案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0112刑初450號(hào)
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢刑訴（2020）383號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2020年7月2日向本院提起公訴。本院于次日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察員黑建彤出庭支持公訴，被害人張某1，被告人趙某某及其辯護(hù)人趙玉森到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2018年1月至6月間，被告人趙某某謊稱(chēng)可以幫助張某1承包某局的鋼筋加工工程、張家口高鐵站裝修工程，并以請(qǐng)客送禮等理由索要辦事費(fèi)用。至案發(fā)前，趙某某從張某1處騙得錢(qián)款共計(jì)人民幣101萬(wàn)余元。
2019年10月17日12時(shí)許，被告人趙某某被公安民警刑事傳喚至張家口市公安局新車(chē)站派出所接受調(diào)查。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)起訴書(shū)指控內(nèi)容提供了相應(yīng)證據(jù)材料，認(rèn)為被告人趙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人趙某某予以懲處。
被告人趙某某對(duì)涉案錢(qián)款的數(shù)額無(wú)異議，但辯稱(chēng)系借款，不是詐騙，且已歸還約30萬(wàn)元。辯護(hù)人趙玉森提出：被告人趙某某系向張某1借款，不構(gòu)成犯罪；截止到案發(fā)趙某某已經(jīng)累計(jì)向張某1還款30多萬(wàn)元，指控趙某某構(gòu)成犯罪也應(yīng)當(dāng)將還款部分剔除。
經(jīng)審理查明：2018年1月至6月間，被告人趙某某謊稱(chēng)可以幫助張某1承包某局的鋼筋加工工程、張家口高鐵站裝修工程，并以請(qǐng)客送禮等理由索要辦事費(fèi)用?？鄢矙C(jī)關(guān)立案前趙某某歸還部分，趙某某從張某1處騙得錢(qián)款共計(jì)人民幣947178元。
2019年10月17日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)與被告人趙某某聯(lián)系，約定在張家口市國(guó)際大酒店門(mén)前見(jiàn)面，后于當(dāng)日12時(shí)許在酒店門(mén)口對(duì)被告人張繼海進(jìn)行刑事傳喚。公安機(jī)關(guān)立案后，被告人趙某某又向張某1還款人民幣272699元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、公安機(jī)關(guān)出具的接報(bào)案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明等證據(jù)證明：本案案發(fā)及趙某某到案的情況。
2、公安機(jī)關(guān)出具的身份信息證明：趙某某的自然身份情況。
3、被害人張某1的陳述證明：2018年1月15日，其與通過(guò)朋友劉某認(rèn)識(shí)的趙某某簽訂了某高鐵某施工協(xié)議，內(nèi)容是趙某某把某高鐵某營(yíng)某工程承包給其，其交給趙某某2萬(wàn)元保證金，其中1萬(wàn)元現(xiàn)金。1月18日左右，趙某某又說(shuō)有個(gè)某局鋼筋加工的工程由其來(lái)做，讓其先拿點(diǎn)錢(qián)給他用于請(qǐng)客送禮，趙某某還說(shuō)他表弟在某公司或某局，跟某局的一、二把手關(guān)系比較好，只要其出錢(qián)送禮，到時(shí)鋼筋加工工程肯定給其做；如果干不成，送禮的錢(qián)會(huì)退還給其。之后其陸陸續(xù)續(xù)給趙某某幾十萬(wàn)元，趙某某于1月24日給其打了一張45萬(wàn)元的借條，當(dāng)時(shí)趙某某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送禮90萬(wàn)元，二人各出一半。4月份，趙某某又說(shuō)張家口高鐵南站在裝修，讓其再湊點(diǎn)錢(qián)給他用于疏通關(guān)系，然后其陸續(xù)轉(zhuǎn)款給趙某某，后來(lái)在張家口趙某某給其打了一張40萬(wàn)元的條，其問(wèn)說(shuō)好的鋼筋加工工程呢，趙某某說(shuō)那活不掙錢(qián)，讓其跟著一起干南站裝修，利潤(rùn)在2千萬(wàn)左右。之后其又陸陸續(xù)續(xù)給趙某某轉(zhuǎn)賬幾十萬(wàn)。其總共給趙某某轉(zhuǎn)賬100多萬(wàn)元，但一直沒(méi)干成趙某某說(shuō)的工程。8月份，其問(wèn)過(guò)某局，對(duì)方答復(fù)稱(chēng)修高鐵肯定有鋼筋加工的活，但是沒(méi)給趙某某干。后其報(bào)警。給趙某某轉(zhuǎn)賬用的是自己或者妻子李月利的卡，有的通過(guò)微信，有的直接通過(guò)銀行。錢(qián)基本都是其從光大、平安等銀行貸款湊了給趙某某的，因?yàn)橄胫芸炷軖赍X(qián)，要是趙某某向其直接借錢(qián)其沒(méi)有錢(qián)，其妻子本身看病就很需要錢(qián)，其不會(huì)從銀行貸款借給趙某某。
通州分局決定不予立案后，趙某某答應(yīng)還錢(qián)并寫(xiě)了還款計(jì)劃，其想著要是能還錢(qián)就不追究趙某某法律責(zé)任了，就給趙某某寫(xiě)了證明，內(nèi)容為：“我與趙某某債務(wù)是借錢(qián)關(guān)系不存在詐騙，當(dāng)事人張某1，2018年10月31日”。后來(lái)趙某某也沒(méi)有還錢(qián)其沒(méi)辦法就去檢察院申請(qǐng)立案，然后通州分局又給立的案。實(shí)際趙某某就是詐騙其，證明是趙某某提出讓其寫(xiě)的。趙某某一共還其30多萬(wàn)，其中2萬(wàn)元現(xiàn)金。
4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信聊天記錄證明：趙某某向張某1謊稱(chēng)其表弟和單位財(cái)務(wù)部借錢(qián)、要求張某1把剩下的錢(qián)準(zhǔn)備好，以及謊稱(chēng)給張某1鋼筋加工工程等情況。
5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《某高鐵某施工協(xié)議》證明：趙某某與張某1于2018年1月15日簽訂協(xié)議的情況。
6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條等證明：張某1與趙某某之間錢(qián)款往來(lái)、趙某某向張某1出具借條等情況。
7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《還款計(jì)劃》，內(nèi)容為：“今有趙某某借款張某1102萬(wàn)元整，計(jì)劃于2018年11月2日還款2萬(wàn)元，11月6日還款2萬(wàn)元，11月30日至12月5日還款6萬(wàn)元，剩余92萬(wàn)元于2019年4月15日一次還完。如到時(shí)還不了，趙某某付張某1利息2%，利息自2018年3月1日起算至2019年4月15日止。以前張某1給我打的條子全部作廢。還款人：趙某某。證明人：劉某、王某。2018年10月31日?！?/p>
8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《還款保證書(shū)》，內(nèi)容為：“今有趙某某借張某1102.3萬(wàn)元，已還款29萬(wàn)元，剩余73萬(wàn)元于2019年10月10日還完。如到時(shí)還不了，趙某某每月21日至22日還張某110萬(wàn)元，到2020年3月20日全部還完。借款保證人：趙某某。證明人：王某。2019年9月27日?！彪p方并約定了利息。
9、證人劉某的證言證明：2018年1月，其和張某1去張家口找趙某某，他們商量后達(dá)成了某高鐵某營(yíng)某工程的協(xié)議，張某1當(dāng)時(shí)給了趙某某1萬(wàn)元現(xiàn)金用作保證金，之后二人回京。第二天，趙某某聯(lián)系其一起干弱電工程，其沒(méi)答應(yīng)。8月2日，張某1給其看了趙某某給打的兩個(gè)借條，總共85萬(wàn)元，借款原因其不清楚。趙某某跟其說(shuō)過(guò)一次有個(gè)加工鋼筋的活，讓其和他合伙干。9月7日，其和張某1、老王去張家口找趙某某，見(jiàn)面之后張某1問(wèn)趙某某：“我給你拿這么多錢(qián)怎么弄，你說(shuō)送禮，說(shuō)三月份四月份給我也沒(méi)給我”。趙某某說(shuō)：“錢(qián)你甭管我送禮了還是吃了喝了嫖了賭了，反正我花了，你也去公安局法院告我了，借條我也給你打了”。當(dāng)時(shí)趙某某還說(shuō)如果繼續(xù)合作的話(huà)再有款項(xiàng)結(jié)回來(lái)就給張某1。
10、證人王某的證言證明：2018年8月，其和張某1跟趙某某要錢(qián)，趙某某說(shuō)張家口南站的活9月底就要開(kāi)工了，到時(shí)給其和張某1點(diǎn)，別讓二人虧了。趙某某還說(shuō)得請(qǐng)客送禮，不請(qǐng)客送禮這工程也下不來(lái)。2019年9月27日的《還款保證書(shū)》其知道，當(dāng)時(shí)公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案了，張某1就想著盡快把錢(qián)要回來(lái)，要是能還錢(qián)就不追究趙某某了，提出讓趙某某寫(xiě)條。寫(xiě)之前二人就錢(qián)是不是騙的吵了好半天，后來(lái)趙某某說(shuō)只能給寫(xiě)個(gè)還款計(jì)劃，不肯寫(xiě)錢(qián)是騙的。
11、證人張某2的證言證明：張某1承租其房屋有五六年了。聽(tīng)張某1說(shuō)他是從趙某某手中承包的某工程。給趙某某錢(qián)的事其聽(tīng)張某1說(shuō)過(guò)是承包高鐵站樓工程給領(lǐng)導(dǎo)送禮用的。有一次張某1打電話(huà)時(shí)，其聽(tīng)到電話(huà)中對(duì)方說(shuō)張家口高鐵站樓裝修工程和鋼筋加工工程，還說(shuō)給中鐵的人送禮，然后這工程給張某1和趙某某他們干，當(dāng)時(shí)其聽(tīng)到好像需要湊100多萬(wàn)給中鐵的領(lǐng)導(dǎo)送禮。張某1說(shuō)通話(huà)的對(duì)方是趙某某，但其不能確定。
12、證人侯某的證言證明：趙某某沒(méi)有公司，是個(gè)人，他曾掛靠其公司，用其公司的名義、資質(zhì)與某局簽的合同，干的某工程，后來(lái)某局給結(jié)了49萬(wàn)余元，打到其公司賬上，其公司扣除4萬(wàn)多管理費(fèi)后將45萬(wàn)余元給了趙某某。
13、證人陳某1的證言證明：其系某鐵路公司高級(jí)工程師，趙某某是其表哥，但平時(shí)不聯(lián)系，趙某某說(shuō)話(huà)不靠譜，辦事也不行，天天喝酒。趙某某找其聯(lián)系過(guò)工程，其沒(méi)管。沒(méi)有資金往來(lái)。
14、證人陳某2的證言證明：趙某某在某局沒(méi)有承包過(guò)鋼筋加工工程，也沒(méi)有提過(guò)，沒(méi)有提出過(guò)要請(qǐng)客送禮等情況。
15、被告人趙某某的供述證明：其向張某1借錢(qián)，張某1分很多筆給其轉(zhuǎn)了有100多萬(wàn)，期間其于2018年1月24日、4月15日給張某1寫(xiě)過(guò)兩張借條，分別是45萬(wàn)和40萬(wàn)。其與張某1簽過(guò)某高鐵某施工協(xié)議，其是甲方，張某1是乙方，跟張某1要了2萬(wàn)元保證金，張某1給的現(xiàn)金。其跟張某1提過(guò)有張家口南站鋼筋加工的活，張某1同意干。其跟張某1說(shuō)過(guò)一次，說(shuō)要請(qǐng)客送禮，跟張某1借錢(qián)，張某1就借給其了。張某1轉(zhuǎn)給其的100多萬(wàn)其都花了，還賬還了30萬(wàn)，干某工程賠了七八十萬(wàn)。其跟張某1說(shuō)自己跟表弟陳某1借的錢(qián)，就是讓張某1再借給其點(diǎn)錢(qián)，實(shí)際上其沒(méi)跟陳某1借錢(qián)，是騙張某1的。
上述證據(jù)經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯詐騙罪的罪名成立。被告人趙某某及其辯護(hù)人趙玉森所提本案系借款、不構(gòu)成詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)及法律規(guī)定相悖，本院不予采納。所提關(guān)于歸還部分錢(qián)款的意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院將立案前歸還的數(shù)額不計(jì)入犯罪數(shù)額，將立案后歸還的數(shù)額作為量刑情節(jié)考慮。綜上，根據(jù)被告人趙某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣一萬(wàn)一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年10月17日起至2030年10月16日止；罰金于判決生效后七日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人趙某某向被害人張某1退賠人民幣六十七萬(wàn)四千四百七十九元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 蔣為杰
人民陪審員 許忠劍
人民陪審員 梁春友
二〇二〇年九月三十日
法官 助理 謝志嬌
書(shū) 記 員 倪旭菲
