審理法院：宿遷市中級人民法院
案號：（2020）蘇13刑終47號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-02-28
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院審理江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院提起公訴的原審被告人劉某1、畢某2、彭某3、周某4、盧某某5犯詐騙罪一案，于2019年12月2日作出（2019）蘇1302刑初854號刑事判決。原審被告人劉某1、彭某3對判決不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本院審理期間，上訴人彭某3申請撤回上訴?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院經(jīng)審理查明：2019年7月份，被告人劉某1組織被告人畢某2、彭某3、周某4、盧某某5和趙某1、周某等人，與“鍵盤手”合作，利用“鍵盤手”與被害人聊天獲取的被害人信息，安排被告人周某4、盧某某5和趙某1、周某等人，將被害人約至宿遷市宿城區(qū)金鷹“宿醉清吧”內(nèi)點(diǎn)餐，通過不合理的高價酒水消費(fèi)騙取被害人錢款共計人民幣31683元。其中被告人彭某3充當(dāng)服務(wù)員，負(fù)責(zé)點(diǎn)單、送餐、收款等，被告人畢某2負(fù)責(zé)查看被害人，防止被害人報案并處理其他糾紛，其二人參與了全部犯罪；被告人周某4參與騙取人民幣13040元；被告人盧某某5參與騙取人民幣12465元。具體事實(shí)分述如下：
1.2019年7月7日至7月24日間，在被告人劉某1組織下，被告人周某4、畢某2、彭某3通過上述手段騙取被害人趙某2人民幣1196元，騙取被害人陳某1人民幣200元，騙取被害人張某1人民幣498元，騙取被害人許某人民幣498元，騙取被害人張某2人民幣1296元，騙取被害人朱某1人民幣3692元，騙取被害人侍某人民幣398元，騙取被害人施某人民幣498元，騙取被害人張某3人民幣398元，騙取被害人田某人民幣480元，騙取被害人李某1人民幣498元，騙取被害人丁某人民幣498元，騙取被害人景某人民幣498元，騙取被害人徐某人民幣1096元，騙取被害人馬某人民幣1296元。
2.2019年7月7日至7月14日間，在被告人劉某1組織下，被告人盧某某5、畢某2、彭某3通過上述手段騙取被害人王某1人民幣1313元，騙取被害人張某4人民幣1196元，騙取被害人李某2人民幣398元，騙取被害人郭某人民幣3782元，騙取被害人靳某人民幣2094元，騙取被害人朱某2人民幣498元，騙取被害人張某5人民幣1298元，騙取被害人唐某人民幣310元，騙取被害人劉某1現(xiàn)金人民幣380元，騙取被害人韓某人民幣1196元。
3.2019年7月10日至7月12日間，在被告人劉某1組織下，趙某1和被告人畢某2、彭某3通過上述手段騙取被害人朱某3人民幣1296元，騙取被害人王某2人民幣498元，騙取被害人吳某人民幣498元，騙取被害人伏某人民幣498元，騙取被害人陳某2人民幣398元，騙取被害人申某人民幣1296元。
4.2019年7月14日至7月24日間，在被告人劉某1組織下，周某和被告人畢某2、彭某3通過上述手段騙取被害人劉某2人民幣1296元，騙取被害人李某3人民幣398元。
原審另查明，被告人劉某1、彭某3、周某4、盧某某5均于2019年7月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人畢某2于2019年7月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人劉某1的親屬代其向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣8000元，被告人畢某2的親屬代其向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣10000元，被告人彭某3的親屬代其向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣3500元，被告人周某4的親屬代其向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣13040元。
原審又查明，被告人劉某1曾因犯危險駕駛罪，于2019年6月27日被安徽省泗縣人民法院判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣四千元，緩刑考驗(yàn)期限自2019年7月9日起至2019年11月8日止。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人劉某1、畢某2、彭某3、周某4、盧某某5的供述，被害人趙某2、陳某1等人的陳述，證人周某的證言，到案經(jīng)過，搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，微信賬號交易明細(xì)，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖，聊天記錄截圖，退贓情況說明，刑事判決書，戶籍證明等。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人劉某1、畢某2、彭某3、周某4、盧某某5以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某1、畢某2、彭某3、周某4、盧某某5為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人劉某1是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人周某4、盧某某5在其參與的犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人畢某2、彭某3在其參與的犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某1、畢某2、彭某3、周某4、盧某某5歸案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人劉某1、畢某2、彭某3、周某4已由親屬代為退贓，可以酌情從輕處罰。被告人劉某1在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，將前罪和后罪判處的刑罰實(shí)行并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第七十七條第一款，第六十九條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，作出判決：一、撤銷安徽省泗縣人民法院（2019）皖1324刑初143號刑事判決書對被告人劉某1犯危險駕駛罪宣告緩刑的部分。二、被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬八千元，與犯危險駕駛罪判處的拘役二個月，并處罰金人民幣四千元實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬二千元；被告人畢某2犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元；被告人彭某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣七千元；被告人周某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣六千元；被告人盧某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣七千元。三、被告人劉某1退繳的人民幣8000元，被告人畢某2退繳的人民幣10000元，被告人彭某3退繳的人民幣3500元，被告人周某4退繳的人民幣13040元，由公安機(jī)關(guān)依法發(fā)還相應(yīng)被害人，剩余部分返還被告人。
上訴人上訴情況
上訴人劉某1對原判認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪的定罪及量刑均未提出異議，其上訴稱：其提出檢舉揭發(fā)他人犯罪線索，構(gòu)成立功，請求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定本案的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。原判認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)均已在原審?fù)徶谐鍪?、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，本院對原審判決書所列證據(jù)的來源及效力予以確認(rèn)。對原判認(rèn)定事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二審另查明，上訴人劉某1向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)他人犯罪線索，相關(guān)人員已被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。該事實(shí)有宿遷市公安局宿城分局出具的《情況說明》予以證實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人劉某1、彭某3以及原審被告人畢某2、周某4、盧某某5以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。上訴人劉某1、彭某3以及原審被告人畢某2、周某4、盧某某5為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。上訴人劉某1是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。原審被告人周某4、盧某某5在其參與的犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。上訴人彭某3、原審被告人畢某2在其參與的犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。上訴人劉某1、彭某3以及原審被告人畢某2、周某4、盧某某5歸案后如實(shí)供述自己的罪行，并認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。上訴人劉某1、彭某3以及原審被告人畢某2、周某4已由親屬代為退贓，可以酌情從輕處罰。上訴人劉某1在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，將前罪和后罪判處的刑罰實(shí)行并罰。上訴人劉某1提出其檢舉揭發(fā)他人犯罪應(yīng)構(gòu)成立功的上訴理由，經(jīng)查，二審期間，上訴人劉某1向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)他人犯罪線索，有關(guān)人員被立案調(diào)查，上訴人劉某1具有立功表現(xiàn)，應(yīng)從輕處罰。綜上，原判認(rèn)定的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。因二審期間出現(xiàn)新情況新證據(jù)，本院對上訴人劉某1的量刑依法予以調(diào)整。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項以及《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條，第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院（2019）蘇1302刑初854號刑事判決第一項、第三項及第二項中對上訴人彭某3、原審被告人畢某2、周某4、盧某某5的定罪量刑。
二、撤銷江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院（2019）蘇1302刑初854號刑事判決第二項中對上訴人劉某1的定罪量刑；
三、上訴人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬六千元，與犯危險駕駛罪判處的拘役二個月，并處罰金人民幣四千元實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年11月29日止。罰金已繳納4000元，剩余16000元于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 孫 泳
審判員 季 艷
審判員 張成飛
二〇二〇年二月二十八日
書記員 靳聰聰
