案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初142號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2019]247號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員定云峰出庭支持公訴，被告人王某某及指定辯護(hù)人趙黎明均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控，2009年至2013年期間，被告人王某某在北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)等地，以虛構(gòu)合作工程項(xiàng)目為由，多次騙取被害人范某1錢(qián)款共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元，范某1于2015年11月9日?qǐng)?bào)警；2010年12月8日被告人王某某在北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)其辦公室內(nèi)隱瞞鎢條真實(shí)價(jià)值，并以鎢條作為借款擔(dān)保騙取被害人黨國(guó)旗人民幣100萬(wàn)元。被告人王某某于2019年3月16日在河北省廊坊市被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)向法庭提供了被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書(shū)證、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)、被告人的身份證明及前科材料等證據(jù)，并認(rèn)為被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某曾因犯票據(jù)詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名辯解稱(chēng)：1.我與范某1之間是正常的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，我與范某1合作要辦理的項(xiàng)目真實(shí)，當(dāng)時(shí)在借條上以房產(chǎn)抵押是應(yīng)范某1要求所寫(xiě)，其知道房產(chǎn)的真實(shí)情況。2.我與黨國(guó)旗之間的債務(wù)已經(jīng)過(guò)民事判決確認(rèn)，且當(dāng)時(shí)抵押給黨國(guó)旗的鎢金條價(jià)值是經(jīng)過(guò)黨國(guó)旗確認(rèn)過(guò)的，不存在欺騙一說(shuō)。
被告人王某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人王某某的行為不構(gòu)成詐騙罪，被告人不存在以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)男袨?。理由為?.劉家園村改造工程項(xiàng)目是真實(shí)存在的，被告人借錢(qián)的目的是做工程賺錢(qián)；2.被告人與被害人范某1之間應(yīng)屬民事糾紛，不構(gòu)成刑事犯罪；3.被告人與黨國(guó)旗之間的借款糾紛已經(jīng)法院判決，屬民事糾紛。
經(jīng)審理查明：
一、2009年至2013年間，被告人王某某在北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)等地，以虛構(gòu)的合作工程項(xiàng)目需要資金為由，多次騙取被害人范某1錢(qián)款共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元。范某1于2015年11月9日?qǐng)?bào)警。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人范某1的陳述證實(shí)：2009年我經(jīng)朋友溫某介紹認(rèn)識(shí)了王某某。溫某聯(lián)系我說(shuō)王某某急用錢(qián)，兩個(gè)月就能還我。后溫某帶我去了王某某位于北京市大興區(qū)水晶城的辦公地，王某某告訴我說(shuō)他急等著用50萬(wàn)元，找我借錢(qián)，當(dāng)時(shí)由溫某作擔(dān)保。第二天我在王某某辦公室借給王某某46萬(wàn)元，我們簽了借條。兩個(gè)月后，我給王某某打電話讓他還錢(qián)，他說(shuō)他手里的錢(qián)沒(méi)到位，讓我再給他湊齊50萬(wàn)，當(dāng)時(shí)我手里沒(méi)有那么多，我就又借給王某某2.3萬(wàn)元，我們簽了個(gè)延期承諾書(shū)，延期了一個(gè)月，但一個(gè)月后他也沒(méi)還我錢(qián)。之后我們就互相熟悉了，過(guò)了半年，我找王某某要錢(qián)，王某某說(shuō)他還有別的項(xiàng)目需要錢(qián)，我又借給他幾十萬(wàn)。之后我和王某某又有過(guò)多次的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，都是我借給王某某錢(qián)，王某某還了一部分，沒(méi)還的部分就寫(xiě)成借款條。2013年我妻子發(fā)現(xiàn)王某某給我的欠條大概是150萬(wàn)元，后我妻子起訴跟我離婚，并起訴了王某某，法院判決王某某欠我70多萬(wàn)元，欠我妻子80萬(wàn)元。截止到2013年11月13日，我又陸續(xù)借給王某某幾十萬(wàn)。2013年11月13日當(dāng)天，我向王某某催還借款，王某某約我在大興區(qū)黃村鎮(zhèn)迪歐咖啡廳見(jiàn)面，當(dāng)時(shí)王某某欠我200多萬(wàn)，具體多少我記不清楚了，王某某提出把所有的借款條總結(jié)到一起，用一處房產(chǎn)作抵押，并讓我給他湊夠300萬(wàn)元，所以當(dāng)天我又給王某某轉(zhuǎn)賬幾十萬(wàn)，這樣就有了我提交的這一張借款條，上面有我和王某某的簽字、手印。寫(xiě)好借款條后，王某某就把該處房產(chǎn)的房產(chǎn)證交給了我。2015年11月份我聯(lián)系王某某，但聯(lián)系不上了，然后我女兒拿著房本去查證發(fā)現(xiàn)房本是假的。我提供給公安機(jī)關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、廊坊發(fā)改委的通知函、還有開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)等都是王某某交給我的。
我去劉家園考察過(guò)，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有流動(dòng)資金了，我就把我的老鄉(xiāng)黨國(guó)旗介紹給了王某某，王某某就帶著我和黨國(guó)旗去劉家園村考察，當(dāng)時(shí)我們?nèi)サ墓贪部h的一個(gè)酒店，跟王某某一起的還有幾個(gè)人，王某某說(shuō)他們分別是劉家園村的村領(lǐng)導(dǎo)，還有管拆遷的領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)時(shí)我和黨國(guó)旗提出去劉家園村的村委會(huì)去談這個(gè)事，被王某某帶來(lái)的所謂的村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)拒絕了。王某某每次找我借錢(qián)都說(shuō)是他公司急用流動(dòng)資金，某個(gè)項(xiàng)目還缺多少錢(qián)，每次都說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束之后會(huì)把錢(qián)給我，一直到最后也沒(méi)給我錢(qián)。
我是2009年開(kāi)始借錢(qián)給王某某，我借給王某某的錢(qián)有的是銀行轉(zhuǎn)賬給他，有的是刷王某某的POS機(jī)，有的是我取了現(xiàn)金給了王某某，我現(xiàn)在只能提供部分的證明材料。王某某一直都是以公司項(xiàng)目急需資金周轉(zhuǎn)向我借錢(qián)，劉家園村項(xiàng)目的材料還有那些批復(fù)的材料都是王某某拿給我的，我就是看到那些材料才相信王某某是真的在做這些項(xiàng)目。房本也是王某某給我的。
2.證人溫某的證言證實(shí)：2009年，我將范某1介紹給王某某認(rèn)識(shí)，并帶范某1去了王某某的辦公地商談投資的事情。后來(lái)就是范某1和王某某直接聯(lián)系了，我沒(méi)有再參與。王某某曾經(jīng)在首邑尚城住過(guò)，應(yīng)該是租來(lái)的房子，他是否有產(chǎn)權(quán)我不清楚。
3.證人高某的證言證實(shí)：我曾于2007年底至2010年底擔(dān)任河北省固安縣劉家園村村委會(huì)主任的職務(wù)，現(xiàn)已退休。我當(dāng)主任的時(shí)候先是劉金強(qiáng)當(dāng)書(shū)記，2008年年底左右馮某又當(dāng)?shù)臅?shū)記。劉家園村市場(chǎng)改造我參與過(guò)，但沒(méi)弄完我就卸任了，劉家園村的改造項(xiàng)目（即舊城改造）我在任的時(shí)候還沒(méi)有開(kāi)始，我也沒(méi)有參與。改造項(xiàng)目的實(shí)際承建公司是廊坊市耀盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司固安分公司，負(fù)責(zé)人叫呂志。劉家園村項(xiàng)目改造在2015年左右拆的我們村，該工程是由固安縣來(lái)負(fù)責(zé)，政府參與的。我沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)王某某，經(jīng)照片辨認(rèn)我也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人。我不認(rèn)識(shí)董寶龍、張連成、也沒(méi)有一個(gè)張姓的舅舅，劉家園村村委會(huì)及黨支部也沒(méi)有姓張的工作人員。我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)向我出示的開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)全權(quán)委托書(shū)、開(kāi)發(fā)協(xié)議等材料，開(kāi)發(fā)協(xié)議上的“高某”也不是我寫(xiě)的，向我出示的劉家園村改造項(xiàng)目的項(xiàng)目簡(jiǎn)介我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。
4.證人馮某的證言證實(shí)：2008年8月份我開(kāi)始擔(dān)任固安縣劉家園村黨支部書(shū)記，高某卸任后劉家園村就沒(méi)有主任了。2014年或2015年左右，政府決定啟動(dòng)劉家園村改造項(xiàng)目，實(shí)際是從2015年11月份開(kāi)始正式拆遷，拆遷工作持續(xù)了一年，現(xiàn)已結(jié)束。拆遷內(nèi)容主要就是拆遷，舊城改造。當(dāng)時(shí)和我們接觸的拆遷公司只有銘圳公司和耀盛公司，沒(méi)有和其他公司談過(guò)。改造項(xiàng)目的實(shí)際承建公司是廊坊市耀盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司固安分公司，負(fù)責(zé)人叫劉某。該工程主要由政府主導(dǎo)，具體工作由我們村里來(lái)做，開(kāi)發(fā)公司最終由政府確定，村里主要是配合。我不認(rèn)識(shí)王某某，經(jīng)照片辨認(rèn)我也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人，我也不認(rèn)識(shí)董寶龍和張連成，劉家園村村委會(huì)及村黨支部也沒(méi)有叫張連成的工作人員。廊坊市瑞普朗利房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司沒(méi)有參與過(guò)劉家園村項(xiàng)目改造，也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)公司和北京世美富吉投資咨詢(xún)有限公司。向我出示的劉家園村開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)、全權(quán)委托書(shū)等材料我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，上面高某的簽名也不像是他的，項(xiàng)目簡(jiǎn)介我也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。
5.證人劉某的證言證實(shí)：2008年左右我開(kāi)始擔(dān)任廊坊市耀盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司固安分公司總經(jīng)理，廊坊市固安縣劉家園村的改造項(xiàng)目是我們公司承建的，整個(gè)劉家園村的改造項(xiàng)目大概是從2015年開(kāi)始的，具體時(shí)間以我提交的書(shū)面材料為準(zhǔn)。該項(xiàng)目改造是我們公司出資的，我們先期將安置保證金按要求存入了金融監(jiān)管銀行。我不認(rèn)識(shí)王某某，經(jīng)照片辨認(rèn)我也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人，我也不認(rèn)識(shí)董寶龍和張連成，也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)人。劉家園村村委會(huì)及村黨支部也沒(méi)有姓張的工作人員，耀盛地產(chǎn)公司也沒(méi)有叫張連成的。我沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)廊坊市瑞普朗利房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司和北京世美富吉投資咨詢(xún)有限公司，我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)向我出示的開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)全權(quán)委托書(shū)、開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)等材料。我沒(méi)見(jiàn)過(guò)向我出示的項(xiàng)目簡(jiǎn)介，簡(jiǎn)介里的規(guī)劃面積和規(guī)劃圖都不對(duì)，規(guī)劃面積和我們實(shí)際工程的面積也不一致。
6.證人范某2的證言證實(shí)：2013年，我聽(tīng)我媽說(shuō)有人拿著一個(gè)房本抵押給我父親范某1，從我父親手里借了300萬(wàn)元的人民幣，給我父親打了一個(gè)欠條。當(dāng)時(shí)這個(gè)房本在我母親手里，我怕我爸受騙，我就拿著這個(gè)房本（標(biāo)注坐落是大興區(qū)首邑上城34樓1單元804室）到大興區(qū)住建委進(jìn)行檢驗(yàn)，工作人員跟我說(shuō)這個(gè)房本是假的，但不能給我出具證明，要出證明就得把這個(gè)假的房本收回去，我當(dāng)時(shí)想把這個(gè)假房本當(dāng)做證據(jù)，就沒(méi)有開(kāi)證明。
7.證人楊某的證言證實(shí)：2006年10月12日，我和北京春光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂購(gòu)房合同，購(gòu)買(mǎi)了北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)首邑尚城34-1-804房屋。2009年夏天，王某某租了我的這個(gè)房子，他租了大概兩年就退租走了。該房子的所有權(quán)是我的，我沒(méi)有委托王某某辦理過(guò)關(guān)于這個(gè)房子的事情，和他也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)糾紛。
8.被告人王某某的供述及辨認(rèn)筆錄：2010年年底，我朋友董寶龍說(shuō)河北固安縣劉家園村有個(gè)新農(nóng)村改造項(xiàng)目，問(wèn)我是否愿意參與開(kāi)發(fā)，我表示愿意，董寶龍把我介紹給自稱(chēng)劉家園村辦公室主任并且是村長(zhǎng)高什么偉的舅舅張連成，張主任說(shuō)該村改造前期需要800萬(wàn)資金，如果我愿意參與，這筆資金讓我自籌。于是我四處找朋友借錢(qián)，先找顧鳳桃，他沒(méi)錢(qián)，把我介紹給董碩超、溫某夫妻，他們二人也沒(méi)有錢(qián)，又把我介紹給范某1，我向范某1講明了借錢(qián)的用途，說(shuō)我需要錢(qián)，要找范某1借錢(qián)，賺錢(qián)之前算是向范某1借錢(qián)，賺錢(qián)之后分紅，之后范某1分幾次把錢(qián)借給我，共計(jì)約300萬(wàn)。我向范某1借款實(shí)際是200多萬(wàn)元，加上利息一共差不多300萬(wàn)元，我就跟范某1說(shuō)一起做項(xiàng)目，一起賺錢(qián)，后來(lái)范某1考察后就把錢(qián)借給我了。我們當(dāng)時(shí)就是通過(guò)張主任做的劉家園村的開(kāi)發(fā)和改造項(xiàng)目，所有的手續(xù)都是張主任給的。張主任是劉家園村高村長(zhǎng)的舅舅，我現(xiàn)在也聯(lián)系不上張主任了。借范某1的錢(qián)我一直跑劉家園這個(gè)項(xiàng)目，這些錢(qián)全花在劉家園村的項(xiàng)目上了。這200多萬(wàn)元大部分都給了劉家園村的張連成主任了，小部分的錢(qián)都被我辦這個(gè)項(xiàng)目日常花銷(xiāo)了，我都是通過(guò)現(xiàn)金給的張連成，他也沒(méi)有給我出具任何書(shū)面的收款憑證。后來(lái)項(xiàng)目沒(méi)拿下來(lái)，也跟范某1說(shuō)了，我承認(rèn)這300萬(wàn)是向范某1借的，之后沒(méi)錢(qián)就一直跟范某1簽著延期的字據(jù)，也還都聯(lián)系，2016年實(shí)在沒(méi)錢(qián)，也不好意思再辦延期，就把手機(jī)號(hào)換了，也不跟他聯(lián)系，一直躲著他。我當(dāng)時(shí)的公司在廊坊市廣陽(yáng)區(qū)，名稱(chēng)是瑞普朗利地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司，2013年項(xiàng)目沒(méi)拿下來(lái)公司也就沒(méi)了。
2013年11月13日的“愿意以房產(chǎn)作為抵押”的借條是我自己寫(xiě)的，當(dāng)時(shí)范某1家里要離婚，范某1要和他妻子說(shuō)明他借給我錢(qián)的去向，想以這個(gè)做憑證，當(dāng)時(shí)范某1知道這房子是我租的，我沒(méi)有向他提供過(guò)房本，我也沒(méi)有房本，我也沒(méi)有向范某1抵押過(guò)任何東西。當(dāng)時(shí)簽這個(gè)欠條的時(shí)候只有我和范某1兩個(gè)人在場(chǎng)。另經(jīng)辨認(rèn)，被告人王某某未辨認(rèn)出公安機(jī)關(guān)提供的名叫董寶龍的男子。
9.范某1提交的借條、存取款憑證、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、延期承諾書(shū)等書(shū)證證實(shí)：自2009年3月份開(kāi)始，被害人范某1陸續(xù)借款給被告人王某某，根據(jù)范某1提交的借條、存取款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等證實(shí)，范某1共支付款項(xiàng)200余萬(wàn)元，二人于2013年11月13日簽訂一個(gè)總借款條，主要內(nèi)容為“今收到范某1先生人民幣叁佰萬(wàn)元整（以現(xiàn)金支付），此款在2014年5月12日前歸還，期限6個(gè)月，此款以按4.2%的利率計(jì)算到期還本付息，我愿使用個(gè)人名下房產(chǎn)作為抵押（大興區(qū)首邑上城34樓1單元804），如到期未還款，我愿意交房歸范某1處理。2013年11月12日之前的債權(quán)債務(wù)我與范某1已全部結(jié)清，之前所有借款憑證全部作廢，我與范某1雙方認(rèn)可。特立此據(jù)?！苯杩顥l有范某1、王某某二人簽字。
10.不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢(xún)結(jié)果證明、北京市商品房預(yù)售合同等證據(jù)證實(shí)：2019年5月21日經(jīng)查詢(xún)，坐落于北京市大興區(qū)棗園東里34號(hào)樓8層1單元804的房屋產(chǎn)權(quán)人為楊某，產(chǎn)權(quán)證號(hào)為：X京房權(quán)證興字第XXXX號(hào)。該房屋系楊某于2006年10月12日與北京春光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公簽訂商品房預(yù)售合同購(gòu)買(mǎi)所得。
11.收繳證明證實(shí)：涉案證號(hào)為京房權(quán)證興私字第XXXX號(hào)房屋所有權(quán)證系偽造，其標(biāo)注房屋所有權(quán)人是王某某，標(biāo)注坐落是大興區(qū)首邑上城34樓1單元804室，現(xiàn)該證已由北京市大興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心予以收繳。
12.被害人范某1提交的通知函、全權(quán)委托書(shū)、劉家園村整村改造合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)等材料，其中通知函主要內(nèi)容為：2011年8月4日廊坊市發(fā)展和改革委員會(huì)通知廊坊市瑞普朗利房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司已向發(fā)改委繳納3180萬(wàn)元，差余款20萬(wàn)于2011年8月9日前交清。全權(quán)委托書(shū)主要內(nèi)容為：2010年9月10日，固安工業(yè)園區(qū)劉家園村村民委員會(huì)全權(quán)委托廊坊市瑞普朗利房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司辦理土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的具體業(yè)務(wù)。開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容為：2010年9月8日，固安工業(yè)園區(qū)劉家園村村民委員會(huì)與廊坊市瑞普朗利房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司簽訂協(xié)議，就項(xiàng)目改造事宜簽訂協(xié)議，該協(xié)議上有村委會(huì)法人代表高某、瑞普利朗公司法人代表王某某簽字。
13.北京華夏物證鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)：被害人范某1提交的上述第12項(xiàng)證據(jù)材料中的“河北省廊坊市發(fā)展和改革委員會(huì)”印章、“固安工業(yè)園區(qū)劉家園村村民委員會(huì)”印章、“王某某”簽名字跡系偽造。
14.廊坊市耀盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供的改造主體確認(rèn)通知等材料證實(shí)：經(jīng)固安縣舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決定，劉家園村劉園市場(chǎng)及周邊舊城改造項(xiàng)目于2011年7月11日確定開(kāi)發(fā)主體為廊坊市耀盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，2015年8月21日確定劉家園村城中村改造項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主體確認(rèn)為廊坊市耀盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，2016年11月30日改造主體變更為廊坊熾盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
15.企業(yè)登記基本情況表證實(shí)：廊坊市瑞普朗利房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司于2011年1月12日注冊(cè)成立，法定代表人為王某某，于2013年2月1日被吊銷(xiāo)。北京世美富吉投資咨詢(xún)有限公司于2007年1月5日成立，法定代表人為王某某，該公司于2011年10月9日因未在規(guī)定期限內(nèi)接受企業(yè)年檢，也未在北京市工商局規(guī)定的截止日期前補(bǔ)辦年檢手續(xù)，被北京市工商局吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，對(duì)于言詞證據(jù)能夠相互印證的部分以及其他證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二、2010年12月8日，被告人王某某在北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)其辦公室內(nèi)，隱瞞鎢條真實(shí)價(jià)值并以鎢條作為借款擔(dān)保向被害人黨國(guó)旗借款人民幣100萬(wàn)元，自稱(chēng)用于工程項(xiàng)目投資，后到期未歸還。2014年10月28日，被害人黨國(guó)旗報(bào)警。2019年3月16日，被告人王某某在河北省廊坊市被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人黨國(guó)旗的陳述證實(shí)：2010年11月份，我朋友范某1找到我說(shuō)王某某要在河北省固安縣購(gòu)買(mǎi)一塊土地需要用錢(qián)，范某1說(shuō)他以前也將錢(qián)借給過(guò)王某某，問(wèn)我有沒(méi)有閑置資金借給王某某，可以獲得一些利息。后范某1帶著王某某到我位于大興區(qū)生物醫(yī)藥基地民和路9號(hào)的公司所在地找我，王某某聲稱(chēng)他要在河北省固安縣買(mǎi)一塊土地蓋樓，需要100萬(wàn)的資金使用兩個(gè)月，我如果借給他100萬(wàn)，兩個(gè)月后他將支付給我12萬(wàn)的利息。隨后王某某帶我和范某1去了一趟河北省固安縣106國(guó)道邊上的一塊地，王某某說(shuō)要買(mǎi)下這塊地蓋樓。王某某還說(shuō)他手中有51根鎢金條，純度高可以抵押給我，價(jià)值500余萬(wàn)元。王某某還說(shuō)他一個(gè)朋友顧鳳桃在朝陽(yáng)有套房子可以抵押給我，出于對(duì)王某某的信任，我同意借錢(qián)給王某某。2010年12月8日，我和范某1來(lái)到大興區(qū)黃村鎮(zhèn)水晶之星寫(xiě)字樓王某某公司的辦公地，我與王某某簽訂了一份《接收借款協(xié)議書(shū)》，溫某作為擔(dān)保人在協(xié)議書(shū)上簽了字，隨后顧鳳桃寫(xiě)了一份《擔(dān)保書(shū)》，以她的房產(chǎn)為王某某向我借款100萬(wàn)元提供擔(dān)保，并將位于北京市朝陽(yáng)區(qū)駝房營(yíng)西里1號(hào)樓一套面積為67.1平方米的房屋的房產(chǎn)證給了我。簽訂合同當(dāng)天，我以轉(zhuǎn)賬方式向王某某賬戶(hù)匯款94萬(wàn)元，又當(dāng)面給了王某某現(xiàn)金6萬(wàn)元，一共給了他100萬(wàn)元。到了借款期限，我讓王某某還錢(qián)，他總是推脫并拒絕跟我見(jiàn)面。2013年3月份，我將王某某起訴至法院，后法院委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)鎢金條作價(jià)，結(jié)果該公司做出評(píng)估這5根鎢金條價(jià)值只有55732元。2013年11月12日，法院缺席判決王某某償還我100萬(wàn)元借款及利息。后我拿著顧鳳桃給我的房產(chǎn)證來(lái)朝陽(yáng)區(qū)建委查詢(xún)，工作人員告訴我房產(chǎn)證是假的，我認(rèn)為自己被騙就來(lái)報(bào)案了。
2.證人范某1的證言證實(shí)：2010年11月份，王某某找到我說(shuō)他在河北省固安縣接了一個(gè)新農(nóng)村改造工程，急需用錢(qián)，還想向我借錢(qián)，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有錢(qián)，我就找到黨國(guó)旗，介紹他認(rèn)識(shí)了王某某，王某某說(shuō)他在固安縣的工程急需用錢(qián)，讓黨國(guó)旗借給他100萬(wàn)元。后我和黨國(guó)旗還去了一趟固安縣，王某某所說(shuō)的工程是新農(nóng)村改造工程，給固安縣的一個(gè)村的村民蓋樓，王某某為了讓黨國(guó)旗放心，還說(shuō)可以將51根價(jià)值500余萬(wàn)元的鎢金條抵押給黨國(guó)旗，溫某也為王某某的借款作為擔(dān)保人，王某某的朋友顧鳳桃還將其位于北京市朝陽(yáng)區(qū)的一套房的房產(chǎn)證抵押給了黨國(guó)旗作為王某某借款的擔(dān)保。
3.證人溫某的證言證實(shí)：王某某向黨國(guó)旗借款的時(shí)間我記不清了，王某某先是向范某1借款的，當(dāng)時(shí)王某某通過(guò)我的前妻董碩超找到我說(shuō)他想在滄州建一個(gè)世界級(jí)的宰牛屠宰場(chǎng)，想讓我?guī)兔φ胰私桢X(qián)，于是我就把一個(gè)名叫范某1的客戶(hù)介紹給了王某某，之后王某某就開(kāi)始向范某1借錢(qián)。后來(lái)有一天黨國(guó)旗給我打電話讓我去王某某在康莊北側(cè)一個(gè)寫(xiě)字樓里的公司，讓我去看看其與王某某簽署的借款協(xié)議內(nèi)容。我到了之后看見(jiàn)王某某、黨國(guó)旗、范某1都在現(xiàn)場(chǎng)。然后黨國(guó)旗就讓我看他和王某某的借款協(xié)議，我看了看認(rèn)為沒(méi)有問(wèn)題，我就將我的意見(jiàn)告訴了黨國(guó)旗，然后他倆就簽了字。他倆簽完字黨國(guó)旗就讓我擔(dān)保他與王某某之間的借款協(xié)議內(nèi)容是真實(shí)的，并讓我簽字，我簽字后就走了，他們什么時(shí)候給的錢(qián)我就不知道了。黨國(guó)旗和王某某簽署的合同內(nèi)容我不記得了，只記得借款抵押物是鎢金條，借款金額好像是112萬(wàn)元，借款利息是月息6%，其他的不記得了。我印象中簽署借款協(xié)議的時(shí)候只有王某某、黨國(guó)旗和范某1在，顧鳳桃是否在場(chǎng)我沒(méi)有印象了。我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)顧鳳桃寫(xiě)的擔(dān)保書(shū)。顧鳳桃好像與王某某的母親一起賣(mài)過(guò)直銷(xiāo)商品，王某某應(yīng)該與顧鳳桃認(rèn)識(shí)。我知道簽字擔(dān)保意味著什么，我就為黨國(guó)旗、王某某擔(dān)保過(guò)這一次。我也沒(méi)有什么好處，就是好面子才給他們擔(dān)保的。
4.被告人王某某的供述：由于我資金缺口比較大，我就讓范某1幫我找人借錢(qián)，并許諾月息8%，于是范某1找到了黨國(guó)旗，我和黨國(guó)旗見(jiàn)了面，親自向黨國(guó)旗介紹我要開(kāi)發(fā)的工程，并帶黨國(guó)旗和范某1到固安劉家園村進(jìn)行了實(shí)際考察，并與劉家園村主任見(jiàn)了面，之后黨國(guó)旗同意借我錢(qián)，提出需要抵押物，我就提出用我自己的51根鎢條做抵押物，黨國(guó)旗懷疑鎢條質(zhì)量，我?guī)h國(guó)旗、董碩超一起去國(guó)家有色金屬中心進(jìn)行了檢驗(yàn)，黨國(guó)旗對(duì)純度比較滿(mǎn)意，我們將鎢條裝箱貼封條交給了黨國(guó)旗，黨國(guó)旗拿走鎢條后又提出要擔(dān)保，于是2010年12月初，在大興區(qū)水晶之星我的辦公室，我和黨國(guó)旗簽署了借款協(xié)議書(shū)，我向黨國(guó)旗借款100萬(wàn)元，時(shí)限2個(gè)月，到期本息112萬(wàn)元償還。簽協(xié)議時(shí)，黨國(guó)旗要求在場(chǎng)的范某1、溫某、顧鳳桃做擔(dān)保人，三人在借款協(xié)議上簽了字做擔(dān)保人，當(dāng)天黨國(guó)旗轉(zhuǎn)賬匯入我銀行卡90多萬(wàn)，剩下的幾萬(wàn)元是范某1給我的，當(dāng)時(shí)范某1說(shuō)黨國(guó)旗的錢(qián)不夠，這些錢(qián)是他替黨國(guó)旗墊付的。黨國(guó)旗轉(zhuǎn)賬給我三四天后，我在固安賓館把80萬(wàn)現(xiàn)金給的張主任，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的還有張主任一個(gè)朋友，張主任說(shuō)安撫村民用。后來(lái)這個(gè)工程沒(méi)有給我，張主任說(shuō)錢(qián)退給我，但一直也沒(méi)退，后來(lái)我就聯(lián)系不上張主任了。我抵押的51根烏金條，大概51公斤，當(dāng)時(shí)我和黨國(guó)旗在網(wǎng)上查的價(jià)格是每公斤17萬(wàn)元人民幣。當(dāng)時(shí)沒(méi)有對(duì)鎢條做估價(jià)，只是上網(wǎng)查了一下。范某1、溫某、顧鳳桃都是用自己的資產(chǎn)做抵押的，他們?nèi)齻€(gè)人愿意幫我做成這個(gè)項(xiàng)目，做成這個(gè)項(xiàng)目他們?nèi)齻€(gè)人也有好處，我還抵押了鎢條，所以他們放心給我做擔(dān)保。我不清楚顧鳳桃當(dāng)天是否向黨國(guó)旗寫(xiě)過(guò)擔(dān)保書(shū)。我也沒(méi)有看見(jiàn)顧鳳桃是否交給黨國(guó)旗房產(chǎn)憑證。
5.接收借款協(xié)議書(shū)、擔(dān)保書(shū)等材料證實(shí)：2010年12月8日，王某某與黨國(guó)旗簽訂《接收借款協(xié)議書(shū)》，內(nèi)容為王某某向黨國(guó)旗借取人民幣112萬(wàn)元，使用期限自2010年12月8日至2011年1月20日，并以51根鎢金條為抵押物，溫某為擔(dān)保人；當(dāng)日顧鳳桃簽署擔(dān)保書(shū)，向黨國(guó)旗抵押其房產(chǎn)（位于北京市朝陽(yáng)區(qū)駝房營(yíng)西里1號(hào)樓4層0404）作為王某某借款的擔(dān)保。
6.黨國(guó)旗提交的檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)：2014年8月7日，黨國(guó)旗委托國(guó)家有色金屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)鎢條進(jìn)行檢驗(yàn)，鎢含量為99.97%。
7.中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)出具的關(guān)于國(guó)內(nèi)鎢條價(jià)格的函證實(shí)：鎢條含W一般都在99.97%以上，鎢條在2010年市場(chǎng)價(jià)格為218元/公斤。
8.存取款憑證證實(shí)：2010年12月8日，黨國(guó)旗在北京農(nóng)村商業(yè)銀行取款94萬(wàn)，并于當(dāng)日將94萬(wàn)存入王某某銀行賬戶(hù)。
9.工作記錄證實(shí)：經(jīng)民警前往河北省固安縣查詢(xún)王某某購(gòu)買(mǎi)土地一事，經(jīng)與固安縣國(guó)土資源局核實(shí)，王某某個(gè)人或其北京世美富吉投資咨詢(xún)有限公司無(wú)法購(gòu)得該縣土地。
10.北京市朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心提供的房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書(shū)、存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同等材料證實(shí)：2009年4月1日，顧鳳桃已將位于北京市朝陽(yáng)區(qū)駝房營(yíng)西里1號(hào)樓4層0404的房屋出售給他人。
11.北京市朝陽(yáng)區(qū)房屋管理局出具的證明證實(shí)：該局收繳的房屋所有權(quán)證（產(chǎn)權(quán)證號(hào)為京房權(quán)證朝私成本價(jià)出售住宅字第XXXX號(hào)，產(chǎn)權(quán)人為顧鳳桃，坐落朝陽(yáng)區(qū)駝房營(yíng)西里1樓0404）系假證。
12.民事一審訴訟卷宗以及民事判決書(shū)證實(shí)：2013年1月3日黨國(guó)旗向本院提起民間借貸糾紛訴訟，2013年11月12日本院依法作出判決，判決王某某償還黨國(guó)旗借款本金人民幣一百萬(wàn)元并支付逾期還款利息。
13.扣押清單證實(shí)：公安機(jī)關(guān)依法將黨國(guó)旗持有的51根鎢條予以扣押的情況。
14.刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、假釋證明書(shū)、不起訴決定書(shū)等證實(shí)：王某某因犯票據(jù)詐騙罪，1998年10月14日被北京市西城區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，2006年8月24日被假釋?zhuān)籴尶简?yàn)期至2007年11月25日；2013年11月12日北京市大興區(qū)人民檢察院對(duì)涉嫌信用卡詐騙罪的王某某作出不起訴決定（相對(duì)不訴）。
15.王某某尾號(hào)為6419、7515、9560、1780、1273的銀行卡明細(xì)證實(shí)：范某1曾于2011年分兩筆轉(zhuǎn)給王某某5萬(wàn)元。2010年12月8日王某某收到黨國(guó)旗存入的94萬(wàn)元，后于當(dāng)日將15萬(wàn)元轉(zhuǎn)至溫某的賬戶(hù)里，其余錢(qián)款分別通過(guò)取現(xiàn)和POS機(jī)消費(fèi)支出，無(wú)法核實(shí)錢(qián)款去向。
16.抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)：被告人王某某于2019年3月16日被抓獲歸案。
17.身份證明證實(shí)：被告人王某某的自然人身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，對(duì)于言詞證據(jù)能夠相互印證的部分以及其他證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人王某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。鑒于被告人王某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在假釋期滿(mǎn)以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法對(duì)其從重處罰。被告人王某某的辯解意見(jiàn)以及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)在案證據(jù)，被告人王某某虛構(gòu)工程項(xiàng)目并隱瞞鎢條的真實(shí)價(jià)值，雖與二被害人均簽訂借款協(xié)議，但長(zhǎng)期未進(jìn)行還款并逃匿，其行為已構(gòu)成詐騙罪，故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。據(jù)此，對(duì)被告人王某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十五條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2034年3月15日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人王某某退賠違法所得人民幣三百萬(wàn)元，其中發(fā)還被害人范某1人民幣二百萬(wàn)元，發(fā)還被害人黨國(guó)旗人民幣一百萬(wàn)元。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的鎢條五十一根，變價(jià)后折抵退賠款發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳國(guó)娟
人民陪審員 王繼華
人民陪審員 姜忠興
二〇二〇年十一月三十日
書(shū) 記 員 張 穩(wěn)
