案??由 詐騙
案??號 （2019）京0114刑初933號
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢一部刑訴〔2019〕584號起訴書、京昌檢一部刑追訴〔2019〕15號追加起訴決定書指控被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、張某某4、李某某5、楊某某6、崔某7、李某8、吳某9、徐某10、劉某某11犯詐騙罪，于2019年10月8日向本院提起公訴。因案情需要，經(jīng)公訴機關(guān)建議，本院于2020年1月7日決定延期審理，于同年2月6日決定恢復(fù)審理，于同年2月7日因無法抗拒的原因中止審理，于同年9月3日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員楊速出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：
2018年5月至2019年2月間，被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、楊某某6、張某某4、李某某5、李某8、崔某7、吳某9、徐某10、劉某某11等人伙同趙某1、張某1（另案處理）先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)，以打電話、發(fā)微信的方式，謊稱可以辦理貸款、信用卡，騙取馬某1（女，48歲）等多人錢款。其中，劉某某1詐騙金額共計人民幣（以下幣種均為：人民幣）28萬余元；薛某某2詐騙金額共計9.9萬余元；劉某某3詐騙金額共計3.4萬余元；張某某4詐騙金額共計0.78萬余元；李某某5詐騙金額共計1.3萬余元；楊某某6詐騙金額共計3.3萬余元；崔某7詐騙金額共計6.5萬余元；李某8詐騙金額共計1.7萬余元；吳某9詐騙金額共計1.3萬余元；徐某10詐騙金額共計4.5萬余元；劉某某11詐騙金額共計4.1萬余元；
2019年2月28日，上述11名被告人被公安機關(guān)抓獲。后被告人徐某10退賠了部分被害人，取得部分被害人諒解。
公訴機關(guān)就以上指控向本院移送了被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證、鑒定意見等證據(jù)材料，認為被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、張某某4、李某某5、楊某某6、崔某7、李某8、吳某9、徐某10、劉某某11的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪分別追究刑事責(zé)任，提請本院依法懲處。
庭審中，上述被告人對公訴機關(guān)指控事實、罪名均表示不持異議，自愿認罪。辯護人李巖對公訴機關(guān)指控被告人劉某某1的詐騙數(shù)額提出異議，其他辯護人對公訴機關(guān)指控事實、罪名均無異議。具體辯護意見如下：
辯護人李巖認為，被告人劉某某1的詐騙數(shù)額應(yīng)扣除被告人薛某某2、崔某7、劉某某3三人的詐騙數(shù)額，應(yīng)當認定為16萬余元。理由是：薛某某2、崔某7、劉某某3三人的供述證明劉某某1對上述三人無實際管理，三人工資和提成自成一體，與劉某某1無關(guān)；劉某某1親屬積極協(xié)助其他被告人親屬做被害人損失退賠工作，現(xiàn)部分被害人已收到退賠款，對相應(yīng)被告人表示諒解；主觀惡性不大，無違法犯罪記錄，到案后如實供述犯罪事實，有悔罪情節(jié)，建議對其從輕、減輕處罰。
辯護人嚴偉文認為，被告人薛某某2無犯罪前科，到案后如實供述犯罪事實，當庭自愿認罪、悔罪等，建議對其從輕、減輕處罰。
辯護人江淑玲認為，被告人崔某7系初犯，主觀惡性不大，到案后如實供述所犯罪行，認罪、悔罪等，建議對其從輕、減輕處罰。
辯護人汪友認為，被告人劉某某11系初犯、從犯，自愿認罪，到案后如實供述所犯罪行，家屬賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解等，建議對其從輕、減輕處罰。
辯護人陶鑫認為，被告人劉某某3系初犯、從犯，到案后如實供述所犯罪行，當庭認罪、悔罪，建議對其減輕處罰。
辯護人王國利認為，被告人徐某10系初犯、從犯，自愿認罪認罰、悔罪，到案后如實供述犯罪事實，主觀惡性小，家屬已賠償被害人王某19800元、成某9800元、莫某5000元、李某19000元并取得上述被害人諒解，犯罪情節(jié)顯著輕微，社會危害性不大，建議對其從寬處罰。
辯護人翟珊珊認為，被告人楊某某6系初犯、從犯，只領(lǐng)取工資，對詐騙違法所得不曾有絲毫獲利，到案后如實供述犯罪事實，當庭自愿認罪，認罪態(tài)度好，有退賠被害人損失意愿，建議對其減輕處罰。
辯護人劉愛京認為，被告人李某8系初犯，自愿認罪認罰，到案后如實供述犯罪事實，有一定悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰，適用緩刑。
辯護人劉滿云認為，被告人吳某9系初犯、從犯，到案后如實供述犯罪事實，認罪認罰，犯罪情節(jié)輕微，有悔罪態(tài)度，未造成明顯危害后果，建議對其從輕、減輕處罰。
辯護人李坡認為，被告人李某某5系初犯，自愿認罪，到案后如實供述犯罪事實，有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性和社會危害性不大，犯罪情節(jié)較輕，有意愿退還被害人全部損失1.3萬元，建議對其從輕處罰。
辯護人楊大永認為，被告人張某某4自愿認罪認罰，到案后如實供述所犯罪行，工作時間較短，年齡和涉案金額較小，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2018年5月至2019年2月間，被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、楊某某6、張某某4、李某某5、李某8、崔某7、吳某9、徐某10、劉某某11伙同趙某1（已判決）、張某1（已判決）在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)，以打電話、發(fā)微信的方式，謊稱可以辦理貸款、信用卡，騙取馬某1等不特定多數(shù)人錢款。其中，劉某某1詐騙金額共計16萬余元；薛某某2詐騙金額共計9.9萬余元；崔某7詐騙金額共計6.5萬元；徐某10詐騙金額共計4.5萬余元；劉某某11詐騙金額共計4.1萬余元；劉某某3詐騙金額共計3.4萬余元；楊某某6詐騙金額共計3.3萬元；李某8詐騙金額共計1.7萬余元；吳某9詐騙金額共計1.3萬余元；李某某5詐騙金額共計1.3萬余元；張某某4詐騙金額共計0.78萬元。
2019年2月28日，上述11名被告人被公安機關(guān)抓獲。后被告人徐某10退賠部分被害人，取得相應(yīng)被害人諒解。
2019年10月至11月間，被告人劉某某11的親屬對被害人汪某、趙某2、李某2進行賠償，上述三名被害人對劉某某11表示諒解。
2020年9月，被告人楊某某6的親屬主動代交5000元在案；被告人徐某10的親屬主動代交12000元在案。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被害人趙某3、房某、王某2、洪某、劉某1、楊某、李某3、龔某、宗某、左某、史某、杜某、李某4、葉某、劉某2、郝某、杭某、胡某、張某2、常某、李某5、莫某、李某1、成某、王某1、張某3、張某4、李某2、汪某、趙某2、蔣某、王某3、盛某、馬某1、王某4、崔某等人的陳述，證人張某1、趙某1、陸某、丁某、李某6、徐某的證言，辨認筆錄，接報案經(jīng)過，到案經(jīng)過，搜查筆錄，扣押筆錄，扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書，接受證據(jù)清單，房屋租賃合同，銀行賬戶交易明細，會員服務(wù)合同，微信聊天記錄、交易記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，業(yè)績表，收據(jù)，身份證復(fù)印件，工作證照片，企業(yè)登記信息材料查詢單，營業(yè)執(zhí)照，司法鑒定意見書，情況說明，諒解書，收據(jù)，手機截圖，身份證明材料及被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、張某某4、李某某5、楊某某6、崔某7、李某8、吳某9、徐某10、劉某某11的供述等證據(jù)在案佐證，足以認定。
本院認為，被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、張某某4、李某某5、楊某某6、崔某7、李某8、吳某9、徐某10、劉某某11以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，其中，被告人劉某某1、薛某某2、崔某7、徐某10、劉某某11、劉某某3、楊某某6數(shù)額巨大；被告人李某8、吳某9、李某某5、張某某4數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、張某某4、李某某5、楊某某6、崔某7、李某8、吳某9、徐某10、劉某某11犯詐騙罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，但指控被告人劉某某1詐騙數(shù)額28萬余元的事實，本院結(jié)合被告人薛某某2、崔某7等人的供述等證據(jù)以及本案指控標準，依法認定其犯罪數(shù)額為16萬余元，指控數(shù)額依據(jù)不足部分，本院不予認定；辯護人李巖的相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。辯護人認為被告人劉某某1、崔某7、徐某10、李某某5主觀惡性及社會危害性不大，被告人吳某9犯罪情節(jié)輕微、未造成明顯危害后果，被告人徐某10犯罪情節(jié)顯著輕微，被告人楊某某6、吳某9、徐某10、劉某某11系從犯，被告人劉某某1到案后如實供述犯罪事實，被告人楊某某6對詐騙違法所得不曾有絲毫獲利，被告人張某某4涉案金額較小，被告人李某某5有退賠意愿，建議對被告人劉某某1、薛某某2、劉某某3、楊某某6、崔某7、吳某9、劉某某11減輕處罰，對被告人李某8適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人劉某某1等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取不特定多名被害人的財物，主觀惡性和社會危害性較大；被告人楊某某6、吳某9、徐某10、劉某某11作為業(yè)務(wù)員，在本院查明認定的詐騙數(shù)額中，積極實施詐騙行為并從中獲取薪酬，故對其在本人犯罪事實中不宜再行區(qū)分主、從犯；被告人劉某某1到案后未能如實供述詐騙事實；被告人楊某某6的薪酬收入均依據(jù)、取自其個人詐騙業(yè)績；結(jié)合被告人犯罪的事實、情節(jié)、法律規(guī)定及退賠情形，上述辯護意見，依據(jù)不足，均不予采納；其他辯護意見，酌予采納。鑒于在案的十一名被告人庭審中均表示自愿認罪，被告人薛某某2、崔某7、徐某10、劉某某11、劉某某3、楊某某6、李某8、吳某9、李某某5、張某某4到案后如實供述犯罪事實，被告人徐某10已退賠全部被害人損失并取得部分被害人諒解，被告人劉某某11退賠部分被害人損失并取得諒解，被告人楊某某6退賠部分錢款在案，分別對被告人薛某某2、崔某7、徐某10、劉某某11、劉某某3、楊某某6、李某8、吳某9、李某某5、張某某4依法予以從輕處罰，對被告人劉某某1酌予從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2024年2月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人薛某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年12月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人崔某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年8月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人劉某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年一個月，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年3月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年一個月，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年3月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人徐某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人楊某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人李某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年2月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人吳某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年1月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人李某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年1月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人張某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年12月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、在案款人民幣一萬七千元，其中一萬二千元分別發(fā)還被害人張某3七千八百元、發(fā)還被害人張某4四千二百元；余款五千元，按比例發(fā)還被害人宗某、左某塔·塔娜、史某、姜某（清單另附）。
十三、責(zé)令被告人劉某某1、薛某某2、崔某7、劉某某11、劉某某3、楊某某6、李某8、吳某9、李某某5、張某某4在本院認定的犯罪數(shù)額內(nèi)繼續(xù)退賠相應(yīng)被害人的經(jīng)濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 歐春光
人民陪審員 樊秀梅
人民陪審員 谷德泉
二〇二〇年十二月一日
書 記 員 路思遠
