案??由 詐騙偽造、變?cè)炀用裆矸葑C
案??號(hào) （2020）津01刑終44號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民法院審理天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指控原審被告人鐘某某犯詐騙罪、偽造身份證件罪一案，于2019年11月27日作出（2019）津0104刑初737號(hào)刑事判決。原審被告人鐘某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取天津市人民檢察院第一分院及辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)定，自2009年10月至2011年3月1日期間，被告人鐘某某在本市南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道488號(hào)德福汽配城內(nèi)多次以裝修、經(jīng)營(yíng)酒吧為由向被害人謝某借款人民幣共計(jì)1654000元，并以其偽造的所有權(quán)人為鐘展榮坐落在天津市南開(kāi)區(qū)云陽(yáng)東7號(hào)樓3門(mén)203號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證作為借款保證交給被害人謝某。后被告人鐘某某離開(kāi)天津隱匿致使被害人謝某與其失聯(lián)。
2010年5月初，被告人鐘某某在本市河?xùn)|區(qū)大直沽六緯路附近以其岳母曾某的名義向被害人朱某3借款人民幣20萬(wàn)元，并將其偽造的戶名為曾某的天津市河?xùn)|區(qū)中山門(mén)互助南里11號(hào)樓1門(mén)405-407號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證明交與被害人作為抵押。后被告人鐘某某離開(kāi)天津并隱匿。
另查，被告人鐘某某指使他人為其偽造了一張姓名為鐘某某，頭像系其本人，公民身份號(hào)碼為441424197910166314的身份證件。經(jīng)天津市公安局居民身份證制作中心鑒別，該證系偽證。
被告人于2019年4月1日在廣州市天河客運(yùn)站附近被廣州市公安局公共交通分局天河客運(yùn)站派出所抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、被害人陳述
1、被害人謝某的陳述證明，自2009年10月開(kāi)始，鐘某某以投資酒吧為由，在本市南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道488號(hào)德福汽配城內(nèi)多次向其借款，共計(jì)人民幣165.4萬(wàn)元，該錢(qián)款數(shù)額中不包含利息；鐘某某在第一次找其借款時(shí)（2009年10月份），就將偽造的天津市南開(kāi)區(qū)云陽(yáng)東7號(hào)樓3門(mén)203號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證押在其處。鐘某某每次借款后都會(huì)為其手書(shū)借條，現(xiàn)除第一筆45000元的借條遺失外，其他借條都在其手中。2011年4月5日，其于廣州找到鐘某某并核對(duì)賬目，鐘某某另為其書(shū)寫(xiě)了內(nèi)容為“鐘彩文在2009年10月至2011年4月5日止共計(jì)向謝某借款人民幣1654000元。借款人：鐘彩文、鐘某某，出借人：謝某?！钡慕钘l。
上述事實(shí)另有謝某提交的鐘某某手書(shū)借款協(xié)議、借條等予以佐證。
2、被害人朱某3的陳述證明，其系鐘某某岳母曾某的親戚，2010年5月初，鐘某某在本市河?xùn)|區(qū)大直沽六緯路附近，將偽造的戶名為曾某的天津市河?xùn)|區(qū)中山門(mén)互助南里11號(hào)樓1門(mén)405-407號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證明交與其作為抵押，向其借款人民幣20萬(wàn)元，鐘某某于2010年3月10日逃匿。
上述事實(shí)另有朱某3提交的抵押借款條予以佐證。
二、證人證言
1、證人陳某的證言證明，天津市南開(kāi)區(qū)云陽(yáng)東7號(hào)樓3門(mén)203號(hào)房屋系華僑辦房產(chǎn)，鐘某某租住該房屋。
上述事實(shí)另有證人闞某的證言予以佐證。
2、證人張某的證言證明，其系鐘某某妻子，曾于2005年至2011年居住在天津市南開(kāi)區(qū)云陽(yáng)東7號(hào)樓3門(mén)203號(hào)房屋，該房屋是誰(shuí)的不清楚，但肯定不是鐘某某的。2011年某天早上，鐘某某說(shuō)他有點(diǎn)事得走，讓其別住云陽(yáng)東了。過(guò)了一兩個(gè)月其與鐘某某見(jiàn)過(guò)一面，之后就再也沒(méi)見(jiàn)過(guò)他。他手機(jī)換號(hào)了，聯(lián)系不上他了。
3、證人王某的證言證明，其系謝某店內(nèi)員工。2011年1月1日謝某讓其拿出10萬(wàn)元現(xiàn)金借予鐘某某，后鐘某某向其手書(shū)借條。2009年10月，鐘某某找謝某第一次借款45000元時(shí)其在場(chǎng)，其看到謝某把45000元錢(qián)給了鐘某某，鐘某某把一個(gè)房本給謝某作為借款抵押。其收到鐘某某的1500元后，鐘某某的電話停機(jī)，失去聯(lián)系了。
4、證人柳某的證言證明，2010年7月份至2010年12月份，鐘某某陸續(xù)找其借款五百多萬(wàn)元用于投資酒吧，后鐘某某分兩次將酒吧股權(quán)全部轉(zhuǎn)至其名下用以沖抵欠款，現(xiàn)二人之間已不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。2011年3月9日鐘某某因在外有很多欠款而跑路，后很多人來(lái)酒吧找鐘某某索要欠款。其曾監(jiān)督鐘某某在裝修酒吧時(shí)的支出，他在酒吧投入的錢(qián)款不是很多，大約一共投資十幾萬(wàn)元。
5、證人侯某的證言證明，鐘某某2010年6月1日起向其租用房屋經(jīng)營(yíng)酒吧，2011年3月初找不到鐘某某了，后酒吧由柳某經(jīng)營(yíng)。
上述事實(shí)另有侯某提供的房屋租賃合同予以佐證。
6、證人曾某的證言證明，鐘某某系其女婿，天津市河?xùn)|區(qū)中山門(mén)互助南里11號(hào)樓1門(mén)405-407號(hào)房屋系其本人所有，后借給鐘某某抵押使用。2011年的一天，鐘某某跟其說(shuō)他要走了，鐘某某走后，郝某找到其并稱鐘某某欠他錢(qián)款，拿假房本騙他。2011年5月某日下午，鐘某某再次對(duì)其說(shuō)要用房本抵押借款并需要其簽字，后其見(jiàn)到鐘某某和朱某3，其按照鐘某某要求在借條后面簽字。其現(xiàn)在聯(lián)系不到鐘某某，涉案房產(chǎn)已被法院強(qiáng)制執(zhí)行，所得錢(qián)款還給郝某。
7、證人朱某2的證言證明，鐘某某岳母曾某系其舅母，鐘某某開(kāi)酒吧因缺少資金而求助其，其讓其父朱某3將20萬(wàn)元借給鐘某某。2010年5月初，鐘某某和曾某在河?xùn)|區(qū)交口附近將一房本和戶口本交給朱某3做抵押，并簽署借據(jù)，朱某3將現(xiàn)金20萬(wàn)元借給鐘某某，后鐘某某消失。
8、證人郝某的證言證明，其曾與鐘某某合伙經(jīng)營(yíng)酒吧，2010年2、3月份，因酒吧經(jīng)營(yíng)不善，其開(kāi)始撤資，但尚有三十多萬(wàn)元沒(méi)有撤出。鐘某某稱其準(zhǔn)備另經(jīng)營(yíng)一家酒吧，缺錢(qián)裝修，向其借四十萬(wàn)元，可用其岳母曾某的天津市河?xùn)|區(qū)中山門(mén)互助南里11號(hào)樓1門(mén)405-407號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證明作抵押。2010年4月10日，曾某和鐘某某共同將房屋產(chǎn)權(quán)證及曾某戶口本交與其并簽署借據(jù)，其將現(xiàn)金40萬(wàn)元借與鐘某某，后鐘某某消失。其于2011年3月11日前往該房產(chǎn)處討債，發(fā)現(xiàn)有三名鐘某某債主與其持有相同房產(chǎn)證，其中有一名叫朱某2的男子。后經(jīng)核實(shí)，該房產(chǎn)證系偽造。現(xiàn)該房產(chǎn)已被河?xùn)|法院委托出售用于償還其20萬(wàn)元，至今鐘某某還欠其60萬(wàn)元。
上述事實(shí)另有郝某提交的天津市公有住房租賃合同、曾某的聲明、借據(jù)、河?xùn)|區(qū)人民法院法律文書(shū)、天津市單位自管產(chǎn)住房置換單等證據(jù)予以佐證。
三、書(shū)證
1、涉案人員謝某、王某、闞某的辨認(rèn)筆錄，辨認(rèn)出鐘某某系本案被告人。
2、被害人謝某提交的房產(chǎn)證復(fù)印件、天津市人民政府僑務(wù)辦公室出具的證明、天津市國(guó)土資源和房屋管理局無(wú)登記證明、天津市規(guī)劃和自然資源局出具的無(wú)登記記錄證明、天津市人民政府僑務(wù)辦公室提供的房屋租賃合同等證據(jù)證明，謝某提交的天津市南開(kāi)區(qū)云陽(yáng)東7號(hào)樓3門(mén)203號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)證系偽造。
3、朱某3、郝某提交的天津市公有住房租賃合同、天津市自行車(chē)廠房管科出具的說(shuō)明證明，朱某3、郝某提交的天津市公有住房租賃合同系偽造。
4、公安機(jī)關(guān)扣押的鐘某某持有銀行卡照片、身份證照片、銀行查詢財(cái)產(chǎn)單等證據(jù)證明，公安機(jī)關(guān)查詢鐘某某財(cái)產(chǎn)情況以及公安機(jī)關(guān)在鐘某某處查扣了一張姓名為鐘某某，頭像系鐘某某本人，公民身份號(hào)碼為441424197910166314的身份證件。
5、公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)證明，2011年12月3日謝某報(bào)案稱被鐘某某詐騙，公安機(jī)關(guān)于2012年2月17日立案?jìng)刹椋?014年8月7日14時(shí)許，被害人朱某3稱被親屬詐騙，公安機(jī)關(guān)據(jù)此受案。2019年4月1日17時(shí)30分許，公安民警在廣州地鐵天河客運(yùn)站將被告人鐘某某抓獲歸案。
6、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明材料證明，鐘某某無(wú)違法犯罪記錄；鐘某某詐騙所得贓款均已被其揮霍；鐘某某曾用名鐘彩文。
7、涉案人員戶籍身份信息證明，涉案人員的戶籍身份情況。
四、被告人鐘某某的供述與辯解：1、謝某提供的借條是其手書(shū)，內(nèi)容其亦認(rèn)可，辯稱自2009年至2011年，多次找謝某借款共計(jì)85萬(wàn)元左右，加上利息一共是165萬(wàn)余元，但提供不了相關(guān)證據(jù)；2、其從未向謝某提供過(guò)房產(chǎn)證，謝某手中的房產(chǎn)證系其本人自己所得；3、其交給朱某3一個(gè)偽造的其岳母曾某的房屋產(chǎn)權(quán)證用于抵押借款，但朱某3通過(guò)朱某2把錢(qián)交給其后，朱某2后續(xù)又索要走部分錢(qián)款；4、其曾用名為鐘彩文；5、其持有的公民身份號(hào)碼441424197910166314的身份證件系其于2011年在天津附近聯(lián)系路邊辦證電話，支付100元后所得，其對(duì)偽造身份證件罪認(rèn)罪認(rèn)罰。
五、鑒定意見(jiàn)
天津市公安局居民身份證制作中心出具的居民身份證鑒別報(bào)告書(shū)證明，姓名鐘某某，號(hào)碼441424197910166314的居民身份證鑒定為偽證。
原審法院認(rèn)為，被告人鐘某某以非法占有為目的，編造事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人錢(qián)款共計(jì)185.4萬(wàn)元；偽造身份證件一張，其行為已分別構(gòu)成詐騙罪、偽造身份證件罪。鐘某某如實(shí)供述其偽造身份證件罪的犯罪事實(shí)，就該犯罪依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第三款、第六十九條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人鐘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯?jìng)卧焐矸葑C件罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)五千元。二、本判決生效后之日起十日內(nèi)，責(zé)令被告人鐘某某退賠被害人謝某經(jīng)濟(jì)損失165.4萬(wàn)元；退賠被害人朱某3經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。
宣判后，原審被告人鐘某某不服，以其向被害人償還過(guò)借款，朱某3的陳述和柳某的證言不真實(shí)，其供述真實(shí)為由提出上訴。
鐘某某的辯護(hù)人秦剛認(rèn)為：1、原判認(rèn)定鐘某某犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。涉及謝某資金部分，認(rèn)定謝某交付鐘某某資金的證據(jù)僅僅是數(shù)張借條，并未查明資金來(lái)源、資金走向及具體金額；鐘某某每次借款均出具借條，講明資金用途，并未虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相；沒(méi)有充分證據(jù)證實(shí)虛假房產(chǎn)證是由鐘某某交給謝某，卻有證據(jù)證實(shí)謝某曾以撬門(mén)的方式入室；借條上記載的由謝某使用房屋的承諾非法律意義上的擔(dān)保；沒(méi)有證據(jù)證實(shí)鐘某某將所借錢(qián)款挪作他用。涉及朱某3資金部分，資金的交付方式無(wú)法確認(rèn)；曾某為借款人，鐘某某為擔(dān)保人；朱某3的借款可以通過(guò)擔(dān)保物得以實(shí)現(xiàn)。2、原判認(rèn)定鐘某某犯?jìng)卧焐矸葑C件罪適用法律錯(cuò)誤。虛假身份證件并非鐘某某自行偽造，而是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)手段取得；鐘某某購(gòu)買(mǎi)時(shí)間為2011年，買(mǎi)賣(mài)身份證件行為入罪時(shí)間是2015年，依據(jù)“從舊兼從輕”原則，不應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成犯罪。
鐘某某的辯護(hù)人方俊認(rèn)為：1、鐘某某每次向謝某拿錢(qián)都出具了借條，借條寫(xiě)明借款用途是酒吧裝修，裝修是真實(shí)的。2、謝某、王某稱2009年第一次借款時(shí)，鐘某某就將涉案產(chǎn)權(quán)證用于抵押，但鐘某某稱房產(chǎn)證是謝某自己撬門(mén)入室取得的；王某第一次接受詢問(wèn)沒(méi)有提及鐘某某將房產(chǎn)證給謝某，第二次詢問(wèn)才提及，且能清楚指認(rèn)出房產(chǎn)證；王某是謝某的員工，其證人身份值得商榷。3、2009年的第一張借條謝某稱丟失了，2011年4月5日的總借條沒(méi)有將房產(chǎn)證抵押的內(nèi)容。4、鐘某某以其岳母曾某的房產(chǎn)證作抵押從朱某3處拿錢(qián)，說(shuō)明其行為確實(shí)為借款行為；朱某3出借錢(qián)款的對(duì)象是曾某，其沒(méi)有因?yàn)殓娔衬车男袨橄萑脲e(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交出財(cái)物。5、鐘某某不與謝某、朱某3等債權(quán)人聯(lián)系是因確實(shí)無(wú)錢(qián)還債，其對(duì)謝某、朱某3的債務(wù)是承認(rèn)的，其與謝某、朱某3之間是民間借貸糾紛。綜上，本案證據(jù)不能確切證明鐘某某主觀上存在詐騙故意，指控的詐騙罪不能成立。
天津市人民檢察院第一分院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定鐘某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，訴訟程序合法，鐘某某的上訴理由無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，不予采納。鐘某某偽造身份證件的犯罪已經(jīng)經(jīng)過(guò)追訴時(shí)效。建議二審法院就鐘某某犯詐騙罪的部分維持原判，就偽造身份證件罪的部分改判無(wú)罪。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)和認(rèn)定的證據(jù)與原審一致。
對(duì)上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)析如下：
關(guān)于詐騙罪。證人郝某的證言證明，其與鐘某某曾合伙經(jīng)營(yíng)酒吧，因鐘某某經(jīng)營(yíng)不善其自2010年2、3月份開(kāi)始撤資，尚有三十多萬(wàn)沒(méi)有撤出，鐘某某以準(zhǔn)備裝修另一家酒吧為由向其借款，并用曾某的房產(chǎn)作抵押。證人柳某的證言證明，鐘某某自2010年7月陸續(xù)向其借款500多萬(wàn)元，后兩次用酒吧的股權(quán)沖抵借款，鐘某某在酒吧投入的錢(qián)款一共十幾萬(wàn)元。以上證據(jù)證明，鐘某某以經(jīng)營(yíng)酒吧為由大量借款，大部分錢(qián)款并未用于其所稱用途，且其沒(méi)有還款能力。被害人謝某的陳述證實(shí)其分二十三次借給鐘某某共計(jì)165.4萬(wàn)元，并有借條等書(shū)證予以佐證，鐘某某關(guān)于其償還過(guò)借款及欠謝某的錢(qián)款包含利息的辯解與被害人陳述及借條等證據(jù)不符，且沒(méi)有任何證據(jù)能夠證實(shí)；謝某和證人王某均證實(shí)鐘某某在首次借款時(shí)將虛假的房屋產(chǎn)權(quán)證交給了謝某。被害人朱某3的陳述和證人朱某2的證言證明，鐘某某以偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證作抵押向朱某3借款20萬(wàn)元，并有抵押借款條予以佐證；證人曾某的證言證明，鐘某某用房產(chǎn)抵押借款，其按照鐘某某的要求在借條上簽字；鐘某某也供認(rèn)借款人是其而不是曾某。被害人及張某等證人也證明了鐘某某借款后逃匿的情況。故綜合在案證據(jù)能夠證明，上訴人鐘某某在無(wú)還款能力的情況下，使用偽造的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保向被害人謝某、朱某3借款，借款后長(zhǎng)期逃匿。鐘某某的客觀行為已表明其對(duì)于被害人財(cái)產(chǎn)具有非法占有的主觀目的，鐘某某的行為應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于偽造身份證件罪。鐘某某的供述證實(shí)，其2011年找人做了一張假的身份證。根據(jù)刑法規(guī)定，犯?jìng)卧焐矸葑C件罪且不屬情節(jié)嚴(yán)重，法定最高刑為三年有期徒刑，追訴期限為五年，經(jīng)過(guò)五年不再追訴。根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定，犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限的，應(yīng)當(dāng)宣告無(wú)罪。公安機(jī)關(guān)2012年2月17日對(duì)鐘某某詐騙案立案?jìng)刹椋?019年4月1日將鐘某某抓獲后又發(fā)現(xiàn)其偽造身份證件的行為，此時(shí)該行為已經(jīng)超過(guò)追訴期限，應(yīng)當(dāng)宣告該行為無(wú)罪。原判對(duì)鐘某某偽造身份證件罪認(rèn)定有誤，應(yīng)予改判。
本院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定上訴人鐘某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。鐘某某所犯?jìng)卧焐矸葑C件罪因已過(guò)追訴時(shí)效期限，應(yīng)當(dāng)宣告無(wú)罪。上訴人鐘某某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。天津市人民檢察院第一分院的意見(jiàn)，本院予以支持。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第三款、第八十七條第（一）項(xiàng)、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（二）項(xiàng)、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持天津市南開(kāi)區(qū)人民法院（2019）津0104刑初737號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)鐘某某所犯詐騙罪的定罪量刑部分和第二項(xiàng)，即被告人鐘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。本判決生效后之日起十日內(nèi)，責(zé)令被告人鐘某某退賠被害人謝某經(jīng)濟(jì)損失165.4萬(wàn)元；退賠被害人朱某3經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。
二、撤銷天津市南開(kāi)區(qū)人民法院（2019）津0104刑初737號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)鐘某某所犯?jìng)卧焐矸葑C件罪的定罪量刑部分和數(shù)罪并罰部分，即犯?jìng)卧焐矸葑C件罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)五千元。
三、上訴人（原審被告人）鐘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月1日起至2031年3月31日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、本判決生效后之日起十日內(nèi)，責(zé)令上訴人（原審被告人）鐘某某退賠被害人謝某經(jīng)濟(jì)損失165.4萬(wàn)元；退賠被害人朱某3經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 張 穎
審判員 張善密
審判員 李草原
二〇二〇年五月十四日
法官助理張璇
書(shū)記員楊杰
