案??由 詐騙
案??號 （2018）津01刑初44號
天津市人民檢察院第一分院以津檢一分院公訴刑訴［2018］36號起訴書、津檢一分院四部刑追訴［2020］2號追加起訴決定書指控被告人孫某某1、孫某某2、牛某某3犯詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市人民檢察院第一分院指派檢察員何林霞出庭支持公訴。被告人孫某某1、孫某某2、牛某某3及各被告人的辯護(hù)人，被害人張世紅及其訴訟代理人天津天循律師事務(wù)所律師楊君強(qiáng)、天津海遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師張振海，被害人孫某1、孫某2、高某1，被害人楊某1及其訴訟代理人天津正陽律師事務(wù)所律師邱完秋、楊某1之父楊某3到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市人民檢察院第一分院指控：被告人孫某某1、孫某某2系夫妻關(guān)系。2016年8月至2017年2月，被告人孫某某1、孫某某2通過虛構(gòu)孫某某1的表哥有經(jīng)濟(jì)實力，且在澳門開設(shè)賭場等事由，累計騙取被害人張世紅、張某2錢款人民幣127872566.9元。
自2015年以來，被告人孫某某1、孫某某2以孫某某2參與土地競標(biāo)需要資金為由，先后騙取被害人孫某1、孫某2、高某1、楊某1等人錢款共計人民幣16765300元。
上述犯罪所得共計人民幣144637866.9元均被被告人孫某某1、孫某某2用于賭博、消費等揮霍。案發(fā)后，孫某某1逃匿。2017年3月24日二人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
追加起訴決定書指控：2016年11月至2017年2月，被告人牛某某3伙同被告人孫某某1通過虛構(gòu)牛某某3為“于老板”，在北京從事土地招投標(biāo)和房地產(chǎn)生意，入股澳門賭場等事由，累計騙取被害人張世紅、張某2款項人民幣127872566.9元。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實向法庭出示了被害人陳述、證人證言、書證、電子證據(jù)、審計報告、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某1、孫某某2詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人牛某某3伙同被告人孫某某1詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。
被害人張世紅的訴訟代理人楊君強(qiáng)的意見是：孫某某1、孫某某2詐騙所得部分用于償還賭債，部分出借給李某3和高某4，孫某4應(yīng)為本案共犯，希望追繳被告人或相關(guān)人員所有的財產(chǎn)。綜上，應(yīng)依法追究被告人刑事責(zé)任，追繳犯罪所得，減輕被害人經(jīng)濟(jì)損失。
被害人張世紅的訴訟代理人張振海的意見是：孫某4涉嫌犯罪，應(yīng)被追究刑事責(zé)任；孫某某1、孫某某2支付給高某4多出的1800萬元，應(yīng)作為詐騙贓款予以追繳；大邱莊名仕博郡6號樓2門301號房產(chǎn)實際由孫某某1購買，該房產(chǎn)及孫某4保管孫某某1的金條、鉆戒、手表、名包，孫某某1購買登記在孫某4、王某2名下的汽車應(yīng)查封追繳；李某2、李某3、高某4等人開設(shè)賭場進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，向?qū)O某某2收取巨額賭債，應(yīng)追究刑事責(zé)任并追繳非法收入。
被害人高某1的意見是：應(yīng)查清錢款去向并予以追繳。
被害人楊某1及其訴訟代理人楊某3的意見是：本案部分被害人為賺取利息而與被告人進(jìn)行交易，已不能認(rèn)定為被害人。
被害人楊某1的訴訟代理人邱完秋的意見是：本案詐騙的被害人不應(yīng)該包括張世紅；被告人詐騙所得贓款應(yīng)依法判決返還、退賠被害人；楊某1與孫某某1的哥哥系再婚，結(jié)婚時間不長即被詐騙，被騙錢款系多處籌借而來，楊某1面臨巨大還款壓力，希望查清錢款去向并予追回以退賠楊某1。
被告人孫某某1辯稱本沒想要騙張世紅，認(rèn)為可以歸還，對起訴書指控的其他事實和罪名無意見。其辯護(hù)人提出：1、建議以孫某某1當(dāng)庭供述為準(zhǔn)，對其坦白情節(jié)予以認(rèn)定，對其從寬處罰。2、本案屬于隱瞞資金用途的借款型詐騙，孫某某1主觀上并沒有直接侵吞借款拒不返還的意圖，有別于一般的詐騙犯罪。孫某某1客觀上沒有將涉案資金據(jù)為己有或揮霍拒不返還，其主觀目的還是將涉案資金交給孫某某2進(jìn)行“洗碼”獲取利潤后再還給張世紅。3、孫某某1在與孫某某2的共同犯罪中罪責(zé)相對較輕，建議量刑時有所區(qū)別。（1）孫某某1向張世紅表現(xiàn)出孫某某2對借款不知情是孫某某1編造的虛假事實之一，不能以孫某某1與張世紅的聊天記錄認(rèn)定孫某某2不知情；（2）孫某某2處于幕后支配地位，孫某某1受孫某某2指使；（3）孫某某2對涉案資金有絕對的支配權(quán)，孫某某1收到款項后按孫某某2指示轉(zhuǎn)賬；（4）孫某某2操控資金，致使資金不能返還的責(zé)任大于孫某某1；（5）孫某某1沒有自己占有資金不歸還的目的，有別于孫某某2；（6）孫某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，如實供述。此外，孫某某1與孫某某2共同生育一子尚年幼，孫某某1還有一未成年女兒，苛以重刑對子女成長極為不利。綜上，請求對孫某某1從寬處理。
被告人孫某某2辯稱未參與起訴書指控的事實，對詐騙不知情。其辯護(hù)人提出：1、起訴書指控孫某某2犯詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足。（1）認(rèn)定孫某某2主觀與孫某某1具有共同詐騙犯意的證據(jù)不足；（2）被告人孫某某2沒有參與實施共同詐騙犯罪的具體行為。2、認(rèn)定孫某某2揮霍涉案資金的證據(jù)不足。3、張世紅自認(rèn)與孫某某1合伙開設(shè)賭場，其行為性質(zhì)決定其不再是被害人地位，其所給付錢款為開設(shè)賭場所用。4、孫某某1辯解是孫某某2指使其以表哥名義在外借款與現(xiàn)有證據(jù)不符。5、案卷中有孫某某1的供述，孫某4、王某3、劉某1的證言，張某2的陳述證明孫某某2對孫某某1在外借款不知情。6、有孫某4與張世紅微信聊天記錄、臧某1與孫某某1微信聊天截圖、張世紅與孫某某1微信聊天截圖和記錄證明孫某某2對孫某某1在外借款不知情。綜上，現(xiàn)有證據(jù)指控孫某某2犯詐騙罪事實不清，證據(jù)不足。
被告人牛某某3對起訴書指控的事實和罪名無意見。其辯護(hù)人提出：1、現(xiàn)有證據(jù)不能證明牛某某3構(gòu)成詐騙罪。沒有證據(jù)顯示孫某某1與牛某某3事前曾預(yù)謀；沒有證據(jù)證明牛某某3因?qū)埵兰t、張某2實施詐騙取得任何經(jīng)濟(jì)利益；張某2、張世紅沒有提及因牛某某3有錢、有實力的緣由借錢；即使牛某某3使用過“于總”的身份，張某2、張世紅作為有完全民事行為能力的正常人，也應(yīng)在作出重大決定前對牛某某3的身份加以核實。2、專項審計報告的結(jié)論不準(zhǔn)確，存在諸多瑕疵，不能作為定案依據(jù)。3、即使認(rèn)定牛某某3構(gòu)成詐騙罪的共犯，也應(yīng)考慮其地位、作用及是否應(yīng)對1.2億余元承擔(dān)刑事責(zé)任，對其作出罪責(zé)刑相適應(yīng)的量刑。牛某某3系從犯，應(yīng)當(dāng)對其從輕、減輕或者免除處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某2、孫某某1系夫妻關(guān)系。2016年8月至2017年2月，被告人孫某某2、孫某某1預(yù)謀后，通過虛構(gòu)孫某某1的表哥有經(jīng)濟(jì)實力，在澳門開設(shè)賭場、買地蓋樓，將錢借給孫某某1的表哥可以賺取利息的事實，騙取被害人張世紅及其父張某2的錢款。孫某某1還以和張世紅合伙在賭場“洗碼”賺錢及與他人共同入股賭場的虛假理由欺騙張世紅。其間，被告人牛某某3在孫某某1的授意下，虛構(gòu)其系做鋼材生意及在北京從事房地產(chǎn)生意的“于老板”的事實，使張世紅相信可將錢款出借給牛某某3獲利以及牛某某3用其錢款賭博可使其“洗碼”獲利，從而幫助孫某某1詐騙張世紅及張某2。以上共計騙取張世紅、張某2錢款127872566.9元。
自2015年以來，被告人孫某某1、孫某某2以孫某某2參與土地競標(biāo)需要資金為由，先后騙取被害人孫某1、孫某21320.23萬元，騙取被害人高某1215萬元，騙取被害人楊某1141.3萬元。
上述犯罪所得共計人民幣144637866.9元均由被告人孫某某2、孫某某1用于賭博、消費等揮霍。案發(fā)后，孫某某1逃匿。2017年3月24日孫某某1、孫某某2先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年6月28日，牛某某3到公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實，有下列證據(jù)予以證明：
（一）被害人陳述
1、被害人張世紅的陳述證明，孫某某1騙其合伙做生意開賭場等，讓其借給她錢掙利息，總計給了她21256萬元，這些錢有其自己的，其父張某2的，其余是找外人借的。從2016年8月17日開始騙，開始是短期，都還了，還額外給點錢。9月一起去澳門，她說給6分利息，讓其長期放錢，后給其打了6000萬的合同。孫某某1說她表哥在澳門很有實力，又開賭場又買地，把錢放在她表哥那里掙利息。2016年10月左右，孫某某1讓其跟她合作“洗碼”，說穩(wěn)賺不賠。其同意，跟著孫某某1、孫某某2到澳門賭場，由孫某某2開立了其與孫某某1的聯(lián)合賬戶。到12月共給孫某某1打款1個多億，孫某某1給其打了4個億的合同。2017年2月其給孫某某1一筆3000萬，當(dāng)時她說跟“二哥”合伙干賭場，給其二成股份，后來她以這個借口讓其先找“二哥”借500萬，給“二哥”50萬利息，讓他看到其有實力，能合伙干賭場。案發(fā)后“二哥”向其要錢，說根本沒有干賭場的事。
2016年12月其和父母、孫某某2、孫某某1、王某2、孫某4等一起去澳門，當(dāng)時還有一名男子孫某某1介紹姓于，是王某2的老板，做鋼材生意和在北京開發(fā)房地產(chǎn)，很有實力。孫某某1說從其的錢里提5600萬借給“于老板”，2017年1月底其找孫某某1要錢時，她說“于老板”的卡被鎖了，卡里有7900萬元，等解鎖再給錢。孫某某1曾讓其到盛世瀾灣酒店開房給“于老板”打網(wǎng)，后“于老板”去弄了會兒電腦就走了，說下午和別人再過來打網(wǎng)。
孫某某1給其一張澳門賭場黑卡，里面代金券可以消費，說代金券是表哥給的；給其兩個手機(jī)號，也說是表哥給她的；給其一輛紅色保時捷，說她表哥給她一輛賓利，她用賓利置換了兩輛保時捷。保時捷被其用來還賬了。
孫某某2肯定伙同孫某某1騙錢，孫某某1借錢孫某某2知情，孫某某1說的謊話孫某某2也說過，比如孫某某1在澳門有個開賭場的表哥。每次去澳門，吃飯時提到孫某某1表哥在澳門開賭場，孫某某2都在場。孫某某1讓其入股澳門賭場，孫某某2也在場。
聽孫某某1和孫某某2說李某3在澳門和本地網(wǎng)絡(luò)賭場“洗碼”，孫某某1讓其給李某3打過錢，是打給孫某某1，她再打給李某3。其好像給廣東賬戶打過錢，是孫某某1讓的；張某3轉(zhuǎn)蕭振通的錢是孫某某1讓其打的；還讓其給一個姓張的轉(zhuǎn)了100萬，這些賬戶可能是地下錢莊。出事后聽說孫某某1和孫某某2在澳門輸了七八千萬，在本地網(wǎng)絡(luò)賭博也輸了好幾千萬。
高某4、楊俊德、李某2、程某12017年3月4日凌晨到其家，說給2000萬讓其家撤訴，他們害怕網(wǎng)絡(luò)賭博的事被抖出去。
另有張世紅的辨認(rèn)筆錄證明，其辨認(rèn)出孫某某1；辨認(rèn)出“于老板”是牛某某3。
2、被害人張某2的陳述證明，2016年9月初，孫某某1說她表哥澳門賭場有股份，她以她表哥的賭場用錢或者她表哥的填海工程用錢為由向其借錢，給其利息。其共借給孫某某12億多，通過張世紅、張帥和張某3的卡轉(zhuǎn)賬。她打回來6000多萬，給其打過6000萬和4億的條，4億的條是孫某某1說自己有4億存款在表哥那，怕離婚孫某某2分她的錢。多數(shù)是孫某某1自己來借，也有和張世紅一起來的時候，聽張世紅說過一次“洗碼”。
2017年春節(jié)前，孫某某2和孫某某1請其一家去澳門，在天津機(jī)場吸煙室孫某某2說借錢是給孫某某1表哥在澳門賭場用，還有蓋樓、填海。孫某某2在澳門時，總說孫某某1表哥相當(dāng)有錢，賭場有股份，天津空港有地，說他澳門黑卡是表哥給辦的，在海邊時孫某某2曾指著一棟快封頂?shù)臉钦f是表哥蓋的。孫某某1、孫某某2每次借錢之前都請其去澳門，其跟孫某某2說不用總請，他說都是小錢，表哥不在乎，表哥有40多億家產(chǎn)。其想看看孫某某1的表哥是不是真有實力，孫某某2兩次跟其約了見表哥都沒見上，一次說開會、一次說吃飯。
其見過“于老板”一次，出事后才知道叫牛某某3，當(dāng)時是孫某4給介紹說是王某2的老板，做鋼材生意。
其曾改變陳述稱孫某某2不可能騙其錢，是孫某某1自己借錢。這是因為報案后第二天晚上李某2、高某4、程某1、楊俊德、孫某某2等人去其家讓其私了。之后李某2、高某4、程某1、楊俊德凌晨到其家，程某1說給其2000萬了事。期間李某2說讓孫某某2出來先還一部分，總比兩人進(jìn)去不還強(qiáng)。其想能還錢怎么都行，導(dǎo)致其陳述有矛盾。
另有張某2的辨認(rèn)筆錄證明，其辨認(rèn)出“于老板”是牛某某3。
3、被害人孫某1的陳述證明，孫某某1是其二女兒。2016年上半年，孫某某1給其打電話說孫某某2招標(biāo)買地借錢，當(dāng)時其讓孫某某2接電話，在電話里問孫某某2，孫某某2說是買地，其就借給孫某某1錢了。其一家人還有親戚都借給孫某某1錢了，她就是說和孫某某2在西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)買地搞開發(fā)用錢，到現(xiàn)在欠其老兩口和她三妹孫某2及親戚的錢一共有1500萬左右。其通過孫某2的銀行卡給孫某某1錢，找孫某某1大伯孫某3借過錢給孫某某1，最后欠孫某3100多萬沒還。
4、被害人孫某2的陳述證明，孫某某1向其借500多萬，向其父孫某1借700多萬。聽孫某1講，孫某某1打電話借錢，說孫某某2招標(biāo)買地用。孫某1讓孫某某1把電話給孫某某2，孫某某2說自己招標(biāo)買地用錢，孫某1就借錢了。通過其賬戶打錢，有時打到孫某4、王某2賬戶。其夫王某1跟孫某某2聊天時提過招標(biāo)買地，孫某某2說是在西青張家窩買地。還有一次其和王某1在孫某某1家吃飯，孫某某2也在，當(dāng)時借的錢快到期了，孫某某1說孫某某2聯(lián)系著了，錢馬上到賬。果然一會兒錢到賬了，孫某某2也確實打電話給別人了，其更認(rèn)定招標(biāo)買地是孫某某2的事。
5、被害人高某1的陳述證明，其是孫某某1的四表哥。孫某某1向其借錢說孫某某2和別人做買賣、買地，她打算給利息，其沒要。2017年春節(jié)前后借給孫某某1的215萬她沒還。孫某某1曾讓別人給其打了1000萬，再給其兩個卡號，讓其往每個卡上打500萬。
6、被害人楊某1的陳述證明，2016年9月其與孫某某1的哥哥孫某5結(jié)婚，婚后第二個月孫某5就讓其找娘家借錢，說錢放孫某某1那，其沒同意。2017年過年后，孫某5帶其去孫某4家，聽到孫某4打電話借錢說孫某某1買地開發(fā)，后孫某某1來了，接過電話和對方說借錢的事。孫某某1也讓其借錢，其就同意了。說完孫某某1讓孫某4拿了一只金鐲子，讓孫某5給其母。其和孫某5就去了其母親家，把鐲子給其母，并說了借錢的事。其一共向九家借了錢，給孫某4轉(zhuǎn)賬八次共175萬，給孫某2轉(zhuǎn)賬16萬，一共給孫某某1191萬元。孫某某1還了一部分，共騙其141萬元，給其打過180萬的借條。
（二）證人證言
1、證人孫某4的證言證明，孫某某1是其妹妹，其的銀行卡都是孫某某1用。其在澳門君悅酒店看見過孫某某2賭博，記憶中一次孫某某2讓孫某某1給他打50萬，還有一次在澳門賭場，孫某某2說去賭博，讓孫某某1給他錢，孫某某1說跟他去。其跟靳寶玉借過20萬，跟田某借過兩次共25萬或28萬，用信用卡在她那刷卡套現(xiàn)一次3萬一次6萬，跟孟祥菲借過兩次一共60萬，用清華瑞景9號樓1門1303房產(chǎn)抵押向劉某6借100萬，跟徐艷梅借20萬，都是給孫某某1借的。清華瑞景房產(chǎn)2017年4月賣給姓田的，賣了180萬元。房子是2016年10月170萬買的，孫某某1出了146萬。賣的180萬有不到106萬給了劉某6，其他74萬多在王某2的卡里。其有四個表哥，沒有在澳門的表哥，沒有干土地招投標(biāo)的表哥。名仕博郡6號樓2門301室在其名下，2015年3月購買，購房款90萬左右，孫某某1拿了84萬，其添了5萬。怡美小區(qū)10號樓2門404號房產(chǎn)原來在王某2名下，因?qū)O某某1用錢，王某2將向董克靜借的60萬買房錢給了孫某某1，房子頂賬給董克靜了。其去過澳門五六次，每次都有孫某某1、孫某某2，除第一次外都有張世紅。2010或11年見過牛某某3，當(dāng)時有人介紹他叫“國慶”，聽孫某2說孫某某1和他搞對象，牛某某3不是王某2的老板。2016年下半年，孫某某1讓牛某某3開車帶其去辦港澳通行證，牛某某3去過兩三次澳門，機(jī)票是孫某某1訂的。去澳門時孫某某1介紹牛某某3是“于哥”，說跟他母親的姓了，說他倒車有錢了。
孫某某1、孫某某2被抓后，聽王某1說孫某某2在和孫某某1結(jié)婚前就在澳門輸了1億左右。孫某某1讓其把她保險箱里的東西拿出來，她拿走了。其看見有一塊手表、一塊金條，其他物品有包裝。其提交的張世紅與牛某某3聊天記錄是孫某5和楊某1手機(jī)上導(dǎo)出來的，案發(fā)后孫某某1通過微信發(fā)給其，讓其給孫某某2看，孫某某2看完說有這個就沒事了。孫某某1沒有當(dāng)著孫某某2面提借錢的事，那些人來找孫某某1都背著孫某某2，有一次張世紅跟其聊天說張世國轉(zhuǎn)賬的錢別讓孫某某2知道。其賬戶2017年2月轉(zhuǎn)蔡某30萬應(yīng)該是孫某某1讓的，她還讓其給叫徐樹的打過錢。孫某某1在看守所帶話說孫某某2讓她擔(dān)事。
2、證人王某2的證言證明，其是孫某4的丈夫，其名下尾號9675、8076、7170的銀行卡由孫某某1使用，曾借給孫某某1110多萬做生意。孫某4名下清華瑞景房產(chǎn)購買時孫某某1給了153萬，孫某某1購買的牌照號津ＣＣ××××的路虎車在其名下，2017年她抵押出去了，一起抵押的還有她的保時捷911車。其和孫某某1等人去過澳門兩三次，在澳門都遇見了張世紅。孫某4名下名仕博郡房產(chǎn)是2014或15年孫某某1買的，其和孫某4花55萬買了怡美小區(qū)10號樓2門404號小產(chǎn)權(quán)房，后賣了60萬，和孫某某1沒關(guān)系，其用賣的錢還了向董克靜借的60萬，當(dāng)時60萬是給孫某某1用了。其賬戶和牛某某3賬戶資金往來是孫某某1操作的。每次去澳門是孫某某1給大家訂機(jī)票。
3、證人劉某1的證言證明，張世紅是其妻子。2016年10月孫某某1說她表哥在澳門開賭場，讓張世紅入股。11月讓張世紅干“洗碼”，說掙錢一人一半。孫某某1曾在天津機(jī)場介紹“小于子”，說是王某2的老板，非常有錢。還說“小于子”去澳門賭博，好用孫某某1的賬戶“洗碼”，為了讓孫某某1和張世紅賺錢。2017年1、2月，孫某某1讓其去盛世瀾灣酒店幫“小于子”登錄境外賭博網(wǎng)站，就是輸入一個網(wǎng)址，他自己完全可以操作，孫某某1還讓張世紅去幫他登錄過，說讓他用張世紅的賬戶賭博。孫某某2對孫某某1借錢知情，因為有一次孫某某1請其一大家吃飯，提到她表哥干賭場，“洗碼”，讓把錢放她表哥那掙錢，孫某某2在場。
另有劉某1的辨認(rèn)筆錄證明，其辨認(rèn)出“小于子”即牛某某3。
4、證人王某3的證言證明，張世紅是其女兒。孫某某1說她表哥澳門開賭場，借其家錢投入賭場賺錢。孫某某2接送過孫某某1來借錢，他沒到家里來。張某2說2016年11月一起去澳門時孫某某2和某1提過借錢的事。孫某某1、孫某某2帶著其和某1、張世紅，還有孫某某1的姐姐、姐夫，還有一個“姓于的”一起去澳門，孫某某1說“姓于的”是個老板，有錢，是去澳門玩牌的。
另有王某3的辨認(rèn)筆錄證明，其辨認(rèn)出“姓于的”是牛某某3。
5、證人張某3的證言證明，其系張世紅的弟妹，2016年9月至2017年2月，孫某某1以她表哥在澳門開設(shè)賭場為由向張世紅、張某2高息借款，約有1億5、6千萬未歸還，錢從其和張世紅以及其丈夫張帥的卡上轉(zhuǎn)到孫某某1、孫某4和王某2的卡。其和孫某某1、孫某某2去過兩次澳門，看到孫某某1花錢大方，刷黑卡。2016年10月在澳門其問孫某某2用這么多錢干什么，他說孫某某1表哥填海工程和包賭場用。平時經(jīng)常和孫某某1、孫某某2一起吃飯，吃飯時孫某某1說她表哥有實力，孫某某2在旁點頭表示贊同。第二次去澳門孫某某1和某1說她表哥還要用錢，孫某某2在場。
6、證人王某4的證言證明，2016年8月孫某某2向其借過500萬元，用孫某4瑞景房產(chǎn)抵押，連本帶息還了。后來孫某某1借500萬元，也還了。每次合同上孫某某2、孫某某1、孫某4簽字。2016年12月，孫某某1借1000萬，用她景華春天別墅抵押，她和孫某某2簽字。前兩個月給了共70萬利息，孫某某1跑了。2017年2月底，孫某某1介紹張世紅向其借了500萬，打了550萬的借條，孫某某1是擔(dān)保人。其通過徐樹的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)給張世紅，通過其妻陳玉霞的農(nóng)行卡給孫某某1、孫某某2轉(zhuǎn)錢，他倆叫其“二哥”，合同其這一方是陳鵬簽字。
7、證人劉某2的證言證明，其在保時捷4Ｓ店工作，2016年9月孫某某1買了一輛保時捷911藍(lán)色跑車，刷卡支付150多萬。2016年10月孫某某1買了一輛ＭＡＣＡＮＧＴＳ，不到100萬元，車款轉(zhuǎn)入其農(nóng)行賬戶，后其轉(zhuǎn)到店里，這輛車寫的張世紅名字。
8、證人安某的證言證明，其在靜海經(jīng)營手機(jī)店，幫馮震賣過131××××9999和131××××8888的手機(jī)號給一名女子，馮震也是賣手機(jī)號的。每個號碼27萬元，錢轉(zhuǎn)到其賬戶27萬，轉(zhuǎn)到馮震賬戶27萬。這名女子2016年11月還買了131××××2222和130××××5555兩個手機(jī)號，一共是24.5萬元，這兩個號過到一名叫張世紅的女子名下了。
9、證人王某1的證言證明，其是孫某2的丈夫。孫某2說孫某某1借錢用于孫某某2在西青張家窩買地。2017年年前與孫某某1、孫某某2等一起去澳門，在機(jī)場時其和孫某某2在大廳外吸煙，孫某某2說他在西青張家窩買了塊地準(zhǔn)備蓋樓。孫某1在電話里也問過孫某某2，孫某某2說借錢招標(biāo)買地。
10、證人孫某5的證言證明，孫某某1是其妹妹。2017年春節(jié)前后孫某某1向其借180萬元沒歸還。第一次借錢是2017年春節(jié)前的一天，在她家，孫某某2也在，孫某某1說孫某某2招標(biāo)買地。孫某某2說和別人開發(fā)蓋樓，讓有錢放他那，給利息。這次借了20萬現(xiàn)金，后來陸續(xù)借了160萬，其中3、40萬現(xiàn)金，其余轉(zhuǎn)給孫某4賬戶。2016年孫某某1打電話找其父孫某1借錢，孫某1讓孫某某2接電話，孫某某2說招標(biāo)買地用錢，孫某1就借了。孫某某1知道張世紅報案后就躲著，用了楊某1的手機(jī)。張世紅報案后三四天，孫某某1把楊某1手機(jī)交給其，讓其把里面東西保存好，其把手機(jī)里的東西存到了Ｕ盤。其知道牛某某3小名“國慶”，跟孫某某1曾是男女朋友。
11、證人李某1的證言證明，孫某某1是其二女兒，向其一家子和親戚都借過錢，說孫某某2買地搞開發(fā)。
12、證人韓某的證言證明，2016年3月開始，孫某1說孫某某1有土地招標(biāo)項目向其借錢，最多一個月借300多萬，2017年2月5日借的200萬元沒還。其大多是轉(zhuǎn)給孫某2，也轉(zhuǎn)過孫某某1。2017年4月底，孫某1給其打了200萬借條。
13、證人孫某3的證言證明，孫某22017年2月向其借了100萬元沒有還，她說孫某某1招標(biāo)買地用。孫某12016年借過幾次錢，其打到孫某2卡上，連本帶利都還了。孫某某1出事后，其讓孫某2給打欠條，上面寫的錢是孫某1借的，經(jīng)孫某2的卡轉(zhuǎn)給孫某4、王某2、孫某某1。
14、證人徐某的證言證明，2016年5月李某1說孫某某1投標(biāo)賺錢，讓其給孫某2打了10萬元，孫某2還了，給了3000元利息，之后借過幾次錢，都還了。2016年11月11日打給孫某2220萬，2017年2月20日打50萬，共270萬沒還，220萬給過162000元利息。孫某2說錢給孫某4了，其向?qū)O某4要，孫某4說孫某2欠她1200萬。
15、證人陳某1的證言證明，其借給孫某255萬元，她沒還。2017年1月5日，其向?qū)O某2要錢，孫某某1賬戶給其轉(zhuǎn)71750元。
16、證人高某2的證言證明，孫某某1是其表妹，其一直在西青區(qū)××莊××手車市場經(jīng)營二手車，孫某某1沒和其一起做過生意。2016年年底她說土地招標(biāo)向其借20萬元，其沒借。
17、證人劉某3的證言證明，其和姨夫高某2一起干二手車生意，孫某某1沒和其一起干過。2013年下半年孫某某1買過一輛二手凱美瑞，給其轉(zhuǎn)過錢。還有一次她和牛某某3來其店里說要賣一個牌照，其給她1萬元，后來她不賣了，把錢轉(zhuǎn)其了。
18、證人劉某4的證言證明，其是靜海獨流鎮(zhèn)鳳儀村村主任，孫某某2是村支書。其在鳳儀村長大，孫某某2在鳳儀村沒經(jīng)營過企業(yè)，沒聽說孫某某2在外經(jīng)營過什么企業(yè)。他沒在鳳儀村開發(fā)過樓盤，也沒聽說他在西青區(qū)買地蓋樓。
19、證人高某3的證言證明，其是靜海良王莊鄉(xiāng)岳家園村村主任。孫某某2沒有在岳家園村蓋過樓,在該處蓋樓的是獨流鎮(zhèn)義和村村主任李某2。其沒跟孫某某2提過蓋樓的事，2016年年底李某2跟其說想在岳家園村開發(fā)蓋樓房，當(dāng)時孫某某2不在場。2017年2月中下旬，李某2跟其說看看孫某某2有沒有錢，如果有錢讓孫某某2跟著參與蓋樓的事。后來李某2開始開發(fā)蓋樓，孫某某2沒有參與。沒聽說孫某某2在其他地方開發(fā)蓋樓的事情。
20、證人臧某1的證言證明，其2014年8月認(rèn)識孫某某1。2015年孫某某1說她表哥土地招投標(biāo)，讓其一起投資。一起吃飯時，孫某某1、孫某某2都說孫某某1的表哥有實力。其用其父臧某2的卡給孫某某1、孫某4轉(zhuǎn)過錢。2015年7月孫某某1借錢，當(dāng)時其錢不夠，孫某某1、孫某某2讓其貸款，二人帶其去開貸款需要的證明。2017年2月最后一次借錢孫某某1稱孫某某2土地招標(biāo)用。其跟程某1、張某5借過錢，都給孫某某1了。其還向張世紅借錢給孫某某1，錢還給張世紅了，張世紅不知道錢是給孫某某1的。2016年9月12日孫某某1轉(zhuǎn)其347萬是還其妹妹臧某3的錢，其給臧某3打了260萬，給臧某3朋友趙欣林100萬。
21、證人臧某2的證言證明，孫某某1以表哥土地招標(biāo)為由向臧某1借錢，孫某某2知道孫某某1借錢，在家見過孫某某2好幾次，他和孫某某1來找臧某1借錢。
22、證人胡某的證言證明，孫某某1說投資招標(biāo)買地騙其女兒臧某1錢，孫某某2和孫某某1一起來其家一次，聽臧某1說是來借錢。
23、證人張某4的證言證明，2016年11月借給臧某1500萬元，她說招投標(biāo)吃利息，12月底臧某1的卡轉(zhuǎn)其400萬，孫某某1的卡轉(zhuǎn)其100萬。
24、證人臧某3的證言證明，臧某1是其姐姐，孫某某1說投資土地招標(biāo)向其和臧某1借錢。
25、證人張某5的證言證明，臧某1多次向其借錢說干招標(biāo)，有55萬元沒歸還。
26、證人李某2的證言證明，2015年孫某某2和孫某某1認(rèn)識后，孫某某2就開始借錢，還欠其100來萬。孫某某1說她表哥有實力，孫某某2說孫某某1表哥用錢。2017年1月給高某1打1000萬，孫某某2說是孫某某1表哥。2017年2月其、高某4、程某1、楊俊德和孫某某2去張某2家，孫某某2問張某2為什么不告訴他孫某某1借錢的事，張某2說孫某某1不讓，說孫某某1想投資賺錢了和孫某某2離婚。其2016年春節(jié)前和獨流鎮(zhèn)岳家園村的高某3談過買地開發(fā)樓盤，想拉孫某某2一起干，后來他退出了。孫某某1案發(fā)后，其和孫某某2在市里一個洗浴見過孫某某1，就是想勸她還賬。孫某某1、孫某某2欠其200萬，孫某某1跑了，孫某某2把他的奔馳車抵給其，他簽字，也替孫某某1簽了字。
27、證人高某4的證言證明，其和孫某某2資金往來很多年，和孫某某12015年年底開始資金往來。其經(jīng)營三家樂樂迪歌廳及盛世瀾灣酒店，需要錢孫某某2就通過孫某某1農(nóng)行卡轉(zhuǎn)其農(nóng)行卡，孫某某2需要錢就把孫某某1或?qū)O某4的卡號發(fā)給其。到2016年11月底或12月初，孫某某2一共欠其2000來萬。孫某某1總說有個表哥有錢有實力。2017年2月孫某某2打電話讓其一起去張某2家，當(dāng)時還有李某2、程某1、楊俊德。孫某某2問張某2孫某某1借錢的事，張某2說孫某某1借錢不讓和孫某某2說。孫某某2出事前和孫某某1經(jīng)常來盛世瀾灣酒店，每個房間都有電腦，不知道他們是否網(wǎng)絡(luò)賭博。其和孫某某2一起去過澳門二三次，看見過他賭博。審計顯示孫某某1方多給其打1800萬是孫某某2的借款，有借條，他借了1900萬。其和孫某某2、李某2沒有合伙買賣，沒有賭博坐莊，曾在澳門一起賭博，沒有參與過網(wǎng)絡(luò)賭博，沒有在李某3的賬戶上進(jìn)行過網(wǎng)絡(luò)賭博。
28、證人李某3的證言證明，孫某某1、孫某某22016年7月開始借錢，說和孫某某1表哥一起做買賣，表哥有實力。一開始把錢轉(zhuǎn)到孫某某2農(nóng)行賬戶，后來轉(zhuǎn)孫某某1、孫某4賬戶。有600多萬是其找別人直接轉(zhuǎn)給孫某某1，他們兩口子把錢還了，所以顯示其賬戶多出這600多萬。其在澳門賭場沒有賬戶，沒干過“洗碼”。聽說孫某某2在澳門賭博輸了不少錢，在澳門見過孫某某2賭博。
29、證人程某1的證言證明，其和孫某某2之間有拆兌，他還欠其60到70萬。和臧某1互相拆借，她借錢說招投標(biāo)。2017年過了年后的一天，其、李某2、楊俊德、高某4去張某2家，知道他被騙很多錢，打算每人拿500萬，湊2000萬給他，讓他寬寬心，他沒要。2017年春節(jié)前在澳門遇到孫某某2，他向其借了30萬港幣。
30、證人李某4的證言證明，孫某某1以做生意為由向其借錢。2016年，孫某某1讓其給臧某1轉(zhuǎn)了100多萬；2016年8月和12月，分別讓其給張世紅轉(zhuǎn)了300萬左右和200多萬。其不認(rèn)識臧某1和張世紅，這些錢孫某某1都還了。孫某某1用清華瑞景房產(chǎn)抵押向其借150萬左右，最多一次借400多萬，最后一次是2016年年底借了200萬。她有700萬左右沒歸還，其有475萬和200萬的借條，其通過其妻周偉農(nóng)行卡轉(zhuǎn)錢給孫某某1、孫某4，還轉(zhuǎn)過孫某2。2016年孫某某1提到過孫某某2在獨流買地開發(fā)。
另有周偉的證言對上述內(nèi)容予以佐證。
31、證人王某5的證言證明，2016年年初孫某某2開始向其借錢。其用農(nóng)行卡和其妻王娜的農(nóng)行卡和孫某某2互相轉(zhuǎn)賬。他的卡有自己的、孫某某1和孫某4的。
32、證人種靖的證言證明，其兄種德磊干小額貸，孫某某2向種德磊借錢，種德磊讓其把錢轉(zhuǎn)到孫某某1、孫某4、孫某某2賬戶。其用都玉媛、種德剛、種德九、種德強(qiáng)、種恩策和自己的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬，還用過李廣苓、邵炳黎、王春閣、王樹林、王治蘭的卡。
33、證人程某2的證言證明，2016年年初開始其老板孟凡江讓其給孫某某1、孫某4賬戶打錢，說是孫某某2借錢。2017年2月給朱貽濤賬戶打的90萬元沒還。記得曾用李炳杰賬戶轉(zhuǎn)孫某某1賬戶100萬元，是孫某4賬戶還的。
34、證人岳某的證言證明，2015年年初到2017年1月孫某某2向其借錢，其也向他借過一次300萬。賬面顯示多收了孫某某2十幾萬元，是其給他買東西他給的錢。其通過自己、王志敏、徐玉成的卡轉(zhuǎn)到孫某某2、孫某某1、孫某2、孫某4賬戶。
35、證人張某6的證言證明，2016年11月14日李某3說孫某某2要借300萬元，給其尾號8875的洪冬華的卡號，其轉(zhuǎn)了300萬，2016年11月18日尾號7670的孫某某1的卡轉(zhuǎn)給其300萬元。
36、證人張某7的證言證明，2016年10月左右，其將靜海鎮(zhèn)清華瑞景9號樓1門1303的房子以170萬元的價格賣給孫某4。2017年春節(jié)前，孫某4打電話向其借150萬元，其說借100萬，要做正式的抵押手續(xù)，她就沒借。過了春節(jié)，孫某4還打電話要借30萬，其沒借。
37、證人田某的證言證明，孫某某1在其經(jīng)營的美容店消費了幾萬元，是微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬。孫某某1向其借過兩次15萬元，2015年、2016年孫某4有時到店里刷透支卡，其把刷的錢數(shù)給孫某4轉(zhuǎn)過去。
38、證人常某的證言證明，孫某某1是其表妹，在其美容店充值20多萬消費完了。2016年分兩次向其借了11萬元，都還了。
39、證人劉某5的證言證明，不認(rèn)識孫某某1和孫某某2，2016年11月，其朋友王東斌向其借400萬元，給其發(fā)了戶名是孫某某1的賬號，其往該賬號打了400萬，轉(zhuǎn)天王東斌把錢轉(zhuǎn)回來了。其用其妻東芳的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)的錢。
40、證人李某5的證言證明，2016年9月，孫某某2向其借了兩次10萬元，第二次還的現(xiàn)金。
41、證人馬某的證言證明，其與孫某某2有資金往來，2016年12月24日其最后一次借給他的200萬元他沒還。其通過其岳父高某5的農(nóng)行賬戶把錢轉(zhuǎn)給孫某某1、孫某4。
42、證人牛某的證言證明，其是孫某某1的前夫，二人沒登記，2008年離的婚，離婚時存款幾萬元給了孫某某1。牛某某3與其同村，其和孫某某1離婚后兩三年，聽村里人說牛某某3追求孫某某1，牛某某3小名是“國慶”。
43、證人郭某的證言證明，其經(jīng)營華寧航空客貨代理有限公司，孫某某1從其處訂機(jī)票，給其農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)錢，她去澳門較多。
44、證人竇某的證言證明，其干個體中介。孫某4說買地招標(biāo)用錢，通過其向劉某6借錢，用她名下房子作抵押，劉某6把錢打到孫某4指定賬戶。轉(zhuǎn)天孫某4又說要賣兩輛車，其給她聯(lián)系了老鄉(xiāng)楊某2。
45、證人楊某2的證言證明，經(jīng)竇某介紹，其買了一輛王某2的白色路虎，一輛孫某某1的藍(lán)色保時捷，車款190萬元其讓代某打入孫某某1提供的王某2的賬戶。當(dāng)時和孫某某1約定一星期后過戶，結(jié)果聯(lián)系不上孫某某1了，其向青縣法院起訴車輛過戶問題并勝訴，后來將兩輛車賣了。
另有證人代某的證言，證明楊某2讓其給王某2賬戶打過190萬元購車款，后楊某2歸還的情況。
46、證人劉某6的證言證明，2017年3月經(jīng)竇某聯(lián)系，孫某4將她清華瑞景的房產(chǎn)抵押給其借款100萬元。2017年4月初孫某4把該房產(chǎn)賣了，把錢還給其了。
47、證人蔡某、洪某1、黃某1、黃某2、許某、洪某2、盧某、黃某3、廖某、陳某2、李某6的證言證明，上述證人系福建或廣東人，名下農(nóng)行卡均與孫某某2、孫某某1、孫某4存在資金往來，均稱不認(rèn)識孫某某2、孫某某1、孫某4等人，不清楚資金往來的情況。對于不清楚的原因，有稱曾出借銀行卡供他人使用，有稱銀行卡丟失，有稱曾出售個人名下銀行卡。其中證人蔡某、黃某3提到將銀行卡出借給澳門人或經(jīng)常出入澳門的朋友使用，證人洪某2稱其出售名下銀行卡給遷居澳門的朋友使用，而該朋友的弟弟在澳門賭場上班。
48、證人王某6的證言證明，2015年年初牛某某3帶著孫某某1找其說要投標(biāo)，向其借錢，其借給他們170萬元。他倆給轉(zhuǎn)回40萬，過了四五個月，牛某某3給其轉(zhuǎn)回10萬。2015年5月，他倆說離婚了，把欠其的錢分開還，給10萬利息，這樣每人欠其65萬。孫某某1陸續(xù)還了一部分，剩余20多萬用平房頂賬了，她的錢就清了，牛某某3一直沒還。其因為相信牛某某3而借錢，和孫某某1不熟。
49、證人王某7的證言證明，2015年5月王某6找其當(dāng)證明人，證明牛某某3和他妻子欠王某6錢，用平房頂賬，是牛某某3簽的協(xié)議。
50、證人董某的證言證明，其通過朋友認(rèn)識牛某某3，得知牛某某3被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃，其勸說牛某某3投案。
（三）電子證據(jù)
1、張世紅手機(jī)中其與孫某某1的微信聊天記錄（張世紅微信名似水流年，孫某某1微信名圣圣媽媽）證明，孫某某1編造其表哥開賭場、買地等事實欺騙張世紅。二人聊天記錄中“表哥”出現(xiàn)頻率相當(dāng)高，2016年9月8日，二人首次開始談?wù)摫砀?，孫某某1編造表哥48歲、愛買房買地等情況，之后稱表哥請其父親去美國游玩、送其一輛保時捷911、送給其尾號為五個8和五個9的手機(jī)號等等。2016年10月2日向張世紅發(fā)送其與四表哥的短信聊天截圖，以此欺騙張世紅，達(dá)到向張世紅長期借款的目的。2016年12月26日稱表哥40億的項目還缺6000萬，要求張世紅向張某2借錢，承諾表哥翻一番給利息。2016年12月29日孫某某1編造其和孫某某2陪同表哥、張縣長在開發(fā)區(qū)量地，還稱表哥買地的錢需要7億元。2017年2月12日稱出了正月給張世紅打1.7億元，是表哥退回來的，理由是表哥不需要用錢了，還稱表哥賭場掙了3億。
孫某某1伙同牛某某3共同欺騙張世紅。2017年1月6日，二人聊天記錄中孫某某1告知張世紅大姐夫的老板澳門賭博贏了2000來萬，1月8日又稱小于子贏了850萬。2017年1月17日張世紅詢問孫某某1小于子輸了多少，是否還錢，孫某某1告知輸了不到2000萬。2017年1月19日張世紅詢問小于子錢是否還給了高某4，孫某某1稱還了5600萬。1月23日張世紅讓孫某某1詢問小于子支票何時到賬，孫某某1稱其讓小于子加之前的5000萬一并還給張世紅。1月25日張世紅再次詢問小于子何時還錢，孫某某1稱下午還錢，當(dāng)天下午孫某某1欺騙張世紅說小于子的卡被浙江封了7900萬。1月26日張世紅再次詢問小于子是否能夠歸還800萬，孫某某1表示可以，之后孫某某1稱其帶著孫某4、王某2去廊坊抵押房和車子。之后張世紅多次詢問小于子的錢，孫某某1繼續(xù)對其欺騙，1月31日還稱小于子去北京投資土地開發(fā)，張世紅表示希望小于子多進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，以便其洗碼掙錢。2月3日，孫某某1告知張世紅小于子給張世紅買了一個寶格麗的手鐲。2月13日張世紅告知孫某某1其與小于子聊天了，還詢問孫某某1是否跟小于子商談利息的事情，2月17日張世紅詢問小于子錢是否跟孫某某1算清，孫稱已算清，還稱二人現(xiàn)在還欠小于子260萬。2月20日孫某某1又稱小于子交買地的定金錢不夠，讓張世紅湊錢，并告知張世紅其將二人的800萬亦給了小于子。2月28日稱小于子跟二哥感情好，賭博輸錢還給二哥吃喜。
孫某某1以與二哥合伙在澳門開設(shè)賭場欺騙張世紅。二人聊天中首次提到二哥是2016年12月26日張世紅詢問孫某某1二哥那的貸款怎么樣了，12月28日孫某某1提到“二哥問你借多少錢”，還稱其個人提供擔(dān)保，張某2得向二哥打借條。2017年1月31日，孫某某1告知張世紅二哥投資8000萬作為賭場入股。2月4日稱二哥可能拿1億3千萬，前期給5分利息，剩余等賭場入股，還稱要跟二哥一同去澳門交錢開始裝修賭場。2月5日告知張世紅賭場讓張世紅入股20%，其占50%，二哥占30%，2月9日稱簽合同，讓張世紅繼續(xù)借錢。2月12日稱于子找的人給二哥打錢入股20%。2月28日二人商議張世紅向二哥借錢，張世紅要告訴二哥借錢是為了入股賭場，孫某某1稱不要說，僅說借錢急用，提到其提供擔(dān)保，張世紅借款500萬，利息為一天5萬。
2、孫某某1手機(jī)中其與牛某某3的微信聊天記錄（孫某某1微信名快樂，牛某某3微信名順其自然）證明，孫某某1指使牛某某3裝作有錢人，生意在北京等情況欺騙張世紅，指使牛某某3將其與張世紅的微信聊天記錄截圖發(fā)給孫某某1，還指使牛某某3到盛世瀾灣酒店進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，找人為牛某某3登錄賭博網(wǎng)站，讓牛某某3雇傭人員到盛世瀾灣酒店賭博以充門面欺騙張世紅，告知牛某某3等待張世紅將錢打齊。
3、孫某某1手機(jī)中其與孫某某2的微信聊天記錄（孫某某1微信名圣圣媽媽、刀哥，孫某某2微信名老公、愛老婆）證明，2017年1月16日孫某某2詢問孫某某1錢是否到賬，孫某某1告知孫某某2給高某4轉(zhuǎn)賬900萬元，同時讓孫某某2不要繼續(xù)賭博，詢問孫某某2輸錢情況。2月23日孫某某1告知孫某某2自己給李某2轉(zhuǎn)賬的情況，提到夫妻二人即將要分開，對不起孩子等。2017年3月4日孫某某2提出其和李某2要見孫某某1，稱“有重要話說，賭博的事和你脫不了干系，但是咱商量好了可以合理的避開”，3月5日三人在市里一洗浴見面，孫某某2稱“別說咱坐莊的事，一下就給表哥害了”，“問錢的走向就說在澳門輸了”，“到公安局別亂說，你就別提莊的事就沒事我都找好人了，這樣帶不上你”，反復(fù)要求孫某某1“按以前說的說”，孫某某1表示會一人承擔(dān)，不會連累孫某某2等。3月13日孫某某1詢問孫某某2給張某6打款的記錄怎么說。此外，2017年3月7日孫某某2將孫某某1在逃期間使用的微信刪除。
4、孫某某1手機(jī)中其與孫某4的微信聊天記錄（孫某某1微信名刀哥、孫某4微信名七小福）證明，2017年3月3日孫某4追問孫某某1，要求其說實話到底有沒有犯法，稱要是犯法了就得該怎么辦怎么辦。3月5日孫某某1提到孫某某2讓其承擔(dān)所有的事，據(jù)此孫某某1提出將其一家的錢都還了的條件。3月9日孫某4告知孫某某1“你就把借貸的錢說出去向”，同日孫某某1稱“我可能咬的太死了要3000萬現(xiàn)在他們不搭理我了”。
（四）書證
1、公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、到案經(jīng)過、立案決定書證明，2017年3月2日，張世紅到天津市公安局靜海分局刑偵支隊第七大隊報警稱，其于2016年8月至2017年2月被孫某某1以做生意等各種欺詐理由詐騙人民幣約2億元。接報后，該支隊對該案立案偵查，對孫某某1開展抓捕工作，并將孫某某1列為網(wǎng)上逃犯。在抓捕孫某某1過程中，經(jīng)網(wǎng)監(jiān)支隊偵查發(fā)現(xiàn)，孫某某1于2017年3月24日凌晨藏匿在天津市濱海新區(qū)塘沽御時水會會所內(nèi)。民警立即前往，在該會所內(nèi)將孫某某1抓獲。同日，民警在靜海區(qū)××鎮(zhèn)××小區(qū)將孫某某2拘傳至公安機(jī)關(guān)。2018年4月4日，牛某某3因涉嫌詐騙罪被上網(wǎng)追逃。2019年6月28日9時許，牛某某3到天津市公安局靜海分局大豐堆派出所投案。
2、被告人孫某某1、孫某某2、牛某某3的基本信息及戶籍材料證明，三名被告人的個人基本情況；2015年3月13日，孫某某1與孫某某2登記結(jié)婚。
3、被告人孫某某2的前科材料證明，孫某某2因犯聚眾斗毆罪于2003年4月1日被本院判處有期徒刑十個月，緩刑一年。
4、天津市靜海區(qū)人民法院民事裁定書、案件移送函、詢問筆錄等材料證明，天津市靜海區(qū)人民法院因公安靜海分局將孫某某1詐騙張世紅案立為刑事案件偵查，故將張世紅起訴孫某某1民間借貸糾紛一案移送公安靜海分局。
5、自天津市靜海區(qū)人民法院調(diào)取的張世紅向王某4借款550萬元的材料，包括借條、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)憑證、民事訴狀證明，2017年2月28日張世紅以生意周轉(zhuǎn)為由向王某4下屬陳鵬借款人民幣550萬元，約定2017年3月2日之前歸還，孫某某1作為擔(dān)保人在借條上簽字，當(dāng)日王某4下屬徐樹向張世紅轉(zhuǎn)賬500萬元。2017年3月6日陳鵬向天津市靜海區(qū)人民法院起訴張世紅及孫某某1，要求張世紅償還550萬元及利息，孫某某1對本息承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
6、張世紅提供的孫某某1與張某2簽訂的借款合同證明，2016年9月1日，孫某某1向張某2借款人民幣6000萬元，期限三年。
7、楊某1提供的借條證明，2017年2月28日孫某某1向楊某1出具借條，借款180萬元，2017年3月28日還清。
8、自公安部出入境查詢系統(tǒng)調(diào)取的孫某某1、孫某某2、牛某某3等18人的出入境記錄證明，上述人員前往澳門的情況。
9、中央人民政府駐澳門特別行政區(qū)聯(lián)絡(luò)辦公室警務(wù)聯(lián)絡(luò)部調(diào)取的孫某某2、孫某某1、牛某某3澳門賭場賭博的資料證明，孫某某2、孫某某1、張世紅、牛某某3均在澳門賭場開立戶口，張世紅無賭博記錄，其余三人均有賭博記錄。
10、天津市公安局靜海分局出具的情況說明證明，本案孫某某1、孫某4賬戶存在多筆大額轉(zhuǎn)賬涉及外地賬戶情況，調(diào)取外地賬戶開戶信息，開卡人多為福建省、廣東省人，經(jīng)工作找到部分開卡人員取證，部分人員因無法聯(lián)系等原因未能進(jìn)行調(diào)查取證。
11、郭某提供的孫某某1購買機(jī)票付款記錄證明，孫某某1從郭某處購買往返天津與澳門之間機(jī)票的情況。
12、河北省青縣人民法院民事判決書、協(xié)議書等材料證明，2017年3月，代某以190萬元的價格購買了王某2名下牌照號津ＣＣ××××路虎攬勝汽車和孫某某1名下牌照號津ＫＳ××××卡雷拉汽車，因車輛未辦理過戶，代某以買賣合同糾紛起訴王某2、孫某某1，法院判決王某2、孫某某1協(xié)助代某辦理車輛過戶登記手續(xù)。
13、房屋歸屬協(xié)議證明，孫某某1與牛某某3簽訂協(xié)議，十八大戶村二人共有房屋兩處，其中前棟歸牛某某3所有，后棟歸孫某某1所有。2015年5月15日，孫某某1將上述其所有的房屋抵給王某6。
14、查封、凍結(jié)等材料證明，公安機(jī)關(guān)對孫某某1名下的清華瑞景9號樓1門401號房產(chǎn)和景華春天15號樓2門房產(chǎn)進(jìn)行了查封；對孫某某1名下尾號為6210、7670，孫某某2名下尾號為8170，孫某4名下尾號為8975、4870，王某2名下尾號為9675、7170的農(nóng)行賬戶進(jìn)行了凍結(jié)；抓獲孫某某1時，從其處扣押現(xiàn)金3400元。
（五）鑒定意見
1、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2與張世紅、張某3、張帥、劉某1的資金往來情況專項審計報告，審計結(jié)果：孫某某1方與張世紅方的資金往來中既包括二者之間的直接往來，也包括孫某某1委托第三方轉(zhuǎn)賬的情況。自2016年8月15日至2017年2月24日止，孫某某1方直接及第三方轉(zhuǎn)賬總共收入張世紅方資金236537776.9元，向張世紅方總共支付105630210元，收入大于支付130907566.9元。其中第三方轉(zhuǎn)賬情況為張世紅轉(zhuǎn)賬支付給孫某2500000元；周偉轉(zhuǎn)賬支付給張世紅4250000元，李某4轉(zhuǎn)賬支付給張世紅3000000元，高某1轉(zhuǎn)賬支付給張世紅5000000元，孫某2轉(zhuǎn)賬支付給張世紅3000000元，徐樹轉(zhuǎn)賬支付給張世紅5000000元。第三方轉(zhuǎn)賬收入共計500000元，共支付20250000元，收入小于支付19750000元。
針對上述審計結(jié)果，公訴人當(dāng)庭作出說明：該份審計報告存在遺漏和計算錯誤情況。遺漏情況為，張某3名下賬戶2016年11月14日轉(zhuǎn)蕭振通名下賬戶2000000元，張世紅名下賬戶2017年2月3日轉(zhuǎn)張利宏名下賬戶990000元，該兩筆錢款是張世紅按孫某某1指示打向外地賬戶的資金，應(yīng)計入張世紅支付金額中，張世紅方向?qū)O某某1方支付的金額應(yīng)為239527776.9元；審計單位計算的孫某某1方給張世紅方轉(zhuǎn)賬的金額有誤，在計算周偉、李某4、徐樹的第三方轉(zhuǎn)賬時少核算了一位數(shù)，導(dǎo)致結(jié)果錯誤，孫某某1方轉(zhuǎn)賬給張世紅方的金額應(yīng)為116655210元；2017年2月28日，王某4通過徐樹轉(zhuǎn)給張世紅的500萬元實際上是張世紅向王某4所借錢款，根據(jù)王某4、張世紅的言詞證據(jù)及王某4提供的借條可以證明，該筆錢款實際借款人為張世紅，不應(yīng)計入孫某某1歸還張世紅的錢款之中，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定孫某某1方還給張世紅方的金額實際為111655210元。經(jīng)修正，孫某某1方實際欠張世紅方127872566.9元。
2、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2與孫某2、王某1的資金往來情況專項審計報告，審計結(jié)果：孫某某1方與孫某2、王某1的資金往來中既有直接往來，也包括孫某某1委托第三方轉(zhuǎn)賬的情況。自2014年9月27日至2017年3月3日止，孫某某1方直接及第三方轉(zhuǎn)賬總共收入孫某2、王某1121373200元，向?qū)O某2、王某1總共支付108190900元，收入大于支付13182300元。其中第三方轉(zhuǎn)賬情況為張世紅轉(zhuǎn)賬支付給孫某23000000元；孫某2轉(zhuǎn)賬支付給張世紅500000元；孫某2轉(zhuǎn)賬支付給臧某120000元；周偉轉(zhuǎn)賬支付給孫某22142500元；牛某某3轉(zhuǎn)賬支付給孫某23000元；李某3轉(zhuǎn)賬支付給孫某24520000元；徐樹轉(zhuǎn)賬支付給孫某2350000元；孫某2轉(zhuǎn)賬支付給徐樹300000元。第三方轉(zhuǎn)賬共收入3320000元，共支付7512500元，收入小于支付4192500元。
針對上述審計結(jié)果，公訴人當(dāng)庭作出說明：根據(jù)孫某2證言，2015年之前孫某2與孫某某2并不認(rèn)識，不能確定孫某2與孫某某1的資金往來是否與孫某某2有關(guān)，故相關(guān)款項不能認(rèn)定為孫某某1伙同孫某某2詐騙的數(shù)額之中?？鄢?014年的五筆轉(zhuǎn)賬之后的審計結(jié)果為，自2015年1月26日至2017年3月3日止，孫某某1方直接或通過第三方轉(zhuǎn)賬共收入孫某2、王某1121063200元，向?qū)O某2、王某1支付107860900元，收入大于支付13202300元。
3、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2與楊某1的資金往來情況專項審計報告，審計結(jié)果：自2015年2月20日至2017年2月28日止，孫某某1方總共收入楊某1的資金1750000元，向楊某1總共支付507000元，收入大于支付1243000元。
針對上述審計結(jié)果，公訴人當(dāng)庭作出說明：根據(jù)楊某1、孫某某1的言詞證據(jù)及銀行轉(zhuǎn)賬記錄可以證明，楊某1還按照孫某某1指示轉(zhuǎn)給過孫某2一筆16萬元，故能夠認(rèn)定楊某1向?qū)O某某1方轉(zhuǎn)款共計191萬元。此外，孫某某1方支付給楊某1的50.7萬元，其中1萬元系孫某某1歸還楊某1幫助其購物的錢款，故楊某1實際收到孫某某1方轉(zhuǎn)款49.7萬元，差額為141.3萬元。
4、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2與牛某某3的資金往來情況專項審計報告，審計結(jié)果：自2014年4月7日至2017年1月20日止，孫某某1、孫某4、王某2總共收入牛某某3的資金646500元，向牛某某3總共支付766480元，收入小于支付119980元。
5、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2與他人資金往來情況的審計報告，審計結(jié)果：自2014年10月20日至2017年2月28日止，孫某某1方直接及第三方轉(zhuǎn)賬總共收入李某4的資金112326800元，向李某4總共支付111248190元，收入大于支付1078610元。自2016年4月26日至2017年2月28日止，孫某某1方總共收入王某4的資金48949999.98元，向王某4總共支付3803萬元，收入大于支付10919999.98元。自2015年3月2日至2017年2月25日止，孫某某1方直接及第三方轉(zhuǎn)賬總共收入李某2的資金6490萬元，向李某2共支付6496萬元，收入小于支付6萬元。自2015年1月27日至2017年2月14日止，孫某某1方總共收入高某4的資金59989300元，向高某4共支付7799萬元，收入小于支付18000700元。自2016年6月5日至2017年1月14日止，孫某某1方直接及第三方轉(zhuǎn)賬總共收入李某3的資金4372.9萬元，向李某3共支付3500萬元，收入大于支付872.9萬元。自2014年8月23日至2016年11月14日止，孫某某1方總共收入程某1的資金539萬元，向程某1支付597萬元，收入小于支付58萬元。自2014年8月27日至2017年1月22日止，孫某某1方總共收入馬某、高某5的資金2639萬元，向馬某、高某5支付2511.735萬元，收入大于支付127.265萬元。自2015年12月10日至2016年9月6日止，孫某某1方總共收入孟凡江的資金1104萬元，向孟凡江支付1105.004萬元，收入小于支付10040元。
6、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2與非關(guān)系人的外地賬戶大額資金往來情況的專項審計報告，審計結(jié)果：自2016年8月20日至2017年2月3日止，孫某某1、孫某某2、孫某4支付外地大額資金共8389.49萬元。其中孫某某1支付8129.655萬元，孫某4支付230萬元，孫某某2支付29.835萬元。從外地賬戶轉(zhuǎn)入孫某某2賬戶×××98.31萬元。
針對上述審計結(jié)果，公訴人當(dāng)庭作出說明：該審計報告遺漏了孫某某1、孫某4、張世紅、張某3向外地賬戶大額打款9筆共計1359萬元。實際孫某某1、孫某某2、孫某4賬戶共向外地賬戶大額轉(zhuǎn)款9748.49萬元。此外，審計單位在計算從外地賬戶轉(zhuǎn)入孫某某2賬戶錢款時直接扣減了孫某某2打出的款項，孫某某2實際收到外地賬戶轉(zhuǎn)入款項的金額為×××28.145萬元。故收入小于支付7620.345萬元。
7、天津天通泰和會計師事務(wù)所出具的孫某某1、孫某某2、孫某4、王某2消費情況的專項審計報告，審計結(jié)果：孫某某1自2014年5月21日至2017年1月7日止，消費28438017.95元，其中在大陸消費6404814.15元，在澳門消費22033203.8元。孫某4自2014年7月12日至2017年2月7日止，消費4367800.53元，其中在大陸消費4050751.96元，在澳門消費317048.57元。孫某某2自2014年7月22日至2017年1月8日止，消費8350117.83元，其中在大陸消費4398419.37元，在澳門消費3951698.46元。王某2自2014年5月10日至2017年2月2日止，消費922730.76元，其中在大陸消費646514.14元，在澳門消費276216.62元。上述四人共計消費資金42078667.07元，其中在大陸消費15500499.62元，在澳門消費26578167.45元。其中：2016年8月15日之前在大陸消費10265331.03元，在澳門消費6755011.26元；2016年8月15日之后在大陸消費5235168.6元，在澳門消費19823156.19元。審計僅是統(tǒng)計了銀行系統(tǒng)明細(xì)表中摘要欄為“消費”的相關(guān)項目。
（六）被告人供述
1、被告人孫某某1庭前供述，2015年年底認(rèn)識張世紅，其以其表哥買地、開賭場，還有“洗碼”的理由跟張某2、張世紅借錢，總額在一億二、三千萬。和張世紅“洗碼”投入6000萬左右張世紅是同意的，不應(yīng)算詐騙數(shù)額。其曾和牛某某3是男女朋友，認(rèn)識孫某某2后不聯(lián)系了，生完孩子又開始聯(lián)系。當(dāng)時其跟張世紅、張某2借錢，向張世紅介紹牛某某3是“于總”，就是想讓牛某某3裝成有錢人，讓張世紅、張某2相信其并借給其錢。牛某某3和孫某某2都賭博，孫某某2賭的次數(shù)多些。孫某某2輸了8000多萬，出事后孫某某2讓其說是其輸?shù)?，輸?shù)腻X都是其借的其父親和某1、張世紅的錢。銀行流水顯示其大額轉(zhuǎn)款給洪冬華等賬戶，這都是賭場賬戶，用于孫某某2賭博。給高某4打款是孫某某2讓的，和坐莊有關(guān)。孫某某2、李某2、高某4、程某1都在網(wǎng)絡(luò)上賭博輸錢了，其看到的賭場賬目里沒有網(wǎng)絡(luò)賭博的部分。其以孫某某2買地為由向其父親和某2借款1600或1700多萬，還了幾百萬，向?qū)O某5借款180萬，向高某1借款215萬。這些錢有一部分在澳門讓孫某某2、牛某某3輸了，還有一部分給孫某某2朋友了。準(zhǔn)確地說向其父親借錢是孫某某2借的，以買地的理由借的錢。借錢的事孫某某2都知道，是孫某某2讓其借的。其一直想保護(hù)孫某某2，他一直說讓其承擔(dān)。孫某某2讓其借錢時說是他表哥用錢，其跟別人借錢時就換成其表哥了。其提供的牛某某3和張世紅的一段微信聊天記錄是其假冒張世紅的頭像和牛某某3一起編造的，是孫某某2讓的，他說只要其不承認(rèn)，把事都推到牛某某3和張世紅身上就沒事了。其給牛某某3買過一輛紅色速騰，一輛紅色寶馬，他后來不開了，其把車賣了，還給他買過一塊歐米伽手表。交往過程中，其負(fù)責(zé)牛某某3的日常花銷，孫某4、王某2賬戶給牛某某3打的錢都是其打的，給了他30多萬，他這幾年靠其養(yǎng)著。有一年牛某某3想跑客運，讓其向王某6借了100多萬，后來其把錢給王某6打回去了。帶牛某某3去澳門是為讓張世紅認(rèn)為他是有錢人，牛某某3知道實情，裝“于老板”就是為了向張世紅、張某2借錢。牛某某3賭博，在澳門輸了幾百萬，網(wǎng)絡(luò)賭博應(yīng)該輸了2000萬，他知道賭博用錢都是借的張世紅和她家人的。
孫某某1當(dāng)庭供述，孫某某2讓其借錢，借來的錢由孫某某2支配，其只負(fù)責(zé)打錢，孫某某2給其賬號。孫某某2管李某2叫表哥，他跟李某2買地、開設(shè)賭場，孫某某2讓其說是其表哥用錢。孫某某2在認(rèn)識其以前就賭博，張世紅不會借錢給孫某某2。其和張世紅聊天提到借錢要背著孫某某2是給張世紅造成假象，讓她相信是其表哥用錢，這是孫某某2告訴其的。去澳門前其和牛某某3商量過讓他扮有錢人，他同意了，其和張世紅說要洗“小于子”的碼，牛某某3在澳門賭博輸了幾十萬。孫某某2賭場賬戶里的錢是張世紅的錢和其家人的錢，孫某某2知道。其和張世紅說過要和“二哥”一起入股澳門賭場。送給張世紅的手表、包、汽車等都是用張世紅的錢買的。向?qū)O某1、孫某2、楊某1、高某1借錢說是孫某某2招標(biāo)買地，當(dāng)時其給孫某1打電話，說到一半孫某某2把電話拿過去說招標(biāo)買地。欠楊某1不到200萬元，欠高某1200多萬元。案發(fā)后孫某某2說他輸了8000萬，是張世紅和其家人的錢，孫某某2讓其說錢都是其輸?shù)模渚秃蛯O某4在微信里說永遠(yuǎn)不能承認(rèn)是其輸?shù)?。孫某某2讓其把事都承擔(dān)了，說只要其同意，就給其父親1000萬。后來他說李某2要找其，李某2在九號洗浴讓其把所有事情承擔(dān)了，讓其說找李某2借的現(xiàn)金還到了銀行卡。其提出給其家人3000萬，他們沒同意。
2、被告人孫某某2庭前供述，2014年下半年開始孫某某1說她親戚做生意，讓其幫忙借錢。一次和孫某某1、張世紅、劉某1一起吃飯，劉某1說他叔叔是市里領(lǐng)導(dǎo)，能介紹人去澳門賭博，想干“洗碼”，讓其投資，其拒絕了。2016年8月第一次見“于老板”，期間在澳門玩牌，其教過“于老板”，他用其賬戶輸了大概3000萬，孫某某1說他還了，出事后其知道他是牛某某3。其沒和孫某某1的家人、張某2、張世紅借過錢，不知道孫某某1向他們借錢。孫某某1逃跑后，其和李某2、高某4、程某1、楊俊德、胡建來一起去張某2家，其問張某2為什么借給孫某某1那么多錢不告訴其，張某2說孫某某1沒想和其過日子，有多少錢不想讓其知道。其讓孫某某1給李某2、高某4打過錢，是他們之前借給孫某某1的錢。其不干“洗碼”，沒參與網(wǎng)絡(luò)賭博。
孫某某2當(dāng)庭供述，其喊李某2表哥，但沒有親屬關(guān)系。沒和張世紅及她的家人一起去澳門，就有一次在飛機(jī)上碰到了。頻繁去澳門是旅游、購物。沒有進(jìn)行過土地招投標(biāo)，買地是在認(rèn)識孫某某1之前。向王某4借過500萬元是孫某某1用。孫某某1、孫某4賬戶給李某2、李某3、高某4的錢是孫某某1歸還的她做買賣找他們借的錢。
3、被告人牛某某3的供述，其小名叫“國慶”，2008年和孫某某1開始同居，2014年年底和她分開，不知道孫某某1騙錢，沒和孫某某1商量，她怎么說其就怎么做了，不知道她什么目的。孫某某1讓其去澳門，在天津機(jī)場讓其說其是“于總”，說是不讓別人知道其真實身份。孫某某1曾拿其手機(jī)和張世紅聊天，不知道聊什么內(nèi)容。和張世紅見過三次，和她父母見過一次，張世紅不知道其叫牛某某3。其一共去澳門四次，第一次去澳門，在賭場賭博不知道用的誰賬戶，不是孫某某1的就是孫某某2的。在澳門賭場見過孫某某2三次，每次去澳門都看見孫某某1、孫某某2賭博，他們倆各玩各的。沒有張世紅讓孫某某2幫其撈錢的事，張世紅不知道其輸贏情況。孫某某1給其買過三輛車，一輛白色起亞、一輛紅色寶馬三系、一輛紅色速騰，起亞和寶馬還給孫某某1了，速騰賣了6萬元。還給其買過一塊表，賣了7000元。孫某某1欠王某6錢，用其平房頂賬，當(dāng)時她說以后給其現(xiàn)錢，其就同意了。
針對控辯雙方的意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院評判意見如下：
（一）關(guān)于孫某某2與孫某某1構(gòu)成共同犯罪
1、孫某某2與孫某某1具有共同的犯罪行為
在案被害人張世紅、張某2的陳述，證人張某3、劉某1的證言證實，孫某某2說過孫某某1的表哥在澳門開賭場，有經(jīng)濟(jì)實力，借錢給孫某某1的表哥用于賭場經(jīng)營等；孫某某1謊稱其表哥有經(jīng)濟(jì)實力，可以將錢放在其表哥處賺錢時孫某某2在場。被害人孫某1、孫某2的陳述，證人王某1、孫某5的證言證實，孫某某2說借錢用于其招標(biāo)買地。孫某某1的庭前供述及當(dāng)庭供述均證實，是孫某某2讓其借款，孫某某2對借款一事知情。孫某某1在歸案后雖曾稱孫某某2對借款不知情，但其已作出解釋，即孫某某2讓其一人承擔(dān)責(zé)任，其想保護(hù)孫某某2并據(jù)此提出交換條件，遂未如實供述。結(jié)合相關(guān)微信記錄，能夠證明孫某某1在逃期間，孫某某2指使孫某某1一人承擔(dān)責(zé)任，并指導(dǎo)孫某某1如何交代，孫某某1表示同意，稱不會連累孫某某2，并提出要3000萬給其家人的條件。在孫某某1所提條件未被滿足情況下，其思想發(fā)生變化，選擇如實供述與孫某某2共同犯罪的事實。孫某某1與張世紅微信聊天記錄顯示借款有回避孫某某2，稱孫某某2不知情的情況，孫某某1當(dāng)庭對此亦作出解釋，即其以表哥用錢等理由借錢，因?qū)O某某2賭博，張世紅、張某2不會借錢給孫某某2，故其要給張世紅、張某2造成孫某某2不知情的假象，使對方相信錢是表哥所用。關(guān)于被害人張某2曾陳述孫某某2對借款不知情，其已作出解釋，即案發(fā)后李某2等人曾找其調(diào)解，欲給其錢私了，其擔(dān)心孫某某2被抓后無人還錢，故改變陳述稱孫某某2不知情。對此，還有證人程某1的證言證實，案發(fā)后李某2等人去張某2家，想給張某22000萬元讓他“寬寬心”。孫某某1、張某2均對孫某某2不知情的說法作出了解釋，相關(guān)解釋合理并均有其他證據(jù)予以佐證。故在案證據(jù)相互印證，能夠證明孫某某2不但對孫某某1編造虛假理由向被害人借款一事知情，其本人也虛構(gòu)事實對被害人進(jìn)行欺騙，二人有共同的詐騙行為。
2、孫某某1具有詐騙張世紅的主觀故意
孫某某1辯解不想欺騙張世紅，可以“洗碼”賺錢還給張世紅，但其“洗碼”賺錢一事沒有其他證據(jù)予以證實。且其以“洗碼”為由向張世紅借錢，其中重要一環(huán)是指使被告人牛某某3冒充有經(jīng)濟(jì)實力的“于老板”，使張世紅認(rèn)為其在洗“于老板”的碼，可以通過“于老板”賭博而獲利，故孫某某1所謂“洗碼”賺錢是欺騙張世紅的理由之一。孫某某1以虛構(gòu)的事實向被害人借款，將款項用于賭博、消費等揮霍，在不能歸還的情況下，仍以虛假理由欺騙被害人，且在案發(fā)后逃逸，足以證明其主觀上具有非法占有的目的，具有詐騙的犯罪故意。
3、孫某某2與孫某某1具有共同的犯罪故意
孫某某1供述證明其借款由孫某某2指使，借來的錢由孫某某2支配，其按照孫某某2的要求轉(zhuǎn)錢；同時證實孫某某2賭博輸了8000萬，在澳門賭場賭博的同時還進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。多名證人證實與孫某某2長期存在資金往來，及孫某某2賭博的情況。相關(guān)書證證明孫某某2自2011年在澳門賭場常年有賭博記錄，頻繁前往澳門。微信記錄顯示孫某某2曾詢問孫某某1錢款到賬情況，孫某某1將向李某2、高某4轉(zhuǎn)款的情況告知孫某某2及詢問孫某某2賭博的情況。審計報告證明孫某某1方向外地賬戶大額轉(zhuǎn)款9748.49萬元，外地賬戶轉(zhuǎn)入孫某某2賬戶×××28.145萬元，差額為7620.345萬元；外地賬戶均為廣東、福建賬戶及相關(guān)人員證實與澳門及澳門賭場具有一定關(guān)聯(lián)；結(jié)合孫某某1關(guān)于孫某某2賭博輸了8000萬的供述，能夠證明以上資金往來與賭博相關(guān)。此外，審計報告還證實孫某某2與孫某某1存在大額消費的情況。以上證據(jù)能夠證明孫某某2因賭博而與孫某某1共同實施詐騙行為，將錢款用于賭博、消費等揮霍，且在案發(fā)后指使孫某某1承擔(dān)罪責(zé)，拒不供認(rèn)犯罪事實，足以證明其主觀上與孫某某1具有共同的犯罪故意。
綜上，孫某某2與孫某某1主觀上具有共同的詐騙故意，客觀上實施了共同的詐騙行為，二人構(gòu)成詐騙的共同犯罪。
（二）關(guān)于牛某某3與孫某某1構(gòu)成共同犯罪
孫某某1的供述證明其與牛某某3商量讓牛某某3冒充有錢人欺騙張世紅，牛某某3知道他賭博用的錢是張世紅家的。被害人張世紅、張某2的陳述，證人劉某1、王某3的證言證明孫某某1介紹牛某某3是從事鋼材等生意的“于老板”，有經(jīng)濟(jì)實力；孫某某1稱張世紅的錢有一部分借給“于老板”；“于老板”在網(wǎng)絡(luò)上賭博，讓張世紅、劉某1為他賭博開房間、登錄網(wǎng)站。孫某某1與張世紅的微信聊天記錄證明，孫某某1利用牛某某3欺騙張世紅的情況；孫某某1與牛某某3的微信聊天記錄證明，孫某某1指使牛某某3欺騙張世紅及指導(dǎo)如何欺騙的情況。以上證據(jù)相互印證，足以證明孫某某1與牛某某3經(jīng)預(yù)謀后，由牛某某3冒充有錢人與孫某某1共同詐騙張世紅及其家人的事實，牛某某3與孫某某1構(gòu)成詐騙的共同犯罪。雖牛某某3未占有詐騙所得，但在案證據(jù)證明牛某某3通過幫助孫某某1實施詐騙行為獲得了經(jīng)濟(jì)利益，即孫某某1為其購買汽車、手表等物品并向其打款。鑒于牛某某3僅在孫某某1詐騙張世紅、張某2的部分環(huán)節(jié)對孫某某1提供幫助，其假扮有錢人是孫某某1為詐騙虛構(gòu)的若干事實之一，牛某某3在共同犯罪中的地位、作用在量刑時將予以充分考慮。
（三）關(guān)于各被告人在共同犯罪中的作用
在案證據(jù)證明，孫某某1、孫某某2經(jīng)預(yù)謀后，共同實施詐騙行為，詐騙所得用于二人賭博、消費等揮霍，二人在共同犯罪中的地位、作用相當(dāng)。在孫某某1與牛某某3實施的共同犯罪中，牛某某3受孫某某1指使和安排，在孫某某1詐騙張世紅及張某2的過程中予以配合，提供幫助，所得錢款并非由牛某某3經(jīng)手、掌控，故孫某某1起到主要作用，系主犯，牛某某3起到輔助作用，系從犯。
（四）關(guān)于本案審計報告
在案審計報告由具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)依據(jù)銀行交易明細(xì)等客觀證據(jù)，依照專業(yè)程序和方法作出，對審計報告遺漏和計算錯誤的部分，公訴機(jī)關(guān)已結(jié)合在案證據(jù)進(jìn)行了修正，審計報告應(yīng)作為本案證據(jù)使用。
（五）關(guān)于被告人的其他量刑情節(jié)
孫某某1、孫某某2為賭博而實施詐騙，量刑時予以考慮。孫某某1歸案后，未能如實供述所犯罪行，不能認(rèn)定其具有坦白情節(jié)；其當(dāng)庭能如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪，量刑時將綜合予以考慮。
本院認(rèn)為，被告人孫某某1、孫某某2、牛某某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段詐騙他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且屬數(shù)額特別巨大，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。在孫某某1與孫某某2實施的共同犯罪中，二人的地位、作用相當(dāng)；在孫某某1與牛某某3實施的共同犯罪中，孫某某1系主犯，牛某某3系從犯，考慮牛某某3僅在孫某某1詐騙張世紅及其家人的部分環(huán)節(jié)中發(fā)揮作用，并不掌控犯罪所得等具體情況，依法對牛某某3減輕處罰。孫某某1、孫某某2為賭博而實施詐騙，量刑時予以考慮。牛某某3的辯護(hù)人所提牛某某3系從犯，應(yīng)考慮其地位、作用及犯罪數(shù)額對其作出罪責(zé)刑相適應(yīng)的量刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人孫某某1、孫某某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見及被告人牛某某3辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院不予采納。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某1犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；
被告人孫某某2犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；
被告人牛某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2025年6月27日止。罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的人民幣3400元，凍結(jié)在案的孫某某1名下中國農(nóng)業(yè)銀行6228××××6210、6228××××7670賬戶，孫某某2名下中國農(nóng)業(yè)銀行6228××××8170賬戶，孫某4名下中國農(nóng)業(yè)銀行6228××××4870、6228××××8975賬戶，王某2名下中國農(nóng)業(yè)銀行6228××××7170、6228××××9675賬戶內(nèi)存款及孳息，按比例發(fā)還被害人。
三、查封在案的天津市靜海區(qū)清華瑞景9號樓1門401號房產(chǎn)，輪候查封在案的天津市靜海區(qū)景華春天15號樓2門房產(chǎn)拍賣、變賣所得錢款，按比例發(fā)還被害人。
四、被告人孫某某2、孫某某1所得贓款人民幣144637866.9元，扣除上述已發(fā)還部分后剩余部分，繼續(xù)予以追繳，不足部分責(zé)令被告人孫某某2、孫某某1退賠被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 張 偉
審判員 張善密
審判員 李草原
二〇二〇年十二月二十一日
法官助理張璇
書記員楊杰
附：本裁判文書所依據(jù)法律規(guī)定的具體條文
1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
2、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款：組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
4、《中華人民共和國刑法》第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
5、《中華人民共和國刑法》第五十七條第一款：對于被判處死刑、無期徒刑的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)剝奪政治權(quán)利終身。
6、《中華人民共和國刑法》第六十四條：犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
