案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初568號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴〔2020〕115號起訴書指控被告人趙某犯詐騙罪，于2020年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員周宇出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護人姚瑞杰，被害人李某的訴訟代理人北京市鑫諾律師事務所律師劉彥到庭參加訴訟?，F已審理終結。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2017年至2019年間，被告人趙某在北京市大興區(qū)，在沒有還款能力的情況下，多次以借錢的名義，騙取被害人李某共計人民幣8萬余元。2019年7月8日，被告人趙某到公安機關投案。
公訴機關就上述指控向法庭提供了被告人趙某的供述、被害人陳述、證人證言、書證、鑒定意見、到案經過、被告人趙某的戶籍信息等證據。并認為，被告人趙某詐騙他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。提請本院依法判處。
被告人趙某對起訴書指控的事實辯稱：對數額沒有意見，但我是借錢，不是詐騙。
被告人趙某的辯護人的主要辯護意見是：被告人趙某與被害人李某所發(fā)生的金錢關系是民事借貸關系而產生的違約關系，公訴機關指控被告人趙某犯詐騙罪不能成立，請求對被告人趙某作出無罪判決。
經審理查明，2017年至2019年間，被告人趙某在北京市大興區(qū)，以非法占有為目的，多次以借錢的名義，騙取被害人李某共計人民幣81081.06元。2019年7月8日，被告人趙某到公安機關投案。
上述事實，有以下證據證實：
1.被告人趙某的供述，我和李某是初中同學，我們倆一直有QQ，偶爾聯系，后來加了微信。2016年夏天我和李某發(fā)生了性關系。從2016年底我開始向李某借錢，后來陸續(xù)加上信用卡的錢，至今借款6萬左右，李某有時是微信轉給我，有時是我刷她的信用卡，當時我跟李某借錢的時候說以后有錢還她，但是一直也沒有還，就是在2019年還了300元。從2019年3月份開始，因為我借的錢多了李某就不愿意借給我錢了，當時我向她借2000元，她開始不同意，后來我跟她承諾年底還給她，她就通過微信把錢借給我了。2019年4月份，我又向李某借錢，她說沒錢了，讓我第二天去拿她的信用卡，我就去她上班的地方找她，她把一張中國建設銀行的信用卡給了我，我跟她說先用著這張卡，李某跟我說記得還款，我就答應了，后來我在附近建設銀行取現5000元現金，后來都給消費了。2019年5月份，因為我不能辦理信用卡，我就讓李某辦招商銀行、平安銀行信用卡給我用。我一共用過李某這三張信用卡，招商銀行和平安銀行的信用卡是我讓李某辦的，辦卡之后我和李某一起去開通的，卡平時我拿著，她沒用過，2019年6月份，三張信用卡被我弄丟了。李某讓我還錢，但是我沒還過，因為我的錢沒倒開，錢都被我用于生活消費了。我用她的信用卡租車、吃飯還有去過KTV等。我第一次用李某的建設銀行信用卡取現的時候跟她說過，之后再用就沒跟她提過。我一直想還但錢總是不夠用，到了2018年底我手上有1.5萬元左右，我直接給我妻子了，我當時就是不想給李某。2019年6月中旬，因為我用李某的信用卡沒有把錢還上，李某的父親給我打電話問這件事的。我的微信名叫“你得不到的爸爸”“奔跑的佩琪”“不忘初心”。
2.被害人李某的陳述及辨認筆錄，證實2017年9月8日左右，我的初中同學趙某申請?zhí)砑游覟槲⑿藕糜?，成為好友后我們互相聊了幾句?月10日，趙某約我出來，我們在他的車上發(fā)生性關系。9月11日，趙某跟我說有事向我借款，當天我通過微信向其轉賬1500元，9月12日趙某又向我借了1000元，9月15日又借了我1200元。到了2017年10月份，趙某還是找我借錢，我陸續(xù)給他轉了六萬多，后來又和他發(fā)生了幾次性關系，發(fā)生完性關系后還是跟我借錢，我身邊的人沒法再借給我了，趙某就叫我申請辦信用卡，我一共三張信用卡，一張中國建設銀行，一張**安銀行的，一張招商銀行的，我辦完卡之后就交給了趙某，趙某用我的卡消費，他告訴我他用我的卡花的錢自己都還上了，我當時就相信了。后來我媽接到中國建設銀行的逾期未還款的電話，我就把事情跟我媽說了，2019年6月20日，我媽就打電話報警了。趙某用我的信用卡消費了2.5萬左右，趙某借我的錢一直沒有還過。
另證實，被害人李某在公安機關對一組12張不同照片的男子正面免冠照片進行辨認，辨認出被告人趙某。
3.證人黃某的證言，證實趙某是我表哥，他用了李某的信用卡消費了2萬多，他想讓我?guī)兔ο劝彦X還了，然后再刷出來，我沒錢給他。
4.微信聊天記錄，證實李某給被告人趙某發(fā)微信催其還信用卡的欠費的事實。
5.轉賬記錄，證實李某自2017年9月至2019年6月通過微信多次向微信名為“奔跑的佩琪”“你得不到的爸爸”轉賬的事實，共計向趙某支付金額共計為5.4萬余元。
6.銀行卡等交易明細，證實李某招商銀行信用卡、中國建設銀行信用卡、平安銀行的交易情況，三張信用卡共計支出金額27000余元。
7.鑒定意見，證實經過對李某的手機進行鑒定，提取出李某通過微信與被告人趙某微信名為“不忘初心”“奔跑的佩琪”“你得不到的爸爸”聊天記錄，其中聊天記錄中顯示趙某曾以要賬急需用錢向李某借款。
8.扣押清單，證實扣押趙某黑色oppo手機一部。
9.報警材料，證實2019年6月23日15時許，李某報警的事實。
10.到案經過，證實2020年8月15日，被告人趙某被傳喚到案。
11.戶籍信息，證實被告人趙某的自然人身份情況。
以上證據，經當庭質證，本院予以確認。
本院認為，被告人趙某以非法占有為目的，多次騙取被害人借款，數額較大，其行為已構成詐騙罪，依法應予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人趙某犯詐騙罪的事實清楚，證據確實充分，指控罪名成立。被告人趙某的辯護人的辯護意見，本院不予采納。據此，對被告人趙某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2021年12月14日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、責令被告人趙某退賠被害人李某人民幣八萬一千零八十一元零六分元；扣押被告人趙某手機一部，變價后充抵退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張金紅
人民陪審員 秦海燕
人民陪審員 田穎麗
二〇二〇年九月二十九日
書 記 員 高 蕊
