案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初1067號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴[2020]260號(hào)起訴書指控被告人王某犯詐騙罪，于2020年7月1日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員林潔、代理檢察員王冰出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2019年4月，被告人王某在本市海淀區(qū)中關(guān)村東路文津大酒店大廳內(nèi)，冒充清華大學(xué)教授、清華大學(xué)基建處處長(zhǎng)，謊稱可以幫助被害人王某之子辦理跨省轉(zhuǎn)監(jiān)獄一事，并以收取辦事費(fèi)用為由通過(guò)陳某1、毛某騙取王某人民幣20萬(wàn)元。被告人王某于2019年9月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人王某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依法對(duì)其定罪處罰。
被告人王某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名提出異議，辯稱其沒有虛構(gòu)自己的教授身份，其不認(rèn)識(shí)王某，是從陳某1處拿了20萬(wàn)元，也的確給陳某1辦理了轉(zhuǎn)監(jiān)的事情，只是最后事情沒有辦成，其還沒來(lái)得及把錢退給陳某1就被抓了，其沒有實(shí)施詐騙。辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名亦提出異議，認(rèn)為王某沒有詐騙的主觀故意及客觀事實(shí)，王某通過(guò)朋友關(guān)系聯(lián)系到司法部監(jiān)獄管理協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，收取的20萬(wàn)元是支付給領(lǐng)導(dǎo)辦理此事的費(fèi)用，其只是暫時(shí)保管，事情沒辦成王某也準(zhǔn)備隨時(shí)將錢退還，因?yàn)楸缓Ψ經(jīng)]有就退款的具體事宜答復(fù)王某，才導(dǎo)致錢款至今尚未退還；報(bào)案人毛某、陳某1以幫助辦理轉(zhuǎn)監(jiān)為由從王某處收取40萬(wàn)元，但僅給予王某20萬(wàn)元，王某并非本案轉(zhuǎn)監(jiān)事宜的提起、策劃者，在未追究毛某、陳某1二人詐騙刑責(zé)的情況下，對(duì)王某更不應(yīng)以詐騙論處；為服刑人員辦理轉(zhuǎn)監(jiān)事宜，是能夠辦到且不違反法律規(guī)定的，王某接受委托辦理此事，收取錢款、辦理事宜，是正常的履約行為。綜上，辯護(hù)人提請(qǐng)對(duì)被告人王某宣告無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2019年4月，被害人王某找鄰居陳某1幫忙打聽是否可以給其兒子辦理轉(zhuǎn)監(jiān)一事，陳某1將此事告訴朋友毛某，后毛某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了王某。在與陳某1、毛某交往過(guò)程中，王某虛構(gòu)其系清華大學(xué)教授、基建處處長(zhǎng)的身份，表示可以幫忙辦理轉(zhuǎn)監(jiān)一事，并稱辦理此事需要費(fèi)用40萬(wàn)元，陳某1將情況轉(zhuǎn)告王某。2019年4月23日，王某向陳某1提供的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元，陳某1于當(dāng)日取現(xiàn)人民幣20萬(wàn)元，在本市海淀區(qū)中關(guān)村東路文津酒店將上述錢款交于王某，約定一個(gè)半月辦好此事，事成后再給剩余20萬(wàn)元。到約定時(shí)間后，陳某1向王某詢問(wèn)事情進(jìn)展，王某一直借故拖延。至2019年7月31日，毛某經(jīng)查詢得知王某身份造假，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)案。被告人王某于2019年9月27日被抓獲?，F(xiàn)涉案錢款未起獲。
庭審過(guò)程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法收集、調(diào)取的下列證據(jù)：
1、被告人王某的供述和辯解，證實(shí)其曾供認(rèn)，2019年4月初，其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了毛某，毛某稱他一個(gè)朋友的孩子現(xiàn)正在青島服刑，想托其幫忙從青島監(jiān)獄轉(zhuǎn)回老家吉林的監(jiān)獄服刑，其答應(yīng)幫忙問(wèn)問(wèn)。后其聯(lián)系了朋友高某，高某說(shuō)他一個(gè)朋友的親戚是司法部監(jiān)獄協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，可以幫忙辦這事，其就把情況告訴了毛某。2019年4月，其和毛某、陳某1在文津酒店見面，毛某問(wèn)其辦理的花費(fèi)，其說(shuō)大概四五十萬(wàn)，毛某稱家屬愿意花40萬(wàn)，前期先給其20萬(wàn)，辦好了再給20萬(wàn)，其接受了。毛某給了其20萬(wàn)現(xiàn)金，其拿了錢就離開了。后其和高某說(shuō)盡快落實(shí)轉(zhuǎn)監(jiān)一事，需要錢打點(diǎn)的地方跟其說(shuō)，高某說(shuō)這事需要時(shí)間，具體多久不好說(shuō)。2019年8月，毛某說(shuō)辦不了就退錢，其說(shuō)再等等，后毛某將其微信拉黑。其聯(lián)系了陳某1，說(shuō)截止到10月22號(hào)，辦不成再退錢。在此期間，高某一直沒有明確答復(fù)什么時(shí)候能辦好。2019年9月27日，其被民警抓獲。其和毛某是經(jīng)劉某某介紹認(rèn)識(shí)的，劉某某在跟毛某介紹其時(shí)，稱其是清華大學(xué)教授、負(fù)責(zé)清華大學(xué)的工程建設(shè)，其覺得這身份挺好，和其氣質(zhì)也配，容易讓對(duì)方更尊敬其，也更相信其能辦轉(zhuǎn)監(jiān)的事情，就順著劉某某介紹的身份和毛某、陳某1交往。從毛某處收取的20萬(wàn)現(xiàn)金，其往自己工商銀行卡里存了15萬(wàn)，剩下5萬(wàn)消費(fèi)了。其是聽高某說(shuō)這事能辦才答應(yīng)毛某的，也確實(shí)在幫著落實(shí)轉(zhuǎn)監(jiān)的事，其愿意把錢還給毛某，但還沒到自己承諾的截止時(shí)間就被抓了。
2、被害人王某的陳述,證實(shí)2019年4月，其讓鄰居陳某1打聽一下其兒子從青島監(jiān)獄轉(zhuǎn)到長(zhǎng)春監(jiān)獄的事能不能辦。4月23日，陳某1告訴其說(shuō)找到人了，讓其把錢打過(guò)去，其就將40萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了陳某1提供的賬戶，之后就一直在家等消息，后發(fā)現(xiàn)被騙了。陳某1跟其說(shuō)過(guò)是找一個(gè)叫王某的人辦的轉(zhuǎn)監(jiān)的事，但其沒見過(guò)王某。
3、證人陳某1的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其和王某是鄰居，2019年4月，王某讓其幫忙打聽轉(zhuǎn)監(jiān)獄的事情，其把這事告訴了一起做生意的毛某，毛某說(shuō)他認(rèn)識(shí)一個(gè)人，可以把這事辦了。大概一周后，毛某跟其說(shuō)辦理此事需要50萬(wàn)元，其就跟王某說(shuō)了，王某先給了其40萬(wàn)。4月23日，其和毛某帶著20萬(wàn)現(xiàn)金在文津酒店和王某見了面，把錢給了王某，還拍了一張成捆現(xiàn)金和王某身份證的照片。王某把錢拿走，并承諾在一個(gè)半月內(nèi)將轉(zhuǎn)監(jiān)的事情辦妥。到了6月15日，其再聯(lián)系王某，王某稱事情已經(jīng)批下來(lái)了，等著湊滿十個(gè)人就可以轉(zhuǎn)了，讓其繼續(xù)等。后其和毛某一直問(wèn)王某事情進(jìn)展，但事情一直也沒辦好。8月2日，毛某報(bào)案說(shuō)王某是個(gè)騙子，其才知道被騙了。其和王某是經(jīng)毛某介紹認(rèn)識(shí)的，王某稱自己在公安部有認(rèn)識(shí)的人，可以辦這事，并稱辦這事得抓緊，因?yàn)槊~不多了。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出王某就是收錢的人。
4、證人毛某的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其和陳某1是生意伙伴，2019年4月，陳某1跟其說(shuō)一個(gè)老家鄰居想幫孩子轉(zhuǎn)監(jiān)獄，看這個(gè)事能不能找人辦了。其正好有個(gè)朋友劉某某說(shuō)她有個(gè)朋友是公安部的，其就把這事跟劉某某說(shuō)了。過(guò)了兩天，王某通過(guò)劉某某的電話跟其聯(lián)系，約其去清華大學(xué)見面談。后其和劉某某、王某三人在清華大學(xué)照瀾院二樓餐廳見面，王某自稱是清華大學(xué)基建處的處長(zhǎng)，還是清華大學(xué)的教授，轉(zhuǎn)監(jiān)的事可以辦，其就相信了他。4月20日，其和陳某1、王某在文津酒店見了面，王某跟陳某1介紹自己是清華大學(xué)基建處的處長(zhǎng)、清華大學(xué)的教授，還是中央高管的后代，這次見面陳某1和王某商量好了辦理轉(zhuǎn)監(jiān)一事的花費(fèi)總共是50萬(wàn)，陳某1先給20萬(wàn)，一個(gè)半月事成后再給剩下的。4月23日，其和陳某1帶著20萬(wàn)現(xiàn)金到文津酒店給了王某，王某把錢收走，并答應(yīng)6月15日之前把轉(zhuǎn)監(jiān)的事情辦好。6月15日后，其和陳某1聯(lián)系王某，王某一直往后推，其就有點(diǎn)懷疑了。7月31日，其去清華大學(xué)核實(shí)王某的身份，才發(fā)現(xiàn)他的身份是假的。當(dāng)天下午其要求王某退錢，王某稱退不了，事什么時(shí)候辦完什么時(shí)候算，其就把王某微信拉黑了，并報(bào)案。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出王某。
5、證人陳某2的證言，證實(shí)其和毛某是朋友，2019年4月中旬，毛某讓其提供一個(gè)銀行卡號(hào)，稱想往里存點(diǎn)錢，其就把自己的建行卡號(hào)告訴了他。錢到賬后，毛某約其一起去舊宮地鐵站附近的一個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)把錢取了出來(lái)，這時(shí)毛某跟其說(shuō)是40萬(wàn)人民幣。其幫毛某取出錢后，毛某拿著錢就走了，后面也沒聊過(guò)這筆錢的事。
6、證人高某的證言，證實(shí)其系鐵路公安局北京處的民警，其和王某是2015年經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，其不清楚王某具體是干什么的，平時(shí)也就是在一起吃飯喝酒。2019年四五月的一天，王某和其約著吃飯，問(wèn)其能不能幫著辦從山東的監(jiān)獄轉(zhuǎn)到吉林的監(jiān)獄，其當(dāng)時(shí)說(shuō)回頭了解一下具體的辦理政策。后其給一個(gè)監(jiān)獄的民警朋友劉慧剛打電話問(wèn)轉(zhuǎn)監(jiān)的政策，劉慧剛答復(fù)稱都是湊一波轉(zhuǎn)，但從山東轉(zhuǎn)回吉林就不好弄了，其聽后也就沒叫他幫忙辦這事。后其把相關(guān)情況告訴了王某，因?yàn)檫@事是從青島轉(zhuǎn)，讓王某找青島的關(guān)系，其操作不了這事，王某也沒說(shuō)什么，后面便沒再提過(guò)這事。王某沒有因?yàn)檗D(zhuǎn)監(jiān)的事情給過(guò)其錢。
7、銀行交易明細(xì)，證實(shí)陳某2尾號(hào)為5643的建設(shè)銀行賬戶于2019年4月23日轉(zhuǎn)賬存入40萬(wàn)元，后于當(dāng)天現(xiàn)金支取40萬(wàn)元。
8、現(xiàn)金及身份證照片，證實(shí)陳某1將20萬(wàn)現(xiàn)金交與王某時(shí)，將二人身份證放在現(xiàn)金上拍照留證。
9、微信聊天記錄，證實(shí)毛某與名為王老師的人在聊天中提及“保證的是一個(gè)半月，說(shuō)的是六月十五號(hào)”，以及毛某催促辦理轉(zhuǎn)監(jiān)一事的情況，與毛某的證言內(nèi)容一致。王老師在答復(fù)中推脫，并稱“出了那么點(diǎn)小錢就想國(guó)家動(dòng)用大量資源為他一個(gè)人辦理”“下周一問(wèn)問(wèn)監(jiān)獄管理局的領(lǐng)導(dǎo)”。
10、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)王某的手機(jī)1部現(xiàn)被扣押在案。
11、北京市公安局海淀分局中關(guān)村派出所出具的工作說(shuō)明一份，證實(shí)經(jīng)詢問(wèn)青島監(jiān)獄管理局工作人員辦理轉(zhuǎn)監(jiān)事宜的具體規(guī)定，答復(fù)稱轉(zhuǎn)監(jiān)事宜由司法部決定，各地管理局沒有轉(zhuǎn)監(jiān)的權(quán)利。
12、受案登記表，證實(shí)2019年8月2日，毛某報(bào)案稱被騙20萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
13、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)王某于2019年9月27日被抓獲歸案。
14、身份證明，證實(shí)被告人王某的身份信息。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人王某對(duì)被害人王某的陳述提出異議，辯稱其不認(rèn)識(shí)王某；對(duì)證人陳某1、毛某、高某的證言提出異議，辯稱其沒有說(shuō)過(guò)認(rèn)識(shí)公安部的人，沒有介紹自己是清華大學(xué)教授、處長(zhǎng)的身份，沒說(shuō)過(guò)先收錢再辦事，也沒有說(shuō)這事一定能辦成，高某跟其說(shuō)過(guò)他一個(gè)朋友的親戚是司法部監(jiān)獄的會(huì)長(zhǎng)，說(shuō)托人問(wèn)問(wèn)，高某跟其說(shuō)的是這事能辦但不好辦，沒說(shuō)肯定能辦成，之后其答復(fù)給陳某1，說(shuō)截止到10月22日為止看事情能不能辦成；對(duì)其余證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人對(duì)證人陳某1、毛某、高某的證言提出異議，質(zhì)證意見與被告人一致，并指出在案僅有毛某、陳某1的證言可以證明王某曾虛構(gòu)清華大學(xué)教授、基建處處長(zhǎng)的身份，且二人與本案存在利害關(guān)系，證言不應(yīng)采納，故認(rèn)定王某虛構(gòu)身份的證據(jù)不足，對(duì)其余證據(jù)未提出異議。關(guān)于被告人王某及其辯護(hù)人對(duì)相關(guān)證據(jù)所提異議，本院將綜合全案證據(jù)予以認(rèn)定。公訴人出示的微信聊天記錄因提取程序及形式不符合法律規(guī)定，沒有制作提取筆錄，提取內(nèi)容亦不完整，且聊天雙方的身份不明確，對(duì)其證明效力，本院不予確認(rèn)。被告人及辯護(hù)人未提出異議的其余證據(jù)形式及來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)身份及事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人王某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。關(guān)于被告人王某及其辯護(hù)人對(duì)相關(guān)證據(jù)所提異議，及其據(jù)此提出的辯解，經(jīng)查，王某到案后曾穩(wěn)定供述自己在與陳某1、毛某交往的過(guò)程中虛構(gòu)清華大學(xué)教授、基建處處長(zhǎng)的身份，認(rèn)為該身份與自己氣質(zhì)相符，也更能取信于人，其供述內(nèi)容與證人陳某1、毛某的證言相吻合，可以互相印證。此外，證人高某等人的證言可以證明，王某在從高某處得知轉(zhuǎn)監(jiān)一事不好辦，高某讓其找青島的關(guān)系時(shí)，仍然答應(yīng)毛某等人的請(qǐng)托，收取錢款，允諾一個(gè)半月內(nèi)辦妥此事，并在到期后虛構(gòu)事情進(jìn)展、以各種理由推脫，拒絕退還錢款，具有詐騙的主觀故意和行為。綜上，被告人王某虛構(gòu)身份和能力，騙取他人錢款，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，對(duì)被告人王某及其辯護(hù)人提出的無(wú)罪辯解及無(wú)罪的辯護(hù)意見，本院均不予采納。被告人王某詐騙所得人民幣二十萬(wàn)元，因?qū)儆诒缓θ艘庠谟糜谶`法請(qǐng)托的錢款，本院判令予以沒收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣四萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2024年3月26日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、向被告人王某追繳違法所得人民幣二十萬(wàn)元，予以沒收。
三、在案扣押手機(jī)一部，作為證物予以保存。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 尹鵬展
人民陪審員 王群利
人民陪審員 趙成芳
二〇二〇年九月三十日
書 記 員 謝思凡
