案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初892號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢三部刑訴[2020]342號(hào)起訴書(shū)指控被告人黑某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年5月22日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員任景慧、代理檢察員郭樹(shù)正出庭支持公訴，被告人黑某某及其辯護(hù)人馬田田到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
一、2019年3月21日，被告人黑某某在本市海淀區(qū)羊坊店路16號(hào)院一嗨租車營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，以租賃汽車為由，租賃斯柯達(dá)牌SVW71615FM型小型轎車（車牌號(hào)：×××）一輛（經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣66800元）。次日，被告人黑某某在本市順義區(qū)白馬路水上綠園飯店附近以人民幣40000元的價(jià)格將該車質(zhì)押于李某1，后涉案車輛被一嗨公司追回。
二、2019年4月10日18時(shí)許，被告人黑某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，使用“王海鑫”虛假身份證明騙取被害人張某（男，37歲）人民幣11505元，現(xiàn)涉案錢款未起獲。
被告人黑某某于2019年8月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人黑某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人黑某某定罪處罰。
被告人黑某某對(duì)起訴書(shū)的第一起指控事實(shí)和指控罪名未提出異議，對(duì)第二起指控事實(shí)提出異議，辯稱其沒(méi)有冒用“王海鑫”身份詐騙被害人錢款，其不認(rèn)識(shí)被害人張某，“王海鑫”的微信號(hào)有多人使用。辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)為，在案證據(jù)不能證明是被告人黑某某冒用“王海鑫”的身份實(shí)施了第二起犯罪行為，針對(duì)第一起事實(shí)，被告人黑某某認(rèn)罪態(tài)度較好，提請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2019年3月21日，被告人黑某某在本市海淀區(qū)羊坊店路16號(hào)院一嗨租車營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，以租賃汽車為由，租賃斯柯達(dá)牌SVW71615FM型小型轎車（車牌號(hào)：×××）一輛（經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣66800元）。次日，被告人黑某某在本市順義區(qū)白馬路水上綠園飯店附近以人民幣40000元的價(jià)格將該車質(zhì)押于李某1，后涉案車輛被一嗨公司追回。
上述事實(shí)，被告人黑某某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭過(guò)程中亦無(wú)異議，且有公訴人當(dāng)庭宣讀并出示的被告人黑某某的供述，證人馬某、姜某、李某1、李某2的證言，辨認(rèn)筆錄，受案登記表，微信聊天記錄，買賣合同復(fù)印件，一嗨租車單，機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件、稅收繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車信息欄、強(qiáng)制保險(xiǎn)標(biāo)志，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、2019年4月10日18時(shí)許，被告人黑某某在本市朝陽(yáng)區(qū)，使用“王海鑫”虛假身份證明騙取被害人張某（男，37歲）人民幣11505元，現(xiàn)涉案錢款未起獲。
被告人黑某某于2019年8月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀并出示了如下證據(jù)材料：
1、被告人黑某某的供述和辯解證實(shí)：2019年4月其沒(méi)有在朝陽(yáng)區(qū)小紅門附近找人借過(guò)錢或貸款。其不認(rèn)識(shí)張某，沒(méi)有別名，也沒(méi)有用過(guò)假名跟人借錢。其使用過(guò)138XXXXXXXX，2018年10月份至2019年6月份，具體時(shí)間記不住，用誰(shuí)的身份登記的不清楚。其有兩個(gè)微信號(hào)。一個(gè)微信名酒三兩，兩頭帶符號(hào)，微信號(hào)綁定手機(jī)號(hào)138XXXXXXXX；一個(gè)微信名黑店:各種文玩，微信號(hào)是使用QQ號(hào)×××注冊(cè)，微信號(hào)記不住。
2、被害人張某的陳述證實(shí)：2019年4月10日之前兩三天，其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫王海鑫的男子，他跟其說(shuō)想做文玩生意，手里缺本金，找其通過(guò)貸款公司借錢。其二人就是在小紅門鄉(xiāng)中海城圣朝菲小區(qū)7號(hào)樓3單元101見(jiàn)面，當(dāng)時(shí)對(duì)方想借3萬(wàn)余元，因?yàn)槠洳辉谫J款公司上班了，就想通過(guò)自己借給他點(diǎn)錢，對(duì)方向其出示了身份證，上面顯示姓名叫做王海鑫，住址:北京市宣武區(qū)，身份證號(hào):×××，但其感覺(jué)身份證顏色質(zhì)地都不對(duì)，懷疑身份證是假的，于是就讓他到派出所開(kāi)一個(gè)戶籍證明，或者去銀行，直接轉(zhuǎn)到他的實(shí)名制銀行卡里。之后他就離開(kāi)了。2019每年4月10日，王海鑫再次來(lái)到北京市朝陽(yáng)區(qū)找其，說(shuō)已經(jīng)按其要求開(kāi)了銀行卡，卡號(hào)是×××，其通過(guò)網(wǎng)銀先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬人民幣1元作為驗(yàn)證他的身份，顯示對(duì)方賬號(hào)的戶名就是王海鑫。其就放松了警惕，然后給他轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，但是在轉(zhuǎn)大額的時(shí)候，對(duì)方的賬戶總是顯示異常，王海鑫解釋說(shuō)這是銀行的問(wèn)題。最終沒(méi)有辦法，其只能加了對(duì)方的微信，然后通過(guò)我本人的微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款人民幣36804元（分為三筆，一筆5000，一筆19804，一筆12000）。對(duì)方收款的微信號(hào)是:×××。
對(duì)方收到錢后寫了一個(gè)收條，上面寫明收到人民幣36804元，對(duì)方在收款人處簽名王海鑫，并寫下了身份證號(hào):×××。并且現(xiàn)場(chǎng)簽訂了借款合同，對(duì)方在借款合同乙方借款方簽名王海鑫，身份證號(hào):×××，借款金額人民幣36804元，期限從2019年4月10日至2019年5月10日簽完收條和借款合同后，其二人又聊了會(huì)兒天，其問(wèn)對(duì)方干什么用，對(duì)方說(shuō)做文玩生意，當(dāng)時(shí)其感覺(jué)文玩不好做，怕他還不上錢，于是我就跟他說(shuō)能不能少借給他點(diǎn)，這樣能夠保證他能還上。當(dāng)時(shí)他也同意了，我們商量只借給他12000元，期限不變，還是一個(gè)月，然后對(duì)方給我轉(zhuǎn)回了24804元，錢轉(zhuǎn)到了其朋友微信上，其朋友微信號(hào)為×××。其微信號(hào)是×××，綁定工商銀行的儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào):×××。后來(lái)其找朋友確認(rèn)實(shí)際對(duì)方給其朋友轉(zhuǎn)帳不是24804元，而是25299元，所以對(duì)方實(shí)際欠其11505元。雖然王海鑫給其朋友轉(zhuǎn)回2萬(wàn)余元，但沒(méi)有改合同和收條，雙方只是口頭約定了一下，王海鑫就離開(kāi)了。大概一周后，其開(kāi)始向王海鑫說(shuō)還錢，但王海鑫直接說(shuō)還不上錢，其嚇唬他說(shuō)有他的身份證照，不還錢就去身份證上的地址找他，他說(shuō)你去吧，所有信息都是假的。其按照王海鑫提供的身份證上面的地址找他，對(duì)方開(kāi)門后根本不認(rèn)識(shí)這個(gè)人，當(dāng)時(shí)其就意識(shí)到確實(shí)被騙了。其當(dāng)時(shí)想好好跟他商量他還錢，所以沒(méi)有著急報(bào)案，但是他總說(shuō)馬上還錢，還說(shuō)約見(jiàn)面，但一拖再拖，每次都爽約。其就將王海鑫提供的身份證發(fā)到了朋友圈和幾個(gè)微信群里，結(jié)果一個(gè)做貸款的朋友（崔某，電話:156XXXXXXXX）回復(fù)其:他把這個(gè)身份證照片也擴(kuò)散了，結(jié)果他的一個(gè)群聊里面的朋友認(rèn)識(shí)這個(gè)王海鑫，而且有他的全部資料。后來(lái)其就讓崔某約這個(gè)人跟我見(jiàn)面，見(jiàn)面后其將王海鑫欠錢的事跟對(duì)方敘述了一下。對(duì)方給其看了一個(gè)小視頻，里面顯示像是一幫人聚會(huì)，其中一個(gè)就是這個(gè)王海鑫，這個(gè)人告訴其，他不叫王海鑫，原名叫做黑某某。之后其就直接跟王海鑫聯(lián)系，問(wèn)他是不是叫黑某某，對(duì)方?jīng)]有承認(rèn)，也沒(méi)有否認(rèn)，就跟其說(shuō)給他點(diǎn)時(shí)間能夠還錢，后來(lái)一直沒(méi)信兒，其就報(bào)警了。其在催對(duì)方還款的時(shí)候，對(duì)方主動(dòng)跟提出來(lái)說(shuō)自己沒(méi)錢，而且提供的信息是假的，不怕其找他。我一共損失人民幣11505元，是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，通過(guò)微信綁定的銀行卡進(jìn)行的轉(zhuǎn)款，轉(zhuǎn)到對(duì)方使用的銀行卡上。其通過(guò)朋友得知，對(duì)方真名應(yīng)該叫做黑某某。這名男子，身高1.70米左右，體態(tài)中等，北京口音。其在向?qū)Ψ浇杩顣r(shí)，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。
辨認(rèn)筆錄證實(shí)被害人張某在小紅門派出所辨認(rèn)出3號(hào)照片上的男子（即黑某某）即自稱“王海鑫”并向其借款的男子。
3、證人崔某的證言證實(shí)：一個(gè)人跟其朋友張某借錢，結(jié)果這個(gè)人使用了假身份，其通過(guò)朋友幫助張某找到了這個(gè)人的真實(shí)姓名。大概在4月底的時(shí)候，其看到一個(gè)叫張某的朋友在微信群內(nèi)發(fā)布了一張身份證照片，大概意思就是這個(gè)人是騙子，如果認(rèn)識(shí)給他打電話。其就往朋友圈和微信群進(jìn)行了轉(zhuǎn)發(fā)，還留下了其電話。大概過(guò)了兩三天，有一個(gè)人聯(lián)系其，說(shuō)認(rèn)識(shí)這個(gè)人，還有他的家庭情況，這個(gè)人不叫王海鑫，真實(shí)姓名叫做黑某某。其將這個(gè)情況告訴了張某，然后約著這個(gè)人跟張某見(jiàn)了面。當(dāng)時(shí)我也在場(chǎng)，這個(gè)人跟其二人說(shuō)他認(rèn)識(shí)這個(gè)黑某某，但是如果還想知道這個(gè)人的其他信息，就得給他買10條煙，其二人一聽(tīng)他要的煙價(jià)格得將近1萬(wàn)塊錢，就沒(méi)再問(wèn)。其聯(lián)系不上提供信息的人了，其轉(zhuǎn)發(fā)了很多個(gè)群，而且把自己的電話留在了上面，這個(gè)人應(yīng)該就是通過(guò)這種方式聯(lián)系的其。
4、證人馬某的證言證實(shí)，黑某某電話138XXXXXXXX，微信號(hào)是×××。
5、證人李某1的證言證實(shí)：2019年3月22日之前四五天，17號(hào)或18號(hào)，黑某某給其打電話稱他丈母娘急癥看病錢不夠，要從我這借錢，于是我便通過(guò)微信給他轉(zhuǎn)了10000元人民幣。之后過(guò)了幾天其又接到黑某某的電話，電話中黑某某稱手里沒(méi)有錢，想用他媳婦的車抵押給其，借4萬(wàn)元人民幣，并且稱加上之前借的10000元人民幣，總共算5萬(wàn)元人民幣，于是其便同意了。黑某某的聯(lián)系方式是138XXXXXXXX，微信昵稱叫酒三兩，他的微信號(hào)是:×××。
6、張某借記卡照片、賬戶歷史明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)：張某卡號(hào)×××的工商銀行借記卡于2019年4月10日18:42向“王*鑫，62126200****6840”手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬1元，后支出三筆金額（一筆5000，一筆19804，一筆12000）共計(jì)人民幣36804元；接收錢款的微信號(hào)昵稱“酒三兩”、微信號(hào)：×××。被害人張某微信昵稱“l(fā)yd巍子”，微信號(hào)“×××”。
7、微信聊天記錄截圖證實(shí)，黑某某使用假名借錢不還的事實(shí)。
8、收條證實(shí)：被告人黑某某于2019年4月10日以王海鑫的名字向張某借款的事實(shí)。
9、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片證實(shí)：被告人黑某某共計(jì)還款人民幣25299元的事實(shí)。
10、虛假的王海鑫身份證、真實(shí)的王海鑫身份證證實(shí)：被告人黑某某使用的王海鑫身份證同真實(shí)的身份證照片明顯不符。
11、電子數(shù)據(jù)鑒定意見(jiàn)證實(shí)：從被告人黑某某使用的手機(jī)中恢復(fù)出的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)微信號(hào)×××、微信昵稱“酒三兩”的微信聊天記錄，該賬號(hào)系黑某某所使用。
12、借記卡交易明細(xì)證實(shí)：“王海鑫”中國(guó)工商銀行卡62126200****6840同張某銀行卡×××之間資金往來(lái)情況。
公訴人還當(dāng)庭出示了視聽(tīng)資料，到案經(jīng)過(guò)，身份信息材料和前科材料等證據(jù)材料。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人黑某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)與其辯解和辯護(hù)意見(jiàn)一致。本院認(rèn)為，控方當(dāng)庭出示的證據(jù)形式及來(lái)源合法、有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與案件事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。對(duì)于被告人黑某某的質(zhì)證意見(jiàn)，法庭將結(jié)合全案的事實(shí)和證據(jù)，在本院認(rèn)為部分做出綜合評(píng)判。
本院認(rèn)為，被告人黑某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人黑某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。
關(guān)于被告人黑某某針對(duì)第二起事實(shí)提出的辯解及相關(guān)質(zhì)證意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人張某的陳述和證人崔某的證言證實(shí)了被害人確定被告人身份的過(guò)程，且辨認(rèn)出被告人黑某某即為自稱“王海鑫”向其借款的男子。證人馬某和李某1的證言可以證實(shí)是黑某某的微信是“×××”，且該微信號(hào)在2019年3月份由被告人黑某某使用，并實(shí)施了第一起犯罪事實(shí)，被告人黑某某當(dāng)庭對(duì)第一起犯罪事實(shí)也予以認(rèn)可；證人馬某與被告人黑某某之間的微信聊天記錄截圖和微信轉(zhuǎn)賬記錄可以證實(shí)在2019年3月至5月間二人存在多次轉(zhuǎn)賬和聊天記錄，且在這些記錄中被告人黑某某的微信頭像與第二起事實(shí)中“王海鑫”的微信頭像相同；從被告人黑某某手機(jī)中恢復(fù)出2019年6月份以后的數(shù)據(jù)可以證實(shí)微信號(hào)“×××”在2019年6月之后一直由被告人黑某某使用；以上證據(jù)足以證實(shí)微信號(hào)“×××”一直由被告人黑某某使用，被告人黑某某辯稱該微信號(hào)由多人使用的辯解顯然不能成立，在案證據(jù)足以證實(shí)被告人黑某某假冒“王海鑫”的身份實(shí)施了第二起犯罪事實(shí)，故對(duì)于辯方該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)以及相關(guān)質(zhì)證意見(jiàn)，本院不予采納。被告人黑某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)依法從重處罰。鑒于被告人黑某某當(dāng)庭對(duì)第一起指控事實(shí)認(rèn)罪，且涉案車輛已追回，本院在量刑時(shí)酌予考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黑某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2022年5月11日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人黑某某向被害人張某退賠人民幣一萬(wàn)一千五百零五元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 段倩倩
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 趙成芳
二〇二〇年九月二十五日
書(shū) 記 員 耿 雁
