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(2019)京0105刑初2549號詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-08-03   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2019)京0105刑初2549號    

公訴機(jī)關(guān)以京朝檢公訴刑訴(2019)2573號起訴書指控被告人杜某犯詐騙罪,于2019年10月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員魏亞男到庭支持公訴,被告人杜某及其辯護(hù)人崔智琦到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控:被告人杜某于2011年7月,在北京市朝陽區(qū)北辰匯園公寓等地,以幫助康某調(diào)動工作等理由,通過趙某收取楊某人民幣80萬元。被告人杜某后于2019年1月7日被民警抓獲歸案。公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等材料,認(rèn)為被告人杜某為謀私利,騙取他人錢款,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,提請本院依法判處。

被告人杜某當(dāng)庭對指控提出異議,辯稱自己收取趙某30萬為康某辦理事務(wù),該筆錢款其已全部轉(zhuǎn)交崔某,并非詐騙;另收取趙某50萬系雙方合作其他工程所需費用,同為康某辦理事項無關(guān)。其辯護(hù)人提出本案事實不清,證據(jù)不足,無法得出排他結(jié)論,請求對其宣告無罪。

本院審理查明:2011年7月,被告人杜某在北京市朝陽區(qū)以能夠幫助康某調(diào)動工作為由,收取趙某給付的人民幣30萬元,該款來源于楊某。被告人杜某后被抓獲歸案。

上述事實,有如下證據(jù)在案為證:

1.楊某的言詞證據(jù)證明:2011年,我跟趙某提到康某想調(diào)動工作,問他有沒有關(guān)系,他說認(rèn)識一個國資委的領(lǐng)導(dǎo)叫杜某。聯(lián)系后對方說80萬能辦,我就答應(yīng)了。7月初我給趙某轉(zhuǎn)了80萬(付款金額、方式前后有變化)。后來到2016年也沒辦成,我認(rèn)為杜不靠譜,就同趙把杜約到一個茶樓,杜給我們寫了一個還款計劃。錢都是我出的,康某后來知道也默認(rèn)了。

2.康某的言詞證據(jù)證明:2011年我跟楊某閑談時提到調(diào)動工作。后來杜某跟我聯(lián)系說這事兒能辦。錢是楊某出的,我也是聽她后來講的。這個過程中崔某跟我聯(lián)系,說杜讓他辦這個事兒,跟我要錢,我給了崔某錢。

3.趙某的證言證明:我通過尹某認(rèn)識的杜某,杜自稱是國資委的領(lǐng)導(dǎo)。2011年,楊某找到我,說給她一個朋友調(diào)動工作,讓我找找人。我問杜某,他說能辦,需要80萬。7月初,楊某給我轉(zhuǎn)了80萬,我取現(xiàn)后帶著尹某去杜某在北辰的辦公室把錢交給他。當(dāng)時他打了一張欠條。到2016年5月也沒辦成,我把杜某約出來商量還錢的事兒,楊某也在場,杜給寫了一個還款計劃。后來就失聯(lián)了。

水鋼工程是很多年前,當(dāng)時一個朋友在貴州有個醫(yī)院擴(kuò)建工程,當(dāng)時我和尹某、杜某聊過,后來過于復(fù)雜沒有落實。我沒有跟康某說過水鋼的事兒。

4.尹某的證言證明:我在國防科工委退役,認(rèn)識趙某30余年了,他是304醫(yī)院的。2011年7月,趙某給我打電話說康某想調(diào)動工作,杜某說能幫助辦理,需要80萬,讓我跟著去送錢,做個見證。當(dāng)天我跟趙某到杜某辦公室把現(xiàn)金交給他,杜打了收條。2016年的時候,趙某跟我說事兒沒辦成。

5.崔某的證言證明:我之前做生意時認(rèn)識了杜某。2014年杜某問我在廣州有無關(guān)系,他有個朋友康某想調(diào)動工作。后來杜某把我電話給了康??岛髞碇苯勇?lián)系我,也給我打過錢,陸續(xù)有30多萬??的痴f先后給過杜某100多萬。杜某說這里面有六盤水工程的錢。

6.“收條”內(nèi)容為:“今收到楊某女士康深圳事宜前期費用人民幣捌拾萬元整。如事未成此款如數(shù)退還”。落款日期2011年7月5日。

7.“還款計劃”內(nèi)容為:“本周內(nèi)退康伍拾萬元。月底前捌拾萬全部退清”。落款日期2016年5月9日。

8.賬戶查詢材料證明:2011年7月3日楊某給趙某匯款人民幣90萬;7月5日趙某給杜某匯款人民幣30萬元。

9.到案經(jīng)過證明:被告人杜某于2019年1月7日在垂楊柳北里被查獲歸案的情況。

10、被告人杜某的戶籍材料證明其身份情況。

11、被告人杜某的供述證明:其辯稱收到趙某給付30萬元是為了給康某辦調(diào)動工作的事兒,這筆錢其已轉(zhuǎn)交給崔某,自己沒留;其收到趙某50萬是在此之前,雙方要合作水鋼工程,同后來的30萬不是一回事。2016年趙某要求還錢,自己出于配合趙的目的,將兩筆錢寫在一起,目前在案的收條落款是原來的日期,但實際同還款計劃是同一天出具的。

上述證據(jù),經(jīng)庭審質(zhì)證,本院分析如下:趙某、楊某一方對于錢款走向的事由、數(shù)額歷次證言均同客觀證據(jù)有所出入;借條、還款計劃兩份文件形成過程及時間存在疑點,現(xiàn)有證據(jù)對于50萬的性質(zhì)不能排除合理懷疑,相關(guān)辯解及辯護(hù)意見酌予采納。

但杜某為康某辦理調(diào)動工作收取30萬一事脈絡(luò)清晰,證據(jù)充分,可以確認(rèn)。其辯稱已付給崔某一節(jié),無其他證據(jù)佐證,且不影響杜某本身行為定性。相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。

本院認(rèn)為,被告人杜某虛構(gòu)辦事能力,促使他人形成了錯誤認(rèn)識從而支付錢款,其行為已構(gòu)成詐騙罪,數(shù)額巨大。公訴機(jī)關(guān)指控被告人杜某此部分行為構(gòu)成詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控罪名成立。

當(dāng)事人為給調(diào)動工作而出資請托,屬于因嚴(yán)重違法目的而遭受財產(chǎn)損失,如追繳違法所得退賠給其,則變相縱容了相關(guān)違法行為。本院依法追繳違法所得上繳國庫。

依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人杜某犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六個月,罰金人民幣五萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年1月7日起至2023年7月6日止,罰金于本判決生效后即行繳納)。

二、追繳被告人杜某違法所得人民幣三十萬元,依法沒收。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  劉礪兵

人民陪審員  劉淑霞

人民陪審員  邢海燕

二〇二〇年十一月十八日

書 記 員  汪維娜


 
 
 
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