案??由 詐騙重婚
案??號(hào) （2020）津0101刑初354號(hào)
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢三部刑訴〔2020〕112號(hào)起訴書指控被告人霍某某犯詐騙罪、重婚罪，向本院提起公訴。本院于2020年10月29日受理后。依法組成合議庭，適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭學(xué)嬌依法出庭支持公訴。被告人霍某某、辯護(hù)人劉學(xué)新及高某等被害人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2009年12月至2010年5月間，被告人霍某某虛構(gòu)其能幫助他人購(gòu)買天津市東麗區(qū)××等處經(jīng)濟(jì)適用住房的事實(shí)，租用天津市和平區(qū)××道××大廈××室作辦公地點(diǎn)，通過(guò)房屋中介人員李某4及葉某（均另案處理）等人介紹，結(jié)識(shí)欲購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用住房的客戶，被告人霍某某偽造《天津市經(jīng)濟(jì)適用住房買賣合同》，以天津市津房置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司等單位的名義與被害人簽訂經(jīng)濟(jì)適用住房買賣合同，收取被害人繳納的購(gòu)房款、維修基金、契稅，由竇某（另案處理）化名“郭瑞”、“林月”出具收據(jù)，由劉某3（另案處理）冒充銀行工作人員遞送貸款辦理材料，并與李某4等人將收取的購(gòu)房好處費(fèi)俵分，先后騙得劉某1、王某2等二十余名被害人購(gòu)房款、契稅及好處費(fèi)等款項(xiàng)共計(jì)人民幣280余萬(wàn)元，后于2010年5月逃匿。
2007年7月，被告人霍某某與被害人王某1登記結(jié)婚，2010年10月，被告人霍某某在與被害人王某1婚姻關(guān)系存續(xù)期間，化名“王華”，在山西省大同市與許某2舉行婚禮，后與之在陜西省西安市以夫妻名義共同生活并生育子女。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年6月17日將被告人霍某某抓獲。贓款已被被告人霍某某使用、揮霍；收據(jù)等作案工具及劉某3退繳的違法所得被依法扣押。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、相關(guān)書證等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)指控，被告人霍某某構(gòu)成詐騙罪，屬數(shù)額特別巨大，有配偶而與他人以夫妻名義共同生活并生育子女，構(gòu)成重婚罪，鑒于被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請(qǐng)法院依法以詐騙罪判處被告人霍某某有期徒刑十一年至十三年，并處罰金；以重婚罪判處其有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰。
被告人霍某某及辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人詐騙罪、重婚罪的事實(shí)、罪名及量刑建議不表異議，請(qǐng)求法庭從輕處罰。被告人辯護(hù)人提出：1、被告人霍某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2、被告人構(gòu)成自首。3、被告人主觀上愿意對(duì)被害人進(jìn)行退賠，因家庭困難未退賠，被告人主觀惡性相對(duì)較小。4、被告人系初犯。5、被告人犯重婚罪系其法律意識(shí)薄弱所致，霍某某逃跑之前與前夫王某1就已感情破裂，請(qǐng)法庭對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2009年12月至2010年5月間，被告人霍某某虛構(gòu)其能幫助他人購(gòu)買天津市東麗區(qū)××等處經(jīng)濟(jì)適用住房的事實(shí)，租用天津市和平區(qū)××道××大廈××室作辦公地點(diǎn)，通過(guò)房屋中介人員李某4及葉某（均另案處理）等人介紹，結(jié)識(shí)欲購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用住房的客戶，被告人霍某某偽造《天津市經(jīng)濟(jì)適用住房買賣合同》，以天津市津房置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司等單位的名義與被害人簽訂經(jīng)濟(jì)適用住房買賣合同，收取被害人繳納的購(gòu)房款、維修基金、契稅，由竇某（另案處理）化名“郭瑞”、“林月”出具收據(jù)，由劉某3（另案處理）冒充銀行工作人員遞送貸款辦理材料，并與李某4等人將收取的購(gòu)房好處費(fèi)俵分，先后騙得劉某1、王某2等二十余名被害人購(gòu)房款、契稅及好處費(fèi)等款項(xiàng)共計(jì)人民幣2888731元，后于2010年5月逃匿。
2007年7月，被告人霍某某與被害人王某1登記結(jié)婚，2010年10月，被告人霍某某在與被害人王某1婚姻關(guān)系存續(xù)期間，化名“王華”，在山西省大同市與許某2舉行婚禮，后與之在陜西省西安市以夫妻名義共同生活并生育子女。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年6月17日將被告人霍某某抓獲。贓款已被被告人霍某某使用、揮霍；收據(jù)等作案工具和竇某退繳9萬(wàn)元及劉某3退繳的違法所得1200元被依法扣押。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，證明：霍某某詐騙一案系由被害人2010年5月21日?qǐng)?bào)案至公安機(jī)關(guān)，2010年5月27日天津市公安局和平分局對(duì)此案立案?jìng)刹?，?duì)被告人霍某某上網(wǎng)列逃，2019年6月17日13時(shí)許，陜西省西安市民警將霍某某抓獲，因被告人哺乳期，未采取強(qiáng)制措施，讓其回家。天津市公安局和平分局民警于2019年6月19日將被告人傳喚至西安市南大街派出所，2019年6月20日將霍某某押解到天津市公安局和平分局金街派出所。2020年6月21日，因霍某某尚在哺乳期被取保候?qū)彛?020年4月14日9時(shí)許，公安和平分局民警通過(guò)電話將霍某某傳訊到案。在偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)霍某某涉嫌重婚罪，立案?jìng)刹椤?/p>
2、在逃人員登記、撤銷表、人員核查表、情況說(shuō)明，證明：被告人霍某某2010年5月27日被上網(wǎng)列逃，2019年6月19日被抓獲、撤銷上網(wǎng)列逃。
3、辦理經(jīng)濟(jì)適用房名單，證明：霍某某認(rèn)可的其辦理經(jīng)濟(jì)適用房的姓名、房屋信息、存折信息等情況。
4、存折復(fù)印件，證明：王某1提供的其與霍某某共同居住處存折25本，存折姓名為王某8、周某1、劉某1、王某5、魏某、張某6、楊某1、高某、李某2、鄭某、王某3、張某2、程某、王某2、馬某、王某9、王某10。
5、存折復(fù)印件，證明：霍某某認(rèn)可從葉某、張某1、張某3、高某、王某6、李某2、魏某、王某8、周某1、劉某1、張某6、楊某1名下存折取款的情況。被告人霍某某稱未從及某、王某2存折中取走錢。
6、天津大眾集團(tuán)有限公司、天津市河北區(qū)房地產(chǎn)管理局證明：盛世嘉園由天津大眾集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)，盛世嘉園44-X-XXX業(yè)主為陳某1、陳某2，天津大眾集團(tuán)有限公司未與葉某簽過(guò)房屋買賣合同，也未給葉某出具相關(guān)“銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票”和“盛世嘉園小區(qū)入住通知書”。盛世嘉園44-X-XXX未在天津市河北區(qū)房地產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)管理科登記。該局從未給葉某開(kāi)具契稅、維修基金收據(jù)、行政事業(yè)性收費(fèi)政府性基金統(tǒng)一繳款書；霍某某不是以上兩個(gè)單位的職工。
7、天津市津房置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司情況說(shuō)明、書證，證明：秋麗家園38號(hào)樓未曾對(duì)外銷售，該公司未開(kāi)具票號(hào)為00174158的購(gòu)房款發(fā)票；秋麗家園共計(jì)44號(hào)樓，其中4-XXX買受人為陳某3，7-XXX買受人為孫某1，32-XXX買受人為王某11、王某12，以上合同均在房管局備案。其他樓座均未銷售。好美家園、宜鵬園、敬賢里、盛世嘉園非該公司開(kāi)發(fā)、銷售?；裟衬巢皇窃摴締T工。
8、天津市河北區(qū)天興建設(shè)開(kāi)發(fā)公司書證、買賣合同、專用收據(jù)、往來(lái)收據(jù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票的復(fù)印件，證明：該公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的河北區(qū)愛(ài)賢道敬賢里17-X-XXXX號(hào)于2009年4月25日為盛某購(gòu)買，王某4的收據(jù)非該公司開(kāi)具。
9、天津市東麗區(qū)房地產(chǎn)管理局情況說(shuō)明、涉案被害人購(gòu)房情況一覽表、票據(jù)及收據(jù)模板，證明：天津市公安局和平分局提供的被害人購(gòu)房情況一覽表中所記載的所有經(jīng)辦人（李某6、馮某、楊某2、李某7等）并非該單位工作人員，所提供的天津市財(cái)政局行政事業(yè)型收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)、中華人民共和國(guó)契稅完稅證、天津市商品房住宅維修基金交款收據(jù)等復(fù)印件，經(jīng)查詢，不是該單位開(kāi)具的票據(jù)。
10、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，建行結(jié)清證明，證明：2009年5月7日，王某13名下建行河北支行貸款個(gè)人貸款100萬(wàn)元已還清。
11、查詢存款／匯款通知書、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水，證明：張某6于2010年4月22日轉(zhuǎn)賬給孫某239000元，客戶審核欄簽名：孫某，代理人處簽名：孫某；楊某1于2010年4月22日轉(zhuǎn)賬給孫某280000元，客戶審核欄簽名：孫某，代理人處簽名：孫某；孫某2010年4月28日轉(zhuǎn)賬給李某5人民幣150000元。
12、查詢存款／匯款通知書、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水，證明：截至2010年5月21日15:30分，楊某1等18人賬戶余額，胡某等4人賬戶明細(xì)。
13、調(diào)取證據(jù)通知書，取款憑條、銀行明細(xì)，證明：2020年5月18日周某1賬戶，取款49000元。
14、查詢存款/匯款通知書、銀行流水，卷3P78-90
內(nèi)容：翟某1工行、農(nóng)行銀行流水。光大銀行流水。翟某2農(nóng)商銀行流水。
15、查詢存款／匯款通知書、銀行流水，證明：霍某某名下工行折子，余額6.69元。霍某某名下農(nóng)行，案發(fā)期間無(wú)流水交易。王某1工行賬戶，只有1000元的一次入賬，用來(lái)繳罰款。
16、調(diào)取證據(jù)通知書、取款憑條、查詢存款／匯款通知書、銀行流水，證明：2020年5月18日，葉某天津銀行賬戶，取款4.9萬(wàn)元，客戶簽名處：葉某。2010年5月27日，掛清3.5萬(wàn)；2010年5月27日銷戶；張某3天津銀行賬戶2010年6月5日賬戶銷戶。
17、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水、憑條，證明：2010年3月10日周某1尾號(hào)0374賬戶取款4.5萬(wàn)元（霍某某簽字），2010年5月18日周某1尾號(hào)0374賬戶取款4.9萬(wàn)元；2010年3月18日王某8尾號(hào)0374賬戶取款4.9萬(wàn)元（霍某某簽字）。2010年4月10日魏某尾號(hào)5105賬戶取款3萬(wàn)元；2010年5月18日魏某尾號(hào)5105賬戶取款4.9萬(wàn)元。2010年4月22日楊某1尾號(hào)9620賬戶轉(zhuǎn)賬給孫某28萬(wàn)元。2010年5月18日李某2尾號(hào)6352賬戶取款4.9萬(wàn)元。2009年12月27日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款4.9萬(wàn)元。2010年1月7日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款4.8萬(wàn)元。2010年1月23日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款3萬(wàn)元。2010年1月25日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款3萬(wàn)元。2010年2月1日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款3萬(wàn)元。2010年2月10日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款4.8萬(wàn)元。2010年2月23日劉某1尾號(hào)2558賬戶取款2.2萬(wàn)元。2010年3月25日及某尾號(hào)8011賬戶取款25660元。2010年4月22日張某6尾號(hào)9140賬戶轉(zhuǎn)賬給孫某23.9萬(wàn)元。
18、孫某建行卡交易明細(xì)，證明：2010年4月22日，轉(zhuǎn)賬存入28萬(wàn)，來(lái)源為楊某1；2010年4月22日，轉(zhuǎn)賬存入23.9萬(wàn)，來(lái)源為張某6；2010年3月22日，現(xiàn)金存入6.1萬(wàn)；2010年4月28日，轉(zhuǎn)賬支取15萬(wàn)，去向?yàn)槔钅?；2010年5月26日，現(xiàn)金支取50萬(wàn)。
19、存款憑條，證明：王某10、王某5、及某、程某、楊某1、王某3、李某2、王某2、張某2、門某、馬某、王某9、魏某、陳某4、胡某、劉某1、鄭某、張某6的銀行賬戶存入、支取、轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)及審核簽字情況。其中劉某1賬戶：2009年12月27日，支取4.9萬(wàn)，取款人客戶審核處：霍某某簽字。
20、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，證明：公安機(jī)關(guān)2020年4月14日9時(shí)對(duì)霍某某傳訊進(jìn)行訊問(wèn)，并對(duì)其變更強(qiáng)制措施為刑事拘留。
21、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，證明：公安和平分局偵查員通過(guò)中國(guó)人民銀行天津分行、天津市不動(dòng)產(chǎn)管理中心查詢，被告人霍某某名下無(wú)個(gè)人錢款、財(cái)產(chǎn)，未查到其實(shí)際控制的資產(chǎn)。被告人霍某某在外購(gòu)買的發(fā)票，因時(shí)間久遠(yuǎn)無(wú)法找到售賣人。
22、醫(yī)保病人費(fèi)用清單、辦理《出生醫(yī)學(xué)證明》授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、出生醫(yī)學(xué)證明、住院病案首頁(yè)、分娩記錄、出院記錄、嬰兒記錄、醫(yī)囑單、證明：霍某某化名雷曉燕于2018年10月9日分娩女嬰。
23、許某2身份證、戶口本復(fù)印件，證明：霍某某所生子女登記在許某2家庭戶口本上。
24、民事判決書，證明：2015年11月30日，判決準(zhǔn)予原告王某1與被告霍某某離婚。
25、戶籍證明材料，證明：被告人霍某某、被害人李某1、畢某等24人的主體身份信息。
26、鑒定委托書、文件檢驗(yàn)鑒定書、鑒定意見(jiàn)通知書，證明：王某3、楊某1、張某2、及某、王某2、董某、劉某1提供的經(jīng)適房買賣合同，與天津市津房置業(yè)發(fā)展有限公司提供的經(jīng)適房買賣合同，印章不是同一枚；楊某1提供的經(jīng)適房買賣合同，收款單位公章處蓋的“天津市河北區(qū)天興建設(shè)開(kāi)發(fā)公司財(cái)務(wù)專用章”印文與“天津市河北區(qū)天興建設(shè)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專用章”的印文不是同一枚印章蓋的。
27、情況說(shuō)明，證明：霍某某偽造的“天津市津房置業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)專用章”、“天津市大眾集團(tuán)開(kāi)發(fā)有限公司合同專用章”、“天津市東麗區(qū)房地產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)管理局收費(fèi)專用章”及“天津市東麗區(qū)房地產(chǎn)管理局代征稅收款專用章”物證鑒定中心民警稱不具備鑒定條件，故無(wú)法進(jìn)行鑒定。
28、搜查證、搜查筆錄、照片、扣押物品文件清單，證明：2010年6月3日對(duì)霍某某家住地河北區(qū)中山路乾華園進(jìn)行搜查，未發(fā)現(xiàn)與案件相關(guān)物品。2010年6月4日對(duì)霍某某租住地和平區(qū)新華路新華大廈10樓辦公室進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)一臺(tái)電腦并配有打印機(jī)一臺(tái)，29本購(gòu)房合同及孫某購(gòu)房手續(xù)材料一套、8本企業(yè)往來(lái)收據(jù)?？垩弘娔X一臺(tái)。
29、扣押決定書、扣押清單，證明：公安機(jī)關(guān)扣押劉某3退繳的1200元、竇某退繳的9萬(wàn)元在案。
30、證人竇某證言，證明：2017年夏天，竇某因把自己的拆遷證賣給霍某某，從而認(rèn)識(shí)她。2010年3月份的時(shí)候，霍某某找竇某說(shuō)她和兩個(gè)合伙人在新華大廈倒房子，讓竇某去那里給她幫忙，竇某按照霍某某的安排，在新華大廈10樓辦公室冒充售樓處的人，霍某某開(kāi)始讓竇某從樓上往樓下送檔案袋，后來(lái)讓竇某負(fù)責(zé)收錢，收客戶的存折，收房子的契稅、維修基金錢，給客戶簽合同。購(gòu)房合同還有收據(jù)都是霍某某拿來(lái)的?；裟衬匙尭]某按照她提前寫好的話給客戶打電話，霍某某送客戶下樓后再上樓會(huì)帶上來(lái)幾萬(wàn)元現(xiàn)金，這個(gè)現(xiàn)金應(yīng)該是給客戶買房收客戶的好處費(fèi)、中介費(fèi)。竇某和霍某某還去過(guò)三次雪蓮路一個(gè)經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)、宜興××鎮(zhèn)××、天興公司、建昌道上一條臭河的橋邊、民權(quán)門附近一個(gè)經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)等處，竇某冒充會(huì)計(jì)等角色把文件袋給霍某某，幫助霍某某收客戶的存折和錢，與客戶簽合同。竇某老公房某1、房某1的弟弟房某2和女友劉某2、竇某原來(lái)的同事劉某3都去過(guò)新華大廈辦公室?guī)兔?，每次給100至200元錢?；裟衬吃谛氯A大廈10樓租的那間辦公室對(duì)外稱是給人辦經(jīng)濟(jì)適用房的。竇某給客戶的收據(jù)和讓客戶簽的購(gòu)房合同都是霍某某給竇某的?；裟衬掣嬖V竇某讓竇某幫忙，她自己找的房源，把合伙人拋開(kāi)，自己干多掙點(diǎn)，也讓竇某掙錢。竇某從霍某某處一共獲得8萬(wàn)余元?；裟衬乘f(shuō)的兩個(gè)合伙人是一男一女，女的好像叫葉某。竇某用過(guò)郭瑞的名字。
31、證人房某1、劉某2的證言，證明：二人經(jīng)竇某介紹，到新華大廈10樓的辦公室中給霍某某幫忙充人數(shù)，每次給100至200元好處?；裟衬匙尭]某在新華大廈幫她收客戶的房款，客戶交款的時(shí)候簽購(gòu)房合同，這些合同都是霍某某提前拿來(lái)的?？蛻糍I房來(lái)之前，霍某某先上來(lái)把提前寫好的收據(jù)給竇某，等她領(lǐng)客戶上來(lái)交錢、簽合同后，再?gòu)母]某那里把收據(jù)給人家?；裟衬匙尭]某冒充一個(gè)開(kāi)發(fā)公司售樓處的會(huì)計(jì)出納“郭姐”。
32、證人劉某3的證言，證明：其是竇某原來(lái)的同事，竇某告訴其現(xiàn)在她幫一個(gè)姓霍的朋友賣房子，有些客戶需要在這個(gè)紅橋建行辦貸款，叫劉某3幫忙冒充一下紅橋建行的人，遞材料收材料，拿到1200元好處費(fèi)。
33、證人王某1的證言，證明：其是霍某某的前夫，2010年，霍某某和葉某、李某8一起賣房子，2010年5月18日上午霍某某給其六本存折讓其去銀行幫她取錢，其中有周某1、李某2、魏某、王某6、葉某和高某等人的存折，每個(gè)存折取49000元。5月19日霍某某將大概65萬(wàn)錢存到建行，這是其最后一次見(jiàn)到霍某某。之后一直未能聯(lián)系上霍某某，5月20日其從家中找出20多本存折就去派出所報(bào)案，這些存折里面有的有錢，有的沒(méi)錢。王某1和霍某某是2007年結(jié)的婚，2015年11月30日經(jīng)河北區(qū)人民法院判決其和霍某某離婚的。
34、證人李某3的證言、證人齊某1書證，證明：李某3在2009年8月份認(rèn)識(shí)李某4，李某4說(shuō)他能幫忙買經(jīng)濟(jì)適用房，李某3介紹劉某4、齊某1、張某1向李某4購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，齊某1朋友給李某4人民幣7萬(wàn)元好處費(fèi)，張某1給李某4人民幣9萬(wàn)元好處費(fèi)。齊某1通過(guò)李某3、李某4向祥子介紹購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，手續(xù)是祥子與一姓霍的去新華大廈辦理的。
35、證人許某1的證言，證明：張某5說(shuō)有秋麗家園房可以賣，讓其幫忙聯(lián)系客戶，其介紹了王某3、唐姐給張某5，王某3、唐姐帶著定金、存折、和好處費(fèi)分別到新華大廈由張某5帶著去樓上辦手續(xù)。
36、證人張某5的證言，證明：其經(jīng)及某介紹認(rèn)識(shí)霍某某，知道她能辦經(jīng)濟(jì)適用房，霍某某知道張某5是房屋中介，就讓他幫著介紹客戶，其介紹過(guò)畢某、王某3、鄭某和胡某給霍某某。霍某某說(shuō)能給辦秋麗家園的經(jīng)濟(jì)適用房，需要收取房款、契稅、維修基金和8.5萬(wàn)元好處費(fèi)，以畢某、王某3、鄭某、胡某的名字辦了經(jīng)濟(jì)適用房手續(xù)。
37、證人穆某、賈某的證言、書證、辨認(rèn)筆錄、協(xié)議書、欠條等書證復(fù)印件，證明：穆某、賈某是房屋中介同事，穆某通過(guò)葉某認(rèn)識(shí)的霍某某，知道霍某某能辦東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟(jì)適用房，二人就幫霍某某找客戶，從中賺好處費(fèi)。介紹給霍某某的及某、李某2、王某2、張某2、馬某、楊某1都是穆某和賈某的客戶，王某10是穆某和王某14的客戶。穆某和賈某讓客戶帶著存折，然后由他們帶著客戶到新華大廈聯(lián)系霍某某給辦理購(gòu)房手續(xù)。
38、證人邊某、董某、包某、齊某1證言，證明：他們幫霍某某介紹過(guò)客戶辦理經(jīng)濟(jì)適用房，他們介紹過(guò)一個(gè)叫王某5的客戶給霍某某，客戶辦理完購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房手續(xù)后給了他們好處費(fèi)。
39、證人李某4的證言，證明：其是通過(guò)葉某介紹認(rèn)識(shí)霍某某，霍某某告訴其手中有河?xùn)|區(qū)秋麗家園、盛世家園、北辰區(qū)宜鵬園、秋宜家園、河北區(qū)敬賢里的經(jīng)濟(jì)適用住房和限價(jià)商品房，自2009年9月至2010年4月，其先后給霍某某介紹了13名客戶，并從霍某某手里拿了好處費(fèi)。通過(guò)其介紹到霍某某處購(gòu)買房的客戶，是其領(lǐng)著到新華路新華大廈10樓、宜白路鎮(zhèn)政府、東麗區(qū)好美小區(qū)物業(yè)內(nèi)，找霍某某何辦的手續(xù)。其跟客戶提了好處費(fèi)的事情，好處費(fèi)是霍某某提出來(lái)的，每套房的好處費(fèi)都不一樣，每次都是其跟霍某某問(wèn)好價(jià)錢，其再跟客戶談辦經(jīng)濟(jì)適用房需要交多少手續(xù)費(fèi)。這些好處費(fèi)都是霍某某得了。霍某某讓李某4通知客戶辦手續(xù)，其就約客戶到新華大廈霍某某辦公室來(lái)辦手續(xù)，李某4在樓下等他們辦完手續(xù)之后，有的客戶直接在辦公室把好處費(fèi)給霍某某，有的把手續(xù)和錢交給了李某4，再由李某4轉(zhuǎn)交給霍某某。
40、證人孫某的證言、承諾書、收據(jù)、收條、繳款書、發(fā)票、買賣合同，證明：其是2009年12月份在網(wǎng)上通過(guò)賣房信息認(rèn)識(shí)的霍某某和李某4，霍某某說(shuō)她能幫其買秋麗家園的房子，但需要4.5萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)?；裟衬匙屍淙バ氯A大廈門口和她見(jiàn)面，見(jiàn)面時(shí)其給了霍某某和李某4人民幣5000元訂金，后來(lái)霍某某又收取了手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金4萬(wàn)元，還有房款、契稅、維修基金、所有權(quán)登記費(fèi)，一共313583.3元。讓其存在一張建行卡里，其將銀行卡密碼給了霍某某，交錢的時(shí)候讓其在五份購(gòu)房合同上簽字。2010年4月18日，孫某發(fā)現(xiàn)被騙后找到霍某某，霍某某退給其65萬(wàn)元。
41、證人李某5的證言、房屋買賣協(xié)議，證明：孫某向其購(gòu)買一處房屋，價(jià)格為63萬(wàn)元。
42、證人田某的證言、房屋租賃協(xié)議，證明：2010年1月31日其將新華大廈1004室租給霍某某干公司辦公用。
43、被害人及某的證言、辨認(rèn)筆錄、協(xié)議書、收據(jù)、買賣合同、存款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：2010年3月，其欲購(gòu)買東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟(jì)適用房，霍某某在給其辦理了購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房手續(xù)，簽了合同，以購(gòu)房款、契稅、維修基金和好處費(fèi)等名義騙取其錢款。辦理過(guò)程中有賈某、李某4、穆某等人在場(chǎng)。后來(lái)及某發(fā)現(xiàn)手續(xù)是假的，就報(bào)案了。
44、被害人門某的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、發(fā)票、存款憑條，證明：其通過(guò)王某6和李某4介紹向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，在新華大廈被霍某某騙取購(gòu)房款、契稅、維修基金、登記費(fèi)和好處費(fèi)的情況。
45、被害人程某的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、收據(jù)、存款憑條，證明：2010年4月，程某通過(guò)王某6和李某4介紹向霍某某購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房，其到新華大廈10樓霍某某的辦公室辦理手續(xù)，向霍某某支付了房屋首付款、契稅、維修基金、好處費(fèi)等費(fèi)用。
46、被害人張某1的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、收條、發(fā)票，證明：其通過(guò)李某3介紹向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2010年3月26日到“好美嘉園”售樓處樓下辦手續(xù)，其先后向霍某某、李某3支付了購(gòu)房首付款、契稅、維修基金、房產(chǎn)證工本費(fèi)和好處費(fèi)。
47、被害人王某2、李某2的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、存折、收據(jù)、買賣合同、取款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：2010年因?yàn)橥跄?的婆婆和小叔子李某2要購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房被霍某某騙了，買房用的是王某2的名字，是在新華大廈與霍某某簽的合同，李某2給了給霍某某、穆某、賈某房款、維修基金、契稅和好處費(fèi)。
48、被害人王某3的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、戶型圖收據(jù)、買賣合同，證明：王某3通過(guò)房產(chǎn)中介許某1、張某5的介紹向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2010年4月，其給了許某1好處費(fèi)，后到平區(qū)新華大廈10樓霍某某的辦公室，霍某某給辦的買房手續(xù)，簽的合同，其向霍某某交了房款存折、房屋契稅和維修基金。
49、被害人胡某的證言、自書、收據(jù)、電話記錄，證明：其通過(guò)張某5介紹向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，張某5讓其準(zhǔn)備一張存有房款的個(gè)人存折，還需要準(zhǔn)備現(xiàn)金契稅5900元和中介費(fèi)5000人民幣。2010年5月13日張某5帶其到和平區(qū)保定道新華大廈，在霍某某辦公室簽了購(gòu)房合同，并交了購(gòu)房的存折以及房屋契稅和維修基金和好處費(fèi)。
50、被害人高某的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、業(yè)務(wù)回單、收據(jù)，證明：其被霍某某騙了，其通過(guò)李某4介紹向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2010年4月，其在宜興××鎮(zhèn)××與霍某某簽的購(gòu)房合同，并向霍某某交了購(gòu)房款、契稅、維修基金、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。
51、被害人魏某的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、收條、銀行流水、取款憑條、存款憑證，證明：其通過(guò)李某4向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2010年4月其到和平區(qū)保定道新華大廈××室與霍某某辦理了購(gòu)房手續(xù)，簽了合同，魏某向霍某某交了購(gòu)房首付、契稅、維修基金和好處費(fèi)。
52、被害人周某1、王某4的證言、辨認(rèn)筆錄、收據(jù)、聲明、霍某某身份證、取款憑條，證明：其通過(guò)李某4向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，用的王某4的名字，2010年2月，其在天興公司門口與霍某某和一個(gè)女會(huì)計(jì)見(jiàn)面，簽了購(gòu)房合同，其交給霍某某購(gòu)房款的存折、契稅和維修基金等款項(xiàng)。
53、被害人張某2的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、協(xié)議書、存折、收據(jù)、買賣合同、存款憑條，證明：其通過(guò)賈某向霍某某購(gòu)買東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟(jì)適用房，其在新華大廈與霍某某辦理了購(gòu)房手續(xù)，簽訂合同，并先后向賈某、霍某某交了存有購(gòu)房款的存折、契稅、維修基金及好處費(fèi)。
54、被害人馬某的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、發(fā)票、收條、銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：其通過(guò)賈某向霍某某購(gòu)買東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟(jì)適用房，2010年4月，其在保定道新華大廈10樓霍某某的辦公室與霍某某簽了合同，并把購(gòu)房款存折、中介費(fèi)、契稅和維修基金、登記的費(fèi)用交給了霍某某。
55、被害人楊某1的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、銀行流水、買賣合同、收條、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：其是通過(guò)賈某向霍某某購(gòu)買秋麗家園的經(jīng)濟(jì)適用房，2010年3月其在保定道新華大廈10樓霍某某的辦公室與霍某某簽了購(gòu)房合同，并交給霍某某存有房款的存折、契稅、維修基金、登記費(fèi)，還給他們交了好處費(fèi)。
56、被害人羅某的證言、自書、銀行流水、發(fā)票、收據(jù)收條、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水，證明：其是通過(guò)齊某2和李某3向霍某某購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房，并先后給李某3和齊某2好處費(fèi)10萬(wàn)元，其是在××道××大廈與霍某某簽的購(gòu)房合同，并交給了霍某某存有房款的存折、契稅、維修基金、登記費(fèi)等錢款。
57、被害人劉某1的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、欠條、存折、發(fā)票、登記表、收據(jù)、交款單、抵押合同、買賣合同、銀行流水、取款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條等書證，證明：其通過(guò)李某4向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2009年12月其在保定道新華大廈與霍某某簽了購(gòu)房合同，并給了霍某某房款存折、契稅、維修基金、登記費(fèi)和擔(dān)保金。
58、被害人鄭某的證言、自書、收據(jù)、購(gòu)房意向金確認(rèn)書、收條，證明：其通過(guò)許某1、周某2、張某5向霍某某購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房，2010年5月其是在和平區(qū)新華大廈10樓霍某某的辦公室內(nèi)簽訂的購(gòu)房合同書，并給了霍某某房款存折、契稅、維修基金和好處費(fèi)。
59、被害人畢某的證言、自書、買賣合同、發(fā)票、情況說(shuō)明，證明：其是通過(guò)張某5介紹向霍某某購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房，2010年4月，張某5領(lǐng)其到新華大廈，其到新華大廈的一間辦公室里簽了購(gòu)房合同，并先后交給一個(gè)女的購(gòu)房款存折、好處費(fèi)、契稅、維修基金。其沒(méi)有實(shí)際損失。
60、被害人王某5的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、存折、收據(jù)、收條、存款憑條，證明：其通過(guò)齊某1向霍某某購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房，其是2010年5月在和平區(qū)新華大廈10樓霍某某的辦公室內(nèi)辦的手續(xù)，簽訂的購(gòu)房合同書，并交給霍某某房款存折、契稅、維修基金及好處費(fèi)。
61、被害人李某1的證言、自書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：其通過(guò)張某8、李某4、閆某介紹向霍某某購(gòu)買秋麗家園經(jīng)濟(jì)適用房，其是在和平區(qū)新華路一個(gè)10樓房間和霍某某簽的購(gòu)房合同，并給了霍某某房款存折、房屋維修基金，其還給了葉某中介費(fèi)。
62、被害人張某3的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、存折、收據(jù)發(fā)票，證明：其通過(guò)包某和李某4向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2010年2月，其在北辰區(qū)宜興××鎮(zhèn)××門口與霍某某簽了購(gòu)房合同，并給了霍某某房款存折、契稅、維修基金、所有權(quán)登記費(fèi)和好處費(fèi)。
63、被害人王某6的證言、自書、辨認(rèn)筆錄、存折、發(fā)票、收據(jù)、銀行流水，證明：其是通過(guò)李某4向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，2010年4月，其在宜興××鎮(zhèn)××與霍某某辦理了手續(xù)，簽了購(gòu)房合同，其給了霍某某房屋首付款存折、契稅、維修基金、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、好處費(fèi)。其還介紹過(guò)門某、程某向霍某某買經(jīng)濟(jì)適用房。
64、被害人張某4的證言、收據(jù)、收條、存款憑條、取款憑證，證明：其是通過(guò)葉某介紹向霍某某購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房，其先給霍某某交過(guò)定金，2010年2月，其在天津市河北區(qū)ＸＸ建設(shè)開(kāi)發(fā)公司給了霍某某存有房款的存折和好處費(fèi)。案發(fā)后，葉某把其損失退還了。
65、被害人葉某的證言、自述、辨認(rèn)筆錄、存折、收條、收據(jù)、發(fā)票、盛世嘉園小區(qū)入住通知書、買賣合同、銀行流水，證明：其是在2006年至2007年認(rèn)識(shí)的霍某某，其知道霍某某能辦經(jīng)濟(jì)適用房，給她介紹客戶有提成。葉某通過(guò)李某4、穆某給霍某某介紹購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房的客戶，從中拿提成。葉某直接給霍某某聯(lián)系買房的客戶有陳某4和王某15，每次都是他們聯(lián)系到客戶就通知霍某某，然后霍某某就把他們約到保定道新華大廈樓下，由霍某某領(lǐng)著客戶上樓去辦理買房手續(xù)?；裟衬吃?009年夏天以幫其買河?xùn)|“盛世嘉園”的房子為由，陸續(xù)騙走其定金、手續(xù)費(fèi)、房屋契稅、維修基金、登記費(fèi)和存有購(gòu)房款的存折。
66、證人許某2的證言，證明：其是霍某某重婚的丈夫，霍某某跟其講她叫王華，其和霍某某在其老家舉辦過(guò)婚禮，因當(dāng)時(shí)其沒(méi)有到領(lǐng)結(jié)婚證的年齡，所以其和霍某某就沒(méi)有領(lǐng)結(jié)婚證。
67、證人王某7的證言，證明：霍某某以雷小燕的身份辦住院手續(xù)，并生產(chǎn)一名女嬰。
68、證人冀某的證言，證明：許某2妻子的名字叫王華，與許某2結(jié)婚有八、九年。
69、證人史某的證言，證明：許某2與霍某某是2010年10月份在山西省大同市新榮區(qū)舉辦的婚禮，沒(méi)有領(lǐng)結(jié)婚證。
70、被告人霍某某的供述及辯解，供稱，2008年霍某某作房產(chǎn)中介欠了客戶幾萬(wàn)元中介費(fèi)，沒(méi)能力退還。所以其只能找新的客戶收取房款來(lái)還前面客戶的錢。
被告人霍某某在2009年以購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房的名義詐騙了別人的錢。其為了讓客戶把房款給她，其在2010年初租了天津市和平區(qū)新華大廈10樓的房子為辦公地點(diǎn)，下面就是秋麗家園的售樓處。其找人冒充售樓處的工作人員，好讓這些買房的人相信其能辦經(jīng)濟(jì)適用房。其找過(guò)一個(gè)叫竇某的冒充津房置地售樓處的人，讓她給客戶辦經(jīng)濟(jì)適用房，跟客戶簽假的購(gòu)房合同，收房款、契稅什么的，還有好處費(fèi)?；裟衬吃瓉?lái)在房產(chǎn)中介打工時(shí)辦成過(guò)經(jīng)濟(jì)適用房，手里有購(gòu)房合同的樣子，其按照那個(gè)樣子再打印的，把合同內(nèi)容覆蓋了以后彩色復(fù)印了空白的合同，然后在家用電腦編輯好需要的購(gòu)房?jī)?nèi)容再套印到這些空白合同里，契稅票都是其找外面辦假證的人給做的假發(fā)票和印章。其對(duì)外就說(shuō)是其認(rèn)識(shí)津房置業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，可以辦經(jīng)濟(jì)適用房?；裟衬巢荒苻k經(jīng)濟(jì)適用房，其也沒(méi)有什么能證明當(dāng)時(shí)其有能力辦這個(gè)經(jīng)濟(jì)適用房。
當(dāng)時(shí)購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房的人都是李某4和葉某找的，大約有25個(gè)人，有魏某、楊某1、李某2、門某、劉某1、及某、張某2、王某2、馬某、胡某、鄭某、張某6、陳某4、王某10、張某3、張某1、高某、王某6、王某8、葉某、周某1、王某5、程某、王某3、王某9。李某4和葉某跟這些人講辦理經(jīng)濟(jì)適用房要手續(xù)費(fèi)，這些人同意后由李某4或葉某帶著找其來(lái)辦手續(xù)，其和他們簽假的購(gòu)房合同，收房款、契稅等費(fèi)用。其讓客戶把錢存到銀行，再把銀行的存折交給其，其讓客戶把密碼寫在存折上，便于其取錢用。由李某4和葉某收取客戶的好處費(fèi)，然后其三人平分。其除了收客戶房款、契稅錢外，還收一部分中介費(fèi)，這個(gè)中介費(fèi)是葉某和李某4交給其的，其對(duì)劉某1、及某、張某1、王某2、李某2、王某3、胡某、高某、魏某、周某1、張某2、馬某、楊某1、羅某、畢某、張某3、王某6、王某8、葉某這些客戶有印象、記得名字。其對(duì)門某、程某、鄭某、王某5、李某1這些客戶記不住了，但認(rèn)可是其詐騙的客戶。其不記得騙了多少人的房款，以公安機(jī)關(guān)收集的證據(jù)為準(zhǔn)?；裟衬臣依镆还灿?5本客戶名字的存折，其中12個(gè)存折被霍某某取過(guò)現(xiàn)金，共112萬(wàn)余元，霍某某對(duì)此表示認(rèn)可?；裟衬骋还矎倪@些人手里騙了151.5萬(wàn)元。
2010年5月份的時(shí)候霍某某跑了是因?yàn)槠浣o客戶的購(gòu)房合同寫的交房日期就快到了，其沒(méi)辦法兌現(xiàn)。霍某某當(dāng)時(shí)帶了四五十萬(wàn)左右，這些錢在西安花了?；裟衬硰目蛻舸嬲劾锶〕龅腻X都用于生活消費(fèi)了，其詐騙的贓款中有7萬(wàn)元用于購(gòu)買中華駿捷車，在王某1名下。還有其中一個(gè)客戶發(fā)現(xiàn)被騙，讓霍某某賠一倍的錢，霍某某就從客戶的存折里取錢賠給人家了，還有就是租金和用于雇人冒充售樓處的人?；裟衬吃p騙所得早就全部給花了，現(xiàn)在什么都沒(méi)有了?；裟衬趁聸](méi)有實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)?；裟衬硞卧斓暮贤炔牧希际窃谄浜屯跄?住所里的一臺(tái)電腦里做的，那臺(tái)電腦是霍某某自己買的，還有打印機(jī)。租用的新華大廈10樓的辦公地點(diǎn)的電腦是霍某某買的?；裟衬澈驮S某2印象是2011年10月1日辦的婚禮，之后一直在西安，其兩人同居是事實(shí)婚姻，2014年7月霍某某懷了許某2的孩子，2015年4月25日生的這個(gè)孩子?；裟衬扯啻螌?shí)施詐騙犯罪就是因?yàn)榛裟衬池澵?cái)，為了錢不擇手段，其開(kāi)始也沒(méi)意識(shí)到這個(gè)事情，后來(lái)越陷越深了。重婚是因?yàn)槠洳欢ǎ静恢绹?guó)家有這個(gè)規(guī)定，現(xiàn)在其知道是違法的，其還用過(guò)王華、王亞娟、雷小燕的名字。2019年6月19日下午13時(shí)，其在西安被當(dāng)?shù)孛窬カ@，其和民警于2019年6月20日晚到天津。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人及辯護(hù)人無(wú)異議，證據(jù)取證程序合法，相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人霍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，被告人行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人有配偶而與他人以夫妻名義共同生活并生育子女，其行為已構(gòu)成重婚罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的被告人犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰。被告人霍某某多次騙取多名被害人錢財(cái)，且尚未退賠，酌情從重處罰。被告人判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。關(guān)于辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，西安市公安機(jī)關(guān)根據(jù)人像比對(duì)指令，將網(wǎng)上追逃被告人霍某某抓獲，被告人不具有自動(dòng)投案情節(jié)，不屬于自首；被告人詐騙數(shù)額特別巨大，且未予退賠，不屬于主觀惡性較小。此兩項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不符合法律規(guī)定，本院不予采納，辯護(hù)人其他辯護(hù)意見(jiàn)酌情予以采納。竇某、劉某3繳納的91200元本案一并處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議合法有據(jù)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百五十八條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人霍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人霍某某犯重婚罪，判處有期徒刑六個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。判決執(zhí)行以前先行羈押3日折抵刑期3日。被告人霍某某刑期即自2020年4月14日起至2033年4月10日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、扣押在案電腦一臺(tái)、收據(jù)等作案工具，依法沒(méi)收；扣押在案91200元，按比例發(fā)還被害人；
三、責(zé)令被告人霍某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失2192121元，按比例發(fā)還被害人。（附表）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 揚(yáng)
審 判 員 王樂(lè)文
人民陪審員 趙建軍
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 朱莉莉
