案??由 詐騙
案??號 （2020）京0111刑初237號
北京市房山區(qū)人民檢察院以京房檢一部刑訴〔2020〕188號起訴書指控被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16犯詐騙罪，于2020年5月14日向本院提起公訴，后又于2020年9月14日以京房檢一部刑追訴〔2020〕12號追加起訴決定書對被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6追加起訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市房山區(qū)人民檢察院指派檢察員潘洪梅出庭支持公訴，被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16及其各自辯護人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市房山區(qū)人民檢察院京房檢一部刑訴〔2020〕188號起訴書指控：
2018年8月至2019年8月1日期間，被告人阮某1先后經(jīng)營了立某中醫(yī)、粹某中醫(yī)，立某中醫(yī)和粹某中醫(yī)均未取得房山區(qū)衛(wèi)生健康委員會核發(fā)的醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，不屬于醫(yī)療機構(gòu)。被告人阮某1、李某某2系上述中醫(yī)診所的股東，被告人阮某1還負(fù)責(zé)藥房，并雇傭被告人徐某3負(fù)責(zé)診所日常管理、后勤、病人退藥退費等；被告人李某某2、王某某5各自承包立某中醫(yī)和粹某中醫(yī)的一個診室，并聘用醫(yī)生在其承包的診室坐診，組織“醫(yī)托”魏某某8等人在北京各大醫(yī)院內(nèi)、醫(yī)院周邊或醫(yī)院附近的地鐵站，尋找疑似看病人員作為目標(biāo)（多為外地來京看病人員），上前搭訕詢問病情，趁機謊稱自己或親屬也患有同樣的疾病，將看病人員騙至立某中醫(yī)或粹某中醫(yī)就診，并由無行醫(yī)資質(zhì)人員冒充導(dǎo)醫(yī)或醫(yī)生助理在診所接待病人、帶病人掛號、交費、取藥，以開具不明配方高價中藥的方式，騙取被害人郭某等多名被害人共計人民幣18萬余元，非法獲取高額利潤。其中，被告人阮某1、李某某2系股東，應(yīng)對診所整體犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，其涉案金額為人民幣18萬余元；被告人徐某3負(fù)責(zé)診所日常管理、后勤、為病人退藥退費等工作，為阮某1等人的詐騙活動提供幫助；被告人曾某4系診所導(dǎo)醫(yī)，且組織毛小平、李海燕（均另案處理）等醫(yī)托向診所帶病人，為其手下的醫(yī)托發(fā)工資，曾某4還提供了自己名下的一個POS機給立某中醫(yī)使用，為阮某1等人的詐騙活動提供幫助；被告人王某某5作為診室承包人，應(yīng)對其診室的犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，其涉案金額為人民幣7.7萬余元；被告人劉某某6系醫(yī)托頭目，協(xié)助被告人王某某5管理李某某、彭某某（均另案處理）等醫(yī)托，給醫(yī)托發(fā)工資，并出面承租了位于北京市西城區(qū)五路通街某某小區(qū)甲一號樓2門101號的住處，提供給手下醫(yī)托居住，為王某某5的詐騙活動提供幫助；被告人崔某某7組織趙某12等醫(yī)托向診所帶病人，給其手下醫(yī)托發(fā)工資，應(yīng)對其手下醫(yī)托詐騙的被害人的被騙數(shù)額總和負(fù)責(zé)，其涉案金額為人民幣4.5萬余元；被告人魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16系醫(yī)托，應(yīng)對其具體詐騙的被害人的被騙數(shù)額負(fù)責(zé)，其中，被告人魏某某8的涉案金額為人民幣5000余元，被告人呂某某9的涉案金額為人民幣7000余元，被告人李某10的涉案金額為人民幣9000余元，被告人王某某11的涉案金額為人民幣1.3萬余元，被告人趙某12的涉案金額為人民幣5000余元，被告人杜某某13的涉案金額為人民幣8000余元，被告人石某某14的涉案金額為人民幣9000余元，被告人張某某15的涉案金額為人民幣1.2萬余元，被告人宋某某16的涉案金額為人民幣1.3萬余元。
被告人阮某1、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16于2019年8月1日被民警抓獲，被告人李某某2于2019年8月2日被民警抓獲。
北京市房山區(qū)人民檢察院京房檢一部刑追訴〔2020〕12號追加起訴決定書指控：
2019年7月，被害人張某在前往北京306醫(yī)院給孩子看病途中被一女子搭訕稱房山一個診所看的好，遂到立某中醫(yī)就診，并于2019年7月11日微信轉(zhuǎn)賬給被告人王某某5醫(yī)藥費2320元。
2019年3月，被害人程某在前往北京第六人民醫(yī)院看病時，遇有一女子搭訕稱房山一個診所看的好，遂到立某中醫(yī)就診并分別于2019年4月1日、4月16日、4月17日、5月17日、6月18日微信轉(zhuǎn)給被告人王某某5醫(yī)藥費1320元、1000元、4160元、630元、4210元、5328元。
2019年4月，被害人陳某到北京宣武醫(yī)院看病時，遇有一女子搭訕稱房山立某中醫(yī)中心看病好，遂到立某中醫(yī)就診，并于2019年4月12日通過微信掃二維碼付款支付給被告人徐某3藥費2000元。
2019年7月被害人劉某在前往北京第六醫(yī)院看病時遇有兩名女子及一名男子搭訕稱劉某要找的大夫在房山看病，遂跟隨其中一個女子到房山立某中醫(yī)就診，并于2019年7月12日支付醫(yī)藥費3638元及掛號費100元。
綜上，被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6詐騙被害人張某、程某、陳某、劉某的數(shù)額共計人民幣24706元。
公訴機關(guān)就以上指控向本院提供了被害人陳述、被告人供述、證人證言等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法懲處。
被告人阮某1對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
被告人阮某1的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人阮某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其作為診所的股東，并不參與醫(yī)托的招聘、管理、發(fā)工資等具體事宜，屬于初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人李某某2對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人李某某2的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人李某某2認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退贓退賠，建議法庭在三年以下對李某某2量刑。
被告人徐某3對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人徐某3的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名未提出異議，其主要辯護意見為：被告人徐某3認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人曾某4對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人曾某4的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為，被告人曾某4系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪，系初犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人王某某5對公訴機關(guān)指控的主要內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人王某某5的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：公訴機關(guān)指控王某某5的犯罪金額的證據(jù)不足，王某某5的犯罪金額應(yīng)為77211元，相關(guān)犯罪金額當(dāng)中應(yīng)當(dāng)扣除成本，王某某5當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其從輕處罰。
被告人劉某某6對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某某6的辯護人對公訴機關(guān)指控內(nèi)容未提出異議，其主要辯護意見為，被告人劉某某6有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，建議法庭對其減輕處罰。
被告人崔某某7對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人崔某某7的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人崔某某7有坦白情節(jié)，系從犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人魏某某8對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人魏某某8的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名未提出異議，其主要辯護意見為：被告人魏某某8有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人呂某某9對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人呂某某9的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人呂某某9犯罪金額較小，系從犯、初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人李某10對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人李某10的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人李某10有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人王某某11對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人王某某11的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人王某某11系從犯，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
被告人趙某12對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人趙某12的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人趙某12犯罪金額較小，系從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人杜某某13對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人杜某某13的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人杜某某13系從犯，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭亦認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人石某某14對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人石某某14的辯護人對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容不持異議，其主要辯護意見為：被告人石某某14認(rèn)罪態(tài)度好，系從犯、初犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人張某某15對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人張某某15的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，其主要辯護意見為：被告人張某某15系從犯，自愿認(rèn)罪，犯罪情節(jié)輕微，建議法庭對其從輕處罰。
被告人宋某某16對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人宋某某16的辯護人對公訴機關(guān)指控的內(nèi)容不持異議，其主要辯護意見為：被告人宋某某16有坦白情節(jié)，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯、初犯，建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2018年8月至2019年8月期間，被告人阮某1先后成立并實際經(jīng)營立某中醫(yī)中心、粹某中醫(yī)公司，被告人李某某2系前述機構(gòu)的股東。立某中醫(yī)中心和粹某中醫(yī)公司均未取得房山區(qū)衛(wèi)生健康委員會核發(fā)的醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，不屬于醫(yī)療機構(gòu)。被告人阮某1還雇傭被告人徐某3負(fù)責(zé)診所日常管理、后勤、病人退藥退費等工作。被告人李某某2、王某某5各自承包立某中醫(yī)中心和粹某中醫(yī)公司的一個診室，并聘用醫(yī)生在其承包的診室坐診，組織“醫(yī)托”魏某某8等人在北京各大醫(yī)院內(nèi)、醫(yī)院周邊或醫(yī)院附近的地鐵站，尋找疑似看病人員作為目標(biāo)（多為外地來京看病人員），上前搭訕詢問病情，趁機謊稱自己或親屬也患有同樣的疾病，將看病人員騙至立某中醫(yī)中心或粹某中醫(yī)公司就診，并由無行醫(yī)資質(zhì)人員冒充導(dǎo)醫(yī)或醫(yī)生助理在診所接待病人、帶病人掛號、交費、取藥，以開具不明配方的高價中藥等方式，騙取被害人郭某等40余名被害人錢款，非法獲取高額利潤。被告人曾某4系前述機構(gòu)的導(dǎo)醫(yī)，還提供了自己名下的一個POS機給立某中醫(yī)中心使用，為阮某1等人的詐騙活動提供幫助，且組織毛小平、李海燕（均另案處理）等醫(yī)托向診所帶病人，為其手下的醫(yī)托發(fā)工資。經(jīng)查，40余名被害人被騙錢款共計人民幣21萬余元。其中，被告人阮某1、李某某2系股東，應(yīng)對整體犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)；被告人徐某3、曾某4在前述機構(gòu)從事管理等工作，為阮某1等人的詐騙活動提供幫助，亦應(yīng)對整體犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)；被告人王某某5作為診室承包人，應(yīng)對其診室的犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，其涉案金額為人民幣10萬余元；被告人劉某某6系醫(yī)托負(fù)責(zé)人，協(xié)助被告人王某某5管理李某某、彭某某（均另案處理）等醫(yī)托，給醫(yī)托發(fā)工資，并出面承租了位于北京市西城區(qū)五路通街某某小區(qū)甲一號樓2門101號的住處，提供給手下醫(yī)托居住，為王某某5的詐騙活動提供幫助，應(yīng)對王某某5的犯罪金額負(fù)責(zé)；被告人崔某某7組織趙某12等醫(yī)托向診所帶病人，給其手下醫(yī)托發(fā)工資，應(yīng)對其手下醫(yī)托詐騙的被害人的被騙數(shù)額總和負(fù)責(zé)，其涉案金額為人民幣4.5萬余元；被告人魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16系醫(yī)托，應(yīng)對其具體詐騙的被害人的被騙數(shù)額負(fù)責(zé)。其中，被告人魏某某8的涉案金額為人民幣5000余元，被告人呂某某9的涉案金額為人民幣7000余元，被告人李某10的涉案金額為人民幣9000余元，被告人王某某11的涉案金額為人民幣1.3萬余元，被告人趙某12的涉案金額為人民幣5000余元，被告人杜某某13的涉案金額為人民幣8000余元，被告人石某某14的涉案金額為人民幣9000余元，被告人張某某15的涉案金額為人民幣1.2萬余元，被告人宋某某16的涉案金額為人民幣1.3萬余元。
民警于2019年8月1日將被告人阮某1、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16抓獲歸案，于2019年8月2日將被告人李某某2抓獲歸案。民警從被告人阮某1處扣押人民幣10萬元，從被告人徐某3處扣押21090元，從被告人崔某某7處扣押13835元，從被告人王某某5處扣押人民幣26600元，從粹某中醫(yī)公司扣押人民幣1147元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人郭某等數(shù)十人的陳述，證人周某2人的證言，北京市房山區(qū)衛(wèi)生健康委員會出具的證明，銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄，北京匯正卓越科技有限公司司法鑒定中心司法鑒定意見書，電子數(shù)據(jù)，涉案手機鑒定光盤、手機鑒定U盤、監(jiān)控錄像，受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過，工作說明，微信截圖，扣押清單，通話錄音，身份證明材料以及被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16的供述等證據(jù)在案證實，足以認(rèn)定。
在本案審理過程中，被告人李某某2的家屬替其交納在案人民幣30000元。
本院認(rèn)為：被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6的犯罪數(shù)額巨大，被告人崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16的犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，均應(yīng)依法懲處。北京市房山區(qū)人民檢察院指控被告人阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16犯詐騙罪的證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持,但指控的部分金額有誤，本院予以糾正。各被告人系騙取相關(guān)病人的錢款，本院對其均酌予從重處罰。
被告人阮某1作為立某中醫(yī)中心、粹某中醫(yī)公司的實際經(jīng)營者，被告人李某某2作為立某中醫(yī)中心、粹某中醫(yī)公司股東、診室承包人，被告人徐某3、曾某4作為立某中醫(yī)中心、粹某中醫(yī)公司的工作人員，其均應(yīng)對本案的全部犯罪金額承擔(dān)責(zé)任，其余各被告人，本院根據(jù)其在共同犯罪中的地位、作用和所參與的犯罪事實定罪量刑。被告人阮某1、李某某2、王某某5在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)對其所參與或者組織、指揮的全部犯罪負(fù)責(zé)，其余被告人在共同犯罪起次要或者輔助作用，系從犯，本院根據(jù)其在共同犯罪中的地位、作用等犯罪情節(jié)對其從輕或減輕處罰。被告人王某某5曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)予從重處罰。被告人魏某某8、呂某某9、杜某某13、宋某某16、張某某15曾多次受過行政處罰，被告人劉某某6、趙某12、石某某14、李某10、王某某11曾受過行政處罰，仍不思悔改，現(xiàn)又故意犯罪，本院對其均酌予從重處罰。鑒于被告人阮某1到案后如實供述其主要犯罪事實，系坦白，當(dāng)庭亦表示認(rèn)罪，本院對其從輕處罰。鑒于被告人李某某2、王某某5認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法對其從寬處罰。鑒于被告人崔某某7、趙某12、張某某15、宋某某16認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，本院依法對其從輕處罰。鑒于被告人徐某3、曾某4、劉某某6系從犯，到案后如實供述其主要犯罪事實，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，本院對其減輕處罰。鑒于被告人魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、杜某某13、石某某14到案后如實供述其主要犯罪事實，系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，且系從犯，本院依法對其從輕處罰。鑒于被告人李某某2的家屬在本案審理過程中替其退賠部分錢款，本院對其酌予從輕處罰。
關(guān)于被告人李某某2的辯護人所提“建議法庭在三年以下對李某某2量刑”的辯護意見，經(jīng)查，被告人李某某2的犯罪金額達(dá)21萬余元，其雖表示認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬亦代其退賠部分錢款，但不具有法定減輕處罰情節(jié)，故其該項辯護意見不具有事實和法律依據(jù)，本院不予采納，對于其所提其他相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。關(guān)于被告人王某某5的辯護人所提“公訴機關(guān)指控王某某5的犯罪金額的證據(jù)不足，王某某5的犯罪金額應(yīng)為77211元”的辯護意見，經(jīng)查，公訴機關(guān)指控的王某某5的犯罪金額均有相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬記錄予以證實，亦得到相關(guān)被害人的陳述及微信聊天記錄的印證，足以認(rèn)定，故對其該項辯護意見，本院不予采納；對于其所提“相關(guān)犯罪金額當(dāng)中應(yīng)當(dāng)扣除成本”的辯護意見，經(jīng)查，本案相關(guān)被告人設(shè)立診所并非為給病人治病，而是以治病為名騙取相關(guān)被害人的財物，相關(guān)成本系被告人實施詐騙行為的支出，不應(yīng)扣除，故對其該項辯護意見，本院亦不予采納，對于其所提其他相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。關(guān)于被告人徐某3的辯護人所提建議對徐某3適用緩刑的辯護意見，本院認(rèn)為，根據(jù)被告人徐某3犯罪的事實、性質(zhì)等情節(jié)，不宜對其適用緩刑，故對其所提該項辯護意見，本院不予采納，對于其所提其他相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。對于被告人曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16的辯護人所提相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。隨案移送的錢物，本院一并予以處理。
綜上，根據(jù)阮某1、李某某2、徐某3、曾某4、王某某5、劉某某6、崔某某7、魏某某8、呂某某9、李某10、王某某11、趙某12、杜某某13、石某某14、張某某15、宋某某16犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第六十五條第一款，第六十一條，第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人阮某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2024年7月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣四萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2024年1月1日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、被告人徐某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2022年1月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
四、被告人曾某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2022年2月28日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
五、被告人王某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年5月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年7月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
七、被告人崔某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年3月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
八、被告人魏某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
九、被告人呂某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十、被告人李某10犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十一、被告人王某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年12月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十二、被告人趙某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十三、被告人杜某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十四、被告人石某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十五、被告人張某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年12月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十六、被告人宋某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年12月31日止。罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十七、責(zé)令各被告人退賠相應(yīng)犯罪金額（各被告人對其共同涉及的犯罪金額承擔(dān)連帶退賠責(zé)任），發(fā)還各被害人（清單另附）。
十八、在案人民幣十九萬二千六百七十二元，作為退賠款發(fā)還各被害人。
十九、隨案移送的人民幣二萬元（從崔永坤處扣押），退回北京市房山區(qū)人民檢察院依法處理。
二十、隨案移送的從被告人阮某1處扣押的藍(lán)色門診病歷手冊一本、黃色線環(huán)賬本一本、白色線環(huán)賬本一本、黑色皮質(zhì)賬本一本、記載送貨內(nèi)容的送貨單五本、黑色vivo牌手機一部，從被告人李某某2處扣押的黑色vivo牌手機、藍(lán)色oppo手機一部、黑色筆記本賬本一本、單頁病歷三百零三頁、門診病歷手冊一本、手寫收條一張，從被告人崔某某7處扣押的黑色oppo手機一部、黑色iPhone手機一部、病歷本一本，從被告人王某某5處扣押的黑色iphone手機一部，從被告人劉某某6處扣押的白色vivo手機一部，從被告人魏某某8處扣押的黑色銀邊三星手機一部，從被告人李某10處扣押的黑色三星手機一部，從被告人王某某11處扣押的黑色華為榮耀手機一部，從被告人呂某某9處扣押的黑色蘋果手機一部，從被告人趙某12處扣押的黑色華為榮耀手機一部，從被告人張某某15處扣押的白色vivo手機一部，從被告人宋某某16處扣押的Honor手機一部，從被告人杜某某13處扣押的藍(lán)色華為牌手機一部，從被告人石某某14處扣押的黑色iphone手機一部，從被告人徐某3處扣押的黑色oppo手機一部、內(nèi)有賬目的門診病歷本一本、醫(yī)用白大褂五件、印有康悅中醫(yī)字樣的白大褂一件、POS機一部，從粹某中醫(yī)公司扣押的臺式電腦主機一臺、公司印章二枚、oppo牌手機一部、POS機二部、門診病歷本七本、2019年8月1日結(jié)算單、中草藥藥方三張、中草藥31包，從立某中醫(yī)中心扣押的POS機四部，均予以沒收；其余隨案移送物品，退回北京市房山區(qū)人民檢察院依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十六份。
審 判 長 陳艷飛
人民陪審員 韓玉平
人民陪審員 劉堪鐸
二〇二〇年十一月十七日
法官 助理 佟家伊
書 記 員 任紅巖
