案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0111刑初857號(hào)
北京市房山區(qū)人民檢察院以京房檢一部刑訴（2019）762號(hào)起訴書指控被告人袁某某犯詐騙罪、偽造金融票證罪，于2019年9月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市房山區(qū)人民檢察院指派檢察員黃杰出庭支持公訴，被告人袁某某及其辯護(hù)人賈永發(fā)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市房山區(qū)人民檢察院指控：
一、2014年7月至2015年12月間，被告人袁某某伙同姚某1（另案處理）在本市房山區(qū)通過(guò)使用偽造的供貨合同、出庫(kù)單等，向被害人胡某1（男，51歲，北京市人）虛構(gòu)其與“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”有生意往來(lái)，進(jìn)而獲得被害人胡某1的信任，隨后被告人袁某某以與被害人胡某1共同投資，向“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”供貨為由，騙取被害人胡某1錢款共計(jì)人民幣1467500元。被告人袁某某將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。
二、2016年2月，被告人袁某某與姚某1（另案處理）為向胡某1償還借款，遂指使他人偽造了一張中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（出票日期為貳零壹陸年貳月零肆日，收款人名稱為“北京稻香村食品有限責(zé)任公司”，金額為人民幣3542000元，支票背面蓋有“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”），隨后被告人袁某某在本市房山區(qū)城關(guān)街道某村路旁將該偽造的銀行轉(zhuǎn)賬支票交予胡某1。經(jīng)北京市公安司法鑒定中心鑒定，該支票上的“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”印文與北京稻香村食品有限責(zé)任公司提供的樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋印。
被告人袁某某于2018年12月11日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就以上指控向本院提供了證人證言等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人袁某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人袁某某在開庭過(guò)程中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均予以否認(rèn)，辯稱其沒(méi)有參與詐騙，是姚某1提出以與燕化公司做生意缺少資金為由向胡某1借款，也是姚某1讓其在假合同書上簽字及購(gòu)買假支票給胡某1。
被告人袁某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為，首先，被告人袁某某的行為不構(gòu)成犯罪。被害人胡某1借錢給袁某某或者姚某1（另案處理）屬于典型的民間借貸，即使有不實(shí)行為也屬于民事欺詐，袁某某不構(gòu)成詐騙罪；袁某某只是為了拖延還款時(shí)間而買了現(xiàn)成的支票，不存在偽造、變?cè)煨袨?，其行為不?gòu)成偽造金融票證罪。其次，若法庭認(rèn)為袁某某有罪，辯護(hù)人認(rèn)為袁某某系從犯，又系初犯、偶犯，社會(huì)危害不大，應(yīng)從輕處罰。另外，本案中詐騙罪和偽造金融票證罪存在犯罪競(jìng)合的問(wèn)題。
經(jīng)審理查明：
一、2014年7月至2015年12月間，被告人袁某某伙同姚某1（另案處理）在北京市房山區(qū)通過(guò)使用偽造的供貨合同、出庫(kù)單等，向被害人胡某1虛構(gòu)被告人袁某某與“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”有生意往來(lái)的事實(shí)，進(jìn)而獲得被害人胡某1的信任，隨后被告人袁某某以與被害人胡某1共同投資，向“中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)”供貨為由，騙取被害人胡某1錢款共計(jì)人民幣1457500元。被告人袁某某將上述款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)。
被告人袁某某于2018年12月11日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院對(duì)其中言詞證據(jù)相互印證的部分及客觀證據(jù)予以確認(rèn)：
1、被害人胡某1陳述證明，2009年我通過(guò)姚某1認(rèn)識(shí)的袁某某，當(dāng)時(shí)姚某1說(shuō)袁某某在燕山石化做生意，燕山好多廠子的勞保、飲料都是袁某某供應(yīng)的。2014年7月，袁某某和姚某1約我在良鄉(xiāng)的一個(gè)茶館見面，他們對(duì)我說(shuō)燕山很多廠子欠袁某某的錢，希望我能幫忙找人給她要出來(lái)，當(dāng)時(shí)袁某某給我看了一份房山法院的判決書，大概內(nèi)容是判決燕山集團(tuán)償還欠袁某某送給燕山集團(tuán)的魯花花生油貨款350萬(wàn)元及產(chǎn)生的利息38.6萬(wàn)元，在判決書右下角蓋有北京市房山區(qū)人民法院的紅章，判決書的時(shí)間我沒(méi)記住。我就是看見這份判決相信了袁某某和姚某1說(shuō)的事情，才把錢給他們的。后來(lái)在良鄉(xiāng)南關(guān)城鐵的停車場(chǎng)袁某某還給我看了一張魯花集團(tuán)給燕山供貨的票據(jù)，袁某某稱是她自己從魯花集團(tuán)上貨，然后供應(yīng)給燕山集團(tuán)。后姚某1和袁某某經(jīng)常聯(lián)系我說(shuō)需要給燕山工會(huì)主席薛宏志送禮，薛宏志已經(jīng)答應(yīng)他們把之前的欠款結(jié)清，后面再給他們簽訂一年的供貨合同。姚某1和袁某某到長(zhǎng)溝鎮(zhèn)我的家中和我說(shuō)，讓我去借80萬(wàn)元，他們?nèi)ソo薛宏志送禮，借款的利息他們兩個(gè)人還，等跟薛宏志簽下供貨合同后，我們可以一起給燕山石化供貨做生意，他們負(fù)責(zé)跑業(yè)務(wù)，我負(fù)責(zé)投資，掙到錢后我們平均分，袁某某還提出來(lái)讓我去注冊(cè)一個(gè)公司，注冊(cè)好公司后用我公司的名義去和燕山集團(tuán)簽合同，我當(dāng)時(shí)覺得他們說(shuō)的能掙錢我就同意了，答應(yīng)他們幫著借錢。他們還說(shuō)2015年5月燕化公司給袁某某結(jié)賬300-350萬(wàn)元，2015年9月就把所有欠款給袁某某結(jié)清。
從2014年7月份開始，我陸續(xù)向袁某某給我提供的農(nóng)業(yè)銀行賬戶打款80萬(wàn)元，我都是使用我的農(nóng)行賬號(hào)在長(zhǎng)溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)的，袁某某沒(méi)有給我打收據(jù)，這個(gè)錢是我給袁某某和姚某1投資的錢。我們雙方合作做生意是我提出來(lái)的，當(dāng)時(shí)約定我出錢，他們負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，然后再賺的錢分成。合作生意的事情，我們?cè)陔娫捓镎勥^(guò)好多次，我主要和袁某某聯(lián)系，大部分都是和袁某某打電話，和姚某1打電話說(shuō)的少。我們每次見面談合作的時(shí)候，始終都是我們?nèi)齻€(gè)人在場(chǎng)，沒(méi)有別人在場(chǎng)的情況。姚某1和我說(shuō)過(guò)好多次合作這事百分之一萬(wàn)的放心，絕對(duì)能成能掙錢，騙誰(shuí)也不能騙我。我自己沒(méi)有去過(guò)燕山煉油廠打聽過(guò)袁某某這個(gè)人，但是我通過(guò)同事喬某打聽過(guò)，喬某一個(gè)朋友的親戚在燕山煉油廠開車，他們說(shuō)聽說(shuō)過(guò)袁某某這個(gè)人名，但是袁某某有沒(méi)有與燕山石化做生意他不清楚。
2014年12月24日，姚某1和袁某某到我家，給我看了一份合同書，合同書主要內(nèi)容是，甲方：中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，乙方：北京稻香村食品有限責(zé)任公司，內(nèi)容是袁某某作為代理人向燕山集團(tuán)供應(yīng)魯花花生油（魯花花生油共計(jì)45500桶，每桶價(jià)格125元，共計(jì)：5687500元）。他們說(shuō)合同已經(jīng)簽下來(lái)了，不能違約，讓我趕緊去借錢訂貨，我當(dāng)時(shí)就是看了這份合同書相信袁某某是在和燕山集團(tuán)做生意，我借到錢后把錢分二三次轉(zhuǎn)到袁某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上，共計(jì)40萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)袁某某給我看這份合同書時(shí)有袁某某、姚某1、我和我兒子胡某2在場(chǎng)，我讓我兒子胡某2用他的手機(jī)拍了合同書的照片。我這次給袁某某打的40萬(wàn)元是我的投資款。這筆生意袁某某說(shuō)做成了，而且賬也結(jié)了，但是我沒(méi)有分到錢。袁某某跟我說(shuō)結(jié)完款后買了650噸大米給中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)和北京首鋼集團(tuán)，錢都花了。
2015年2月，我按照袁某某的要求注冊(cè)了公司，注冊(cè)公司的名稱是北京某1商貿(mào)有限公司，法人代表是我。但注冊(cè)后袁某某也沒(méi)有用我的公司去和燕山集團(tuán)簽合同。
2015年11月3日，袁某某給我打電話說(shuō)需要找稻香村的王然開一張200萬(wàn)元的貨款票給燕山薛宏志，然后就能結(jié)賬了，需要給王然一些好處，讓我給她6萬(wàn)元，我就通過(guò)我兒子胡某2的銀行賬戶轉(zhuǎn)給了袁某某6萬(wàn)元。之后姚某1和袁某某沒(méi)有還給我錢，我就一直催他們。
2014年12月，袁某某跟我說(shuō)他們和燕山石化公司的人在昊天假日酒店對(duì)賬，并給我出示了1000多萬(wàn)元的給燕山石化送貨的單據(jù)，我看到單據(jù)上是給燕山石化橡膠廠、煉油廠、化一廠、化二廠、燕山設(shè)計(jì)院送的貨，具體沒(méi)看清，我記得有月餅和魯花花生油。當(dāng)時(shí)是因?yàn)槲医杞o袁某某的80萬(wàn)元已經(jīng)到了半年的還款期限，我問(wèn)她什么時(shí)候還錢，她才跟我說(shuō)對(duì)賬的事，還說(shuō)對(duì)完賬就開支票把錢還上，但一直也沒(méi)有還上。
從2014年7月到2015年11月，姚某1和袁某某陸續(xù)以與燕化公司做勞保生意需要資金周轉(zhuǎn)和送禮為由，從我這里借走了170余萬(wàn)元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)從我和我兒子胡某2的個(gè)人銀行賬戶共轉(zhuǎn)給袁某某的金額是1767500元，以公安機(jī)關(guān)從銀行核實(shí)的金額為準(zhǔn)，里面有23萬(wàn)元是姚某1和袁某某跟我借的錢，他們兩個(gè)說(shuō)這些錢也算在一起做生意里面。
我給袁某某轉(zhuǎn)賬的銀行卡，戶名為胡某1，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為×××；戶名為胡某2，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為×××；戶名為胡某1，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，卡號(hào)為×××。袁某某的銀行卡，戶名為袁某某，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)為×××；戶名為袁某某，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，卡號(hào)：×××。期間袁某某稱有一筆50萬(wàn)元需要還，讓我?guī)椭枰幌?，我手里沒(méi)有錢了，我就找到了朋友楊某，楊某借給了袁某某50萬(wàn)元人民幣，借錢時(shí)說(shuō)好后面有生意就給楊某做，楊某這次借錢給袁某某是我做的擔(dān)保人。后來(lái)?xiàng)钅酬懤m(xù)通過(guò)我或者直接給袁某某轉(zhuǎn)款投資，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，在2015年2月7日至2015年11月16日楊某共計(jì)給我打款529000元，其中13.5萬(wàn)元是楊某通過(guò)我打給袁某某的，我還給楊某15萬(wàn)元現(xiàn)金，并轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，還欠楊某22.4萬(wàn)元，我用這22.4萬(wàn)元還了從朋友處借錢再借給袁某某的錢了。我給楊某打過(guò)欠條，但在2016年6月28日，姚某1給楊某打了一張欠條，欠條內(nèi)容是，2016年6月28日起，以前袁某某和胡某1打的欠條全部作廢，欠款人姚某1重新打欠條185萬(wàn)元，也就是說(shuō)我不欠楊某錢了。
袁某某陸續(xù)還了我不到30萬(wàn)元。一次是2015年12月11號(hào)分兩次給我打款6萬(wàn)元，袁某某說(shuō)從燕山集團(tuán)結(jié)了23萬(wàn)元的元宵錢，分給我6萬(wàn)元。一次是我向她要錢要的比較緊，她于2016年2月23日打給我10萬(wàn)元。還有一次是我知道她結(jié)賬了，就一直向她要錢，她于2016年3月17日給我打了5萬(wàn)元。袁某某通過(guò)微信還給我1萬(wàn)元。
2016年6月底我去過(guò)燕山石化公司，因?yàn)楫?dāng)時(shí)楊某老去找姚某1要錢，姚某1就到我家呆著。楊某到我家找姚某1，姚某1背著包走了，楊某追出去了。過(guò)了一個(gè)小時(shí)左右，楊某給我打電話說(shuō)把袁某某、姚某1堵在燕山石化總公司旁邊了，然后我開車也過(guò)去了。到現(xiàn)場(chǎng)后我看到袁某某、姚某1在和楊某他們一幫人說(shuō)話，袁某某、姚某1開的大眾帕薩特（黑色）被楊某的兩輛車給堵住了，我下車之后，楊某的朋友就把我的車鑰匙拿走了。楊某就問(wèn)袁某某和姚某1，借他們的錢到底干什么用了，到底什么時(shí)候能結(jié)回來(lái)，到底有沒(méi)有和燕化公司做生意。袁某某給燕山石化薛宏志打電話（聯(lián)系電話：182XXXXXXXX,138XXXXXXXX），她說(shuō)薛宏志不接電話，我們就說(shuō)去找薛宏志，我們這些人都去了燕山信訪辦，到了信訪辦之后，他們?cè)趺凑f(shuō)的具體我也不知道，都是楊某和他們說(shuō)的。然后袁某某又領(lǐng)著我們?nèi)チ搜曛驹陂惔鍢?lè)活城的家，但是也沒(méi)人。問(wèn)小區(qū)的物業(yè)人員，他們說(shuō)這個(gè)房子就不是薛宏志的，之后我們又都回密云去說(shuō)這個(gè)事了。在整個(gè)過(guò)程中我了解到，袁某某沒(méi)有和燕山石化做過(guò)生意，也沒(méi)有薛宏志這個(gè)人。這些情況姚某1都知道，因?yàn)橐δ?對(duì)我說(shuō)過(guò)，他和袁某某與燕山石化做的買賣是通過(guò)林宏衛(wèi)（音）認(rèn)識(shí)的薛宏志。還說(shuō)和燕山石化做生意這個(gè)事情絕對(duì)假不了，姚某1說(shuō)他的一個(gè)相好的人認(rèn)識(shí)薛宏志，說(shuō)他們穿的工服都是袁某某提供的，姚某1和我說(shuō)這些話的意思，就是想讓我相信袁某某和燕山石化做著生意呢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我對(duì)袁某某和燕山石化公司做生意的事情已經(jīng)有點(diǎn)懷疑了。姚某1和我說(shuō)燕化公司欠他們魯花花生油、月餅、元宵還有飲料的貨款，并且和我說(shuō)他每年都要從密云成車的給他們拉魚、李子送禮用，并在密云接待過(guò)燕化公司和袁某某他們做生意的領(lǐng)導(dǎo)，這些都是姚某1親自和我說(shuō)的。如果是袁某某找我借錢我不會(huì)借給她，如果不是姚某1跟我說(shuō)他們和燕化公司做生意這件事，我也不會(huì)借給他們錢。
我與袁某某微信聊天時(shí)使用的手機(jī)是三星黑色翻蓋手機(jī)，我跟袁某某的微信聊天記錄截圖都保存在這個(gè)手機(jī)里。當(dāng)時(shí)我使用的號(hào)碼是130XXXXXXXX，袁某某使用的手機(jī)號(hào)是139XXXXXXXX。我跟袁某某要錢都是通過(guò)電話、微信，還去她在密云區(qū)賓陽(yáng)北里小區(qū)的家找過(guò)她。我和袁某某在密云他們家里核對(duì)過(guò)賬目，大部分時(shí)間姚某1也在場(chǎng)，主要是我跟袁某某核對(duì)賬目。我每次給袁某某打款都是她電話通知我。
2、證人胡某2證言證明，姚某1是我父親胡某1的朋友，我是2014年12月24日在我家認(rèn)識(shí)的袁某某，袁某某和姚某1是夫妻關(guān)系。2014年12月24日上午9點(diǎn)多，姚某1帶著袁某某到我家找我父親，我父親就跟我說(shuō)，袁某某是他的合作伙伴，袁某某說(shuō)他們已經(jīng)跟燕山石化簽完了供貨合同，今天來(lái)就是跟我父親談一起合作做生意的事情。袁某某拿出她跟中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)簽的《合同書》給我父親看，我父親就讓我用我的手機(jī)拍了一張《合同書》的照片，之后我就回到我的房間，他們具體怎么談的我就不清楚了?！逗贤瑫返膬?nèi)容我記得就是給中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)送食用油，其他的我記不太清了。我聽我父親說(shuō)他因?yàn)楦衬澈献髯錾饨o過(guò)袁某某大概200多萬(wàn)元，袁某某給過(guò)他一張300多萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票，我父親去銀行存了支票，但是沒(méi)有兌出來(lái)。我父親讓我用我的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡（戶名為胡某2，卡號(hào)為×××）給袁某某分三次轉(zhuǎn)了6萬(wàn)元錢。
3、證人楊某證言證明，我通過(guò)胡某1介紹跟袁某某做生意。2015年2月，胡某1找我借50萬(wàn)元，他說(shuō)燕山石化公司欠袁某某1000多萬(wàn)元的貨款，為了順利結(jié)回貨款需要疏通關(guān)系，這50萬(wàn)元是替袁某某借的。我分多次將50萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、手機(jī)轉(zhuǎn)賬的方式給了胡某1，胡某1說(shuō)他將這50萬(wàn)給了袁某某，袁某某也認(rèn)可。胡某1說(shuō)賬一直沒(méi)有結(jié)回來(lái)，所以沒(méi)有把這筆錢還給我。
我是2015年2月份開始和袁某某有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，當(dāng)時(shí)我不認(rèn)識(shí)袁某某，我給袁某某錢是因?yàn)楹?讓我轉(zhuǎn)的。胡某1說(shuō)我轉(zhuǎn)錢給他，他再轉(zhuǎn)給袁某某這樣太麻煩了，就讓我直接轉(zhuǎn)給袁某某。我通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式給了袁某某130余萬(wàn)元。袁某某銀行卡的戶名都是袁某某，一張是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)×××）；另一張卡號(hào)是×××。我給袁某某這130余萬(wàn)元是我跟胡某1、袁某某合伙做生意的錢，他們二人出力，我出錢。袁某某跟我說(shuō)是一直跟燕山石化公司做勞保生意，她認(rèn)識(shí)燕山石化公司的領(lǐng)導(dǎo)，名字叫薛宏志，該公司欠她1000多萬(wàn)元的貨款。我們?nèi)撕匣锔嗌绞錾?，第一筆說(shuō)是正月十五給燕山石化公司送元宵，第二筆說(shuō)是五一送魯花花生油，第三筆說(shuō)是八月十五送月餅。后來(lái)我去燕山石化公司咨詢過(guò)，該公司的領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)我說(shuō)根本沒(méi)有這么回事，公司沒(méi)有薛宏志這個(gè)人，也不知道袁某某這個(gè)人。我找她要過(guò)很多次投資款，現(xiàn)在也沒(méi)有收回來(lái)。2016年1月5日在密云的一個(gè)賓館里，我跟袁某某對(duì)完賬后，袁某某給我寫了一張185萬(wàn)元的欠條，其中包含胡某1借給我的50萬(wàn)元。我找袁某某要了一年多，袁某某還給我不到20萬(wàn)元，還欠我160萬(wàn)余元。我沒(méi)辦法于2016年9月將袁某某訴至房山法院，法院判決讓袁某某、姚某1和胡某1共同還我錢。
袁某某曾和我說(shuō)需要給燕山石化公司開發(fā)票，要交開票的稅錢，還讓我和胡某1繼續(xù)給她錢。我是在2015年5月1日之前，我們?nèi)撕献髯龅诙P生意的時(shí)候，胡某1讓我把錢直接送給袁某某，我把錢送到她家時(shí)認(rèn)識(shí)的姚某1，姚某1說(shuō)他跟胡某1是幾十年的關(guān)系了，讓我放心，不會(huì)騙我的。
4、證人張某證言證明，我和姚某1是同村的，他沒(méi)有穩(wěn)定的正式工作，平時(shí)愛打麻將。姚某1和袁某某是2009年左右結(jié)的婚。2009年至2012年，姚某1和袁某某以和燕化公司做生意需要資金為由向我借過(guò)錢。2014年左右，姚某1給我看過(guò)一份燕化公司欠袁某某多少錢的文件，看了這個(gè)之后，我就更相信袁某某在和燕化公司做生意。2016年左右，是最后一筆借款16萬(wàn)，袁某某和我說(shuō)是開具支票的好處費(fèi)，后來(lái)我和袁某某去了中糧大廈，袁某某說(shuō)去這里送禮，她自己上去了，讓我下面等著，她回來(lái)后就給了我一張農(nóng)業(yè)銀行的支票，金額是320多萬(wàn)元（具體數(shù)額記不清了）,后來(lái)我和袁某某去銀行入賬，袁某某在支票上寫錯(cuò)了一個(gè)字，銀行讓再重新開具，后來(lái)袁某某又去開具了一張支票，支票面額是500多萬(wàn)（具體金額記不清了），我倆一起存的時(shí)候，銀行工作人員說(shuō)支票有問(wèn)題，過(guò)期了，然后袁某某說(shuō)她有朋友在銀行，能給存上，袁某某就把支票拿走了，后來(lái)這錢也一直沒(méi)有到賬，我問(wèn)袁某某，她也是以各種理由推脫，一直沒(méi)有給我。最后一筆的16萬(wàn)，剛開始姚某1不知道，后來(lái)也知道了，其他的借款情況姚某1都知道。我每次借給他們錢，都問(wèn)姚某1，袁某某是否在和燕化公司做生意，姚某1每次都確定的說(shuō)是，所以我才相信袁某某的話，把錢借給了袁某某。我沒(méi)有去過(guò)燕化公司核實(shí)過(guò)相關(guān)情況。
大概四五年前的一個(gè)夏天，我和姚某1、袁某某去過(guò)房山法院。當(dāng)時(shí)袁某某想讓我相信燕山石化欠她錢，跟我說(shuō)她和燕山石化打官司要在房山法院開庭，讓我過(guò)去旁聽。然后袁某某、姚某1、我以及一個(gè)叫二強(qiáng)的我們四人一起從密云去的房山法院。當(dāng)時(shí)到了房山法院，袁某某對(duì)我說(shuō)讓我先在外面等會(huì)，她自己先看看對(duì)方到?jīng)]到，要是能開庭就讓我們進(jìn)去，然后袁某某就自己從法院正門進(jìn)去了，過(guò)了十幾分鐘后，袁某某就自己出來(lái)了，她和我說(shuō)燕山石化的人沒(méi)到，今天不開庭了，還說(shuō)旁聽證都辦好了，但是我也沒(méi)看見旁聽證，然后我們四人就直接回密云了。袁某某和姚某1都對(duì)我說(shuō)過(guò)，袁某某和燕山石化公司的糾紛是燕山石化欠他們提供給燕山石化員工福利的貨款，這些福利有魯花花生油及月餅等相關(guān)物品。在我們?nèi)シ可椒ㄔ旱穆飞?，姚?說(shuō)讓我放心吧，現(xiàn)在正在和燕山石化打官司呢，馬上就判了，判了就馬上把錢還給我。而且以前每次我管他們要欠款的時(shí)候，姚某1都出面對(duì)我說(shuō)，和燕山石化做生意這件事讓我放心，肯定沒(méi)有問(wèn)題，到時(shí)候肯定能還我，還不上他給我跪下。
2016年我去密云法院起訴了姚某1和袁某某，2016年8月，密云法院判姚某1和袁某某償還我100萬(wàn)元，一年以內(nèi)還清。
5、證人姚某2證言證明，姚某1是我親兄弟，他和袁某某是夫妻。2013年左右，姚某1和袁某某以袁某某做買賣資金周轉(zhuǎn)不開為由向我借過(guò)錢，前后一共借給姚某1和袁某某有20萬(wàn)元。后來(lái)因?yàn)槲液⒆由蠈W(xué)需要錢，我向他們要過(guò)錢，袁某某總是說(shuō)資金周轉(zhuǎn)不開，過(guò)些日子再還，一直到現(xiàn)在也沒(méi)還我一分錢。他們說(shuō)是和燕山石化做買賣，是過(guò)節(jié)時(shí)給燕山石化各單位送花生油、月餅，袁某某掙回扣，具體做沒(méi)做我不知道。兩年前我聽說(shuō)袁某某欠人錢不還，問(wèn)燕山石化根本就沒(méi)有讓袁某某送油和月餅這回事，袁某某還因?yàn)楸灰~的堵著了，還喝過(guò)藥。我才知道她沒(méi)做買賣，后來(lái)一直到現(xiàn)在我也沒(méi)見袁某某回石峨村。
6、證人姚某3證言證明，姚某1是我的父親，2009年我父母離婚后，我父親和袁某某結(jié)了婚。2010年左右我就見過(guò)袁某某，當(dāng)時(shí)袁某某說(shuō)在和燕化公司做生意，說(shuō)是給燕化公司送食用油、月餅、勞保用品什么的，她是對(duì)著我們一大家子人說(shuō)的，然后還把房山法院的判決書給我們看了，說(shuō)燕山石化欠她290多萬(wàn)元。我問(wèn)我父親說(shuō)“你們也不上班，靠什么生活”，我父親說(shuō)袁某某在和燕化公司做生意。
7、證人丁某證言證明，我和姚某1、袁某某只是認(rèn)識(shí)，他倆沒(méi)有跟我借過(guò)錢。有一次姚某1搭我車的時(shí)候和朋友借錢，然后姚某1就拿了我的銀行卡把我的卡號(hào)告訴了對(duì)方，對(duì)方就往我卡里轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元，第二天我去銀行把這筆錢取出來(lái)給了姚某1。我的卡號(hào)是×××。
8、證人左某、閆某、王某、曹某證言證明，姚某1和袁某某于2009年開始，以袁某某與燕山做買賣需要資金為由向他們借過(guò)錢。
9、證人宋某證言證明，我是2017年七八月間認(rèn)識(shí)的姚某1，我們是朋友關(guān)系，認(rèn)識(shí)他的時(shí)候他沒(méi)有工作。劉金沙是姚某1聘請(qǐng)的辯護(hù)律師，我于2019年11月庭審時(shí)向劉金沙提供過(guò)1個(gè)粉色本子、1個(gè)藍(lán)色本子、4份民事起訴書、1份民事調(diào)解書、2張紙條。這些證據(jù)材料是我于2018年8月份以后在姚某1密云石峨村老家住處的衣柜抽屜里、電視柜抽屜里以及袁某某的書包里找到的。姚某1母親在那兒住，是他母親讓我進(jìn)去的，是我主動(dòng)向劉金沙提供這些材料的。根據(jù)這些材料上記錄的內(nèi)容，我認(rèn)為是袁某某寫的，但是我不能確定。
10、證人姚某1證言證明，我和袁某某是夫妻，我們2009年7月結(jié)婚，婚后我沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，袁某某負(fù)責(zé)家里的一切開銷，有時(shí)給我點(diǎn)零花錢。2010年4月份左右，袁某某說(shuō)她與燕化公司做送油、月餅和勞保的買賣沒(méi)有資金，讓我跟親戚朋友給她借錢。2010年至2013年間我從老家那邊陸續(xù)借了200多萬(wàn)元，幫袁某某和燕化公司做生意用，到現(xiàn)在這些錢我和袁某某也沒(méi)有還人家，我問(wèn)過(guò)袁某某跟燕化公司做生意的情況，她一直以各種理由說(shuō)暫時(shí)回不了貨款。借錢給袁某某的人我都認(rèn)識(shí)，大部分都是我家里的親戚，借錢的時(shí)候，我就按照袁某某對(duì)我說(shuō)的話說(shuō)給親戚們，然后親戚們要是問(wèn)具體的問(wèn)題，袁某某再和親戚們說(shuō)。我向親朋好友借的錢都是袁某某用，所以都打到袁某某的卡里了。
胡某1是我認(rèn)識(shí)二十多年的朋友。2012年至2013年的時(shí)候，我經(jīng)常和胡某1電話聊天時(shí)，說(shuō)袁某某在和燕化公司做生意的事。2014年胡某1的孩子結(jié)婚，我把袁某某介紹給胡某1認(rèn)識(shí)。后因?yàn)槲液驮衬吃诿茉平桢X的債主催我們還錢，袁某某說(shuō)已經(jīng)起訴燕化公司了，目前已經(jīng)在判決階段，等到判決結(jié)果下來(lái)就可以還他們錢了。袁某某拿了一份房山法院的判決書，我們就拿著法院判決書給借錢的親戚朋友看，讓他們相信是在和燕山石化做這生意，欠著我和袁某某錢，都到執(zhí)行庭了。當(dāng)時(shí)袁某某把判決書拿回家先讓我看的，上面寫著燕山石化欠袁某某500多萬(wàn)元。后袁某某給張某看了房山法院的判決書，張某不太相信，當(dāng)時(shí)這個(gè)判決沒(méi)有加蓋公章，我和袁某某還帶張某一起到了房山法院核實(shí)，袁某某也沒(méi)讓我們進(jìn)去，她自己進(jìn)去一會(huì)兒就出來(lái)了，對(duì)我們說(shuō)自己進(jìn)去簽個(gè)到，法官說(shuō)燕化那邊的人沒(méi)來(lái)，我們也沒(méi)有去法院就回家了。后袁某某就讓我找找人，希望盡快把這個(gè)判決執(zhí)行，然后我就給胡某1打電話并一起吃了飯，胡某1看了這個(gè)法院判決書之后，說(shuō)幫忙找找人。過(guò)了幾天胡某1給我打電話說(shuō)問(wèn)了，在燕山石化煉油廠聽說(shuō)過(guò)袁某某這個(gè)名，我說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)錢了，生意做不動(dòng)了，胡某1說(shuō)他想跟我和袁某某一起做燕化的生意，我說(shuō)你要想做就和袁某某聯(lián)系，后來(lái)胡某1就和袁某某聯(lián)系做燕山石化的生意了。剛開始胡某1給袁某某的銀行卡上打了80萬(wàn)元，袁某某說(shuō)是做生意送禮用。最開始是給燕山石化做魯花花生油，后來(lái)一直就是袁某某和胡某1他們倆聯(lián)系生意上的事情，他們和燕化公司做生意都是胡某1出的錢，這些錢胡某1都打在袁某某的銀行卡上了。
2015年左右，袁某某、胡某1、楊某一起做給燕山石化公司送勞保的生意，開始時(shí)楊某把錢打給胡某1，胡某1又陸續(xù)轉(zhuǎn)給了袁某某，后來(lái)?xiàng)钅巢桓闪耍?和袁某某退錢，還到密云找到我，讓我給他打一個(gè)欠條，主要是退本金155萬(wàn)元，利潤(rùn)30萬(wàn)元。后來(lái)?xiàng)钅尺€告到房山法院，最后法院判決讓我和袁某某還給楊某105萬(wàn)元。
我沒(méi)有和袁某某給胡某1看過(guò)合同書。2016年6月30日左右，我和袁某某及債主都到燕山石化辦公大樓前要賬，燕山石化公司工會(huì)的工作人員說(shuō)，沒(méi)有和袁某某打過(guò)交道，燕山石化就沒(méi)有我們要找的姓薛的這個(gè)人。我才知道袁某某就沒(méi)和燕山石化做過(guò)生意。我當(dāng)時(shí)問(wèn)袁某某錢哪兒去了，她說(shuō)都吃喝、家庭花銷了，然后我和袁某某商量怎么還錢，她也不說(shuō)。后來(lái)胡某1就到周口店派出所報(bào)案說(shuō)我和袁某某詐騙。
跟親戚朋友借錢都是我和袁某某一起去，我先向親戚朋友說(shuō)袁某某在燕山做買賣需要借點(diǎn)錢，不會(huì)讓他們吃虧，然后袁某某再說(shuō)借多少，怎么給她，每次都是在節(jié)前節(jié)后去借。借我家里親戚的錢沒(méi)還過(guò)，就還給曹某和張某部分借款，也沒(méi)有還清。我和袁某某沒(méi)錢，我也沒(méi)見過(guò)袁某某做生意掙回過(guò)錢，我也問(wèn)過(guò)袁某某做的什么買賣，一問(wèn)袁某某就跟我急了，以各種理由跟我說(shuō)，她說(shuō)完我也沒(méi)有懷疑過(guò)。有時(shí)要賬的人來(lái)我家要賬，我就按袁某某對(duì)我說(shuō)的那些話對(duì)那些要賬的人說(shuō)。袁某某沒(méi)有給過(guò)我錢，家里生活開銷都是袁某某負(fù)責(zé)。2017年春節(jié)前，因?yàn)橐^(guò)年了還不上欠款，袁某某說(shuō)去貴州他弟弟那里去找錢，這一走就沒(méi)回來(lái)。
11、接報(bào)案記錄、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書證實(shí)，2016年7月18日17時(shí)0分，胡某1報(bào)警稱，自己借給袁某某人民幣192萬(wàn)余元做生意，袁某某后連本帶息加分紅在某新村給了自己一張3542000元的支票，銀行工作人員告知自己支票賬戶已注銷，懷疑被騙。2017年6月16日，北京市公安局房山分局決定對(duì)袁某某偽造金融票證案立案?jìng)刹椤?/p>
12、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、證明證實(shí)，2018年12月11日被告人袁某某在六盤水市鐘山區(qū)寶隆國(guó)際岔路口被六盤水市公安局鐘山分局民警抓獲。
13、被害人胡某1于2017年6月11日提供的《合同書》影印件證實(shí)，甲方：中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，乙方：北京稻香村食品有限責(zé)任公司（代理人袁某某），雙方約定甲方的四個(gè)工廠（燕山化工一廠、燕山化工二廠、燕山橡膠廠、燕山東煉廠）及員工勞保所有福利由乙方代理商袁某某負(fù)責(zé)送貨（魯花花生油共計(jì)45500桶，每桶價(jià)格125元，共計(jì)5687500元）。甲方簽章：中國(guó)石化股份有限公司印章，乙方簽章：袁某某簽名，簽訂時(shí)間：2014年12月24日。
14、被害人胡某1于2017年6月11日提供的4份出庫(kù)單影印件證明，出庫(kù)單影印件內(nèi)容為于2015年5月18日向中國(guó)石化（化二廠、化一廠、東煉、橡膠廠）出庫(kù)魯花花生油，金額分別為148.2萬(wàn)元、142.025萬(wàn)元、77.075萬(wàn)元、104.975萬(wàn)元。
15、被害人胡某1于2017年6月11日提供的手機(jī)短信截圖證實(shí)，發(fā)信人為薛哥，發(fā)出內(nèi)容為“袁，我都不知道該怎么跟你們說(shuō)了，真的實(shí)在不好意思，為了這點(diǎn)錢的事，我妹夫都跟我妹提離婚了，我前天已經(jīng)另想辦法了，不過(guò)真的還需要幾天時(shí)間，你跟你老公和你二哥說(shuō)說(shuō)再等幾天，說(shuō)句心里話，我現(xiàn)在成天成宿的睡不著覺，都這把年紀(jì)了，可我不能對(duì)不起你們，能相信我跟你們說(shuō)的這些嗎”?；貜?fù)內(nèi)容“我怎么跟他們說(shuō)呀，本來(lái)我二哥說(shuō)就等到今天的，現(xiàn)在已經(jīng)不是我一個(gè)人說(shuō)了算的了，我只能把您說(shuō)的告訴他們看看他們的意見吧”。發(fā)出內(nèi)容“希望你們都包容一下，我也不再讓你們失望的，謝謝理解”。
16、中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司出具4份證明證實(shí)，該單位在冊(cè)職工中無(wú)姓名為薛宏志、曹京川的員工；該公司全稱為中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司和中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司，并附行政印章、合同專用章及財(cái)務(wù)專用章印模。
17、北京市房山區(qū)人民法院立案一庭于2018年5月22日出具《回函》證實(shí)，截至2018年5月22日，房山法院未受理過(guò)袁某某（公民身份號(hào)碼×××）與中國(guó)石化北京燕山石化分公司、中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司的民事訴訟案件。
18、北京市房山分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)于2019年12月10日出具工作記錄證實(shí)，民警撥打被害人胡某1提供的被告人袁某某所稱在燕山集團(tuán)任工會(huì)主席的薛宏志的182XXXXXXXX、138XXXXXXXX兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，現(xiàn)兩個(gè)號(hào)碼均已是空號(hào)，民警聯(lián)系中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳工作人員，工作人員答復(fù)，手機(jī)號(hào)碼是空號(hào)時(shí)，相關(guān)機(jī)主信息及通話記錄已注銷刪除，故無(wú)法核實(shí)兩個(gè)電話號(hào)碼的實(shí)際歸屬人、使用情況等相關(guān)信息。
19、姚某1辯護(hù)人劉金沙向法庭提交證據(jù)材料及說(shuō)明證實(shí)，2019年11月19日，姚某1辯護(hù)人劉金沙向法庭提交粉色本子1個(gè)、藍(lán)色本子1個(gè)、《民事起訴書》4份、《民事調(diào)解書》1份、紙條2張，劉金沙稱上述證據(jù)材料系姚某1朋友宋某提供，宋某對(duì)其稱認(rèn)為證據(jù)材料中有被告人袁某某所書寫內(nèi)容。
20、被告人袁某某于2019年12月12日書寫的筆跡案后檢材樣本及北京市房山分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)于2019年12月16日出具工作記錄證實(shí)，2019年12月16日，民警到北京市公安局公安司法鑒定中心對(duì)法院提供的疑似袁某某筆跡的檢材（姚某1辯護(hù)人劉金沙提供給法院的相關(guān)材料）進(jìn)行筆跡鑒定，經(jīng)公安司法鑒定中心鑒定人員審核相關(guān)檢材后，告知袁某某筆跡案后檢材樣本具有明顯偽裝痕跡，故不具備相關(guān)筆跡鑒定對(duì)比條件。
21、銀行賬戶明細(xì)及北京精與誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于袁某某偽造金融票證案資金情況的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，2014年7月至2015年12月間，胡某1銀行賬戶及胡某2銀行賬戶向袁某某銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬人民幣1767500元。從2014年至2016年案發(fā)前，袁某某名下銀行賬戶向胡某1轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。胡某1尾號(hào)6818的農(nóng)行卡在2016年2月23日有一筆10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬收入。
22、被害人胡某1提供的其與袁某某聊天記錄及其與袁某某、姚某1的聊天錄音證實(shí)，二人就一起做生意、利潤(rùn)、稅點(diǎn)、開支票及支票的兌付、背書等事項(xiàng)進(jìn)行商談的情況。
23、人口信息查詢表、電話查詢記錄、無(wú)犯罪證明、網(wǎng)上對(duì)比工作記錄證實(shí)，被告人袁某某的自然人身份情況，無(wú)違法犯罪前科。
24、被告人袁某某供述證明，2009年或2010年，我通過(guò)姚某1認(rèn)識(shí)的胡某1，姚某1說(shuō)胡某1是他的好朋友。2014年7月份，我和姚某1因辦理租賃車牌一事跟胡某1借錢，后來(lái)又借過(guò)幾次。當(dāng)時(shí)胡某1跟我們提出，老這樣子過(guò)日子不行，并說(shuō)姚某1在燕山石化橡膠廠工作過(guò)，認(rèn)識(shí)人比較多，關(guān)系都不錯(cuò)，看能不能和燕化公司做些勞保生意，姚某1說(shuō)生活費(fèi)都是從二哥胡某1那里借的，拿什么做生意，胡某1說(shuō)只要我們做生意，他會(huì)想辦法借給我們錢，之前他借給我們的錢就算了，如果我們掙了錢，別忘了他，之后再借給我們錢就需要付利息了。然后姚某1就和我說(shuō)，我們以后沒(méi)錢可以以這個(gè)理由向胡某1借錢，我說(shuō)要借錢你就給胡某1打電話吧，我和胡某1也不熟悉，之后姚某1就以和燕化公司做生意缺少資金為由陸續(xù)向胡某1借款。2014年9月至2015年11月間胡某1陸續(xù)借給姚某1共計(jì)人民幣170萬(wàn)余元（具體金額以公安機(jī)關(guān)查證為準(zhǔn)），一部分用于我和姚某1的日常開銷，還有就是給姚某1賭博用了，還有一部分就是還了部分債（都是我和姚某1一起欠的債）。截止到2016年12月份，我陸續(xù)還給胡某1不到40萬(wàn)元。
我在2016年9月份去城關(guān)派出所說(shuō)過(guò)這個(gè)事情，然后在2017年年初我就回老家打工賺錢。胡某1借給我們的錢都是以銀行轉(zhuǎn)賬的方式給我們的，姚某1讓胡某1把錢都打到我在農(nóng)業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄的銀行卡里了。姚某1曾讓我以和燕化公司做生意開發(fā)票和送禮沒(méi)有錢為由向胡某1借錢。我聽姚某1給胡某1打電話說(shuō)目前還在和燕化公司的人聯(lián)系，但是還沒(méi)消息。我認(rèn)為姚某1沒(méi)有和燕化公司做過(guò)生意，姚某1也沒(méi)有帶我去燕化公司和公司相關(guān)人員洽談過(guò)生意上的事情。
我沒(méi)有和胡某1在良鄉(xiāng)的茶館見過(guò)面，也沒(méi)有給胡某1出示過(guò)內(nèi)容是燕山集團(tuán)欠我350萬(wàn)元的房山法院判決書，我不知道姚某1是否給胡某1出示過(guò)。我沒(méi)給胡某1提供過(guò)出庫(kù)單，也沒(méi)有見過(guò)這些出庫(kù)單。
民警給我出示的在乙方處有“袁某某”簽名的《合同書》，這個(gè)是我簽的。2014年12月24日之前兩三天，姚某1和我說(shuō)胡某1要來(lái)家里，然后姚某1就拿出一份合同書，讓我在合同書上乙方簽了字，并把簽字合同的時(shí)間寫在了2014年12月24日，目的是讓胡某1相信我們?cè)诤脱嗷咀錾?，但是?dāng)時(shí)合同上面沒(méi)有蓋有中國(guó)石化股份有限公司的印章。姚某1讓我在上面簽字是因?yàn)樗f(shuō)自己不好出面，就讓我在這個(gè)合同書上的北京稻香村食品有限責(zé)任公司代理人處簽字。我不清楚合同上的金額是多少，都是姚某1起草的合同。簽合同時(shí)在場(chǎng)的有我和姚某1、胡某1及我女兒姚某5。
二、2016年2月，被告人袁某某為向胡某1償還借款，遂指使他人偽造了一張中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（出票日期為“貳零壹陸年貳月零肆日”，收款人名稱為“北京稻香村食品有限責(zé)任公司”，金額為人民幣3542000元，支票背面蓋有“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”），隨后被告人袁某某在北京市房山區(qū)城關(guān)街道某村路旁將該偽造的銀行轉(zhuǎn)賬支票交予胡某1。經(jīng)北京市公安司法鑒定中心鑒定，該支票上的“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”印文與北京稻香村食品有限責(zé)任公司提供的樣本上相同內(nèi)容的印文不是同一枚印章蓋印。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院對(duì)其中言詞證據(jù)相互印證的部分及客觀證據(jù)予以確認(rèn)：
1、被害人胡某1陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬支票、短信截圖、相關(guān)復(fù)印件證實(shí)，我給公安機(jī)關(guān)提供了5張支票的證據(jù)材料，有圖片的支票是4張，其中有票號(hào)的是：05835506、05835507、05835513，還有一張只有開票日期是2016年1月21日，收款人是袁某某，金額是2999000元的轉(zhuǎn)賬支票；另外有一張是袁某某給我結(jié)賬用的票號(hào)為05835510的轉(zhuǎn)賬支票原件。
票號(hào)是05835506、05835507的兩張支票的情況是2015年剛過(guò)十一長(zhǎng)假，袁某某在燕山煉油廠給我看的轉(zhuǎn)賬支票原件，金額分別是1435000元和4265625元，我問(wèn)袁某某為什么支票不是機(jī)打的，她說(shuō)大額的就是手寫的，我當(dāng)時(shí)用手機(jī)拍下來(lái)是為了讓借錢給我的人看，讓他們放心我和袁某某做生意的錢結(jié)回來(lái)了。結(jié)果到了2015年11月20日，袁某某給我打電話說(shuō)因?yàn)闀鴮懙挠忻?，支票存不了，之后過(guò)了有二三天，在燕化影劇院門口袁某某拿出了兩張空白支票，袁某某跟我和楊某說(shuō)她去銀行按照之前的金額存支票，等提出錢后再讓我和楊某分。2015年11月23日，袁某某給我發(fā)了一條微信，顯示她尾號(hào)8205的工商銀行卡進(jìn)賬23萬(wàn)元（有微信截圖），袁某某當(dāng)天給我轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元，2016年1月初，袁某某通過(guò)微信給我發(fā)了一張轉(zhuǎn)賬支票照片，讓我相信她已經(jīng)從山東魯花集團(tuán)結(jié)回貨款了，該支票開票日期是2016年1月21日，收款人是袁某某，金額是2999000元，被背書人簽章上方有袁某某簽名。2016年2月1日，袁某某給我發(fā)微信，顯示她尾號(hào)8205的工商銀行卡進(jìn)賬2999000元（有微信截圖）。袁某某給我發(fā)截圖是想證明她投資做的買賣正常，已經(jīng)收回錢了，讓我放心。
2016年1月中下旬，袁某某給我打電話說(shuō)支票已經(jīng)背書完了，楊某正好在密云，讓楊某把這張支票給我，她和我的賬就清了，我說(shuō)不夠，袁某某說(shuō)再給我70萬(wàn)元，我就同意了。袁某某通過(guò)微信發(fā)給我她所說(shuō)的支票的照片，是一張支票號(hào)是05835513的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票，之后楊某把支票交給了我（這張支票和之后袁某某給我的票號(hào)是05835510的轉(zhuǎn)賬支票內(nèi)容是一樣的）。2016年1月29日，我到郵政儲(chǔ)蓄房山區(qū)農(nóng)林路支行把這張票存到我公司賬戶時(shí)，銀行工作人員說(shuō)北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章蓋在了被背書人一欄，沒(méi)法寫我公司的名稱了，銀行不能存這張轉(zhuǎn)賬支票，于是我就給袁某某打電話說(shuō)了，當(dāng)時(shí)袁某某讓我把這張支票給她拿回去，我說(shuō)讓她重新給我開一張支票，我再把作廢的這張支票給她。之后在2016年2月4日，袁某某在房山區(qū)城關(guān)街道某加油站交給我一張票號(hào)是05835510的轉(zhuǎn)賬支票，當(dāng)時(shí)袁某某、我和我愛人于某在場(chǎng)。我看了票面金額是3542000元，袁某某一共還欠我150余萬(wàn)元，3542000元這個(gè)數(shù)是她還給我的本金、利息和我投資所得的利潤(rùn)。這個(gè)數(shù)額是中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)給袁某某從北京稻香村食品有限責(zé)任公司進(jìn)貨所結(jié)的貨款錢，袁某某之前給我發(fā)過(guò)她從北京稻香村食品有限責(zé)任公司所開發(fā)票的照片，發(fā)票照片上就是這個(gè)數(shù)額。這張支票是中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票，支票號(hào)05835510，出票日期2016年2月4日，收款人：北京稻香村食品有限責(zé)任公司，出票人賬號(hào)×××，票面金額3542000元整，出票人簽章是中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章，曹京川印，密碼2012042635420071，被背書人是北京某1商貿(mào)有限公司，背書人簽章是北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章，王燕麗人名章。2016年2月5日，我到郵政儲(chǔ)蓄房山區(qū)農(nóng)林路支行將這張支票存到我公司賬戶時(shí)，我愛人于某在被背書人處寫好了北京某1商貿(mào)有限公司，我蓋了我公司的財(cái)務(wù)專用章和我的人名章，郵政儲(chǔ)蓄銀行的工作人員在被背書人處蓋了章。結(jié)果到了2016年2月14日，銀行的工作人員給我打電話說(shuō)這張支票不行，讓我換票，第二天我到銀行拿到了銀行回執(zhí)，退票原因是該支票的銀行賬戶已銷戶、印簽不符。銀行說(shuō)支票是真的，但是出票人及印章有問(wèn)題，這張支票的實(shí)際出票人是北京某2時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，但是上面蓋的章是中國(guó)石化股份有限公司的財(cái)務(wù)專用章。
因被退票的事我找過(guò)袁某某，她說(shuō)不可能承兌不了，還答應(yīng)給我換票，但是以各種理由推脫始終也沒(méi)有給我換支票，我懷疑這張支票是假的，于是我就報(bào)案了。
2、證人于某證言證明，姚某1是我丈夫胡某1的朋友，我們認(rèn)識(shí)十多年了。姚某1和袁某某是夫妻關(guān)系,2014年左右，姚某1帶著袁某某來(lái)我家時(shí)，我認(rèn)識(shí)的袁某某。姚某1和袁某某是在2014年年底的時(shí)候和我丈夫開始合伙做往燕山送食用油等勞保物品生意的，胡某1出過(guò)錢，大概200多萬(wàn)元，他把錢給袁某某了，有時(shí)候是轉(zhuǎn)賬，有時(shí)候是現(xiàn)金。2016年2月5日下午3點(diǎn)左右，袁某某在房山區(qū)城關(guān)街道某加油站旁邊給了胡某1一張300多萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票，說(shuō)這張支票是和胡某1一起做生意結(jié)回來(lái)的貨款，把這張支票給胡某1算是還胡某1的借款和合伙做生意的利潤(rùn)。當(dāng)時(shí)袁某某、胡某1和我都在場(chǎng)。后來(lái)胡某1去銀行存了支票，但是沒(méi)有兌出來(lái)。支票后面被背書人處“北京某1商貿(mào)有限公司”是我填寫的。
3、證人陳某證言證明，我是燕山石化公司辦公室科長(zhǎng)，我們的公司全稱是中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司，另一個(gè)公司全稱是中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司。公司對(duì)外簽合同用我們公司的合同專用章，合同專用章的內(nèi)容是中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司專用章，還有一個(gè)是中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司合同專用章。
4、證人何某證言證明，我于2003年開始，任北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部的出納。2003年至今我單位沒(méi)有袁某某這個(gè)人的入職記錄，我不認(rèn)識(shí)袁某某，我公司沒(méi)有與袁某某有過(guò)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)。開票日期為2015年11月3日，發(fā)票號(hào)碼為3992445，開票金額為3542000元的機(jī)打發(fā)票不是我公司開具的，我們公司也沒(méi)有收到上述款項(xiàng)；我公司沒(méi)有收到過(guò)支票號(hào)碼為05835510的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（出票日期2016年2月4日，收款人北京稻香村食品有限責(zé)任公司，出票人賬號(hào)×××，票面金額3542000元整，出票人簽章中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章，曹京川印，密碼2012042635420071）。支票號(hào)碼為05835510的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票的被背書人處蓋有的北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章及王燕麗人名章，不是我公司蓋的。2016年1月至今，我公司沒(méi)有叫王燕麗的財(cái)務(wù)人員。
5、證人鄭某（系中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行農(nóng)林路支行業(yè)務(wù)主管）證言證明，支票入賬的流程是我們收到支票后將支票提到出票行，由出票行辨別真?zhèn)危缰睙o(wú)問(wèn)題，由出票行將具體錢數(shù)打到我行，然后由我們將錢款發(fā)給入票人。我們將票號(hào)為05835510的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票提到出票行，出票行告知我們無(wú)此賬戶，這個(gè)賬戶指的是支票上正面印章內(nèi)的中國(guó)石化股份有限公司，不存在這個(gè)賬戶，具體事項(xiàng)得去咨詢出票行。這張支票從我行入過(guò)帳，但已退票，無(wú)法入賬。我不能辨別這張支票的真?zhèn)?，只能去出票行辨別。
6、證人李某證言證明，我是2010年3月到中國(guó)工商銀行股份有限公司北京朗琴園支行工作的，我從2011年左右擔(dān)任單位的綜合柜員，主要負(fù)責(zé)對(duì)公結(jié)算、開戶、銷戶等業(yè)務(wù)。支票號(hào)碼為05835510的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票是北京某2時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司從我行購(gòu)買的。北京某2時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的賬戶已經(jīng)于2015年12月14日銷戶了。銷戶原因是我行發(fā)現(xiàn)該公司支票出現(xiàn)空頭支票和印鑒不符等問(wèn)題，就聯(lián)系該公司法人代表梁某核實(shí)支票情況，后來(lái)梁某于2015年11月20日來(lái)我行以“原公司支票被盜用，為防止風(fēng)險(xiǎn)”為由向我行提交銷戶申請(qǐng)函,銷戶手續(xù)也是梁某辦理的。我行在辦理該公司銷戶手續(xù)時(shí)，要求過(guò)該公司把從我行購(gòu)買但還未使用的支票交回，但是該公司未能交回，具體有多少?gòu)垱](méi)有交回需要查詢銷戶檔案明細(xì)表。
7、證人梁某證言及北京某2時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、中國(guó)工商銀行北京朗琴園支行出具的相關(guān)材料證實(shí)，我是2013年5月初任北京某2時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司法人代表的。我公司在中國(guó)工商銀行北京朗琴園支行有賬戶，賬戶號(hào)碼是×××。中國(guó)工商銀行北京朗琴園支行的工作人員給我打電話說(shuō)我公司的轉(zhuǎn)賬支票出了問(wèn)題，讓我去銀行說(shuō)明情況。當(dāng)時(shí)銀行工作人員說(shuō)我公司的支票上蓋的印章與我公司印章不符，以后出現(xiàn)支票空頭的話要罰公司的錢，說(shuō)讓我把我公司的支票申請(qǐng)作廢。我就申請(qǐng)把我公司的支票作廢了，一共25張支票全部作廢。之后銀行又告訴我之前我公司作廢的支票又出問(wèn)題了，讓我把這個(gè)賬戶銷戶，因此2015年11月20日，我去銀行提交了銷戶申請(qǐng)函，把公司的銀行賬戶銷戶了。銷戶時(shí)銀行要求過(guò)我把之前的支票交回銀行，但是因?yàn)槲夜緵](méi)有這些支票，無(wú)法交回，銀行讓我出具了情況說(shuō)明，如因這些支票出現(xiàn)問(wèn)題，后果我公司自負(fù)。
8、證人姚某1證言證明，我看了民警向我出示的尾號(hào)為5506、5507、5510、5513和5514的支票復(fù)印件，我沒(méi)見過(guò)也沒(méi)持有或保存過(guò)這幾張支票。我知道袁某某給過(guò)胡某1一張支票，支票上寫了200多萬(wàn)元，后來(lái)胡某1告訴我說(shuō)去銀行存支票，發(fā)現(xiàn)是一張假支票，問(wèn)我這是怎么回事，我說(shuō)我也不知道。我不知道袁某某為什么給胡某1假支票，但是在哪年我記不清了，我和袁某某當(dāng)時(shí)在家里，來(lái)了一個(gè)送快遞的男的送來(lái)一個(gè)文件夾，我看到上面寫著燕山石化字樣，我問(wèn)袁某某是什么，袁某某說(shuō)是薛哥給的支票，打開后里邊有不是兩張就是三張空白支票，我問(wèn)怎么是空白的，袁某某說(shuō)薛哥告訴她密碼了，隨用隨填，后來(lái)袁某某就把支票收起來(lái)了。我不知道袁某某用這些支票干什么用了，也不知道這幾張支票是真的還是假的。薛哥是袁某某說(shuō)她認(rèn)識(shí)的燕山石化的人，我不認(rèn)識(shí)，后來(lái)我和要賬的人到燕山石化去查，沒(méi)有這個(gè)人。
9、被害人胡某1提供的轉(zhuǎn)賬支票、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行進(jìn)賬單回單、退票理由書證實(shí)：
（1）支票號(hào)為05835510的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票，出票日期：2016年2月4日，收款人北京稻香村食品有限責(zé)任公司，出票人賬號(hào)×××，票面金額人民幣354.2萬(wàn)元，出票人簽章中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章，曹京川人名章，密碼2012042635420071，被背書人北京某1商貿(mào)有限公司，背書人簽章北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章，王燕麗人名章，被背書人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京房山區(qū)農(nóng)林路支行章，委托收款章，背書人簽章北京某1商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)專用章，胡某1印。該支票于2016年2月14日被中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行北京房山區(qū)農(nóng)林路支行以已銷戶、印不符為由退票。
（2）支票號(hào)為05835513的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票，出票日期2016年1月29日，收款人北京稻香村食品有限責(zé)任公司，票面金額人民幣354.2萬(wàn)元，出票人簽章中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章，曹京川印。
（3）支票號(hào)為05835506的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票，出票日期2015年11月20日（手寫），收款人北京稻香村食品有限責(zé)任公司（手寫），票面金額人民幣143.5萬(wàn)元（手寫），出票人簽章中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章，曹京川印。
（4）支票號(hào)為05835507的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票，出票日期2015年11月20日（手寫），收款人山東魯花集團(tuán)有限公司（手寫），票面金額人民幣426.5625萬(wàn)元（手寫），出票人簽章中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章，曹京川印。
（5）中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票影印件1張（該影印件未拍攝到支票號(hào)碼部分，未顯示支票號(hào)），出票日期2016年1月21日，收款人袁某某，票面金額人民幣299.9萬(wàn)元，出票人簽章山東魯花集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)專用章，李振義印。
10、被害人胡某1提供的發(fā)票影印件、復(fù)印件證明：
（1）發(fā)票號(hào)碼為39924495機(jī)打發(fā)票，開票日期2015年11月3日，收款單位北京稻香村食品有限責(zé)任公司，付款單位中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，金額人民幣354.2萬(wàn)元。
（2）發(fā)票號(hào)碼為39924473機(jī)打發(fā)票，開票日期2015年9月28日，收款單位北京稻香村食品有限責(zé)任公司，付款單位中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目元宵，金額人民幣175萬(wàn)元。
（3）發(fā)票號(hào)碼為39924499機(jī)打發(fā)票，開票日期2015年10月28日，收款單位北京稻香村食品有限責(zé)任公司，付款單位中國(guó)石化股份有限公司，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目月餅禮盒，金額人民幣200萬(wàn)元。
（4）機(jī)打發(fā)票影印件1張，名稱中國(guó)石化股份有限公司燕山集團(tuán)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目魯花花生油，金額人民幣350萬(wàn)元。
11、北京市工商行政管理局于2016年9月2日出具的《關(guān)于企業(yè)查無(wú)的函》證實(shí)，經(jīng)查詢企業(yè)登記數(shù)據(jù)庫(kù)，沒(méi)有“中國(guó)石化股份有限公司”的信息記錄。
12、北京稻香村食品有限責(zé)任公司出具的答復(fù)函及證明、印章印文樣本證實(shí)，從2010年至今，該公司人力資源部并無(wú)袁某某（身份證號(hào)×××）的入職登記；該公司銷售系統(tǒng)從未委托袁某某（身份證號(hào)×××）作為該公司代理人或經(jīng)銷商開展業(yè)務(wù)；該公司與北京某1商貿(mào)有限公司無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)。該公司“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”印章一直由專人保管，自2005年開始，從未丟失或外借。
13、北京市公安司法鑒定中心出具的京公司鑒（文）字[2018]第120號(hào)鑒定書證實(shí)，袁某某提供給胡某1的中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（支票號(hào)碼05835510）上“北京稻香村食品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”印文與北京稻香村食品有限責(zé)任公司提供的樣本上相同的印文不是同一枚印章蓋印的。
14、被告人袁某某的供述證明，2015年5月份以后，胡某1就開始催我們還錢，還問(wèn)我們生意做的怎么樣了。因?yàn)楦緵](méi)有和燕化公司做生意，沒(méi)有錢還胡某1，所以姚某1就和我說(shuō)密云區(qū)西單商場(chǎng)門口有賣支票和發(fā)票的，讓我去買幾張支票糊弄應(yīng)付一下胡某1。我分兩次一共買了四張支票。2016年9月，我第一次購(gòu)買的支票票號(hào)尾號(hào)是5513的支票，我買的時(shí)候支票上內(nèi)容都是打印好的，中國(guó)石化股份有限公司財(cái)務(wù)專用章及曹京川的人名章都是蓋好的；過(guò)了半個(gè)月，我第二次購(gòu)買了三張支票，這三張支票有兩張支票票號(hào)尾號(hào)分別為06、07，這兩張支票上的出票日期、收款人及人民幣的大小寫都是我填寫的；還有一張收款人是“袁某某”的支票，這張支票上的收款人是我讓賣給我支票的人打上的我的名字。這三張支票上的印章都是買的時(shí)候就蓋好的。后來(lái)我和姚某1商量，要是胡某1催得不緊，我們就先不給他，但是胡某1老催我們還錢，我們就通過(guò)微信給胡某1發(fā)了支票的照片。2016年2月4日在房山區(qū)某村路邊加油站，我給了胡某1一張金額為3542000元的支票。當(dāng)時(shí)我是想先回老家過(guò)年給他湊10萬(wàn)元，把支票再要回來(lái)，誰(shuí)知道胡某1一過(guò)完春節(jié)就把支票存銀行了，后來(lái)胡某1給我打電話說(shuō)支票退回來(lái)了，里面沒(méi)錢，我讓他把支票先給我，我再給他湊10萬(wàn)元，但是胡某1沒(méi)有把支票給我。我還了胡某110萬(wàn)元，記不清是轉(zhuǎn)賬還是給胡某1存的現(xiàn)金。
本院認(rèn)為，被告人袁某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，且其偽造金融票證，破壞金融管理秩序，其行為已分別構(gòu)成詐騙罪、偽造金融票證罪，應(yīng)依法予以數(shù)罪并罰。北京市房山區(qū)人民檢察院指控被告人袁某某犯有詐騙罪、偽造金融票證罪的罪名成立，本院予以支持，但指控的詐騙數(shù)額有誤，本院予以糾正。關(guān)于被告人袁某某及其辯護(hù)人所提袁某某不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護(hù)意見，以及辯護(hù)人所提的罪輕的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實(shí)被告人袁某某伙同他人實(shí)施了詐騙胡某1錢款的行為，并在共同犯罪中起主要作用，且其到案后一直未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，拒不認(rèn)罪，故上述辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納；關(guān)于被告人袁某某及其辯護(hù)人所提袁某某只是夠買假支票，不存在偽造、變?cè)煨袨?，不?gòu)成偽造金融票證罪的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被害人胡某1提供的被銀行退回的支票上的收款人名稱、所蓋公司印章及票面金額均與胡某1陳述及其他客觀證據(jù)能夠相互印證，可以證實(shí)涉案的支票系被告人袁某某指使他人偽造的，故上述辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納；關(guān)于被告人袁某某辯護(hù)人所提本案中詐騙罪和偽造金融票證罪存在犯罪競(jìng)合的辯護(hù)意見，經(jīng)查，想象競(jìng)合犯系一個(gè)行為觸犯了多個(gè)罪名，而本案中被告人袁某某系詐騙既遂后，為了拖延還款又實(shí)施了偽造金融票證的行為，是實(shí)施了兩個(gè)犯罪行為，應(yīng)予以數(shù)罪并罰，該辯護(hù)意見，本院不予采納。
綜上，根據(jù)被告人袁某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七條第一款第（一）項(xiàng)，第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十九條，第二十五條第一款，第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年；犯?jìng)卧旖鹑谄弊C罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2031年6月10日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人袁某某退賠人民幣一百四十五萬(wàn)七千五百元發(fā)還被害人胡某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 于 妍
人民陪審員 蔡琳菁
人民陪審員 王永祥
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 金 娜
書 記 員 孫婷婷
