(guān)的供述及辯解等與銀行轉(zhuǎn)賬記錄、周某提供的借條、承諾書等相關(guān)書證能夠相互印證，已形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實(shí)被告人楊某某以非法占有為目的，編造貸款到期需要倒貸，以及需要支付銀行利息的虛假事由，騙取被害人財(cái)物用于歸還個(gè)人債務(wù)，后有償還能力而拒不償還，且事后進(jìn)行逃匿，詐騙數(shù)額特別巨大的犯罪事實(shí)，故對被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院均不予采納。對于辯護(hù)人提出的被告人楊某某具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見，因被告人楊某某拒不供述主要犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定為坦白。對于辯護(hù)人提出其他從輕處罰辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2030年9月2日止。罰金于本判決書生效后十日內(nèi)繳至本院。）
二、責(zé)令被告人楊某某于判決生效后十日內(nèi)向被害人周某退賠人民幣57萬元。
三、未隨案移送的物品，由扣押機(jī)關(guān)依法予以處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 郭華陽
審 判 員 荊夢瑜
人民陪審員 肖 辰
二〇二〇年十二月二十八日
法官助理劉楠
書記員潘艷
