案??由 詐騙
案??號 （2020）京0106刑初166號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕20號起訴書指控被告人薛某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤、檢察官助理嚴(yán)婷婷出庭支持公訴，被告人薛某及其辯護(hù)人蓋群到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
2013年3月17日，被告人薛某使用假房產(chǎn)證抵押，在本市豐臺區(qū)方莊鑫源國際5棟1409號內(nèi)等地點(diǎn)，騙取被害人馬某1人民幣10萬元。
后于當(dāng)年8月份，在本市豐臺區(qū)方莊鑫源國際5棟1409號內(nèi)等地點(diǎn)，被告人薛某與被害人馬某1簽訂鄂爾多斯市職業(yè)學(xué)院圖書館家具采購《合作協(xié)議》，以需要錢款作為啟動資金為由，騙取被害人馬某1人民幣共計65萬元。2019年9月2日，被告人薛某被民警抓獲。
針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人薛某的行為已構(gòu)成詐騙罪、合同詐騙罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，予以懲處。
被告人薛某對公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成詐騙罪不持異議，但辯解稱其只拿到8萬元，剩下2萬元作為利息被馬某1扣下了；對公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成合同詐騙罪不予認(rèn)可，并辯解稱因鄂爾多斯市職業(yè)學(xué)院圖書館家具采購合作項(xiàng)目，其只收了馬某150萬元，該項(xiàng)目真實(shí)存在，其沒有欺騙行為，另外收取的15萬元與這個項(xiàng)目無關(guān)，其中8萬元是因機(jī)場項(xiàng)目投標(biāo)而借、4萬元是因信訪局項(xiàng)目投標(biāo)而借、3萬元是為償還信用卡欠款而借，其收到的50萬元主要用于歸還前期因參與投標(biāo)所借的高利貸。
被告人薛某的辯護(hù)人認(rèn)為：一、對公訴機(jī)關(guān)指控薛某使用假房產(chǎn)證騙取馬某1借款構(gòu)成詐騙罪不持異議，但薛某實(shí)際取得的金額存在直接扣除利息的可能，應(yīng)予核實(shí)。二、薛某借款65萬元是為了履行合同，無非法占有的故意：第一，采購項(xiàng)目真實(shí)存在；第二，采購項(xiàng)目是薛某經(jīng)辦并實(shí)際履行；第三，導(dǎo)致合同尚未履行的原因是北京時代文儀家具公司對沒有預(yù)付款的內(nèi)容不認(rèn)可，而這恰恰是薛某向馬某1借款65萬元的原因；第四，65萬元的性質(zhì)確屬民事違約或欺詐性質(zhì)。三、薛某雖系抓獲歸案，但其“躲起來”主要是為了逃避高利貸的暴力催債，因此無法再繼續(xù)履行該項(xiàng)目，不能由此推定薛某有非法占有的主觀故意。
經(jīng)審理查明：
2013年3月17日，在北京市豐臺區(qū)方莊鑫源國際5棟1409號，被告人薛某使用假房屋所有權(quán)證做抵押，騙取被害人馬某1人民幣10萬元。
2013年8月間，在北京市豐臺區(qū)方莊鑫源國際5棟1409號等地點(diǎn)，被告人薛某明知鄂爾多斯市職業(yè)學(xué)院圖書館家具采購項(xiàng)目資金缺口大，繼續(xù)履行存在很大困難，仍隱瞞采購項(xiàng)目長時間沒有履行、自己借了大量高利貸等情況而與被害人馬某1簽訂相關(guān)《合作協(xié)議》，以需要錢款作為啟動資金為由，騙取被害人馬某1人民幣50萬元，后錢款未用于推進(jìn)合同履行并逃匿。
2019年9月2日，被告人薛某被赤峰市公安局紅山區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警抓獲。贓款未起獲。
針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了以下證據(jù)：
1.被告人薛某供述：2013年我做個體家具，當(dāng)時賠了70多萬沒跟家里說，于是外面借了高利貸，當(dāng)時利滾利實(shí)在太多了，有些負(fù)擔(dān)不起，就找到馬某1借錢還高利貸。我和馬某1認(rèn)識七八年了，找他借錢時把房產(chǎn)證抵押給了他。我記得用房產(chǎn)證抵押借了10萬元，之后又借了6萬元和1萬元。我抵押的是河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)東方夏威夷北區(qū)一號樓一單元122號的房產(chǎn)證，這是我找人做的假房產(chǎn)證。因?yàn)槟翘追孔赢?dāng)時已經(jīng)賣給別人了。
后來我又談了一個為鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院采購家具的項(xiàng)目，我沒有資金，想讓馬某1入股一起干，就和他簽了一份合作協(xié)議，協(xié)議大致內(nèi)容是我負(fù)責(zé)運(yùn)作北京時代文儀家具公司和鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院采購家具項(xiàng)目，由馬某1出資50萬元。簽這個合同前我?guī)еR某1去鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院考察過。這50萬元，馬某1一部分給我現(xiàn)金，一部分打到了我的銀行卡上。這50萬元我訂了一些家具配件，給自己信用卡還賬，還了一些高利貸的利息，還有就是其他項(xiàng)目的支出。后來時代文儀要求全款發(fā)貨，我實(shí)在沒錢就沒做成。我欠了太多錢，所以跑了，直到被民警抓獲。這個項(xiàng)目談下來沒多久，在我拉馬某1入股前，時代文儀就跟我說要全款發(fā)貨。我跑的原因是我欠其他人高利貸，跑之后我更換了聯(lián)系方式躲著他們。我怕被上網(wǎng)通緝，一直也不敢用自己的身份信息。
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院圖書館家具項(xiàng)目合同金額290多萬，約定沒有預(yù)付款，貨到付款90%，一年之后付尾款。我沒有能力在沒有預(yù)付款的情況下完成這個項(xiàng)目，但是我想拼一下，找人合作把項(xiàng)目做起來。這個項(xiàng)目我需要支付給時代文儀公司預(yù)付款120萬，我沒有支付這筆預(yù)付款，馬某1不知道這個情況，他以為我能把這個項(xiàng)目做下去。
2.被害人馬某1陳述及辨認(rèn)筆錄：我是北京天時萬通投資咨詢有限公司的法人。2007年我在北京做家具生意，認(rèn)識了也做家具生意的薛某。2012年1月，薛某給我打電話說做生意賠了錢，需要借27萬周轉(zhuǎn)一下，我答應(yīng)了。2012年1月11日，薛某又給我打電話問錢準(zhǔn)備好了嗎？當(dāng)時我在外面回不去，就讓他晚上到我家樓下找我妻子寇某拿。同時我又給寇某打電話，讓她到銀行取27萬元現(xiàn)金，并說薛某晚上去拿。當(dāng)日18時許，薛某給我打電話說到我家樓下了，我就給寇某打電話?？苣吃谖壹覙窍陆o了薛某27萬元現(xiàn)金，薛某打了欠條。薛某說借兩個月，但一直拖著沒還。2013年3月，薛某打電話說還要借10萬元，我沒同意，并說27萬元還沒還。薛某堅(jiān)持借錢周轉(zhuǎn)，我就跟他說，想借錢要把房本抵押給我，到時37萬元一起還，他答應(yīng)了。3月17日，薛某打電話問錢準(zhǔn)備好沒有，我就讓他到位于豐臺區(qū)方莊鑫源國際5棟1409號的公司來拿，同時囑咐他帶著房本。薛某來后，我給了他10萬元現(xiàn)金，并讓他寫了一張欠條，他把房本押給了我。抵押給我的房產(chǎn)證是紅皮的，上面寫著三河市房權(quán)證燕字第XXXX號，房屋所有人劉慧敏，房屋地址三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕順路東側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)東方夏威夷北區(qū)1-1-122號，登記時間2010年1月15日。薛某說劉慧敏是他妻子。
我經(jīng)常給薛某打電話催還款，他總說再等幾天。2013年4月22日薛某又要借6萬元，并說幾天就還，還說他的房本押在我這里，不還就把房收了，我聽他這么說就同意了。我讓薛某到公司來打了欠條，又給薛某的農(nóng)業(yè)銀行尾號8910的賬戶轉(zhuǎn)了6萬元。2013年5月13日，薛某到公司找我，說生意用錢再借1萬元，我就直接給了他1萬元現(xiàn)金，并讓他打了借條。薛某借了這么多錢都沒還，我還要再借給他錢，都是因?yàn)樗逊勘狙航o了我，而且每筆借款我都讓他打了借條，他不還錢，我就到法院申請拍賣他的房產(chǎn)。我們都是朋友，我借給薛某錢沒有收利息。
2013年7月，我一直催薛某還44萬元，并跟他說再不還就收房。薛某又說有個項(xiàng)目能掙錢，并說欠我這么多錢，讓我拿點(diǎn)好處。他說是北京時代文儀家具有限公司同鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院的圖書館業(yè)務(wù)，合同金額200多萬元。我跟薛某去了趟鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院，他指著圖書館說，這些項(xiàng)目都是他做的，能掙錢讓我考慮一下。回京后的第二天（8月1日），我把薛某叫到辦公室，說這個項(xiàng)目我也參與，他說讓我投50萬元啟動資金，兩個月做成后一次性給我70萬元。我們說好后薛某起草了一份合作協(xié)議，雙方在上面簽了字。2013年8月9日我讓薛某到公司拿錢，我給了他12.6萬元現(xiàn)金，然后帶著他到大興亦莊開發(fā)區(qū)的農(nóng)業(yè)銀行給他轉(zhuǎn)賬37.4萬元。
我把37.4萬元打到了薛某個人賬戶，沒有打到北京時代文儀家具有限公司，是薛某讓打到他個人賬戶的。合作協(xié)議是在豐臺區(qū)方莊鑫源國際5棟1409號簽的。當(dāng)時只有我們兩人。合作協(xié)議是薛某起草，沒有公司印章，只有我和薛某雙方簽字。2013年9月25日、10月18日、11月25日，薛某又說項(xiàng)目馬上做成，錢馬上到位，得請客送禮之類的理由，讓我陸續(xù)匯款4萬元、3萬元和8萬元。這三筆錢都有轉(zhuǎn)賬記錄。
2013年12月底我就聯(lián)系不上薛某了，我按照他身份證上的地址去他老家，找到他父母，他的父母也聯(lián)系不上他。沒幾天，薛某給我回電話，我打開電話錄音，把通話記錄下來。電話中薛某說的大致內(nèi)容就是他做生意賠了，在外面借了高利貸，要躲賬。他承認(rèn)欠我110萬元，并承諾兩年還，還謊稱鄂爾多斯的項(xiàng)目黃了，不想坑我，就沒再讓我繼續(xù)投錢。之后我就再聯(lián)系不上薛某了。我越想越不對勁，就讓侄子馬某2拿著薛某押給我的房本去核實(shí)一下。2014年1月13日，馬某2去河北省三河市房管所，當(dāng)天他給我打電話說房產(chǎn)證是假的，房管所要沒收，我讓馬某2跟房管所說沒收可以，但是要幫我們保存，這是我被騙的證據(jù)。緊接著我又找到了北京時代文儀家具有限公司法人齊某，跟他核實(shí)薛某是不是他們公司的，是否和鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院簽訂這份合同，齊某都說沒有。我才發(fā)現(xiàn)這些都是薛某編的，就報了警。
2013年3月17日我借給薛某10萬元時，他把房產(chǎn)證押在我這，并寫了借條。當(dāng)時薛某又說不想讓他媳婦知道，我就把房產(chǎn)證還給了他。因?yàn)楫?dāng)時還是非常信任他，覺得有借條就夠了，看他也挺可憐，不想影響他家庭關(guān)系。房產(chǎn)證到我手里是有鄂爾多斯圖書館項(xiàng)目后，當(dāng)時他為了項(xiàng)目需要資金，我想已經(jīng)借給他這么多錢，還是把房產(chǎn)證押我這里有個保障，就把房產(chǎn)證要過來了。應(yīng)該是在我借給薛某1萬元現(xiàn)金時，薛某把房產(chǎn)證又重新給了我。薛某沒有告訴我房子已經(jīng)賣了，我要知道房子沒了，肯定不敢借給他這么多錢。
除了鄂爾多斯圖書館項(xiàng)目，薛某還以其他項(xiàng)目的理由跟我借過錢，但具體是什么項(xiàng)目、哪筆錢我記不清了。我記得他好像說過鄂爾多斯機(jī)場項(xiàng)目，這個項(xiàng)目具體有沒有我不清楚。薛某跟我借錢時沒說過走關(guān)系需要資金的理由。我出資50萬元投資鄂爾多斯圖書館項(xiàng)目后，薛某說錢都用在項(xiàng)目上了。薛某沒有跟我說過需要錢還信用卡、高利貸、利息等。薛某打的欠條有的是薛某寫的，有的是我寫的，但簽字都是薛某本人簽的。
其辨認(rèn)出本案被告人薛某就是用假的房產(chǎn)證作抵押，騙其10萬元現(xiàn)金，后又于2013年8月間虛構(gòu)合作協(xié)議，詐騙其60余萬元的男子。
3.證人馬某2證言：2014年1月13日，馬某1給我打電話讓我拿一個房本去河北省三河市查一下真?zhèn)?。我開車去了河北省三河市房管局，到辦公窗口查詢房屋狀態(tài)，當(dāng)時工作人員告訴我房本是假的，要扣房本。我趕緊給馬某1打電話說了相關(guān)情況，他說自己被騙了，并讓我跟工作人員說扣房本可以，但別銷毀，房本是被騙的證據(jù)。我跟工作人員說了，工作人員說可以保留，然后給我開了一份沒收通知書，回來后我把通知書交給了馬某1。我不知道這個房本是怎么到馬某1手里的，房本上寫著三河市房權(quán)證燕字第XXXX號，房屋所有人劉慧敏，房屋地址三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕順路東側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)東方夏威夷北區(qū)1-1-122號，登記時間2010年1月15日。
4.證人寇某證言：2012年1月11日，我愛人馬某1打電話說有個朋友要用錢，讓我到銀行取27萬元。當(dāng)晚18時許，馬某1打電話說叫薛某的朋友到樓下了，讓我把27萬元給對方。我下樓后把錢給了薛某，并讓他寫了欠條，內(nèi)容為“今本人薛某欠寇某現(xiàn)金人民幣270000元，即貳拾柒萬元正。欠款人薛某，身份證號×××。2012.1.11”。我以前和薛某見過幾面，知道他是馬某1的朋友。我記不清在哪個銀行取的錢，也不知道我丈夫?yàn)楹谓柩δ?7萬元。薛某給我打了一張27萬元的欠條，當(dāng)時他想寫備注是從我手里借的馬某1的錢，但寫了幾個字后，嫌麻煩直接劃了。我后來知道了馬某1又陸續(xù)借給薛某錢的事情，薛某拿假房本騙馬某1，還虛構(gòu)合同。
5.證人卞某證言：我所居住的房屋住址是河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕順路東側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)東方夏威夷北區(qū)1-1-12號，我是這個房子的房主。2012年7月16日到房管局過戶，2012年8月2日領(lǐng)的房產(chǎn)證，領(lǐng)完證一個月左右就住進(jìn)來。我從中介公司買的房子，房子原房主是劉慧敏，我不認(rèn)識她。
6.證人齊某證言：我是北京時代文儀家具有限公司法人。我認(rèn)識薛某，他是一個賣家具的，不是我們公司員工。薛某是一個外面找活的人，找到活后再聯(lián)系家具公司做。2012年，具體哪天記不清了，薛某來公司找我說內(nèi)蒙古鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院的圖書館有一個家具采購合同，合同金額將近300萬元，他說自己在圖書館有認(rèn)識人，可以拿到投標(biāo)，我同意讓他代表公司投標(biāo)。2012年5月，薛某拿到中標(biāo)通知書和與鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院簽訂的家具采購合同。我們公司出具了一份給鄂爾多斯市資源交易中心的投標(biāo)書，讓薛某去投標(biāo)。政府采購合同上的章是我公司的公章，剛開始我不知道合同蓋章這件事，薛某拿著采購合同找到我時，我查了一下公司的用章記錄，登記的是公司員工給蓋章的，當(dāng)時蓋了五份，日期2012年5月24日。薛某拿著合同找我談時，我才知道這份合同沒有預(yù)付款，要貨發(fā)完再付款，我不同意，要求對方先付預(yù)付款再發(fā)貨，如果不成就廢標(biāo)不執(zhí)行合同，薛某說他自己想辦法。我們公司沒有收到預(yù)付款，也沒有向鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院發(fā)貨。這個項(xiàng)目我們公司還墊付了3萬多元的投標(biāo)保證金。我不知道薛某與他人簽訂合作協(xié)議籌款的事情。我現(xiàn)在也聯(lián)系不到薛某。
鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院聯(lián)系到我們，說他們也找不到薛某，要求將合同廢標(biāo)，我們也打算廢標(biāo)。這份合同長時間沒有履行是因?yàn)槲覀児臼詹坏綄Ψ降呢浛罹筒荒馨l(fā)貨，薛某又跟我們說鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院在裝修，一直拖著。這份合同中我們公司和薛某之間沒有資金往來，只有這筆3萬多元的保證金是我們公司交的。
7.證人梁某證言：我是內(nèi)蒙古鄂爾多斯市職業(yè)學(xué)院總務(wù)處副處長。2012年我們學(xué)校的圖書館建成需要采購一批辦公家具，我們將這個項(xiàng)目上報市政府，審批同意后，市公共資源交易中心統(tǒng)一招標(biāo)，北京時代文儀家具有限公司中標(biāo)，隨后與我們學(xué)校簽訂了一份采購合同。中標(biāo)時間是2012年5月9日，簽合同時間是2012年5月22日，合同編號2012197，合同金額296.86萬元。合同是我代表學(xué)校、薛某代表時代文儀家具公司簽的。這份合同沒有執(zhí)行，因?yàn)檎也坏窖δ沉?，我們?lián)系北京時代文儀家具公司，他們也找不到薛某。目前時代文儀公司正在申請廢標(biāo)。2012年5月22日簽完合同后，我們就讓薛某開始制作家具。合同約定2012年6月12日將家具送至學(xué)校，薛某說我們學(xué)校圖書館正在裝修，如果送貨怕?lián)p壞，就一直拖著沒有發(fā)貨。2013年8月，圖書館裝修完畢，我們就開始催薛某趕緊把貨品送來。每次薛某都說馬上就發(fā)貨，但一直沒發(fā)貨，到2013年12月就聯(lián)系不到薛某了。我們學(xué)校在招投標(biāo)時見過薛某送來的幾件樣品，后來就再也沒見過，也沒有收到過薛某送來的家具。我們學(xué)校沒有給過薛某款項(xiàng)?，F(xiàn)在這份合同仍然有效，如果時代文儀家具有限公司按照合同上規(guī)定的內(nèi)容向我們供貨，政府會支付貨款，但我后來聯(lián)系到時代文儀家具公司，他們說不做了要廢標(biāo)。
8.馬某1提供的《欠條》復(fù)印件：內(nèi)容為“今本人薛某欠寇某現(xiàn)金人民幣270000元，即貳拾柒萬元正。欠款人薛某，身份證號×××。2012.1.11”
9.馬某1提供的《借條》復(fù)印件三份：內(nèi)容分別為“薛某和劉慧敏（夫妻）借馬某1現(xiàn)金（壹拾萬元正），壓房產(chǎn)證（067693號）。2013年3月17日-2013年4月16日還清。借款人薛某（簽字、按手?。?，2013年3月17日”；“薛某借款馬某1現(xiàn)金60000元（陸萬元正）。2013年4月22日至2013年4月26日還清。借款人薛某，2013年4月22日”；“薛某借馬某1現(xiàn)金10000元（壹萬元正），借款人薛某，2013.5.13”。
10.馬某1提供的三河市房權(quán)證燕字第XXXX號房屋所有權(quán)證復(fù)印件、《沒收通知書》復(fù)印件：證明薛某向馬某1提供的用于抵押的房屋所有權(quán)證的情況以及馬某22014年1月13日持該房屋所有權(quán)證到三河市住房保障和房產(chǎn)管理局房產(chǎn)市場管理所辦理業(yè)務(wù)，經(jīng)該所查檔核實(shí)、鑒別，認(rèn)定此房屋所有權(quán)證為假證，并當(dāng)場沒收。
11.馬某1提供的《合作協(xié)議》復(fù)印件：內(nèi)容為2013年8月1日，由薛某負(fù)責(zé)運(yùn)作，北京時代文儀家具有限公司同鄂爾多斯市職業(yè)學(xué)院簽訂圖書館家具采購合同一份，合同編號2013096，合同總金額為218萬元。該合同沒有預(yù)付款，所以薛某啟動該合同時，有資金缺口，經(jīng)商議，由馬某1出資50萬元，協(xié)助薛某啟動該合同，薛某同意從該項(xiàng)目利潤中調(diào)整出20萬元給馬某1，以作酬謝待該合同執(zhí)行結(jié)束后回款，薛某一次性支付馬某170萬元（手寫“2013年9月20日還清”薛某簽字）。雙方協(xié)議共同聲明由薛某負(fù)責(zé)運(yùn)作該項(xiàng)目，馬某1只作資金協(xié)助，該合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何糾紛和風(fēng)險，與馬某1無關(guān)，由薛某單獨(dú)承擔(dān)。接受資金的賬號為北京時代文儀家具有限公司及薛某個人賬戶。合作協(xié)議上馬某1和薛某各自簽字。
12.馬某1提供的轉(zhuǎn)賬記錄、個人業(yè)務(wù)憑證，薛某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)：證明2013年4月22日，廊坊明景裝飾工程有限公司向薛某尾號8910的賬戶轉(zhuǎn)賬6萬元；2013年8月9日，馬某1向薛某尾號8874賬戶轉(zhuǎn)賬37.4萬元；2013年9月25日，馬某1向薛某尾號8874賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元；2013年10月28日，馬某1向薛某尾號8874賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元；2013年11月25日，馬某1向薛某尾號8874賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元。
13.房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、房屋買賣居間合同復(fù)印件、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請表復(fù)印件、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記詢問表復(fù)印件：證明2012年7月11日，劉慧敏與卞某簽訂三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕順路東側(cè)、規(guī)劃路北側(cè)東方夏威夷北區(qū)1-1-122號房屋的買賣合同，2012年7月16日劉慧敏申請將該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記給卞某，2012年7月30日該房屋變更登記至卞某名下。
14.三河市住房保障和房產(chǎn)管理局房產(chǎn)市場管理所提供的《情況說明》：證明2014年1月13日，馬某2到該房管所辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，持有一編號為三河市房權(quán)證燕字第XXXX號的房產(chǎn)證（產(chǎn)權(quán)人劉慧敏，房屋地址三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕順路東側(cè)規(guī)劃路北側(cè)東方夏威夷北區(qū)1-1-122）。經(jīng)核實(shí)，該房屋已于2012年7月16日由房主劉慧敏轉(zhuǎn)賣給卞某，經(jīng)對該證進(jìn)行查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)該證制作粗糙為假證，該房管所隨即對此證予以沒收，并向馬某2出具了沒收通知書。
15.《中標(biāo)通知書》《鄂爾多斯市公共資源交易中心政府采購合同（貨物、服務(wù)類）》、投標(biāo)文件復(fù)印件：證明北京時代文儀家具有限公司中標(biāo)鄂爾多斯市職業(yè)學(xué)院采購圖書館辦公家具項(xiàng)目，合同金額2968600元；梁某代表鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院、薛某代表北京時代文儀家具有限公司簽訂采購合同，合同號2012197，合同約定交貨時間2012年6月12日，付款方式為待項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格交付使用后，付合同金額的90%，其余10%作為質(zhì)保金，一年后付清，合同簽訂時間2012年5月22日。
16.公安機(jī)關(guān)出具的抓捕經(jīng)過、臨時羈押犯罪嫌疑人證明書、到案經(jīng)過、破案報告：證明抓獲被告人薛某的經(jīng)過及本案破獲的基本情況。
17.常住人口基本信息：證明被告人薛某的自然人身份登記信息。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法有效，本院對能夠相互印證的部分予以確認(rèn)。
針對被告人薛某的辯解及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，根據(jù)在案的事實(shí)和證據(jù)，本院評判如下：
1.詐騙犯罪中薛某實(shí)際拿到錢款數(shù)額的問題
被告人薛某有關(guān)用假房產(chǎn)證作抵押向馬某1借款實(shí)際只拿到人民幣8萬元，剩下2萬元作為利息被直接扣除的辯解，與在案書證證明內(nèi)容不符，被害人馬某1又對扣除利息的情況不予認(rèn)可，被告人薛某亦不能提供任何證據(jù)對扣除利息的情況予以證明。故本院依據(jù)在案書證、被害人馬某1陳述以及被告人薛某在公安機(jī)關(guān)的供述內(nèi)容認(rèn)定詐騙罪的犯罪金額為人民幣10萬元。
2.薛某在與馬某1簽訂、履行《合作協(xié)議》過程中是否虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的問題
經(jīng)查，被告人薛某在公安機(jī)關(guān)的供述、被害人馬某1陳述、證人齊某、梁某證言及合作協(xié)議、采購合同等書證證明被告人薛某雖以時代文儀公司名義中標(biāo)鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院圖書館家具采購項(xiàng)目，但時代文儀公司對相關(guān)采購合同條款不認(rèn)可，薛某需要全額墊付項(xiàng)目錢款才能完成合同履行，而其借了大量高利貸未償還，根本沒有履行能力，導(dǎo)致超過交貨期限一年有余而沒有履行合同。薛某對馬某1隱瞞上述情況，且片面夸大合同預(yù)期利益，并在與馬某1簽訂的《合作協(xié)議》中刻意將原有采購合同編號2012197虛構(gòu)為2013096，從而制造剛剛中標(biāo)此項(xiàng)目，隱瞞合同長時間沒有履行的事實(shí)。
3.薛某是否將50萬元用于推進(jìn)合同履行的問題
一方面，圖書館家具采購合同系薛某以時代文儀公司名義簽訂，時代文儀公司具備完成該合同交貨義務(wù)的能力，薛某在收到馬某1錢款后不積極和時代文儀公司溝通合同履行事項(xiàng)，而是去外地采購家具配件，這不符合積極謀求合同履行的通常做法；另一方面，有關(guān)訂購家具配件的事項(xiàng)薛某不能提供任何證據(jù)證明，甚至不能提供相關(guān)查證線索。故薛某有關(guān)用部分錢款訂購家具配件的辯解不能成立。另外，薛某在庭審中亦供述收到馬某1的50萬元后主要用于歸還高利貸，即使該高利貸是為項(xiàng)目中標(biāo)而借，歸還行為亦不能推進(jìn)合同履行，且薛某在合同無法履行后直接逃匿。可見，薛某既無推進(jìn)合同履行的行為，亦無推進(jìn)合同履行的意愿。
4.薛某從馬某1處取得的15萬元是否認(rèn)定為合同詐騙犯罪金額的問題
《合作協(xié)議》中載明馬某1因鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院圖書館采購項(xiàng)目投資50萬元，其之后陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬又交給薛某的15萬元，在薛某不認(rèn)可亦沒有其他證據(jù)佐證的情況下，無法證實(shí)與上述項(xiàng)目有關(guān)，故不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙的犯罪金額。
綜上，在案證據(jù)能夠證明薛某用假房產(chǎn)證作抵押從被害人處騙取人民幣10萬元；薛某又隱瞞真相并虛構(gòu)部分事實(shí)，使馬某1與之簽訂有關(guān)鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院圖書館采購項(xiàng)目的《合同協(xié)議》，騙取馬某1人民幣50萬元后未用于合同履行并逃匿，其行為符合合同詐騙罪的特征。故對被告人薛某的辯解及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人薛某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處；其又在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為亦已構(gòu)成合同詐騙罪，并應(yīng)與其所犯詐騙罪實(shí)行數(shù)罪并罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人薛某犯詐騙罪、合同詐騙罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、罪名成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人薛某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2030年3月1日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人薛某退賠被害人馬某1人民幣六十萬元。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 李紅華
人民陪審員 張 強(qiáng)
人民陪審員 崔雪松
二〇二〇年九月三十日
書 記 員 劉 穎
