案??由 詐騙
案??號 （2020）京0112刑初446號
北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢刑訴（2020）390號起訴書指控被告人張某某犯詐騙罪，于2020年7月2日向本院提起公訴。本院于次日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察官周三秋出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護人明永華到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2019年5月至10月間，被告人張某某謊稱可以辦理北京小客車指標，在北京市通州區(qū)某城，騙取趙某1人民幣7.5萬元；被告人張某某謊稱可以幫忙辦理小學入學，在北京市昌平區(qū)某鎮(zhèn)、北京市通州區(qū)某鎮(zhèn)某村及K2某灣，分別騙取王某2人民幣4萬元、許某人民幣16萬元、牛某人民幣17萬元；被告人張某某謊稱幫忙找律師，在北京市通州區(qū)中國某銀行某東路支行，騙取郭某人民幣1.3萬元。被告人張某某將所騙錢款用于賭博和個人消費。2019年12月6日，被告人張某某在北京市房山區(qū)某小區(qū)家中被民警抓獲。涉案銀行卡賬戶已凍結(jié)。
北京市通州區(qū)人民檢察院補充指控：2019年3月至6月間，被告人張某某謊稱可以幫忙辦理北京戶口騙取多人錢款，其中在北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)、北京市通州區(qū)、北京市通州區(qū)某花園某園某號樓某單元某室、北京市大興區(qū)某鎮(zhèn)某鋼城某號，分別騙取陳某人民幣20萬元、張某2人民幣5萬元、任某人民幣3萬元、黃某人民幣5萬元。被告人張某某將所騙錢款用于賭博和個人消費揮霍。
公訴機關(guān)提供了被害人陳述，證人證言，被告人供述，辨認筆錄，現(xiàn)場筆錄，書證等證據(jù)材料，認為被告人張某某虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法予以懲處。
被告人張某某對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并自愿認罪認罰。
辯護人的辯護意見為，張某某如實坦白并供述自己的犯罪事實，認罪認罰，建議對其從輕或者減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2019年3月至10月間，被告人張某某謊稱可以辦理北京小客車指標，在北京市通州區(qū)某城，騙取趙某1人民幣7.5萬元；被告人張某某謊稱可以幫忙辦理小學入學，在北京市昌平區(qū)某鎮(zhèn)、北京市通州區(qū)某鎮(zhèn)某村及K2某灣，分別騙取王某2人民幣4萬元、許某人民幣16萬元、牛某人民幣17萬元；被告人張某某謊稱幫忙找律師，在北京市通州區(qū)中國某銀行某東路支行，騙取郭某人民幣1.3萬元；被告人張某某謊稱可以幫忙辦理北京戶口騙取多人錢款，其中在北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)、北京市通州區(qū)、北京市通州區(qū)某花園某園某號樓某單元某室、北京市大興區(qū)某鎮(zhèn)某鋼城某號，分別騙取陳某人民幣20萬元、張某2人民幣5萬元、任某人民幣3萬元、黃某人民幣5萬元。被告人張某某將所騙錢款用于賭博和個人消費揮霍。綜上，被告人張某某共騙取人民幣78.8萬元。2019年12月6日，被告人張某某在北京市房山區(qū)某小區(qū)家中被民警抓獲，涉案銀行卡賬戶已凍結(jié)。
上述事實，有下列證據(jù)予以證實：
1、被害人趙某1的陳述證明：2019年6月17日，趙某1與公司會員李某聊天過程中聊到北京市汽車指標的事，表示自己多年搖號卻未能中簽，李某于是將張某某介紹給趙某1，并說可以幫她辦理相關(guān)北京市小客車指標事項。后趙某1與張某某取得聯(lián)系，二人約定，如果辦理成功，則趙某1向張某某支付人民幣17.5萬元，如果辦理不成功則張某某對此全額退款并支付違約金。在張某某的要求下，趙某1先行支付定金人民幣7.5萬元，具體轉(zhuǎn)賬方式為，由趙某1名下卡號為×××的某銀行卡，向張某某名下卡號為×××的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元，由趙某1的微信（賬號為×××）向張某某的微信（昵稱為“某先生”，微信號為：×××）轉(zhuǎn)賬2.5萬元。2019年8月份時，張某某表示無法辦理相關(guān)事項，趙某1要求退款，張某某表面答應，但遲遲不肯退款。2019年9月27日，趙某1開始聯(lián)系不上張某某，才意識到被騙，于是向公安機關(guān)進行了報案。趙某1被騙金額共計人民幣7.5萬元。
2、被害人王某2的陳述證明：2019年5月初，王某2通過其表嫂胡某介紹，結(jié)識了李某，李某對王某2稱，可以幫忙辦理某小學入學事項并在8月22日進行報到，且宣稱自己表哥在教育局，百分百能辦成，辦不成的話退錢。最終二人約定由王某2向李某支付6.5萬元，李某找人幫忙辦理某小學入學事項。具體轉(zhuǎn)賬方式為：銀行卡轉(zhuǎn)賬，由王某2名下的卡號為×××的北京某銀行卡，向李某名下的卡號為×××的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬4.5萬元；微信支付轉(zhuǎn)賬，由王某2向李某微信（賬號：×××）轉(zhuǎn)賬1萬元；支付寶轉(zhuǎn)賬，由王某2向李某支付寶（賬號：×××）轉(zhuǎn)賬1萬元。后李某向王某2通過微信發(fā)送了一張“錄取通知書”照片，通知8月22日前往報到，王某2于8月22日前往某小學發(fā)現(xiàn)學校并未開學，于是當天當面找到李某要求退款，李某當場將人民幣2.5萬元退還王某2（微信支付退款人民幣1.5萬元，支付寶退款人民幣1萬元），并稱剩下4萬元要等她找的幫忙人退給她后，再退給王某2，并讓王某2等到8月28日，王某2在整個過程中均未見過李某找的人，僅與李某進行聯(lián)系。王某2意識到被騙于8月23日報警。王某2以銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信支付轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，將共計6.5萬元人民幣轉(zhuǎn)賬給李某，后李某退還2.5萬元，王某2被騙金額為人民幣4萬元。
3、被害人許某的陳述證明：2019年上半年，許某經(jīng)朋友介紹結(jié)識張某某（最開始張某某用的假名“張某1”，后銀行卡轉(zhuǎn)賬時才發(fā)現(xiàn)本名為“張某某”），并偶然間獲知，張某某能“幫忙”辦理孩子上學的手續(xù)。于是許某想到自己另一個朋友宋某親戚家有兩個孩子想上通州區(qū)某中學初中部，張某某對此表示可以辦理，收費為一人8萬元人民幣，共計16萬元人民幣，辦不成的話則進行退款。許某將此事轉(zhuǎn)達宋某，宋某表示同意，于是在2019年6月26日、7月1日、7月4日分三筆給許某分別轉(zhuǎn)賬人民幣7萬元、6萬元、3萬元，共計16萬元。許某將此16萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)到張某某名下的卡號為×××的某銀行卡。到2019年8月23日，張某某表示托人上學的不能一并去報到，讓27日再去，許某擔心事情并不穩(wěn)妥，于是在8月25日將人民幣16萬元分兩筆分別以人民幣13萬元、3萬元退給宋某。8月27日許某同宋某與兩個孩子去往某中學并未見到相關(guān)人員，次日張某某表示事未辦好，16萬元全額退款，但卻遲遲不見張某某有退款行為。至2019年11月27日，許某發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上張某某，張某某也一分沒退，才意識到被騙，被騙金額共計人民幣16萬元。
4、被害人牛某的陳述證明：2019年7月中旬，牛某與其他兩個孩子家長米某、申某找張某某辦理上某小學的相關(guān)事項，張某某在同牛某聯(lián)系時表示，其他兩個要一人8萬元人民幣，因和牛某是朋友，牛某家孩子上學需要的錢“意思意思就行”。后牛某向米某、申某宣稱辦理費用為一人10萬元人民幣，米申二人照價向牛某轉(zhuǎn)賬，牛某自以為這樣將自己孩子辦理上學的費用“省了下來”。后牛某通過自己妻子張某4名下的卡號為×××的某銀行卡，向張某某名下的卡號為×××的某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣17萬元。后張某某宣稱事已辦成，但遲遲不見進一步行動，直到2019年10月1日還未有消息，張某某表示辦不了，但錢已經(jīng)給“老師”了，等“老師”退款后才能給牛某退款。隨后牛某向米、申二人每人退款人民幣5萬元，11月份牛某再聯(lián)系張某某時對方不再回話，12月份牛某將米、申二人各自余下的人民幣5萬元退還。牛某向米、申二人曾收取人民幣20萬元，并于2019年10月、12月先后全部退還；牛某向張某某轉(zhuǎn)賬17萬元，張某某始終未退還。后牛某聽說張某某被抓，于是前往派出所報警，表示被騙共計人民幣17萬元。
5、被害人郭某的陳述證明：2019年9月中旬，郭某通過朋友介紹結(jié)識了張某某，當時張某某幫忙給郭某辦成了一件房產(chǎn)公證的事項，因此郭某比較信任張某某。2019年10月底，郭某要打官司想找律師，于是想到了張某某。張某某稱律師費為2.5萬元，并要求郭某先行支付1.3萬元。郭某于2019年11月15日在北京市通州區(qū)某銀行某東路支行用甫某名下的卡號為×××的某銀行卡，向張某某提供的趙某2名下的卡號為×××的某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣1.3萬元。后張某某以各種理由拖著郭某不給辦事，到2019年11月30日，郭某聯(lián)系不上張某某意識到被騙，被騙金額為人民幣1.3萬元。張某某曾對郭某稱趙某2為律師，但郭某未能與趙取得聯(lián)系，也從未見過面。
6、被害人陳某的陳述證明：2019年1月，陳某通過名叫王某1的朋友介紹結(jié)識張某某，張某某在電話中宣稱自己可以幫忙辦理北京戶口，需要費用60萬元，并先行支付20萬元。2019年3月，陳某與張某某在北京市朝陽區(qū)某鄉(xiāng)某一層咖啡廳內(nèi)見面，并簽訂了“落戶協(xié)議書”，“協(xié)議”約定六個月內(nèi)張某某幫陳某落戶北京，陳某需要先行支付人民幣20萬元，辦理成功后再支付余下人民幣40萬元，若辦理失敗則退還定金。后陳某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，以自己名下的卡號為×××的招商銀行卡，向張某某名下的卡號為×××的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣20萬元。2019年10月張某某向陳某表示有一定風險，將來可能會被查出來，是否還要辦理，陳某表示不再辦理，并要求張某某進行退款。到2019年12月，陳某發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上張某某，于是意識到自己被騙人民幣20萬元。
7、被害人任某的陳述證明：2019年4月初，任某通過朋友介紹結(jié)識張某某，張某某自稱有辦理北京戶口的渠道，任某出于想讓孩子在北京上學的心思，希望張某某能夠幫忙辦理相關(guān)事項。后任某在北京市通州區(qū)某花園某商廈的肯德基見到張某某，見面后張某某表示有渠道辦理，并要價人民幣70萬元左右，分三筆支付。張某某稱，第一筆為補繳社保的部分，需人民幣3萬元，剩下的錢會在之后的流程中支付。后兩人互留聯(lián)系方式，任某在經(jīng)過一段時間考慮后，于2019年5月4日凌晨，在北京市通州區(qū)某花園某園某號樓某單元某室家中，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式，用妻子章某名下的卡號為×××的某銀行卡，向張某某提供的，張某3名下的卡號為×××的中國某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元整。后張某某一直以各種理由推脫，再之后任某便聯(lián)系不上張某某，于是意識到被騙人民幣3萬元，后向派出所民警報案。
任某還證實其介紹張某2與李某相識，張某2想辦北京戶口，給李某轉(zhuǎn)10萬元，讓李某當中間人，張某某需要什么錢李某就轉(zhuǎn)給他。9月份李某將剩下的5萬元轉(zhuǎn)回給張某2。任某還介紹黃某找張某某辦戶口，其未收取任何錢款。
8、被害人張某2的陳述證明：2019年4月左右，任某稱通過孩子同學家長李某認識一個可以辦北京戶口的人，名叫張某某，并問張某2要不要辦北京戶口。隨后任某約張某2、李某、張某某到北京市通州區(qū)某花園某商場的一個飯店見面，在吃飯過程中張某某向張某2介紹流程，聲稱全流程需要人民幣60萬元，需要先交定金10萬元。張某2表示定金放在張某某那里不放心，于是找李某做中間人，把錢以支付寶轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到李某賬下。后幾人建立起一個微信群，張某某在群里表示前期工作需要3萬元人民幣左右，張某2表示可以從10萬元定金中扣，錢找李某去要。在之后的過程中，張某某總以各種理由拖著，時間長達半年左右，張某某表示辦不了了，張某2想要退錢，通過任某聯(lián)系張某某也聯(lián)系不上，隨后中間人李某退還張某2人民幣5萬元，并表示剩下的2萬元被張某某要走了，但張某2并不知曉此事。張某2被騙金額為人民幣5萬元。
9、被害人黃某的陳述證明：2019年6月左右，黃某妹夫任某說認識一個人可以辦理北京戶口，而且他也正在辦，黃某表示想要一起辦，于是任某將黃某拉進一個微信群聊，群聊中共四人，分別為任某、張某2、黃某本人與“戶口代辦人”微信昵稱為“某先生”的人。“某先生”在群里介紹道，全程辦理需要75萬元人民幣，并要求先行支付5萬元人民幣的定金，還要求黃某先交1萬元人民幣占上名額后再給發(fā)合同。隨后黃某用其丈夫程某名下的卡號為×××的中國某銀行卡，向“某先生”提供的，張某某名下的卡號為×××的某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元，在收到合同之后，黃某將余下的4萬元人民幣以同樣的方式轉(zhuǎn)給“某先生”。到2020年2、3月份的時候，任某說代辦人已經(jīng)聯(lián)系不上，并且已經(jīng)被派出所抓起來了，黃某意識到被騙人民幣5萬元，后向派出所報警。
10、證人李某的證言證明：李某通過朋友許某結(jié)識張某某。
（1）因在通州區(qū)某鎮(zhèn)某健身房辦理會員卡結(jié)識趙某1，與趙某1聊天過程中得知趙某1想辦北京市汽車指標，其聽說張某某可以幫忙辦理，就將張某某介紹給趙某1，在趙某1被騙的過程中表示沒有獲得任何介紹費；
（2）在王某2被騙的過程中，李某充當中間人角色，張某某當時要價為人民幣5萬元，許某聽說后認為自己中間介紹有功，向李某索要好處費，李某承諾給其1.5萬元好處費，于是李某向王某2要價6.5萬元人民幣。因之前張某某向李某承諾過如果辦理成功自己只收4萬元，1萬元留給李某做好處費，所以李某收到王某2的轉(zhuǎn)賬后向張某某轉(zhuǎn)賬4萬元，而向許某許諾的1.5萬元好處費也要等事情辦成之后支付，因而李某留下了2.5萬元人民幣。后王某2表示不想辦要退款后，李某將留下的2.5萬元人民幣退還王某2，余下的4萬元張某某并未退還李某，故而李某也未能退還王某2，其不清楚張某某是否有能力為他人辦理入學手續(xù)，只聽張某某說認識教委的人，可以辦理，并且之前也辦過相關(guān)事項。被騙的人民幣4萬元由王某2承擔了損失。
11、證人宋某的證言證明：在許某被騙的過程中，宋某為這一過程中的請托人，于2019年6月找許某幫忙托關(guān)系幫自家親戚家孩子上學。為辦此事，宋某曾分三次給許某轉(zhuǎn)賬人民幣16萬元。后許某將人民幣16萬元退還宋某，自行承擔了被騙人民幣16萬元的損失。
12、證人趙某2的證言證明：2019年11月15日下午，張某某曾借用了趙某2的中國某銀行卡，卡號為×××，且趙某2確實當天收到了名為甫某的人轉(zhuǎn)賬人民幣1.3萬元，隨后通過支付寶掃碼將1.3萬元轉(zhuǎn)給了張某某。趙某2表示自己不是律師，也不認識轉(zhuǎn)賬人甫某，張某某只是借用了她的銀行卡。
13、證人米某的證言證明：2019年8月底，米某想通過自家孩子同學家長牛某的關(guān)系，請牛某找人幫忙辦理孩子在某小學上學的事，牛某當時表示需要人民幣10萬元來托人辦理。后米某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式將10萬元人民幣轉(zhuǎn)到牛某妻子張某4名下的銀行卡上。2019年12月左右，牛某找到米某說事情辦不了了，于是把人民幣10萬元退還給了米某。
14、證人申某的證言證明：2019年7月10日左右，申某聽說孩子同學家長牛某認識一個叫張某某的可以幫忙解決孩子上小學擇校的事，2019年7月11日，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式分兩筆各5萬元人民幣轉(zhuǎn)給牛某妻子張某4銀行卡賬號上，給了牛某10萬元讓他幫忙找張某某解決上學的問題，張某某到2019年10月8日后稱有點問題，之后就一直拖著，后來牛某把10萬元人民幣退還給了申某。
15、被告人張某某在公安機關(guān)的供述證明：
（1）2019年5月，張某某通過李某介紹結(jié)識本案被害人趙某1，通過謊稱能夠幫忙辦理北京市小客車車牌指標，走搖號程序，宣稱三個月內(nèi)能搖中，進而收取人民幣7.5萬元作為定金，辦成后再收10萬元余款。四個月后趙某1仍未搖中，于是讓張某某退錢，而張某某則始終沒有退還先前收受的人民幣7.5萬元。
（2）2019年10月左右，本案被害人郭某找到張某某，想請張某某幫忙找律師，張某某謊稱認識一個律師，需要律師費2.6萬元人民幣，并先行收取定金1.3萬元，因其網(wǎng)銀用不了，就將朋友趙某2銀行卡卡號告訴郭某，郭某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將1.3萬元轉(zhuǎn)給趙某2，趙某2將錢轉(zhuǎn)給張某某。
（3）2019年4、5月份時，張某某的朋友許某說有個朋友的兩個孩子想上某中學，問張某某能否幫忙托人辦理，張某某謊稱可以辦理，于是收受了許某的16萬元人民幣，并至今未退還。
（4）2019年5、6月份，李某找到張某某請托幫忙辦理一個朋友家的孩子上某小學的事，張某某謊稱可以辦理，收受了李某的4萬元人民幣，并至今未退還。
（5）2019年7月左右，本案被害人牛某找到張某某，請托幫忙辦理三個孩子去某小學上學的事情，張某某謊稱可以辦理并三個孩子一共收取人民幣17萬元，并至今未退還。
（6）2019年3月左右，本案被害人張某2找到張某某請托辦理北京戶口事項，在張某2的要求下，二人以李某為中間人，給李某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元來辦理戶口相關(guān)事項，張某某宣稱這10萬元最終被李某、任某、許某和他自己分了，自己分得了2萬多元。
（7）本案被害人黃某通過任某結(jié)識張某某，并請托張某某幫忙辦理北京戶口事項，張某某謊稱可以辦理，并收受5萬元人民幣作為定金，事情并未辦成，并且至今也未退錢。
（8）2019年3月，其通過朋友介紹結(jié)識陳某，陳某請托張某某幫忙辦理北京戶口事項，張某某謊稱可以辦理，并向陳某要價60萬元人民幣，還要求先行支付20萬元定金。之后則一直拖著對方，至今未退20萬元人民幣。
（9）被告人張某某表示通過網(wǎng)友“花某”結(jié)識了名為“馬某”的開網(wǎng)絡(luò)賭局的人，張某某已將所騙取的錢款用來賭博和日?；ㄤN之上。
16、公安機關(guān)出具的辨認筆錄證明：郭某辨認出張某某是謊稱可以幫他找律師進而收取1.3萬元的人；趙某1辨認出張某某是謊稱可以幫她辦理小客車車牌指標進而收取7.5萬元的人；李某辨認出張某某是她介紹給趙某1幫忙辦理小客車車牌指標的人。
17、銀行卡交易記錄、流水明細清單、業(yè)務(wù)回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖復印件等證明：
（1）王某2微信支付、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖復印件，銀行卡交易記錄證明：2019年5月17日，王某2向李某通過微信支付、支付寶各轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元，通過北京某銀行轉(zhuǎn)賬給李某4.5萬元；2019年8月22日，李某分別通過支付寶與微信支付返還王某21萬元人民幣與1.5萬元人民幣。
（2）許某銀行卡交易記錄證明：2019年6月29日、7月1日、7月4日，宋某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分三筆將16萬元人民幣轉(zhuǎn)入許某賬下，許某在2019年6月29日、7月1日、7月4日，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別將7萬、6萬、3萬人民幣（共計16萬元人民幣）轉(zhuǎn)給張某某。
（3）郭某、趙某2銀行卡業(yè)務(wù)回執(zhí)、交易明細等交易記錄證明：2019年11月15日，郭某通過甫某的銀行卡，向趙某2的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬1.3萬元人民幣；趙某2于2019年11月15日收到郭某的轉(zhuǎn)賬后，分兩筆分別為1萬元人民幣與3000元人民幣（共計1.3萬元人民幣），轉(zhuǎn)賬到張某某的支付寶賬號。
（4）趙某1銀行卡流水明細清單等交易記錄、微信支付轉(zhuǎn)賬截圖復印件證明：2019年6月20日，趙某1以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向張某某名下的銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣；2019年7月14日，趙某1以微信支付轉(zhuǎn)賬的方式，分5筆各2000元的方式，向張某某轉(zhuǎn)賬共計1萬元人民幣；2019年7月20日，趙某1以微信支付轉(zhuǎn)賬的方式，分3筆各5000元的方式，向張某某轉(zhuǎn)賬共計1.5萬元人民幣。趙某1向張某某以各種方式轉(zhuǎn)賬共計7.5萬元人民幣。
（5）牛某、米某銀行卡交易記錄證明：2019年7月11日，米某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向牛某妻子張某4的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元人民幣；同日申某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向牛某妻子張某4銀行卡賬戶分兩筆各轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣（共計10萬元人民幣）；2019年7月11日，牛某通過其妻子張某4的銀行卡向張某某分四筆，分別轉(zhuǎn)賬2萬元、5萬元、5萬元、5萬元人民幣（共計17萬元人民幣）；2019年10月22日，牛某通過其妻子張某4的銀行卡向名為杜某、梁某的銀行卡賬戶中各轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣；2019年12月26日，牛某通過其妻子張某4的銀行卡再次向杜某、梁某的銀行卡賬戶各自轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣，完成錢款的退還。
（6）任某銀行卡業(yè)務(wù)憑證、交易明細等交易記錄證明：2019年5月4日，任某通過其妻子章某的銀行卡賬戶向張某某提供的張磊名下的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元。
（7）張某2銀行卡交易記錄證明：2019年4月28日，張某2通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向李某分兩筆各轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣（共計10萬元人民幣）；2019年11月5日張某2收到來自李某的轉(zhuǎn)賬5萬元（退款）。
（8）黃某銀行卡交易記錄證明：2019年6月4日，黃某通過其丈夫程某的銀行卡賬戶向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣1萬元；2019年6月5日，黃某通過其丈夫程某的銀行卡賬戶向張某某轉(zhuǎn)賬人民幣4萬元。
（9）陳某銀行卡交易記錄證明：2019年3月20日、3月24日分別向張某某轉(zhuǎn)賬2萬元、4萬元人民幣；2019年3月25日，分兩筆向張某某分別轉(zhuǎn)賬4萬元、10萬元。先后轉(zhuǎn)賬共計20萬元人民幣。
（10）銀行卡交易流水記錄證明：被告人張某某錢款往來情況。
18、微信聊天記錄截圖復印件證明：張某某曾向許某、任某、黃某、陳某等人謊稱可以辦理孩子上學與北京戶口相關(guān)事項；李某曾幫王某2請托張某某幫忙辦理孩子上某小學事項。
19、視聽資料證明：張某某手機綁定的銀行卡、支付寶、微信等錢款往來情況。
20、許某提供的手機通話記錄證明：其手機通話的情況。
21、入學通知單、落戶協(xié)議書證明：被告人張某某為騙取錢款為被害人出具的入學、落戶等內(nèi)容情況。
22、現(xiàn)場筆錄證明：2020年1月13日民警到北京市房山區(qū)某小區(qū)某號樓某單元某張某某家中進行搜查，未發(fā)現(xiàn)有張某某供述的11萬元人民幣的現(xiàn)金與華為P30手機。
23、公安機關(guān)出具的自接警情記錄、接報案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、破案報告證明：本案的案發(fā)及被告人張某某到案的情況。
24、（2010）房刑初字第466號刑事判決書證明：被告人張某某曾因犯合同詐騙罪被判刑的情況。
25、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書及銀行憑證證明：張某某的賬戶余額及被凍結(jié)的情況。
26、公安機關(guān)出具的人員基本信息證明：被害人及被告人張某某的出生日期、民族、住址等自然身份情況。
上述證據(jù)經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，被告人張某某及辯護人均未提出異議，本院予以確認。
本院認為，被告人張某某無視國法，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應依法予以懲處。北京市通州區(qū)人民檢察院指控被告人張某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人張某某有前科劣跡，可酌情從重處罰。被告人張某某到案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，依法可對其從輕處罰。辯護人關(guān)于張某某到案后如實供述自己的犯罪事實并自愿認罪認罰，建議對其從輕處罰的意見，本院予以采納。辯護人關(guān)于建議對被告人張某某減輕處罰的意見，無法律依據(jù)，本院不予采納。綜上，本院根據(jù)被告人張某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2031年6月5日止；罰金于判決生效后七日內(nèi)繳納）。
二、責令被告人張某某退賠違法所得人民幣七十八萬八千元，發(fā)還被害人趙某1人民幣七萬五千元、王某2人民幣四萬元、許某人民幣十六萬元、牛某人民幣十七萬元、郭某人民幣一萬三千元、陳某人民幣二十萬元、張某2人民幣五萬元、任某人民幣三萬元、黃某人民幣五萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 孫曉東
人民陪審員 花 波
人民陪審員 劉京紅
二〇二〇年十一月十日
書 記 員 段新麗
