案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初2053號(hào)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]2005號(hào)起訴書指控被告人毋某犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員王瑞婷出庭支持公訴，被告人毋某及其辯護(hù)人趙曉萌、張鑫蕊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人毋某于2019年8月7日在北京市朝陽區(qū)萬達(dá)廣場，以經(jīng)營項(xiàng)目需要刷銀行卡為由，騙取被害人賈某（男，30歲，黑龍江省人）向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣1000萬元。當(dāng)日13時(shí)許，賈某將人民幣1000萬元轉(zhuǎn)賬到毋某銀行卡，毋某在賈某將錢款轉(zhuǎn)回之前，隨即將銀行卡口頭掛失，于當(dāng)日及次日到銀行柜臺(tái)正式掛失并補(bǔ)辦新卡，并意圖轉(zhuǎn)賬。賈某于2019年8月7日報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于次日對毋某銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。
被告人毋某于2019年8月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲，已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院向本院移送了被害人陳述、書證、鑒定意見、被告人供述等證據(jù)，指控被告人毋某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處，并建議法院考慮毋某具有犯罪未遂情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，在量刑時(shí)予以考慮。
被告人毋某對起訴書指控的事實(shí)和罪名不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人發(fā)表罪輕意見，提出毋某系犯罪未遂，到案后如實(shí)供述犯罪行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且取得被害人諒解，建議法院對毋某減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2019年8月7日上午，被告人毋某經(jīng)余某聯(lián)系后，與被害人賈某（男，30歲，黑龍江省人）約定，由賈某當(dāng)日向毋某墊資1000萬元做銀行流水，錢款即時(shí)進(jìn)，即時(shí)出，后毋某將身份證、待刷流水的浦發(fā)銀行卡、U盾交給賈某。當(dāng)日11時(shí)、13時(shí)初，毋某撥打浦發(fā)銀行客服電話，表示其名下賬戶將會(huì)一筆大額錢款到賬，系他人歸還的工程款，要求銀行在到賬后提供幫助，不讓該筆錢款轉(zhuǎn)出，銀行客服工作人員答復(fù)只能采取掛失方式。當(dāng)日13時(shí)49分01秒，毋某名下尾號(hào)2765的浦發(fā)銀行卡收到賈某名下賬戶轉(zhuǎn)入的1000萬元，13時(shí)49分59秒，毋某口頭掛失浦發(fā)銀行卡，賈某無法即時(shí)轉(zhuǎn)回錢款。之后，毋某利用手中預(yù)留、補(bǔ)辦后未上交的原身份證到浦發(fā)銀行柜臺(tái)辦理了新卡，并意圖轉(zhuǎn)走1000萬元，因賈某及時(shí)報(bào)警，凍結(jié)賬戶而未得逞。
2019年8月20日，毋某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。毋某名下尾號(hào)2765的浦發(fā)銀行卡內(nèi)錢款，現(xiàn)被凍結(jié)在案。公安機(jī)關(guān)從毋某處起獲的華為牌手機(jī)一部、U盾一個(gè)，移送在案。
毋某現(xiàn)已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。毋某家屬在案發(fā)后賠償被害人賈某3萬元，賈某對毋某表示諒解。
上述事實(shí)，被告人毋某在開庭審理過程中無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證確認(rèn)的被害人賈某的陳述，證人余某、來某的證言、微信聊天記錄截圖，銀行交易明細(xì)，電話錄音、鑒定意見、凍結(jié)手續(xù)，收條、諒解書，扣押清單，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、戶籍材料及被告人供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人毋某以非法占有為目的，編造事由騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人毋某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。毋某系犯罪未遂，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。對于毋某認(rèn)罪認(rèn)罰，獲得被害人諒解的情節(jié)，本院在量刑時(shí)也予以考慮，依法對其從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人所提上述相關(guān)量刑情節(jié)的意見，本院均予以采納。關(guān)于辯護(hù)人所提毋某到案后如實(shí)供述犯罪行為的情節(jié)，經(jīng)查，毋某在到案之初隱瞞、虛假陳述犯罪事實(shí)，辯護(hù)人所提意見，本院不予采納。綜合毋某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，決定對毋某減輕處罰。在案凍結(jié)之錢款，發(fā)還被害人?？垩褐锲罚l(fā)還毋某。公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人所提減輕處罰意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第二十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人毋某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的38日予以折抵，即自2020年7月28日起至2025年12月20日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、在案凍結(jié)之毋某名下尾號(hào)2765的浦發(fā)銀行卡內(nèi)錢款，其中發(fā)還被害人賈某一千萬元，余款發(fā)還被告人毋某；扣押之華為牌手機(jī)一部、U盾一個(gè)，發(fā)還被告人毋某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 萬 兵
人民陪審員 張勝霞
人民陪審員 劉帥鋒
二〇二〇年十月二十三日
書 記 員 馮文華
