案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0106刑初286號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕167號(hào)起訴書指控被告人方某某犯詐騙罪，于2020年2月17日向本院提起公訴，并于2020年10月15日以京豐檢一部刑變?cè)V〔2020〕23號(hào)變更起訴決定書向本院變更起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員陳兆光、檢察官助理唐文君、曲方以及書記員孫宏瑤出庭支持公訴，被告人方某某及其辯護(hù)人姚東生到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院起訴書及變更起訴決定書指控：
2012年11月至2013年2月，被告人方某某在北京市新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，謊稱自己給天津超市供貨需求量大為由，在未付款的情況下，多次從被害人王某1、蔡某、周某、李某1四人處拉走價(jià)值人民幣四十余萬(wàn)元的水果至天津市塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)低價(jià)銷售，并將錢款據(jù)為己有。
針對(duì)起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述，被害人陳述，證人證言以及相關(guān)書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人方某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人方某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均有異議，并辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的事情和其沒(méi)有關(guān)系，且其交易都是現(xiàn)貨現(xiàn)款，即便有民事欠款的也不在本案的相關(guān)人員里。
辯護(hù)人認(rèn)為被告人方某某不構(gòu)成詐騙罪：第一，被告人方某某的行為性質(zhì)屬于欠賬未還的民事行為；第二，起訴書指控被告人方某某犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足；第三，被告人方某某所做陳述可信，態(tài)度誠(chéng)懇。
經(jīng)審理查明：
2012年11月至2013年2月，被告人方某某在北京市新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，謊稱自己給天津超市供貨需求量大為由，在未付款的情況下，多次從被害人王某1、蔡某、周某等人處拉走價(jià)值人民幣427508元的水果至天津市塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)低價(jià)銷售，并將錢款據(jù)為己有。其中，騙取王某1水果款105370元、蔡某水果款146858元、周某水果款80280元、李某1水果款95000元。
2019年11月28日，被告人方某某在天津市寶坻區(qū)被北京市公安局豐臺(tái)分局青塔派出所民警抓獲。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人王某1陳述、辨認(rèn)筆錄以及記賬單證明：我在豐臺(tái)新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)批發(fā)柚子。2011年10月左右，我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫小偉的黑龍江蘿北縣人。小偉經(jīng)常來(lái)我們攤位購(gòu)貨，但是量都很小，所以都是現(xiàn)金結(jié)賬。小偉說(shuō)他從北京上貨后去天津塘沽金元寶市場(chǎng)賣貨。2012年9月30日開始，小偉總共拿了91160元的貨，還了2萬(wàn)元。從2013年1月12日，小偉開始加量要貨。我問(wèn)他加量要貨的原因，他說(shuō)他在天津簽了幾家超市，需求量比較大。我當(dāng)時(shí)沒(méi)多想，認(rèn)為我們認(rèn)識(shí)很長(zhǎng)時(shí)間了，應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題，而且他在1月23日還了我們2萬(wàn)元貨款。小偉說(shuō)等過(guò)完春節(jié)初三或初四就把所有欠款都還了。初三，我給小偉打電話。小偉說(shuō)等初八給我結(jié)清。等到初八，我再給小偉打電話時(shí)就聯(lián)系不上了。小偉總共欠我們113840元，都是柚子的貨款。
我親自去了一趟天津塘沽的金元寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，得知小偉原名方某某，是黑龍江蘿北縣人。小偉來(lái)新發(fā)地上貨都是他駕駛一輛藍(lán)色江淮，車牌號(hào)是×××。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出3號(hào)男子（即方某某）就是2012年9月30日至2013年2月5日期間，在豐臺(tái)新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)欠“國(guó)興柚子”113840元貨款的男子。
2、被害人蔡某陳述、辨認(rèn)筆錄以及記賬單證明：2010年下半年我結(jié)識(shí)一個(gè)叫小偉的男子。他來(lái)市場(chǎng)上貨都是現(xiàn)金交易，一般都是小額。從2012年11月9日，小偉說(shuō)他在天津塘沽做超市，需求量大但資金一時(shí)周轉(zhuǎn)不開，可能會(huì)暫時(shí)欠款。我也理解，因?yàn)槲覀冊(cè)诒本┳龀猩猓o超市送水果經(jīng)常會(huì)一個(gè)月結(jié)一次賬。我就相信他了。從2012年11月9日至2013年2月7日，小偉一共從我攤位拉走西瓜貨款166858元。這期間我一再催促結(jié)賬，小偉在2013年1月23日還了2萬(wàn)元貨款。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出11號(hào)男子（即方某某）就是欠其146858元西瓜貨款的小偉。
3、被害人周某陳述、辨認(rèn)筆錄以及記賬單證明：我在新發(fā)地市場(chǎng)批發(fā)砂糖橘。我認(rèn)識(shí)小偉三四年了，事發(fā)后我才知道他叫方某某。小偉從我這里上貨量一直不大，而且結(jié)賬很快。到2013年2月初，小偉說(shuō)天津有超市和他訂好貨、銷量非常大，他要我每天給他提供足夠的貨物量。我答應(yīng)了。從2月1日到7日，小偉從我這里拿走1000件左右的砂糖橘，加上以前欠下的共計(jì)貨款100280元。
2013年2月14日（年初五）我給小偉打電話催款，他說(shuō)他在東北老家，等到年初八九來(lái)北京還我貨款。等我初八和他聯(lián)系時(shí)，他就關(guān)機(jī)了。我初九到天津到處托人打聽(tīng)他，終于知道他是在塘沽金元寶市場(chǎng)經(jīng)商。我去金元寶市場(chǎng)已經(jīng)找不到小偉了，但是他從新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)的貨還沒(méi)有賣完。聽(tīng)金元寶市場(chǎng)的商戶們說(shuō)，小偉從北京上貨后以低于進(jìn)貨價(jià)迅速處理兌現(xiàn)。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出4號(hào)男子（即方某某）就是欠其100280元貨款的小偉。
4、被害人李某1陳述、辨認(rèn)筆錄以及記賬單證明：我在新發(fā)地市場(chǎng)批發(fā)圣女果。2012年10月我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫小偉的黑龍江人。小偉經(jīng)常來(lái)我攤位進(jìn)貨，但是貨物有限，且都是現(xiàn)金結(jié)賬。小偉說(shuō)從北京上貨到天津塘沽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)去賣。2013年1月27日到2013年2月8日，小偉從我攤位拉走870件圣女果，價(jià)值95000元。我問(wèn)他為什么突然加量要貨。他說(shuō)他在天津給幾家超市供貨，需求量上來(lái)了。我當(dāng)時(shí)沒(méi)多想。等年初二我給小偉打電話，他說(shuō)他回東北老家了，等初八來(lái)結(jié)賬。等到初八我再給小偉聯(lián)系就是關(guān)機(jī)狀態(tài)了。等初十時(shí)，小偉用一個(gè)德州號(hào)碼給我打電話說(shuō)第二天來(lái)給我送錢。我說(shuō)可以，結(jié)果就再也沒(méi)見(jiàn)小偉蹤影。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出12號(hào)男子（即方某某）就是欠其95000元貨款的小偉。
5、證人康某證言及辨認(rèn)筆錄證明：我從2005年起在豐臺(tái)新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)商，現(xiàn)在主要經(jīng)營(yíng)新疆庫(kù)爾勒香梨和阿克蘇冰糖心蘋果。我與小偉認(rèn)識(shí)已經(jīng)有3年多了。開始我并不知道他的真實(shí)姓名，后來(lái)被騙后才多方打聽(tīng)到這個(gè)人叫方某某，是黑龍江蘿北縣的。我與小偉早有業(yè)務(wù)往來(lái)，他上貨量不大，基本每次都會(huì)結(jié)賬。有時(shí)他錢不方便，也會(huì)很快把貨款結(jié)清，我就認(rèn)為他不會(huì)騙我。直到2013年1月4日至24日期間，他從我這里分6次拉走了79680元的果品（庫(kù)爾勒香梨850件和阿克蘇蘋果710件）。小偉當(dāng)時(shí)說(shuō)他在天津做超市生意，超市需求量大，資金暫時(shí)周轉(zhuǎn)不開。因?yàn)槲覀z認(rèn)識(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，我就沒(méi)有懷疑，便把貨給了他。在2013年2月22日，我才給小偉打電話發(fā)現(xiàn)手機(jī)呼叫轉(zhuǎn)移了。我給小偉發(fā)短信、打電話，小偉都不理我。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出5號(hào)男子（即方某某）就是2013年1月4日至24日期間，在新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)欠其79680元貨款的男子。
6、證人王某2的相關(guān)證據(jù)：
（1）2013年4月15日證言、辨認(rèn)筆錄及報(bào)案說(shuō)明證明：我在豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)西瓜交易區(qū)經(jīng)營(yíng)水果。在2009年11月，我認(rèn)識(shí)一名叫小偉的男子，他是黑龍江人。小偉經(jīng)常來(lái)我新發(fā)地?cái)偽慌l(fā)西瓜。他很少欠賬，他說(shuō)他從北京上貨，然后賣到天津塘沽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。2013年1月24日至2月7日，小偉共從我攤位上拉走價(jià)值57858元（43532.2元的西瓜和一些人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)）的西瓜。我問(wèn)他：“你怎么加量要貨？”他回答說(shuō)：“我現(xiàn)在給天津幾家超市供貨和港口船上供貨，需求量挺大?！蔽耶?dāng)時(shí)也就沒(méi)多想，年后初四我給他打電話，他說(shuō)過(guò)了正月十五來(lái)北京結(jié)賬。后來(lái)我再給他打電話，對(duì)方手機(jī)就一直呼叫轉(zhuǎn)移狀態(tài)。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出7號(hào)男子（即方某某）就是2013年1月24日至2013年2月7日期間，在新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)欠其57858元貨款的男子。
（2）2019年12月23日證言證明：有時(shí)候小偉會(huì)給我寫欠條，有時(shí)候不寫，現(xiàn)在也找不到。沒(méi)有貨單，有賬本。現(xiàn)在賬本也沒(méi)有了，扔了。
7、證人劉某的相關(guān)證據(jù)：
（1）2013年4月15日證言、辨認(rèn)筆錄及報(bào)案說(shuō)明證明：我在豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)精品一區(qū)批發(fā)水果。2009年11月，我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫小偉的男子。他是黑龍江人，經(jīng)常到我們攤位上貨。我們是做哈密瓜批發(fā)生意的。小偉很少欠賬。小偉告訴我，他從北京上貨，然后到天津塘沽農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)賣貨。2012年11月6日至2013年2月6日期間，小偉總共從我攤位上拉走價(jià)值16090元的貨。我問(wèn)他為什么加量要貨。他說(shuō)他在給天津幾家超市供貨，需求量挺大的。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有多想。等到初四我給小偉打電話，他手機(jī)一直呼叫轉(zhuǎn)移。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出8號(hào)男子（即方某某）就是2012年11月6日至2013年2月6日期間，在豐臺(tái)新發(fā)地市場(chǎng)內(nèi)欠其16090元貨款的男子。
（2）2019年12月24日證言證明：方某某從來(lái)沒(méi)有給我寫過(guò)欠條。沒(méi)有貨單，賬本找不到了。
（3）2020年6月3日證言證明：上次去新發(fā)地派出所報(bào)警所提交的與方某某銷售水果的記賬是我報(bào)案時(shí)統(tǒng)一制作的記錄。
8、證人邢某的相關(guān)證據(jù)：
（1）2013年3月19日證言、辨認(rèn)筆錄證明：我從2004年起在豐臺(tái)新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)水果。2012年11月間，一個(gè)叫小偉的經(jīng)常來(lái)我攤位購(gòu)買砂糖橘、哈密瓜。因?yàn)榱勘容^小，他都是現(xiàn)金支付。最多也就是欠一小部分錢，這樣一來(lái)二去也就都熟悉了。小偉每次來(lái)新發(fā)地上貨都是駕駛一輛藍(lán)色貨車，車牌號(hào)是×××。2012年12月24日至2013年2月12日期間，小偉總共從我攤位上拉走砂糖橘720件、哈密瓜11500斤，再加上之前欠的賬總共欠我141050元。年前小偉上貨時(shí)說(shuō)他在天津塘沽聯(lián)系了幾家超市，需求量比較大，有時(shí)候資金接濟(jì)不上。我就相信他了，就讓他先拉貨后付賬。
我年前和小偉聯(lián)系，小偉說(shuō)在老家東北過(guò)年，等他過(guò)完年就回來(lái)還我貨款。但等到初六我給他打電話時(shí)，小偉手機(jī)就關(guān)機(jī)了。年初七、初十一的時(shí)候，我去天津塘沽金元寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)找他，我這才知道小偉原名方某某。據(jù)該市場(chǎng)商戶說(shuō)，他們年初四還看見(jiàn)小偉在市場(chǎng)內(nèi)賣貨。他們還說(shuō)小偉的水果價(jià)格最低，低于進(jìn)價(jià)，而且水果質(zhì)量也不錯(cuò)，頂?shù)闷渌?jīng)銷商賣不動(dòng)貨物。小偉就是低價(jià)甩貨，迅速兌現(xiàn)。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出8號(hào)男子（即方某某）就是2012年11月至2013年2月11日期間，在新發(fā)地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)欠其141050元貨款的男子。
（2）2013年3月10日?qǐng)?bào)案說(shuō)明（附兩張有“方某某”簽字的售貨單復(fù)印件）證明：近期發(fā)生的兩筆交易是方某某沒(méi)來(lái)北京。只是電話聯(lián)系后讓我們把貨送到車上，然后電話核對(duì)數(shù)量金額并承諾年前資金緊張、年后結(jié)清。至今電話一直聯(lián)系不上。
（3）2020年5月30日民警電話聯(lián)系邢某的錄音證明：提交的兩張售貨單上“欠款人簽字”一欄的“方某某”系被告人方某某本人所簽。
9、證人高某1證言、辨認(rèn)筆錄及報(bào)案說(shuō)明證明：2013年1月10日至2013年2月7日期間，方某某從我攤位拉走7筆貨物，共計(jì)45980斤西瓜，總貨款162804元。方某某當(dāng)時(shí)說(shuō)他在天津超市供貨量大、資金緊張，還說(shuō)過(guò)完春節(jié)初八來(lái)北京結(jié)賬。我初八聯(lián)系他，他告訴我初十再來(lái)結(jié)賬。等初十我聯(lián)系他，他的電話就關(guān)機(jī)了。我們初十一到天津塘沽金元寶市場(chǎng)找方某某，但沒(méi)有找到人。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出7號(hào)男子（即方某某）就是欠其貨款的小偉。
10、證人吳某的相關(guān)證據(jù)：
（1）2013年3月20日證言、辨認(rèn)筆錄及報(bào)案說(shuō)明：我認(rèn)識(shí)小偉四年了。事發(fā)后我才知道他叫方某某。他之前經(jīng)常來(lái)我攤位進(jìn)貨，從來(lái)不欠賬，最多也就壓一次賬。但從2013年1月22日至2013年2月1日期間，方某某從我攤位進(jìn)貨六次，共計(jì)圣女果貨款55750元。他說(shuō)他在天津往超市送水果，需求量猛增，但是資金周轉(zhuǎn)不開。因?yàn)槲乙苍谑袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)，所以也理解。但是2013年2月5日，我給小偉打電話一直就呼叫轉(zhuǎn)移。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出9號(hào)男子（即方某某）就是欠其貨款的小偉。
（2）2019年12月24日證言及報(bào)案清單證明：方某某從我這里進(jìn)貨三次，貨款共計(jì)57600元。他從來(lái)沒(méi)有給我寫過(guò)欠條。電話聯(lián)系沒(méi)有貨單，只有我記的賬本。我忘了為什么第一次報(bào)案時(shí)我說(shuō)的是六次，我確定是三次。
11、證人張某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：2008年12月我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫小偉的黑龍江人。他經(jīng)常到我攤位拉圣女果，每次都是現(xiàn)金結(jié)賬。小偉說(shuō)是從北京上貨，到天津塘沽的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)售賣。2013年1月25日至2013年1月31日期間，小偉從我攤位拉走圣女果400件左右，貨款共計(jì)50000元。我問(wèn)他怎么要這么多貨。他說(shuō)他往天津幾家超市供貨，需求大。我就沒(méi)多想。初五我給小偉打電話，小偉說(shuō)自己車壞了，等他車修好來(lái)給我結(jié)賬。正月十三，我聽(tīng)說(shuō)小偉跑了。我再給他打電話，小偉手機(jī)就是呼叫轉(zhuǎn)移。小偉從來(lái)沒(méi)有給我寫過(guò)欠條，沒(méi)有貨單，也沒(méi)有賬本。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出6號(hào)男子（即方某某）就是欠其50000元貨款的小偉。
12、證人石某的相關(guān)證據(jù)：
（1）2013年3月20日證言、辨認(rèn)筆錄及報(bào)案說(shuō)明證明：2009年11月，我認(rèn)識(shí)的小偉。他是黑龍江人，經(jīng)常到我攤位進(jìn)貨。我是售賣獼猴桃。2012年11月6日至2013年2月6日期間，小偉從我攤位拉走獼猴桃價(jià)值59366元。我問(wèn)他怎么加量要貨。他說(shuō)他往天津幾家超市供貨，需求挺大。我沒(méi)多想，等到初四我聯(lián)系時(shí)對(duì)方就呼叫轉(zhuǎn)移了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出1號(hào)男子（即方某某）就是欠其貨款的小偉。
（2）2019年12月24日證言證明：方某某從來(lái)沒(méi)有給我寫過(guò)欠條。沒(méi)有貨單，沒(méi)有賬本。
（3）2020年6月3日證言證明：上次去新發(fā)地派出所報(bào)警所提交的與方某某銷售水果的記賬是我報(bào)案時(shí)統(tǒng)一制作的記錄。
13、證人高某2證言證明：我經(jīng)常從方某某處進(jìn)水果。今年春節(jié)前后，我從他那里進(jìn)了2萬(wàn)元左右的西瓜、砂糖橘等水果，我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商一樣，但價(jià)格比別的批發(fā)商便宜，而且便宜很多。今年春節(jié)前后找他進(jìn)貨的商戶突然多了，因?yàn)樗呢浱阋肆?。今年春?jié)大年十六，我繼續(xù)上貨時(shí)他就不見(jiàn)了。
14、證人李某2證言證明：我和方某某一樣是在塘沽金元寶市場(chǎng)批發(fā)水果的，我們的貨站相鄰。2013年春節(jié)前后，方某某批發(fā)的水果質(zhì)量很好，但比成本價(jià)便宜。我的很多客戶都跑他那里進(jìn)貨了。我還特意去北京新發(fā)地問(wèn)過(guò)方某某進(jìn)西瓜的商戶，他們給方某某的進(jìn)價(jià)是3.7元。這算上運(yùn)費(fèi)成本就是3.8元，可是方某某只賣3.3元，有時(shí)3元也賣。他每天都要賣一兩車的貨，價(jià)值40萬(wàn)左右。他賣了10到15天，大概得出貨400萬(wàn)。年初六左右，他就跑了。
15、證人辛某證言證明：2013年春節(jié)前后，我從方某某處進(jìn)了3萬(wàn)元左右的西瓜和砂糖橘，我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商一樣，但價(jià)格比別的批發(fā)商便宜，而且便宜很多，所以今年春節(jié)前后找他進(jìn)貨的商戶突然多了很多。今年春節(jié)大年十五，我繼續(xù)上貨時(shí)他就不見(jiàn)了。
16、證人鞏某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：2013年春節(jié)前后，我從方某某處進(jìn)了價(jià)值七八萬(wàn)元左右的香梨、蘋果、西瓜、哈密瓜等，我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商的差不多，但價(jià)格比別的批發(fā)商每斤便宜4到6角錢，所以今年春節(jié)前后找他進(jìn)貨的商戶特別多。春節(jié)后我繼續(xù)找他進(jìn)貨時(shí)他就不見(jiàn)了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出7號(hào)男子（方某某）就是2013年春節(jié)期間在天津塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)內(nèi)低價(jià)大量批發(fā)水果的男子。
17、證人王某3證言及辨認(rèn)筆錄證明：2013年春節(jié)前后，我從方某某處進(jìn)了價(jià)值八九萬(wàn)元左右的香梨、蘋果、西瓜等，我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商差不多，但價(jià)格比別的批發(fā)商每斤便宜4到6角。春節(jié)前找他進(jìn)貨商戶挺多。春節(jié)后我繼續(xù)進(jìn)貨時(shí)他就不見(jiàn)了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出1號(hào)男子（方某某）就是2013年春節(jié)期間，在天津塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)內(nèi)低價(jià)大量批發(fā)水果的男子。
18、證人鞏某2證言及辨認(rèn)筆錄證明：2013年春節(jié)前后，我從方某某處進(jìn)了價(jià)值十多萬(wàn)左右的香梨、蘋果、西瓜、哈密瓜等，我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商的差不多，但價(jià)格比別的批發(fā)商每斤便宜3到6角，所以今年春節(jié)前后進(jìn)貨的商戶特多。春節(jié)后我繼續(xù)上貨時(shí)他就不見(jiàn)了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出9號(hào)男子（方某某）就是2013年春節(jié)期間，在天津塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)內(nèi)低價(jià)大量批發(fā)水果的男子。
19、證人代某證言及辨認(rèn)筆錄證明：2013年春節(jié)前后，我從方某某處進(jìn)了價(jià)值1萬(wàn)元左右的砂糖橘、草莓、西瓜，我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商差不多，但價(jià)格比別的批發(fā)商每斤便宜均2到3角。原來(lái)沒(méi)有那么多人從他那里進(jìn)貨，就是今年春節(jié)前后進(jìn)貨的商戶突然多了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出6號(hào)男子（方某某）就是2013年春節(jié)期間，在天津塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)內(nèi)低價(jià)大量批發(fā)水果的男子。
20、證人張某2證言及辨認(rèn)筆錄證明：2013年春節(jié)前后，我從方某某處進(jìn)了價(jià)值五六萬(wàn)元左右的香梨、蘋果、西瓜。我都結(jié)賬了。他的水果質(zhì)量和其他批發(fā)商一樣，但價(jià)格比別的批發(fā)商每斤便宜5到6角，今年春節(jié)前后進(jìn)貨的商戶挺多。過(guò)了春節(jié)我就再也沒(méi)見(jiàn)過(guò)方某某。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出5號(hào)男子（方某某）就是2013年春節(jié)期間，在天津塘沽區(qū)金元寶市場(chǎng)內(nèi)低價(jià)大量批發(fā)水果的男子。
21、證人魏某證言及辨認(rèn)筆錄證明：我是貨車司機(jī)。2013年2月2日至8日，我替方某某拉過(guò)六次貨，每次都將我的廂式貨車裝滿，就向天津塘沽金元寶市場(chǎng)送去。貨物主要以砂糖橘、西瓜、柚子為主，也運(yùn)一些草莓、蘋果、梨等。水果價(jià)格我不清楚，貨物運(yùn)到他的攤位處，他的裝卸工卸貨后我就開車走了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出7號(hào)男子（方某某）就是2013年2月2日至8日雇用其從新發(fā)地水果批發(fā)市場(chǎng)向塘沽金元寶市場(chǎng)運(yùn)送水果的男子。
22、身份信息表證明：被告人方某某的身份情況。
23、公安機(jī)關(guān)出具的破案報(bào)告、到案經(jīng)過(guò)證明：本案破獲以及被告人方某某于2019年11月28日被民警抓獲的情況。
24、被告人方某某的供述證明：我于2005年開始從新發(fā)地拉水果到天津塘沽金元寶農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)售賣。開始我沒(méi)有欠人家錢。2011年9月12日我雇的司機(jī)陳銀路開大車發(fā)生事故，交警判我們?nèi)?zé)。我墊付雙方醫(yī)藥費(fèi)40萬(wàn)，其中還有這輛汽車也賠給對(duì)方了。2012年1月我和前妻離婚，她分走我5萬(wàn)元。我身上就沒(méi)有錢了。2012年1月到12月，我還一直從新發(fā)地批發(fā)水果到天津金元寶市場(chǎng)售賣。由于經(jīng)營(yíng)管理不善，損耗比較多，我沒(méi)有掙到錢。2012年12月左右，我開始再拉水果到天津去賣，還是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善造成賠錢。2013年2月春節(jié)前結(jié)算時(shí)，我發(fā)現(xiàn)我銷售的錢款已經(jīng)不夠給新發(fā)地的批發(fā)商結(jié)賬了。我當(dāng)時(shí)手里只有幾萬(wàn)元。我在發(fā)現(xiàn)不夠給新發(fā)地的水果商結(jié)賬后，水果生意我就不再做了。我去工地上班。因?yàn)闆](méi)錢結(jié)賬，我就不再和水果商聯(lián)系。2013年3月，水果商打電話催賬，言語(yǔ)中還有威脅。我就把手機(jī)關(guān)機(jī)并換了號(hào)碼。2019年11月28日我在天津被抓。
我一般拉貨時(shí)都是現(xiàn)金結(jié)賬，很少欠錢。我給別人也打過(guò)欠條，但都結(jié)清了。我只欠外號(hào)“紅太陽(yáng)”的人35000元西瓜錢，還有外號(hào)“櫻桃”的人35000元櫻桃錢。我并沒(méi)有拉貨不結(jié)賬也不寫欠條的時(shí)候。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)本院審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于控辯雙方的意見(jiàn)，本院結(jié)合庭審證據(jù)綜合評(píng)判如下：
第一，關(guān)于被告人方某某行為評(píng)價(jià)問(wèn)題。王某1、蔡某、周某等十二人報(bào)案陳述可以證實(shí)方某某在2013年春節(jié)前后突然加量采購(gòu)水果，并稱因向超市供貨需求量增加且資金緊張而未結(jié)賬，后王某1等人向其要賬時(shí)方某某隱匿逃跑。李某2、高某2、辛某等八名證人可以證實(shí)方某某在2013年春節(jié)前后以低于市場(chǎng)價(jià)格在天津大量拋售水果，僅公安機(jī)關(guān)取證的高某2等七人在此時(shí)間前后就以低價(jià)從方某某處采購(gòu)水果將近40萬(wàn)元。方某某向王某1等人虛構(gòu)自己給超市大量供貨的事實(shí)，隱瞞自己在天津大量拋售水果的真相，后隱匿逃跑，其行為可以認(rèn)定為詐騙行為。故方某某的辯解以及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
第二，關(guān)于本案犯罪金額認(rèn)定問(wèn)題。本案報(bào)案人員多達(dá)十二人，其中康某、張某1只有報(bào)案陳述，無(wú)其他任何交易記錄；吳某、邢某不同筆錄關(guān)于交易情況存有矛盾；王某2、劉某、石某、高某1等報(bào)案人提交的賬單均無(wú)方某某簽字，亦無(wú)正式銷貨清單，且多名報(bào)案人提交的均系在報(bào)案時(shí)才自制的賬單記錄。上述報(bào)案人的報(bào)案金額，公訴機(jī)關(guān)已經(jīng)變更而不予指控。王某1、蔡某、周某、李某1提交的相關(guān)證據(jù)中日期、單價(jià)、數(shù)量等記錄完整，且還款情況亦記錄完備，本院在合理范圍內(nèi)予以認(rèn)定。故本院根據(jù)證據(jù)情況認(rèn)定王某1被騙取105370元、蔡某被騙取146858元、周某被騙取80280元、李某1被騙取95000元，共計(jì)427508元。
本院認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人方某某犯詐騙罪的證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。根據(jù)被告人方某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條、第六十一條之規(guī)定,判決如下：
一、被告人方某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2027年11月27日止。)
二、責(zé)令被告人方某某退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。（詳見(jiàn)清單）。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 楊 堃
人民陪審員 張艷芬
人民陪審員 白璆琳
二〇二〇年十一月十七日
書 記 員 劉佳俊
