案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初878號(hào)
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕1006號(hào)起訴書指控被告人駱某犯詐騙罪，于2020年12月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員馮潔出庭支持公訴，被告人駱某及其辯護(hù)人路沖到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人駱某與被害人段某、張某1系同學(xué)關(guān)系。
2016年4月起，被告人駱某利用本人在房產(chǎn)中介上班的身份，編造給買房人墊資清理尾款需要資金的借口，向段某借款，并允諾段某2.5%的利息，被害人段某信以為真。至2018年7月，被害人段某陸續(xù)向被告人駱某轉(zhuǎn)款人民幣334萬(wàn)余元，被告人駱某并未將所借錢款用于墊資清尾，而是用于個(gè)人消費(fèi)揮霍、賭博、償還個(gè)人債務(wù)等。截至2019年7月，被告人駱某陸續(xù)還款286萬(wàn)余元，尚有48.17萬(wàn)元無(wú)力償還。
2018年10月起，被告人駱某編造同樣的虛假理由向被害人張某1借款，并向被害人張某1許諾每月3%的利息，被害人張某1信以為真。至2019年11月，被害人張某1陸續(xù)向被告人駱某轉(zhuǎn)款人民幣148萬(wàn)余元，被告人駱某并未將所借錢款用于墊資清尾，而是用于個(gè)人消費(fèi)揮霍、賭博及償還個(gè)人債務(wù)等。截至2019年12月，被告人駱某陸續(xù)還款83萬(wàn)余元，尚有65.55萬(wàn)元無(wú)力償還。
2019年12月6日，經(jīng)被害人報(bào)警，公安南開分局民警電話聯(lián)系被告人駱某，駱某自行至公安南開分局廣開派出所配合調(diào)查取證。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人駱某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人駱某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人駱某十年至十二年有期徒刑，并處罰金；如能在審理階段賠償被害人、取得諒解，將酌情予以調(diào)整量刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人駱某的供述及戶籍身份證明；公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、被告人駱某的到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，被害人段某和張某1提供的駱某書寫的借條、借款協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬交易流水單，駱某確認(rèn)的涉案款項(xiàng)及欠款數(shù)額明細(xì)單，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人駱某、二被害人銀行賬戶信息和流水信息，張麗聘提供的與駱某的離婚證、離婚協(xié)議書及補(bǔ)充條款，涉案其他人員戶籍身份證明；駱某在公訴機(jī)關(guān)簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；證人楊某、劉某、張某2的證言；被害人段某、張某1的陳述等證據(jù)證實(shí)。
被告人駱某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1．對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)無(wú)異議，但對(duì)指控詐騙段某的事實(shí)，考慮二人之間的資金往來(lái)情況，雖然駱某編造了借款的理由，但是其沒有相應(yīng)的非法占有目的，對(duì)于涉案款始終認(rèn)可、且積極返還，應(yīng)認(rèn)定本起事實(shí)屬民間借貸糾紛。2．根據(jù)在案證據(jù)材料，駱某經(jīng)民警傳喚，自愿到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并在第一次投案時(shí)，即對(duì)以墊資為由向被害人借款，款項(xiàng)大部分用于個(gè)人消費(fèi)，未用于借款用途，且案發(fā)時(shí)難以償還的主要犯罪事實(shí)予以如實(shí)交代，并當(dāng)庭認(rèn)罪，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自首。3．駱某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以對(duì)其從寬處理。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人駱某構(gòu)成詐騙罪，犯罪金額共計(jì)113.72萬(wàn)元，屬數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以酌情采納。對(duì)辯護(hù)人所提駱某與段某之間系民間借貸糾紛的意見，經(jīng)查，駱某以墊資借款給付利息為由，騙取了被害人信任后，多次從被害人處借款，其中雖亦多次還款，但其將款項(xiàng)用于其個(gè)人揮霍，致使現(xiàn)有48萬(wàn)余元已無(wú)法返還，且在取保候?qū)徠陂g，仍未將所欠款項(xiàng)歸還，其行為符合詐騙犯罪的構(gòu)成要件，非屬民間借貸糾紛，故對(duì)該部分辯護(hù)意見不予采納；對(duì)辯護(hù)人所提應(yīng)認(rèn)定駱某屬于自首的意見，本院認(rèn)為，被告人駱某的到案經(jīng)過(guò)及供述的主要犯罪事實(shí)與庭審查明的事實(shí)和公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的相關(guān)證據(jù)相符，該情節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)采納辯護(hù)人的該部分意見；對(duì)其他辯護(hù)意見本院酌情采納。被告人駱某當(dāng)庭能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，在公訴機(jī)關(guān)自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，且系自首等情節(jié)，依法可以從輕、從寬處罰；但其至今未退還涉案款，給二被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法彌補(bǔ)之情節(jié)，應(yīng)酌情從重處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人駱某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金10萬(wàn)元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵2019年12月6日至2019年12月19日刑期共計(jì)14日，即自2020年10月30日起至2031年10月15日止。罰金從本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、本判決生效后，責(zé)令被告人駱某立即退賠被害人段某48.17萬(wàn)元、張某165.55萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 朱 穎
人民陪審員 張新欣
人民陪審員 王金義
二〇二〇年十二月三十日
法官助理趙強(qiáng)
書記員白斌
