案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初862號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]180號(hào)起訴書指控被告人范某某犯詐騙罪，于2020年7月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員高爽出庭支持公訴，被告人范某某及其辯護(hù)人劉峰杰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：
一、2018年1月間，被告人范某某虛構(gòu)辦理貸款支付好處費(fèi)等事由，隱瞞自己無(wú)償還能力的真相，騙取李某人民幣101255元。
二、2018年2月至6月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于給其母親聘請(qǐng)律師、給親人看病等事由，隱瞞自己無(wú)償還能力的真相，騙取陳某人民幣67229.1元。
三、2018年2月至11月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于辦理解除房產(chǎn)查封、投資炒股等事由，隱瞞自己無(wú)償還能力的真相，騙取秦某人民幣282312.7元。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見等證據(jù)，并認(rèn)為被告人范某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人范某某當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)不持異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人范某某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：1、被告人范某某系初犯、偶犯，無(wú)其他犯罪記錄；2、被告人范某某當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，構(gòu)成坦白，依法可以從輕處罰；3、被告人范某某表示自愿退贓為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失；4、綜合相關(guān)司法解釋和指導(dǎo)意見的規(guī)定，被告人范某某量刑應(yīng)當(dāng)在五年以下。
經(jīng)審理查明:
一、2018年1月間，被告人范某某虛構(gòu)辦理貸款、支付好處費(fèi)等事由，隱瞞自己無(wú)償還能力的真相，騙取李某人民幣101255元。
二、2018年2月至6月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于給其母親聘請(qǐng)律師、給親人看病等事由，隱瞞自己無(wú)償還能力的真相，騙取陳某人民幣67229.1元。
案發(fā)后，被告人范某某已經(jīng)賠償被害人陳某損失并取得其諒解。
三、2018年2月至11月間，被告人范某某虛構(gòu)將款項(xiàng)用于辦理解除房產(chǎn)查封、投資炒股等事由，隱瞞自己無(wú)償還能力的真相，騙取秦某人民幣282312.7元。
被告人范某某于2019年10月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告范某某持有的黑色蘋果7PLUS手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
（一）被告人范某某騙取被害人李某人民幣101255元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、鑒定意見書證明：范某某以還利息、貸款好處費(fèi)、貸款的名義，騙取被害人李某人民幣104755元，案發(fā)前退還人民幣3500元，至案發(fā)時(shí)騙取被害人李某人民幣101255元。
2、被害人李某陳述證明：我被范某某騙了115000元，2018年1月2日他說(shuō)讓我給他轉(zhuǎn)4000元還利息，后來(lái)又轉(zhuǎn)給他3000元，轉(zhuǎn)給他之后我也沒(méi)給他要，他也沒(méi)有還我。1月3日，他說(shuō)他媽有400萬(wàn)的錢被凍結(jié)了，現(xiàn)在手里沒(méi)有錢，但是有一個(gè)500萬(wàn)的貸款已經(jīng)批下來(lái)了。并且讓我看了手機(jī)截圖，上邊也顯示500萬(wàn)元已經(jīng)批下來(lái)了。隨后他說(shuō)要給別人幾萬(wàn)元好處費(fèi)，讓別人趕緊把500萬(wàn)元給他打回來(lái)，我給他轉(zhuǎn)了59755元。同日，他給我發(fā)微信說(shuō)他有一個(gè)貸款卡，額度是十三萬(wàn)，但是這個(gè)貸款卡需要先還進(jìn)去以后才能再貸出錢來(lái)，然后我就給了范某某50000元。2018年1月20日，我通過(guò)微信開始給他要錢，他就以各種理由不接我語(yǔ)音，并且承諾很多次還我錢，并說(shuō)賣房也會(huì)把錢還給我。
3、被告人范某某的供述：我和李某談戀愛(ài)是在2017年冬天也就一兩個(gè)月的時(shí)間，我向李某借了5萬(wàn)元，借的錢用于還債了，具體還給誰(shuí)想不起來(lái)了。
（二）被告人范某某騙取被害人陳某人民幣67229.1元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、鑒定意見書證明：范某某以其母親被抓需要找律師、賣掉鄭州的兩套房子找中介、姥爺生病、被催債、贖車、房屋解封、開KTV、被逼債要跳樓等理由，騙取被害人陳某人民幣78579.1元，案發(fā)前退還人民幣11350元，至案發(fā)時(shí)騙取被害人陳某人民幣67229.1元。
2、被害人陳某陳述證明：2018年2月24日下午，范某某說(shuō)他媽媽因?yàn)E用職權(quán)被抓了，需要找律師，向我借款3000元，2018年2月27日借款5000元，2018年3月1日范某某說(shuō)要賣掉鄭州房子支付中介10000元，我通過(guò)微信零錢轉(zhuǎn)賬1500元，2018年3月4日轉(zhuǎn)賬2000元，2018年3月8日轉(zhuǎn)賬400元，2018年3月11日范某某與我確定情侶關(guān)系，并說(shuō)他的姥爺生病了，我轉(zhuǎn)給他10100元，2018年3月23日，范某某說(shuō)被逼債逼的要跳樓，我轉(zhuǎn)給他3000元，2018年3月26日，范某某以找中介為由，向我借款10000元，我轉(zhuǎn)給他4800、2980元，2018年4月2日，范某某以自己的轎車需要解押為由向我借錢，我轉(zhuǎn)給他10500元，2018年4月6日，范某某說(shuō)他姥爺病了，我轉(zhuǎn)給他4000元，2018年4月17日，范某某以房子被查封需要解凍為由向我借錢，我轉(zhuǎn)給他1000元，2018年4月19日到4月21日，范某某分兩次向我借錢，我第一次轉(zhuǎn)給他800元、第二次轉(zhuǎn)給他600元，2018年4月27日，我忘記范某某以什么理由管我借錢，我轉(zhuǎn)給他1200元，2018年4月29日，我轉(zhuǎn)給范某某1500元，2018年5月1日，范某某以開KTV為由向我借款，我給他通過(guò)微信零錢轉(zhuǎn)賬了3700元，2018年5月24日，范某某以同樣的理由，從我這里借走2500元，2018年5月27日，范某某以金條抵押借款，我借給他5000元，2018年5月28日范某某以急著用錢為由向我借款，我轉(zhuǎn)給他5400元。2018年6月2日，范某某又以金條為由向我借款，我轉(zhuǎn)給他6500元。2018年6月3日，范某某以急著用錢要跳樓為由向我借錢，我于2018年6月8日轉(zhuǎn)給他600元，2018年6月20日我轉(zhuǎn)給范某某2000元，2018年6月24日，我轉(zhuǎn)給范某某2000元，還有一些吃飯、打車、紅包之類的錢，大概10000元左右，大概借給范某某9萬(wàn)余元，具體數(shù)額我記不清了。
3、被告人范某某的供述：我和陳某是一般朋友。我欠陳某9萬(wàn)元。我以姥爺生病為由向陳某借過(guò)一次錢，我記不清錢做什么用了。
4、賠償協(xié)議書、刑事諒解書證明：2020年8月11日，被告人范某某家屬代范某某賠被害人償陳某人民幣67000元，被告人范某某取得了被害人陳某的諒解。
（三）被告人范某某騙取被害人秦某282312.7元的證據(jù)
1、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、鑒定意見書證明：范某某以在北京租房子、還招商銀行卡、見律師給好處費(fèi)、有事缺錢、房租到期、房子保全解押、欠朋友錢、還信用卡、給金條、基金投資等理由，騙取被害人秦某人民幣620632.7元，案發(fā)前退還人民幣338311元，至案發(fā)時(shí)騙取被害人秦某人民幣282312.7元。
2、被害人秦某陳述證明：2018年1月份，我通過(guò)網(wǎng)上直播平臺(tái)認(rèn)識(shí)了范某某，之后我們兩個(gè)人發(fā)展為戀人關(guān)系。2018年2月10日，范某某以幫忙還信用卡為由向我借錢，我轉(zhuǎn)給他10000元，16日以同樣理由轉(zhuǎn)給他12700元，2月18日以向律師支付好處費(fèi)為由借款，我轉(zhuǎn)給他10000元，2月21日以缺錢為由向我借款，我轉(zhuǎn)給他10000元，3月15日以房租到期為由向我借款27000元，3月26日以房產(chǎn)解押為由向我借款50000元，4月6日給我三根金條，我借給他50000元，4月7日以信用卡到期為由向我借款79920元，4月25日以交房屋為由向我借款30000元，6月7日退還租戶押金為由向我借款15000元，10月10日以交房屋保全款為由向我借款300000元，10月31日、11月1日以投資基金為由向我借款60000元。
3、被告人范某某的供述：2017年年底，我通過(guò)某軟件認(rèn)識(shí)了秦某。2018年過(guò)年之前，我們就確定男女朋友關(guān)系了，直到2018年10月底分手。我倆在處男女朋友期間，我以租房、還信用卡、還花唄、還朋友錢、給律師費(fèi)、解決房屋保全問(wèn)題等名義向秦某借過(guò)錢，總數(shù)大概有四五十萬(wàn)。
4、到案經(jīng)過(guò)證明，被告人范某某于2019年10月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
5、身份信息證明，被告人范某某的基本身份信息情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人范某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。被告人范某某已退賠被害人陳某損失并取得其諒解，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。對(duì)被告人范某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人范某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)危害程度及其認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人范某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2026年10月20日止。罰金于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人范某某退賠違法所得人民幣三十八萬(wàn)三千五百六十七元七角，發(fā)還被害人李某人民幣十萬(wàn)一千二百五十五元，發(fā)還被害人秦某人民幣二十八萬(wàn)二千三百一十二元七角。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的的蘋果手機(jī)一部，變價(jià)后折抵退賠款，不足部分繼續(xù)追繳，扣押在公安機(jī)關(guān)的其他物品，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李文強(qiáng)
人民陪審員 何立月
人民陪審員 吳少明
二〇二〇年十一月二十七日
書 記 員 劉 洋
